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«- S He H Hh: A a S G L M e T L LÉ A S, E e S 9 E Eike fts L di E E E R N E
9396] 4 è S W. de Fries Aktiengesellschaft für Schräauben- und Nietenfabrikation, j Hemer i. W. ___ Einladung. Wir laden die Aktionare unserer Ge- sellschaft zux 39. ordentlichen Gene- ralversammlung auf Dienstag, den 14. Juni 1938, vormittags 11 Uhr, ein. Die Versammlung findet in den Räumen des Jndustrie-Clubs in Düssel- dorf, Elberfelder Straße 6—s8, statt. TagesLvordnung: 1. Vorlage der Bilanz nebst Gewinn- ‘und Verlustrechnung zum 31. De- zember 1937. 2. Entlastung des Aufsichtsrates und Vorstandes. 3. Wahl des- Bilanzprüfers für das Geschäftsjahr 1988.
4. Aufsthtsratswahlen.
5. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der Generalver- (ammlung und zur Ausübung des Stimmrechts. sind nur diejenigen Aktio- näre berechtigt, welche ihre Aktien sakungsgemaäß spätestens am dritten Werktage vor der Generalversamm: lung bei der Gesellschaftskasse in Hemer, dem Bankhaus Sal. Ovpen- heim jr. & Cie., Köln, oder bei einer Effektengirobank eines deutschen Wertpapierbörsenplates hinterlegt haben.
Hemer, den 11. Mai 1938.
F. W. de Fries Aktiengesellschaft für Schrauben- und Nietenfabrikation. Der Vorftand.
[8195]
Gladbacher Lebensversicherung i Aktien-Gesellschaft.
Zu der auf Mittwoch, den 1. Juni 1938, 11 Uhr, im Geschäftshaus der Gladbacher Feuerversicherungs-Aktien- Gesellschaft, M.-Gladbach, Hoyenzollern- straße 155, anbérauniten ordentlichen Hauptversammlung werden die Herren Aktionäre hiermit ergebenst eingeladen.
Tagesordnung:
1: Vorlage - des Geschäftsberichts und des Jahresabshlusjes für 1937 mit dem Bericht des Aufsichtsrats.
. Beshlußfassung über die Verwen- dung des Reingewinns.
. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsihts- rats.
Beschlußfassung der Aktionäre der Gruppe C (Vorzugsaktien) über die Aufhebung des Mehrstimmrechts der Vorzugsaktien und über ihre Vereinigung mit den Aktien der Gruppe A,
. Beschlußfassung über eine neue Ge- Tellshaftssaßung, “insbesondere zur
___ Anpassung an däs? néue’ Aktien-
gereß. j Geändert werden insbesondere folgende Bestimmungen: Gegen- stand des Unternehmens; Nenn- betrag der Aktien der Gruppen A und B, Vereinigung der Aktién der Gruppe C mit A, Rechtsverhältnisse der Aktionäre bei Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland, bei Ein- forderung weiterer Einzahlungen, bei Eintritt des Vermögensver- falls, bei Uebertragung der Aktien sowie bet Tod eines Aktionärs; Be- stellung, Zusammensezung . und Aufgaben des Vorstands; Angabe der Geschäfte, zu denen der - Vor- stand der Zustimmung des Auf- sihtsrats bedarf; Wahl und Amts- dauer des Aufsichtsrats, vorzeitige Niederlegung des Amtes, Anberau- mung der Sizungen des Aufsichts- rats, Bildung von Ausschüssen im Aufsichtsr1t, Vergütung für den Aufsichtsrat; Ort, Einberufung und Fristen zur Berufung der Haupt- versammlung; .Stimmrechté der Aktionäre, Fortfall des Vorzugs- . stimmrehts der Aktièén der Gruppe C, Beginn des Stimm- . rechts mit Leistung der Mindestein- lage, Vörschriften über die Ab- stimmung durch Bevollmächtigte; Regelung ‘der zur Beschlußfassung erforderlichen Mehrheiten, der Lei- tung und der Abstimmung; Fristen für die Vorlegung des Fahres- abschlusses und . Geschäftsberichts durch den Vorstand und die Abhal- tung der ordentlihen -Hauptver- sammlung; Grundsäße für die Feststellung: des Reingewinns; Ge- winnverteilungz Mehrheiten für den Beschluß zur Auflösang der Ge- sellschaft. Der Entwurf der neuen Saßung steht den . Aktionären auf Wunsch zur Verfügung. :
