[12804]
den 20. Juni 1938, vormittags 11 Uhr, in den Räumen der Abwick- lungsstelle Saarbrücken 3, Friedrich- Wilhelm-Straße 4, stattfindenden or- dentlichen Hauptversammlung
gebenst ein.
Tagesorduung: 1. Vorlage des Berichtes der Ab- wickler und des Aufsichtsrates sowie Vorlage der Bilanz für das Ge-
schäftsjahr 1937,
Do
rates.
O1 tf C0
weder ihre Aktien bei
schaftskasse hinterlegt haben oder deren geschehene Hinterlegung Notar bzw. bei einer zur Entgegen- nahme der Aktien befugten papiersammelbank nachweisen.
Saarbrücken, den 24. Mai 1938.
Die Abwiekler: Gradi. Habasque.
G" Of GRRS E D MG P A R E A E C R S A R A
Erven. Lucas Bols A.-G., Emmerich (Rh.). Bilanz zum 31. Dezember 1937.
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eri A t: F be E i: ; é ut %- d ; L 34H. ibi Gil ai s E e
i [121991]. Landesbank des Saargebietes Aktiengesellschaft in Liquidation, Saarbrücken. Wir laden die Aktionäre unserer Ge- sellshaft hiermit zu der -am Moutag,
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i E s Ta f L in L L m O “L ae E A it Bei 0A e L r T S E Vf
Dritte Beilage zum Reichs- und-Staatsanzeiger Nr. 121 vom 27. Mai 1938. S. 2.
»„Securitas“ _ | Bremer Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellshaft.
Gewinn- und Vert ees J l L . Dezember Ï LSBE g Ri S E E AZ T F E E S V M A E Ai Sa rie
Beschlußfassung über die Entlastung der Abwickler und des Aufsichts-
. Wahl des Bilanzprüfers. Neuwahl des Aufsichtsrates. Beschlußfassung über die Bestim- mungen der Satzungen hinsihtlih Zusammenseßung, Wahl und Ab- ! berufung des Aufsichtsrates gemäß 8§ 8 E.-G, zum Aktiengeseß.
Zur Teilnahme an der Hauptver- sammlung sind diejenigen berechtigt, welche Fpätestens zweiten Werktage vor der anbe- raumten Hauptversammlung
[12536] Aktiva. Anlagevermögen:
Fabrikgrundstück und Ge-
bäude: Bestand 1. 1. 1907 e 0000,
Abschreibung . 4 999,—
Wohnhaus Maschinen: Bestand 1. 1. 1087 A E E Zugang « . . 1328,90
1329,90
Abschreibung" . ‘1 328,90
… Mobilien: Bestand 1. 1.
D e Le Zugang « «- . . 295,—
296, — Abschreibung . . 295,—
Kurzleb. Wirtschaftsgüter :
Bestand 1. 1. T G Ea
Zugang « . . 5084,95 5 053,05 4 Abschreibung . 5084,05
- Umlaufvermögen: Node S ria Fertige Erzeugnisse . . . Verpackung und Betriebs-
itel Cts Reklamematerial - « » E 4 S dics Anzahlungen «8» «16» Forderungen auf Grund
von Warenlieferungen . Darlehnsforderungen „ Baällquihäbèit .„ «ch » M U A Postscheckguthaben Ses Posten der Rechnungsab-
Atenzulg «iw oe e el
Passiva. Grunblápital. a 0 Reserven:
Geseßliche Reserve
20 000,— Sonstige Reserve ._…. 114 252,22
Wertberichtigung . . « -
Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen-. . Verbindlichkeiten gegen- über Konzerngesellschaft.
Posten der Rechnungsab- ATENZUnA es v ate
Genn s 62ck ee
Gewinn- und Verlustrechnung. C
Soll.
Gehälter und Löhne Soziale Abgaben . M Ae
teteit v es Abschreibungen . » Sonstige Unkosten Gewin 4» «s
Haben. Bruttoertrag . « «e» + Sonstige Erträge « « « -
Nah dem a Ergebnis rüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf- Dcunoen und Nachweise entsprechen die hrung, der Jahresabs{chluß und der Geschäftsberiht den ge) schriften. Krefeld, dén 2. Mai 1938 Arthur Jores, Wirtschaftsprüfer. Erven Lucas Vols A.:G Emmerich (Rh.). (Unterschrift.).
meiner pflihtgemäßen
Buchf
n
Ma das Geschäftsjahr vom 1. Ianuar bis 3
Einnahmen.
