5284] Zenith Aktiengesellschaft Faser- platteuwerk Leutkirch i. Allgäu.
Die Aktionâre werden hiermit zu der am Sonnabend, den 28. Mai 1938, 11 Uhr §0 Min. vormittags8, im Verwaltungsgebäude der Zenith A. G. in Leutkirch E ordentlichen
Generalversammlung eingeladen. Tagesorduung:
- 1. Bericht des Vorstandes und des Aufsihtsrates über den Ver- mögensstand und die Verhältnisse: R der Gesellschaft sowie über die Bi- | lanz und die Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr
1937.
2. Genehmigung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 1937.
Aufsichtsrates. Saztungsänderungen. Wahlen zum Aufsichtsrat. Wahl eines Bilanzprüfers für das Geschäftsjahr 1938. Die statutenmäßige Hinterlegung der Aktien hat vor der Generalversamm- lung in üblichec Weise zu exfolgen. Der Vorftand und der AufsichtSrat.
{5251] Braunkohlenwerke Leonhard, Aktiengesellschaft, in Zipfendorf, Kreis Zeiß.
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurh- zur ordentlichen
Hauptversammlung auf Dienstag,
den 17. Mai 1938, 12 Uhr, in den
Sitzungssaal der Commerz- und Privat-
Bank, Alktiengesellshaft, Berlin W 8,
Behrenstr. 46/48 eingeladen.
___ Tagesordnung: 1. Geschäftsberiht des Vorstands
stu Vorlegung des Jahresab-
C L S
chlusses für 1937 und Vorschlag ür die Getwvinnverteilung. Bericht des Aufsichtsrats über die vor- genen Prüfung. 2. Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung. 3. Beschlußfassung über die verun: der Entlastung an Vorstand un Aufsichtsrat. 4. Sa M erungen, j Seshlußfassung über die An- Fang der Sabßung an die Be- timmungen des Aktiengeseßes und über die Aenderung bzw. Streichung einzelner Bestimmungèn im Wege der Es der Sazung; * im wesenilihen: Gegenstand des Unter- nehmens, Geschäfte, zu denen der Vorstand der Zustimmung des Auf- Pra bedarf, Zusammensetzung es Aufsichtsrats und Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, Bildung von Aufsichtsratsausschüssen, Er- mächtigung des Aufsichtsrats zur Bornabaie von Sabungsändevun- en, die nur die Fassung betreffen, Aussichtsratsbezuge, Fristen für Einberufung der Hauptversamm- lung und Hinterlegung der Aktien, Beschlußfassung in der Hauptver- ammlung, Fristen für die E es Fahresabshlusses und die Ab- 2A der ordentlichen Hauptver-
h 28.
2A 2/5 A
ammlung, Gewinnverteilung im alle einer Kapitalerhöhung. B. U R zum Aufsichtsrat. 6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938. Diejenigen Aktionäre, die ‘an ‘ der Hauptversammlung teilnehmen wollen, fden gemäß § 23 der Satzung den ktienbesiß, hinsihtlich dessen sie ein Stimmrecht ausüben wollen, spätestens am 14. Mai 1938 bis 13 Uhr bei der Kasse der Gesellschaft in Zipsendorf, bei dex Commerz- und Privat- Bank, Aktiengesellschaft in Berlin oder deren Filialen, bei dem Bankhaus Philipp Eli- meyer in Dresden, bei der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt in Leipzig oder deren Filialen, bei der Deutschen Jndustrie-Akftien- gesellschaft in Berlin W 9, Pots- damer Str. 31 u hinterlegen und die Stimmkarte, ie zugleih als Eintrittskarte in die Hauptversammlung dient, in Empfang zu nehmen. : Statt der Aktien können auch Hinter- legungsscheine einer deutschen Wert- papiersammelbank hinterlegt werden. Zipseundorf, den 27. April 1938. Der Vorstand. O. Knacckstedt.
[5252] Braunkohlenactiengesell schaft e-Vereinsglück““ in e Sia Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Dienstag, den 17. Mai 1938, 114 Uhr, im Nee der Commerz- und Pri- vat-Bank, i ae Berlin W 8, Behrenstr. 46/48, as indenden ordent- lichen Hauptver Tagesordnung:
1. Geschäftsberiht des Vorstands
owie Vorlegung des FJahresahb-
chlusses für 1937. - L 14, Grundstücke und Gebäude : Sonst. Grundstücke Bericht des Aufsichtsrats über | 15, Betriebs- und Geschäftsausstattung die See Prüfung. 16, Posten der Rehnungsabgrenzung « 2. Beschlu ui über die As 17, Jn den Aktiven sind enthalten: Z O an Vorstand un Forderungen gemäß § 14, Abs, 1 und 3 Bos chlulifalimig über Anvasiang dér Reichsgeseßes über das Kreditwesen :
Sazung an das neue Aktiengeseh sowie sonstige Aenderungen.
4.. Wahlen zum iers
5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
Meuselwitz, den 27. April 1938.
