/ Zweite Beilage T r" Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger
führungsverordnung zum Aktiengese ) Le 99 ! : Verlin, Dienstag, den 28. Dezember
vom 29, September 1937 festgeseut Die neuen Aktienurkunden liegen E _ — mrr
Erste Beilage zum Reichs-
und Staatsanzeiger Nr. 299 vom 28. Dezember 1937. S. 4. i wt
[56635]
Fn der Generalversammlung unserer Gesellshaft vom 30. September 1935 ist beschlossen worden, das Grundkapital unserer Gesellschaft von nominell RNM 3 000 000 — im Verhältnis 20 : 1 auf RM 150 000,— herabzusetzen und um RM 1750000— wieder auf NM 1900 000 — zu erhöheu. Die Eintragung dieses „Beneralversamm- lungsbeshlusses in das Handelsregister ist erfolgt. i
Wir fordern nunmehr unsere Aktio- näre auf, ihre Stammaktien nebst laufenden Gewinnanteil- und Erneue- rungsscheinen unter Beifü ung eines doppelten Nummernverzeihnisjes bis spätestens 31. März 1938 bei der Commerz- uud Privat-Bank A.-G., Verlin, und deren Filiale in Han-
[56363]. Brauerei geselischaf}t vorm. Fr. Reitter, Lörrach i. Baden. Vilanz per 31. Oftober 1937.
RM
[56657] Henuinger-Vräu Aktiengesellschaft, “ Franksurt am Main. Einladung zur 57. o. Generalver- sammlung am 25. Januar 1938, 11 Uhr, im Geschäftslokal Wendels-
Siüd ü je RM 1000 Nr. 56 941 | weg 64. TageSorduung: Sn üver e A A 1. Vorlage des Berichtes des Vor- Be-
bis 63038, und RM 8 000 000,— Berichtes des 5 %ige durch Hypothek gesicherte lantes „und Ausfsichtsrates. Teilschuldverjchreibungen von 1937, chchlußfassung UOeN die Vilanz und 6600 Stück über je RM 1000 Nr. 1 Gewiun- und Verlustrechnung für bis 6600, 2800 Stüück über je das Geschäftsjahr 1936/37, : RM 500 Nr. 6601 bis 9400, der| 2. Beschlußfassung über die Vertei- und
[56633] Bekanntmachung, betresseund Vörfeneinführung. Durch Beschluß der Zulassungsstelle
für Wertpapiere an der Börse zu Berlin
vom 1. Dezemd5er 19 RM 6 098 000,— neue Aktien, 6098
abshlusses und Entlastung des Vor- standes und des Aufsichtsrates. TIT. Wahl des Aufsichtsrates. IV. Wahl des BVilanzprüfers. Diejenigen Aktionare, welche an der Generalvers ammlung teilnehmen wollen, aben ihre Aktien bis späteftens d vie den 18. Jauuar 1938, ei der Gesellsehaftéfajse (Adresse: Badische Maschinenfabrik Durlach) odec bei der , Deutschen Unionbank A.G., Berlin, zu hinterlegen (8 15 der Satzungen). Karlsruhe, den 8. Dezember 1937. Der Vorftaud. S chaber.
Max Schellberg & Co., Aktiengesellschaft, Karlsruhe. Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur sechzehnten or- dentlichen Geueralversammlung ein- geladen, welhe am Montag, den 4. danuar T1938, um 16 Uhr 15 in. im Geschäftslokal der Badi- | h schen Maschinenfabrik, Durlach, statt-
finden wird. 7 _ Tagesordvuung: T. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahx 1936/37. IT. Bericht des Aufsichtsrates, Antrag auf Genehmigung des Rechnungs-
Aftiva.
Anlagevermögen:
Bebaute Grundftücke: Wirtschaftsanwesen und Wohnhäuser: Stand am 1. 11. 1936 . 472 000,— Zugang . 18 000,— 190 000,— Abschreibung 24 500,— Brauereianwesen: Stand am 1.11.1936 38 000,— Abschreibung 1 000,— Unbebaute Grundstücke .
Maschinen und maschinelle Stand am
Mansfeld Aktiengesellschaft für lung des Reingewinnes. Geeaden und Gilttenbetrieb in . Entlastung des Vorstandes Eisleben Aufsichtsrates.
e Z . * tal- um Handel und zur Notierung an der | 4. Beschlußfassung über die Umges : Börse zu Berlin zugelassen worden. Der tung der NUUA, nav /ouders F voliständige Projpekt ist anläßlih der Anpassung der 30 1 1987 dur Zulassung der vorgenannten Papiere Aktiengesey vom 30. 1. 19:
bereits vor. ° der Bil S Gewi [54871]
Mz 7 Akti gung der Bilanz un r Gewinn- 71 5665
är; : enN- [56654]
Ah », eug
der Beteiligten zur Verfügung geste[s; 2 L i
C IV. Wahl des Bilanzprüfers für das | tungs-Aktien Gesellschaft auf, ihre
klärten Aktien anteilmäßig ent allendey c
zujammengelegten Aktien werden fü ck-5old & Neff, Durlach. Fg sind die Aktionäre berechtigt, | „Detmolderftr. 5“ Grundfstücksver- wertungs Aktien Gesellichaft i/Liqu.
