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[13446] Jn der ‘am 114. 4. 1338 siattgesunde- ¿en ordentlichéón Hauptversammlung wurde der Aujjichtsrat wiedergewählt; er segt si zusammen aus den Herren: Alfred Croon, Fabrikant, M. Gladba, Voriger, Dr. Dr. Dalherg, Ober- regierungsrat z. D., Berlin, Ludwig Beeck, Bankdirektor, Erfurt,“ Walter Bresges, Fabrikaut, Rheydt-Zoppen-
broich. : É Hermann Schött Actiengesellschaft,
Rheydt. i Der Vorstand. Dx. Theodor Schweißer.
[13440] : Vereinigie Rumpuswerke Aktien- Gesell
chast. i
Zu der am 23. Fuui 1938, uachmit-
tags 4 Uhr, in den Geschäftsräumen unserer Firma in M. Gladbach, am alten Wasserturm, stattfiudendeu ox- dentlichen Generalversammlung iwer- den die Aktionäre hiermit eingeladen. Tagesordnuug:
1. Bericht des Vorstandes und Vor- lage der Bilanz für den 31. De- zember 1937.
. Beshlußfassung über die Gewinn- verteilung und über die Entlastung des Vorstandes und des Aufstchts- rates.
3. Beschlußfassung über eine dem Ak- tiengeseß angepaßte neue Saßung, Neuerungen insbesondere - in fol- genden Punkten: ? A
Einteilung des Grundkapitals.
Bestimmungen über Berufung, f des - Vor-þ -
Rechte und Pflichten standes.
Wahl, Befugnisse und Enutschädi- gung des Aufsichtsrates.
Berufung und Beschlußfassung der Hauptversammlung.
Verlängerung der Fristen der 88 125 Abs. 1 uud 127 Akt.eGes. auf 5 Monate, der Fristen der £8 104, 125 Abs. 5 und 126 Akt.- Ges. auf T Monate.
Der Entwurf der neuen Säßüng liegt vom 1. 6. 1938 in unseren Geschäftsräumen zur- Einsicht für die Áktionäre auf.
4. Neuwahl des Aufsihtsrates.
5. Wahl der Abshlußprüfer für das
Geschäftsjahr 1938.
Zur Teilnohme an der Generalver- sammlung ist feder Aktionär berechtigt, welcher seine Aktien oder Hinter- legungsscheine bei der Geselljchafts- kaîse oder ciner Bank bis zum 20. Funi 1938 eingereiht hat und bis zum Schluß der Generalversammlung da- sélbst beläßt.
M. Gladbach, den 27. Mai 1938.
Hans Harney, Konsul, Vorsiter.
[13381] Fleischerei Aktiengesellschaft, Bremeu.
Die Aktionäre déèr Fleischerei A. G. in Bremen werden hierdurch zu der am Donnerstag, den 30. Junj 1938, 20 Uhr, in der Jacobihalle zu Bremen stattfizdenden 14. ordentlichen Haupt- versammlung eingeladen.
Tagesorduung:
1. Verlage des Geschäftsberichtes und Jahresabschlusses zum 31” Dezember 1837 und des Geiwinnverxteilungs- vorschlages des Vorstandes jowie des Aussichtsrates nah § 9 A.-G..
2. Eec!chlußfassung über die Gewinn- verteilung. i
3. Vesch:ußfajjung über die Entlastung des Vorstandes und des Ausstchts- rates. S
4. Neuwahl des Aufsichtsrates.“ i
5. Wahl des Ab¡chlußprüfers für das laujende Geschäftsjahr.
6. Sanuungsäuderung:
a' Umwandlun aftien im einfache à RM 100,—. :
þ) Anpassung -der Sabung an die Besummungen des Aktiengesetzes darh Neufassung. Fn folgenden Punkten wird Uber die geltende Satzung hinaus von der Möglichkeit Cebrauch Se von der Rege- lung des Geseßes abzuweihen oder sie zu ergänzen:
i.” Jedes Mitglied des Aufsichts- rates fann sein Amt nah voran- geacngener Kündigung niederlegen. 11. Die Fristen der §8§ 125 Ab- satz 1 und 127 betragen fünf Monate, Die Fristen der 88 104, 125 Absatz 5 und S 126 betragen sechs Monate.
Auj Verxlaugen wixd jedem Aktionär ein Abdruck der beantragien Sahuugs- änderungen ausgehändigt.
Puutt ba und b wird, soweit geseb- lich notwendig, von den Fnhabern der Vorzugsaktien sowie den B bern der Stammaktien getrennt sowie vou allen anwesenden Aktionären zusammen ab- gestimmt. ‘
Diejenigen Aktionäre, die an der Hauptversammlung und den Abstim- muugen teilnehmen wollen, hoben nah & 25 des Gesellshaftsvertrages ihre Ak- tien oder den Sinterlegungsschein eines Notars svätestens am dritten Tage vor vem Tage der Hauptver: sammlung bei der Flseischerei A. G. in Bremen oder bei der Vremer Kre- ditbaufk A. G. in Bremen zu hinuter- legen und sich von diesen Stellen die e irg und Stimmkarten abzu- ordern.
Bremen, den 28. Mai 1938.
Der Auffichtsrat.
Reinhard Schmidt.
Der Vorstand. Th. Seeger. Johs. Nöchel. |
der Vorzugs- Senmaiotiten
‘übex je nom.
