[9886] August Thyssen-Bauk Aktiengesellschaft.
Hierdurch gestatten wir uns, die Af- tionäre zu der am Donnerstag, dem 2. Juni 1938, nachmittags 1 Uhr, in den Geschäftsräumen der Bank, Ber- lin W 8, Behrenstraße 8, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung er- gébenst einzuladen.
: Tagesordnung: -
. Vorlegung des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes fur 1937 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.
2. Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung.
. "Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des . Aufsichts- rates. j
. Beschlußfassung über eine neue Ge- sellshaftssaßung, insbesondere zwecks Anpassung -an das neue Aktien- geseß, jowie zwecks Abänderung fol- gender wesentlicher Punkte: Aktien- urkunden, Dividenden- und Er- neuerungsscheine, Einziehung von Aktien, Befugnis der Aufsichtsrats- mitglieder zux vorzeitigen Nieder- legung ihres Amtes, Einbexufung des Aufsihtsrates zu Sitzungen, Beschlußsähigkeit des Aufsichtsrates, Bestellung von Ausschüssen des Auf- fihtsrates, " Zustimmungsbefugnis des Anfsichtsrates, Aufsihtsratsver- gütung, Bemessung der Fristen sür Vorlage des Jahresabshlusses an Aufsihtsrat und Hauptversamm- lung, Aenderung der Fassung der Saßung durch den Aussichtsrat, Vertretung der Aktionäre in der Hauptversammlung.
5. Neuwahl des Aufsichtsrates. 6. Wahl des AbschlußÞrüfers für 1938.
Zur - Ausübung des Stimmrechts in
der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berehtigt, die gemäß § 16 der Satzungen spätestens am 3. Werktage vor dem Tage der Hauptversamm- lung bei der Gesellschaft während der üblihen Geschäftsstunden ihre Aktien hinterlegen.
Berlin, den 12. Mai 1938.
August Thyjssen-Bank Aktiengesellschaft. Ritteér.
Der Vorftand. Lübke.
[9739]
Deutsche Linoieum-Werfe A.-:G.
Die Aktionäre der Deutsche Lino- leum-Werïe A.-G., Berlin, werden hiermit auf Dienstag, den 31, Mai 1938, vormittags 11 Uhr, zu der im Verwaltungsgebäude der Gefellschaft in Bietigheim a. Enz (Württ.) stattfin- denden ordentlichen Haupvptversamni- lung eingeladen.
TageLordunung:
1. Vorlegung des FJahresabschlusses und ‘des Geschäftsberichts für 1937 mit dem Bericht des Aufsichtsrats.
. Beschlußfassung über: die Gewinn- verteilung und-cküber die Entlastung des Vorstandes und ‘des Aufsichts- rats.
. Beschlußfassung übex eine dem Ak- tiengeseß angepaßte neue Satzung; Neuerungen, insbesondere in fol- genden Punkten:
Siß der Gesellschaft (Bietigheim i. Württ.), Vorstand (Möglichkeit der Einzelvertretung, Ausschluß der Befugnis nah § 70 Absay 2 Akt.- Gej.), Aufsichtsrat (Kreis dex an seine Zustimmung gebundenen Ge- ¡häfte Kündigungsreht für Auf- jichtsratsmitglieder, Gewinnanteil, Vornahme von Saßungsänderun- gen, die nux die Fassung betreffen), Hauptversammlung (Frist für die Berufung; einfahe Stimmen- und Kapitalmehrheit, soweit geseßlich statthaft), Frist für Vorlegung des Geschäftsberichts, Fahresabschlusses und - Gewinnverteilungsvorjschlags. Der Entwurf. dex neuen Satzung [iegt vom 13. Mai 1938 ab in unjeren Geschäftsräumen zur Ein-
icht für die Aktionäre aus.
4. Neuwahl des Aufsichtsrats (§ 8 Abj. 2 Einf.-Ges. z. Akt.-Ges.).
5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
Zur Teilnahme an der Hauptver- sammlung sind nach § 20 des Gesell- ¡chaftsstatuts dizjenigen Aktionäre be- rechtigt, welche spätestens am 27. Mai 1938 ihre Aktien bei der Gesellschaft oder vei einem Notar oder
bei den Niederlassungen derx Deut- schen Bank und der Dresdner Vank in Berlin, Bremen, Fraufkfurt a. M., Freiburg i. Br., Hamburg, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Mün- chen und Stuttgart,
bei der Handels- und Gewerbe- banf Heilbronn A.-G, in Heil- broun,
bei der Norddeutschen Kreditbauk A.-G. in Bremen und Hamburg,
bei dem Bankhaus Glaub «& Cie. in Stuttgart
aa und bis nach der ammlung belassen. - Die dem Effekten- giroverkehr angeshlossenen Bank- ori können Hiuterlegungen auch bei
auptver-
rer Wertpapiersammelbank vor- men. rlin, im Mai 1938. Der Aufsichtsrat. Dr. Franz A. Bó aer, Vorsiter.
Erste Veilage zum: Neich8- ¿und Staatsanzeiger Nr. 119.vom 13. ¿Mai 1938... S. 4,
[9151].
RNothenburger
LebensversiMWmerungs- Aktiengesellschaft in Görlitz.
h A. Vermögen.
