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Ersie Beilage zuni Reichs- und Staatsanzeiger Nr. 106 vom 9. Mai 1938. S. 3.
Erste Beilage zum Neichs- und Staatsanzeiger Nr. 106 vom 9. Mäái 1938. S. 2.
[6147]. Bilanz am 31. Dezember 1937. _
Aktiva, RM |9 Kassenbestand ee eee. 40/— Außenstände 50 913/37 50 953/37
6. Wahl der Bilanzprüfer für das Geschäftsjahr 1938.
__ Aktionäre, die an der Beschlußfassung in der Hauptversammlung teilnehmen wollen, haben ihre Aktien bis späte- tens Freitag, dem 27. Mai D. F., 13 Uhr, bei einer der folgenden Stellen zu hinterlegen: 1. bei der Allgemeinen Deutschen Credit - Anftalt, Leipzig C 1, Richard-Wagner-Straße 1;
, bei der Bank der Deutschen Arbeit AG., Berlin SW 19,
J [7893].
9. Wichelhaus P. Sohn A.-G., Wuppertal-Elberseld.
Vilauz am 31. Dezember 1937.
Aktiva. Barreserve: a) Kassenbestand (deutsche und ausländische Zahlungsmittel, Gold)
A A 163 959,09 B b) Guthaben auf Reichsbankgiro- und Postscheckonto . 442 144,70 chedcks . . ‘ - . s . . f B A E
Wechsel ¿ a
[8532] Felten & Guilleaume Cáârlêwerk Actien-Gesellschaft, Köln - Mülheim,
Die Aktionäre der Felten «& Guille- aume Carlswerf Actien-Gesellschaft werden hiermit jl der am Mittwoch, dem 1. Juni 1938, 11 Uhr vor- mittags, in den Geschäftsräumen der Gesellshaft in Köln-Mülheim, Schan- zenstraße 24, stattfindenden ordent- lichen Hauptversammlung eingeladen,
Tagesordnung:
4. Sabßungsänderungen “durch - Neus fassung der: Saßungen zwecks An- passung an die Bestimmungen des" neuen Aktiengeseßes, insbesondere betreffend: -
a) Gegenstand des Unternehmens,
b) Vertretungsbefugnis des Vor standes,
c) Zusammensetzung des Aufsichts4 rates, Pflichten und Rechte des- selben fowie seiner Mitglieder,
d) Fristen für Vorlegung des
[8507] ; Diskont - Kompagnie Aktiengesellschaft. Herr Rudolf Brinkmann, Staats- sekretär im Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministerium, is aus dem Aufsichtsrat unserer Gesellschaft aus- geschieden. Berlin, den 6. Mai 1938.
Der Vorstaud.
Hoppe. Puhlmann.
[7585]
[8509]
n der Generalversammlung unserer Gesellshaft vom 7. April 1938 wurde der Aufsichtsrat neu gewählt; exr be- steht aus den Herren: Direktox Dr. Ernst Sand, Lübeck, Vorsißer, Dr. Karl Klasen, Hamburg, Arnold Ebert, Ham-
burg. ;
Wandsbeker Lederfabrik Aktieugesell- schaft i. Liqui.
Alfred Steinert, Liquidator.
den Hinterlegungsschein- eines deut:
schen Notars bei den nachfolgenden
Banken oder unserer Gesellschaft
während der Geschäftsstunden hinter-
legt haben:
Commerz- und Privat-Vauk Akf- tiengesellschaft, Berlin und deren Niederlassungen in Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt/M., Hamburg, Hannover, Kassel, Köln, Magdeburg, Münster
[8517] : Gemäß § 91 des Aktiengeseßes geben wir bekaunt, daß Herr Hans Kroch aus dem Aufsicht2rat unserer Gesellschaft ausgeschieden ist. i
Leipzig, den 6. Mai 1938.
Communal-BVank für Sachsen.
Der Vorstand. Astor. Dr. Scheller.
Ey
Ñ
RM
Passiva. Kreditoren ¿« 50 953
Priebus, den I. April 1937. Gewerbe- undLaudwirtschaftsbank
37
[8496] Kraftlos8erflärung.
Unter Bezugnahme auf die im Deut- schen Reichs- und Preußischen Staats- anzeiger vom 28. Oft. 1937, 15, Nov. 1937 und 25. Nov. 1937 veröffentlichte Aufforderung erklären wir hiermit die bisher nicht zum Umtausch eingereichten 815 Sick. Aktien unserex Gesellschaft über je RM 20,— (lautend auf den bisherigen Firmennamen „„Portland- Zementwerke Dyckerhoff - Wicking Aktiengesellschaft) auf Grund des Aktiengeseßes vom 30. Fan. 1937 und der S8 1 und 2 der 1, Durhführungs- verordnung zum Aktiengeseß vom 29. 9. 1937 (R.-G.-Bl. I, Seite 1026) für |. kraftlos.
Amöneburg, im Mai 1938.
Dyckerhoff Portland-Zementwerke A.-G. Der Vorftand.
172076] Schöninger Ton- und Hohlsteinwerke Aktiengesellschaft, Magdeburg. 3. Aufforderung
zum Umtausch der Aktien zu
Auf Grund der 28 1 f. der 1. Durch- führungsverordnung zum Alktiengeset vom 29. September 1937 (RGBl. 1 Seite 1026) fordern wir die Fuhaber unserer auf einen Nennbetrag von RM 20,— lautenden Aktien hiermit auf, diese nebst Gewinnanteilscheinen Nr. 1 ff. und “Erneuerungsscheinen mit einem der Nummernfolge nach | geord- neten Verzeichnis in doppelter Ausferti- ung bis zum 14. Juni 1938 ein- chließlich
bei dem Bankhaus Friedrich Albert,
Magdeburg, oder bei der Kasse unserer Gesellschaft in Schöningen während der üblihen Kassenstunden zum Umtausch einzureichen. i
Gegev Einlieferung von je 5 Aktien über je nom. RM 20,— nebst den dazugehörigen Gewinnanteilsheinen und Erneuerungssheinen wird eine Aktie übex nom. RM 100,— mit Gewinn- anteilsheinen Nr. 1 f. sowie Erneue- rungsschein ausgegeben.
