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[829] Bayerische Haudel sbank.

Unter Hinweis auf die §8 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25 und 43 des Gesellschafts- vertrages wird bekanntgegeben, daß am Domnuerstag, den 21... April 1938, vormittags 1114 Uhr, im großen Sitzungssaale des Bankgebäudes, Mafféistraße 5/11, in München die 70, ordentliche Hauptversammlung stattfindet. ; Tagesordnung:

1. Vorlegung des Fahresabschlusses sowie des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 1937. Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung. ;

Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Abänderung der Sabung unter An- passung an das neue. Aktiengeseß, u. a. betr. Gegenstand des Unter- nehmens,- Einteilung des Grund- kapitals, Aufsihtsratsvergütung, Ermächtigung des Aufsichtsrats zu Aenderungen der Saßung, die nur die Fassung betreffen, Gewinnver- eilung; Neufassung der Satzung.

5. Wahl. des Aufsichtsrats,

6. Wahl des Abschlußprüfers.

Ein Abdruck der untex Ziffer 1 an- eführten Vorlagen sowie der. für die R Abel ng bestimmten Anträge wird vom Donnerstag, den 7. April 1938, ab zur Verfügung “stehen.

Die Herren Aktionare werden zur Teilnahme an der Hauptversammlung mit dem Ersuchen eingeladen, ihre Aktien spätestens am 16. April d. J.

bei der Kasse der Vank in

München, bei der Bayerischen Vereinsbank in München und Nürnberg oder bei einer der Zweigstellen dieser Bank, bei dem ‘Bankhause Mendelssohn «& Co. in Berlin, bei der Deutschen Bank in Berlin und Frankfurt a. M. nach Vorschrift des § 18 des Gesell- shaftsvertrages anzumelden. München, den 1. April 1938. Der Aufsichtsrat

der Bayerischen Handelsbank.

D. Wilh. Frhr. v. Pehmann, Präsident.

Do

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[860] Mechanische Seilerwaarenfabrik Bamberg. Einladung zur ordentlichen Haupt-

versammlung am Samstag, den

30. April 1938, vorm. 9!4 Uhr, in

den Räumen der Gesellshaft zu Bam-

berg, Jäckstraße Nr. 16.

Tagesordnung für die Hauptversammlung an 30 APHP 1999:

. Vorlegung des “ Géshäftsberichtes und “des festgestélltéèn“ Fähtesab- \chlusses für das Geschäftsjahr 1937,

. Beschlußfassung über - die “ Vertei- lung des Reingewinns.

. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichts- rates.

. Geseblihe Neuwahl des Aufsichts- rates.

. Wahl der Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1938.

. Beschlußfassung über die Umwand- lung der RM 12 000,— nominal 400 Vorzugsaktien“ à RM 30,— in 40 Stammaktien zu nominal à RM 300,— mit Gewininberechti- gung ab 1. Januax 1938 durch Umtausch sowie über im aen menhang damit erforderlih wer- dende Aenderungen der Satzungen in folgenden Punkten: Zusammen- seßung des Grundkapitals, Stimm- recht der Aktien und Gewinnver- teilung. (§8 5, 13. alt; künftig S8 5, 19, 28 der Satzungen.)

7. Beschlußfassung über eine neue Gesellschaftssaßung unter Berück- sichtigung der Beschlüsse “ unter Ziff. 6 dieser Tagesordnung sowie zwecks Anpassung an die Vor- \hriften des neuen Aktiengesetes, insbesondere zwecks Abänderung folgender wesentlicher Punkte: Gegenstand des me Höhe, Art und Zusammensetzung

des. Grundkapitals, Stimmrechte der Aktien, Befugnisse des Vorstan- des sowie dessen Zusammenseßung, Amtsdauer und Amtsniederlegung des Aufsihtsrates, Einberufung, Genehmigungsbefugnisse und Ver- gütung desselben, Bemessung der Frist für Vorlegung. des Fahres- abshlusses an den Aufsichtsrat so- wie an die Hauptversammlung, Be-

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rufung derselben, Befugnisse der- |

selben, Ort der Hauptversammlung,

Regelung der Stimmenmehrheit

für Beschlüsse der Hauptversamm-

lung, Stimmrecht in der Haupt- versammlung und Vertretung in derselben, Gewinnverteilung, Wir- kungsfreis- der. Hauptversammlung,

Auflösung - der Gesellschaft.

u Punkt 6 der Tagesordnung wird neben dem Beschluß der Hauptver- sammlung ein je in gesonderter Ab- stimmung zu fassender Beschluß so- wohl der Stammaktionäre als auch der Vorzugsaktionäre herbeigeführt werden,

Zur Téilnahme an der Hauptver- sammlung ist erforderlih, daß die Aktien spätestens am 26. April 1938 und bis nach Schluß der -Haupt- versammlung mit einem nach Nummern geordneten Verzeichnis hinterlegt wer- den: bei uns oder bei der Bayerischen

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Ersie Beilage zum Neichs- und Staatsanzeiger Nr. 79 vom 4. April 1938. S. 2.