L. Forderungen an die Aktionäre für noch nicht
eingezahltes Aktienkapital
Grundbesitz
Hyvotheken
Schuldscheinforderungen gegen öffentl. Körper-
schaften
. Wertpapiere
. Eigene Aktien
. Darlehen auf Wertpapiere
. Vorauszahlungen und Darlehen auf Versiche- rungsscheine
. Guthaben bei Bankhäusern, Sparkassen usw. .
. Forderungen:
1. an Konzernunternehmen :
2. an andere / Versicherungsunternehmen aus dem laufenden Rückversicherungsverkehr
Forderungen aus Krediten, die nach § 80 Aft.-G., bzw. § 34 V.-A.-G., nur mit ausdrücklicher Zu- stimmung .des .Aufsichtsrates gewährt werden dürfen . Forderungen an Ausfsichtsratsmitglieder . . . Zwei. Aussichtsratsmitglieder erhielten für Hypotheken zusammen RM 229 000,— (unter „TIL, Hypotheken“ aftiviert). Forderungen an Mitglieder des Vorstandes oder an die ihnen nach § 261a Abs. 1 A_IV 10 H.-G.-B. gleichgestellten Personen „ h. . Wechsel s Scheck3 Rückständige Zinsen und Mieten: 1. rücfständige 2, am 31. 12. 1937 fällige Außenstände bei Vertretern: aus dem Geschäfts- jahre . Kassenbestand einschließlich Postscheckguthaben . . Jnventar ‘und Druckfsachen .-, « -« . Sonstiges Vermögen: . Zuschuß der Gesellschaft zum Aufwertungsstock 2. Prämienrückstände der Versicherungsnehmer 3, Guthaben bei Hypothekenschuldnern: rüd- 4 5
L TIL EVA
ständige Kosten é . Guthaben bei öffentlichen Körß&rshäften . Verschiedenes ¿
. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen. Gesamtbetrag
B. Verbindlichkeiten, . Aktienkapital: 1600000 RM Stammaktien mit 16000 St. 100000. RM Vorzugsaktien mit 12000 St, . Rüklagen: 1. Geseblihe Rücklage (§ 130 Aft.-G,, § 37 V.-A.-G.) 2, Ardere Rücklagen (freie Rücklagen) . . « + 3. Wertberichtigungen für Grundstückde und Hypotheken 4 4. Rückstellungen für ungewisse Schulden . .
Prämienreserve für Kapitalversicherungen auf |
den Todesfall . Reserve ‘für schwebende Versicherungsfälle . . Gewinnreserven der mit Gewinnanteil Ver- sicherten i VI, Sonstige Réserven, und zwar: 1, Wiederinkraftseßzungsreserve « « 2. Kriegsreferve . 3. Reserve für die Nachzahlungsverpflichtung der Aktionäre 4. Ausgleichsrücklage für Prämienrüstände - Verbindlichkeiten: j 1. gegenüber Konzernunternehmen . « « «s 2, gegenüber anderen Versicherungsunter- nehmen: a) aus dem lfd. NnerGerungfgertee
27,38 b) nicht aus dem lfd. Rüdckver- sicherungsverkehr. . . « « - 87 155,50 Barkautionen A Sonstige Verbindlichkeiten: 1, Gutgeschriebene Gewinnanteile der Ver- sicherten 2. Aufwertungsstock 3. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden auf dem eigenen Grundbesiß; Verbindlichkeiten aus der Annahme von gezogenen Wechieln oder der. Ausstellung eigener Wechsel; Ver- bindlichkeiten gegenüber Banken; Verbind- lihteiten aus Betriebsspareinrihtungen . « . Grundstock der Wohlfahriskasse . . . « «. - . Rücklage für Pensionsvérpflihtungen . .. « . Provisionsrüstellung für Prämienrückstände + Verschiedenes X. Posten, die der Rechnungsäbgrenzung dienen XTI, Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- u. Scheckbürgschaften sowie aus Garantieverträgen Gesamtüberschuß . . .
e. 09/0. 0
XII,
e ee ooo.
Gesamtbetrag
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
A. Einnahmen,
I, Veberträge aus dem Vorjahre: l Vortrag aus dem Uebershusse. « « « o « - 2. Prämienreserven L s: ed 3. Reserve für shwebende Versicherungsfälle . 4. Gewinnreserve der Versicherten i Zuwachs aus dem Ueberschusse des Vorjahres
5, Sonstige Reserven und Rücklagen . « - « -
. Prämien für Kapitalversicherungen auf O 1, Selbst abgeschlossene . . «. - - 2. Jn Rüdckdeckung übernommene. . . « « Nebenleistungen der Versicherungsnehmer . « Kapitalerträge: 1. Erträge aus Beteiligungen . 2. Zinsen .. 3, Miets3erträge Gewinn aus Kapitalanlagen: 1, Kursgewinn i MG Bts 2, Provisionen für Hypotheken und Darlehen Vergütung der Rückversicherer für: L Sekinlenrelcvtet änzung gemäß § 67 V.-A,-G. 2. Eingetretene Versicherungsfälle . „2 «5 3, Sonstige vertragsmäßige Leistungen « «" -
VIL, Sonstige Einnahmen . Cs Gesamteinnahmeu
Bilanz für den Schluß des Geschäftsjahres 1937,
RM
RM |NÑ 1 275 000|— 1-274 525/32
19 089 158/86
D
2 028 386/91 4 826 258/99
30 000|—
2762 044
161 076/15
20 000
: 685 934
20 000
248 232 |_124 722 32 267772
340 000|—
25 889 750 184 919
869 194
13 597
ats
* 50782 iei
1 976 308 50 816
91
1 1 47] 2109 312
“M
866 332 293 677
450
371 801 32 267 TT2 1937.