Die Umtauschstellen sind bereit, den An- und Verkauf von Spitenbeträgen ju - vermitteln. L
Die Aushändigung der Aktien über RM 100,— erfolgt alsbald nah deren Fertigstellung gegen Rückgabe der über die eingereihten Aktien ausgefertigten, nicht übertragbaren Kassenquittungen bei der Stelle, die die Quittungen aus- gestellt hat.
Der Umtausch erfolgt bei dên“ genann- ten Stellen für die Aktionäre ‘provisions-:
“und spesenfrei. Er unterliegt nicht dec Börsenumsaßsteuer. :
Diejenigen Aktien über nom. Reichs- mark 2,—, die troy unserer Aufforde- rung nit bis zum 14. Juni 41938 einfchließlih zum Umtausch eingereiht worden sind oder dié die zum Umtausch in Aktien über nom. RM 100,— erfor- derliche Zahl nicht erreichen und unserer Gesellschaft nicht zur Verwertung. für Rechnung der Beteiligten zur. Ver- fügung gestellt sind, werden nah. Maß- gabe der geseßlihen Bestimmungen für Fraftlos erklärt. Die an Stelle der für fraftlos exklärten. Aktien zu RM 920,— auszugebenden neuen Aktien
werden für Rehnung der Beteiligten |.
nach Maßgabe der geseßlichen. Bestim-, mungen verwertet werden. Der Erlös wird den Beteiligten abzüglich dér ent- stehenden Kosten ausgezahlt oder, wenn ein. Recht zux Hinterlegung besteht, für sie hinterlegt. : i
Magdeburg, den 9. März 1938.
Sehöninger Ton- und Hohlfteinwerke
Afktiengesell\ GRE
Wehrmann. bert,
[
Wir beehren uns, die Aktionäre un- © serer Gesellschaft zu der am Montag, “dem 39. Mai 1938, 13 Uhr, zu
Kassel im Stadtpark, Garde-du-Corps-
Plab 414, stattfindenden ordentlichen |-
Hauptversammlung unserer Gesell- schaft einzuladen. Tagesordnung: i 1. Vorlegung des Jahresabschlusses 1937, des Geschäftsberihts und“ des Berichts des Aussichtsrates. . Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung. . Erteilung der Entlastung. an Vor- tand und Aufsichtsrat, A . Festseßung der Vergütung für die itglieder des Aufsichtsrates für das Jahr 1937. . Neuwah( des Aufsichtsrates. . Neufassung der Sazung unter An- gam an das ebe Ba und enderungen in folgenden Punkten: Gegenstand des Unternehmens, Vor- stand, Aufsichtsrat u. a. : Wahl des Abschlußprüfers für das Gesa teiaoe 1938, is Zux Teilnahme an der Hauptver- Sis und zur Stimmabgabe sind
T,
7875] E E Wintershall Aktieugesellschaft. .}-
i. W.,
Deutsche Vank, Berlin, und deren Niederlassungen in Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt /M., Hamburg, Haunover, Kassel, Köln, Magdeburg, Münster
¿W5
Dresdner Bank, Bexlin, und deren
Niederlassungen in Dortmund,
Düsseldorf, Essen, Frankfurt /M.,
Hamburg, Hannover, Kassel,
Köln, Magdeburg, Münster Z
i. W., Bankhaus Hardy «& Co. G. m. b. H., Berlin, Kali - Vank Aktiengesellschaft,
Kassel, : Bankhaus Sal. Oppenheim jr. &
Cie., Köln, Simons «& Co.,
Bankhaus V. Düsseldorf, Thüringische Staatsbauk, Weimar, a C. G. Trinkaus, Düssel- orf, Tan A.- G., Bochum, oder bei einer Wertpapiersammelbauk, in Luxemburg: Banque Générale du Luxembourg, Luxemburg, in Hollaud: Herren Hope «& Co., Amsterdam, Herren Lippmann, Rosenthal «& Co., Anusterdam, Nederlandsch Jndisehe Handels- bank N. V., Amsterdam, Continentale HandelsbankN. V., Amsterdam, in der Schweiz: Schweizerische Zürich. Kassel, 5. Mai 1938. Der Vorftand. M A Rosterg. Roméêx. Beil, Werthmann. H. Rosterg.
Kreditanstalt,
R
orzellanfabrik Waldsassen
Vareuther « Co. A.-G.,
Waldsassen, Bayerische Ostmark.
Die Aktionäre unserer Gesellschaft
werden hiermit zu der am 10. Juni
1938, vormittags 10 Uhr, im
Sißungszimmec unserer Gesellshaft in
Waldsassen mit folgender Tagesordnung
stattfindenden ordentlichen Hauptver-
sammlung höflichst eingeladen.
i Tagesorduung:
1; Vorlögung des Fahresabschlusses und der Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates. /
2. Beschlußfassung über die Verteilung
“ des Reingewinnes. A
/ 3: Beschlußfassung über die Entlastung
ck - des Vorstandes und des Aufsichts- rates.