Verhältnis ihres durch diese Maßnahn.ff den et i 9 i späteftens Donnerstag, deu 20. Ja- Nebke
getroffenen Aktienbesipes unter Abzy T inuae T, r L “Abr fe nuar 1938, vor 18 Uhr bei der
Aktien, die niht bis zum 31. 1938 eingereiht oder der Gesells; und Veriustrehuung für die Zeit ierdurch fordere ich di, äubi niht zur Verwertung für Rega vom 1. Juli 1936 bis 30. Funi 1937. E L es M E RÓRn e weden nag mae cin gefelschaften, |11 T zum Aujidtemt molderse. 5" ‘eundstüclsverwer: werden, werden na aßgabe der ge; Des i l seßlichen Bestimmungen E kraftlos G 4 Bef emdr 1937/38. i Forderungen und Ansprüche unverzüg- erklärt. Die auf die für e er-Fipische Maschineufabrik & Eisen- Zur Teilnah j L S angunelden. S ¿erei vormals- G. Sebold und Zellnahane an der Hauptver- erlin, den 23. Dezember 1937. Rechnung der Beteiligten nah Maßgah,ff,; Aktionäre unserer Gesellschaft | die ihre Aktien oder die über die Hinter- E Een TUUME Ren „verkauft, E hiermit zur eiu S0 egung der E bei einem deutschen SW 29, Körtestr, 23/3L. er Erlös wird den Beteiligten im ordentlichen Hauptversammlung | Fvtar ausgestellte Bescheinigung bis Die Liquidatorin: der entstandenen Kosten zur Verfügung shästslokal der Gesellschaft in Dur- Dee S iris edle [56658] j stattfinden wirb. bank, Frankfurt a. M.,
Brauerei Tivoli A. G. iu Krefeld. | Die Herren Aktionäre werden hier-
zum Handel an der Börse zu Berlin in der Berliner Börsen-Zeitung Nr. 601 vom 24. Dezember 1937 veröffentlicht worden und von den unterzeichneten Banken zu erhalten.
I und Leipzig, im Dezember 1937.
Deutsche Bank. Dresduer Bauk. Allgemeine Deutsche Credit-Austalt. Commerz- und Privat-Bauk Aktiengesellschaft. Delbrück Schickler & Co. Hardy «& Co. G. m. b. H.
Angleichung des Wortlautes an die geseßlihen Bestimmungen, ferner aber auch Aenderung des Fnhalts einzelner Bestimmungen. i Die Aenderungen betreffen îim wesentlichen folgende Punkte: Ergänzung der Vorschrift über den Gegenstand des Unternehmens durch einen Zusaß über die Be- rehtigung zum Erwerb anderer Unternehmungen. A Auss{hluß des alleinigen Ent- scheidungsrehts eines Vorsißers
Be
Anlagen: 1. 11. 1936 . . 4300,— Abschreibung . 1 400,— Einrichtungen und Wirt- schaftsausstattungen: Stand am
1. 11. 1936 . . 4200,—
Zugang .
. 5 650,—
9 850, —
teiligungen
SBELLVADIEVE » o 6
Umlaufvermögen:
Abschreibung 4 850,—
5 000
23 057 6 579 —
Berlin, und deren Filiale in Han- nover während der bei diesen Stellen üblichen Geschäftsstunden zum Umtausch einzureihen. Es werden ausgegeben: 1880 Aktien à RM 1000,—, 200 Aktien à RM 100,—. Die Stückelung der Aktien ist in An-
[56133].
egt.
nover oder bei der Deutschen Bauk, fn und, soweit erforderlich, hinter; Vraunschweig, 24. Dezember 1937
Deutsche Asphalt-Aktien-Gesellschast
der Limmer und Vorwohler Gruben:
felder, Braunschweig.
rofessor Dr.-Jng. H. Bösenberq, N Dipl.-Fng. Fr. Trau. q
Waggon- und Maschinenbau Aktiengefellschaft, Görliß,
Vilanz zum 30. Juni 1937.
Tagesordnung: | Bericht des Vorstands und des Auf- sihtsrats über das Geschäftsjahr für die Zeit vom 1. Juli 1936 bis 30. Zuni 1937. |, Beschlußfassung über die Genehmi-
M129].
shlesische Engelhardt-Vrauerei Aktiengesellschast, Breslau.
Vilanz zum 30.
Deutsche Unionbank A.G., Berlin, hinterlegen (§ 19 der Satzungen). Durlach, den 8. Dezember 1937.