“RM 5 036 23 949 111 158 693
1/160 009
5 018 607 27 525
806 055 26 078 906
10
33] 5 046 132
1 398 368
53 404 71
15 414
39 125
57 011 78 231 16 339
9 305
so) TI
1451 773/57
7 04 540/39
151.582
14 162
32 806 404
B. Ausgaben,
x, Zahlungen füx unerlebigte Versicherungsfälle der Vorsahrè aus selbs abgeschlossenen Versicherungen:
1, Geleistet 2. Zurügestellt
. Zahlungen für Versicherung8verpflichtungen im Geschäftsjahre aus selbst abgeschlossenen Versiche- rungen für Kapitalversicherungen a. d. Todesfall:
1. Geleistet 2. Zurügestellt
. Vergütungen für in Rückdeckung übernommene
Versicherungen:
1. Prämienreserveergänzung gemäß § 67 V.-A.-G. 2, Eingetretene Versicherungsfälle:
a) geleistet b) zurüdgestellt
3, Sonstige vertragsmäßige Leistungen „ . Zahlungen und Rückstellungen für vorzeitig auf- gelöste jelbst abgeschlossene Versicherungen . . . Gewinnanteile an Versicherte: Aus dem Geschäft8- jahre, abgehoben bzw. gutigeschrieben Kapitalversiche-
. Rückversicherungsprämien für
rungen auf den Todesfall
. Verwaltungskosten (unter Ausschluß d. Leistungen für in Rückdeckung übernommene Versicherungen): 1. Abschlußkosten (erstmalige Kosten)
. . 321 498,74 536 775,57
2. Sonstige Verwaltungskosten: a) Jnkassoprovisionen . . . « b) Sonstige Kosten
3. Beiträge an Berufsvertretungen 4. Steuern und öffentliche Abgaben « « «
. Abschreibungen Verlust aus Kapitalanlagen
Prämienreserven am Schlusse des Geschäftsjahres für Kapitalversiherungen auf den Todesfall . .
. Gewinnreserve der Versicherten Sonstige Reserven . ¿ Sonstige Ausgaben . « « -
Gesamtausgaben
Gesamtüberschuß:
1. An die Gewinnreserve der Versicherten . L
2. Reingeivini 5.» e656; %
C. Verwendung des Gesamtübershusses. T. An die Gewinnreserve der Versicherten . « « - IT, Von dem verbleibenden Reingewinn:
1. An die Aktionäre 2. Tantieme an den Aufsichtsrat
3, Sonderzuweisung an die Gewinnreserve der
Versicherten
Gesamtbetrag
RM RM
140 054
9 754 149 808
1 739 902
175 165 1915 067
—/
90
45 371
416 348 343 358 142 731
T12 551
858 274
2 912
101 061 1 674 799
55 004 360/9
25 889 750 869 194 739 531 193 276
[32 434 603
334 621|-—
37 180/114 8371 801
32 806 404
25 250|— 1 237
10 692/61
334 621/-
37 180/11 371 801/11
Nach dem abschließenden Ergebnis meiner, pflihtgemößen Prüfung auf Grund der Bücher und der Schriften der Versicherungsunternehmung sowie der vom Vor- stand erteilten Aufklärungen und Nachweise bestätige ich, daß die Buchführung, der Rechnungsabschluß und der Jahresbericht, joweit er den Rehuungsabschluß ‘erläutert,
den geseßlichen Vorschristen entsprechen... _
Verlin, den 8. April 1938. Der Prüfer:
R. Dobberpfuhl, Treuhänder für Versicherungswirtschaft, Berlin W 9,
Linkstraße 13.
Dex Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus folgenden Mitgliedern: Hein- rich Otte, Bankdirektor, Görliß, Vorsißer; Waltér Läbes, Direktor, Köln,“ stellver- tretender Vorsißer; Dr. Wilhelm Bierlein, Direktor, Köln; Dr. Otto Jaeckel, Rehts3-
. | anwalt und Notar, Görliß; August Kaempffer, Baumeister, Görliß; Walter Mehling,
Febrikbesizer; “Neudorf O. L., Lonuis-Stoeß, *Glashüttenbesizer, Ehrensenator “der
_| Technischen Hochschule Karlsruhe i. B., Penzig O. L.
Der Vorstand besteht àus: Dr, Helmuth Leusch, Direktor, Görliß; Josef
Shpréenker, Direktor, Görliß. Görliß, den 9. Mai 1938.
Der Vorstand. | Dr.
Leush. Sprenker.
E M E, E I E L
T etreide-Kreditbank Aktien- gesellschaft. Umtausch unserer Stammaktien zu nom, RM 20,—.
11I. Aufforderung.