Staatsbank -oder bei der Deutschen Bank, Filiale Bamberg, München, oder bei der Dresdner Bank, Filiale Bamberg, oder bei der Firma Gru- nelius «& Co., Frankfurt a. M., oder daß die Hinterleguugsbescheini- gung eines deutschen Notars bei uns oder einer der vorgenannten Bauk: stellen eingereiht wird.

Die Hinterlegung ist auch dann ord- nungsgemäß- erfolgt, wenn. Aktien mit Zustimmung der- Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Bankfirmen bis zur Be- endigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Ein Hin- texlegungsschein gilt nur dann als ord- nungsgemäß, wenn darin selbst ver- mertkt ist, daß die Aktien bis zum Schluß der Hauptversammlung in Verwahrung bleiben. Jm Hinterlegungsschein . sind die Nummern dex Aktien zu ver- zeihnen. E

Bamberg, den 1. April 1938.

Der Vorstand. Völkel. WagneL.

[863] Ruberoidwerke Aktien Gesellschaft, Hamburg.

Ordentliche Hauptversammlung |

am Donnerstag, dem 28. April 1938, 11 Uhr, in: den Räumen der Commerz- und Privat-Bank A.-G., Hamburg, Neß 9.

Tagesordnung:

1. Geschäftsberiht des Vorstandes so- wie Vorlegung des Jahresab- chlusses für 1987 und Vorschlag A die Gewinnverteilung. Bericht des Aufsichtsrats über die vorge- nommene Prüfung. :

2. Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung. : :

3. Beschlußfassung über die Erteilung der Entlastung an Vorstand und Aufsichtsrat. :

4. Béshlußfassung übèr die Saßungs- “änderung.

Die Saßungen werden den Be- stimmungen des Aktiengeseßes an- gepaßt, auch sonst abgeändert Und neu gefaßt. Die wesentlichsten Aen- derungen sind folgende:

8 2: Die Bestimmungen über den Gegenstand des. Unternehmens sollen nèu gefaßt werden; die Aus- nahme im leyten Saß leßter Teil wird gestrichen.

8 6: Die Befugnisse des Auf- sihtsrats werden gegenüber dem Vorstande eingeschränkt.

8 7: Das Fnstruktionsrecht des Aufsichtsrats an den Vorstäánd wird beseitigt und die Einzelvertretung der Gesellschaft in gemeinschaftliche Vertretung abgeändert sowie auf

Vorstandsmitglied _ und Prokurist |

ausgedehnt." A L! 8: “Dié Bahl"der Mitglieder

des Aufsichtsrats wird auf minde-

stens vier festgeseßt. Die Rechte des Aufsichtsrats gegenüber dem Vorstáand werden dem Aktiengeseß angepaßt.

Durch den Aufsichtsrat genehmi- gungspflichtige, die Gesellschaft in größerem Umfange verpflichtende Rechtsgeschäfte werden im einzelnen festgelegt.

8 9: Die Amtsdauer des Auf- sihtsrats wird auf vier Fahre he- stimmt und der Turnus des Aus- sheidens einzelner Aufsichtsrats- mitgliedér festgelegt.

8 14: Die Einberufungsfrist wird auf 17 Tage abgekürzt. Die Bestim- mungen in der Sazung über die Tagesordnung fallen fort.

L 18: Die Abhaltung hat inner- halb der ersten sieben Monate zu erfolgen und wird dem Alktien- geseß angepaßt.

L 3 Abs. 1 Saz 2 sowie die 88 17, 19 ¡und 21 kommen in Fortfall.

Unsere Aktionäre, die sich unter |

Angabe ihres Aktienbesißes mit Nummernverzeihnis als solche ausweisen, können den neuen Sagzungsentwurf in unseren Ge- schäftsräumen, Hamburg, Doven- hof 55, einsehen.

5. Wahlen zum - Aufsichtsrat.

6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.

Diejenigen Aktionäre, die in der Hauptversammlung ihr Stimmkrecht ausüben wollen, haben ihre Aktien spätestens am 23; April 1938 bei den Hinterlegungsstellen :

Commerz- und Privat -: Bank A.-G., Hamburg 11,- Neß 9, und Verlin W 8, Behrenstr. 46/48,

Deutsche Bank, Filiale Hamburg, Hamburg 11, Adolphsplay 8,

Ruberoidwerke Aktien Gesell: schaft, Hamburg S8, Dovenhof ‘55,

zu hinterlegen und bis zum Schluß der Hauptversammlung daselbst zu belassen.

Die Hinterlegung is auch dann tem geneh exfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hin-

terlegungsstelle für sie bei einer ande-

ren Bankfirma bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot ge- halten werden.

Die Hinterlegung der Aktien kann auch bei einem Notar odex einer nah S 1 des Ges. über die Verwahrung und Anschaffung von I vom 4. Februar 1937 bezeichneten . Wert- papiersammelbank. erfolgen.