Der Vorstand. Nagel. Schabewv.
September 1937.
Aktiva. 130. 9. 1936
30. 9, 1937
durch zu der am Montag, den 31. Ja- nuar 1938, nachmittags 4 UhHr, im Vertvaltungsgebäude der Actiengesell- schaft Shwabenbräu, Düsseldorf, Mün- sterstraße 156, statifindenden 49. or- dentlichen Hauptversammluug ein- geladen. __ Tagesorduung: 1. Vorlage des Jahresabshlusses 1936/37 sowie des Geschäftsberichts des Vorstands mit den Bemer- kungen des Aufsichtsrats.
Actien - Zuckerfabrik Bennigsen,
Vilanz zum 30. Zuni 1937.
[56362].
Bennigsen.
Aktiva. L, Anlagevermögen : Grund und Boden Gebäude : a) Geschäft3- und Wohngebäude . Zugang ...
M E M
Abschreibungen L
20 000,— 1 500,—
O
2 000,—
RM (3,
19 500 —
—— —
NRM [H
36 000 —
. Beschlußfassung über den
des Vorstandes. abschluß sowie
Bestimmungen über Zusammen- seßung, Wahl und Aufgaben des Aufsichtsrats, insbesondere auch über die Ausschüsse des Aufsicht3- rats.
Zugang | Abgang RM - [2] RM |[2,| RM Di RM [D verteilung.
292 wo S : Beschlußfassung über die Erteilung
edt: cFahres-
über die Gewinn- b) Fabrikgebäude .
. 145 000,— Ziugaug - - -
. 117 986,91 | 262 986,91 9 986 91
Stand am 1. 7, 1936
A
RNoh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe e ia ain Se Afktivhypotheken Aktivdarlehen . .
lagevermögen : jandstiicke :
Prauerei- u. Nieder- : lagögrundstücle . . Festaurations-,
13 338 Aktiva. Abschreibung 19 399/50 385 004/46
24 570
[56632] . . . . . s E . Staats-Lotterie-Gesellschaft in Rumänien, Bukarest.
Einberufung.
—eE
| Abschreibungen Maschinen und Geräte .
RM 253 000|—
57 000 —
RM [H Entlastung an Vorstand und
RM Aufsichtsrat.
Anlagevermögen: 2 595 047
Grundstücke
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur außerordentlichen Generalversammlung einberufen, die am 20. Januar 1938, 12 Uhr mittags, beim Siß der C e in Bukarest, str. Stavropoleos Nr. 6, statt- findet, um über die folgende Tages- ordnung zu beraten und zu beschließen:
1. Bericht des Verwaltungsrates und
der Zensoren in Anbetracht der Liquidierung.
2. Liquidierung der Gesellschaft.
. Ernennung der Liquidatoren.
. Entlastung des Verwaltungsrates.
Die Aktionäre, die an der General- oersammlung teilzunehmen wünschen, müssen die Aktien spätestens bis 10. Fanuar 1938 an der Kasse der Numäunischen “ Krêditbauk in Buka- rest, str. S‘avropoleós ‘ Nr. 6, erlegen, welche die Legitimationskarten aus- folgen wird. A S
Un er Berücfsichtigune des Umstandes, daß die außerordentliche Generalver- sammlung vont 15. ‘Dezember 1937 nicht abgehalten werden ‘konnte, weil die ge- seßlihe Mindestzahl der Aktionäre nicht teilgenommen ht, “wird man die Ge- neralversammlung gemäß Artikel 43 der Sta ‘uten neu abhalten, und zwar ohne
Geschäfte, zu denen die Zustim- mung des Aufsichtsrats erforder- lich ist.
Das Kündigungsrecht der Auf- sihtsratsmitglieder.
Festseßung der Fristen des § 125 Abs. 1 und § 127 Aktiengeseß auf vier Monate und der Fristen des S 104, § 125 Abs. 5 und § 126 Ak- tiengeseß auf sieben Monate.
Mehrheitsbeschlüsse der Haupt- versammlung. j
Bestimmungen über den Rein- gewinn und seine Vecteilung.
Abweichung von der Bestimmung des § 53 Afktiengeseß für den Fall einer Kapitalerhöhung.
Berechtigung des Aufsichtsrats zur Vornahme von Saßungsände- rungen, die nur die Fassung: be- treffen.
5. Wahl zum Aufsichtsrat. 6. Wahl des Bilanzprüfers. ú Afktienanmeldung bis spätestens 21. Januar 1938 bei der Gesell- \chafts8kasse, einer deutschen Wert- papier-Sam1melbank, der Commerz- und Privat-Vank A. G., Verlin, und deren Niederlassung in Frank- furt a. M. während der üblichen Ge-
RM 265 000,—
Passiva. Grundkapital:
Rücklagen:
Verbindlichkeiten: Dach s Kautionen . .
runae
298 Stammaktien zu
1000,— je 5 Stimmen 10 Stammaktien zu 200,— eem s
Geseßliche Rücklage Andere Nücklagen . « 5 Nückstellungen für unge- wisse Schulden . «
Verbindlichkeiten a. Werk- spareinlagen . . .