Entlastung des Vorstandes und
in Darmstadt
t
E Sr E H F
Erste Beilage zum" Reichs:
[5261]
Erzbergbau und Efsenhütten „Hermann Göring“‘7 Berlin.
Staatssekretär Rudolf Brinkmann, Berlin-Nikolassee, ist in den Auffichts-
rat eingetreten. i: Der Vorstand.
[5263] i
London,
Hamburg, den 28. April 1938, Weißmeer Baltische A.-G. P. « J. Danischewsky.
[5245] Flughafen Aktien-Gesellschaft, Darmstadt.
sammlung eingeladen. Tagesordnung:
1. Satzungsänderung.
2. Kapitalerhöhung,
Aufsichtsrats. 6. Wahlen zum Aufsichtsrat.
Geschäftsjahr 1938.
Darmstadt, den 21. April 1938. Der Vorsißzer des Auffichtsrats: Wamboldt, Oberbürgermeister. Der Vorstand. Kopp. ppa. Shwargz.
É L Zti - Ï # f e t. tei Ä: U 1 Fris Ä é A M E E E O E s R
f A
Reichswerke Aktiengesellschaft für
Gemäß Beschluß unserer ao. H.-V. sind die d Jsrael Danischewsky, Paul Danischewsky, Kopen- agen, Zuoles D RLLN V Ur, Fvan Danischewsky, London, aus dem J fan ER Aufsichtsrat ausgeschieden. — Die | [5243] Faber & Schleicher Herren Carl Peters, Hamburg, Hans Riege, Schmalenbeck, wurden zu Auf- sichts8rat8mitgliedern hinzugewählt. — Beer neb S A ei “s nicht mehr Vorstand. — Zum Vorstan ; t: 3 wurde bestellt Frau Frieda Emilie ge- De s unseres Fabrikgebäudes, Offen- nannt Friedel Giesemann geb. Laß “Hamburg.
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Montag, den 30. Mai 1938, 16,30 Uhr» im Stadthaus (Zimmer 31) zu Darm- stadt, Rheinstraße 16/18, stattfindenden diesjährigen ordentlichen Hauptver-
3. Bericht des Vorstands und des
5. Entlastung des Vorstands und des
7. Wahl des Bilanzprüfers für. das
Die Aktionäre, die .ihr Stimmrecht ausüben wollen, haben ihre Aktien \pä- testens am dritten Werktage vor der Hauptversammlung, den Tag der Hauptversammlung niht mit einge- rechnet, bei der Städtischen Sparkasse zu hinterlegen und während der Hauptversammlung hinter- legt zu lassen.
Falligkeitstage ab bei unseren trage.
Vereinigte .
[4988] Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft, Düsseldorf. Die Einlösung der Zinsscheine Nr. 7 per 1. 5. 1938 unserer 414 7 Reichs: mark - Schuldverschreiblingen 1960 (aus dem Umtausch der 6% Phoenix - Guldenanleihe) erfolgt
ten Zahlstellen zum aufgedruckten Be- üsseldorf, den 28. April 1938. Stahlwerke Aktiengesellschaft.
Aktiengesellschaft.
ach a. M., Sedanstraße 8. Tagesordnung:
,
Bericht des Aufsichtsrats.
änderungen, insbesondere
Aufsichtsrats über das abgelaufene legung des FJahresabscchlusses an
Geschäftsjahr. Aufsichtsrat und Hauptversamm- 4. Vorlegung der Bilanz wie der Ge- lung.
winn- und Verlustrehnung für das | 4. ahl von Aufsichtsratsmitgliedern.
Geschäftsjahr 1937. 5. Wahl der Abschlußprüfer.
genden Stellen, nämlich: in Offenbach a. M.: Gesellschaftskasse,
bah a. M:.: Bankhaus S. Merzbach, Dresdner Bank,
in Frankfurt a. M.:
Vank, olgen. Faber «& Schleicher
Aktiengesellschaft. Der Vorstand.
Bayerische Handelsbank.
Einladung zur 41. ordentlichen Hauptversammlung unserer Aktionäre am Montag, den 16. Mai 1938, um 16 Uhr nachmittags, im Sizungs-
1. Vorlage des Geschäftsberichts sowie des Fahresabschlusses für 1937 mit
2. Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung und über die Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats.
3. Beshlußfafsung über Saßtzungs-
Anpassung der Satzung an die Be- stimmungen des neuen Aktien- eseßbes durch vollständige lastung sowie sachliche Aenderungen olgender wesentliher Punkte:
Gegenstand des Unternehmens, Umfang der Prokuren, Befugnis der Aufsichtsratsmitglieder zur vor- zeitigen Niederlegung ihres Amtes, Bemessung der Fristen für Vor-
Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung hat späteftens am 12, Mai 1938 bei einer der fol-
in Frankfurt a. M. oder in Offen-
Deutsche Effecten- und Wechsel- es § 19 unserer Sahungen zu er- ffenbah a. M., April 1938.