_Hinterlegungsscheine gelten nur

dann als O Os, wenn darin die hinterlegten Äktien genau nah

Nummern und Nennbetrag verzeihnet find, und wenn darin beswbeitiigt ist, daß die Aktien bis zum Schluß der Hauptversammlung bei einer der, vor- stehend genannten Stellen in Verwah- cung bleiben. Die Hinterlegungsschein« sind in doppelter Ausfertigung einzu- reihen, mit der Dn eine Ausfer- tigung an unsere Gesellschaft weiter- zuleiten. Ï

Hamburg, 1. April 1938. . Der Vorstand.

[831]

[862] ‘Eisenacher Ziegelei-

Fahlberg-Lift Aktiengesellschaft Chemische Fabriken, Magdeburg.

Einladung zur Hauptversammlung.

Die- Aktionäre unserer Gesellschaft

werden hiermit zu der am Dienstag,

dem 3. Mai 1938, 11 Uhr, im

Hotel Magdeburger Hof, Magdeburg,

stattfindenden ordentlichen Hauptver- fammlung eingeladen. * Tagesordnung: i 1. Vorlegung des Geschäftsberichis und Fahresabschlusses für das Ge- schäftsjahr 1937 sowie des Prü- fungsberihtes des Aufsichtsvates. 92. Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes. j 3. Beschlußfassung über die Ent- lastung des Vorstandes und des Aufsihtsrates. 4. Sabßungsänderung:

Anpassungen der Saßungen an die Bestimmungen des Alktien- geseßes durch Neufassung.

5. Wahlen zum Aufsichtsvat. 6. Wahl dexr Abschlußprüfer für 1938. Zur Teilnahme an der Hauptver- sammlung sind alle Aktionäre berechtigt ; zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen, die ihre Aktien oder die über diese lautenden Sinterlegungsscheine einer deutschen Wertpapiersammel- bank spätestens am 30, April 1938 hinterlegen: bei dex Gesellschaft in Magdeburg, bei einer deutschen Wertpapier- sammelbank, bei der Commerz- und Privat-Bank Aktiengesell- schaft in Berlin und deren Niederlassungen in Magdeburg und Leipzig, bei der Berliner Handels - Gesellschaft, Berlin W 8, bei der Deutschen Bank in Berlin und deren Niederlassung in Magdeburg, und zwar bis zur Beendigung der. Hauptversamm- Lung. : Bezüglich der Hinterlegung bei einem Notar wird auf die Vorschrift in § 11 Abs. 2 dex Satzung verwiesen. Magdeburg, den 1. April 1938. Der Vorftand.

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Aktien-Gesellschaft, Eisenach.

Einladung zu der am 25. April

1938, vormittags 11 Uhr, im Ver- waltungsgebäude der Eisenacher Zie- gelei, A. G., Eisenach, stattfindenden 62. ordentlichen Generalversamm- lung. Tagesordnung:

1. Geschäftsberiht des Vorstandes so- wie Vorlegung des Fahresab- \chlusses für 1937 und Vorschlag für die Gewinnverteilung. Bericht

_ des Aufsihtsrates über die vorge- nommene Prüfung.

2. Beschlußfassung über ‘die Gewinn- verteilung.

3. Beschlußfassung über die Erteilung der Entlastung an Vorständ und Aufsichtsrat.

4. Beschlußfassung über Anpassung der Satzung an das neue Alktien- eseß und sprachlihe Aenderungen. Die wesentlihen Aenderungen sind folgende:

a) Streihung einiger Fabrikate in § 2 der Sazung;

b) Neufassung der Bestimmun- en über die Zusammenseßung,

ergütung usw. des Aufsichtsrates (§8 11.ff, der Saßzung); 4

c) Bestimmungen *der Frist für die Vorlage des Abschlusses und für die Hauptversammlung (§ 7 der Saßzung);

d) Aenderung über die Vertei- lung des Reingewinnes (8 18 der Satzung).

5. Beschlußfassung über die Ermäch- tigung des Vorstandes, dén Aktio- nären auf ibren Wunsch je 10 Aktien zu nominell RM 100 — in ‘eine Aktie zu nominell Reichs- mark 1000,—, je 5 Aktien zu nomi- nell. RM- 200,— in eine Aktie zu nom. RM 1000,— und je 5 Aktien zu -nom. RM 600,— in drei Aktien

* zu- nom. je RM 1000,—, ebenso entsprehend, wenn verschiedene Aktien zusammen volle 1000,— RM Nennbetrag ergeben und an Stelle von RM 100,— und RM 200,— quch diese in die entsprehend höhe- ren Aktien von nom. RM 200,— und RM 600,— umzutauschen so- wié über die Ermächtigung des Aufsichtsrates, die sich aus der U dieses Umtausches ergebenden Aenderungen des Para- graphen der Saßzung jeweils vorzu- nehmen.

6. Neuwahl des N ei

7, Wahl des Abschlußprüfers für das

Ge Le 1938, - Eisenach, den 23. März 1938. Der Vorstand.

De Ai, A ELX. Wullstein.

[858] Linke-Hofmann-Werke Aktiengesellschaft, Breslau. Wix laden hiermit unsece Aktionäre zu der am 26, 4. 1938, 12 Uhr, in den Räumen der Gesellschaft, Breslau, Grundstr. 12, stattfindenden ordent: lichen Hauptversammlung ergebenst

ein,

Tagesordnung:

1. Vorlage des Geschäftsberihts und des JFahresabschlusses für das Ge- schäftsjahr 1936/37. i J

2. Feststellung des Fahresabschlusses; Verwendung des Gewinnes.

3, Entlastung des Vorstandes und des

Aufsichtsrates,

Wahlen zum Aufsichtsvat.