1. Transportversicherung. T. Vortrag aus dem Vorjahre TIT. Ueberträge aus dem Vorjahre:
Prämienüberträge und Schadenreserven ITT. Prämien, abzüglich ‘der Rückbuhungen =-. IV. Nebenleistungen der Versicherungsnehmer . V. Sonstige Einnahmen
2, Unfall- und Haftpflichtversiherung. L. Vortrag aus dem Vorjahre IT. Ueberträge aus dem Vorjahre:
1, Prämienreserven:
Deckungskapital für laufende Renten: B l P E
b) Haftpflichtrenten .. 2, Prämienüberträge:
a) für Unfallversicherung . «
b) für Hastpflichtversiherung « . S SWADENEGIELVEN. ois ns V C ERCN E Ne E ITI. Prämien, abzüglich der Rückbuchungen, ‘für:
1, Unfallversicherungen:
a) jelbst abgëschlossene „5
b) in Rückdeckung übernommene . 2. Haftpflichtversichérungen:
a) selbst abgeschlossene . ..
b) in Rücdeckung übernommene . IV. Nebenleistungen der Versicherungsnehmer .. . V, RKapitalerträge: i S 2 Mietserträge e eee ooooo VI. Gewinn aus Kapitalanlagen: A) YEGIINICHCE eee C ae eas B) DROmMABIaE C es VII. Vergütungen der Rückversicherer: 1, Prämienreserveanteil gemäß § 58 V.-A.-G. 2, Eingetretene Versicherungsfälle „„« « . - 3, Sonstige Leistungeiñt! »: « « «e eco ov VIIL. Sonstige Einnahmen „ooooooooo.
3. Kraftfahrzeugversiherung. - T. Vortrag aus dem Vorjahre IL. Ueberträge aus dern Vorjahre:
1, Prämienreserven:
Deckungskapital für laufende Kraftf.-Haftpflicht- E 0 da S S
2. Prämienüberträge:
a) für Kraftfahrzeug-Unfallversich. b)- für Kraftf.-Haftpflichtversicherg. 64 080,— c) sür Kraftfahrzeugkasfoversicherg. 17 885,—
3. Schadenreserven:
a) für Kraftfahrzeugunfallversichg. b) für Kraftf.-Haftpflichtversicherg. 121 297,— c) für Kraftfahrzeugkasfoversichherg. 9 324,—
Prämien, abzüglich der Rückbuchungen, für:
1. Kraftfahrzeugunfallversicherung
2. Kraftfahrzeughastpflichtversicherung|2 «ie 4
3. Krastfahrzeugkaskoversicherung .
Nebenleistungen dér Versicherungsnehmer . «
Vergütungen der Rückversicherer:
1. Eingetretene Versicherungsfälle: a) für Kraftfahrzeugunfallversichg. b) für Kraftfahrzeughaftpflichtvers. 356 345,75 c) für Kraftsahrzeugkaskoversicherg. 81 441,46
2, Sonstige Leistungen:
a) für Kraftfahrzeugunfallversiherg. 8 333,50 b) für Kraftfahrzeughaftpflichtvers. 305 255,23 c) für Kraftfahrzeugkaskoversicherg. - 62 695,31
Sonstige Einnahmen:
Rüekversichereranteil an der Prämienreserve für laufende Kraftfahrzeughaftpflichtrenten, Zug.
4. Feuerversiherung.
Vortrag aus dem Vorjahre
Veberträge aus dem Vorjahre: 1. Prämienüberträge . . « «
L Schadenteserve L L ck Prämien, abzüglih der Rückbuchungen s Nebenleistungen der Versicherungsnehmer „ « + KFäpiialettiäge L E ce E Sonstige Einnahmen eee oooooooo)
5. Einbruchdiebstahlversiherung.
Vortrag aus dem Vorjahre
Ueberträge aus. dem Vorjahre: . 1 Pranitenlibérträgë i 6 9: Gaben e E Prämien, abzüglih der Rücktbuchungen .. Nebenleistungen der Versicherungsnehmer „ « « Sonstige Einnahmen «Q «
. Wasserleitungsschädenversicherung,
Vortrag aus dem Vorjahre
Veberträge aus .dem Vorjahre: . . ; L, Os 2. Schadéëttréservé. „e o6 66 Prämien, abzüglich der Rückbuhungen : # 5. Nebenleistungen der Versicherungsnehmer / / Sonstige .Einnahmen . . e ¿ «o o
1. Prämienüberträge . .
T Aufruhrversicherung.