Forderungen auf Grund von Warenlieferungen . Kassenbestand, Postscheck- guthaben u. Reichsbank Bürgschaftsdebitoren
Hypotheken und Grund- U
Verbindlichkeiten auf Grund von Warenliefe-
| 1 032 846/35
36 414/39 1 883/12
298 000 2 000
300 000|—
60 000 — 58 000
38 967 339 744 86 555 18 831 /- 35 188
12 265
Geschästs- u. Wohngebäude | 579 511 Fabrikgebäude und andere Baulichkeiten . . .. Maschinen und maschinelle Anlagen. .
3 090 018 1001 821
Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsinventar . . .
Patente, Lizenzen und Schubrechte
Kurzleb. Wirtschaftsgüter
10 10
— 298 049/40]
228 049
2 549 021 558 375 3 102 088
1 453 007 10 10
7 266 417
+8
51 384/52 63 247|—
392 043
7 662 511
Beteiligung Umlaufsvermögen:
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5 Halbfertige Erzeugnisse . .. . Wertpapiere . . .. ï Hypotheken é Geleistete Anzahlungen . ..
Sonstige Forderungen Wechsel
Bankguthaben Bürgschaften RM 9904,16
Forderungen auf Grund von Warenliefer
ungen
Kassenbestand, Reichsbank- und Postscheckguthaben é
Posten, die der Rehnungsabgrenzung dienen . .
e. 6. o o o . . .
und Leistu1
2E 0D 0 S0 S Q
igen .
10
1911 91160 4 295 7774 133 322 224 010 102 008 2 534 876
151 678
8 737 585 983 126 264
20 178/08 Weiligungen . .
Vohn- und sonstige Grundstüde lebäude : Prauerei- u. Nieder- lagsgebäude Restaurations=-, Vohn- und fonstige Gebäude
lm- und Erneue- ungsbauten . .. Restaurations- inventar und. Uten-. silien
Raschinen und Eis- maschinen agerfässer u. Tanks Uansportsüsjer Flaschènbier- utensfilien Zu Îrastwagen . . .. 72 900|— Pferde 10 700|—
209 527 —
848 440/60
414 473 43 700
4 101 115 600! — 16 400|— 27 500 |— 60 000
Wagen und Geschirre 1001 fisenbahnwagen . . 2
11 295
27 510 5 975 26 317
51 143 10 908 5215 938
19 700
6 844 4 500
13 100/45| 2293
31 675 3275 16 241
635/40,
575/30
981/72! 1240| — 410|— 267/50
52 161
24 468/25,
T 205 — 8 300 STI
—
2
2 117 304|—|
139 302
20 866/02] 168 936/86
+ noch nicht eingezahlt . . , ¿s aufvermögen : barenbestände:
— TTIOL— 15 278,40
. . 136 497,94
4. Wahl eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluß 1937/38. | 5. Aufsichtsratswahl. Diejenigen Aktionäre, welche in dieser Versammlung ihr Stimmrecht ausüben wollen, haben spätestens bis zum 27. Januar 1938, abends 6 Uhr, ihre Aktien entweder bei unserer Ge- sellschaft, bei der A. G. Schwaben- brän in Düsseldorf, bei der Deut- \chen Bank in Düfseldorf vder Kre- feld oder bei einem deutschen Notar zu hinterlegen und den Nachweis hier- über ‘dem Vorstand durch Vorlage der Hinterlegungsbescheinigung bis \pä- testens 28, Jannar 1938, abends 6 Uhr, zu erbringen. Krefeld, den 22. Dezember 1937. Der Vorstand. V. Causin.
[56661] Vrauereigesellschaft vormals S. Moninger, Karlsruhe. Die- Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Somiabend, den 22. Januar 1938, vormittags 11% Uhr, im Sißungszimmer der Ge- sellschaft, Kriegss\traße 212, stattfinden- den 48. ordentlichen Hauptversamm- lung eingeladen.