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Geschäftsjahr 1937/38.

Zux Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am 22, 4. 1938 bei der

Effektengirobank eines deutschen Wertpapierbörsenplaßes oder bei einex der folgenden Stellen ihre Aktien oder die über diese lautenden Hinter- legungsscheine eine Effektengiro- bank eines deutschen Wertpapier- börsenplates hinterlegen und bis zuv Beendigung der Hauptversammlung dort belassen: Dresdner Vank, Allgemeine Deutsche Credit-An- stalt, Berliner Handels-Gesellschaft, Commerz- und Privat-Bank Af- tiengesellschaft,

Wahl des Abschlußprüfers für das

Gesellschaftskasse odex bei einer-

‘Deutsche Bank, j

Bank des Beétliner Kassen:Vereins (nux für Mitglieder des Giro- effektendepots)

Delbrück Schickler «& C0o.,

Hardy «&« Co. G. m. b.-§.,

Merck, Fin «& Co.,

J. H. Stein / in Berlin, Breslau, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, Köln und München, soweit diese Stellen an diesen Orten vertreten. sind.

Die Hinterlegung ist auch ‘dann ord- nungsmäßig erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlégungsstelle für ste bei einer anderen Bankfirma bis ux Beéndigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Die Hinterlegung der Aktien kann auch bei einem“ deutschen Notar er- folgen, “ sofern der von diesem ausge- stellte Hinterleguugsschein spätestens anm 23. 4. 1938 bei uns eingereiht wird“ und die Bemerkung enthält, daß die Herausgabe der Aktien nur gegen Rückgabe des Scheins erfolgen darf.

Uebex die gesh2hene Einreichung der Aktien oder der Hinterlegungsscheine er- halten die Aktionäre von - der Hinter- legungsstelle einen Schein, in welchem die Stimmenzahl angegeben ist. Auf Grund dieses Scheins kann das Stimm- recht in det Hauptversammlung aus- geübt werden.

‘Breslau, den 31. März 1938,

Linke-Hofmann-Werke Aktiengesellschaft. Der Vorstand. Scholl. Pu gte.

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TL, Umlaufsvermögen:

Gewinn- und Verlustrechnung: Verlustvortrag 1936 . „ Verlust 1937. «e os 66

Passiva. T APEHTGDNAE 00 ees se 08 I; Rückstellungen ee eo ooooo IIT, Verbindlichkeiten:

[76102]. i Aktien-Brauerei Rinteln. Bilanz am 31. Dezember 1937. Buchwert 1 Abschrei- Bestand Aktiva. 111937 | Sugang | Abgang |"pung | 31.12, 1937 1, Anlagevermögen: RM [2] RM |2] RM |\N] RM N] RM |\F 1, Grundstückde ohne LALE e Baulichkeiten .„ 10 000—| — |— — |—]/ 1 000|— 9 000 |—= 2, Gebäude: a) Fabrikgeb. . 145 000|— _— |— — |—] 3 500|— 141 500|— b) Niederl.-Geb. 7000—| — |—| — |— 500— 6 500|— 3. Brunnen und ¿ G ler icra l ofe E 6 000—| — |—| — |—| 600— 5 400|— 4. Maschinen und APPaale o «s 33 000|— 778/65 : 8 778/65 25 000|— 5, Lagerfässer und Bott. +6 8 000—| — |—| — |—]} 1 000|— 7 000|— 6, Brauereieinrih- i : O as 2 000—| — |—| — |—/- 1 999 — H— 7. Transportfässer . 1 — —l — |—l — — ___1— 8. Fuhrpark . 10 0004 a P L 0000| 5.000 |— 9, Betriebs- und Ge- : à y Ne Ls schäftsinventar « ‘ 3-000—/| 4 541/69P“T26/40| 7414/20] P 1— 294 001|—]| 5 320/34 12640] 29 7911/94 199 403 |—

É Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe o ee ooooo. 9124 22 2 ONHOC CIEUQIIIE ee o e 0000 a E E E 382 286/03 3. Wertpapiere e e oooooooooo 0, 650|— 4 De S A E Ee S 71 271/95 5, Forderungen auf Grund von Warenlieferungen und Leistungen. | 6835759 6. Kassenbestand, Reichsbank, Postscheck. «6 6e «s oa 2 74776 7, ANDELE BOontgutabent d e oa v O S 129/34

E oa a 0 c GOIVOT E COAIOIRO

413 596/78

* Ca 4 * s 00 60 000|— I E E E E E E E E E E 13 323/56

Ertrag aus Bier und Nebenprodukten na

für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Außerordentliche Erträge . . . « «- Außerordentliche Zuwendungen. . . DELIUNVOrHG A e e e Verlust 1937 e eo e o ooooo

Soövnneborn.