Vortrag aus dem Vorjahre
Veberträge aus dem Vorjahre: Prämienüberträge und Schadenreserven ee O E «a . Nebenleistungen der Versicherungsnéhrnet . . Sonstige Einnahme „o.
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131 167,44
317 336,03
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Aus gaben.
1. Transportversicherung. Bezahlte Schäden aus den Vorjahren abzüglih Anteil der Rückversicherer . . . « « Bezahlte Schäden im Geschäftsjahre Anteil der Rückversichérèr « « « «o o. o e
Rückversicherungsprämien .
Prämienüberträge und Schadenreserven Agenturprovisionen „e «ee o 6 Ueberschuß i AuUR 20, 26s F 727 2 s 2% s O IEE JSEE
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2. Unfall- und Haftpflichkversiherung. L, Zahlungen für Versicherungsfälle der Vorjahre: aus selbst abgeschlössenen Versicherungen: 1, Unfallversicherungsfälle: A) geleistet e oe 6ER 25 610,11
b) zuetidgenE L «s + «o e » 18 000,
2. Hastpflichtversicherungsfälle: a) geleistet, eie i» e e p M 388,— B) auidgefelt P us ps s 2AM 90T2
3, Laufende, in den Vorjahren nicht abgehobene
Renten: a) abgehoben . .- o. o. —_— b) nicht abgehoben . « « « +
e
.
aus selbst abgeschlossenzn Versicherungen: 1. Unfallversicherungsfällè:
d) delcistel a ie 6a LENLUNE b) zurüdgestell& =. - » T0770,
2, Haftpflichtversicherungsfälle: A) geleistet a apo Ee; e 02 067,97
b) zurüdgestellt. C eo ee o «94 021, —
3. Laufende Renten:
a) abgehoben ... e ooo. 678,—
b) nicht abgehoben. .. —,—
ITL. Vergütungen für in Rückdeckung übernommene
Versicherungen: # 1. Eingetreten® Versicherungsfälle: a) Unfallversicherungsfälle:
a) geleistet S W200 E EE
b) zurüdgestellt . „.. . . E T b) Haftpflichtversicherungsfälle:
a) geleistet E S 40S 0E R E
b) zurückgestellt D T E005 R
2, Sonstige Leistungen „S. o... IV, Rückversicherungsprämien für:
1. Unfallversicherung . - « «ooooo.
2. Hastpflichtversicherung .. «e. .+
V, Verwaltungskosten (unter Auss{luß der Leistungen für in Rückdeckung übernommene Versicherungen) :
1, Agenturprovisivnen . . . » + E as
2. Sonstige Verwaltungskosten . . . « ..o o -
3. Steuern und öffentliche Abgaben « « « - V. Wbirebungen L e D n 0 VIIL. Verlust aus Kapitalanlagen:
a) realisierter R E N E L Is E e s O T A S O
b) VUOMmÜßiger « eo.a 6.0 os oa 0 0e e
VIIL, Prämienreserven:
1, Deckungskapital für laufende Renten: a) Unfallrenten:
a) aus den Vorjahren . . . + —,—— b) aus dem Geschäftsjahre “. —,—
b) Haftpflichtrenten:
a) aus den Vorjahren . . « « 12 400,— b) aus dem Geschäftsjahre .. —,—
2. Prämienrückgewährreserve „. - ..
3. Sonstige rechnungsmäßige Reserven « « e. - IX. Prämienüberträge für:
1. Unfallversiherung - » a o o p-o 0.0 a
2, Hastpflichtversicherung « - o o. eo o o. X. Sonstige: Ausgaben « « « «o ‘o o ooooo
.