6. Neuwahl des Aufsichtsrats.
7. Verschiedenes, --
Zur - Teilnx9me an der Hauptver- sammlung sind diejenigen Aktionäre der Gruppen A und C berechtigt, welche spätestens am vierten Tage vor der Hauptversammlung ihre Aktien mit einem Nummernverzeichnis - oder die Hinterlegungsbe scheinigung eines deutschen Notars oder einer Vank bei der Gesellschaft eingereiht haben. - Den Aktionären der Gruppe B, auf
deren Namen eine oder tee Aktièn
“im _Aktienbuch derx Gesellschaft einge-
gen sind, werden auf Antrag inner-
halb der beiven leßten Tage vor der
De sammlung Eintrittskarten
erteilt. i M. Gladbach, den 11, Mai 1938,
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Erfte Beilage zuï, Neis: ud Staatsanzeiger ‘Nr. 109 bom; 12 /Mai 1938. S. 2. : VI. Glasve
rsiherung.
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Einnahmen, L. Ueberträge aus dem Vorjahre: Präïntiénüberträge SGALt es E E Cg IT. Prämieneinnahme ITI. Nebenleistungen der Versicherungsnehmer . IV, Kapitalerträge: Zinsen und Mietserträ “V, Gewinn aus Kapitalanlagen . .
Gesämtéinnahmen
©“ T, Rüver}itherungs8prämien -IV. Verwaltungskosten, abzüglich des Anteils der Rück- versicherer:
1. Provisionen und sonstige Bezüge ‘der Agenten “9, Sonstige Verwaltürngskosten . . «" 3. Beiträge an Berufsvertretungen « « o o o. 4, Steuern und öffentliché Abgaben auf Jnventax . - - ; j auf uneinbringliche Forderungen VI. Abschreibungen auf: Kapitalanlagen VIL. Prämienüberträge, abzüglich des Anteils der versicherer . VIIT. Sonftige Ausga IX, Veberschuß ¿« «* o o 0 oos ee e o | s Gesámtausgaben “IV, Transóportversiherung
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Bayerische Versicherungsbank, vormals Versicherungsanstalten der Bayeri und Wechselbank, München.-
Hauptversammlung der Bayerischen Versicherungsbank, Versicherungsanstalten der Bayerischen Hypotheken- und | äß § 8 Abj. 2 des Einf gewählt. Er seßt sich wie Landeshaurat, München, enrat, München, stelly. Chef des Bankhauses Merck, Finck & Co., Rechtsanwalt, München ; Dr. jur. Hans Heß, Géneral- Berlin; Eduard. Hilgard, Allianz und Stuitgarter Verein V, A. G,, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Vorstandsmitglied der Münchener München ; Heinrih Roedl, Geh. Justizrat, Direktor der Baye- elbank, München; Johann Deininger, Landesbauern-
20 022 9 763
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Uktiengesellschaft, Hypotheken-
Jn der ordentlichen Aktiengejellschaft, vormals Wechselbank, München, vom 6. Mai 1938 wurde gemä seß der gesamte Aufsichtsrat neu -Jng. e. h. Eugen Böhringer, Geh. Vorsißer; Dr. rer. pol. h. c. Hans Remshard, Geh. K Vorsißer; August von Finck, Dr. jur. h, c. Eduard Hamm, direktor der Allianz und Stuttgarter Verein V. A. G., Direktor, Vorstandsmitglied der Kurt Schmitt, Generaldirektor der München; Walther Meuschel, Direktor, sichexungs-Gesellschaft, München ; Han Geh. Kommerzienrat, rischen Hypotheken- und Wechs führer, München.
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jahren, abzüglih des Anteils
I: Schäden aus. den Vor der Rückversicherer: 1e GRlditeE L «ie 2. zurüdgestellt é é
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1. Provisionen und sonstige Bezüge der Agenten
2. Sonstige Verwaltungskosten . .
3, Beiträge an Berufsvertretungen .
4. Steuern und öffentliche Abgaben
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auf Jnventar
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Gesamtausgaben VII. Maschinenversichherun
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Einnahmen.
L. Ueberträge aus dem Vorjahre: Prämienüberträge Schadenreserve . -
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München ; Josef Schreyer,
0,1420 7d. 0.119 D
180 073 23 913 594/92
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezem
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Einnahmen.