Gemäß Artikel I §8 1 f. der Ersten Durchführungsverordnung zum Aktien- gese vom 29. September 1937 fordern wir hiermit die Fnhaber von Aktien unserer P R nom. RM 20,—, zu nom. RM ,— (soweit darin 5 Aktien zu nom. RM 20,— zujam- mengefaßt. sind) und zu nom. Reichs- mark 500,— (soweit darin 25 Aktien u nom. RM 20,— zusammengefaßt find) auf, ihre Aktien der Nummern- olge nah geordnet unter Beifügung eines N eleg Es in doppel- tex Ausfertigung bis zum 31. Juli 1938 (einschließlich) zum Umtausch einzureichen bei:
1. der Allgemeinen Deutschen Cre- dit-Anftalt, Leipzig C 1, Richard- Wagner-Siraße 1
. der Vank der Deutschen Arbeit
A.-G., Verlin 8W 19, Märki- big Ufer 32,
. der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank, München 1, E E 11
. der Deutschen Bauk, Berlin W 8, E ane 9/13,
. dem Bankhaus Conrad. Hinrich Donner, Hamburg 8,
. der Dresdner ank, Berlin W 8, Behrenstraße 35/39,
. der Preußischen Staatsbank Ma Lng, Berlin W 8,
Eee e 36,
L cichs - Kredit - Gesellschaft A.-G., Berlin W S8, Friedrich- straße 169/170,
. unseren Gesellschaftskassen:
a) in Verlin W S8, Tauben-
ane 20,
b) in Breslau, Tauenßztienstraße Nr. 11, bei der Schlesischen Getreide-Kreditbauk Zweig- niederlassung der Getreide: Kreditbank A.-G.,
c) in Dresden, Wiener Play 2, bei der Sächsischen Getreide: Kreditbank, Zweignieder- lassung der Getreide-Kredit- bauk A.-G.,
d) in Hamburg, Schopenstehl 1/3,
e) in Leipzig, Roßplat 14, bei dec
Sächsischen Getreide-Kredit- bank der
: G A.:G. 5 währéênd ‘der’ bei diesen: Stellen üblichen Geschäftsstunden.
Gegen Einlieferung von 5 Aktien über je NM- 20,— nebst Gewinn- anteilsheinen Nr. 15 fff. und Er- nerungsscheinen wird eine Aktie über nom. RM 100,— mit Gewinnauteil- cheinen Nr. 15 f. und Erneuerungs- cheinen ausgegeben. Die Umtaujch- stellen sind bereit, nah Möglichkeit den Ausgleich von Spitßenbeträgen zu ver- mitteln. j
Der Umtausch erfolgt für die Ak- tionäre bei deu vorgenannten Umtausch-
stellen provisionsfrei.
Die Aushändigun der Aktien zu nom, RM 100,— Lescieht baldmöglid) t nah Fertigstellung — voraussichtli von Hujang Juni 1938 an — gegen Rückgabe der über die eingereichten Aktien ausgestellten Empfangsbescheiui- gung bei derjenigen Umtauschstelle, die die Bescheinigungen ausgestellt hat. Die RUYNGZURgeNn sind niht übertragbar. Die Stellen sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Legitimation des Vor- zeigers der Empfangsbescheinigungen zu prüfen.
Die Aktien zu uom. RM 20,—, die niht bis zum 31. Juli 1938 eingereiht worden sind, werden nah Maßgabe der geseßlichen Be- stimmungen für kraftlos erklärt werden. Das gleiche ga für einge- reite Aktien zu nom. RM 20,—, welche die zum Exsaß durch Aktien zu nom. RM 100,— nôötige Zahl nicht erreichen und uns nicht zur Verwertung für Rechnung der Beteiligten zur Ver- fügung gestellt werden. Die auf die für kraftlos exklärten Aktien - zu nom. RM 20,— entfallenden Aftien zu nom. RM 100,— werden nach Maßgabe der eseplihen Bestimmungen ver ube der Frl10s wird abzüglih der entstehenden Kosten den Berechtigten nah Verhältnis ihres Aktienbesißes zur Verfügung ge- vis bzw. für deren Rehnung hîiuter-
t
egt. Werlio W S, den 21. April 1938. Getreide-Kreditbauk
Aktiengesell t. Der Sey
Getreide - Kreditbauk
Zweigniederlassung .
e ar m drmy d-e mr
zum Deutschen
Ir. 110
7. Aklien- gesellschaften.
[9189].
Bilanz zum 31. Dezember 1937. | —— CELPARE Ae
Aktiva. Bebaute Grundstücke mit: Geschäfts- und Wohn-
gebäuden . Zugang . .
Abschr.
—3Z06 619,38
Fabrikgebäuden und an- deren Baulichkeiten
Zugang « -
Abschr. 5 * Unbebauté Grunödstücke . Abi ang, . Abschr. Maschinen und Anlage . . Bugang » -
AbschL
656 525,91 . 106 525,91
maschinelle
341 872/55
——
274 011,94 31 637,44
35 649,38
575 992,06 80 533,85
379 996,— S T 6 825,—
341 873,05 341 872,55
RM
Werkzeuge, Betriebs- und | :
Geschäftsinventax * 3,— . 218 680,78 21S 683,78 218 679,78
Zugang .
A. Beteiligungen. Zugang ..
Abschr.