XI, Ueberschuß. ee ee ooooo D E T
3. Kraftfahrzeugversicherung. h
L. Zahlungen für - Versicherungsfälle der Vorjahre
aus selbst abgeschlossenen Versicherungen: 1. Kraftfahrzeugunfallversiherungsfälle:
S Ce s E e 473,03
b) zutüdgestellt S» e e ae e e —,— 2. Kraftfahrzeughaftpflichtversiherungsfälle :
S) Geleise e ra Ole: e ATE 903,33
b) gurudgestelll A e «6e e .__56 300 —
3, Kraftfahrzeugkaskoversicherungsfälle:
A) geleitet a Gs eo vis e ASTSOHLE D zuridgestell C a 6 — g
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Zahlungen f. Versicherungsfälle im Geschäftsjahre: 4
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renn ME E Er A Ee met]
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IL. Zahlungen für Versicherungsfälle im Geschäfts-
jahre aus selbst abgeschlossenen Versicherungen: 1, Kraftfahrzeugunfallversicherungsfälle:
A GEEIR E e ee d oie e 143,83 b) ZUrudgetelt e hae O O00
83
2. Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsfälle :
É) el o s e a e L0G VIO E b) gucüdgestellt os vi e 104 047/04
3. Kraftfahrzeugkaskoversiherungsfälle:
B Get n ae i a NT 208,66 A GGETEE s s e ena 5 535,—
4, Laufende pat aMacUgga K ente:
a) Obe ben V vi Vol S e 070,— D Nt APgehoban a E —,—
IIT, Rükversicherungsprämien für: 1. Kraftfahrzeugunfallversiherung . « o o. - 2. Kraftfahrzeughastpflichtversicherung . « o « +. 3. Kraftfahrzeugkaskoversicherung . . . « » »- +
IV, Verwaltungskosten (unter Ausschluß der. Leistungen
für in Rückdeckung übernommene. Versicherungen): 1. Agenturprovisionen: a) Kraftfahrzeugunfallversiherung 9 989,24 b) Kraftfahrzeughaftpflichtversichg. 210 187,47 c) Kraftfahrzeugkaskoversiherung 48 382,23 2, Sonstige Vértvaltürngskosten. s 6s 3, Steuern und öffentliche Abgaben . » s» .- V, Prämienreseëven: Mae, 1. Deckungskapital für laufende Krastfahrzeug- haftpflichtrenten: ; R a) qus den Voriahren ia d a oa ae b) aus dem Geschäftsjahre „ « - o o o. VI,. Prämienüberträge für: , 1. Kraftfahrzeugunfallversiherung . „ » - - « 2. Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung . „ „ » » 3, Kraftfahrzeugkaskoversiherung . . « « » « « T U s eis ae S Ea owi
4. Feuerversiherung.
I. Schäden aus den Vorjahren einschl. der RM 51,32 betragenden Schadenermittlungskosten abzügl. Anteil der Rückversicherer: /
G G a Ee oe be s C L ITL. Schäden im Geschäftsjahre einschl. der RM 1656,22 betragenden Schadenermittlungskosten abzügl. An- teil der Rückversicherer: e M illet cle ov o OORDOON
b) zurückgestellt e... 0/6 E . 23 916,—
IIL, Rüdckversihérungsprämien .. . (Fortsezuüng auf der folgenden Seite.)
i
273 093/46
RM
107 970
125 757
221 954
—| - 1283 844
_———_
90 619
144 214 826 759
349 859
423 424
835 112
Bc
268 558
63 114
122 441 179 045
2 241 556
2179
12 400
11
15
34
74
18 73
50
30
67
94
36 29 06
26
IV. Verwaltungskosten abzügl. Anteil der Rückver- sicherer: 1. Provisionen und sonstige Bezüge der Agenten 2. Sonstige Verwaltungskosten . . . E 3. Steuern und öffentlihe Abgaben . .
Leistungen zu gemeinnüßigen Zwecken, ins- besondere für das Feuerlöshwesen . .. « « Abschreibungen Prämienüberträge abzügl. Anteil der Rückver- S i - Sonstige Ausgaben .