4. Saßungsänderungen:
rjezung des bisherigen Gesell- schaftsvertcages durch eine neue
- Saßung zwecks Anpassung an die Bestimmungen des Alktiengesezes vom 30. Fanuar 1937 und weiter- hin Aenderung der Bestimmungen über
Stücelung und Stimmrecht der Vorzugsaktien, j Zinsen im Falle dex Kapital- erhöhung, Geschäfte, zu denen der Vorstand die Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf, regelmäßiges Ausscheiden, Rücktritt und rpflihtung zum Rücktritt der Aufsichtsratsmit- lieder, ; Beschlußfähigkeit des Aufsichts- rates Frist für die Einberufung und Ort ‘der Hauptversammlung, : Dan Ege für die Teil-
__ nahme an der O A - Frist E die Voxlegung des Ja resabshlusses beim Aufsichtsrat und füx die Abhaltung der ordentlichen Haupwerlamn Ser y
für die Beschlußfassung in dec Hauptversammlung erforderliche Mehrheiten,
Vorsiß und Wahlverfahren in der
Hauptversammlung, Aenderung der Fassung der kann s{hon vor
Satzung. Die neue Sahu der Hauptversammlung bei der Ge- sellshaft eingesehen werden. 5, Neuwahl des Aufsichtsrates. 6. Wahl des Abshlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938. i: Pu Punkt 4 der Tage8ordnung finden außer gemeinsamer Abstimmung aller Aktionûre getrennte Abstimmungen der Stammaktionäre und der Vorzugs- aktionäre statt. j Zur Ausübung des Stimmrechtes oder Antragqstellung sind die Aktionäre be- LeN s, welche spätestens am 6, Juni
bei der Gesellschaftskasse oder
bei dex Allgemeinen Deutschen
Creditanstalt im Leipzig und deren Filialen oder
bei einer Effeftengirobank
ihre Aktien hinterlegen und bis zur Be-
-
belassen.
endigung dec Hauptversammlung dort
Kötitzer Ledertuch- und Wachstuch: Werke Aktiengesellschaft. Umtausch der Vorzugsaktien zu je RM 40,—.
3. Bekanntmachung. Gemäß Art. T 88 1 flgde. der Ersten Durchführungsverordnung zum Aktien- geseß vom 29. September 1937 fordern vir die Junhaber unserer Vorzugs8- aktien zum “Nennbetrage von je RM 40,— auf, diese Aktien unter Beifügung eines doppelten Nummern- verzeichnisses in der Zeit bis zum 25. August 1938 zum Umtausch in Vorzugsaktien über je RM 100,— Nennbetrag einzureihen. Der Ums- tausch erfolgt in der Weise, daß gegen fünf Aktien îm Nennbetrage zu je RM 40,— mit laufenden Gewinn- anteilsheinen und Erneuerungsschein zwei Aktien zum Nennbetrage von je RM 100,— mit Gewinnanteil- scheinen und Erneuerungsschein zur g gelafigen. Einreichungsstellen ind: in Dresden: die Dresduer Bauk, in Berlin: die Dresduer L 0.
das Bankhaus Hardy «& G. m. b. H.
Die Einreichungsstellen sind bereit, den An- und Verkauf. von Spißen- beträgen zu vermitteln.
Diejenigen Vorzugsaktien, die nicht bis zum Ablauf der festgeseßten Frist zum Umtausch eingereiht snd, werden nach Maßgabe der geseßlihen Bestim- mungen sür kraftlos erklärt. Das gleiche gilt von Aktien, die niht in einem Betrag eingereiht werden, der die Durchführung des Umtausches èr- möglicht, und die niht zur Verwertung für Rechnung der Beteiligten zur Ver- fügung E werden. Die an Stelle der für kraftlos erklärten s im. Nennwerte von RM 4 aus- zugebenden Vorzugsaktien im Nenn- betrage von RM 100,— werden für Rechnung der Beteiligten nach § 179 Akt.-G. verwertet. Der Exlös wird ab- züglich der entstandenen Kosten an die Beteiligten nach Verhältnis ihres Afk- tienbesißbes ausgezahlt bzw. für sie hinterlegt. Für die mit dem Umtausch verbunde- nen Sonderarbeiten wird die übliche Provision in Anrechnung' gebra@cht; so- fern jedoch die Stücke nah der. Nüùms- Miecifólae geordnet bei den vorstehend genannten Stellen unter Benußung der dajelbst erhältlichen Formulare un- mittelbar am zuständigen Schalter ein- géreiht werden und ein Schriftwechsel hiermit nicht verbunden ist, erfolgt die Abstempelung kostenfrei. Coswig, Bez. Dresden, 3. 5. 1938. Kötiter Ledertuh- und Wachstuch: Werke Aktiengesellschaft.
Der Vorstand. Dr. Herbert Müller. Dr. A. Meier. B E O E R BSERCE T Li T R a R R C E Rid E E [7409]: Deutsche Last-Automobilfabrik
A.-G. i. L,, Ratingen.
Liquidationsbvilaunz zum 31, Dezember 1937.
,
Vermögen.
Anlagevermögen: Gruünbsitücfe é
Umlaufsvermögen: Hypotheken . . . 60 136,— Sonst. Forderungen 5 112,61 Kassenbestand . . 28,60 Postscheckguthaben 4 212,95
Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten gegenüber abhängigen und Konzecn- gesellschaften . . … . .¿ 167925 Sonstige Verbindlichkeiten . « | 5 828 Ausgleih „ « o o d ooo 299 74 053
Gewinu- und Verlustrechnung : zum 31. Dezember 1937. tiv E
Soll, Ge G0 Wohlfahrtsaufwendungen Besibsteuern. . « » «5 Handlungsunkosten « + « Ausgleich eo dodo
3 000 15 584 8 169 1 401 299
28 455
—
60 37
39
Haben. Ausgleichsvortrag aus 1936 , Abwicklungsgewinn Zinsen, soweit sie die Auf- __ wandszinsen übersteigen . Außerordentliche Zuwendung.
887 359
1 209 26 000|—
28 455/39
Die vorstehende Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung haben wir geprüft und mit den otdnungsmäßig gen Büchern übereinstimmend gesunden.
Esseu, den 7. Februar 1938,
Der Prüfung2auss{chuß.
02 10
[5276]
besteht seit dem: 21. April 1938 aus fol- genden Hexren:
Der Auffichtsrat unserer Gesellschaft
1. Albert Pfeiffer, Steinbruchbesißer z Kirn, Nahe, Vorsißer
2. Wilhelm Roth, Vermessungsinge- nieur in Ahrweiler,
8. in Bad
Paul Siede, Fabrikant Kreuznach.
