S d

[2878

Unserer 21. j unserem Bankgebäude in Meschede.

Ä

Die ordentliche Hauptversammlung Gesellschaft findet statt am Mai d. J. um 16 Uhr in

Tagesordnung:

1. Vorlegung des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1937 mit Bericht des Aufsichtsrates. h

9. Beschlußfassung über die Verwen- dung des Reingewinnes und über eine Vergütung an den Aufsichts- rat.

3. Beschlußfassung lastung des Bors sichtsrates.

4. Beschlußfassung über dei frei- willigen Umtausch von RM 5000,— Aktien im Neunbetrage von je RM 20,— in Aktien von Reichs- mark 5000,— im Nennbetrage von je RM 100,—.

6. Beschlußfassung über die Annahme einer neuen Saßzung unter An- passung an das Alktiengeseß.

. Neuwahl des Aufsichtsrates.

. Wahl des Abshlußprüfers.

Die Aktien sind nah § 24 der

Satzungen bis spätestens vier Tage

vor der Hauptversammlung bei

unserer Kasse in Meschede oder bei

einem Notar zu hinterlegen. Meschede, den 7. April 1938.

Sauerländischer Baukverein A. G.

übex die Enut- tandes und Auf-

1 D

[2879] Elektrizitätswerk Mittelbaden AG., Lahr in Baden.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Douner®- tag, den 28. April 1938, um 15 Uhr im Gasthaus „Zum Löwen“ in Lahr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung:

1. Vorlegung des Geschäftsberichtes des Vorstandes über das Ge- schäftsjahr 1937 nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bemer- kungen des Aussichtsrates hierzu. Beschlußfassng über die Entlastung

Do

des Vorstandes und Ausfsichtsvrates. |

Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung. Beschlußfassung über die an die Be- stimmungen des Aktiengeseßes vom 30, Fal 1937 angepaßten Satzungen der Gesellschaft.

5. Neuwahl des Aufsihtsrates.

6. Wahl des Bilanzprüfers für das

Geschäftsjahr 1938.

Fn der Hauptver'ammlung sind nur diejenigen Aktionäre stimmberechtigt, deren Aktien im Aktienbuh unserer Ge- sellschaft eingetragen sind.

Lahr, Baden, den 8, April 1938.

Der Vorstand. Wilhelm Koch,

=

[2875] Oldenburger Hefe- und Spiritu@werke Aktiengesellschaft, Oldenburg i. O. Einladung für die am Donnerstag, vem 5. Mai 1938, nachmittags 3% Uhr, in Papes Hotel zu Olden- burg, Heiligengeisiwall 14, stattfindende ordentliche Hauptversammlung.

Tagesordnung:

4. Vorlegung des Geschäftsberichtes des Vorstandes über das Geschäfts- jahr 1937.

9. Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung der Gewinn- und Verlust- rechnung und der Bilanz.

3. Berechtigung der Aktionäre zum Umtaush der Jnhaberaktien in Namensaktien.

4. Ausgabe von 45 000,— RM auf

den Namen lautender, seit dem 1. Januar 1939 gewinnberectigter Fretaktien. Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes. Entlastung des Aufsichtsrats. Neuwahl des Gesamtaufsichtsrats gemäß dem neuen Aktiengeseß. . Bestellung eines Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938. . Neufassung der Saßungen unter

Berücksichtigung des Alktiengesezes

vom 30. Fanuar 1937.

Stimmberechtigt sind nur diejenigen

Aktionäre, welche ihre Aktien bis zum

2, Mai 1938 einschl, bei den nah-

folgenden HSinterlegungsstellen hinter-

legt haben, und zwar:

in Oldenburg im Vüro der Ge-

sellschaft, Stau 27, und bei der

Gewerbe- und Handelsbank e. G.

nt b. D,

in Brake bei der Gewerbe- und

Handelsbank, Filiale Brake,

in Bremen bei der Bremer Kredit-

bank A.-G. und bei Herrn Jummoor, Pastorenweg 171,

in Bremerhaven bei der Dresdner

._ Vank, Filiale Bremerhaven,

in St. Magnus bei Herrn W. See-

/ famp, Schönebeck, !

in Varel bei Herrn A. Meeklen- "Wilhel h

in Wilhelmshaven-Rüstringen bei Herrn E. Zollenkopp, Rüftringen, Friederikenstraße 6,

odex cinen Hinterlegungêsschein eines

deutschen Notars beibringen, Ueber

die geschehene Hinterlegung der Aktien

ist den Aktionären eine Bescheinigung

auszustellen, die als Einlaßkarte zur

Hauptversammlung dient. Oldenburg i. O., 9, April 1938.

Der Vorstand.

Vorstandes und

Dr

F- sammlung sind nux diejenigen

Erste Beilage zum Reichs:

[2347] Germanischer Lloyd.

Einladung zur ordentlichen Haupt:

versammlung der Aktionäre auf Mitt-

woch, den 27. April 1938, 12 Uhr,

im Hause des Germanischen Lloyd,

Berlin NW 40, Alsenstr. 12.

/ Tagesordnung:

1. Vorlage des Geschäftsberichtes Und des Jahresabschlusses zum 31. De- zember 1937, des Gewinnvertei- lungsvorshlages des Vorstandes so- wie des Berichtes des Aufsichtsrates nah § 96 Akt.-G. vom 30. Fa- nuar 1937.

9. Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung.

3. Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vor- standes. 5 :

4. Beschlußfassung über Abänderung der Sabung zwecks Angleihhung an die Vorschriften des neuen Aktien- geseßes vom 30. Fanuar 1937. Die Aenderungen betreffen im wesent- lichen die Befugnisse des Aufsichts- rates und des Vorstandes, die ZU- sammenseßzung des Aufsichtsrates, die Vorschriften über. die Hauptver- sammlung, insbesondere deren Be- \{lußgegenstände, und die Vertei- lung des Reingewinnes.

5. Neuwahl des Ausfsichtsrates.

6. Vergütung an den Aufsichtsrat ge- mäß § 14 der Saßung.

7. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.

8. Verschiedenes.

Berlin, den 8. April 1938.

Der Vorstand. Georg Buchsbaum. Friedrich Saß.

[2887 ;

Se ania Vank Aktiengesellschaft.

Wir laden hierdurch unsere Aktionäre

zu der am Mittwoch, dem 11. Mai

1938, nachmittags 17 Uhr, im

Sizungszimmerx der Chemnißer Giro-

bank Kommanditgesellschaft in Chemuiß,

Poststraße 17 1, stattfindenden vrdent-

lichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung :

1, Sabungsänderung. Anpassung der

Sagzung an die Bestimmungen des

Aktiengeseßes durch Neufassung.

2, Vorlegung des Jahresabs{hlusses und des Geschäftsberichtes für 1937 mit dem Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung gemäß 8 96 des AGes.

3. Beshlußfassung über die Gewinn- verteilung.

4. Beshlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Ausfsichts- rates.

5. Neuwahl des gesamten Aufsichts-

rates. 6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.

Zur Teilnahme an der Generalver- sammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktio- näre berechtigt, die gemäß § 19 der Satzung eine von der Gesellschaft aus- gestellte Bescheinigung über ihre Ein- tragung im Aktienbuch vorlegen. Diese Bescheinigung muß spätestens drei Tage vor der Generalversammlung ausgestellt sein.

Chemuiß, im April 1938.

Der Vorstand der Chemnißer Deus A eife.

[2865] Elektrizitäts-AfkticungesellschaftCosel, Cosel, O. S. / Einladung. Die Aktionäre der Gehellschaft werden zu der am Dounerstag, den 5. Mai 1938, 12 Uhr, im Sitzungssaale der Ueberlandwerk Oberschlesien Aktiea- gesellschaft in Neisse, Am Grottkauer Tor 2, stattfindenden ordentlichen Hauptversanmluñg eingeladen,

Tagesordnung :

1. Vorlage des Fahresabschlusses, des Vorschlages sür die Gewinnver- teilung und des Geschäftsberichtes ür das Geschäftsjahr 1937 mit den dazugehörigen Berichten des Auf- ihtsrates duxch den Vorstand.

2. Berichterstattung des Aufsichtsrates

über die Prüfung des Jahresab- chlusses, des Vor]chlages über die Gewinnverteilung und des Ge- Cat Ha Dns übex die Gewinnvertei- lun

Vorstandes und Aufsichtsrates. 5. Aenderung der Saßung. Anpassung an die Vorschriften des neuen Aktiengeseßes. 6. Neuwahl des Ausfsichtsrates, T. A der Abschlußprüfer. Zur Teilnahme an der Pater U ktionäre erehtigt, die bis zum dritten Tage vor dem Tage der Hauptversamm- lung innerhalb der üblichen E stunden ihre Aktien bei der Gefe ft oder bei der Reichs-Kredit-Gejell- schaft Aktiengesellschaft, Berlin, oder bei einem Coseler Vankinstitut hinter- legt haben oder deren geschehene Nieder- legung bei einem deutschen Notar durch Sl ung nachweisen. Ueber die erfolgte PeGequng ist den Aktionären eine Bescheinigung auszustellen, die als Einláfßkarte zur Hauptversammlung dient. Fn dieser ist die Anzahl der Stimmen anzugeben, zu denen der Aktionär nah Maßgabe der hinterlegten Aktien R ist. Cosel, O. S., den 9, April 19838.

[2882]

werden hievdurch zu

g. 4. Beshluß über die Entlastung des |

und. Staatsanzeiger Nr. 86 vom 12

Bekanntmachung.

Aktionäre unserer Gesellshäft

er am 6. Mai

1938, vormittags 11 Uhr, im

Sitzungszimmer der Allgemeinen Deut-

¡chen Credit-Anstalt Abteilung Dresden,

Dresden-A., Altmarkt 16, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung er-

gebenst eingeladen. TagesLordunung:

1. Vorlegung des Geschästsberichts des Vorstands, des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 1936/37 und des Berihts des Aufsichtsrats.

2. Beschlußfassung über die Entlastung- des Vorstands und des Ausfsicht3- rats.

3. Beschlußfassung über die Neufassung der Satzung, im besonderen zwecks Anpassung an - die Bestimmungen des Aktiengeseßes vom 30. 1. 1937 sowie zwecks Abänderung folgender wesentliher Punkte: des Unternehmeas — Einteilung, Gewinnanteil und Stimmrecht der Vorzugsaktien — Bestellung umd Abberufung des Vorstands sowie Ab- chluß der Anstellungsverträge —