Ueberschuß
5. Einbruchdiebstahlversiche Schäden aus den Vorjahren einschl. betragenden Schadenermittlungskosten abzügl. An- teil der Rückversicherer:
a) geleistet
b) zurügestellt Schäden.im Geschäftsjahre einschl. der NRM 253,89 betragenden Schadenermittlungskosten abzügl. Anteil der Rückversicherer:
a) geleistet
b) zurüdckgestellt Rückversicherungsprämien Verwaltungskosten abzügl. Anteil der Rückver-
sicherer:
1. Provisionen und sonstige Bezüge der Agenten 2. Sonstige Verwaltungskosten 3. Steuern und öffentliche Abgaben
V, Prämienüberträge abzügl. Anteil der Rückver-
sicherer
VI, Ueberschuß :
. Wasserleitun Schäden aus den
a) geleistet
b) zurüdgestellt . Schäden im Geschäftsjahre eins{chl. der RM 393,01 betragenden Schadenermittlungsfosten abzügl.
Anteil der Rückversicherèr: - . . . . . . . 6 . 5 392,03
a) geleistet
b) zurückgestellt Rükversicherungsprämien Verwaltungskosten abzügl. Anteil der Rüver-
sicherer:
1. Provisionen und sonsti 2. Sonstige Verwaltungs 3. Steuern und öffentliche Abgaben
Prämienüberträge abzügl. Anteil der Rüver-
sicherer
Ueberschuß i
7. Aufruhrvexrsiherung. Schäden aus den Vorjahren abzüg Rückversicherer, bezahlt und zurüdckgestellt . . . Schäden im Geschäftsjahre abzügl. Anteil Rückversicherer, bezahlt und zurückgestellt U Rückversicherungsprämiem . Prämienüberträge . Agenturprovisionen « ch - - e o o.
. Veberschuß
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Vortrag aus dem Ueberschuß aus der: Transportversicherung Unfall- und Hastpflichtversicherung : Kraftfahrzeugversicherung Feuerversicherung Einbruchdiebstahlversicherung . . Wasserleitungsschädenversicherung . Aufruhrversicherung T R A Mietserträge Ab: Ausgaben für den Grundbesiß . Kursgewinn aus Wertpapieren? * a) realijierter b) buchmöäßiger Eingänge aus abgeschriebenen Forderungen
Verwaltungskosten Beiträge an Beru
Vermögensaufstellung für den Schluß des
Vermögen. O I. Forderungen an die Aktionäre für noch nicht ein- gezahltes Aktienkapital 11. Grundbesiß
verkehr:
mungen:
a) für zurüdbehaltene Reserven und Prämien-
überträge aus dem laufenden Rückversicherungs- Unfallversicherung j Hastpflichtversicherung . Sonstige Versichexungen . « - orderungen. « e o. o o e 0°
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Vorjahre . .
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Steuern und öffentlihe Abgaben « « e.» Abschreibungen: auf Grundbesi “auf Wertpapiere: realisierter Kursvérlust . „mäßiger Kursverlust auf Forderungen .… . « Rückfstellungen für Steuern Gewinn: a) Vortrag aus dem Ueberschuß des Vorjahres b) Gewinn im Geschäftsjahx . . x
Gd D e Oi Se: G D arer emt etr a en itaii dner
Geschäfts
Abschreibung 1937 .. „ «o o ooo
IIT. Hypotheken (darunter RM 14 500,— an ein stell- vertretendes Vorstandsmitglied) ï . Wertpapiere... . Guthaben bei Ban Forderung a) für zurüdbehaltene Reserven und
träge aus dem laufenden Rückversicherungs- Unfallversicherung . . ’ Hastpflichtversicherung . « « « . - Sonstige Versicherungen . « «« « _b) sonstige Forderungen P Forderungen aù andere Versicherungsunterneh-
e000 0 070 00 E, ©
en an Konzernunternehmen: Prämienüber-
E070 A R
imma eiern rom t-A S
440 165 24 369
1816 1 651
515 329
30 765 5 000
4 989
515 329 jahres 1937.
RM 2 750 000 775 000
159 990 351 578 696 713
90 321
209 132
r,
VIIL, Forderungen aus Krediten, die nah § 80 des Attiengeseßes bzw. § 34 des Versicherungsaufsichts- eseßes nux mit ausdrüdcklicher Zustimmung des Aufsichtsrats gewährt werden dürfen . . « « - Forderungen an Aufsichtsratsmitglieder . « » -
E, E Ne ma o 00 (0010 (0 02M m D S K BARedE Ea e R Es R AE P A X, RüUEständigé Zl. ¿aer oainiibtidia alies a ib
XIL. Außenstände bei Generalagenten und Agenten .
XIIL. Kassenbestand einshließlich Postsheckguthaben
I Ae a were e E e e o ps
XV, Sonstige Aktiva:
a) Rüversicherungsanteil aus den Prämien- reserven für laufende Kraftfahrzeughaftpflicht- E L e Se Cs S SLS Le
b) Sonstige Forderungen . e... . . - .