Kyllolit-Vasalt A.-G., Ahrweiler.
Frieß.
[8531] Aktiengesellschaft für Waggonbau- Werte iu Liquidation, Berlin.
Der Punkt 1 der Tagesordnung unserer auf den 27. Mai 1938, mittags 12 Uhr, einberufenen ordent- lichen Hauptversammlung lautet: Vorlage dex Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrehnung sowie Er- una des Geschäftsberihtes für as am 30, September 1937 ab- gelaufene Geschäftsjahr und Ge- nehmigung dieser Vorlagen. Verlin, den 6. Mai 1938. Der Aufsichtsrat.
[7572 hemishe Werke Brockhues Aktiengesellschaft, Niederwalluf a. Rh. 3. E zum Umtausch der über RM 20,— lautenden Aktien. Auf Grund der §8 1 f. der Ersten ens zum Aktien- gesetz vom 29. September 1937 (R.-G.- . I Seite 1026) A wir die Jn- haber unserer auf einen Nennbetrag von RM 20,— lautenden Aktien hiermit auf, diese nebst Gewinnanteilsczeinen Nr. 1 f. und Erneuerungsscheinen mit einem der Nummernfolge nach geord- nèzèten Nummernverzeichnis in doppelter Ausfertigung bis zum 4. Juli 1938 einfschließlich bei dex Commerz- und Privat- Vank Aktiengesellschaft in Ber- lin und deren Niederlassungen in Frankfurt a. M., Mainz und München während der üblihen Kassenstunden zum Umtausch einzureichen, / Gegen L von je fünf Aktien über je nom. RM 20,— mit Gewinú- anteilscheinen Nr. 1 ff. und Erneue- rungs|cheinen wird eine neue Aktie über nom. RM 100,—-+ mit Gewinnanteil- schein Nr. 1 ff. und Erneuerungsschein ausgegeben. : Die UicausG ien sind bereit, den An- und Verkauf von Spibenbeträgen zu vermitteln, ; Die Aushändigung der Aktien über nom. RM 100,— erfolgt alsbald nah deren Fertigstellung gegen Rückgabe der über die eingereichten Aktien ausgefer- tigten niht übertragbaren Kasjsen- Mes bei der Stelle, welche die uittungen ausgestellt hat. Für die mit dem Umtausch verbunde- nen Sonderarbeiten wird die übliche Provision E sofern die Stücke jedoch nach der Nummernfolge geordnet ei den vorgenannten Stellen * unter Benugzung dexr dort erhältlihen- Foomu- lare unmittelbar am zuständigen Schal- ter eingereiht werden und ein- Schrift- wechsel hiermit nicht verbunden ist, exfolgt der Umtausch kostenfrei. Diejenigen Stücke über nom. Reichs- mark 20,—, die- troß unserer Aufforde- rung niht bis zum 4. p 938 einschließlich zum Umtausch eingereicht worden sind oder die Me Umtausch in ‘Aktien über nom. RM 100,— erforder- liche Zahl nicht erreichen und unserer Gesellschaft niht zur Verwertung füx Rechuung der Beteiligten zux Verfügung gestellt sind, werden nah Maßgabe der geleßlihen Bestimmungen für kraftlos ecklärt werden. Die an Stelle der für kraftlos erklärten Aktien auszugebenden nenen Aktien werden e Rechnung der Beteiligten nah Maßgabe der geseßz- lichen Bestimmungen verwertet werden. Dex Erlös wird den Beteiligten abzüg- lich der Qnanenes Kosten zux Ver- fügung gestellt oder, wenn ein Recht zur Hinterlegung besteht, für sie hinterlegt. Niederwalluf/a. Rh., 9, Mai 1938. Chemische Werke Brockhues Aktiengesellschaft.
[8498] Jmimobiliengesellschaft
München-Berlin Aktiengesellschaft.
Einladung zur Hauptversammlung
Freitag, den 27. Mai 1938, vor- mittags 12 Uhr, im Sitzungssaal der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel- Bank, München, Theatinerstr. 11. Tagesordnung:
1, Vorlegung dex Bilanz nebst Ge- winn- ‘und Vevxlustrehnung vom 31, Dezembex 1937 mit dem Ge- schäftsberiht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates,
. Beschlußfassung über die Vevwen-
dung des Reingewinnes. i; Beschluß [assung über die Entlästung des Vorstandes und des Aufsihts-
Fahresabshlusses an Aufsichtsrat und Hauptversammlung, e) Verteilung des Reingewinns. Der Entwurf der neuen Sabungen liegt schon- vor der Hauptversamm- lung bei der Gesellshafst zur Ein- siht auf. 5. Neuwahl des Aufsichtsrates. 6. Wahl des Abschlußprüfers. Anmeldungen zur Terilnahme können bis einschließlich Dienstag, den 24. Mai 1938, bis zum Ende der Tee außer beim Vorftand der Gesellshafst in München, Wein- straße 8/ITT, noch erfolgen: in München: bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel- Vank, München, Theatiner- straße 11, bei der Deutschen Bank, Filiale München, Lenbachplaß 2, beim Bankhaus H. Aufhäufer, München, Löwengrube 18/20, in Berlin: beim Bankhaus Hardy «& Co., G. m. b. S., Berlin Ww S8, Markgrafenstr. 36. Aktionäre, welhe in der Hauptver- sammlung ihrxr Stimmrecht ausüben wollen, müssen entweder bei' der Ge- sellschaftskasse oder einer der vorge- nannten Banken ihre Aktien oder die darüber lautenden HSinterlegungs- scheine einer deutschen Wertpapier- sammelbank hinterlegen und bis zur Beendigung dex Hauptversammlun dort belassen. Die Hinterlegung ist au dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinter- legungsstelle für die Aktionäre bei an- deren Kreditinstituten bis zur Beendis gung der Hauptversammlung im Sperr- depot gehaltên werden. München, den 6. Mai 1938. : Der Vorstand.
