[13419].
Kampnagel Aktiengesellschaft (vormals Nagel & Kaemp),
Hamburg.
Vermögensübersicht am 31. Dezember 1937.
E Besitz. Grundbstücke: Wert 1. 1.1937 , « 625 600,— Abgang + - 255 000,—
370 600,—
Zugang «- - 190 000,—
560 600,—- Umbuchung. 560 600,—
Bebaute® Grundstüe :
RM
Erste Beilage
e
Erträge. Getwvinnvortrag aus 1936 . Saldo der nicht besonders
ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen 3 856 721,17 Außerordentliche Erträge « 48 212,99
“
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflihtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahres- abschluß und der Geschäftsbericht, E en
E]
An Stelle des gewähr- Betrages von ‘759,— RM — RM je Mitglied und M für den Vorsißer: feste J. von 1000,— RM je
2000,— RM für den und 1500,— RM für den ¿Eten des Aufsihtsratsmitglied 1 Amt mit einer Kündi- guugs (t 00 anem Moñtat niederlegen.
i) Die Hauptversammlung findet am Siy der Gesellschaft oder am Wohnort des Aufsichtsratsvorsißecs oder in Berlin oder in Lüdenscheid statt.
k) Frist für deren Einberufung
gewinn.
zum Neichs- uitd Staatsanzeiger Nr. 125 vom 1. Juni 1938. S. 2.
[13941] Schülke & Mayr Aktiengesellschaft, Hamburg.
Wir laden hiermit unsere Aktionäre
zu der am Donnerstag, den 23. Juni
1938, vorm. 9 Uhr, im Büro des
Notars Dr. Gottfried Wäntig, Ham-
burg 1, Bergstr. 9/11, stattfindenden
ordentlichen Generalversammlung ergebenst ein. Tagesordnung:
1. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und des Geschäftsberichts sowie des Berichtes des Wirtschafts- prüfers,
. Entlastung von Vorstand und Auf- sichtsrat.
. Neuwahl des Aufsichtsrats.
. Wahl eines Wirtschaftsprüfers für
22, Juni 1938
18 Uhr, in Dortmund Lindenhof, Burgwall, statt ordentlichen Generalversqu,
Tages8orduung;
1. Vorlegung der Bilanz winn- und Verlustrechnun shäftsberiht per 31. 19 a Beschlußfassung über die 6 gung der Bilanz nebst g Und Verlustrechnung. (
. Entlastung an Vorstand sichtsrat. 4 . Wahl des Bilanzprüfers Rechnungsjahr 1938, |
. Beschlußfassung über die des neuen Statuts dey 9 sellschaft in Anpassung q stimmungen des neue,
li Grote Aktiengesellschaft, y Hannover. S dung zu unserer am Sonn: "dem 18. Juni 1938, 10,30 ! unseren Geschäftsräumen, Han- ‘Frnst-Grote-Haus, stattfindenden sichen Hauptversammlung. Tagesordnung: E rlage des Jahresabschlusses, des “c berihts des Vorstands und ¿chts des Aufsichtsrats.
ssung über die Verwen- des Reingewinns. : bihlußfassung über die Entlastung 2 Vorstands. Î / schlußfassung über die Entlastung : Aufsichtsrats.
G
No Q
chlußfa
i)
über eine neue
Erfte Beilage zum Reich3-
e) Anpassung dex Aufgaben der ordentlichen Hauptversammlung und der Art ihrer Beschlüsse und Be- {lußfassung an die geseßlichen Vor- \hriften (§8 18—21),
f) die Einberufungsfrist der Hauptversammlung gem, § 107 A. G. beträgt 16 Tage (§ 18),
g) die Fristen der §8 125 Abs. 1 und 127 Abs. 1_A. G. betragen fünf Monate, die Fristen der §8 104 Abs. 1, 125 Abs. 5 und 126 Abs. 1 A. G. betragen sieben Monate (S8 19 und 22),
h) § 22 Abs, 3 fällt weg, da er nicht den neuen geseßlichen Vor- schriften entspricht, i
i) Verteilung des Reingewinns (S 24),
und Staatsanzeiger Nr. 125 vom lk. Juni 1938.
Irtatron
[13430].
Aktiva.
Ij
RNM
0:
Wert 1, 1937 Abgang
RM
Zugang RM |L
l
|
Abschrei- bungen RM [D
Wert 31, 12, T1997 M [5
Zelistoff- und Papierfabriken Aktiengesellschaft, Berlin.