Gesatntbetrág
Verbindlichkeiten. Ler n ls ee a S S IL. Reservefonds:
1. Geseßliche Rüdcklage' (§ 130 des Aktiengeseßes, § 37 des Versicherungsaufsichtégeseßes): a) Bestand am Schlusse-des Vorjahrs-. -. b) Zuwachs oder Verminderg. im Geschäftsjahr 2. Andere Rücklagen (freie Rücklagen) . . « - TIT, Wertberichtigungsposten für Außenstände . « IV. Prämienreserven: Deéungskapital für lausênde: w): DaitpliBtrentt.. e + vis C s 0%
V. Prämienüberträge und Sthadenreserven Trans- A440) O VI, Prämienüberträge: : N a) Unfallversicherung . « ‘o ‘o ‘o o‘o'o ‘e o ) Hastpflichtversiherung . «eo... ) Kraftfahrzeugunfallversicherung . « - - « ) Kraftfahrzeughaftpflichtversihherung . « - ) Krasftfahrzeugkasfkfoversicherung . .- « - - ) Feuerversicherung A ) Einbruchdiebstahlversiherung . . . .- ) Wasserleitungsschädenvexsicherung é VII,. Reserven für schwebende Versicherungsfälle: a) Unfall- und Haftpflichtversicherung . -- b) Kraftfahrzeugunfallversicherng Í c) Kraftfahrzeughastpflichtversicherung . « d) Kraftfahrzeugkasfoversicherung . « « » e) Feuerversicherung . ... « Fa f) Einbruchdiebstahlversichherung . « «+ - ¿ g) Wasserleitungsschädenversicherung .-. . « -
Rückversicherungsverkehr .. ¿s b) sonstige Verbindlichkeiten . « « + - -
IX. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Versiche- rungs3unternehmungen:
a) für einbehaltene Reserven aus dem laufenden
Rückversicherungsverkehr . » « e. e.
b) sonstige Verbindlichkeiten . . « . .- .- se 0
X. Guthaben derx Generalagenten und Agenten = « XI. Sonstige. Passiva: - : '
a) Barkautionen . »» » ‘o ‘s ‘o ‘e 's ‘s
b) Steuerrüdstellung
c) Naæchschüßverpflihtung für Aktien
\© @)- Sotistige Verbindlichkeiten “. « -
e) Rechnungsabgrenzungsposten « - o o...
XIL. Gésvinn: Vortrag aus 1936. « e e soo e
N Gewinn in 1937 . o E . . ® . . .
Gesamtbetrag
entsprechend, auf neue Rechnung vorgetragen.
L
den geseßlichen Vorschriften. : Bremen, den 28. April 1938.
Firma Martens & Weyhausen, Bankgeschäft, Bremen. Bremen, den 20, Mai 1938.
Der Vorstand.
11,30 Uhr, im ‘Geschäftsgebäude der scheiden Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt dern;
für den 18. Juni 1938:
des Vorstandes und des Aufsichts-| 16, Juni
der bisherigen Säßung dur
1937 und zwecks Aenderung fol- | hinterlegen. Gegenstand des Unternehmens;
Pflichten des Vorstandes bei Ver-
b) Kraftfahrzeughastpflihtrenten . . « « -...- |
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Konzertnunternehmen: a) für einbehaltene Reserven' ausdem laufenden *
Dritie Beiláge zum Neichs- uúd- Staát8anzeiger Nr. 121 vom 27. Mai 1938. S. 3,
RM
40 935) 41 685)
25 900
12 400 63 114
38 465
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432 285 14
5 560 968 20
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52 154! 8 592] 90 227
23 621
295 373
1 950
3 475 1 513
gender wesentlicher Bestimmungen: Heips s, m
Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pflihtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und der Schriften der Versicherungsuntecrnehmung sowie der vom Vor- stand erteilten Aufklärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Rech- nungsabshluß und der Jahresbericht, soweit er den Rechnungsabschluß erläutert,
Dr. H. Hasenkamp, Wirtschaftsprüfer.