Wertpapiere des Anlage- |
vermögens:
Zugang - «“
Abschr.
“- Añlagevermögen RoH=-, Hilss- und Betriebs- . « 1/083 670,30
stoffe Halbfertige
Erzeugnisse 1 160.212,48
Fertige Er- zeugnisse .
Wertpapiere des Um- lagufver-
mögens . 471. 438,—. Geleistete An- |
zahlungen Liefer- und Leistungs- :
forderung. 6 485 480,94
Forderungen an Konzern- unterneh-
men
Forderungen an leitende
Angestellte
Forderungen
„an_ Auf- fichtsrat3- mitglieder
Wechsel . .
S A
Barmittel .
Bankgut- haben .
Sonstige Forderung.
Abgrenzungs-
_ PORe
Umlaufvermögen VBürgschaftsrückgriffsforde- rungen 114 146,20
| Passiva. Grundkapital . . Geseßlihe Rüllage « « « Erneuerungsrücklaäge . . . Fe iGerungarlitage üdlagen . «-« -
Andere Rückstellungen
Rentenschulden 130 500,— ;
Anzahlungen von Kunden Liefer- und Leistungs- verbindlich- leite. Verbindlich- keiten ge- genüber Konzern- unterneh- men ¿ Guthaben d. Versor- gungs- fasse O und onstige Verbind- lichkeiten.
aus 1936, Neugewinn.. .
Bürgschaftsverpslichtungen RM-“ 114 14620 E
—FT72600,—
. 03413,79
« 1491 186,01
1 528 200,30
2 088 325,28 Gewinnvortrag :
333 000,— 339 600,—
56 600, —
2.501,—
599 655,13
30 635,76
Î
A
.% 35:025,37
9 077,65 24 376,60 21 631,76 171 022,38
242 978,85
s r An M 48 160,63 4
146 003,94
423 037,61
142 759,48
279 486,39 664 822,28
2500, T N T806 006
ee
3A
N
H
e ela
1‘ Rohüb
p i seßlichew Vorschriften.
Neugewinn . . 664 822,28
Gewinn- und Verlu uung für das Iahr 1937. -
Soll, RM [N
Löhne und
Gehälter . 9 425 308,91
davon j
aftiviert 60 858,52 Soziale Leistungent Í
geseßliche - . 598 114,04
freiwillige an
Gefolgschafts-
mitglieder . 510 024,68 Abschreibungen auf das An-
lagevermögen . . .. Besißsteuern 3 829 660,69 Andere Steu-
ern u. Ab-
gaben . . 648 791,22
Geseßliche Berufsbeiträge Außerordentlihe Aufwen- dungen
Gewinnvortrag aus 1936. . 279 486,39
9 364 450/39
1108 138
918 482
4 478 451 29 975
296 902/25
944 308/67 17 140.710/46
279 486/39 16219 791/61 #30 118/22 277 78858 333 525/66 -- 17140 710/46 röslautern, den 5. Mai- 1938, G. M. Pfaff A G.-° * -
"N: Pfaff. H. Lînd.“° Gelbert.- * Nath © bem ? abschließenden ' Ergebnis unsêrér ” pflihtmäßigèn “Prüfung auf Grund: derx Bücher und Schristen der Gesellschaft sowie der vom Vorstand
* “* Haben. j Gewinnvortrag aus 1936.
E Exträge aus Beteiligungen Hinsen und ähnliche Erträge Außerordentliche Erträge .
erteilten Aufklärungen und “Nachweise Þ
entsprechen die: Buchsührung; der: Jahres- œbschluß* und der- Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, -den ge-
Mannheim, den 6. Mai 1938, Süddeutsche Revisions- und
{ ° Trenuhand- Aktien-Gesellschaft
- Wirtschafts prüfergesellsch aft. . - - Kappes, -Wirischastsprüfer. ppa. Dr. R. Herrmann, Wirtschastsprüfer.
| . Die Mitglieder des Vorstandes:
E A Pfaff, „Kaiserslautern, -Vorsiber des : 4 Vorstandes, . Hugo - Lind, „Kaiserslautern,
11 777 965
13 583 971
4 000 000 400 000
200 000 2 100 000 805 836
4458 826)
944 308
37
13 583 971
; 4 Wilhelm“ Gelbert, Kgijerslgutern. J - Die Mitglieder
es Aufsichts-
vLates+ Dr. Albert Zapf,
Kaiserslautern, stellvertretender Vorsißer;
4 Dri Ludtvig Braun; Justizrat, Kaisers- :| lauternz
Emil . O. - Kieffer, Direktor, Vorlin 4 o/36000 p 004
Kaiserhof A.-G. in Norverney.
ck Þ_ 1° Hiermit taden wir zu- der: am- Frei-- \ * Þ_‘| tag,! den 10; Juni, 147 Uhr, tattfindenden ordentlichen ? f ‘] Generalversammlung Hotel Kaiserhof“ ein:
nachmittags- in ‘unserem
' Tagesordnung:
A S 1 1. Geschäftsbericht. - y : 2. Genehmigung: der Jahresrechnung.