. Ueberträge aus dem Vorjahre: Prämienüberträge Schadéenrésérvé. » o e e « d o ee
. Prämieneinnahme
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3. Beiträge. an Berufsvertretungen . 4. Steuern und öffentliche A TV. Abschreibungen: ‘auf Jnventar
auf uneinbringliche Forderungen « «
V, Abschreibungen auf Kapitalanlagen . . VI, Prämienüberträge, abzüg f L S EN onidie tr ÿ | VIT. Sonstige Ausgaben « « « «o... { VIIL. Ueberschuß."
RM 8273,34 betragenden Schadenermittlungs- kosten, abzüglih des Anteils der Rückversicherer : 1 geleistet «V 2. zurücfgestellt
E Einnahmen. “T L, Vebetträge' aus dem Vorjahre: Prämiénübérträge
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87 509/93 114 853|—
Schäbdehrèserbe. «e v 6e were ee IL. Prämieneinnahme IIL. Nebenleistungen der Versicherung3nehmer . IV. Kapitalerträge: Zinsen und Mietserträge V. Géwinn âàus Kapitalanlagen .
M 516.20 002,6
j einschließlich der RM 14696,73 betragenden Schadenermittlungs- kosten, abzüglich des Anteils der Rückversicherer : L Deleifet - ch» : Es 2. zurüdgestellt . .
. Rückversicherungsprämien
. Verwaltungskosten, abzüglich des Anteils der Rück- versicherer:
. Provisionen und sonstige
. Sonstige Vertoaltungskosten .
3. Beiträge an Berufsvertretungen
. Steuern und öffentliche Abgaben i
. Leistungen zu gemeinnüßigen Zwecken,- insbe- sondere für das Feuerlöschwesen :
a) auf geseßlicher Vorschrift beruhende b) freitoillige . . . Abschreibungen: auf Jnventar ü auf uneinbringlihe Forderungen .
. Abschreibungen auf Kapitalanlagen . Prämienüberträge, abzüglich des Anteils
. Sonstige Ausgaben. « - - e.
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Geschäftsjahr, ao lich des Anteils der Rück- L Nebenleiftingen der Versicherungsnehmer Lab 107 193 49
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E... d. D. S 1001S S 0E
; d Gesamtausgaben | V. Kraftfahrzeugversiher
Gesamteinnahmen
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L Schäden aus orjahren, einschließlich der RM 751,11 betragenden Schadenermittlungs- kosten, abzüglih des Anteils der Rückversicherer:
L Uet 2. zurüdckgestellt -
IL. Schäden
48 EZLT T. L E R E S IE D I O O R P E RORT E E T
Bezüge der Agenten G ‘Einnahmen. I. Uéberträge aus dem Vorjahre: *Pr@mienreserven: Decküngskapital für Inufende / Haftpflichtrentén . « - “Prämienüberträge? Unfallversicherunig « - Haftpflichtversicherung “Kaskoversicherung « - Schadenreserven: Unfallversicherung - -+ Hastpflichtversicherung Kaskoversicherung ' IL Prämien füx selbst abgeschlossene Versich „Unfsallversicherung a6 «l e e e. ee Hasftpslichtversicherung « « «- «+ «-
57 168/20 25 181 |—
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4E 50 0D A0 050007 d A0
im Geschäftsjahr, RM 5106,42 betragenden Schadenermittlungs- kosten, abzüglich des Anteils der Rückversicherer:
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IITL, Rückversicherungsprämien IV. Verwaltungskosten, abzüglich des Anteils der Rück versicherer: E 1. Provisionen und sonstige Bezüge der Agenten 2. Sonstige . Verwältüngskösten 2 © % *
Péxufsvertretungen 5
fentliche Abgaben
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* * 402 428,42 111 754,17
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Gesamtausgaben *) Einschließlih Aufruhrversicherung. IT. Einbruchdiebstahlversicherung.
Kaskoversicherung 1 050 555 63
ITL.’ Nebenleistungen der Versicherungsn IV. Kapitalerträge: Zinsen und Mietserträge V, Gewinn aus Kapitalanlagen
VI, Vergütungen. dexr. Rückversicherer ; Gesamteinnahmen
.… V. Abschreibungen: ; auf Jnventar
auf uneinbringliche Forderungen
VI. Abschreibungen auf Kapitalanlagen
VII. Prämienüberträge, abzüglich des-Anteils der Rück--|- - - VIII. Sonstige Ausgaben . .- .« E IX. Ueberschuß . . «
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Einnahmen.