Dolerit Basalt _ Aktiengesellschaft, Köln. Zweite Aufforderung.
Es sind noch zu einem geringen Teil die Beschlüsse der ordentlichen General- versammlung unserer Gesellschaft vom 31, Mai 1932 zu erledigen, wonach nom. RM 184 700,— eigene Aktien ein- zuziehen sind und das alsdann aus RM 4115 300,— «bestehende Aktien- kapital im Verhältnis von 5 : 2 ter actest worden ist, und wax injowtit als noch Aktien zum Umtausch nicht eingereiht sind. bige Beschlüsse sind in das Handelsregister “eingetragen worden. / Wir fordern die Fnhaber unserer alten Aktien auf, diese mit Géwinnanteil- schein für das Geschäftsjahr 1932 u. ff. und dem Erneuerungsschein bis zum 3. August 1938 einschließlich mit arithmetish geordnetem Nummernver- zeichnis während der üblichen Geschäfts- stunden
bei dexr Commerz- und Privat-
Bank Aktiengesellschaft, Berlin und Köln,
einzureichen. f :
Der Nenubetrag einer über Reichs- mark 1000,— lautenden Aktie wird auf RM 400,— und der einer über RM.. 1900,— lautenden Aktie auf RM 20, — herabgeseßt, indem die betreffenden Urkunden mit einem Stempelaufdruck „Der Nennbetrag dieser Aktie ist laut Generalversamm- lungsbeschluß vom 31. Mai 1932 auf 400,— eihsmark (beziehungsweise 20,— Reichsmark) herabgeseßt“ versehen werden. N
Während dex Einreicher einer über RM 1000,— laúütenden “Aktie die auf RM 400,— herabgeseßte Aktienurkunde zurückerhält, wird dem Einreicher einer Über RM 100,— lautenden Aktie außer der auf RM 20,— herabgeseßten Aktien- urkunde eine weitere Aktie über RM 20,— mit laufendem Dividenden-
[5850]
chein ausgehändigt, E
Die. Abstempelung und die Heraus- abe dex neuen Aktien erfolgen provi- tionsfrei, sofern die Aktien an den zu- täandigen Schaltern der obigen Stellen eingereiht werden und ein Shrift- wechsel mit der Einreichung nicht ver- bunden ist, ;
Diejenigen über RM 100,— läütên- den Aktien, die niht bis spätestens 3. August 1938 einschließlich zur Zusammenlegung an den obengenänn- ten Stellen eingereiht word “sind, werden nach Maßgabe der geseßlichen Bestimmungen für kraftlos erklärt. Die auf die für kraftlos erklärten Ak- tien E A P ae ‘Al- tien unserer Gesellschaft werden gemäß den geseßlihen Bestimmungen verstei- gert oder, falls ein Börsenpreis besteht, verkauft. Dex Erlös wird abzüglich der entstehenden Kosten den Beteiligten nach dem Verhältnis ihres - Aktien- besißes ausgezahlt oder, wenn eine Ve- rechtigung zur Hinterlegung besteht, für sie hinterlegt, i
Köln, den 9. Mai 1938.
Dolerit Basalt Aktiengesellschaft.
ie Aktionäre Me Sas die. spätestens am 27. Mai 19
8 ihre Aktien -odexi..
aldsassen, 8. April 1938. Dex Vorstand.
í
rates,
Der Vorstand,
‘der Hauptversammlung müssen - die -Ak-
hen u, f. und. dem Erneuerungs-
vis zur Beendigung der Hauptversamm-
1. Vorlegun Ges
für das Geschäftsjahr 1937,
rats.
2. Beschlußfassung über die Gewinn-
: verteilung. 8, Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats.
4. Neuwahl des Aufsichtsrats.
5. Wahl des Abschlußprüfers für das
Geschäftsjahr 1938,
6. Sazungsänderung. — Errichtung
einer neuen, an die Bestimmungen
des Alktiengesetzes angepaßten
Sazung, wobei der Gesellschafts-
weck näher bestimmt und in folgen-
en wesentlihen Punkten über die
bisher geltende Saßung hinaus von
der Möglichkeit Gebrauch gemacht
wird, von der Regelung des Ge-
seßes abzuweichen oder sie zu er-
gänzen:
a) -Der Bu Grat kann die
Rechtsstellung des Vorsizers des
Vorstands zu den übrigen - Vor-
standsmitgliedern regeln.
b) Jedes Aufsihtsratsmitglied
kann sist Amt mit einer Kündi-
ungsfrist von einem Monat nieder-
egen. i ;
c) Neuregelung der Einberufung
der Aufsichtsratssizungen. .
_d) Die Mitglieder. des. Vorstands
sind zur Teilnahme an den Sißzun-
fen des Aufsichtsrats berechtigt, so-
ange nicht sie A et pte berührende
Angelegenheiten behandelt werden.
__€) Regelung der Vertretung des
Aufsichtsrats und seiner Aus-
chüsse bei Willenserklärungen und
ertragsabschlüsseu.
f) Die Mitglieder. des Aufsichts-
rats erhalten außer Ersay ihrer
Barauslagen eine fêstè sowie eine.
nah der Dividende bemessene Ver-
gütung. ;
g) Die Sem aan fin-
den am- Sig „der Gesellschaft oder
«nah Bestimmung dés" Einberufexs
| e anderen deutshen Ort a: A
h) Zur Teilnahme añ dex Haupt-
versammlung und zur Ausübung
dess Stimmrechts ‘ist Hinterlegung
der Aktien spätestens bis zum Ab-
lauf des - vierten Tages- vorx dem
Versammlungstage erforderlich.
i) Die Fristen des § 125 Abs. 1
und des § 127 des Akt.-Ges. betra-
gen fünf Monate. N
k) Die Fristen der §8 104, 125
Abs. 5 Und des § 126 des Akt.-Ges.
betragen sieben Monate.