Berlin, den 23. Februar 1938,

nteln, den 25, März 1938,

Alle übrigen Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für No Dia Un Vetrieb s ne E A 104 478/85 r O 29 064/92

Erträge. ch Abzug der Aufwendungen

Aktien-Brauerei Rinteln.

X, Hypotheken 0 0 00 0/6/S oa e ooo 1318,92 2. Noch nicht fällige Steuern .. . «e e. +«-:11949/,39 3, Verbindlichkeiten auf Grund von Warenbezügen und Se a a iee ace n e e E 807/05 4. Verbindlichkeiten an Konzernbrauereien « « « « « 308082,77 5, Verbindlichkeiten an Banken. e eo oooooo 13 256,— e O O E 749,19 TckRechnüng3abgrenzutig. e o o e o o on ooo 109,— | : : 340 273/22 E 1-413 596/78 Gewinn- und Verlustrehnung per 31. Dezember 1937. Aufwendungen. : MR“ |Z COINE O Q a oe E E 73 105|9 Soziale Abgaben... Veo C E N 7 002/28 Ain auf Anlage a C E 29 791/94 Aitdere AbsMtebunget Ca S 5 442/90 D E E C N _'3 646/04 Mee s A S E O C E R 0 0 EIE 5061/24 R E A 7623615

333 830/28

R E S 245 114/98

06 6 0&0 T0 0% 2088/41 S 0 S S R M 57 000|— L a 2000608

T S 561,97 29 626/89

333 830/28

Dortsch y.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflihtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf- klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den geseßlichen Vorschriften.

V. L. B. (Versuchchs- und Lehranstalt für Brauerei) Wirtschaftsprüfung G.m.b.H. A I Eisa ppa. O ag 0D n der Hauptversammlung am 22. März 1938 wurde der gesamte Aufsichtsrat neu gewählt. Den Aufsichtsrat des Unternéhrnens bilden dio A Pa merzienrat Dr. Alfred Mauriß, Dortmund, 2. Regierungsassessor à. D. Dr. jur. Theodor Mauriß, Düsseldorf, 3. Brauereidirektor Friedrih Heinrich Maurig, Dortmund.

Dr. R. Bethmann, Wirtschaftsprüfer

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825] Borwohler Portland-Cement-Fabrik Aktiengesellschaft.

Die Aktionäre der Gesellschaft werden zu der 63. ordentlichen Hauptver- sammlung nah Hannover, Sihzungs- Ge der Commerz- und Privat- Bank, Aktiengesellshaft, Filiale Han- nover auf Freitag, den 22. April d. J., mittags 12,15 Uhr, berufen.

Tagesordnung:

1, Vorlegung des Fahresabschlusses

‘ und des Geschäftsberichts für 1937

mit dem Bericht des Aufsichtsrats.

2, Beschlußfassung über die Gewinn-

verteilung und über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichts- vats.

3. Beshlußfassuug über eine neue Ge-

sellschaftssaßzung, insbesondere zwecks A folgender wesentlicher Punkte: efugnis der Aufsichts- ratsmitglieder zur vorzeitigen Nie- derlegung ihres Amtes, Einbe- rufung des Aufsichtsrats zu Sizun- gen, Bestellung von Ausschüssen des Aufsichtsrats, Zustimmungsbefug- nis des Aufsichtsrats, Aufsichtsrats- vergütung, Bemessung der Fristen für Vorlegun des c zahresabh- schlusses an Aufsichtsrat und Haupt- versammlung, Vertretung der Af- tionäre in der Hauptver]ammlung.

4. Neuwahl des Aufsichtsrats.

5. Wahl des Abschlußprüfers.

Die Anmeldung der Aktionäre erfolgt nach § 23 des Gesellschaftsvertrages

in Hannover: bei der Commerz-

und Privat - Bank, Aktien- gesellschaft, Filiale Hannover, bei der Kasse der Gesellschaft,

in Berlin: bei der Commerz- und

Privat - Bank, Aktiengesell- schaft, und bei der Deutschen Bank,

in Hamburg: bei der Commerz-

und Privat - Bank, Afktien-

gesellschaft. | Es genügt auch die Hinterlegung eines von einer deutschen ert-

papiersammelbank ausgestellten Hin-

terlegungsscheines, in welhem die

Nummern der - Aktien angegeben sind. Hannover, den 16. März 1938. / Der Aufsichtsrat. A. Finke.

[864] Braunkohlenwerke Vorna Aktiengesellschaft,

i Borna, Bez. Leipzig.

Wir laden zu der am Dienstag, dem 26. April 1938, 16 Uhr, . im Zodernsaal der Deutschen Bank, Berlin W 8, Mauerstraße 35 1, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung mit folgender Tagesordnung. ein:

1. Geshäftsberiht des Vorstands so-

wie Vorlegung des _FFahresab-

\{chlusses 1937 uñnd Vorschlag * für°

die Geivinnverteilung. Bericht des Aufsichtsrats “über die

: vorgenommene Prüfung.

2. Beschlußfassung über die Gewinn-

verteilung.

3. Entlastung des Vorstands und Auf-

sichtsrats.