3, Erttlastung des Und Aufsichtsrates. 4. Sabßungsänderuntgen. -(Anpassung
‘der Sabungen an die Bestimmun=-
Vorstandes
en des Aktiengeseßes durch Neu-
aan) E i 5. Wahl des Wirtschagftspeüfers für 1938 : Í
Vir exsuhen unsere Herren Aktio- näre, die an der Géneralvetsammlung teilnehmen wollen, ihrè Aktien ‘oder: die darüber ausgestellten Hinterlegungs- \cheinë eines deutschen Notars oder einer Bank bis spätestens. 7. Juni 1938, nachmittags 17 Uhr, bei dem Vorstandsmitglied H. Vakker,. que richstraße 16, Nordernèêy, zu hinterlegen. orderney, den 12; Mai 1938.
675 000 Der Vorstanv des Aufsichtsrats:
Heinrich Bruns.
[9741] | „¡„Amisia“ Versicherungs-Aktien- Gesellschaft, Leer i. Oftfr.
Die Aktionäre unserer Gesellschaft
werden hierdurch zu der am Freitag,
den 3. Juni 1938 — 17 Uhr —, im
Geschäftslokal Unserer Gesellschaft in
Leer, E 231, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein-
Tagesordnung:
1. Vorlegung des Geschäftsberichts und des Fahresabschlusjes 1937.
2. Beschlußfassung über die Gewinn-
8. Beseblußfassn die Entla
- Beschlußfassung über die Entlastun , V | Aufsicht: rats.
Vorstandes und. des 4. GANUICnng, über eine neue ung. 5. Neuwahl des Aufsichtsrats. 6. Wahl des Wirtschaftsprüfers für das e 1938. : “Behufs Ausübung des Stimmrechts müssen die Aktien spätestens bis zum 30, Mai 1938 bei der Gesellschafts- kasse oder bei einer. Deutscheu Bank- oder Sparkasse oder bei einem deut- schen Notar gegen Empfangsbeschel- nigung hinterlegt werden.
Leer, ‘den 18. Mai 1938. Der Vorstand. Bruno Roelvfs.
geladen.
Geheimer Ba Bustiärat- Heidelberg, Vorsißer; Friedrich 1 Mellarts, Landgerichtspräsidénk a." D.,'
Vereinigte Gothania-Werke A.-G. [9156]. ** Gotha. Vilanz per 31. Dezember 1937. r n am “rf - Aktiva, RM Anlagevermögen: Bebaute Grundstücke: Geschäfts- und Wohnge- bäude: Bestand 1, 1.1937 . 180 633,89 3% Abschrei- bung a. Ge- bäude 00 176 960,89 Sonderab- - \chreibung a. E Fabrikgebäude und and. Baulichkeiten: ‘Bestand 1. 1.1937 297 654,93 Abgan E “e M 7506 679,93 Zugang “. 55 139,65 E B01 81058 3% Abschrei- bung a, Ge- bäude . « 11 237,— Maschinen ünd maschinelle Anlagen: Bestand 1. 1. 1937 .. . « T0566,— Abgang *. . 1435, — 69 131, — Zuschreibung 1 920,— Bugang 72 694,25 f 113 145,25 10% Abschrei- “bung « +_ 25 514,25 j e 118 231,— |} Sonderab- schreibung 15 000,— Werkzouge, Betriebs- und, Geschästsinventar: Werkzeuge und Geräte: “ Béstand 1, 1, 1937 A Zugang . 29352,05 | / E __29 353,05 J 250/ Abjchrei- bung « ._ 7338,05 22 015,— | : Sonderab- i . » shreibung 22 014,— Kraftwagen: Bestand 11,1937 . Ee | Bugang «7130,20 7131 20 25% Abschrefa- 1 bung « « - 1782,20 900 3 319,— Sonderab- schreibung 5 348, — - Formen: Bestand. 1.1. 1937
- „Zugang - 259, Abschrei-
“ung «110,
: 331 — ]
——
N
Live 440,— T,
- *Sonderab-
2 fchreibung Béteiligungen. . Umlaufsvermögen: Roh-, Hilfs- und Betrieb8- stoffe . . . . 167 109,02
Halbfertige Er-
zeugnisse : . 99 221,83 Fertige Erzeug-
nisse, -Warén. 168-302,52" Wertpapiere
Hinterlegte Sicherheiten . Von der Gesellschaft ge- leistete Anzahlungen . Forderungen auf Grund von Warenlieferungen « E e mes s 0 S s, L Kajssebestand einschl. Reich3- bank- und Postscheckgut- E e a S R Sonstige. Forderungen . . Posten, die der Rechnungs3- abgrenzung dienen . « «
20
434 633|3
32 016 17 571
8415
537 162 250 140
21 515 2 696
9 491
0 : 1654 671 —,. Passiva. - | Aktienkapital . . . - 750 000 dagen:
Geseßliche Rae
{4 Sonderrücklage50 000, — Wertberichtigungen zu Postén!‘des ’Umlaufsver- mögen s» ev. o Rüekstellungen für unge- wisse Schulden. . . « « Verbindlichkeiten: Teilschuldverschreibungen, durch Hypothek gesichert, und Genußrechte . . « « Verbindlichkeiten auf Grund von Warenlieferungen u. E S Ri Verbindlichkeiten gegenüber Banken Sonstige Verbindlichkeiten Posten, die der Rechnungs- -abgrenzung dienen . . Reingewinn: Vortrag aus 1936 ° 21 058,76 | Gewinn 1937 75 399,49 |“ 96 458
1 654 671
3 5566
218 9184 99 023 71 9725 16 954/9!