ezeihnung der Geschäfte, die an die Zustimmung des Aufsichtsrats

Die

esellschast — Amtsdauer des Auf- sihtsrats und Aufsichtsratsbezüge — Bestellung von Aufsichtsratsaus- schüssen — Ort der Hauptversamm- lung — Einberufung der Hauptver- sammlung — Vorlage des JFahres- abshlusses sowie des Vorstands- berihts — Vorausseßungen sür die Terlnahme an dexr Hauptversamm- lung — Vorsiy und Leitung der Hauptversammlung — Verteilung des Reingewinns. : 4 Beschlußfassung über" die Berechti- ung des Vorstands, Stammaktien iber RM 200,— im Verhältnis 5 : 1 in Stammaktien über Reich2- mark 1009,— umzutauschen. Er- mächtigung des Aufsichtsrats, die assung des § 4 der Sazung (betr. Stückelung) jeweils dem Stand des Umtausches anzupassen. Aufnahme dieses Beschlusses unter § 4 der Satzung. E 5. Neuwahl des Aufsichtsrats. 6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1937/38. Bei Punkt 3 der Tagesordnung findet zux Abänderung und Neufassung der Bestimmung über Gewinnanteil und Stimmrecht der Vorzugsaktionäre (§ 4) außer der gemeinsamen Abstimmung aller Aktionäre eine gesonderte Abstim- mung der Vorzugsaktionäre statt. Aktionäre, die in der Hauptver- sammlung das Stimmrecht ausüben wollen, haben ihre Aktien oder darüber ausgestellte Hinterlegungsscheine einer deutschen Effektengirobaunk bei der Gesellschaft oder ; in Dresden: hei der Allgemeinen Deutschen Credit-Anftalt Ab- teilung Dresden, : bei der Deutschen Bank Filiale Dresden, : in Verlin: bei der Deutschen Bank, in Breslau: bei der Deutschen Bänk Filiale Breslau, - bei der Allgemeincn Deutschen Credit-Anstalt Filiale Bres- lau, in Meiningen: bei der Deutschen Bauk Filiale Meiningen während der üblichen Geschäftsstunden spätestens am vierten Tage vor der Hauptversammlung, den Tag der leßteren niht mitgerechnet, also spâte- stens am 2. Mai d. J., bis zum Schluß der Hauptversammlung gemäß & 13 unsexer Sazung zu hinterlegen. Werden die Aktien bei einem deutschen Notar hinterlegt, so ist der von diesen ausgestellte Hinterlegungsschein spä- testens am dritten Tag vor der Hauptversammlung, den Tag „der letzteren nicht mitgerechnet, also späte- stens am 3. Mai d. J., bei der Ge- sellschaft während der üblichen Ge-

\häftsstunden gemäß § 13 unserer Saßung einzureichen. - Waldenburg - Altwasser in Schle-

fien, den 12. April 198. E. Wunderlich « Comp. / Aktiengesellschaft. Hu ed res Behnish, oxrsiger des Aufsichtsrats.

[2911] Odenwälder Hartstein-Judustrie A.-G., Darmstadt.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft wer- den O der am Sonnabend, den 21. ai 1938, vormittags 11 Uhr, im Sihungssaale unserer Ge- 1h: aft in Darmstadt, Neckarstraße 8,

tattfindenden 40. ordentlichen Haupt- versammlung eingeladen.

Tagesordnung:

1, Beschlußfassung über den Erwerb der bestehenden Vorzugsaktien von RM 12 000,— dux die Gesellschaft zum Zwecke der Einziehung. Geson-

erte Abstimmung nach Alktien- E /

erabfezung des Grundkapitals um RM 12 000 — auf RM 1 320 000,— durch Eugen der erwovbenen RM 12 000,— Borger tee zu Lasten einer freien Rücklage unter Einstellung eines dem Nennbetrag dex eingezogenen Aktien entsprechen- den Betrages in die gesehlihe Rück-

ree 3. Abänderung der Sahzungen auf

Gegenstand |-

E sind — Vertretung der

April 1938. S, 2,

Eme, 8 30 (Gewinnvertei-

ung). :

4. Vorlage des festgestellten Fahr23-

abshlusses für das 1987 sowie der

Berichte von Vorstand und Auf-

Pa REN, :

eshlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes.

6. Erteilung der Entlastung an Vor- siand, Aufsichtsrat und Delegierte er Generalversammlung.

7. Beschlußfassung über eine Neu- fassung der Saßung in Anpassung an die Vorschriften des Aktien- gesezes und Saßungsänderung.

Die neue Sabung ist gegenüber der bestehenden in folgenden weseut- lichen Punkten abgeändert:

Wegfall zahlreicher Bestimmungen, die lediglich geseßliche Bestimmungen wiedergeben; Anpassung zahlreicher Bestimmungen an das neue Aktien- s Wegfall derx Vorzugsaktien;

egfall der Delegierten der Gene- ralversammlung; Befugnis des Aufsichtsrates, bestimmte Vorstands- geschäfte an seine Zustimmung zu binden; Aenderung der Bezüge des

Aufsichtsxates; Ermächtigung des

Au lichtsrates, solhe Aenderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.

8. Neuwahl des Aufsichtsrates.

9. Wahl des E

Die Aktien sind behufs Anmeldung

gemäß § 22 der Saßungen bis Mitt-

woch, den 18. Mai 1938, mittags

12 Uhr, s

in Darmstadt bei unserer Geschäfts- fasse, Neckarstraße 8,

bei der Darmstädter und National- bank, Filiale der Dresdner

Bank und bei der Deutschen Bauk,

in Heidelberg bei dex Deutschen Bank,

{in Frankfurt a. M. bei der Deut-

schen Bank und bei der Dresdner Bauk,

in Berlin bei der Deutschen Bank, bei dex Dresdner Bank oder

bei einer Wertpapiersammelbauk

oder bei einem deutschen Notar zu

hintorlegen. E

Darmstadt, den 9. April 1938.