4 5, Bankguthaben 6 7
9. Sonstige Hypotheken . « » 10, Répardäturdatlehen 4 ¿oe 0 o 11, Umschuldungskredite . « « «
12, Zinjen:
und 13 aufgeführt sind:
buchforderungen des Reichs und der
ma O
Bde s e oe R Ee
. Sonstige Forderungen : ¡ ¿ ; s i z . Hypotheken, davon a) Deckfungshypotheken . .. s
vom 27. September 1932 „,
298 301 742,08)
8 Komma S Ge o aae (Davon zur Deckung verwendet Reichsmark
6 031 696,79)
a) anteilige Zinsen: Hypothekdarlehenszinsen „ 4 680 Rentenbankkreditanfstalt3-
hypothekenzinsen . . « « 15 Kommunaldarlehenszinsen . 87 Wertpapierzinsen « « « « 35 Andére Zitiseni - ee «s 8
Zinsen: Hypothekdarlehenszinsen 96 Hierauf zurügestellt „ . 23 c) rana nnige Zinsen: Hypothekdarlehenszinsen „, 1 254 Rentenbankkreditanstalts-
2. Wertpapiere, soweit sie nicht unter Ziffer 3, 4 a) Schaßanweisungen, Anleihen und Schuld-
b) sonstige Wertpapiere . . . . Eigene Hypothekenpfandbriefe u. Kommunal- Schuldverschreibungen (Nennbetrag: Neich8-
S: 342 482 . Wertpapierdepot aus Teilungsmassevertei- N 1 200 E 263 585 E 1/748 80789
b) Rentenbanfkfkreditanstaltshypotheken . c) Zusabforderungen nah der Verordnung a S 1 298 657/91) 8300 304 038 (Davon zur Deckung verwendet Reichsmackï
b) im legten Monat des Geschäftsjahres fällige
096,19 73 525/85
[4742]. Bilanz für den 31. Dezemver 1937, i Aktiva. RM |Ñ RM 1. Kassenbestand einschl. Reichsbank- und Post- NDeCgUIGUEN e eie o e S s - 433 570
Länder 3 173 500|—
se 70 012/39 3 243 512
« » « | 296 927 706/88 L 2 077 674112}/
Ly 1186711 le 116/860 fol e i 75 119
906,14 891,27 047,91
607,79 323,43 | 4827 776/54
622,04
896,40
hypothekenzinsen . . « « 42 239,60 T 297 136,— Hierauf zurückgestellt , 404 402,60 892 733/401 35794 035
ammlung eingeladen. | 13, Beteiligungen . .. .. Es
bei anderen Kreditinstituten Abgang RM 180 000,—
133 186,03
Der Vorsiand. O, Knacdckstedt.
a) Decckungshypotheken an Mitglieder des Vor- standes, des Aufsichtsrates und der Gefolg- schaft der Bayer. Handelsbank Reichsmark
b) Sonstige Kredite an Gefolgschaftsmitglieder der Bayer. Handelsbank RM 15 705,50
as N 1182 102 Davon sind RM 1 170 000,— Beteiligungen
3 des
2° f
6137 798
11, Alle übrigen Aufwendungen . 12. Zuweisung zur Sonderrücklage B „ 19 Cin LUOT L b e olle S
D §00
: Zuführung aus der Sonderrücklage B
1659 581/99 Nr. 9 für unsere Aktien zu N Ges 12 981
steuer mit RM 4,50 netto spesenfrei eingelöst.
Auf Grund der in der heutigen Hauptversammlung erfolgten Neuwahl“ seßt sich der Aufsichtsrat nunmehr wie folgt zusammen: D, Wilhelm Freiherr von Pechmann, München, Vorsißer; Dr. Hans Dietrich, München, stellvertr. Vorsißer; . Max Berthold, Nürnberg; Dr. Wilhelm Biber,
August Bauch, München; Dr.-Jng Bibe i berg; Ludwig Hammon, München ; Dr. 'Friédrich
München ; Dr. Otto Geßler, Linden
Perfall, Füssen; Dr. Oskar Schirnding, Regensburg.
und Staatsanzeiger Nr. 95 vom 26 April 1938. S. 2,
Passiva. 1, Anleihen im Umlauf: a) Hypothekenpfandbriefe:
6%ige Goldpfandbriefe T%ige Goldpfandbriefe 514%ige Liquidations-
b) Kommunglschuldverschreibungen : 414,%ige RM-Kommunal-
414%ige Liquidationskommu-
2. Aufgenommene Darlehen: 4%ige Rentenbankkreditanstaltsdarlehen „ « 3, Verbindlichkeiten : a) Verloste und gekündigte Hypothekenpfand- briefe u. Kommunalschuldverschreibungen : ypothefenpfandbriefe . . 28334 635,— ommunalschuldverschreibgn. 151 380,—
teilungen: in Pfandbriefen 1 200,—
c) Sonstige Verbindlichkeiten : Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten . . . . « 865 075,74 Andere Verbindlichkeiten « 2 567 234,23 4, Gn bltapilil, . (6as E Sa e 5, Rücklagen nach § 11 des Reichsgeseßes über das Kreditwesen und nach § 7 des Hypotheken- bankgeseßes: a) Geseßlihe Rücklage . . .