. Ueberträge aus dem Vorjahre: Prämienüberträge Schadenreserve . « + « -
. Prämienéinnahme . Nebenleistungen der Versiherungsnehmer . Kapitalerträge: Zinsen und Mietserträge . . Gewinn aus Kapitalanlagen
Aus gaben. L. Versicherungsfälle- der Vorjahre aus selbst ‘abge- schlossenen Versicherungen:
a) geléistet: . L
Unfallversichexung
Hastpflichtversicherung .. «
._ Kaskoversicherung x 73
b) zurüdgestellt, abzüglih des Anteils der Rüd-
versicherer: ;
Unfallversicherung
aftpflichtversiherung - « - « « 134 984,—
asfoversihérung i
c) laufende, in den Vorjahren nicht
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Gesamtausgaben VIII. Kredit- und Kautionsvers
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: 1214 548,05 . s dem“ Vorjahre?
X, Ueberträge au Prämienüberträge Schadenroservê.. « +4 2 a d olge d
11. Prämieneinnahme
“ IIT: Rapitalerträge: Zinsen und MietZerträge *IV. Getvinin aus’ Kapitalanlagen ;
Gesamteinnahmen
chließlih der
Ausgaben. Schäden aus den Vorjahren, eins RM 575,32 betragenden Schadenermittlungs- |: kosten, abzüglich des Anteils der Rückversicherer:
0. 0 09 (0. 0 S 1d: M S0 S0 S: 0M.
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Gesamteinnahmen
2. zurücdgestellt . V ; 2 24 45 (4 im Geschäftsjahr, RM 1475,27 betragenden Schadenermittlúngs- Anteils der Rüdckversicherer :
Ausgaben.
I. Schädén aus den Vorjahren, abzüglich des Anteils der Rückversicherer: ] i
L: Yeleistet 2. zurüdgestellt H. Schäden im Geschäftsjahr, „abzü der Rückversicherer: S T DELRLEE
2. gueldgestellt S u es
ITIL, Rüversicherungsprämien .„ V. Verwaltungskosten, abzüglich d versichèrer: “1 Provisionen und sonstige Bezüge der Agenten 2. Sonstige Verwaltungskosten. . g U 3. Beiträge an Berufsvertretungen . « « « «. «
.…. V. Abschreibungen auf Kapitalanlagen . .
VI. Prämienüberträ
n A nicht abgehoben . Ana 11, Versicherungsfälle im Geschäftsjahr aus selbst abgeschlossenen. Versicherungen: :
a) geleistet: __Unsallversicherung- «- : astpflichtverficherung : « « « 1300 107,23 askoversihherung ; b) zurüdgestellt, abzüglih des Anteils der. Rüd- versicherer: _Unsfallversichekung Hastpflichtversicherung . -« Kaskoversicherung*“ . ""@ê) Taufende Haftpflichtrenten: GDÜLHOVER. «s G idr abgehoben . “ II1, Rüekversilherungspxämién:t Unfallversicherung . [ftpflichtversiherung «- - E ‘asfovetsicherung . IV. Verwaltungskosten: - A 1; Provisionen und sonstige Bezüge der Agenten 2. Sonstige Verwaltungskosten .
einshließlich der
fosten, abzüglich des 1. geleistet . 2 zueuddtslellt Zv e ooo io Bs Rückversicherungsprämien . Verwaltungskosten, abzüglich des U versicherer : 1. Provisionen und sonsti 2. Sonstige Verwaltungsko 3. Beiträge an Berufsvertretungen … 4, Steuern und öffentliche Abgaben .- Abschreibungen: auf Jnventar j auf uneinbringliche Forderungen .„ « Abschreibungen auf Kapitalanlagen Prämienüberträge, abzüglich dé
glich des Anteils] '
nteils der Rük- 324 082,66
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Gesamtausgaben I%. Unfallversicherung.