Bilanz per 31. Dezember 1937.
RM
[5
Anla
Bete
gevermögen:
Bebaute Grundstücke :
Wohngebäude . Fabrikgebäude . «
Unbebaute Grundstücke Wehranläge ¿(L Maschinen 1 Utensilien -und Geräte
Pferde und Wagen
iligungen ?)
584 229/26 22
368 01491
3 547 951 |—
1|— 1 49 000 —
m
9 Lts 47 039/83 77 217/10 Bi
E 2A 265 798/21 60 229/56 27 320/60
74 800|— | E 92|—
R j 61|—
|
|
26 522126 157 855/93 19 614/91 10 600|— 764 148/21 60 139/56 27 260/60
559 299 64
3 049
2 166 400/—
800|— 400'—
200|— 600|—
| 6 822 049|—
732 659 47| 49 156|—
1066 141/17
T1637 031 —
F 100 000|— 130 211/10
50 000|—| 1 556
819/90
6 139 411
1 556 819/90
er den Jahresabschluß erläutert, e Baye geseßlichen Vorschriften. neuen chlußfassung
Hamburg, den 9. Mai 1938.
„Habetreu“ Hamburger Buch- Þprüfungs- und Treuhand-
Gesellschaft. Dr. Müller von Blumencron, Wirtschaftsprüfer.
Dr. Burkhardt, Wirtschaftsprüfer,
Nach Beschluß der ordentlichen General- versammlung vom 25. Mai 1938 ist der Gewinnanteil für 1937 auf RM 12,— (6 v. H.) für die Aktie festgeseßt. Gegen Einreichung der Gewinnanteilscheine bei der Vereinsbank in Hamburg, Alter Wall 22, und bei der Deutschen Bank Filiale Hamburg, Adolphsplaß T7, fönnen die entsprechenden Beträge ab- züglich Kapitalertragssteuer vom 27. Mai 1938 ab erhoben werden. Den Gewinn- anteilscheinen ist ein laufendes Nummern- verzeichnis mit Namensunterschrift des Besißers beizufügen.
Den Aufsichtsrat unserer Gesellschaft bilden jeßt die Herren: Kurt von Sydow, Hamburg (Vorsißer); Senator a. . Hermann C. Vering (stellv. Vorsißer), Hamburg; Kurt-Victor von Sydow, Ham- burg; Lorenz Mörck, Sofia.
Das stellvertretende Vorstandsmitglied, Herr Heinrich Lange, ist zum ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt worden.
Hamburg, den 25. Mai 1938.
Der Vorstand. (S S T R G SE P SN E SR N T NSNEE S ASTL MST E [13944] i Einberufung der 16; ordentlichen Hauptversammlung der August Enders Aktien-Gesellschaft, Ober- rahmede in Westfalen, für den 20, Juni 1938, 16 Uhr, nach Kassel, Weinbergstraße 13, in den Räumen des
Herrn Rechtsanwalts H. Seyffert.
Tagesordnung:
1, Vorlegung des Fahresabschlusses, des Geschäftsberihts und des Ge- winnverteilungsvorschlag:s des Vor- standes sowie des Berichts des Auf- sihtsrats für das Geschäftsjahr
L capiontay uver vie Wrewinit- verteilung.
. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats.
. Neuwahl des Aufsichtsrats.
. Wahl des Abshlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938. N
. Satzungsänderung: Feststellung einer Aktiengeses angepaßten Saßung, wobei in folgenden wesentlichen Punkten über die bisher gcltende Satzung hinaus von dexr Möglich- keit Gebrauch gemacht wird, von der Regelung des Gesezes abzu- weichen oder sie zu ergänzen: a) Anderweite Umschreibung des
mindestens 18 Tage.