Odenwälder

Hartstein-Judustrie A.-G.

Der Vorstand.

Tx. A. Klefenz. F. Bonte.

[2872] Forfßtmanholz A.-G., Wuppertal-Elberfeld. Wir laden hiermit die Aktionare

unserer Gesellschaft zur ordentlichen Generalversammlung auf den 4. Mai

1938, 15 Uhr, in das Büro des

Herrn Rechtsanwalt und Notar Dr.

August Bergshmidt in Berlin W 8,

Taubenstraße 20, ein.

Tagesordnung:

A. Vorlage dex Bilanz und der Ge- winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1936/1937 nebst Be- riht des Vorstandes und des Auf- sihtsrates für das Gesrhäftsjahr 1936/1937, :

B. Beshlußfassung über die Genehmiî- gung des Jahresabschlusses.

C. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Auf- sichtsrats. L L

D- Beschlußfassung über Saßungs- änderungen, sofern solche durxh das neue Aktienreht bedingt sind.

E. Wahlen zum Aufsichtsrat.

F. Wahl des Bilanzprüfers.

Sämtliche Aktionäre, welche an der

Generalversammlung teilzunehmen wünschen, haben ihre Aktien mit doppeltem Nummernverzeihnis bis

zum 1. Mai 1938, 18 Uhr, bei der Gesellschaft zu hinterlegen oder den Nachweis dex Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei der Dresd- ner Bauk, Wuppertal - Elberfeld, durch Vorlage der Bescheinigung mit Nummernbezeihnung zu erbringen. Wuppertal, den 9. April 1938. Der Vorstand. Forßman.

[2880] Schwerter-Brauerei Aktiengesellschaft in Meißen. Die Herren Aktionäre unserex Gesell- chaft werden hievdurch zu der Montag, en 2. Mai 1938, nachmittags 5 Uhr, im Kontor der Schwerterx- Brauerei A-G. in Meißen, Brauhaus- straße 19, stattfindenden 23. ordentl. Hauptversammlung eingeladen. Tagesordnung: 1, Vorlage des Geschäftsberichtes, des dig etr Fahresabsh!lusses für as Geschäftsjahr 1937 und des Be- rihtes des Aufsihtsrates. 2. Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes. 3. Entlastung des Vorstandes und des Wat tsrates. L 4. Wahl eines Abschlußprüfers, 6, Neuwahl des Ausfsichtsrates, Wegen Ausübung des Stimmrechtes in der B verweisen wir R S auf § 14 unseres Statutes und bitten um rechtzeitige Hinterlegung der Aktien oder der Hinterlegungsscheine bei den Hinter- legungsstellen: Gesellschaftskasse, Dresdner Handelsbauk A.-G., Dresden-A., Ostra-Allee 9, oder veren Filialen, Meißen, den 7, April 1938. Der Aufsichtsrat.

[2671] ; Schieferbau-:A.:G. „„Nuttlar“‘, Nuttlar a. d. Ruhr. Unsere diesjährige ordentliche Ge- neralversamnilung findet am 12. Mai d. Is. im „Sauerländer Hof“ in Bestwig statt. Beginn: 16 Uhr. Die Tagesordnung umfaßt: 1. Sazungsänderung (Anpassung an das neue Aktienrecht). 2. Vorlage des Fahresabschlusses mit dem Geschäftsberiht des Vor- standes. Beschlußfassung über „die Verwen- d des Reingewinns. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrats. Neuwahl des Aufsichtsrats. Wahl des Abschlußprüfers für das ®* laufende Geschäftsjahr. Nuttlar, den 9. April 1938. Der Vorstand. Dr. Kohle.

[2881] Kleinbahn-Aktiengesell schaft Gardelegen-Neuhaldensleben- Weferlingen. Unsere Aktionäre werden hiermit zu einer am Freitag, dem 3. Mai 1938, 11 Uhr, in Neuhaldensleben im Hotel

E E D

„Goldener Stern“ stattfindenden or=- dentlichen Hauptversammlung ein- geladen. Tagesordnung:

1. Bericht über die Prüfung der Rechnung für das Geschäftsjahr 1936/37 und Genehmigung des Ab- chlusses und derx Gewinn- und

erlustrechnung vom 30. Septem- ber 19837.

2. Erteilung der Entlastung an den Vorstand und Aufsichtsrat der Ge- sellschaft für das Geschäftsjahr 1936/37. :

3. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.

4. Verschiedenes.

Nach § 20 derx Sazung sind zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung die-

jenigen Aktionäre berechtigt, die ihre

Aktien bis spätestens am 2. Mai

1938 bei dex Mitteldeutschen Lan-

desbauk, Filiale Halle (S.), einer

öffentlichen Kasse oder bei einem

Notar hinterlégt haben.

Magdeburg, den 9. April 1938.

Der Vorsißer des Aufsichtsrats: Fenner von Fenneberg.

[2860]

Crefelder Baumwoll-Spinnerei, Krefeld.

Einladung zux ordentlichen Haupt-

versammlung am Dienstag, den

10. Mai 1938, 12 Uhr, im Verwal-

tungsgebäude der Spinnerei zu Krefeld.