b) Rüelage nah §7 des Hypothekenbankgeseßes
SoubertuMlage A. on ae Bad
6, Sonstige Rücklagen: Sonderrücklage B . , «
7, Rückstellungen A E
8, Zinsen: a) anteilige Zinsen:
Pfandbriefzinsen . . . . « 4542 384,27 Rentenbankkreditanstalts-
a DAUIEDENSHMUIEN «0 e 14 143,81 Kommunalschuldverschrei-
b) fällige Zinsen : : Psandbriefzinsen . . . . « 838 563,31 Kommunalschuldverschreibungs-
U as E 0
414%ige RM-Pfandbriéfe 11 666 000,— 414%ige Goldpfandbriefe 219 285 100,—
(Protéeststückde) © . . # 106 800,— (Hollandanleihe) . ., 28345 000,— Pfandbriefe . . .…. . » 48037 100,—
schuldverschreibungen . . 2258 700,—
nalshuldverschreibungen . 1601 650,— c) Unverzinsliche Schuldverschreibungen nach der Verordnung vom 27, September 1932 |
b) Verpflichtungen aus Teilungsmasseve- La e v ofs «e 189 700,06
Dia ent G4 a0 90 539,40
_RM
281 440 000|.
83 860 350
1 016 046/77
2 486 015|—
184 909/06
3 432 309/97
2 362 500|—
1 350 000
4 647 067/48
340 791/86
9, Eigentümergrundschulden . . .« «+ 10, Posten der Rechnungsabgrenzung . « 5 (einschl. vorausbezahlter Annuitäten) 11, Reingewinn:
a) Gewinnvortrag aus dem Vorjahr . « « « e M A
12, Verbindlichkeiten a. Bürgschaften Reichsmark
218 000,—
13. Eigene Jndossamentsverbindlichkeiten Reichs-
mark 221 034,—
14, Jn den Passiven sind enthalten :
a) Gesamtverpflichtungen nach § 11 des Reichs- geseßes über das Kreditwesen (Passiva 1—3) RM 294 497 258,77
b) Gesamtes haftendes Eigenkapital nach § 11
. Abs. 2 des Reichsgeseßes über das Kredit- wesen (Passiva 4 und 5) RM 17 712 500,—
92 750/76 719 356/77
4°
: 322 502 380 Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 1937.
RM
286 316 396
2 077 627
6 103 234 14 000 000
3 712 500
1 444 950 345 856
4 987 859
1 565 602; 1 136 245
812 107
,ck
Essener Steinkohle
t
E: B B i P E, iu
nbergwerke Uktiengesell
Ea
Erfte Beilage zum Reichs-
schaft, Essen.
G a A
E d. n / 7 äi D D a up É E ¿A E E Ta E E T R S vi i
Van
Flick, Berlin, Vorsißer ;
1. Zinsen: Aufwendungen. a) DPIanpD tee l u on e E s
S E e S a 0, Dartléeheusbetniltlmä aa aa o U T E e E P24 S SoiAle Abga aa 0A Es
V a S
c) Sonstige Steuen . . .
f (Gewinnvortrag RM 92 750,76)
Zinsen: Erträge.
bee U s eie C
.
men aus dem Darlehensgeshäft . . . 5 Erträge aus Beteiligungen « « « . - Außerordentliche Erträgë « «s «s 6
Se Erd s ete é
München, den 3. März 1938.
BayerischeTreuhaund-Aktiengesellscha}ftWirtsch
Dr. Weber, Wirtschaftsprüfer.
322 502 380/20
b) Rentenbanffreditanstaltsdarlehenszinsen » « » « c) Kommunalschuldverschreibungszinsen . « « « +
2. Mindererlös auf ausgegebene Hypothekenpfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen . . . « 3. Reichsstempel auf Hypothekenpfandbriefe und Kom- munaälschuldverschreibüngen «(epa 4. Anfertigung und Einführung von Hypothekenpfand- briefen und. Kommunalschuldverschreibungen . « «
G E
9, Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Kapitäl- Un. Bis orderlligeln «e d oe eo E A 10, Steuern: a) Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom . 842 179
. 229 718 , 4 498
b) Rückstellung für Abschlußzahlungen « « -
. 9 M M
“ a) Hypothekdarlehenszinsen . .. ., Es b) Rentenñbankkreditanstaltshypothekenzinsen . « c) Kommunaldarlehenszinsen Ce E
Darlehensprovisionen und andere einmalige Einnah-
100,— = RM 5
von Petri, Nürnberg; Mün
RM
. 113 349 814 69 597 177 749
e e. s
13 597 161
1076 395
« [15 551 063 ° 75 341 ° 197 656
15 824 061
RM_ [H
71 261/25 10 200/— 1 913/48
37
8 755/54 58/285 37 978 929 67 59 352176
656 45431
605 644/38
359 300
719 356/77 18-203 010
577 842 43
809 434 58 6 000/— 776 172/66 78 618 80 130 880 —
[75 203 010/57 Nach pflichtmäßiger Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesell- schaft sowie dex vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise entsprechen die
Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresäbschluß erläutert, den geseßlichen Vorschriften.