1) Zur Teilnahme an der Haupt- H E nein der Da MiiMAbe E E bar ftien bis zum Ablauf des vierten | L ‘e, Tages vor 8 Vessantnluüktstog Generalversammlung das Stimmrecht erforderlich. ausüben wollen, haben gemäß § 22 des
m) Regelung des Stimmrechts; Statuts mindestens drei age vor je 20,— RM Aktien Nennbetrag der Generalversammlung die Aktien gewähct eine Stimme; die voll-| bei der Gesellschaft, einem deutschen gedamten E vas Vexlin ia S L Notar dexr Einzahlung zum Nennbetrag. O LSa! ( E
n) DO Svistor, der 88 125 Abi. 1 Schülke «& Mayr Aktiengesellschaft. und 127 Abs, 1 des Aktiengesetzes : N D, (Aufstellung des Fahresabschlusses, 4. ps : Ls N, des- Geschäftsberihts und des Ge- aldemar Warnecke, winnvert«ilungsvorschlages und | [19
E [13940]
deren Vorlage an den Aufsichtsrat) „Wepag“/ Westdeutsche Parfümerie- betragen fünf Monate. S und Seifen-Jundustrie A.-G. 0 Die O R 104,125 in Dortmaind Abs. 5 und 126 des Alktiengeseßes A a6 M (Beschlüsse der Hauptversammlung Einladung zu der am Mittwoch, den über Entlastung, Feststellung des Fahresabschlusses und Gewinnver- teilung) betragen sieben Monate;
p) Wahlen geschehen bei Wider- spruch gegen andere vorgeschlagene Wahlart durch Abstimmung.
qu) Ermächtigung des Aufsichts- rates zu bloßen Aenderungen der Fassung der Satzung.
Den Wortlaut der neuen Satzung kann- jeder Aktionär bei unserer Ge- häftskasse in Oberrahmede i. W. ein- jehen, auch eincn Abdruck davon vec- langen.
Zur Teilnahme an der Hauptver- sammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien mit Num- mernverzeihnis gemäß § 15 der bis- herigen Saßung spätestens am dritten Tage vor der Hauptversammlung bis zunt Ende dexr Schalterkassenstunden bei unserer Geschäftskasse hinter- legen. Die Hinterlegung ist auch dann ovdnungsmäßig, wenn Aktien mit unserer Zustimmung füx uns bei einer deutschen Effektengirobaufk bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.
gig" Gs ia en- Westi
Der Vorstand. Adamy.
Geschäfts- und Wohn- gebäude: Vortrag zum 1, 1,1937 . 054 200,— # Abgang 1937 12 000,— 42 000,— Zugang 1937 45 000,— Umbuchung von „Grundstücke“ 24 800,— 112 000,— Abschreibung 6 000,—_ Fabrikgebäude u. andere Baulichkeiten: Vortrag zum 1. 1, 1937 . 389 800,— Abgang 1937 _3 000,— 386 800,— Zugang 1937 226 806,09 Umbuchung von „Grundstücke““535 800,— T 119 106,09 Abschreibung 836 406,09 Maschinen und maschinelle Anlagen: Wert 198 e 200 O00 Zugang 1937 547 555,39 SI17 555,39 Abschreibung 238 555,39 Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung : Wert 1,1. 1937 es Zugang 1937 89 160,70 — O TELTO Abschreibung 89 160,70 Modelle: Wert 11,1937 1,— Zugang 1937 47 091,43 —T7 092,408 Abschreibung 47 091,43 Roh-, Hilfs- und Betriebs- stofse . « 894 133,45 Halbfertige Erzeugnisse 1 326 655,46 Fertige Er- zeugnisse « 601 935,— Weripapiee e v Geleistete Anzahlungen Forderungen auf Grund von _Waregylieferunaen Wechsel . . 0 o. . o.“ L Kassenbestand und Reichs- bäntguthäben o Andere Bankguthaben , « Sonstige Forderungen « « Rechnungsabgrenzung « « Bürgschaften 10 000,—
k) Gewinnverteilung bei der Er- höhung des Grundkapitals, 90
1) der § 5 fällt, weil überflüssig,
weg.
Neuwahl des Aufsichtsrats.
Wahl des Abshlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
Der Fahresabs{chluß mit dem Bericht des Aussichtsrats liegt saßungsgemäß 14 Tage vor der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen beim Vorstand zur Einsicht dex Aktionäre aus.