Tagesordnung:

des JFahresabschlusses 1937. Beschlußfassung übex die Vertei- lung des Reingewinnes. Entlastung des Vorstandes. Entlastung des Aufsichtsrates. Aenderung des Gesellschaftsver- trages zwecks Anpassung an das Neue Aktiengesey vom 30. 1. 1937 und Beschlußfassung.

6. Aufsichtsratswahl gemäß § 86 Akt.-Ges. und § 8 des Einführungs- geseßes vom 30. 1. 1937.

7. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers.

8. Verschiedenes.

Die Aktionäre, die in der Hauptver- sammlung ihr Stimmrecht ausüben wollen, haben spätestens am fünften Werktage vor der Hauptversamm- lung, also bis zum 4. Mai 1938, ihre Aktien bzw. Fnterimsscheine

bei dex Gesellschaftsfkafse,

bei der Deutschen Bank, Berkin, und deren Filialen Krefeld, Chemnitz und Frankfurt a. Main

zu hinterlegen und erhalten hierfür eine Stimmkarte ausgestellt, Krefeld, den 8. April 1938. Der Vorstand. Dr. Friederichs.

[2876] Baumwollspinnerei und Weberci Lampertsmühle A.-G., Lampertsmühle (Saarpfalz). Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur 52, ordentlichen Hauptversamm-=- lung am Montag, den 9. Mai 1938, vormittags 114 Uhr, in die Räume der Dresdner Bank, Filiale Stuttgart, Olgabau, ‘ein. Ÿ á j E T f . Vorlage des Fahresabschlusses zum 31. Dezember 1861 l Geschäfts- berihi und Gewinnverteilungs- vorshlag des Vorstandes sowie De- riht des Aufsichtsrats. : 2. Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung. E 3. es über die Erteilung der Entlastung an Vorstand und Aufsichfsrat. Ï ; 4. Wahl des Abschlußprüfers für däs

Ge V tefu 1938. i B. Be luhfas ung über die “Neus- fassung dex Sazungen zwecks An-

L 7D

po sung an die Vorschriften des Enge ieges vom 30, Fanuar

6. Neuwahl des Aufsichtsrats.

Die Aktionäre, welche an der Haupt- Damn aa, teilgunehmen wünschén, s ihre Aktien gemäß § 18 unserer

ungen Lees zu hinterlegen, Hinter gun en find: ; j die sellschaft, die Filialen der Dresdner Bank und der Deut- schen Bank in Stuttgart, Manus- eim, Frankfurt a, M. und aiserslautern, jeder Notar. Der Aufsichtsrat.

Grund des vorstehenden Beschlusses,

C. Cassens, A. Brunken.

Der Vorstand.

und zwax § 4 (Grundkapital), § 22

Dr. Rudolf Hoyer, Vorsiger.

Carl Denk, Vorsiyer.

1. Vorlage des Geschäftsberichtes und -

—

[2916] Ehrich & Graetz i 2 h Aktiengesellschast, Berlin. Hierdurch laden wir unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 3. Mai 1938, vormittags 1 ,30 Uhr, in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft, Berlin S0 36, Elsenstraße 87/96, statt-

a ordentlichen Hauptver: ammluug ein. Tagesordnung :

1. Vorlage des Geschäftsberichtes, der Bilanz und der Gewinn- und Ver- lustre nung für das Geschäftsjahr

O

2 B ana über die Genehmi- gung dexr Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie über die Gewinnverteilung. Erteilung der Entlastung an Vor- stand und Aufsichtsrat. Neuwahl der saßzungsgemäß aus- scheidenden Aussichtsxratsmitgliod2r. Wahl des Bilanzprüfers für 1938. Beschlußfassung Über die neuen Sazungen der Gesellschaft.

Der Sazungsentwurf wird den Aktionären in den nächsten Tagen zur Einsichtnahme übersandt.

Stimmberechtigt sind die Aktionäre gemäß § 29 dex Sagtzungen.

Verlin, den 9. April 1938.

Ehrich & Graetz Aktiengesellschast. Der Vorstand. Erih Graeb. Friy Graetz. Hans Pahl.

Dr go

[2916] i Ciba Aktiengesellschaft, Berlin. Ordentliche Hauptversammlung am

30, April 1938, vormittags 11 Uhr,

am Siß der Gesellschaft, Berlin-Wilmers-

dorf, Saalfelder Str. 10—11.

Tages8orduung:

1. Sazungsänderungen. Anpassung der Satzungen an die Bestimmungen des Aktiengeseßes durch Neufassung, wobei die Fristen des § 125 Abs. 1 und des § 127 auf 5 Monate, die der 88 104, 125 Abs. 5 und 126 auf 7 Monate festgeseßt werden. Aende- rung des § 14 dahin, daß die Auf- sihtsratsvergütungen alljährlich vom Aufsichtsrat evtl. in verschie- dener Höhe L die einzelnen -Mit-

lieder festgejseßt werden.

9. Vorlage des Fahresabschlusses, des Geschäftsberichtes und des Gewinn- verteilungsvorshlages des Vor- s für das Geschäftsjahr 1937 owie des Berichtes des Aufsichts- rats dazu. 3: Beschlußfassung über die Gewinn-

verteilung.

4 Entlastung von Vorstand und Auf-

ichtsrat.

5. Wahl zweier Aufsichtsratsmitglioder.

6. Wahl des Abschlußprüfers für das

__ Geschäftsjahr 1938.

7. Verschiedenes. j

- Verlin-Wilmersdorf, 12. April 1938.

Der Vorstand.