4. Sazungsänderungen :

a) Streichung der 88 3, 5 Abs. 3, S S A O 1011 14 O0, 00, 410A 2, 18, 19 Abs. 1 Saß 2—4 und Abs. 2, 211 Abs. 1; 23,24 Abs, 5 Und 6, 27, 29, 30, 33—38.

b) Aenderungen zwecks An- passung an * das “Aktiengeseß und Aendeútungen einzelner Bestimmun- gen im Wege der Neufassung, ins- besondere betr. Bekanntmachungen, Vorstand, Aufsichtsrat, namentlich hinsihtlich dex an * seine Zu- stimmung gebundenen Geschäfte, Vergütung für den Aufsichtsrat, Stimmrecht in derx Hauptversamm- lung und Hinterlegung der Aktien für dieselbe, Berufung und Tages-

__ ordnung der Hauptversammlung.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat.

6. Wahl des Abschlußprüfers für das

Geschäftsjahr 1938.

Diejénigen Aktionäre, welhe an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, haben ge- mäß § 24 der Satzung spätesténs am

. Sonnabend, dem 23, April 1938,

bis zum Ende der Schalterkassenstunden entweder j bei der Gesellschaftskasse in Vorna, Vez. Leipzig, oder bei der Deutschen Bank in Berlin sowie deren Filialen in Ham- burg, Köln und Leipzig, bei der Verliner Handels-Gesell- schaft in Berlin, bei Hardy « Co,., G. m. b. S., Verlin, : bei Jacquier «& Securius in Verlin, . bei. der Allgemeinen Deutschen Credit-Anftalt in Leipzig, bei Sal. Oppenheim jr, «& Cie. in Köln oder bei der Deutschen Judustrie-:Aktien- gesellschaft in Berlin oder _bei einent Notar ihre Aktien oder die darüber lautenden Depotscheine eineèr Effektengirobank eines deutschen Wertpapierbörsen-

Platzes zu hinterlegen und bis zur Be-

endigung der Hauptversammlung dort zu velafsen.

Borna, Bez. Leipzig, im März 1938. Braunkohlenwerfe Borna Aktiengesellschaft.

Dex Vorstand. Gerlach. | 4

.

Malz- & Malzkaffee-Fabriken „Union“ A.-G.

Saarbrüdcken. Bilanz für den 30. September 1937.

. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden .. „ « «o o» . Langsfristige Ausleihungen gegen Kommunaldeckung « « « + . Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgeschäste). . - o o -

L. Anlagevermögen : Gu e S ° Geschäfts- und Wohngebäude Abschreibung

Fabrikgebäude . Abschreibung x

Maschinen und maschinelle Anlagen Abschreibung

Kurzlebige Wirtschaftsgüter . « « -

I T

Abschreibung Werkzeuge, Betriebs3- und Geschäftsinventar . Fuhrpark . . . . . 0 . - . . . - . . . 6

IL, Beteiligg . . ITL, Umlaufsvermögen: Warenvorräte :

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Fertige Erzeugnisse Wertpapiere j Hypothekenforderungen Forderungen auf Grund von Warenlieferungen

Kassenbestand einschl. von Reichsbank und ‘Post-

| scheckguthaben .

Andere Bankguthaben

Sonstige Forderungen Posten, die der Rechnungs3abgrenzung dienen Bürgschaften RM 5000,—

band pumd

286 387/39

00ck 0.0 S 0 0 0:01 É

§0: S #@ 0.0 0/5S

. . . . . . s . .

Grundkapital Gesetzliche Reserve Sonderreserve - Arbeiter- und Beamtenunterstüßungsfonds WertberiWliaungen L «e ee ss Rückstellungen Verbindlichkeiten : 1. Verbindlichkeiten auf Grund von Warenliefe- rungen und Leistungen ; 2. Verbindlichkeiten gegenüber Banken . 3. Sonstige Verbindlichkeiten Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen Reingewinn: Vortrag vom 1. 10. 1936 . „„ Gewinn in 1936/37

Bürgschaften RM 5000,—

o e 0. 6.0. G50 90.00. Q 0. D E «S

101 510/78

113 068/18

o «a s ooo. e o ooo e e ees D... P S T S

128 692/69 190 000 —

6 M6 0:0) @

Gewinn- und Verlustrehnung für den 30. September 1

RM |D

Aufwand. Le unD GeballEE Sd ae aas Soziale Abgaben Abschreibungen auf das Anlag Besibsteuern Alle übrigen Aufwendungen . . . Gewinnvortrag 1935/3

Gewinn in 1936/37

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Reingewinn:

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Ert Ertrag nach Abzug der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe Sas Que Dee s a O i S S Ertrag aus Mieten . Außerordentliche Erträge Gewimitvortiag 1935/30 0 e p 090

0: 0-4 9,0. 0: 0.9% 0.:0./0 0/0: # 0. 0.00 0 90S

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0) Age Besen» so o A s L N ¿ RBELLDOLII Q G S Do Net „a o o o dae 4 . Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen . , . Reingewinn: Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

362 367195 Der Vorstand. Michael Gs{chwindt. Werner Popp.

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pflihtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf- klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht den geseßlichen Vorschriften.