Zur Teilnahme an dex Hauptver- jischen Vorstand und Aufsichtsrat | sammlung und zur Ausübung des 9), Stimmrechts werden diejenigen Aktio- 4) Aenderung der Bestimmungen | näre zugelassen, die ihren Aktienbesitz ex den Aufsichtsrat hinsichtlih | bis zum ‘15. Juni d. J. beim Vor- sammenseßung. Wahl, Kündi- | sand der Gesellschaft angemeldet ngófrist beim Niederlegen des | haben. tes, Berufung und Bezüge des Hannover, den 1, Funi 1938. fsihtsrats (§§ 10—17), Der Vorstand, C. Winter,
das Fahr 1937, gesebes. 5. Wahlen zum Aufsichtsrat E Zur Teilnahme an der (6 sammlung sind gemäß §8 29 ded ten nur diejenigen Aktionäre h welche zwei Tage vor derx G versammlung ihre Aktien hej sellschaft hinterlegt haben i Hinterlegung bei der Reichöh einem deutschen Notar dur den Nummern der Aktien vers scheinigung dem Vorstand |, sellschaft nahweisen. Dortmund, den 30. Mai 19 ,„Wepag““ Westdeutsche Parfünmeric: Seifenindustrie A.-G., Do Dr. Nuß, Vorsivender des Aufsichts
bung, die den Bestimmungen d dem Sprachgebrauh des--Ak- vom 30. Fanuar 1937 gepaßt ist und gegenüber der sherigen Saßung „außer dur 6. eglassen mancher sich aus dem| 7, (eb ergebenden Vorschriften in [genden wesentlihen Punkten ge-
dert ist: E z a) Gegenstand des Unternehmens
Umlaufsvermögen : Vorräte : Rohs-, Hilfs- und Betriebsstoffe ?) 0:00 0.4. D d G 3 Fertige Erzeugnisse 2) Wertpapiere 0 E06 0 S O A E E Forderungen auf Grund von Warenlieferungen Forderungen an Konzerngesellschasten , « ° Wee E e C S Kassenbestand, Reichsbank und Postscheck Aners BAtaulhaben L a Sonstige Ea C06 Posten zur Rechnungsabgrenzung « « « « » Agivgégenkonto . Avaldebitoren RM 6 965,—
986,09
pngeseßes 590,79
TI 303 3 525 576/88 45 000|— 358 194/27
0:00 M M E 0:0 0 0.0 0 ck 6 S E D
s R GIO O e 509 509,25 | 1 692 129/22 639/16
49 736/16
78 974/98
125 982/50
432 970/48
Sit eden S Ne T D C:
—
D, i , ea b) Bestellung des Vorstands (§ 8),
e) Regelung des - Verhältnisses 6 309 2036
101 490 42 000
14 148 925
T S2 — e T
Passiva.
4 300 000 540 000 600 000
1768 256
GHOTODIEA E e Rücklagen: 1. geseßliche 2 Ce «6 Rel a Verbindlichkeiten :
a) langfristige : Obligationsanleihe 1926 Obligationsanleihe 1921
b) furzfristige : Obligationszinsen auf Anleihe 1926 ,„, DONAAHONSZUI e U ee 1021 L S Auf Grund von Warenlieferungen und Leistungen Akzepte R Ge De os Gegenüber Tredefina hfl, 50 000,— Ce l E 0/8 Wilhelm-Hartmann-Gedächtnisstiftung
Posten zur Rechnungsabgrenzung « «« « « Agio auf Obligationsanleihe vom Jahre 1926 , s Gewinn; Vortrag per 1, 1. 1937
pro 1937 C I E E I E I E E)
Avalkreditoren RM 6 965,—
Ti! 3
[11918]. »„Debag‘ Betriebsstoff-Aktiengesellschaft, V
Bilanz zum 31. Dezember 1937. i
Aktiva. Anlagevermögen: Bebaute Grundstücke: Lörrach, Vortrag von 1936 , . S0 Spaichingen, Vortrag von 1936 S Geschäftsgebäude: Lörrach, Vortrag von 1936 , s ° APDLEIBUN Q e 4 odo a Spaichingen, Vortrag von 1936 « 2161,— Abschreibung . e eo ooo 048 e :130,— Hamburg, Vortrag von 1936 ck, - 64 806,07
Abschreibung oooooooooo 3888,57 | Wohngebäude: Hamburg, Vortrag von 1936 ooo Abd s o S0 0 C Tankanlagen und Einrichtungenz Lörrach, Vortrag von 1936 „o ooo 19 267,— And Sa T 158,— Spaichingen, Vortrag von 1936 ,„ « « 147,— Abe e o a a 00e 498,—
Hamburg, Vortrag ‘von 1936 ck - « «- 594 287,91 Ina a ee a 25 707,91