[2888] Einladung zux außerordentlichen Hauptversammlung auf Dienstag, den 10. Mai 1938, nachmittags 4 Uhr, in Bexlin NW, Untex den Lin- den 10 (Büro Dr. Ludwig Ruge). / Tagesordnung : 1, Beschluß über Aufnahme dex Beton- und Tiefbaugesellshaft Mast m. b. H., Berlin SW 11, Anhaltec Straße 12, durh Verschmelzung. 2. Beschluß über Erhöhung des Grund- kapitals um RM 200 000,— dur Ausgabe neuer Aktien, die ‘gegen Einbringung einer Sacheinlage im Wege. der Verschmelzung übernom- men werden:

a) gesonderte Vorzugsaktionäre,

b) gesonderte Abstimmung der Stammaktionäre,

c) gemeinschastlihe Abstimmung aller Aktionäxe.

3. Saßungsänderungen:

a) gemäß Punkt 1 und 2 der Tagesordnung, besonders auch be- tresfs Firma, Siy, Gegenstand und Grundkapital des Unteruehmens;

aa) gesonderte Abstimmung der Vorzugsaktionäre.

“ bb) gemeinschaftlihe Abstim-

mung aller Aktionäre.

b) zwecks Anpassung an das Ak- tieñdeleh. insbesondere: Neube- at der Befugnisse von Auf- ihtsrat und Vorstand, Aenderun-

Abstimmung der

en der Vorschriften übex die Auf- |.

fihtsratsvergütungen, über die E Men deren Ein-

berufung, über Rechnungslegung und Bewinnpe ing über Ausf- schaft, über

lösung Ih: der Gese Rechts\stellung der Gewinnanteil- scheine; Streichung des bisherigen L 19, Ermächtigung des Ausfsichts- rates zur Vornahme von Saßungs- änderungen, die lediglich die Fassung betreffen. /

4. Wahlen zum Aufsichtsrat.

Die Neufassung dex Saßung zu Punkt 3 kann in unserer Berliner Ge- [häftsstelle eingesehen beziehungsweise von doxt angefordert werden.

Die Hinterlegung von Aktien zwecks Teilnahme gemäß § 17 dex Saßung kann bis zum 5. Mai 1938 ein-

a auch bei . unserer Geschäfts- elle, Verlin 8W 11, Anhalter Straße 12, erfolgen.

Basbec{/Berlin, den 11. April 1938. Basbecker Portland Zement- und Tontwerke Aktiengesellschaft. Der Vorstand.

Dr.-Jng. Otto Mast.

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Erste Beilage zum Reichs- und Staatsanzeiger Nr. 86 vom 12. April 1938. S. 3.

[2867]

Generalversammlung der Aktionäre der Oldenburger Möbelmagazin und Miethaus - Aktien -: Gesellschaft am Donnerstag, dem 21. April 1938, nahm. 54 Uhr, zu Oldenburg i. O. im Hotel „Graf Anton Günther“.

Tagesordnung: 1. Erstattung des Geschäftsberichtes über das Geschäftsjahr 1937. 2. Beschlußfassung über die Bilanz

und die Gewinn- und Verlust- rechnung per 31, Dezember 1937 . sowie über die Verteilung des & Reingewinnes. 3. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates. 4. Wahlen für den Vorstand und

Aufsichtsrat.

Anfragen und Mitteilungen. Uebertragung von Namensaktien. Nah Schluß der Versammlung: Besprehung über die durch das Gejeß vorgeschriebene Umwandlung baf Auflösung der Aktiengesell-

ast.

Stimmberechtigt sind nux diejenigen Aktionäre, die spätestens am 19. April 1938, mittags 1 Uhr, ihre Aktien beim Vorstande hinterlegt oder die. Hinterlegung bei einem deutschen No- tar oder einer deutschen Bank dem Vorstande nachgewiesen haben.

Die Hinterlegung beim Vorstande fann im Geschäftszimmer des Herrn amtl. Versteigerers Rud. Meyer, Marienstr. 18, vorm. von 9 bis 1 Uhr und nahmittags von 3 bis 7 Uhr er- folgen.

Das Stimmrecht kann durxh einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Für die Vollmachten ist die schriftlihe Form erforderlih. Die Vollmachten verblei- ben in der Verwahrung der Gesellschaft. Sie sind stempelpflichtig.

Der Jahresbericht für das Geschäfts- jahr 1937 kann ebenfalls bei Herrn Meyer abgefordert werden.

Oldenburg, den 7. April 1938.

Der Aufsichtsrat.

[2310] Jduna-Germanitia

Allgemeine Versicherungs-Aft.-Ges. Wir laden hierdurch unsere Aktionäre

zu der am Sonnabend, dem 30. April

1938, 11% Uhr, im Gesellschafts- ebäude, Berlin SW 68, Charlotten-

rße 13, stattfindenden ordentlichen

Hauptversaunmlung ein.

Tagesordnung:

1. Vorlegung des Geschäftsberichts und des Jahresabschlusses 1937 mit dem Beriht des Aufsichtsrats gemäß § 96 A.-G.

2. Beschlußfassung über die Vertei- lung des Reingewinns.

. Beschlußfassung über “ die Ent- lastung des Vorstandes und Auf- sihtsrats.