Sonstige Ausgaben . « o e e o ooooo VIL. Sonstige Ausgab 1X: Ueber BUE . 0 o A N E e 0% stig ‘28
Gesamtausgaben
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Erste Beilage zum Reichs- und Staatsanzeiger Nr. 109 vom 12. Mai 1938. S. 3.
i Ausgaben. i T, Versicherungsfälle der Vorjahre aus selbs äbge- schlossenen Versicherungen: 1, Unfallversicherungsfälle:
D) U E « 4.6 o x e 0046004/20
P) ugd ee O
2. Laufende, in den Vorjahren nicht abgehobene
Renten: S) GUGCDODER a a lte S S b) nicht abgehoben o... ——
3. Jn den Vorjahren nicht abgehobene Prämien-
rückgewährbeträge: j Ä) ODRCDOI E oe n 6 s a d T b) nie abgehoben . „s 6 —,—
IL, Versicherungsfälle im Geschäftsjahr aus selbst abge-
schlossenen Versicherungen: 1, Unfallversicherungsfälle: S) Bel NIEE oie e a4 e SOTSITIOS
D) ZUUdgenellE s o Via e 107622
2. Laufende Renten: A GOSE E S r or Tr b) nicht abgéhoöbén .+ e —— 3. Prämienrlückgewährbeträge: M A 14 G b co ac L000 D) MUE GOSCOBeN e s 6e —,— IIL, Vergütungen für in Rücdeckung übernommene Berndt u E Ea T Tei Berta Et o e aa ad
V, Verwaltungsfosten, unter Ausschluß d. Leistungen
für in Rückdeckung übernommene Versicherungen: 1. Agenturprovisionen . .. ; 2. Sonstige Verwaltungskosten . . . 3. Beiträge an Berufsvertretungen . 4. Steuern und öffentlihe Abgaben „
VI. Abschreibungen:
Gu Ove a ee od As auf uneinbringliche Forderungen . « » . o «
VII, Abschreibungen auf Kapitalanlagen . « «» o - VIIL, Prämienreserven:
1, Deckungskapital für laufende Renten: 8) aus den Voriahtm ¿0051/16
b) aus dem Geschäftsjahre .. . 18 242,—
2. Prämienrückgewährreserve. . . . . .. Ä 3. Sonstige rechnungsmäßige Reserven . « «
Gesamtausgaben
X. Haftpflichtversicherung
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258 834/77 162 934 75
3 239 722165
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106 697/16 - 15 799/66 |
1143 172/49 |
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8. Beiträge an Berufsvertretungen . .
4, Steuern und öffentliche Abgaben …. . « - h V Abschreibungen:
Einnahmen. T; Ueberträge aus dem 1. Prämienreserven: a) Deckungskapital
b) Prämienrückgewährreserve e) Sonstige rechnung8mäßige Re-.
Einnahmen.
. Ueberträge aus dem Vorjahre: Prämienüberträge Schadenreserve . - - « e o eo #
. Prämieneinnahme i ]
. Nebenleistungen der
. Kapitalerträge: Zinsen und Mietserträge
. Gewinn aus Kapitalanlagen . ..
Gesamteinnahmen
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auf Jnventar auf uneinbringliche Forderungen VI, Abschreibungen auf Kapitalanlagen VIL. Prämienreserven: Deckdungsfapital für laufende
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Versicherungsnehmer . 156 480,56
L Unfallversicherung:- a) aus’ den Vorjahren b) aus dem Geschäftsjahr . . . Hastpflichtversicherung: : a). aus: den Vorjahren - b) aus. dem Geschäftsjahr . . e, abzüglich des Ante
__ UPebernommene Reserven . „.
2. Prämienüberträge „ + e «o 3. Schadenresérve . .
“IL,- Prämien für: 1, selbst abgeschlossene Versicherungen . i ; 2. in Rückdeckung übernommene 'Vérsicherungen 117. Nebenleistungen der Versicherungs8nehmer . T7. Kapitalerträge: Zinsen und Mietserträge V, Gewinn aus Kapitalanlagen *VL Vergütungen der Rückversicher
. . M—CD
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P 40G ¿T5 Der Nü
. E ils der Rü-
Ausgaben.
orjahren, einschließlich der RM 32,18 betragenden Schadenermittlungskosten, abzüglich des Anteils der Rückversicherer: l. geleistet . . 2. zurüdckgestellt-, .
. Schäden im Geschäftsjahr, einshließlich der RM 8320,37 betragenden ( kosten, abzüglih des Anteils der Rückversicherer-.
. Schäden aus. den
n atn ertatirn: reeritn ar mi
rämienüberträg versicherer: “ Unfallversicherung" aftpflihtversiherung .*. ‘ásfoversicherung : . - ‘TX.' Sótistige Ausgäben“ ..