Erste Beilage zum Neichs-
[13557]
Aus dem Aufsichisrat unserer Ge- jellshaft sind ausgeschieden: l
Wilhelm Pelper, Fabrikant, _Kre- feld, f 28. 5. 1937, Gustaf Schlieper, Geltow (Osthavelland), +4 24. 8. 1937, Geheimer Kommerzienrat Dr. Ludwig Schuon, München, {f 5. 12. 1937, Ge- heimer Regierungsrat Dr. Adol\ Haeuser, Frankfurt (Main), + 13.2. 1938, Otto von Mendelssohn-Bartholdy, Potsdam, Dr. Richard Merton, Frank- furt (Main), Staatssekretär a. D. Dr. Ernst von . Simson, Berlin-Dahlem, Geheimer Regierungsrat Dr. „Arthux von Weinberg, Frankfurt (Main)-Nie- derrad, Dr. R von Weinberg, Frank-
rt (Main)-NiederraD. E i nbitet am Main, 30. Mai 1938.
F. G. Farbenindustric Aktien:
gesellshaît. H. Schmit. v. KniertemM.
[13384]
Brauukohlen- nd Brikett-Judustrie.
Aktiengesellschaft — BVubiag — Berlin W 9. 7 / Ausgabe ueuer Gewinnanteilschein- bogen. Aftien Nr. 8001—14 000 RM 500,— können gegen Ablieferung der Erneuerungsscheine die neuen Gewinnanteilsheinbogen mit Scheinen Nx. 38—49 - nebst Erneue- rungsschein G “Dg Berlin: bei der Deutschen Bank, - bei - der Vexrliner Handel8-Ge- sellschaft, bei der Neichs-Kredit-Gesellschaft Aktiengesellschaft, bei der Vauk der Deutscheu Ar- beit A.-G. oder bei der Gesellschaftsfasse “A in Empfang genommen - werden. Die Erneuerungssheine sind arithmetish geordnet mit einem doppelten Nums=- mernverzeichnis einzuliefern.
Berliu W 9, den 30. Mai 1938. Braunkohlen- und Brikett-Fudustrie Aktieugesellschaft — Bubiag—. Dr. Schnabel. Reine tcke.
[12993] B Hütteuwerk, Eiscugiefferei und Maschinenfabrik Michelstadt
in Michelstadt, Odeuw.
Die Aktionäre der Firma Hütten- werk, Eisengießerei und Maschinen- fabrik Michelftadt in Michelstadt, Odw., werden hierduxch zur ordent- lichen Gencealversammlung, die am 18, Juni 1938, vormittags 10 Uhr, in den Räumen der Gesellschaft in Michelstadt stattfindet, eingeladen.
Untex Bezugnahme auf die Veröffent- lihung in Nummer 116 vom 20. Mai 1938, 2. Beilage zum Deutschea Reichs- anzeiger und Preußischen Staatsan- zeiger, geben wir noh befannt, daß die Tagesordnung noch eine Erweiterung erfährt, und zwar als B
Statutenänderung nah dem Aktien-
rechtsgesey vom 1. Oktober 1937.
Michelstadt, den 25. Maîi 1938,
Der Aufsichtsrat. Ludwig Arzt sen., Vorsitzer.
13390 Elektricitätswerke- [13290] s-Aklien-GeseUichast, Dresden, Ordentliche Hauptversammlung. Die Aktionäre werden hierdurch zu dec 38. ordentlihen Hauptversamu- lung, die am Montag, den 20. Juni
1938, vormittags 11 Uhr, im Sißungs-
saale der Aftiengesell haft Sächsische
Werke, Dresden-A., Bismarckplah 2,
státtfinidén wird, ein eladen.
E Tagesorduun E 1. Vorlage des Geschäftsberichtes und des p iemriieS T Lit boi für das Geschäftsjahr 1937 mit dem
- Bericht des Aufsichtsrates.
2. Beschlußfassung über die Verwen- dung des Reingewinnes.
3. Beschlußfassun über die Ent- lastung des Vorstandes und des Ausfsichtsrates.
4. Beschlußfassung über Aenderung und Neufalsung der Saßung, ins- besondere im Hinblick auf die Be- stimmungen des neuen Aktien-
eseßes. l 5. Sea des Aufsichtsrates. 6. Wahl des Abshlußprüfers für das O 1938. . Zur Teilnahme an der Ee sammlung ist jeder Aktionär berechtigt. Es haben aber diejenigen Aktionäre, die in dex Hauptversammlung stimmen oder Anträge stellen wollen, ihre Aktien oder von einer r bank e über
ausgestellte Hiuter jolche spätestens .am 16. Juni 1938 bei der Sähsishen Staatsbauk, Dresden, bei dex Sächhsishen Bank, Dresden, und ihren Niederlassungen, bei dem Bankhaus Philipp Elimeyer, Dresden, bei der Bauk, Filiale D oder bei den.geseßlichen Hinterlegungs- stellen bis nach Abhaltung der Haupt- versammlung zu hinterlegen, worüber den Aktionären von der Hinterlegungs- stelle eine Bescheinigung ausgestellt wird, die als Nahweis für die Hinter- ung E fti in ür die soustigen Hinterlegungsvor- schriften e fes die Raa des S 24 des S es, ie soweit ie nit dur § 107 AftG. abgeändert
Dresden, den 27. Mai 1938. Dr. Hucth. Riedel,
Zu unseren
und Staatsanzeiger Nr. 123 vom 30. Mai 1938. S. 4.
Laigas Königsberg-Cranzer Eiseubahngesellichaft.