4. D Len

Beschlußfassung über die An- passung der Saßung an das Aktien- gesez und übex die Aenderung ein- elner Bestimmungen im Wege der teufassung der Sahung; im ein- zelnen:

a) Bestimmung der Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen (§ 23 Absatz 1);

b) Aenderung der Aufsichtsrats- bezüge (§ 22 und § 31 Absay 6);

c) Neuordnung der Fristen für die Ausstellung des _ Fahresab- \{hlusses und die Abhariuna dex Hauptversammlung (§§ 1 Abs. 2, 30);

d) Streichung von Bestimmun- gen, die sih nur auf Maßnahmen neuer Kapitalboschaffung beziehen (88 4, 5 Abs. 4, 5 und 6);

5. Neuwahl des Aufsichtsrates.

Auf Verlangen wird jedem Aktionär ein Abdruck der beantragten Saßungs- änderungen ausgehändigt.

Aktionäre, die auf Namen lautende Aktien besißen und an der Hauptver- sammlung: teilnehmen wollen, müssen gemäß § 16 Abs. 2 der Sagzung bis einschließlich 27. April 1938 wäh- rend dex üblichen Geschäftsstunden in den Geschäftsräumen der Gesell- schaft, Berlin 8W 68, Charlotten-

I

O

straße 13, die Erteilung einer Stiman- ch

karte beantragen, und zwar unter An-

abe der Nummern der auf ihren tamen im Aktienbuh eingetragenen Aktien.

Aktionäre, die Fnhaberaktien be- siven und an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen gemäß § 16 Abs. 1 der Saßung bis einschließlich 27. April 1938 in den Geschäfts- räumen dex Gesellschaft, Berlin SW 68, Charlöttenstr. 13, odex bei der Dresdner Vank, Berlin, während der üblichen Geschäftsstunden ihre Aktien hinterlegen. Die E C der Ak- tien kann auch bei einem deutschen Notar erfolgen. Jn den Fällen, in

denen nicht bei der Gesellschaft hinter-

legt wird, ist die Bescheinigung der Bank oder des Notars über die dur- gelte Hinterlegung in Urschrift oder

(bschrift Pee e ureichen.

Der Eintritt in den Versammlungs- raum ist nux gegen Einlasikarte ge- stattet, die a den Nachweis der rechtzeitigen Anmeldung bzw. Hinter- legung ausgehändigt wird.

Es wird gebeten, etwaige Vollmach- ten rechtzeitig bei der Gesellschaft ein- zureichen. i

Berlin, den 192. Apxil 1938,

__ Der Vorstand. Dr. Blüthner. Dr. Hönack, Blümel.

[2877] Bedburger Wollindustrie Aktiengesellschaft, Am Donnerstag, den 28, April 1938, vormittags 11 Uhr, werden auf der Amtsstube des Notars Dr. Herfs in Rheydt, Harmoniestraße 36, nominell Reichsmark 6900,— Afk- tien der „Vedburger Wollinduftrie Aktiengesellschaft“ in Bedburg, die an Stelle der gemäß Beschluß vom

1E

cFanuar

1938

Bedburg,

Generalversammlungsbeschlusses 30. Funi 1937 für kraftlos erklärten Aktien gétreten sind, öffentlich meist- bietend versteigert.

Bedburg, den 8. April 1938.

Der Vorstand

Erft.

auf Grund des

vom

der Bedburger Wollindustrie A.-G., Bedburg. Dx. Coenen.

Duc.

[2859]

Chemische Fabrik von Heyden Aktiengesellschaft. Bei der am 23. März 1938 erfolgten

Aus82losuntg

Von der

461 466 485 536

1150 1603 1925 2197 2387 2808 3096 3713 4061 4737 5209 5446 5820 6159 6590 6896 7238 7490 TTT5 8031 8411 8824 9185 9500 9765 10256 10488 10833 11083 11570 11954 12239 12438 12622 12862 13169 13319 13361 13869 14108 14290 14805 14973 15230 15432 15647 16078 16366 16491 16736 17171 17500 18381 19275

[ich

Gesellschaftskasse

1228 1 1607-1

1954 1997

2229 2 2480 2

2867 2936

3112 3 3765 3 4286 4 4755 4 5323 5 5489 5 5840 5 6224 6 6689 6 6912 7 7319 7

7630 7652 7854 7898 8060

8058 8419 8 8941 9

9253 9270

9552 9 10024

10312 10582 10908 11354 11622 11961 12253 12439 12634 12901 13184 13330 13466 14031 14207 14414 14860 14987 156233 15467 15688 16182 16374 16498 16805 17260 17638 18630

unserer

1240 1812 2023 2251 2959 2947 3220 3814 4566 4887 5432 5999 865 05919 272 , 6302 T57 6780 017 349

236 645

242 554

126 813 565 790 344

530

7368 7666 TOT 8147 8506 9029 9413 603 9677 1008

10427 10599 11022 11428 11670 12040 12301 12447 12660 12939 13220 13331 13484 14040 14241 14549 14902 15048 15243 15522 15836 16209 16390 16553 16960 17446 17755 18634

438 022

7058.