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X. Uebeïschuß Steae o Gesamteinnahmen
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Gesamtausgaben 11 393 475
Der Vorstand.
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Einnahmen.
I. Ueberträge aus dem Vorjahre:
L. Prämienreserven: Deckungskapital für laufende
Mette es aus ee S U 2) PIGHHGHNIDEHLOG E P R S oa ois e oi 36 Sabel i a oe 0 dis
IT. Prämien für selbst abgeschlossene Versicherungen IIL. Nebenleistungen der Versicherungsnehmer . . . IV. Kapitalerträge: Zinsen und Mietserträge V, Gewinn aus Kapitalanlagen . . ... « VI. Vergütungen der Rückversicherer „ „ « » “ Gésamteinnahmen"}
. o . .
1H Aus gaben. . Versicherungsfälle der Vorjahre aus selbst abge- schlossenen Versicherungen: 1, Hastpflichtversicherungsfälle:
O e e ¿e 120710244
b) zurüdgestellta. («1 . » 324 982,— 2. Laufende, in den Vorjahren nicht abgehobene
Renten:
S) ODAENODE E. L aa is E
D) O Gee N ta —,— . Versicherungsfälle im Geschäftsjahr aus jelbst
abgeschlossenen Versicherungen:
1. Hastpflichtversicherungsfälle: 8) eleitet a ors «04.1702 74576 b) zurüdgestellt „c 863889,
Laufende Renten: a) abgehoben . . «e o. » « « . 1888,50 B) MOL GDOehobEt a ae es —,—
d
E Reap LGn en C Lai oe ens IV. Verwaltungskosten:
1, Agentüxprovisionen - „s - 2. Sonstige Verwaltungskosten . . , 3, Beiträge an Berufsvertretungen . 4. Steuern und öffentlihe Abgaben
A. n E . . . . S. S S S s . . .
V, Abschreibungen:
Ou DNUentat U M So 06 auf „.uneinbringliche Forderungen . . « - .
VI, Abschreibungen auf Kapitalanlagen . . .. VII. Prämienreserven: Deckungskapital für ‘laufende
Renten: | Au Den Boie L C E L DXGUE Dent Mete. ah e ees
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Gesamtausgaben
ANDOPE : NMIREE 13 i N E S
‘Einnahmen.
L. Vortrag aus dem Ueberschusse des Vorjahres . IL, Ueberschuß aus: G i orjahres
E Einbruchdiebstahlversiherung ......., Wasserleitungsschädenversihetung ...…..… . Dp oLtverimerlnd. . L L Kraftfahrzeugversicherung «e Gla eter A S Sv, MasPinenverstherunt E Kredit- und Kautionsversicherung . U Un R E E e E E
ITI, Kapitalerträge:
Zinsen M G E00 431 146,17 Mietserträge «oes o 0 T59 908,58
Erträge aus Beteiligungen L —,— ab: bei den Versicherungszweigen verrehnete |
Anteile .
IV. Gewinn aus Kapitalanlagen (Kursgetvinn) . . .
ab: bei den Verrechnungszweigen verrechnete Anteile . ® . . . Ca gf . . . . . . . . ¿s
D —| 1'204 180/32 4.896 169/74
3613 258/36 ‘9/827 226 94
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9 827 226/94
Gewinn- und. Verlustrechnung für sämtliche Versicherungszweige.
[7933] amm
Summe,
(Fortsetzung auf der folgenden Seite.)
118338 238
[9402] Zuckerfabrik Nordharz Aft.-Ges., Osterwieck a. Harz.
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichei Hauplhersammlung auf Donnerstag, den 2. Juni 1938, nachmittags 3,15 Uhr, ins Gasthaus „Deutsches Haus“ in Osterwieck a. H.
Tagesordnung: i
1. Vorlage des Geschäftsberichts sowie
der Bilänz- mit Gewinn- und Vêrx-
lustrechnung über das Geschäftsjahr
1937/38 und Beschlußfassung über Verteilung des- Reingewinns.