Am - Dienstag, deu 21. Funi 1938, 16124 Uhr, Findet in Berlin-Wilmers- dorf, in den Geschäftsräumen der Aktiengesellshaft für Verkehrswesen, Mecklenburgishe Str. 57, die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft für das Geschäftsjahr 1937 statt.
Tagesorduuag:
1. Vorlage des Geschäftsberichts und des festgestellten Fahresabjchlusses für 1937 mit dem Bericht des Auf- P
. Beschlußfassung über * die Verwen- dung des Reingewinns.
. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
. Beschlußfassung über Anpassung der Sabßung an das Aktiengeseßz vom 30. Fanuar 1937 und über Aenderung der Satzung, insbeson- dere in folgenden Punkten: Zu- sammenseßung und Befugnisse des Aufsichtsrats, Aufsichtsratsvergü- tung, Bildung von Aufsichtsrats- ausshüssen, Frist für die Vorlage des Geschästsberihts und - des JFahresabschlusses, Vertretung der Aktionäre in der Hauptversamm lung, Gewinnverteilung. ;
5. Neuwahl des Aufsichtsrats.
b. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der Hauptver- sammlung sind nur die Aktionäre be- rechtigt, die ihre Aktien spätestens am E Tage vor der Hauptversamm- ung
in Königsberg (Pr.): bei der Ge-
sellichaftskasse, Empfangsgebäude
_ Nordbahnhof, Adolf-Hitler-Plag,
bei der Filiale der Dresdner Bauk, bei der Stadtsparkasse,
in Berlin: bei der Berliner Handels-
Gesellschaft,
„bei der Dresdner Bank,
bei der Reichskreditgesellshaft A. G. oder bei öffentlihen Fustituten oder einem Notar hinterlegt haben:
An Stelle. der Aktien genügt auch die amtlihe Bescheinigung von Staats-, Kommunalbehörden und -kassen sowie von der Reichsbank und deren Filialen über die bei ihnen hinterlegten Aktien.
Vei Hinterlegung der Aktien oder bei Einreichung einer Bescheinigung muß jeder Aktionär zwei von ihm unter- shriebene Verzeichnisse der Nummern seiner Aktien in geordneter Reihenfolge übergeben.
Königsberg (Pr.), den 27. Mai 1938.
Der Aufsichtsrat. Dr. Lübbert, Vorsiper.
[13387] Halberstadt-Blaukeuburger Eisenbahn-Gesellschaft, i Vlankenburg (Harz).
Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir zur ordentlicheu Hauptver- sammlung auf Dienstag, den 21. Juni 1938, 12 Uhr, nah Blankenburg (Harz) in das Verwal- tungsgebäude unserer Gesellschaft ein.
Tagesvorduung:
1. Entgegennahme des Berichtes des Vorstandes über den Fahresab- s{chluß 1937 und des Prüfungsbe- richtes des Aufsichtsrats.
. Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung.
. Erteilung der Entlastung des Vor- standes und des Aufsichtsrats.
. Beschlußfassung über eine u, a. in folgenden wesentlihen Punkten vorzunehmende Aenderung der Satzung zwecks Anpassung an die Vorschriften des Aktiengeseyes vom 30, Fanuar 1937: ?
(§8 10, 18
Fristenämnderungen und oi zustimmaungspflichtige Vorstands- geschäfte (§ 16); Ort und Einberufung der Haupt- versammlung (§ 17); Stimmrecht (§ 18).
5. Neuwahl des Aufsichtsrats.
Die Aktionäre, welche in der Haupt- versammlung stimmen oder Anträge tellen wollen, müssen ihre Aktien oder ie über diese ausgestellten Hinter- legungsscheine gemäß § 18 der ans spätesteus bis 16, Juni 1938. (einschl.) hinterlegen.
_Die Hinterlegung kann während der üblichen Cp es erfolaen:
iu Vlankenburg (Harz): bei der
Gesellschaftskasse, der niederlassung der Deutschen Bank und der Zweigkasse der Braunschweigischen Staatsbank; in Berlin: bei der Berliner Han- dels-Gesellschaft, der Deutschen Bank und der Dresdner Bank; in Braunschweig: bei der Braun- shweigishen Staatsbank oder Hoi einer ffeftengirobauk tines deutschen Wertpapierbörsen- plabes,
Die Aktien oder die über diese aus3- gestellten Hinterlegungsscheine sind bis zur Veendigung der Hauptver- sammlung bei - den Hiunterlegungs- stellen belassen,
Der Zohresabschlu owie der Ge- schäftsbericht für das Geschäftsjahr 1937 liegen in den Geschäftsräumen der Ge- jeh ast zur Einsichtnahme der Aktio- näre aus,
Blankeuburg (Harz), 24. Mai 1938.
Der rftanb.
Lavezzariî. Dr. Somme.
Zweig-.
Einladung zu dexr am Dounerstag, dem 30. Juni 1938, 15 Uhr, im Hotel Monopol-Metropol in Koblenz, Séhloßstraße 46, stattfindenden ordeui- lichen Hauptversammlung.
[13438] Tagesordunuug:
1. Bericht des Vorstandes und des Aufsihtsrates über das verflossene Geschäftsjahr, Vorlage der Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung um 31. Dezember 1937. s
Î N ecuia der Vergütung für den Aufsichtsrat für das Ge]|chäftsjahr 1937.
. Genehmigung der Bilanz nebst Ge- winn- und Verlustrehuung.
. Beschlußfassung über die Verwen- dung des Reingewinns.
. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
. Beschlußfassung über die Umwand- lung von nom. RM 10 000,— Vor- zugsaktien mit mehrfahem Stimm- recht in Stammaktien. (Der Be- {luß wird in gesonderter Abstim- mung der benachteiligten Aktio- näre gefaßt §.146 Abs. 2 AktG.)