Saarbrüccken, im März 1938,

Dr. Kurt Heinen, Wirtschaftsprüfer.

Vank für Handel und Grundbesiß Aktiengesellschaft.

Bilanz per 31. Dezember 1937.

1. Barreserve: a) Kassenbestand (deutsche und ausländische Zahlungs-

mittel, Gold) 212 430,45

b) Guthaben auf Reichsbankgiro- und ‘Postscheckonto 239 393,26 ¿1 Fallige Zins» Und Divibendensene L C o C

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a) Wechsel (mit Auss{luß von b bis d). » + - « st 456 272,94 b) eigene Akzepte . c) eigene Ziehungen . . d) eigene Wechsel der Kund Jn der Gesamtsumme 4 enthalten: RM 169 890,53 Wechsel, die dem § 21 Abs. 1 Nr. 2 dés Bankgeseßes entsprechen (Handels-

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.

Order der Bank

Erste Beilage zum Neihs- und Staatsanzeiger Nr. 79 vom 4. April 1938. S. 2,

Außerdem RM —,— Entschuldungsdarlehen.

. Beteiligungen (§ 131 Abs. 1A T1 Nr. 6 des Aktiengeseßes) .—.

Davon sind RM 25 149,46 Beteiligungen bei anderen Kredit- instituten.

. Grundstücke und Gebäude:

a) dem eigenen Geschäftsbetrieb dienende « « » - « 126 000,— D e e e eis s ao. 344 700, —

. Geschäfts- und Betriebs3ausstattung . . « « - « + « - ee . Ausstehende Einlagen auf das Grund- oder Stammkapital L . Eigene Aktien oder Geschäftsanteile und Aktien oder Geschäfts-

anteile einer herrschenden Gesellschaft ..... ..- S (Nennbetrag der eigenen Aktien oder Geschäftsanteile : RM —,—.) (Nennbetrag der Aktien oder Geschäftsanteile einer herrshenden

Gesellschaft: RM —,—.)

20. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen „ «ooo... . Jn den Aktiven sind- enthalten :

a) Forderungen an Konzernunternehmen (einshließlich der unter den eigenen Ziehungen im Umlauf, unter den Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften sowie aus Gewährleistungsverträgen und unter den Jndossamentsverbind- lichkeiten — Possiva 14, 15 und 16 — enthaltenen) RM 7 607,36,

b) Forderungen an Mitglieder des Vorstands, ar. Geschäftsführer und an andere im § 14 Abs. 1 und 3 des Reichégeseßes über das Kreditwesen genannte Personen und an die im Artikel 13 der Ersten Verordnung zur Durchführung und Ergönzung desReichs- geseßes über das Kreditwesen in der Fassung des Artikels 7 Nr. VI

. des zweiten Abschnitts der Dritten Verordnung - zur Durch- führung und Ergänzung des Reichsgeseßves über das Kreditwesen aufgeführten Unternehmen (einschließlich der uzter den eigenen Ziehungen im Umlauf, unter den Verbindlichkeiten aus Bürg- schaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften sowie aus Gewähr- leistungsverträgen und unter den Fndossamentsverbindlichkeiten — Passiva 14, 15 und 16 — enthaltenen) RM 17 129,80,

c) Anlagen nach § 17 Abs. 1 des Reichsgeseßes über das Kredit- wesen RM 248 202,20,

a) Anlagen nach § 17 Abs. 2 des Reichsgeseßes über das Kredit- wesen (Aktiva 15 und 16) RM 520 349,46. j

Summe der Aktiva

Passiva. . Gläubiger: a) seitens der Kundschaft bei Dritten benußte Kredite —,— b) sonstige im Jn- und Ausland aufgenommene Gelder und Kredite (Nostroverpflichtungen) . 100,— c) Einlagen deutscher Kreditinstitute 94 706,21

d) fonstige Gläubiger .. « « « « « 4193 239,87 4 287 946,08 | Von der Summe e —+- d entfallen auf:

l. jederzeit fällige Gelder RM 816 817,58,

2, feste Geldec und Gelder auf Kündigung RM 3 471 128,50, Von 2 werden durch Kündigung oder sind fällig: a) innerhalb 7*Tagen RM 9 000,—,

b) darüber hinaus bis zu 3 Monaten RM 2 717 406,56, c) darüber hinaus bis zu 12 Monaten RM 744 721,94,

d) über 12 Monate hinaus RM —,—.

. Verpflichtungen aus der Annahme gezogener und der “Ausstellung

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. Spareinlagen :

S) E GEICBLMeL RUHDIQUNGSIE. «s os o» a e e O70 370/91

b): mit bejonders vereinbarter Kündigungsfrist » « —,— Ane ¿e L 6 E E C E D

Dávon Schuldverschreibungen im Umlauf RM —,—

é Hypotheken, Grid Uu MenteischUlden. 1. Sap oh . Durchlaufendê* Kréditê"(nur Treuhandgeschäftèe) „

Außerdem RM —,— Entschuldungsdarlehen.