aftsprüfungs-Gesellschaft.
ppa, Söldner, Wirtschaftsprüfer.,
Nach Beschluß der heungen Hauptversammlung wird der Gewinnanteilschein „— abzüglih 10% Kapitalertrag-
j
1 Lindner, Gräfelfing; Matthäus Mittermeier, Haunersdorf; Emanuel Freiherr von Otto Freiherr Schirnditger von en, den 21, N Bayerische HandelsbaÆ. “Der Vorstand. Friy Ste yrer, Sranrs Thron.
E G
April 1938.
8
47 37
90
Nach dem abschließenden Er
der Bücher und Schriften der Gesells en und Nachweise entsprechen di tsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläuter eim-Ruhr, im e, WirtGeftäbrü . F. Gastex irtschaftsprüfer. E N (, d. M. wurde ge g E O itbeden Die i d amte Aufsichtsrat neu gewählt, Die bisherigen Nit-
Ge HeE aa S E Met wurde Herr De. rex. pol, ‘h, c. Heinrich
Jn der Hauptversammlung vom 14,
glieder wurden wiedergewählt; hinzugewä von Stein, Köln.
ebnis meinex pflihtgemäßen Prüfung auf Grund ast sowie dexr vom Vorstand erteilten Auf- e Buchführung, der Jahresabschluß und der t, den geseßlichen Vorschriften.
A y,
und Staatsanzeiger Nr. 95 vom 26. April 1938.
Demnach besteht der Aufsichtsrat aius folgenden Herren: Dr. Friedrich L S Dr. rer. Abg Karl Kimmich, Berlin, stellvertretender Vor- Dortmund, stellvertretender Vorsißer; Heinrich Busch, Dortmund; Werner Carp, Düsseldorf; erlin ; Dr. jur. Jacob Haß- Jng. e. h. Gustav Knepper, pe, Bochum-Linden ; Dr. jur. Karl Rasche, i ster a. D., Berlin; Dr. jur. Oskar Sempell, Berlin; Köln; Otto von Velsen, Oberbergrat a. D., Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Dr.-Jng. e. h. Ernst Tengel- s 6 1 assessor a. D., Essen; Ad Bergassessor a. D., Kamen; Dortmund-Dorstfeld,
er Vorstand. ;
Mayer «& Schmidt,
Schleismaschinen- und Schmirgel- Werke A.-G., Offenbah a. M. Vetr. Auffichtsrat.
Mitglied Bankier Bernhard
Merzbach, Offenbach a. M,, ist aus dem
Aufsichtsrat ausgeschieden.
Der Vorstand.
E L E E S E E 6 E E R T A
Baumwollspinnerei Speyer. Vilanz per 31. Dezember 1937.
[4981] Attiva. Anlagevermögen : Bebaute Grundstücke : Wohngebäude : Stand 1.1.37 43 000,— Abschreibung Fabrikgebäude : Stand 1.1.37 248 800,— Abschreibung
Unbebaute Grundstü Maschinen und maschinelle
ch Stand 1.1,37 236 000,— . 124 146,77
360 146,77
Bi P ees Abschreibung 42 290,—
Dampfkraftanlagen : Stand 1.1.37 76 500,— Abschreibung 10 600,—
Elektrische Anlagen : Stand 1.1.37 34 600,—
Abschreibung Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung : Spinnereiutensilien Einrichtungen : Stand 1.1.37
ögenéaufstellung auf den 31. Dezember sißer; Dr. Albert Vögler Vermöge Fs g auf R Essen; Ernst ert Vergassessor Æ D, ugs E : and am \| Dr. jur. Hans v. Flotow, Geheimer Oberregtierungsrat, Vermögen. q 1937 Zugang Wagon 31, 12, 1937 ales, Ea Alfred C. P. J. Honigmann, Rotterdam; Dr.- Essen; Dr.-Jng. e. h. Carl Knup RM RM Si RM H | Dr. jur, ri C E es 12 175 092/25 | Dr. rer. pol. h. c. Heinrich von Stein, to i B Wene = E d iu Berlin-Zehlendorf; Dr. F. H. Fentener van Vlissingen, Utrecht. áfte- ob Essen, Vorsißer; Walter Tengelmann, Berg a) Geschäfts= od. mann, , Sn: Ernt ä 79 298 74 114/60} 15 389 946/39 | mann, Essen; Walter Borgmann, ssen; Ernsi Fromme, b) [i e 0A e Es s : Paul ‘Kraß, Vergassessor a. D., Essen; Friÿ Tengelmann, z 45 352 45 352/36 D c) Betriebsge- [5 ä 5242] S ; Herdfabrik und Eisengießerei 15 655 681 567 028 162 900|— 16 059 810/65 A.:G., Herne i. 2W. Unbebaute é Die eem „lseter O j i 46 273 122 276/67 6495 734/67 | werden hiermit zu der am Sonnabend, S is : 4 E E Bah Bo e : 125 012 13458 238/30 | Hotel Schmiß, Herne, Bahnhofstraße E und tas as Nv. 120; a nenen ¡Ben : i 1089 858/36] 1461 571|—| 833 849 991 Generalversammlung eingeladen. e as Die Teilnahme an *der Generalver- ; triebs- vek Ge- 70 sammlung G s des dag Mie ä 130 249 123 340|— 4 680 11 rechts ist davon abhangig, da ie O it aboes M Aktien oder Hinterlegungösscheine bei * echücle eian unserer Kasse oder bei einer Vank 93 524 5127 331 78 917/26 5 141 938/19 | spätestens Ms Ei E us Ens f: 2 7 | ralversammlung hinterlegt werden. 