7. Beschlußfassung über eine neue Gejellshaftssaßung. 4
9. Wahl des Abshlußprüfers für das
_ Geschäftsjahr 1938.
Aktionäre, die ihr Stimmreht aus- üben wollen, müssen ihre Aktien bis spätestens Montag, dem 27. Juni 1938 bei einer der folgenden Stellen hinterlegen:
bei der Gesellschaft in Neuwied,
bei der Commmerz-. und Privat- Bank A.-G. in Düsseldorf,
bei einem deutschen Notar.
Neuwied, den 24. Mai 1938. Friedr. Remy Nachfolger
Aktieugesellschaft. Der Auffichtsrat. Siegfried Erbslöh, Vorsiger.
[6151] Haus der Landwirte A.-G., München. 2, Aufforderung zum Umtausch der Aktien zu RM 20,—.
Auf Grund von Art. 1 §8 1 f. der Ersten Durchführungsverordnung vom 29. 9, 1937 zum Alktiengeseß (R.-G.- Bl. T, 1026) E rbelit wir die Fnhaber unserer Aktien im Nennwert von RM 20,— auf, diese Aktien mit den dazugehörigen Gewinnanteilscheinen Nx. 3—10 und dem Erneuerungsschein bis spätestens 31. Juli 1938 ein: schließlich zum Umtaush in Aktien im Nennwert von RM 1000,— und RM 500,—
bei dem Bankgeschäft Georg Eiden-
\chink, Müuchen, Perusastr. 1, unter Beifügung eines arithmetisch ge- ordneten ummernverzeihnisses in doppelter Ausfertigung während der üblichen Geschäftsstunden einzureichen.
ür je 50 auf RM 20,— lautende Aktien wird eine auf NM 1000,— lautende Aktie oder für je 25 auf RM 20,— lautende Aktien wird eine auf RM 500,— lautende Aktie mit Gewinnanteilsheinen und Erneuerungs- ihein ausgegeben. Die Umtauschstelle ist bereit, nah Möglichkeit den An- und Verkauf von Spigenbeträgen zu vermitteln. Dèr Umtausch bleibt für die Aktionäre börsenumsavsteuerfrei. Es wird die üblihe Provision berechnet; sofern jedoch die Stücke nach der Num- mernfolge geordnet eingereiht werden und sofern ein Schriftwechsel mit der Einreichung niht verbunden ist, exfolgt der Umtausch für die Aktionäre kostenlos,
Die nicht bis zum Ablauf der Frift zum Umtausch eingereichten Aktien über 20,— sowie eingereichte Aktien, welche die zum Ersaß dur neue Aktien nötige Zahl nicht erreichen und nicht bis zu dem genannten Zeitpunkt zur Verwertung für Rechnung der Be- teiligten zur Verfügung gestellt worden sind, werden gemäß § 179 des Afktien- eseyes für kraftlos erflärt werden. Die an ihrex Stelle auszugebenden Aktien werden gp Rechnung der Be- teiligten verkauft und der Erlö8 wird nah Abzug der Kosten zur Verfügung der Beteiligten gehalten und gegebenen- falls hinterlegt.
München, den 27, April 1938. Haus der Landwirte iw München Aktieugesellschaft, München 15, Bayerstr. 43/1, Paul Sauer.
Haus der Landwirte A.-G., München. Aufforderung zur Einreichung der Aktien zu RM 100,—. Die Hauptversammluitg vom 2. April 1938 hat beschlossen, die Aktien zu RM 100,— einzuziehen und an deren Stelle neue Aktien zu RM 1000,— und RM 500,— auszugeben. Die Aktionäre unserer E werden deshalb auf- ers ihre Aktien zu RM 190,— is zum 31. Juli 1938 einschlief- is nb d äft G Eidenschink ankgeschä eorg enschiuk, München, Perusastr, 1, unter Beifügung eines geordneten Nummernverzeichnisses während der üblihen Geschäftsstunden einzureichen. An Stelle der eingereihten Aktien empfangen die Aktionäre neue Aktien über RM 500,— oder NM 1000,— urück. Der Umtaush findet für die ftionáre kostenlos siatt. München, den 27. April 1938.
ckè Haus der Landwirte in Mlinchen
Ae | München 15, Bayerstr, 43/L, Paul Sauer.
[13555]
___ Aligemeine Versicherungs- Gesellschaft sür See-, Fluß- und Landtrausport in Dresden,
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellshaft zu der Mittwoch, den 22, Juni 1938, 124 Uhr, im Sibungsjaal der Gesellschaft, Berliu W 9, Tirpibufer 20, stattfindenden fieben- uitdsiebzigsten ordentlicheu Haupt- versammlung.
Tagesordnung:
1. Vorlegung der Bilanz und der Ge- winn- und Verlustrechnung (Fahres=- abs{chluß) für das Geschäftsjahr 1937, des Vorschlags für die Ge- winnverteilung und des Geschäff3- berihts mit dem zugehörigen Prü- fungsberiht des Aufsichtsrats durh den Vorstand,
2. Beschlußfassung über die Verwen- dung des Reingewinns. .
3, Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats. :
4. Beschlußfassung über die Anpassung
der Saßung an das Aktiengeseyß.