1) Dex Aufsichtsrat E ermächtigt,
Abänderungen und Ergänzungen:
der Satzung, die nur - die Fassung
betreffen, zu beschließen. :
Ein Abdruck der beantragten neuen
Sagzung wird während der leßten zwei
Wochen vor dem Tage der * Hauptver-
ils an der Hauptkasse der Gesell-
alt zur Einsicht derx Aktivnärë aus-
gelegt.
Zux Ausübung des Stimmrechts in
tionäre spätestens am fünften Tage bor der Hauptversammlung bis zum Ende der Schalterkassenstunden bei der Hauptkasse der’: Gefsellschaft- in Köln- Mülheim, Schanzenstraße 28, oder bei einer deutschen Wertpapiersammel- bank oder bei einer der - folgenden Stellen: : T Deutsche Vank, Berlin, sowie deren Filialen in Franksurt am Main, Düsseldorf, Hamburg und Köln,
Dresdner Bank, Berlin, Dresden,
- Frankfurt am Main, Hainburg
und Köln sowie deren - Filialen,
Verliner Handels - Gesellschaft,
Bana W
ankhaus Sal, Oppenheim jr, «& Cie., Köln, Y N Bange J. H. Stein, Köln, Bankhaus M. M. Warburg «& Co., Hamburg, j Ae Kreditanstalt, Zü- r ,
Internationale Vank in Luxem- : burg, Luxemburg ihre Aktien oder die über diese lauten- den Hinterlegungsscheine einer Wert- papiersammelbank eines deutschen Wertpapierbörsenplatzes hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptver- sammlung dort belassen.
Die bie eun ist auch dann ord- nungsmäßig erfolgt, wenn Akkien mit Duskimmung einer Hinterlegungsstelle Ur sie bei einer anderen Bankfirma
lung im Sperrdepot gehalten werden. Ym übrigen wird hinsihtlih der Hin- wien auf § 19 der Sabung ver- 1, Köln-Mülheim, den 6. Mai 1938. Der Vorstand.
des PRRe Laas
es Ge- chäftsberihts und des Gewinnver= teilungsvorshlags des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichts-
Taubenstraße 25, dentlichen Hauptversammlung ein-
A.-G. in Liquidation, Kellner, Liquidator.
[8791] Schlesische Elektricitäts- uno Gas-Actien-Gesellschaft. Die Aktionäre unserer Gesellschaf werden hierduxch zu der diesjähriger Hauptversammlung auf Montag, de! 30, Mai 1938, vormittags 11 Uhr
laden. Tagesordnung:
zember 1937 mit Aufsichtsrats.
des Reingewinnes.
des Vor rats. . Aufsihtsratswahl.
Geschäftsjahr 1938.
. Saßungsänderung. Neufassung der Satzung in. Anpassung an das Aktiengeseyß- und Aenderung einzel- ner Bestimmungen: Sit der Gesellschaft; 0 Malete
der Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen; Er- mächtigung des Aufsichtsrats zur Vornahme formaler Sahßungsände- rungen; Aufsihtsratsvergütung; ; Fristen ti die Vorlegung des “_" Fahresab}chlusses und für die Ein- berufung der eimn, Abstimmung in der Hauptversamm- lung; Gewinnverteilung. Aktionäre, die das Stimmrecht aus- üben wollen, müssen ihre Aktien oder die Hinterlegungsscheine einer Effek- teigirobank eines deutschen Wert- papierbörsenplaßes oder eines deut- a Notars spätestens am 25. Mai
in“ Breslau: béi der Dresdner _ Vaynk Filialé Bresláäu und dem Bankhause E. Heimann, in Berlin: ‘bei dex Dresdner Bauk, - bei -der Berliner Handels-Gesell- “ \chaft, bei dex Deutschen Bank, bei der Reichs-Kredit-Gesellschaft Aktiengesellschaft, bei dem Bankhaus Delbrück Schick- ler & Co., bei der Vank des Verliner Kassen-Vereins und dem Bankhause Hardy «& Co. G. m. b.
in Beuthen, O. ‘S.: bei der Dresd- as O Filiale Beuthen,
. .p
hinterlegen. Die Hinterlegung kann auch derart erfolgen, daß Aktien mit Zustimmung “einer M etlcaun alene für diese bei einer Bank bis zur Be- endigung der Hauptversammlung im Sperrdepot ‘géhälten werden. Geschäftsbericht, Bilanz und Gewinn- und Verlustrehnung liegen vom 9. Mai d. 3. ab im Büro der Gesellschaft, Tauenyzienplaß 4/5, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus.
Breslau, den 3. Mai 1938.
Der Aufsichtêrat der Schlesischen Elektricitäts- und Gas-Actien-Gesellschaft. Carl Goes, Vorsigzer.
[8552] i Getreide-:Kreditbank Aktiengesell- schaft, Berlin.
. Die - Aktionäre werden hiermit zu dexr am Dienstag, dem 31. Mai d. J., mittags 12 Uhr, in unseren Geschäftsräumen Berlin, stattfindenden or-
geladen. N
Tagesorduung:
1. Vorlage des Geschäftsberichtes und des festgestellten Fahresabschlusses für das Geschäftsjahr 1937.
. Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung. i
. Beschlußfassung über die Entlastung A M und des Aufsichts- rats.