101 617 216/01| 7 702 12498) 2023 119/53 107 a f T I E: 8, Beteiligungen « | 14 172 863/58/10 117 000 L —| 1. Vorlegung des Fahresabschlusses 115 790 079/59]17 819 124/98] 2 024 954170] 131 584 249/87 und des Geschäftsberichts für 1937 Umlaufvermögen : L mit dem Bericht des HUMEg E. *“ 1. Roh-, Hilss- u. Betriebsstoffe 1.277 061,78 L s ras a hes 1 ie 2. Fertige Erzeugnisse B 478 023,38 E und - Verlustrechnung sowie des e SRELINANEIE N e Vorschlags über die Gewinnver- 4, Hypothekarisch gesicherte Forderungen . - 171 530/24 teilung: 5, Geleistete. Anzahlungen... + - s 42 890/01 3. Bes Hlußfassung über ‘bie Benehmis 6, Forderungen auf Grund von Warenliefe- ung der Bilanz, Entlastung des rungen und Leistungen „... « - ._. | 5480 149 28 Vorstands und des Auffichtsrats. L opt ai an Konzernunternehmen « - En 04 E 4. Beschlußfassun g über eine neue Ge- y C ellschaftssayung. 9, Kassenbestand einschließlich Reichsbank- und dólo 5. Neuwahl des Aufsichtsrats (§ 8 Postscheckguthaben . . - . . . s . . o . 3 e 28 51 Abs. 9 : Einf.-Ges. zum Akt.-Ge/.). ‘Sonst O A e t O T 2760 76071) - 81.781 48084 | 9. Wahl (Glues Bilanzprüsers slr Jas Ï ge Forderungen « « « « « . - 71 Geschäftsjahr 1938. die der Rechnungsabgrenzung dienen 396 186/20| 7 Verschiedenes. : . Bürgschaften RM 13 715 933,73 _| Serne, den 23. April 198. 163 761 866/91 Herdfabrik und Eisengießerei ——| MAftiengesellschaft, Herne i. W , Grundkapital, 63000 Stü Aktien zu je Reichs- J. Boelsums. Dr. Cohausz. marf 1000,— mit 63000 Stimmen « « « + e § 008 É iGC amt Um Cm R TTTGTGTEGTGTTS ichti en des An - . / S agene: Sd dm L Nknuns 1937 „ N ._. 120 562 853/72 Apag Aluminium-Präzisionsguß P R E e iere E 1400 807 _A.-G., Babelsberg. 25 029 66072 Bilanz am 31. Dezember 1937. Abgang 1937 . dir S O _1 476 434/80 26 553 ae Attiva. RM |5 IV. Rückstellungen für ungewisse Schulden - - 6311 Anlagevermögen: V, Wohlfahrtseinrichtungen : Grund s obs 15 000|— Wohlfahrtskonto é . U . . 500: * - . . 824 102 56 643 74 Gebäude L i z L ¿ 5 f. 48 000|— Ernst Tengelmann-Stiftung « « o o + - __274 54118 1 098 Mine e 6 37 250— . Verbindlichkeiten : : Werkzeuge . . . « « E — “X. Anleihen (hypothékarish gesichert): Sven a Do 5% Reichsmarkteilschuldverschreibungen oe ee o 6e — von Ea iee e009 27 000 000|— Dutune S L s a Ms 5%, Schweizer Frankenteilschuldverschrei- i : urzlebige irctschafts- 9 Tiiten A E E 9 000 000|— güter E 1|— 36 000 000|— z ne =- geti äßli üde 131 326 986/— Rohmetall-, Halb- un + getilgte und zusäßlîih gekaufte Stüde T S ortigfatritate 2 áielos smarkteilshuldvershreibungen Fe Baen auf Ä Ae 30 000 000/—| 834 673 014 von Warenlieferungen u. G R E J Sar Sollliigen. .+ «e. 92 607/20 2. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden . | 2528 988/91 Kasse und Postscheck . - 420/06 3. Verbindlichkeiten. auf Grund“ von Waren- Bankguthaben . . . « « 1 573/63 lieferungen und Leistungen «1 1955 204/07 Sonstige Forderungen , - 4 018|— 4 die 1 A E E F 12 519 642/82 253 930/93 VII, Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 641 964 Grundkapital . . . « » W- VIII. Gewinn- und -Verlustkonto: Geseßliche Rüdlage « » - 1 a6 A Vortruc aus 1090 #6 » ooo 6s v f 491 97000 Freie Rücklage . « « « + 8 000|— Reingewinn in 1937... „ ««+ e « .