5. Neuwahl des Aufsichtsrats,
Aktionäre, die in der Hauptversamm- lung ihr Stimmrecht ausüben wollen, müRen ihre Aktien ohne Gewinnanteil=- und Erneuerungsscheine spätestens bis zum Ablauf des siebenten Tages vor dem Versammlungstag bei der Ge- sellschast8fasse, Dresden, Johann- Georgen-Allee 5, oder Verlin W 9, Tirpibufer 20, bei einem deutschen Notarx oder bei einer Wertpapier- sammelbauk bis zum Tage nah der Hauptversammlung hinterlegen.
Jm Fall der Hinterlegung bei einem deutschen Notar odex bei einer Wert- papiersamnmelbaunk is die von diesen auszustellende Vescheinigung späte: stens an dem Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei einer der Ge- sellschaft@fassen einzureichen.
Dresden/Verliu, den 30. Mai 1938
Der Vorstand. Woelcke. Kluge.
[13166}_ Vereinigte Korkindustrie Aktiengesellschaft. Die Aktionäre unserer E haft
werden hierdurch zu der am 21. Junt
1938, vormittags 10,30 Uhr, in den
Räumen der Gesellschaft, Berlin-Schöne-
berg, Freiherr - vom - Stein - Str. 17/18,
stattfindenden 10, ordentlichen Haupt-
versammlung eingeladen. Tagesorduung:
1. Saßungsänderungen: :
Diese betreffen überwiegend die Anpassung an das neue Aktienreht und Les sih, abgesehen von den formellen Aenderungen, insbe- sondere auf:
a) Umwandlung der Vorzugs- aktien unter Aufhebung ihrer Vors rechte in Stammaktien.
b) Der Aufsichtsrat kann das Recht der Ernennung und Ab- berufung der Vorstandsmitglieder einem Sn übertragen.
c) Die Frist zur Einberufun der Hauptversammlung wird au 17 Tage festgelegt.
_qd) Die Hauptversammlung findet
in den ersten sieben Monaten nah
Ablauf des Geschäftsjahres statt,
2 Nur volleingezahlte Aktien ge- währen ein Stimmrecht.
f) Soweit das Gese bei Abstims mungen eine Mehrheit des bei der Beschlußfassung vertretenen Grunds kapitals vorschreibt, genügt, soweit dies geseulih zulässig ist, die eins fache Kapitalmehrheit.
g) Aenderung der festen Bezüge des Aufsichtsrates und seiner Ges winnbeteiligung.
h) Der Vorstand wird ermächtigt, unter Zustimmung des Aufsichts»
. ratsvorjißers weitere formelle Sazßungsänderungen, soweit sie auf Verlangen des Registerrichters ers forderlih erscheinen, festzulegen.
: So der Bilanz, der Gewinns und Verlustrechnung sowie des Ges es für das Jahr 1937.
. Beschlußfassung über die Gewinnbe- teiligung (Gewährung einer Super- dividende an die bisherigen Vor- ugsaftien in gleiher Höhe wie an
ie Stammaktien über die bisher saßumgsgemäß für die Vorzugsaktien p esehene Gewinnbeteiligung hin- aus).
4. Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes.
5. E
6. Wahl von Bilanzprüfern für das Geschäftsjahr 1938.
Diejenigen Aktionäre, welhe an dex
auptverjammlung teilnehmen und das
timmreht ausüben wollen, haben ihre - Aktien spätestens am 17. Juni 1938
bei der Gesellschaft oder bei einem Notar odex bei einer der nachstehend verzeihneten Stellen: in Verlin bei der Aen Ban! in Berlin bei der Deutschen Unio Vank Aktiengesellschaft in Amsterdam bei dem Bankhauses Gebroeders Lopes Suasso, in Stockholm bei der Aktiebolaget Svenskg Handelsbaunken / zu hinterlegen und spätestens am 18. Juni 1938 ein Nummernverzei(h- nis der hinterlegten Aktien bei der Ge- sellschaft einzureichen. : Verlin, dén 27. Mai 1938. Vereinigte Korkindustrie Aktiengesellschaft. Der Vorstand. Sccheck Schütt.
“f a- 7
5 A BOEE + Po f ili F T J D x S + : s M ¿ citiicidd dk 2 eils ¿irie da
zum Deutschen ReichSanzeiger und PBreußischen Staatsanzeiger
Nr. 123
7. Aktien- gesellschasten.
[13403] % - Thüringer Gasgesellschaft, Leipzig. Die Aktionäre - unserer Gesellschast werden hiermit zu der am 24. Juni 1938, 12 Uhr, in den Geschäfts- räumen der Gesellschaft, Leipzig, Ditt- rihring 24, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Tagesordunng:
1. Vorlage des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses 1937.
9, Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung. ;
3. Beschlußfassung über die Entlastung der Verwaltung,
4. Beschlußfassung über eine dem neuen Aktiengesez angepaßte Satzung, die von: der bisherigen u. a. in folgenden wesentlichen Punkten abweicht:
Punkt 2 (Gegenstand des Unter- nehmens), :
Punkt 12 Beh
Punkt 14 (Beschlußfassung des Aufsichtsrates),
Punkt 15 (Zuständigkeit des Auf- sihtsrates),
[11385]. :
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Zweite Beilage
Berlin, Montag, den 30. Mai
Punkt 18 (Vergütung des Auf- sihtsrates), Punkt 19 (Berufung der Haupt- versammlung), Punkt 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung). Punkt 25 (Jahresabschluß). 5. Wahl des Abschlußprüfsers für das Fahr 1938. 6. Neuwahl des Aufsichtsrates. Aktionäre, die an dexr Hauptver- sammlung teilnehmen wollen, haben ihre Aktien mit Nummernverzeichnis oder die über diese lautenden Hinuter- legungsscheine einer Effektengiro- bauk während derx üblichen Geschäfts- stunden bis späteftens 21. Juni 1938 zu hinterlegen: bei der HSaupt- fasse unserer Gesellschaft in Leipzig, bei dex Allgemeinen Deutschen Cre- dit-Ansialt in Leipzig oder dereu Filialen, bei den Bankfirmen Frege «Œ& Co. und A. Lieberoth in Leipzig, bei dexr Deutschen Bank und dem Bankhaus Hardy «& Co. in Berlin, bei der - Sächsischen Staatsbank Dresden sowie bei der Sächsischen Bank Dresden und derew Filialen und Niederlassungen oder bei einer deutschem Effektengirobauk.