2. Entlastung des Vorstands und Auf
sichtsrats,
3. Neuwahl des Aufsichtsrats.
4. Wahl eines Bilanzprüfers. Osterwieck a. Harz, 10. Mai 1988, Der Vorstand der Zuckerfabrik Nordharz Afkt.-Gesf.
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Gladbacher Nückversicherungs-
Aktien-Gesellschaft. /
Zu der auf Mittwoch, den 1. Juni 1938, 12 Uhr, im Geschäftshause der Gladbaher Feuerversicherungs-Aktien- Gesellschast, Hohenzollernstraße 155, hierselbst anberaumten 61. ordent- lichen Hauptversammlung wérden die Herrea Aktionäre hiermit ergebénst eingeladen, f
Der Geschäftsbericht liegt während 14 Tagen vor der Hauptversammlung zur Einsichtnahme für die Herren Ak- tionäre im. Kasjenzimmer der Gesell- schaft aus.
Druckexemplare der S und Fahresrehn.ung stehen vom 16. Mai ab den Herren Aktionären auf Verlangen zur Verfügung.
Die Eintrittskarten zur Hauptver=- sammlung werden in der Zeit vom 27.—31, Mai verabfolgt, jedoch nur an solche Aktionäre, welhe im Aktien- buch der Gesellschaft eingetragen sind.
Tagesordnung :
1. Vorlage des Geschäftsberichts und
des Jahresabschlusses für 1937, des
Gewinnverteilungsvorshlags des
Vorstands sowie des Berichts des
Aufsichtsrats nah § 96 des Aktien-
gesetzes.
. Beschlußfassung über Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats.
. Beschlußfassung über die Verwen- dung des. Reingewinns.
. Anpassung der Saßung an die B2- stimmungen des Aktiengesezes durch Neufassung. Geändert werden ins- besondere folgende Vorschriften:
Zusammenseßung des Grundkapi-
" tals; Volleinzahlung der Aktien der Reihe B; Uebertragung der
- Aktien; Bestellung, ..Zusammen- ‘seßung und Aufgaben 1 des Vor-
stands; Angabe der Geschäfte, zu
denen der Vorstand dexr Zujtim- mung des Aufsichtsrats bedarf;
Wahl und Amtsdauer des Auf-
sichtsrats; vorzeitige Niederlegung
des Amtes; Anberaumung der
Sipzungen des Aufsichtsrats; Be-
stellung von Ausschüssen im Auf-
sihtsrat; FestsezBung der Bezüge des Aufsichtsrats; Einberufung und
Ort der Hauptversammlung; Fest-
seßung einex Frist von 7 Monaten
nah Abschluß des Geschäftsjahres für die ordentlihe Hauptversamm- lung; Festsetzung des Stimmrechts der Aktien und des Höchststimm- rechts für einen Aktionär; Vor- schriften über Oa dur
Bevollmächtigte; Regelung der zur
Beschlußfassung érforderlihen Mehr-
heiten, der Leitung und der Ab-
stimmung; Festseßung einer Frist von 5 Monaten nach Ablauf des
Geschäftsjahres für die Vorlegung
des Jahresabschlusses und Ge-
shäftsberihts durch den Vorstand an den Aufsihtsrat; Verteilung des Reingewinns; Verfäll nicht eingelöster « Gewinnanteilscheine;
Bestimmungen über die Auflösung
der Gesellshaft und die Bekannt-
machungen; Ermächtigung des Auf- sichtsrats zur Vornahme von
Sazungsänderungen.
5. Reuati des Aussichtsrats.
6. Verschiedenes.
M. Gladbach, den 10. Mai 1938.
Der Vorstand.
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Gladbacher Rückversicherungs- Aktien-Gesellschaft.
Der Aufsihtsrät hat auf Antrag des
Vorstandes die Einzahlung ant die
Aktien der Reihe B bis zur vollen
i ‘Hohe des Nennbeträges ul den 24. Mai
938 eingefordert. Dieje Anordnung wird hiermit bekanntgegeben. - Gleich- eitig wird gemäß § 10 Absay 2 der aßungen eine “ Hauptversammlung auf den 1. Juni 1938, 12 Uhr, im AUGUE der Gladbacher Feuerver- siherungs-A E E . Glad- bah, Hohenzollernstraße 155, éinbe- rufen, in welcher der Vorstand den Ver- or aen der Gesellshaft vorlegen wird.
Zur Teilnahme an dieser Hauptver=- sammlung sind die Aktionäre berechtigt, auf deren Namen eine oder mehrere Aktien in dem Aktienbuch der Gesell- shàft eingetragen sind. An solche Ak- tionäre werden innerhalb der beiden leßten Tage vor der Hauptversamms n Eintxritt8kartén erteilt.
: Gladbach, den 10, Mai 19 Der Vorstand, v
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