+« |_3799 548/89 4281 518/98 | Hypotheken . . « « - S i n A E - e it ies e ted h E 163 761 866 reren a. M von Lieferungen u. Lei- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 1937. ungen a ge late 44 85702 Bankverpflichtung . - « + Löhne und Gehälter Ee dia 35 038 863/38 Sagmge S 5 237/38 Sir S020 6 . o o 8 0 . n a E Soziale Aufwendungen: geseßliche 2 0 us 01s e una Es es A sreiwillige . . J . . . . . 6 _1551 337 Gewinnvortrag L ä c J s 984 41 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Anlage- G 10D e: 6s: n) 9 582/81 BéceGfänte G R C S e nalen 328 864 i Aa 930193 Bebaute Grundstücke mit: Gewinn- und Verlust : a) Geschäfts-. oder vf aud o eo. ee pre am 31. Dezember 1937. b) Kinderheim Salzuflen C — — 0) Betriobsgebäudea oder andexen Baulichkeiten | 695 498/— _ ‘Aufwendungen. RM zl Schächte und Grubenbaue. « ch - - o o o «a o 853 329|— Löhne und Gehälter. A 950 2917 Maschinen und maschinelle, Anlagen « - - 4 2562 837 Gesegliche soz. Leistungen 1506734 Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung « | 1079 275 7 466 807|— | Fre willige soz. Leistungen 5 200|— ¿ 1 767 050/69 | Abschreibungen « « . - - 35 54381 A E E 20S S 02S 00 +# #0 S 0, 1, A L L S 6 571/40 mü i 32 772/62 vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen | 7 148 960/64 Besihsteuern « « o. .- Sonstige Steuern und öffentliche Abgaben _2 083 914/70 9 232 875 nta fer d x ‘ : t ; E Beiträge an Berufsvertretungen « « «o ooo o val 24 x Sz Außerordentliche Be R M P L ata 12 Gewinnvortrag aus ae L C Es Srträge: E Reingewinn in 1937 „. «oooooooooo 3 799 548/89| 4 281 518 Wiaiéhadeities O aaa “ 169 004 667|— | Jahresertrag n. § 132/IT, 1 Gewinnvortrag aus 1936 . . . «e - . - eo 0/09 34 Ln 356 01412 Fahresertrag nah § 132, Abs. 1, IT 1 Aktiengeseß « - 66 Aue ate Babelsberg, am 12. April 1938. Erträge aus Beteiligungen «« «oe ooo e dp Nah dem abschließenden Ergebnis | Sonst Außerordentliche Erträge « «e oe ooo meiner pflihtgemäßen Prüfung auf 69 004 667 Grund dexr Bücher und Schriften der
geseßlichen Vorschriften.
Abschreibung
Stand 1.1.37 Abschreibung Kurzlebige Wirtschastsgüter
ee Abschreibung 17 054,76 Andere Wertpapiere des Anlagevermögens
Abschreibung
Umlaufvermögen: Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 191 164,60 Halbfertige Er-
Fertige Erzeug-
Anzahlungen « Forderungen auf Grund von Waren- lieferungen u. Leistungen 181 278,44 699,1
Kasse einschließl. von Reichbank- und Postscheck-
Andere Bank-
Sonstige For-
Grundkapital . « « « C Rüdcklagen ::
Spezialrücklage 25 000,— Rückstellungeèn . « « s Verbindlichkeiten : Verbindlichkeiten a. Grund f von Warenlieferungen u. Leistungen . Verbindlichkeiten “ gegenüber
1st. 151 215,66 167 475,35
Sonstige Ver- bindlichkeiten 29 055,49
Posten dex Rechnungsab
Gesellschast sowie der vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise etitsprechen die Buchsührung, der Jahres-
abschluß und der Geschästsberiht den eingewinn:
Babelsberg, am 21. Februar 1938. Vortrag aus
Lud wig Neuhaus, Wirtschaftsprüfer. | in gewinn
» de
E L G s “ia r; ‘ 4 r É E À T - f F e 1 LROVE Ÿ x “A L S L é Ü ilikik u M tak ine i bli l a L Se S f E _- E E
Gewinn- und Verlustrechnung per 31, Dezember 1937.