Leivzig, den 24. Mai 1938, Der Vorstand.
Eden- Hotel Aktiengesellschaft, Berlin.
JFáähresbilauz per 31. Dezember 1937.
Aktiva.
Bilanzwert
Abgang a. 31. 12.37
Vortrag Abschrbgn.
Zugaug
Anlagevermögen: Grundstüdte . « « »
Gebäude . „s ooo o Technische Aulagen S Jnventar . « «o o o o Kurzlebige Wirtschaftsgüter Werkzeuge und Klischees «
Umlaufvermögen : Warenvorräte: Lebensmittel » Getrunlé . o ».6 Sonstige Waren . .
Betriebs- und Hilfsstoffe
Wertpapiere Debitoren: t j
“ Anzahlungen an Lieferanten. » «+ « «+ - Forderungen aus Warenliéferungen und Leistungen
Sonstige Forderungen . « « 5» Kassen- und Postscheckbestand s Bankguthaben „ eo o o o. Rechnungsabgrenzung -. « « « « - Ergebnis: Verlustvortrag per 1. 1, 1937 Gewinn in 1937 . « » » 9»
Avale 4 777 245,90
assiva. S e as eis ú ertberichtigungen für Forderungen « Rückstellungen 2 é | E dis E s De s E E s Kreditoren : ‘ Alis V Aude ea s Verbindlichkeiten aus Warenliefergn. Sonstige Verbindlichkeiten . « » Verbindlichkeiten an Banken ,„ « 5
Rechnungsabgrenzung « « » « - e « » Avale 4 777 245,90 :
U,
| 4773 251
2 690 000 2 690 000 3 924 4 694 844 544 279 25 121 426 598 14 830
436 697
146 148 294 844
37 494 7 499 2 s
e 2
29 995)
16 157,42 62 867,52 3 144,76
* 4130015 | 123 469
E L 7 933 E03, 23 417,93 s i: . 35 779,83 . 46 687,32
; 173 808
14 138
7 312 042,62
« 20 212,62 291 830
* 6000,— 16 422/45 7365 667,13
499,88 111 463,42 233 686,35 268,35
Leistgn.
7 734 007/58 283 557/21
| 8 757 564|79
Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1937 (umfassend das Geschäftsjahr vom L„Fanuar bis 31. Dezember 1937).
Aufwendungen.
Vel o a n eds Löhne und Gehälter « + » «5 Kapélléligägeit e e624. Soziale Abgaben . s Abschreibungen auf Anlagen: Gebäude . o a6 C S. 0s Technische Anlagen E a, », 0) 0a 6 Kurzlebige Wirtschaftsgüter Andere Abschreibungen « « » Zinsen .
F 8-..S e 2 o.
Vesibsteuern . - - Sonstige Steuern und Abgaben Sonstige Aufwendungen
Erträge.
Bruttoëinnahmen abzüglich Verbrauch an Lebensmitteln, Getränken,
Betriebs- und - Hilssstoffen
Außerordentliche Erträge einshließlich Steuernachlässe
Außerordentlihe Zuwendungen -. .. Ergebnis: Verlustvortrag per 1. 1. 1937
Cen M s vie 6 daa
Verlin, im April 1938.
S0 0.0 0 8 09008
. 312 042/62 ” 548 065/91 ° 109 085/01 . 57 612/21
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o oa. e...
82 317,25 132 314,87 146 148,18
7499,— | 368 279
s 2 561
4 393 601 129 812 121 571 212 635
2 255 266
Ta ca T 210 A 88 976 I 173 250|— . o o, .* . . 312 042,62 ¿ . 20 212,62
| 291 830/— 2 255 266195
Eden-Hotel Aktiengesel(schaft.
Der BorstanD.
Schaeßle.
v. Vege sack.
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflihtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Aufklä- rungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, somnzët er den Jahresabschluß erläutert, den geseßlichen Vorschriften.
Berlin, im Adi 1938,
Treuhand-Vereinigung Aktiengesellschaft.
Otto Wanieck, Wirtschaftsprüfer.
Dr, Th. Marquardt, Wirtschastsprüsfer.
[12778]. Deutsche Raumschu§z- Aktiengesellschaft, Berlin. Bilanz am 31. Dezember 1937.