. Grund- oder Stammkapital:

Vorzugsaktien mit 1000 Stimmen und in den besonderen Fällen des § 19 der Saßzungen 3000 Stimmen . . . « 20 000,— Stammaktien 30 000 Stimmen . « « - e. . « - 600 000,—

. Reservén nah K.-W.-G. § 11:

a) geICbliIME Reseben S ooo o e d: ao as 02 000,6 b) sonstige (freie) Reserven nah K.-W.-G. §11, . 30 000,—

. .

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3 067,69 39 490,17

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. Eigene Ziehungen im Umlauf RM —,— . Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften

soivie aus Getwvährleistungsverträgen (§ 131 Abs. 7 des Aktien- geseßes) RM 25 350,—

. Eigene Jndossamentsverbindlichkeiten :

a) aus weiterbegebenen Bankakzepten RM —,—,

b) e eigenen Wechseln der Kunden an die Order derx Bank M E a): F B t r E

c) aus sonstigen Rediskontierungen RM —,—.

. Jn den Passiven sind enthalten:

a) Verbindlichkeiten gegenüb. Konzernunternehmen RM 94 706,21,

b) Gesamtverpflihtungen nach § 11 Abs. 1 des Reichsgeseßes über das Kreditwesen (Passiva 1 bis 3 und 14) RM 4958 421,39, |

c) Gesamtverpflichtungen nah § 16 des Reich8geseßes über das Kreditwesen (Passiva 1, 2 und 14) RM 4 288 046,08.

. Gesamtes haftendes Eigenkapital nach §11 Abs. 2 des Reichs-

geseßes über das Kreditwesen (Passiva 7 und 8 abzüglich Aktiva 18, 19 — Nennbetrag der: eigenen Aktien — und 21) RM 712 000,—,

*) Akzepte und Solawe sel. Summe der Passiva

wechsel nah § 16 Abs. 2 des Reichsgeseßes über das Kredit- Schaßwechsel und unverzinsliche Schaßanweisungen des Reichs und Schaßwechse

+

der Länder é Jn 5 enthalten : -RM dié die Reichsbank beleihen darf. Eigene Wertpapiere: a) Anleihen und verzinsliche Schaßanweisungen des R Q a C É b) sonstige verzinslihe Wert c) börsengängige Dividendenwerte d) sonstige Wertpapiere « « « « x Jn der Gesamtsumme 6 enthalten: RM 293 431,26 Wertpapiere, die die Reichsbank beleihen darf. . Konsortialbeteiligungen Kurzfällige Forderungen unzweifelhafte n Kreditinstitute

d Stbättauwoilllnai .| Sozialabgaben . . Anlagedbschreibungen . Ausweispflichtige Steuern 41 211/10} Provisionen - «6

+

eichs und der

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e o L E E E E n J 312 838,96 ee ooooo. 200 340,20

Gewinnvortrag 3 067,69 Neugewinn . .39 490,17 42 557/86

r Bonität und Liquidität avon sind RM 170 600,94 täglih fällig (Nostroguthaben). * Forderungen aus Report- und Lombard gängige Wertpapiere . Vorschüsse auf verfrachtete oder ein a) Rembourskredite b) sonstige kurzfristige Kredite bezeichneter marktgängiger

. Schuldner: S L s C E b) sonstige Schuldner . . ä Jn der Gesämtsumme 11 enthalten : aa) RM 238 818,81 gedeckt durch börsengängi bb) RM 2 262 932,10 gedeckt durch jonstige

geschäften gegen börsen- tete ober eir gelagerte Waren:

E02: 4: 0. 0 D S0 PS Q D ®

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e ee «2008 872,03 12366 47989

Wertpapiere, icherheiten.

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5 837 921/83 * Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1937.

Aufwendungen. RM «194 Erträge. Kreditorenzinsen . 136 350/25] Uebershuß aus Wechsel-

16 551 60} Ueberschuß und, Zinsen aus 30 226/66} Effekten und Devisen .

Bea Es 143 732/24 diskonten und Zinsen .

Geseßliche Berufsbeiträge 2 927/351} Mietüberschüsse ._„-. » 5

Zuweisung an die freien | Außerordentliche Erträge . Reserven (Rücklagen) . 5 000/—|} Gewinnvortrag aus 1936 .

Alle übrig. Aufwendungen 50 790/57

Reingewinn: |

469 347/63

Bank für Handel und Grundbesiß Aktiengesellschaft.

Dr. Vodckert. Hartmeß.

Nach’ dem abschließenden Ergebnis meiner pflichtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Ran Ma A Auf- klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den geseßlichen Vorschriften.

Leipzig, den 4, März 1938. Kurt Kramer, Wirtschaftsprüfer.

Der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft besteht nah der am 31. März 1938 stattgefundenen Wahl aus den Herren: Rechtsanwalt und Notar Dr. Hartwig Teßner, Vorsißer des Haus- und Grundbesißer-Vereins zu Leipzig; Dr.. H. Großmann, Pro- fessor und Direktor des Steuerinstitutes der Handel3- Architekt und Baumeister, särntlih in Leipzig.

Leipzig, den 31. März 1938, Der Vorstand. Dr. Vockert, Hartmegt.

241 wi ti 103 481/09

469 347/63

Hochschule Leipzig; Curt Möbius,