— I Aufwendungen. RM D Löhne und Gehälter . . . 475 717/50 Soziale Abgaben ..… . 35 150/09 Abschreibungen auf das An- | lagevermögen . . « - 87 261/76 Andere Abschreibungen 1 824/56 i S 5 658/24 Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Verinoge - « «a 90 771/35 Beiträge an Berufsvertre- O e ae e 2 541 19 Außerordentliche Aufwen- | Bde ¿oe p e 25 650/56
Gewinnvortrag aus 1906... 7149,08 | Gewinn 1937 51 959,58 59 108 66
783 683/91 Erträge. | Gewinnvortrag aus 1936 . 7 149/08
Jahresertrag gem. §132IT1 762 016/95 Außerordentliche Erträge . 14 517/88
783 683/91
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung aufGrund der Bücher und Schriften der Gesellschast sowie der vom Vorstand erteilten Auf- klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahres- abschluß erläutert, den geseßlichen Vor- schriften. Mannheim, im März 1938. Rheinische TreuhandD-Gesellschaft Aktien-Gesellshaft. ¿Dr. Michalowsky, Wirtschaftsprüfer. ppa. Canßt!ler, Wirtschaftsprüfer. Die von der Hauptversammlung fest- geseßte Dividende von 6% gelangt gegen Einreichung des Gewinnanteil- scheins Nr. 3 für das Jahr 1937 unter Abzug von 10% Kapitalertragsteuer an unserer Kasse Speyer, Ehrlichweg 1, oder bei der Bayerischen Staatsbank und ihren sämtl. Niederlassungen oder bei der Deutschen Bank Filiale Speyer von heute ab zur Auszahlung. Der Aufsichtsrat unjerer Gesellschaft besteht nah der am 21. 4. 1938 stattge- undenen Wahl aus den Herren : Dr. Wilh, Bauer, Offenburg; Eduard Wuttig, Hof; Hans Braun, Wolfstein ; Richard Hammel, Ludwigshafen a. Rh.; Dr. Herm. Kiefer, Héidèlberg; W. Lüttgen, Hof; Dr. Willi Zutt, Mannheim. i; Speyer, den 21. April 1938. Baumwollspinnerei Speyer.
[4982] 4 Baumwollspinnerei Speyer. 2. Aufforderung zum Umtausch der über RM 29,— lautenden Aktien. Auf Grund des Aktiengeseßes vom 30. Januar 1937 und der S 1 und 2 dexr ersten Durchführungsverordnung zum Aktiengeseß vom 29. 9. 1937 müssen unsere über RM 20,— lautenden Aktien umgetauscht werden.
Für je 5 über RM 20,— lautende Aktien wird eine neue über Reichs- mark 109,— lautende Aktie ausge- geben. i j |
Wix fordern hiermit unsere Aktio- näre, welche über RM 20,— lautende Aktien besiben, auf, die über RM 20,—
Z| lautenden Aktien mit den Gewinnanteil-
cheinen und dem Erneuerungsschein Lis spätestens 30. Juni 1938 ein- \chließlich bei der Bayerischen Staatsbank in Ludwigshafen a. Rh. unter Beifügung eines arithmetisch ge- ordneten Nummernverzeichnisses in dop- pelter- Ausfertigunty zum Umtausch ein- zureichen. : :
Eingereichte Aktien, welche. die zum Ersaß durch eine neue Aktie notige ahl nicht erreichen, werden, josern sie der Gesellschaft zux Verwertung A Rech- nung der Beteiligten zur erfügung gestellt werden, von der Einreichungs- stelle bestens. übernommen. Die Baye- rishe Staatsbank ist bereit, den Zukauf oder die Us von Spißenbe- trägen, soweit. möglich, zu vermitteln. Die Aushändigung der Aktien über RM 100,— erfolgt alsbatd.
Dio über RM 20,— lautenden Ak- tien, die troß der vorstehenden Auf- forderung niht bis spätestens 30. Juni 1958 einschließlich zum Umtausch eingereiht worden sind, wer- den gemäß § 179 des Aktienge]eges Jur fraftlos erflärt werden. h
Gleiches gilt für solche eingereichten Aktien zu RM 20,—, welche die zum Er- say für neñe Aktien zum Nennbetrag von RM 100,— erfordexlihe Zahl nicht erreihen und nicht bis zu dem genann» ten Zeitpunkt zur Verwertung für Rech- nung der N E zur Verfügung ‘gestellt worden sind.
s Bie an: Stelle der für kraftlos er- flärten Aktien auszugebenden neuen Aktien werden unter Befolgung der ge- seglichen Bestimmungen aag B Der Exkós witd nah Abzug der Kosten den Beteiligten zux Verfügung gehalten. Speyer, den 26. März 1938. Baumwollspinnerei: Speyer. Dr. Jungkunz. Feanmaivre. EAEG I F ASS A RRE I D PRIEIASES E A At N? (A
Mech. E Midec ge! A. G., 5256 annover. _
: Mitalieder unseres Aufsichtsrats sind Herr Bankdirektor a. D. Friß C. - Traumann, Berlin, Herr aria besiger. Siegfried Henking, erlin, Herr Joseph Braunsberg, Hannover, und Herr Hugo Braunsberg, Berlin,
| 1/263 314
Hannyover, den 6. April 1988.
S f