Afktiva. RM \|N Anlagevermögen: Raumschußanlagen : Stand am 1.1. 1937-, 14 948,76 Zugang 1937 17 941,60 "32 890,36 Abschreibung 1937. » «11 060,04 Werkzeuge: Stand am 11087 E Zugang 1937 433,19 134,19 Abschreibung I oon
Patente Inventar: Stand am A e 300 Abschreibung
10 00 1
Beteiligungen 15 000 Umlaufvermögen :
Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe
Forderungen auf Grund von Warenlieferungen 1. Leistungen
Forderungen an Konzern- unternehmungen L
Forderungen gemäß. § 80. des Aktiengeseßes - « «
Wechsel
Kassenbestand einschl. Post- . scheckguthaben Rae 3 567
Andere Bankguthaben . « 9 440
Sonstige Forderungen . - 35 000|—
130 171
15 894
20 268 1 160/:
8 846 62
Passiva. Grundkapital . . « e o s Rücklagen :
Gesesßliche Rücklage « 2 400,— Freie Rücklage 10 230,—
Rückstellungen Verbindlichkeiten : Anzahlungen von Kunden Verbindlichkeiten a. Grund von Warenlieferungen u. Leistungen Verbindlichkeiten gegën- über Konzernunterneh- mungen Sonstige Verbindlichkeiten Gewinnvortrag 10A f Getvinn 1937“
24 000
12 630 15 880
35 187
1 831
15 000 4 521/99
120,35 21 001,20
21 121/55
130 171/93
Gewinn- und Verlustrechnuug 1937.
AufwanD. Gehälter und Löhne. « « Soziale Abgaben . . « # Abschreibuugen und Wert-
berichtigungen auf das
Anlagevermögen Á Steuern vom Ertrag und
vom Vermögen Es 31 843 Alle übrigen Aufwendungen T7 961 Gewinnvortrag
I E087 120,36 Gewinn 1937 __ 21 001,20
RM |5 75 75237 2 482137
12 692/83
21 121 221 854
Erirag. Geéwinnvorirag 1. 1. 1937 Einnahmen aus Raum-
schußanlagen . . Zinsen Vie Außerordentliche Erträge
120
216 893 2 160 2 680
221 854
Deutsche Raumshutz- Aktiengesellschaft. Der Vorstand.
Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pflichtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Ge- sellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschästsbericht den geseßlichen Vor- schriften.
Verlin, den 6. Mai 1938.
„__W. H. A. de Heèr. E LSR R FEL A SECE P B SCE I R R R N E C [13397] Nordstern Allgemeine Versicherungs-Aktien- __ gesellschaft, Berlin. ) Gemäß § 11 f der Sazung laden wir hiermit zur 71. ordentlichen Haupt- versammlung am Dienstag, dem 21. Juni 1938, mittags 12 Uhr, im Sibungssaal des Nordsterngebäudes, Berlin-Schöneberg, Nordsternþlat, ein. Tagesordnung: i:
1, Vorlage des Fahresabschlusses (Bi- lanz nebst Gewinn- und Verlust- rechnung) und des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 1937 mit dem Bericht des Aufsichtsrats.
. Beschlußfassung über die Verteilung des ‘Reingewinns - sowie über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats,
. Beschlußfassung über eine neue Ge- sellshaftssaßung zwecks Anpassung an das Aktiengeseß und Aenderung einiger wesentliher Punkte. Die
Aenderungen betreffen besonders:
— | Bebaute Grundstücke mit:
a) Gegenstand des Unternehmens (Aufnahme der Musik-Fnstrumen- ten- und Automaten-Versicherung), b) Vorttesttemng der Befugnisse und Aufgaben von Vorstand .und Auf- sihtsrat sowie der Vergütung des leßteren, i
c) Einberufungsfrist die Hauptversammlung, Ï
d) Vertretungsbefugnis der Aktio-
näre in der Hauptversammlung,
e) Verlängerung der Fristen der 88 125 Abs. 1 und 127 Akt.-Ges. auf fünf Monate, der Fristen der §8 104, 125 Abs. 5 und 126 Akt.-Ges. auf sieben Monate. Z
f) Exmächtigung des Aufsichtsrats zur Aenderung - der Fassung der Satzung.
4. Neuwahl des Aufsichtsrats. i
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am zweiten Werktag vor dem Tage der Hauptversammlung, also am 18. Juni 1938, ihre Aktien bei dex Gesellschaft oder der Deutschen Bauk, Berlin, während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen. Die dem Esfektengiro- verfehr angeshlossenen Bankfirmen fönnen die Hinterlegung au bei einer Effektengirobank vornehmen.
Berlin-Schöneberg, 25. Mai 1938.
Der Vorstand. Schnell, Steffen. E Le M E A a L L
[12774]. : Deutsche Spiegelglas- Aktien] Gesellschaft, Klein-Freden (Leine). Bilanz per 31. Dezember 1937.
Aftiva. RM |N Anlagevermögen :
für
Geschäfts- und Wohnge- bäuden: Bestand am 1.1.1937 . 617 250,— Zugang . *) 38 087,54
G55 337,54
Abgang «. 83450,—
G51 887,54
Abschreibung 29 387,54
Fabrikgebäuden und an- deren Baulichkeiten: Bestand am
1, 1,1937 Zugang 195 291,89 T 166 511,89
Abgang «*) 20 509, — 1146 032,89 | Abschreibung 45 032,89 Unbebaute Grundstüe: Bestand am 1.1.1937 , 87 000,— Zugang « . 2542,50 39 542,50 Abschreibung 42,50 Maschinen und maschinelle Anlagen (eins{chl. der Glasschmelz- u. Neben=- öfen): Bestand am 1.1.1937 . 240 000,— Zugang «- . 225 253,75 165 253,75 Abschreibung 155 253,75 Werkzeuge, Betriebs- und Geschäfts8ausstattung: Bestand am 11/1037 i Zugang « . 78 703,83 T8 701,83 Abschreibung 78 703,83 Konzessionen: Bestand am L. 1. 1937 , , 2000,— Abschreibung . 1 999,—
Beteiligungen . i Umlaufvermögen : Roh-, Hilfs- und Betriebs3- stoffe 477 400,— Glasfabrifate (Feriigfa=- brikate und vertaufs3- fähige Zwischen] fabrikate). 477 100,66 Wertpapiere 1 337 404,89 Hypotheken . 47311,15 Geleistete An- zahlungen Forderungen auf Grund von Wa- renliefe- rungen u. Leistungen 1018 531,27 Wechsel „ 16 453,13 Scheds . « 15 502,88 Kassenbestand einschl. von Reichsbank- und Post- scheckgut- haben . Andéère Bank- guthaben
971 250,—
5 000,—
46 756,70
505 468,48 Sonstige For- derungen 32 055,08 Posten, die der ÿtecynungs- abgrenzung dienen « -
3 978 984
24 33 380/35 6 140 366/59 *) eins{ließlich RM 8 235,— aus einer
Umbuchuig.