Memel, Vortrag von 1936 » a o o. 79 800,—
Jttiouny « e «oe 00 eo. 9 700,—
Barkasse, Vortrag von 19386, «e. 1 785,— 2
Abschreibung C #0 D E. 10,— 1080 T
Rangierlokomotive, Vortrag von A s E, ; 230,— 1725 eee | 1
]. i . . .. bgrts Aktiengesellshaft, Neumarkt bei Nürnberg. eît.-Nr. 300 060, - ! 5 zum 30. September 1937. f. Fa. Fisser & haudl. —Hannovc ove den, A Nd E. S G6 abrikgebäude : Vortrag am 1. 10, 1936 „ 176 000 — Zugang 16 363/57 192 363/57 15 363/57
2 116 000,—
| gesichert durch Sicherungshypothek 37 697 64
ftf.¿Br. T Rer: P.-K.-W., 1 YA 90 „It My
500
RM 15 000
‘va, RM [H
e d icd (N r
69 345,— 20 464,16 1 004 312,59 570 692,71 1,794 486,20 84 650,— 348 958,87 162 661,94
= =-:
0.90 9-0. 5 6 9. 6 a 00 00 00€ 0ER
4 020,—
240,— 8 780
Li I
Abschreibung Maschinen und elektr. Licht- und Kraftanlage - « Perftzeuge, Betriebs- und Geschäftsinventar:
Zugang 2 o ooooooooooo)
Abschreib G E d
raftfahrzeuge : Vortrag am 1, 10, 1936 „« « o « Zugang
6 209 269 253 357 42 320
2 031
0: & 0 2 d.@ # e eee %eo.0 e eee o. eee.
4 055 571/47
46
19 271 19 271
] [— 25570
25670 255 70
78 78
taz
60 918/- —— eo o.
06
58
115 338 320 383
435 721/64
38 121 2 287
14 148 925/01 1) Hiervon RM 1 276 068,90 zur Sicherung der unter Verbindlichkeiten gegenüber Banken enthaltenen Kreditforderungen
Abschreibung O E E E E)
katente E n e E laufsvermögen : t dorräte : Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe e ooooo Dalbiertige Se E a Se é Fertige Erzeugnisse L E C E orderungen auf Grund von Warenlieferungen und Leistungen .
diistige Forderungen eo E C Si Wechsel : - - 20 972/27
s Rot 2 Soziale Abgaben + «e o e aae se, Reichsbank- und Ada Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen
| Steuern vom Ertrag und vom Vermögen « « o o e o o ooo | SETIO O L E E s e ie e E A AE Beiträge an Berufsvertretungen s ° Außerordentliche Aufwendungen 5 .
« 115 338,06
Gewinn: Vortrag per 1. 1. 1937 im Ae 1997 «o d « 320 383,58
18 109
91 gebunden.
40 86
2 822 723
29 642 200 521
2) Hiervon RM 173 062,50 zur Sicherung des unter Verbindlichkeiten ausgewiesenen Kredites gegenüber der Treuhand- verwaltung für das Deutsch-Niederländische Finanzabkommen übereignet. Ferner ist hier ein eventuell entstehender Mehrerlös
zur Sicherung der Bankkredite gebunden, : L E Ÿ 3) Hierfür Tratten bzw. Solawechsel in Höhe von £ 13 000.—/— sowie RM 1 530 000,— zux Versügung gestellt.
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1937.
RM Ertrag. 4 645 126 Ausweispflichtiger 382 012 überschuß 1 116 141 Erträge aus Beteiligungen 1 487 403 Außerordentliche Erträge . 345 113 Gewinnvortrag per 1. 1. 145 061 1937 125 000
435 721/64
8 681 580|39 8 681 580/39 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und N der Gesellschaft
sowie der vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Fahresab\chluß und der Geschäfts-
bericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den Gren Vorschriften. i erlin, im März 1938, Treuhand-Vereinigung- Aktiengesellshaft.
7 649 74 295 69| 268 900/28 14 937/88| 358 133 85
1|—
568 580
938. 123 829 S
10 887
84 34
T4 100 RM [D
8142 24271 227 94351 196 056/11
419 895/50
8 118/30 H
33 87 47 42 05 61
Aufwand,
Roh-
1575 Löhne und Gehälter
27 334/15 173 249/65 10 513/47 40 156/56
[14026]
Aachen-Leipziger Versicherungs: Aktien-Gesellschaft in Aachen.