Aktionäre, welche an dor Haar ptyor=-
B As
Abschreibungen , Röstbassinanlage . „ Zugang
Abschreibungen
Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsinventarx
Zugang
Abschreibungen . , Eisenbahngleisanlage . , Abschreibungen . So, Abschreibungen , Wasserleitung . . ., Abschreibungen , Gärteichanlage . . , Abschreibungen , Rieselwiesen . . ., Abschreibungen , L Veltiliquig« «a Zugang . TIL, Umlaufsvermögen: Hilfs- und Betriebsstoffe
Halbfertige Erzeugnisse. . Fertige Ergeugnifso 11d Waron
206 626 T3| 30 026/13
27 331/92
24 045 35
149 626 13
27 331/92 2 831/92 —
24 044 35
24 043/35}
30 000 —
Ep P IBta ade L E E C Bea Ep OpE eret ervEnE T, I TE nt eInedt 1m rers Predi: -—-d enter fr getr i0eW-9% Ed HEck egrmia0Se Tit B di C wi ew E 4 L IRR T E: 2 D G I: As riv Mer T 6 O R G E T A gi L S PG T D ntere E T erem oREe Se E TTR A R E E h Sea E eem atten A Rer pEre E e M L E E Al E L Ly É beze É aps 2 ate o6: Sa Cts Sagen E E iGE Adi L ata cat edi y i Ati ti Gt É dds Le x e a s
fg
ana (dd A: S
E +214
Roh-, Hilfs- und Betriebsstofe E Fertige Erzeugnisse . .. ußenstände: Bierforderungen . . „ , Darlehnsforderungen . . 6 000 000 Sonstige Forderungen , | 236 000 2 B 1 688 001/Mise, Reichsbank, Postscheckguthaben . . . o 6 antguthaben . .. sen, die der Rechnungsabgrenzung dienen ps érlustvortrag vom 1. 10, 1936 vit. 1209607 R S U 2 o.
tishaften RM 99 386,79
sammlung teilnehmen wollen, haben ge- E 5
mäß § 20 der Gesellshaftssazungen ihre Aktien spätestens am Mittwoch, den 19. Jauuar 1938, eutweder an un- serer Gesellschaftskasse oder bei den Bankhäusern Badische Vank, Karls- ruhe, Deutsche Bank, Filiale Karls- ruhe, während der üblichen Geschäfts- stunden zu hinterlegen, wogegen eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung ausgefolgt wird.
An Stelle der Aktien kann bis zu vvrgenanntem Termin auch die BVe- TI scheinigung eines Notars über die bei diesem hinterlegten Aktien bei dem Vorstande der Gesellschaft eingereiht
werden.
Tagesorduung:
1. Vorlage des Geschäftsberichtes des.
Vorstandes für 1936/37 mit den Be-
merkungen des Aufsichtsrates. Bank
Vorlage der Bilanz und der Ge- S
winn- und Verlustrechnung sowie Posten der Rehnungsabgrenzung . . ..
Genehmigung des Fahresabshlusses Gewinn: Getwvinnvortrag aus 1935/36 , „,„.
und der Verwendung des Rein- Gewinn IARST « è » » o e» « ou ewinnes.
- Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
. Beschlußfaffung über die Herab- seßung des Grundkapitals unm nom. RM 220 000,— durch Einziehung der zu diesem Zweck erworbenen, voll einbezahlten eigenen Stamm- aktien in gleiher Höhe.
. Beschlußfassung über den Erwerb und die Einziehung der nom. RM 5000,— mehrstimmigen Vor- ugsaktien unserer Gesellshaft zur
eseitigung dieser Mehrstimm- rehtsafktién ' und Herabsezung des Grundkapitáls um’ diesen Betrag.
. Beschlußfässing * übér eine neue Sazbung unter Angleichung an das neue Aktiengeseß, die gegenüber der bisherigen Saßung in folgenden, wesentlichen Punkten geändert wird: Aenderung der Firma in „Brauerei Moninger Aktiengesellschaft“, Aen- derung des Grutdkapitals unter Berücksichtigung der Beschlüsse zu Punkt 4 und 5 der Tagesordnung, Zusammenseßung und Zustim- mungsbefugnis des Aufsichtsrats, Vergütung des Aufsichtsrats, Ver- tretung der Aktien in der Haupt- versammluug, Verlängerung der Einuberufungsfrist für die ordeut- liche Hauptversammlung der Aktio- näre und für die Vorlage des Ge-
a A a vin
Verbindlichkeiten gegen- über Banken . Verbindlichkeiten gegen- Uber Sonslig.s e o o» Gewinn: Getvinnvortrag 1935/36 . , 45057,52 Reingewinn
1936/37 . . 4264,50 Bürgschaftskreditoren RM 265 000,—
shäftestunder. Frankfurt a. M., den 24. Dez. 1937. Der Vorstand.
Berücksichtigung dor Anzahl der dor nor- tretenen Aftten. Der Verwaltungsrat.
Hupfeld-Gebr. Zimmermann Aktiengefellschaft, Leipzig.
Hierdurch laden wir unsere Aktionäre zu der am Sonnabend, den 22, Fa- unnar 1938, vormittags 11,309 Uhr, im Sigzungssaale der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt, Leipzig C 1, Brühl 75/77, stattfindenden 42, ordentlichen Haupt- versammlung ein. - [58629].