S L Tul e » Y i E .
« UCN Pr “E d - 7 y \ A T O i f d  emt É L dd Gt g FE
“A id zal URÉ O. afi ies Bi Badi S i ald: A7 a l alw ia cie E L E
1938
E Mar
Passiva. RM [J Grundkapital: Stamm- aktien (Stimmenzahl 40 000) Rüklagen : Geseßliche Rücklage . 300 000,—
Andere Rük- lagen . . . 314 969,71
Wertberichtigungen: Del- fredere ° Rückstellungen für unge- wisse Schulden « « « » Verbindlichkeiten : Verbindlichkeiten auf
Grund von Warenliefe-
rungen und
Leistungen 191 691,29 Verbindlich-
teiten ge-
genüber
Konzern=-
unternehmen 18 383,88 Sonst. Verbind-
lichkeiten . 257 784,83 Posten, die der NRechnungs- abgrenzung dienen . Reingewinn . 408 257,70 + Vortrag aus
2 055,57
614 969
30 000 613 186
467 860|—
4 03741
410 313/27 6 140 366/59
Gewinn- und Verlustrechnung für 1937.
dem Vorjahre
Soll. RM Löhne und Gehälter « « | 2385 677 Soziale Abgaben . « - 196 023 Abschreibungen auf das An- lagevermögen A Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen .„ Geseßliche Berufsbeiträge Außerordentliche Aufswen- dungen: Zuweisung an die geséÿ- liche Rücklage 30 000,— Sonstige « . 127 439,— Reingewinn . 408 257,70 —+ Vortrag aus
dem Vorjahre 2055,57
310 419
484 812 17 120
157 439
410 313/27
3 961 80671
Haben. E Gewinnvortrag aus 1936 Rohüberschuß . » « « - - Be L a aa S Außerordentliche Erträge
2 055/57
3 827 450/48
112 983/46
19 317/20
3 961 806171
Nach dem abschließenden Ergebnis un- serer pflihtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und_Schristen der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf- flärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabs{chluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahres» abschluß erläutert, den geseßlichen Vor- schriften.
Berlin, den 9. Mai 1938.
Deutsche Treuhand-Gesellsehaft,
Hübner, Wirtschaftsprüfer.
ppa. Mühlen feld, Wirtschaftsprüfer.
Die Auszahlung der in der heutigen ordentlichen Hauptversammlung beschlosse- nen Dividende von 7% erfolgt nah Abzug von 10 v. H. Kapitalertragsteuer gegen Einreihung des Gewinnanteil- sheines Nr. 8 mit
RM 6,30 für die Aktie zu RM 100,—,
RM 12,60 für die Aktie zu RM 200,— bei der Deutschen Vank, Verlin, und ihren Niederlassungen.
Außerdem gelangt gemäß der Dritten Verordnung zur Durchführung und Er- gänzung des Anleihestockgeseßes der An- leihestock unserer Gesellshaft zur Vertei- lung. Die Auszahluúg der Anleihestock- anteile aus der Verwertung der Steuer=- gutscheine zum festgeseßten Kurse erfolgt gleichfalls bei der Deutschen Vank, Berlin, und ihren Niederlassungen gegen Einreichung des Gewinnanteil- \cheines Nr. 9 mit
RM 0,75 für die Aktie zu RM 100,—,
RM 1,50 für die Aktie zu RM 200,—.
Bei der Veranlagung der Aktionäre zur Einkommensteuer und Körperschaftsteuer ist nach Artikel 15 der Verordnung davon auszugehen, daß die Kapitalertragsteuer im Betrage von einem Neuntel der An- leihestodanteile für Rechnung der Emp- fangsberechtigten an die Steuerbehörde abgeführt ist.
Dem Aufsichtsrat gehören nach feiner Neuwahl folgende Herren an: Geschäfts- leiter „Richard Hirsh, Jena, Vorfißer; Geschäftsleiter Dr, Erich Schott, Jena, stellvertr. Vorsizer; Bankdirektor Ernst has Hannover; Geschäftsleiter Paul
nrichs, Jena; Syndikus Dr. Hermann Höß, Jena; Dr. Rudolf Klett, Jena; Fabrikbesißer Richard Müller, Rathenow; Kommerzienrat Alexander Rodenstock, München; Ninisterialdirektor Dr. jur. Heinrih Schellen, Berlin-Zehlendorf; Ges neraldirektor Dr. h. o. Peter Schrader, Aachen; Professor Dr. Rudolf Straubel,
Jena. Klein-Freden, den 24, Mai 1938,
Deutsche Spiegelglas8- Aktien-Gesellschaft. Der Vorstand. : Dr. phil. Julius Hochhut.