Wir laden hiecmit unsere Aktionäre
zu der am 21. Juni 1938, 114 Uhr, int unserem Verwaltungsgebäude, Aachen, Hindenburgstraße 9, s\tatt- findenden Hauptversammlung ein. Tages8orduung:
1, Entgegennahme der Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz für das Geschäftsjahr 1937 sowie Be- riht des Vorstandes und des Auf-
‘Postschecktguthaben dere Bankguüthäbt eo Pohlfahrtsfonds RM 4 575,18
Jnventar, Vortrag von 1936
Finanzanlagevermögen:
Beteiligungen: Zugang 1937 Umlaufsvermögen:
Forderungen auf Grund von Warenliefecungen und Leistungen . I S 00A Poft\Gedguthäbei Bell. «a ca o 2 4I Vell Vora o L eo M S L E E E E)
115 3 8/06
2 g e
è s. L
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2 ; 1 è s l s { 5
neuen, dem
6 550 391/78 j 78 Pasßiva.
apital: E i
00 Etammaktien zu je RM 300,— 0 Vorzugsaktien zu je RM 300,—
her Resexvefonds. ungen Es ichtigungsposten . ngen yon Kunden . .
Schulden, Mena as Geseßliche Rücklage « « « Rückstellung für der Höhe
nach ungewisse Schulden Anzahlungen von Kunden Verbindlichkeiten a. Waren-
2 200 000 260 000
600 000 30 000 — 71 597/26 20 000
3111
278 460/40 oq. 1911 495/17 o.
36
lieferungen u. Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten GSBulbwechjel «co Rechnungsabgrenzung « « Gewinnvortrag aus 1936 . , Gewinn des Jahres 1937 131 712,02
1 851,07
Bürgschaften 10 000,—
1 098 278/79 85 238/83 505 306/79 78 048/71
133 563/09
|
6 550 391|78
Gewinn- und Verlustrechnung am 31. Dezember 1937.
pon
Aufwendungen, Löhne und Gehälter Soziale Abgaben . Abschreibungen a. Anlagen: Gebäude . ,. 42 406,09 Maschinen und
Maschinen-
anlagen „ . 238 555,39 Werkzeuge, Be- triebs- u, Ge- schäftsaus- stattung „ Modelle . e.
Q nur o O e Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen Beiträge an VBerufsver- “tretungen Außerordentliche Aufwen- dungen Gewinn: Vortrag a. 1936 1 851,07 Gewinn des Jahres 1937 Verteilung gewinnes: 6% auf Reichsmark 2200000,— 1832 000,— Gewinnvortrag auf 1938
89 160,70 47 091,43
131 712,02 des Rein-
1 563,09
133 563,09
RM |9 2 885 541 |09 230 923 71
417 213 24136
178 247 6 596 52 285!
133 563
3 906 785 23
Gegenstandes des Unternehmens:
Die Verarbeitung von Eisen, Metall und anderen Werkstoffen, insbesondere die Herstellung und der Vertrieb von Fertigfabrikaten allex Art.
b) Der Aufsichtsrat ist für die Bestellung, Anstellung und Ab- berufung von Vorstandsnitgliedern zuständig; er ist ermächtigt, ein- zelnen Mitgliedern Einzelvertre- tung einzuräumen.
c) Die Amtsdauer der Aufsichts- ratsmitglieder beträgt fünf Fahre; Regelung eines Turnus für das Ausscheiden.
d) Neuregelung der Einberufung der Aufsichtsratssißungen.
e) Ermächtigung des Aufsichts rats zur Bestellung von Aus schüssen.
f) Erfordernis der Zustimmung des Aufsichtsrats zu bedeutsamen Geschäften, u. a.:
Grundstücksgeshäften, Neuaula- gen und Umbauten im Einzelwert von mehr als 30 000,— RM;
Errichtung und Auflösung von Ziveigniederlassungen;
gesellschaftlihe und Beteiligungen;
Ausgabe von Schuldverschreibun- gen; Y
Aufnahme von Darlehen; _Anstellungsverträge mit mehr als zweijähriger Dauer; Ein- gehung von Pensionsverpflich- tungen;
bei Angestellten mit mehr als 9000, — RM FJahreseinkommen: Anstellung, Gehaltserhöhung, Be- willigung von Tantiemen und Gratifikationen.
2) Anpassung der Aufsichtsrats- vergutung an § 98 Abs. 3 des Aktiengeseßes; Kürzung von 4% dexr auf das Aktienkapital ge-
finanzielle
leisteten Einlage vom Fahres-
ihtsrates.