Wertpapiere S E 32 095 70 Forderungen auf Grund von Waärenlieferungen j
und Leistungen o 37 430 45 | Sonstige Forderungen E 179 906 46 | Kassenbestand und Postscheckguthaben , . . , 3337/10 | Bankguthaben .. L 471/50
17 757 269 «_. 148 763,51 285 261,45 . 272 4TT,32 . 901 728,78
. 39 346,82 1 213 552,92 3 927,71
41 554,20 96 222,71
21 551 12 421
Passiva. Grundkapital: Stammaktien... Bol gsallien: ads eta
Geseßlicher Reservefonds Rückstellungen . Verbindlichkeiten: Langfristige Amortisationshypothekenshuld . . „ Anzahlungen von Kunden E Verbindlichkeiten auf Grund von Warenlieferungen und Leistungen Sons BVerbiidlilellen. Verbindlichkeiten aus der Annahme von gezogenen Wechseln . . Verbindlichkeiten gegenüber Banken:
Bankschulden" E °
Finanzierungskredite für Lieferungen . °
886 083 56 1 426 18556
1 640 518 19 626
49 322 1 336 633 2 171 718
4 2 882 4169 1 3
42 222,60 3 195,70
S: S e o
Tagesordnung :
1. Vorlegung des Geschäftsberichts, der Bilanz und der Gewinn- und Verlust- rechnung für das Geschäftsjahr 1936/37; Genehmigung des Jahre8ab- schlússes.
2. Erteilung der Entlastung an Aufsichtsrat und Vorstand.
3. Beschlußfassung über Erhöhung des Grundkapitals von RM 300 000,— auf RM 1 200 000,— durch Ausgabe von nom. RM 900 000,— neuen, auf den Fnhaber lautenden Aktien mit halber Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 1937/38 gegen Einbringung und Verrechnung von Reichs- mark 900 000,— Bankforderung. Ausschluß des geseßlichen Bezugsrechts der Aktionäre.
Ermächtigung des Vorstandes zur Durchführung der beschlossenen Maßnahmen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat.
. Aenderung der Firma in „Hupfeld-Zimmermann Aktiengesellschaft“.
5. Aenderung des Gegenstandes des Unternehmens infolge Aufgabe der Fabrikation von mechanischen Mujßikinstrumenten, insbesondere von selbst- spielenden Pianos, Orchestrions, Klavierspielapparaten und Bestandteilen derselben sowie Aufnahme der Fabrikation und des Vertriebes von Möbeln.
. Sabungsänderungen :
Ersebung des bisherigen Gesellschaftsvertrages mit den §8 1 bis 40 durch eine neue Saßung mit den §§ 1 bis 19 ¿wecks Anpassung an die Bestimmungen des Aktiengeseßes vom 30. Januar 1937 unter Berük- sichtigung der Beschlüsse zu Punkt 3, 4 und 5 der Tagesordnung, ins- besondere :
Wegfall der Bestimmungen der alten Sabung, die infolge geseß- licher Regelung überflüssig sind. (§ 2, 3, § 4 Abs. 2 und 3, § 5 Abs. 2 und 3, §8 7, 8, 9, 10, § 12 Abs. 2 und 3, § 13 Abs. 2, § 14 Abj. 3 und 4, ÿ 15 Abs. 3—s, § 16 Abs. 2, §§ 17, 19 Abs. 1, § 21 Abs. 1, § 25 Abs. 1—3, §8 27, 29, § 30 Abs. 3, § 32, §8 35—40.)
Aenderung der Höhe und Einteilung des Grundkapitals;
Erhöhung der Bezüge des Aufsichtsrates:
Verlängerung der Frist, innerhalb der der Fahresabschluß dem Auf- sichtsrat vorzulegen if, auf 5 Monate (bi8her 3 Monate);
Verlängerung der Frist für die Abhaltung der ordentlichen Haupt- versammlung auf 7 Monate (bisher 6 Monate);
Aufnahme einer Bestimmung, wonach Hauptversammlungen kimftig am Siß der Gesellschaft oder in Leipzig abgehalten werden;
Erleichterung der Beschlußfassung in der Hauptversammlung über Saßungsänderungen und Maßnahmen der Kapitalbeschaffung.
Der Entwurf der neuen Sazung kann bis zur ordentlichen Haupt- versammlung bei der Gesellschaft eingesehen werden,
7. Aussichtsratswahl.
8, Wahl des Bilanzprüfers für 1937/38,
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt. Aktionäre, die in der Hauptversammlung stimmen oder Anträge stellen wollen, müssen spätestens am 19, Januar 1938 bis ¿um Ende der Schalterkassenstunden
bei der Gesellschaftskfasse in Vöhlitß-EShrenberg b. Leipzig, oder
bei der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt, Leivzig, oder
bei der Deutschen Bauk in Berlin
ihre Aktien oder die über diese lautenden Hinterleguugsscheitne einer Effekteit-
girobauk eines deutschen Wertpapierbörseuplates hinterlegen und bis zur
Beendigung der Hauptversammlung doct belassen.