10149

10436 10627 11028 11459 11786 12067 12341 12517 12684 12989 13231 13335 13748 14070 14261 14568 14943 15114 15306 15552 15910 16215 16405 16604 17000 17476 17764 18669

Teilschuldver- schreibungen vom Fahre 1920 wur- den gezogen:

Von der Altbesitzanleihe 35 Stück, und zwar Nr. 823 886 5826 5827 7387 9108 18006 18081 18143 18222 18244 18392 18536 18556 18570 18685 18708 18767 18768 18840 18951 19010 19022 19321 19377 19400 19504 19532 19539 19703 19786 19886 19896 19905 19944. 3 Neubesitzanleihe Stück, und zwar Nr. 134 167 168 237

1284 1858 2027 2351 2607 2976 3262 9875 4663 4949 5433 5615 6021 6390 6833 7102 7369 T66T 7919 8311 8576 9045 9426 9700

19426 19485 .19916. . Diese gezogenen Teilschuldverschrei- bungzn, werden ab 1, Oktober 1938 eingelöst. Gegen Einreichung dec Stücke nebst den dazugehövigen Erneuerungs- und Zinsscheinen werden für die Altbesiß- anleihe RM 150,— für ein Stück und für die Neubesiganleihe gegen Einrei- der einshließ- ins untd Zinseszinsen bezahlt. Die Einlösung exfolgt durch unsere

ung dex Stücke RM 16,6

oder

564 612 638 707

1438 1884 2032 2394 2658 2990 3267 3936 4735 4957 5435 57892 6089 6485 6857 T7117 7412 7709 T7965 8321

742 9123 9451 9739

10192 10449 10671 11055 11519 11849 12103 12396 12542 12688 13006 13235 13341 13787 14071 14269 14650 14963 15133 15366 15591 15923 16218 16427 16633 17128 17484 17902 18733

dur

Dresdner Vank in Dresden Berlin und deren Niederlassungen. Sämtliche gelosten Stücke treten ab 1, Oktobex 1938 außèr Verzinsung. Von den in früheren Jahren aus- gelosten Stücken sind noch nit erhoben M 150,— die Nummern

worden

359

1101 1517 1918 2153 2357 2678 3026 3420 3945 4736 4960 5441 5811 6106 6555 6865 7203 TAST TTOT T7968 8405 8753 9143 9469 9741 10219 10469 10804 11056 11529 11866 12110 12399 12561 12708 13080 13300 13346 13868 14100 14283 14668 14971 15212 15377 15645 16063 16252 16459 16709 17147 17499 18351 18841

die Und

905 1363 19169 19606 19812 und zu RM 9,— die Nummern 113 264 340 838 839 856 984 985 1036 1037 1408 1797 1798 2508 2509 2843 2864 2905 3621 4081 4083 4119 4325 4426 4814 5315 5422 5626 5703 5723 5747 5749 6647 6648 6650 6652 6686 6752 6872 6973 7044 8369 8370 10259 10260 10348

10349

10844

11162 11164

12554 13104 14363 15806 16847 17331 18622

12556 13871 14371 15882 16851 17332 18699

19545 196983. Radebeul, den 11, April 1938

Chemische F

11086 11331 12557 14185 14378 15897 16854 17866 18700

11089 11385 12979 14286 15628 16031 16855 17867 19203

11090 12102 13101 14355 15800 16839 16858 17999 19469

Aktiengesellschaft. Dr, Jungel, Dr. Ludewig.

11161 12523 13103 14359 15805 16841 17073 18242 19470

abrik von Heyden

[2862] Aktien-Zuckerfabrik Eichthal.

Am Freitag, den 29. April 1938, nachmittags 3 Uhr, findet im Hotel „Preußisher Hof“ in Braunschweig unsere 73. ordentliche Hauptver- sammlung statt, zu welcher die Aktio- näre unserer Gesellschaft hiermit unter Hinweis auf untenstehende Tages- ordnung ergebenst eingeladen werden.

Das Legitimationsverfahren beginnt um 2 Uhr.

Tagesordnung:

Vi i

t mf A X Alt R Da N

den Bemerkungen des Aufsichts- rates für das Geschäftsjahr 1937/ 1938 sowie Beschlußfassung über die Gewinnverteilung.

2. Beschlußfassung über die Ent- lastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

3. Neuwahl des Aufsichtsrates.

4. Wahl eines Bilanzprüfers für das Geschäftsjahr 1938/39.

Braunschweig, den 8. April 1938.

Vorftand der Aktien-Zuckerfabrik

1. Vorlegung des JFahresabschlusses Eichthal. 1

sowie des Geschäftsberichtes mit Hoppe. ppa. Herb stt. 2330]. (2330) Middaer Bank A.-G., Itidda.

Bilanz per 31. Dezember 1937. Attiva. l KM (9

1. Barreserve : ;

A) aen atnD... s e o 6 i o eb eie p VTIG0,21

b) Guthaben auf Reichsbank-, Giro- u. Postscheckonto 23 227,43 40 387/64 2. Sche, fällige Zins- und Dividendenscheine „« «ck 5 181/13 E ae C e es e e o O 91 141/21

Davon sind RM 74 664,03 Wechsel, die dem § 21 Abf. 1 Nr. 2 des Bankgeseßes entsprechen (Handelswechsel nah § 16 Abs. 2 KWG.)

4, Eigene Wertpapiere :

a) Anleihen und verzinsliche Schaßanweisungen des

Reiches und der Länder b) sonstige verzinsliche Wertpapiere Jn der Gesamtsumme 4 enthalten : die die Reichsbank beleihen darf 5, Kurzfällige Forderungen unzweifelha gegen Kreditinstitute

davon sind RM 14 841,53 täglich fällige (Nostroguthaben)

6, Schuldner:

. . . . . s . s . 16 222,69 es A B42 46 22 065/14

RM 19 065,14 Wertpapiere,

fter Bonität und Liquidität E A 2 67 680/68

A) Cie e v a o oan e o 4 O 105/26