0 1 108 365/06
] Vortrag aus 1936
R
¿t 4 A s M ch5 É 4% D A i
-
NeichZanzeiger und Preußischen
Berlin, Freitag, den 13. Mai
Gewinu- und Verlustr
/ uung für das Iahr 1937.
RM 603 403 38 372
__ Aufwendungen. Löhne und Gehälter. 4 « Soziale Abgaben . . ., Abschreibungen und Wert- berihtigungen auf das Anlagevermögen: Geschästs- und Wohn- “gebäude . 833673,— Fabrikgebäude und andere ‘Baulichkeiten 11 237,— Maschinen und maschinelle An- lagen 40 514,25
Werkzeuge und 29352,05
Geräte . „ Kraftwagen 7130,20
Formen .. 440,—
B e e A S 2 x arn S Beiträge an Berufsver- ‘tretungen
Außerordentliche Aufwen- ¿dungen . . Reingewinn: ; Vortrag aus 1936 i 21 058,76 75:399/49
122 346
6 833 180 002
2 795 58 153
96 458/25
| Gewinn 1937
Erträge. j
1012 737/21 12 258/32 62 310/77
"1108.365/06
Nah dem abschließenden Etgebriis unserer pflichtgemäßen Prüfüng auf Grund der Büchér“ und Schriften“ der Gesellshaft sowie der vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise eñtsprechen die Buchführung, der Jahres- abschluß- und der Geschästsberiht den geseblihen Vorschriften. -
Erfurt, den 11. April 1938. eeTreuverkehr Thüringen“ Filiale der Treuverkehr Deutsche TreuhändD=-
Afktiengesellschaft.
Munde. Wittig, Wirtschaftsprüfer.
Die Hauptversammlung vom 3. Mai 1938 hat die Verteilung einer Divi- dende von 8% bes{hlossen. Davon wird :1% an den Anleihestock abgeführt.
Zurx Einlösung gelangt dér Dividenden- schein Nr. 5 und zwar für dîe Aktièn zu RM 100,— mit RNM 7,—-./; Kapital- ertragsteuer, für die Aktien zu RM 20,— E RM 1,40 ‘[/. Kapitalertragsteuer bei er j i
Deutschen Vauk, Berlin W 8 und
deren Filialen Gotha, Erfurt und Frankfurt a. M. sowie bei dem Bankhaus . Joseph Frisch, Stuttgart, Königstr. 19a.
Sonstige Kapitalerträge -
Ueberschuß L z Außerordentliche Erträge i
Nach der auf Grund der neuen geseß-|
lichen Bestimmungen durchgeführten. Neu- wahl seßt sich unser Aufsihtsrat aus folgenden- Herren zusammen; Bankdirek- tor i. R. Carl Cron, Erfurt, Vorsizer; Bankier Joseph. Frisch, Stuttgark, stellv. Vorsißer; Bankdirektor Friedrich Russell, Erfurt;- Direktor * Konstantin i Bielefeld.
Vorstandsmitglied . ist Herr Otto: Eisser, Gotha. h Ss
Gotha, den 9. Mai. 1938.
Der Vorstand... Eisser.
[9702] Kraftloserklärung. Nachdem die Frist für dén "Umtausch der auf einen Ea von Neihs- mark 20,— kaûtenden Aktien ‘unsérer Gesellschaft in Stücé gu RM 1100,— mit dem- 30. April 1938 ‘abgelaufen ist, erflären wix hiermit unsere s lichen im- Verkehr -befindlichen
1 Aktien über : RM 20,— sowie - die-
jenigen Aktien E Nennbetrages, die die zum Umtaush in Aktien über RM 100,— erforderliche E nicht erreichen und unserer Gese
.
teiligten zur Ver i auf die im Deutschen“
Nr. 24 vom 29. Januar, Nr. 49 vo 28. Februar und Nr. 75 vom 30, März
1938 veröffentlichte - Umtauschaufforde- |
rung, in der die Kraftloserklärung ord- nungsgemäß angen worden ist. Harzgerode, den 11. Mai 1938. Eisenwerk L. Meyer jun. «& Co. Aktiengesellscha#|. Der Vorstand.
[9687] Uetersener Eiseubahn Aktien-Gesellschaft.
Die Aktionäre unserer S werden e zur ordentlichèn Hauptversammlung am 31. Mai 1938 um 16 Uhr in Eberwiens Hotel in Uetersen eingeladen.
Tagesorduung: i 1. Vorlage des Geschäftsberichtes des Vorstandes, des Jahresabschlusses und des Vorschlages für die Ge- winnverteilung 1937 sowie Bericht . des Aufsichtsrates über die yvor-
F enommene Prüfung. - i 2. Beschlußfassung über die Gewiun-
verteilung, die Entkastung des Vor-
21 058/76 |
Brückner, |
aft nitt |° zur Verwertung fe Rehna der Bez |° gung, gestellt worden sind, für kraftlos. Wir beziehen uns} ; Reichsanzeigeë Nr. 49 voni |°
. standes und des Aufsichtsrats sowie
Staatsanzeiger a
über die Vergütung an. den Auf« :
sihtsrat für 1937.