Die über die Hinterlegung ausgestellten Vescheiuigungen dienen als Ein- laßkarten ¿ur Hauptversammlung. Leipzig, den 23, Dezember 1937, Hupfeld - Gebr. Zimmermann Afktiengesellschaft.
Der Aufsichtsrat. Johann Vurlager, Vorsißer.
39 026 ¿ 570 000 — » 10 000 — T | 14 85] — o 3 000!—
. Grundkapital R EE . Geseßlicher Reservefonds . . ..., . Rückstellungen L ae a Wertberichtigungsposten (Delkredere) . Verbindlichkeiten : Auzahlungen E Auf Grund von Warenlieferungen u. Sonstige A Noch nicht erhobene Dividenden . A
239 240 1 482 299
1 032 846
Verlust=- und Gewiunrechnuug per 31. Ofkftover 1937.
RM
86 574 6 374
31 750
24 078 102 578
1 623
43 904 169 034
3 767 398/59
750 000 132 210 360 203/2
478 545
Passiva.
Mtellungen s
iberihtigung8posten . . . .,
bindlichkeiten: Hypotheken . . 471 828,29 Rückzahlung . » »_. 29 163,52 442 664,77
[17757 269/fftrbindlichkeiten auf Grund von Warenlieferuugen und 92 1937 Leistungen : 21 354,21 : E erschiedene Kreditoren 13 775,88 jersteuern 138 216,28 hepte C R O 300 922,26 trpflichtungen gegenüber Banken . .. . . T50 000,— lthaben der Brauereiverwaltung G. m. b. H., Berlin . 495 685,43 lagen und Kautionen 94 408,05 570 2081, die der Rechnungsabgrenzung dienen És | Wshaften RM 99 386,79 . | 292 000 E S 9° 0.0.0. ck.ckck G chck. Da . 1 2311 364 ooooooooooo 23305,56 | . . . 455 239,78
R 644175 istungen 22 430 05 A 67 509 12
5 1 400 000 21 246 60 000
Aufwendungen, Löhne und Gehälter « . Soziale Abgaben . . Abschreibungen auf An-
lagen L Steuern vom Einkommen,
Ertrag und Vermögen. Andere Steuern . ... Beiträge an Berufsvertre-
tungen . Außerordentliche Aufwen-
Den » oa os Alle übrigen Aufwendungen Gewinnvortrag
1935/36 . . 45057,52
Reingewinn 1936/37 . . 4264,50
Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen Gewinnvortrag per 1. 7,1936 . .. Gewinn 1936/37 .
Bürgschaften RM 9904,16
23 305,56 . 455 239/78
e o o0o68s e. T4T7— .. 16 387/50 .. 650 468 15 ———— —
763 983 57
. * . * - » e... » . »®
1 29046 4717
Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni E
1762 19 I 426 18556
RM ck 6 593 243 521 7600 392 043 48 1544
Aufwendungen, Loe und G L. Soziale Abgaben . Abschreibungen auf Anlagen . Andere Abschreibungen . „ B Besibsteuern E
2 2. ooo.
Gewinn- und Verlustrechnung zum Aufwendungen.
30. Zuni 1937.
NM [D
219 619 46
2 268 600) 17 551
G Löhne und Gehälter L A s
Soziale Abgaben . . . aktiviert . .
Abschreibungen auf Anlagen Zinsen .. Besibsteuern Sonstige Aufwendungen
Gewinn: Geivinuvortrag aus 1935/36 Geivinn 1936/37
. « 223 619,46 4 000,—
20 902,50
Uebertrag auf Rüstellungskonto für Werkserneuerung, Ve andere Aufwendungen °
Alle übrigen Aufwendungen . Gewinnvortrag per 1. 7, 1936 O
o eto — I = La
e. 0 S0 S D.-@
3 767 398/59 Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 1937.
RM 42 222 677 301 51 034 168 936 15 464 56 543 80 055 62 596 1001 270
49 322 515 241
20 502 50 68893 31 9 383 08 16 398/43 257 90138
S 2e... 0.60
F m0 D S
478 5453
Erträge. | 11 354 6624
Jahresertrag nah Abzug der Aufwendungen für Roh- und Hilfsftoffe . . 417 193/06 Erträge.
Zinsen, soweit sie die Auf- | Gewinnvortrag per 1.7.1986 ...,.,., wandzinsen übersteigen . 7 420/20 | Ertrag nah Abzug der Aufwendungen für Ro
Soustige Erträge . . , 45 571/01 | Ertrag aus Mieten und Pahten. «ee,
Gewinnvortrag 1935/36 , 20 057/92 T Außerordentlihe C E 515 241/79 Nach dem abschließenden Ergebnis
meiner pflihtgemäßen Prüfung auf Grund
der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf- tlärungen und Nachweise entsprechen die
Buchführung, der Jahresabschluß und der
Geschäftsberiht den geseßlihen Vor-
schriften.