Der Aufsichtsrat seßt sih auf Grund der in der Hauptversammlung vom
6. Mai 1938 erfolgten Neuwahl wie folgt zusammen: 1. Dr. August Strube, General- fonsul, Bremen; 2. Ernst Glässel, Bremen; 3. Georg Pauï, Direktor der Münchener Rückversicherungsgesellschaft, München; 4. Karl Bollmeyer, Präses der Handels- kammer, Bremen; 5. Dr. Otto Dettmers, Rechtsanwalt und Notar, Bremen; 6. Dr. Georg Conrad Graf von der Golß, Berlin; 7. Robert E. Harcke, Direktor der Bremen- Amerika-Bank, Bremen; 8. Hermann Helms jun., Direktor der Deutschen Dampf- \chiffahrts-Gesellschaft „Hansa“, Bremen; 9. Arthur E. Morgan, Generaldirektor der „London Assurance“, London; 10. August Rohdewald, Direktor der Reichs- Kredit-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Berlin; 11, Wilhelm Voigt, Teilhaber der Firma W. B. Michaelsen & Co., Bremen; 12. Albert Weyhaujen, Teilhaber der
„Securitas“ Bremer Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft.
Matthew. Witte. Wandel. C RRC E E E Ri; B R E S I A A E R R E Ra T? T S S R RSNE BO N S MSCR t
[12767] : listen; Geschäfte, die der Zustim- Die Aktionäre unserer Gesellschaft mung des Ausfsichtsrates bedürfen; werden hiermit zu der am Sonnabend, Zusammenseßung
in Leipzig C 1, Richard-Wagner-Str. 1, Fahresab\{lusses
stattfindenden vrdentlichen Haupt- der ordentlichen versammlung eingeladen. lung; Bestimmungen Die auf Dienstag, den 31. Mai 1938, Hauptversammlung, vormittags ‘11,30 Ühr, ‘dorthin einbe- Einberufungsfrist, rufene Hauptversammlung (Deutsher| nahme, “ Hinterlegungsfrist, Mehr- Reichsanzeiger Nx. 105 v. 7. 5. 1938) heiten, Beschlußfähigkeit. findet nicht statt. Die neue Sazung kann
Tagesordnung : vor der Hauptversammlung bet der |- I j Gesellschaft eingesehen werden, 1. Vorlegung des Jahresabschlusses| 5. Neuwahl des Aufsichtsrates. und der Berichte des Vorstandes | 6. Wahl des Abschlußprüfers für das und des Aufsichtsrates. l Beschäftsjahr 1938. 2. Beschlußfassung über die Verteilung | Aktionäre, die das Stimmrecht in der des Reingewinns. Hauptversammlung 3. Beschlußfassung über die Entlastung | müssen ihre
machungen; geseßlihe Vertretung; | Carl W. Günther, Vorsiger.
92 814 29 679/18 19 704/80
81 769|— 5 526|— 171 247/64 5 535 — 24 365|— 4 025|—
161 911/37
5-000! i3:900|— 4498557
[S2 |
5 560 96820 Der Reingewinn von RM 4989,19 wird, dem Beschluß der Hauptversammlung
|
1 und Geschäfts- dem 18. Juni 1938, vormittags ordnung des Aufsichtsrates; Aus- von Aussichtsratsmitglie- Frist für Vorlegung und Abhaltung Hauptversamm-
insbesondére
ausüben Aktien spätestens am 1938 gemä rates. j Satzungen bei der Gesells 4. Beschlußfassung über die Ur Lind in Leipzig oder bei der Allgemeinen | eine | Deutschen Credit-Anftalt in Leipzig neue Satzung, insbesondere zwecks | oder bei dex Dresdner Bank in Leip- Anpassung an die Bestinimungen | zig, Leipzig, oder bei der Commerz- des Aktiengeseßes vom 30, Januar | und Privat-Vank A.-:G., Leipzig,
den 24. Mai 1938. il Pinkau « Co, Gewinnbeteiligung neuer Aktien; l Aktiengesellschaft. Form der Urkunden und Bekannt- Der Aufsichtsrat.
[11412]. Hespoha Altiengesellshaft für finanzielle Beteiligungen, Berlin. Bilanz vom 309. November 1937.