. Beschlußfassung über . Saßungs- änderung: Die Saßung wird den Bestimmungen . des Aktiengeseßes angepaßt, auch sonst abgeändert und neu gefaßt. Die wesentlichen Aenderungen sind folgende:
1: Zujatbestimmung über Aufs nahme des neuen Betriebs3zweiges, Autobusverkehr zur Beförderung von Personen und Gütern.
§ 3: Zusaßbestimmungen über Gewinnbeteiligung für etwa Zzu- künftig nzu auszugebende Aktien, über etwa nicht abgehobene Ge- wvinnantei!scheine, über etiva ver=- lorene unh vernichtete Aktien und über Gerichtsstand der Aktionäre.
§-8: Aenderung der Bestimmun- en über die Wahl des von der dauptversammlung zu wählenden
Aufsichtsrats dahin, daß die Amts-
dauer grundsäblih jeweils bis zur
Beendigung derjenigen Hauptver-
sammlung erfolgt, die über die
Entlastung für das vierte Geschäfts-
ahr nah der Wahl beschließt, und
hin, Tas Amtsniederlegung jeder- zeit zulässig ist; Neufassung der
Wahlbestimmungen.
8 9: - Zusaßbestimmungen über das ‘Stinmmrecht im Aufsichtsrat dáhin, daß die Beschlüffe? mit ein- facher“ Stimmenmehrheit “gefaßt werden und bei Stimmengleichheit die Stimme - des. Vorsibers den Auss{chlag gibt, ferner Uber Ge- \{äftsordnung des Aufsichtsrats und - über Teilnähmeberechtigung
- Dritter an Aufsichtsratsfißungen, über- die- Zuständigkeit des Auf- sihtsrats, die Zustimmung- des Aufsichtsrats zu gewissen Geschäften ; Aenderung der Bestimmungen über bare Auslagen und feste jährliche Vergütung an den Aufsichtsrat.
8 11: Zusaßbestimmungen über Zulässigkeit- der Vertretung - von Aktionären durch ‘Bevollmächtigte; Aenderung der Bestimmungen- über die Berechtigung der Teilnahme und über die Ausübung des An- trags- und Stimmrechts von- Aktio- nären in der Hauptversammlunck dahin, daß frühestens Z3 Wochen, spätestens am 3. Werktage vor der Hauptversammlung die Aktionäre ihre Aktien oder Hinterlegungs= heine bei der Gesellshaft ein- reichen und bis zur Beendigung der Hauptvexsammlung dort be-
._Jafsen müssen, der Hinterlegungs- schein die Bemerkung enthalten muß, daß die Herausgabe der Aktien nur * gegen Rückgabe des Scheines erfolgen darf, endlich
-durch- Bekanntgabe in der Ein- ladung zur Hauptversammlung die
.- Berechtigung zur Ausübung des Stimmrechts von der- fristgerechten Einreichung. eines doppelten Stinm- menverzeichnisses der. hinterlegten Aktien . abhängig gemacht werden
. kann; Zusaß- und Aendexungs- bestimmungen über die EinberU- fung und Abhaltung der Haupt- versammlung, insbesondere daÿitt, daß - die ordentlichen Häuptvekr- ammlungen innerhalb der ersten echs Monate eines jeden Geschäfts- ahres - stattfinden und darin be- E imiite Gegenstände der Tages=- ördnung regelmäßig wiederkehren.
8 12: Abänderung der Béstim- mungen über die Beschlußfassung in der Hauptversammlung dahin, daß grundsäßlih einfache Stimmen- m it mit Ausnahme der geseßz=- li vorgeschriebenen Ausnahmen genügt. A
88 14, 15, 16 u. 17: Aenderung und Neufassung der Bestimmungen über den bilanzmäßig verfügbaren Reingewinn dahin, daß nah Be-
. xücksihtigung. der geseßlichen Ver-
. wendungsbestimmungen zunächst
. 4 %. des eingezahlten Grundkapitals “Für die Aktionäre, sodann 5 % An- teil vom Fahresgewinn für den
. gesamten Aufsichtsrat Und scließ- K ein weiterer Gewinnanteil für die Aktionäre vorgesehen ist; Zu- saßbestimmungen über die / Aus- jahlun s8art der Gewinnanteile.
er Entwurf der Neufassung der
- -Saßung steht den Aktionären: bei
D Gesellschaft zur Vexfügung.
; t Neuwahl des Aufsichtsrätes.
. Wahl “der Abschlußprüfer. Diejenigen Aktionäre, die in der
Hauptversaminlung ihr Stimmrecht
ausüben wollen, haben die Aktien
bzw. die Hinterlegungsscheine eines öffentlichen Geld- oder Bankinstituts dem Vorsißenden späteftens in derx
Versammlung vorzulegên.
Der Geschäftsbericht sowie der Jahres abschluß nebst dem Bericht des Auf« sihtsrats liegen in unserem Büro zux Einsicht der Aktionäre“ während det leßten zwei Wochen vor dem Tage dex Hauptversammlung aus.
“ Uetersen, den 10. Mai 1938.
_______ Dé Vorftaud.
Heinrich Pohlmann.
Hans Guerle.