Mannheim/Lörrath, d. 25. 11, 1937. Dr, Bruno Rappmann, Wirtschaftsprüfer. Braucreigesellschaft vorm. Fr. Neitter. Der Vorstaud. Friedrich Reitter. er Aufsichtsrat. Emil Sepp, Freiburg i. Br, Willy Dietrich, Basel, Max Flüge, Basel,
Aufwendungen. listvortrag vom 1, 10, 1936 e und Gehälter ... ., lle Abgaben xeibungen auf Anlagen . . fige Abschreibungen .. sung an Wertberichtigung
j N
E E E
E
I 762 19 593 960 35 1 290 20
23 305
11 012 678 44 46319 274 2140
11 354 662Whfteuern Cin .
Der Aufsichtsrat. Der Vorstand. fige Steuern und Abgaben einschl. Neichs- und Gemeindebiersteuern Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung auf Gru übrigen Aufwendungen mit Ausnahme der Roh-, Hilfs- und Be- der Bücher und Schriften der Waggon- und Maschinenbau Aktiengesellschaft Gör! tiebsstoffe . . . sowie der uns vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise entsprechen d Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht den geseßlichen Vorschrifte Verlin, im November 1937, Treuhand- Aktien gesellschaft Wirtschafts prüfungs gesellschaft. Heyer, Wirtschastsprüfer. Michaelis, Wirtschastsprüfer. Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft hat am 13. Dezemb 1937 die vorstehend veröffentlihte Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung für d Geschäftsjahr 1936/37 genehmigt. R e betragen NM 22 300,
Die noch im Umlauf befindlichen Genußrechte j g Y i : Nach den erfolgten Wahlen zum Aufsichtsrat seßt sih dieser nunmehr F Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflihtgemäßen Prüfung auf Grund
folgt zusammen: Bankdirektor Max Grunow, Berlin, Vorsißer; Bankdirektor Y Vücher und Schrifteu der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilteu Auf- jur. et rer. pol. Paul Mojert, Berlin, stellv. Vorsißer; Otto Henrich, Berlin; OWgen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der chäftsberihts an den Aufsichtsrat. bürgermeister Konrad Jenzen, Görliß; Bankdirektor Heinrih Otte; Görlip, BWistsbericht den geseßlichen Vorschristen, n Wahlen zum Aufsichtsrat. direktor Gustav Pilster, Berlin; Bankdirektor Max Richter, Chemniß; Bankdircl!f} Verliu, im Dezember 1937. 8. Wahl des Bilanzprüfers. Gustav Wallgrün, Görliß. Treuhaud-Vereiuigung Aktieugesellschaft, Karlsruhe, deu 24. Dezember 1937.
Görlig, den 22. Dezember 1937. Ï Lüchau, Wirtschaftspcüfer, Z, V,: Kübler, Dex Vorstand.
Waggon- und Maschinenbau Aktiengesellschaft, Görlit. i Geerling. Meyer,
Gewinnvortrag aus 1935/36 Erträge nach Abzug der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe Sonstige Kapitalerträge E Außerordentliche Erträge
SSSESS S
23 898 55 593 960 35 Nach dem abschließenden Ergebnis unferer pflichtgemäßen Prüfumg auf Grund der Bücher umd Schriften der Gejellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht den geseßlichen Vorschriften. Vennigsen/Vraunschweig, den 9. November 1937. Lang und Stolz Wirtschaftsprüfuugs gesellschaft. Lang, Wirtschastsprüfer. ppa. Friß, Wirtschaftsprüjer. Der turnusmäßig aus dem Ausfsihtsörat ausscheidende Herr Oberst a. D. A. v. Bennigsen, Waite, wurde wiedergewählt, Die Herren Bankdirektor i. R. A. Kues, Uete, Dipl.-Kfm, Fr. Buhmann, Haunover, Rechtsanwalt Dr. Karl Gräfenfkämper, Hannover, Kfm. A. Holtorf, Haunover, und Direktor H. Quenjell, Benuigsen, find auf eigenen Wunsch aus dem Aussichtsrat ausgeschieden. Herr Bauer Heinrich Psingsten, Pohle, wurde zum Vorsîtßer des Aufsichtsrates und Herr Bauer Eduard Niemann, Völksen, zum stellvertretenden Vorsißer gewähit. Venuigsen, den 23, Dezember 1937. Der Vorstand. K, H, Buhmann, E. Meyer.
563 720 2719 146'
EIEM t:
2 649 887
| j Erträge. vertrag gemäß § 26Ie II 1 H.-G.-B. einschl, Gemeiadebiersteuern 30 232
tordentliche Erträge . . istvortrag vom 1. 10. 1936 n 1936/37
C08 Sal da Ca I D 3 195,70
S S8
39 026 2719 146/73
A. Niemann.