. Beschlußfassung über die Veriven- dung des Reingewinns.
. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichts- rates.
. Beschlußfassung über eine Neu- fassung der Saßung zum Zwecke der Anpassung an das neue Aktien- geseh. Geändert werden insbe- sondere:
Gegenstand des Unternehmens; Höhe der Einzahlung auf das Aktienkapital; Einforderung von weiteren Einzahlungen auf das Aktienkapital; Uebertragung der Aktien; Berechtigung des Vor- standes, unter bestimmten Vor- aussezungen Sicherheit für den nicht eingezahlten Betrag der Aktie zu verlangen; Festseßung des Er- füllungsortes für Verbindlichkeiten der Aktionäre und Bestimmung des Gerichtsstandes; Bestellung des Vorstandes und Regelung seiner Befugnisse; Bestimmung der Ge- schäfte, die der Genehmigung des Aufsichtsrates bedürfen; Zusam- mensetzung des Aufsichtsrates, seine Aufgaben und- Amtszeit; Einbe- vufung, Ort und Zeit der Haupt- versammlung; Neuregelung des Stimmrechts; Regelung der Lei- tung und der Abstimmung; Frist für die Rechnungslegung.
5. Neuwahl des Aufsichtsrates, Zur Teilnahme an sammlung sind alle im Aktienbuch ein- getragenen Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme i Tage vor bei dexr Gese!lschaft anmelden. Aachen, den 31, Mai 1938.
der Hauptver-
spätestens am dritten der Hauptversainmlung
Der Vorstand. H. Blase,
—
assiv Aktienkapital . . „ M N e . Verbindlichkeiten: gegenüber Konzerngesellshaften « gegenüber Banken C as Gegenuber. Soönistigen G C P Posten, die der Rehnungsabgrenzung d
. ® . e 8‘ . 0 e . . « .
0 .
nen
Ausgaben, Verlustvortrag von 1936 ä
Abschreibungen auf Anlagevermögen:
Geschäftsgebäude Lörrah . .
s Spaichingen ,
Ñ Hamburg « « 5
Wohngebäude Hamburg .
Tankanlagen Lörrah
L Spaichingen
s Hamburg „
ü Met 2
Barkasse C70 © 4 9: d s
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Rangierlokomotive « « 4
Zinsen und Provisionen Steuern: Besißsteuern ,„ Andere Steuern
Alle übrigen Aufwendungen
A P 2... eo. odo... ms A o» o o. S S S Ta
Dn Einnahmen, Miethe Ce Eiitialigzé EtlcägË es 64 Verlust: Vortrag von 1936 , „
Veilust'in 1097 c
Verlin, den 11. Mai 1938, | Robert Fuchslo ch Jn Gemäßheit des § 91 Akt.-Ges.
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 1937.
f Dem neugewählten Aufsihtsrat gehören an die Leising, Berlin (Vorsißer); Carl F. von Clemm, Berlin (stellvertretender V Nils V, Hansell, New York; Kurt Richter, Berlin, i l Der Vorstand, Dr, Eugen Grunwald,
RM
P)
D 0. 0 0 d7;0
240,— 180. 3 888,57
20| 35
18 528 4 187
er, Wirtschaftsprüfer. machen wir folgendes bekannt: Herren: Dr.
f
Nach dem abschließenden Ergebnis melner pflichtgemäßen Prüfung dé und Schristen der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Ca erlei Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäf! soweit er den Jahresabschluß erläutert, den geseßlichen Vorschriften,
lichkeiten auf Grund von Warenlief
tungen E Ee è Verbindlichkeiten „o der Rechnungsabgrenzung -« 5 : Gewinnvortrag aus 1935/36 Reingewinn 1936/37 , » «5
hrtsfonds RM 4 575,18
n- und Verlustrechnyng vom 1. Aufwendungen.
und Gehälter ° Abgaben L ibungen auf Anlagen « » . e
Abschreibungen . . « j Zinsen und Diskont . uern , « F eleue L aw
igen Aufwendungen .
: Gewinnvortrag aus 1935/36 Reingewinn 1936/37 „ » «+ +
Erträge. Forirag: aus 1935/30. « «-
tdentliche Erträge
Ÿ dem abschließenden Ergebnis unserer pflihtgemäßen P
L) . . . ” e . . 2 .
ck. .