. Beschlußfassung über eine neue Gesellschaftssaßung, insbesondere zwecks Anpassung an das neue Aktiengeseß, sowie zwecks
a) Abänderung in folgenden wesentlihen Punkten: Beschlußfähigkeit des Aufsichts- rats, Befugnisse des Aufsichtsrats- vorsibers, des Aufsichtsrats und des Vorstandes, Aussichtsratsver- un, Ss der Fristen ür Vorlegung des Jahres- abshlusses an Aufsichtsrat und Hauptversammlung, Vertretung der Aktionäre in dex Hauptver- sammlung, Beschlüsse dec Haupt- versammlung, Aktienurkunde, Dun des Geschäftsjahres u b) Ergänzung durch
; i Voraus- genehmigung einex Kapitals- erhöhung.
in Berlin, Markgrafensträße 43, einge- 1. Vorlegung des Geschäftsberichts und Jes, Fay Le U es zum 31. De-
em Bericht des
. Beschlußfassung über die Verteilung i dea Bebltcdas über die Entlastung tandes und des Aufsichts-
. Wahl des Abschlußprüfers für das
unserer Gesellschaft |
Märkisches Ufer 32; . bei der Vayerischen Hypotheken und Wechsel-Bauk, München 1 Theatinerstraße 11;
t W S8, Behrenstraße 9/13;
i rih Donner, Hamburg 8;
x W S, Behrenstraße 35/39;
(Seehandlung), Berlin W Markgrafenstraße 38;
AG., Verlin S, straße 169/170; . bei unseren Gesellschaftskassen a) in Berlin W 8, straße 25; b) in Breslau, straße 11,
Kreditbank; Zweignieder- lassung der Getreide-Kredit- bank AG.; c) in Dresden, Wiener Play 2, bei der Sächsischen Getreide- Kreditbank, Zweignieder- laf}ung der Getreide-Kredit- Mrs Sau in Hamburg, Schopenstehl Nr. 1/3; ats e) in Leipzig, Roßplay 14, bei der Sächsischen Getreide- Kreditbank, Zweiguieder- lassung der Getreide-Kredit- - bank AG.;
10. bei einem deutschen Notar. Berlin W 8, den 7. Mai 1938.
Der Vorftand.
[8503] Baumwollspinnerei Gückelsber William Schulz A.-G., Flöha i. Sa.
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden -hierdurch zu der am 9. Juni 1938, 17 Uhr, in dem Sizungs- L unserer Gesellschaft in Flöha, abrikweg 4, stattfindenden ordent- lihen Generalversammlung
geladen.
Aktionäre, die ihr Stimmreht nah Maßgabe des § 19 der Sagzung aus- üben wollen, müssen ihre Aktien oder die darüber lautenden Hinterlegungs- scheine der Reichsbank oder der Sächsischen. Vank, Filiale Chémnit in Chemnitz, spätestens am 2. Juni 1938 bei unsérer Gesellschaftskasse in Flöha, Fabrikweg 4, während der üblichen Geschäftsstunden oder bei einem
ein-
Generalversammlung belassen. Das
Stimmrecht kann durch einen Bevoll-
mächtigten ausgeübt werden. Für die
Vollmacht ist ‘die Ide Form exr-
forderlih und genügen
Tage®Lordnung:
1. Vorlegung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, des Geschästs- berihtes und der Bemerkung des Aufsichtsrats dazu für das Ge- \chäftsjahr 1937.
; Ding über die Genehmi- gung der Bilanz und dex Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge- schäftsjahr 1937 und dessen Er- gebnis.
. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
. Neuwahlen zum Aufsichtsrat.
. Wahl dex Bilanzprüfer.
. bei der Deutschen Bank, Berlin i . bei dem Bankhaus Conrad Hin- . bei der Dresdner Bank, Berlin
. bei der Preußischen Staatsbank S,
. bei der Neichs8-Kredit-Gesellschaft Friedrich- Tauben- Tauengzien- bei der Schlesischen Getreide-
Notar hinterlegen und bis nah der |&
davon entfallen RM 2 199 580,59 a
Länder
Schaßanweisungen Eigene Wertpapiere: uis
Länder b) sonstige verzinslihe Wertpapiere .
d) sonstige Wertpapiere
Kreditinstitute Schuldner:
a) Kreditinstitute. . . ., D) sonstige Schuldner... -
RM 614 497,89 RM 881 185,18 gedeckt durch
Grundstücke und Gebäude:
b) sforistige Abschreibung
ugang RM 9892,85- bschreibung RM 9892,85 Jn den Aktiven sind enthalten:
RM 266 452,79
RM 848 744,33 wesen RM 388 056,50 wesen RM 180 000,—
assiva. Gläubiger: BON
und Kredite (Nostroverpflichtungen) 0) Einlagen deutscher Kreditinfstitute d) sonstige Gläubiger
eigener Wechsel pareinlagen: a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist
Rückstellungen
Gewinn 1937 …__ geseßes) RM 264 214,97 Eigene Jndossamentsverbindlichkeiten:" b) aus’ eigenen Wechseln der Kunden
an die Order der Bank c) aus sonstigen Rediskontierungen
Jn den Pasfiven sind enthalten:
. Beschlußfassung über Neugestaltung der gesamten Saßung Unter gleih- zeitiger Anpassung an das Aktien- geseß vom 30. 1. 1937.
Die Aenderungen gegenüber der bisher geltendeti Fassung betreffen neben der sprahlihen Neufassung der Saßung und der Streichung Überflüssiger Votrschriftèn insbeson- dere folgende Bestimmungen:
a) ‘Veränderungen des Stimm- „rehtes der Vorzugsaktien Serie B,
b) künftige Zulässigkeit der ein- achen Stimmenmehrheit bei Be- chlüssen der Hauptversammlung zu Sazungsänderungen, mit Aus- nahme der Aenderung des Gegen- standes des Unternehmens, bei Einziehung von Aktien und Kapital- herabsezung zu Lasten des aus der jährlihen Bilanz verfügbaren Rein- Perunges und bei Kapitalerhö- ovhungen, j
c) Regelung dex Gewinnvertei- lung bei Ausgabe neuer Aktien ab- weichend von § 53 A.-G,,
d) Ermächtigung des Aufsichts- rates, Aenderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen „und die genlligen aus dem Aktiengeseß sich ergebenden
: R Ode
QU unkt 6a und b ist eine ge-
sonderte Abstimmung der Stammalktio-
näre Serie A und dex Vorzugsaktionäre
Serie B notwendig.
Flöha, den 2. Mai 1938.