Aftiva. RM \Ñ Anlagevermögen : Beteiligungen. . .. « « 131 000|— Umlaufsvermögen : Wettbäapitté «s # 4 & 12 500|— Eigene Aktien nom. 10 400 9 360|— Hypöthelen . - » o o ° 15 000|— Forderungen + e «e e». 129 817/65 Bankguthaben .. . 206 384 54
Getwwinn- und Verlustkonto : Vortrag 1936 11 632,90 Gewinn 1937 4723,91 6 908/99 510 971/18
©
Pafßsiva. Aktiouläpnal e604 350 000|— Reservesonds T‘ o «o 100 000|—
Reservefonds IT „ . « + 57 000 Verbindlichkeiten a. Grund von Leistungen » e « 5 3 971/18
510 971/18 Gewinn- untd Verlustrechnung. _
Verlustvortrag - - - « - 11 632/90
E E C 17 011/80 Sonstige Aufwendungen . 2 456/40 31 10110
S e e S6 24 19211 Bilanzkonto:
Verlustvortrag 1936, .…, 11 632,90 Gewinn 1937 4 723,91 6 908/99
31 101/10 Der Vorstand, Hoefert.
Nah dem abschließenden Ergebnis meiner pflihtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Ge- sellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht den geseßlichen Vor- schriften. Berlin, den 30. April 1938,
Wenzel, Wirtschafts prüfer.
Der pit arr ets seßt sih aus fol- genden Herren zusammen : Bankier Emil Ziegler, Kaufmann Paul Rohde, Direktor Otto Fuldner, Kaufmann Karl Zinnig, Juwelier F. R. Wilm.
„Baldur“ Aktiengesellschaft für gärungslose Früchteverwertung Berlin-Schöneberg,Feurigstr. 46/49,
Bilanz per 31. August 1937.
S
[10015]. Aktiva. RM |H Anlagevermögen: | Maschinen und maschinelle
i 20 750 — Lagerfässer, Tanks, Fastagen 18 300/— Werkzeuge, Bétriebs- und j
Geschäftsinvefttär . . . 1 700/— Materialien, Emballagen . 16 147/95 Beteiligungen «C» 8 000 — Umlaufsvermögen s «. «. 94 686/29 BVerlusttck 5 E
Verlustvortrag 42 513,02 Verlust 1937 325 33 42 838 35 202 422/59 Passiva. i Grünblapitäl eis 100 000|— Verbindlichkeiten . . . 101 15947
Posten, die der Rechnungs3- abgrenzung dienen » - 1 263/12 202 42259 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. September 1936 bis 31. August 1937.
Aufwand. RM |3,,
Verlustvortrag . - o 6 « 42 513/02 Löhne und Gehälter . « « 27 153/16 Soziale Abgaben . . « + 1 962/22 Abschreibungen a. Anlagen 8 611/69 Andere Abschreibungen 6 59767 B A u a ee 4 599/80 Bbsibsleuern 3 230/49 Sonstige Steuern und Ab-
O0 E E 4 009/43
Alle übrigen Aufwendungen mit Ausnahme der Auf- wendungen für Rohs-, Hilfs- und Betriebsstoffe 57 804/23
156 481|7L
Ertrag. Warenerlös nah Abzug der Aufwendungen für Rohs-, Hilfs- und Betriebsstoffe 113.607|78 Außerordentliche Erträge . 35/58 Bilanzkonto: Verlustvortrag ,42 513,02 Verlust vom 1.9. 1936 bis 31, 8. 1937 . 325,33 42 838/35
156 48171
Nach dem abschließenden Ergebnis mei- ner pflihtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der mir vom Vorstand erteilten Auf= klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsberiht den geseßlihen Vor- schriften.
Verlin, den 29. April 1938,
Dr. Erwin Bechter, Wirtschaftsprüfer.
Der Aufsichtsrat wurde neu gewählt und sett sich wie folgt zusammén: 1. Ge- neraldirektor Richard Müller, Berlin- Zehlendorf," 2. Direktor Dabich, Berlin NW, Klopstockstraße, 3. Direktor Erich Theisen, Berlin W 30, Neue Winterfeldt- straße 14.
VBerlin-Shöneberg, 12. Mai 1938, Der Vorstand.
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