“ Baumwollspinnerei Gückelsberg
Verbindlichkeiten
Kreditwesen RM 15 669 345;36 Gesamitverpflichtungen nach § 16 des Rei wesen RM 14 930 025,43
A
das Kreditwesen RM 1 675 000
(artm:
Personalaufwendungen
Sonstige Handlungsunkosten … . Steuern Und ähnliche Abgaben . «“«“« Reingewinn: Vortrag aus 1936 . . .««
: -Gewwinn aus 1937 » insen und Diskont , .. rovisionen und Gebühren
00.0.0 ;6 T ¿0 0E 0109 0;:0
Erich Mü E: Na 0 Ee
der Bücher und
Dem Aufsichtsrat gehören an: Dr, Dr. Robert Wichelhaus, W.-Elberfeld, feld; Ernst Niepmann, W.-Elberfeld ;
a) dem eigenen Geschäftsbetrieb dienende / o -“ 250 000,— 70 000,— 180 000,—
Geschäfts- und Betriebsausstattung « « « -
Voriras qus 1930 «ao e eee
f Wechsel, die dem § 21 Abs, 1 i: Nr. 2 des Bankgeseßes entsprehen (Handelswechsel nach 6 B Abs. 2 des Reich8geseßes über das Kreditwesen) e | Schaßwechsel und unverzinsliche Schaßanweisungen des Reichs und der
Darin sind enthalten: RM 142 010,14 Schaßwechsel und die die Reichsbank beleihen darf
a) Anleihen und verzinsliche Schaßanweisungen des Reichs und der e + 1 BGOGSLUNO
c) börsengängige Dividendenwerte .. .. .. „,
Davon find RM 345 293,19 täglich fällig (Nostroguthaben)
Jn der Gesamtsumme sind enthalten: i gedeckt Ls rg 2 a Wertpapiere, onstige Sicherheiten
Hypotheken, Grund- und Rentenschulden 2 “ A a O
163 503,75 379 432,50 , « 1 597 248,10
Jn der Gesamtsumme sind enthalten: RM 8 332 339,33 Wert- _ papiere, die die Reichsbank beleihen darf Kurzfällige Forderungen unzweifelhafter Bonität und Liquidität gegen
6,16 . 3 065 658,19
'
Forderungen an Konzernunternehmen (einshließlich Verbindlich- keiten aus Bürgschaften- und Jndossamentsverbindlichkeiten)
Forderungen gemäß § 14 Abs. 1 und 3 des Reichs8gesehes über das Kreditwesen und Artikel 13 der Durchführungsverordnung
Anlagen nach § 17 Abs, 1 des Reich3geseßes über das Kredit- Anlagen nah § 17 Abs. 2 des Reichsgeseßes über das Kredit-
a) seitens der Kundschaft bei Dritten benußte Kredite . b) sonstige im Jn- und Ausland aufgenommene Gelder
R 2 14 194 784,21 14 254 925,43
e eo.
-_- Aufwendungen,
Von der Summe e und. d entfallen auf L. jederzeit fällige Gelder RM 2 558 110,97 2. feste Gelder und Gelder auf.Kündigung RM 11 696 814,46
Von 2. werden durch Kündigung oder sind fällig
a) innerhalb 7 Tagen RM 624 754,26
b) darüber hinaus bis zu 3 Monaten RM 7 484 097,57
c) darüber hinaus bis zu 12 Monaten RM 3 587 962,63 , d) über 12 Monate hinaus RM —,— Verpflichtungen aus der Annahme gezogener und der Ausstellung
31 Abs. 7 des Aktien-
a) aus weiterbegebenen Bänkakzepteén ‘RM
RM j . RM 3 465 787,80
RM 4 102 787,80
l 1 « © o . 089 295,52
b) mit besonders vereinbarter Kündigungsfrist . . ..
Gai U ee E L esehliche Reserven nach § 11 des Reichsgéseßes über das Krediiwesen .
Reservefonds für Pensionsverpflichtung á p e |
Pôsten, die der Rechnungsabgrenzung dienen ; j
Reingewinn: Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
.
937 000,—
Der Vorstand der I. Ss ans R. dem Cn Ergebnis meiner pflihtgemäßen Prüfung auf Grund chriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Aufe klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den geseßlichen Vorschriften.
Verlin/Wuppertal-Elberfeld, den 30. März 1938. Karl Fehrmann, Wirtschaftsprüfer. Emil Tecktener, W.-Elberfeld, orsiperz
ellvertretender Vorsißer, Paul Koch, W.-
1 aul Nierhaus, W.-Elberfeld; Dr. Willi Sprin- gorum, Haus Mallinckrodt b, Wetter a. d. Ruhr, Dr. Friedrih Wachs, W.-Elbersfeld.
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften; Wechsel und ScheWürFsHaften sowie aus Gewährleistungsvorträgen (§1 ch gschaften
iten gegenüber Konzernunternehmen RM 3193,— Gesamtverpflichtungeri nah §11 Abs, 1 des Reich8geseßes über das
ch8geseßes über das Kredit- Gesamtes hafstendes Eigenkapital nach § 11 Abs. 2 des Reichsgesehes über
e für soziale Zwecke,' Wohlfahrtseinrichtungen und Pensionen
15 316,08 94 680,15
10 809 019
14 255 025
675 000
739 319
1 500 000 175 000 100 000 61 590 23 511
109 396
0 #0 C 6
« ‘» 18816,06 + - 94080,/15
I E E
+ Sohn A.-G, ichelhaus,
M id 5. Neuwahl des Aufsichtsrats.
Friedri.
William Schulz, Akti ul E chulz “n IAE |
17 638 8431/6 Gewinn- und Verlustrechnung per- 31, Dezember 1937.
109-396 569 791
247 548
17 638 843/61
N
RM
208 095 69 221 91 419 91 659
N 66 44 05 19
23 57
15 316 306 926
08 81 68
ö69 791/57
ers