— I —_ — r.
runge 129 151/88 40 028/13
20 660 23
08
4 247) 28
95 591
7.S omi s 0 S eee oe e oe os. ao e e eo oooooo
99 838 36 |
1014 38722 Sept. 1937.
RM |D 422 572130 25 189/05 34 891/05 20 590 17 4 159/90 70 718/11 58 426/85 349 005/62
Oft. 1936 bis 30.
O. 0. 0 G 0 S Q e eo ooooo 00 Œ. D Q S S 0 A E 4 E E e 0 A E ooo... 6 0.60.0 §0 É 0 * - * _ . ® . . . .
d: 0-9 0..0 0.60 Cie e eee ooo A No e ees. M E E E E E I (Moe e eee)
99 838/36 1085 391/41
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| 4 24708 1 069 626/24 11 518/09 1085 391/41 Prüfung auf Grund
* s. s o e. . Q. F Q c .
der und Schriften der Gesellschast sowie der vom Vorstand erteilten Auf- n und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Sbericht den geseßlihen Vorschriften.
Unchen, den 6. Januar 1938.
Süddeutshe Treuhand-Gesellschaft A. G. G Wirtschafts prüfungs gesellschaft. Lr. Schwarz, Wirtschaftsyrüfer,
ppa, Lieb, Wirtschaftsprüfer.
F Auszahlung der Dividende erfolgt für die Stammaktien auf Dividenden-
Nr. 4 mit RM 16,20 und für die VorzugsS8aktien auf Dividendenscheine u RM 32,40 (Kapitalertragssteuer bereits abgezogen) zugügk, RM 34,72
r Erlös aus den im Verfolg der Auflösung des ersten
nleihestocks
Steuergutscheinen, durch die Zahlstellen.
Zusammenseßung unseres Aufsichtsrates: Joseph Frisch, Stuttgart, Vorsißer; Dipl.-Jng. F. Frisch, Gotha, Stell- ver, Ministerialrat i. N. Ernst Siegert, Berlin.
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4, 5.
6, _ck S
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Erich Ni
Ordeutliche Generalversammlung.
Lippe-Kleinbahnen werden hiermit zu der am Moutag, den 27. Juni 1938, nachmittags 5 Uhr, im Verwaltungs- gebäude, Soest, stattfindenden ordent- lichen
2. Bericht des Aufsichtsrates und der
3. Feststellung
1938 um 18 Uhr in der Gaststätte Baumgartnerhof in München, Baum-
Lüchau, Wirtschaftsprüfer.
F Vie Kübler;
Lt. Beschluß in der heutigen Hauptversammlung gelangt für das Geschäftsjahr 1937 eine Dividende von
70/
7% zur Ver-
teilung, wovon 1% an den Anleihestock gehen. Die Auszahlung erfolgt gegen Einreichung des Dividendenscheines Nr. 14 ab 25. Mai 1938 durck die Dresdner Bank und deren Zahlstellen.
Der Auffichtsrat unserer Gesellschaft besteht nach der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Mai 1938 er-
Berlin, den 24. Mai 1938, Der Vorstand.
49] . G. Ruhr-Lippe-Kleinbahnen. ie Aktionäre der A. G. Ruhr-
Generalversammlung einge- Tagesordnung:
Bericht des Vorstandes über die Lage des Unternehmens, die Fahresrehnung und die Gewinn und Verlustrehnung des verflossenen Geschäftsjahres 1937.
n.
Fahresrechnungsprüfer über die
Prüfung der Fahresrehnung.
des Fahresrehnungs-
vorshlages und Entlastung des
Vorstandes und des Aufsichtsrates.
Wahl von Mitgliedern des Auf-
sicht8rates.
Wahl von Prüfern
Fahresrehnung.
Aenderung der Saßung.
vest, den 30. Mai 1938.
. G. Ruhr-Lippe-Kleinbahnen. Der Vorftand.
Dv. Téipel. Heinri.
46] tünchener Wohnungsfürsorge
ftiengesellschaft, München 25. inladung zu der am 21. Juni
der nächsten
Paul Barniel,
gartnerstraße
13,
A
Friß W. Hartmann.
15/17, stattfindenden Hauptversammlung.
Tage®Lordnung: | Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrätes über das Geschäfts jahr 1937.
. Entgegennahme des Berichtes des
Revisionsverbandes.
3. Vorlage der Bilanz und der Ge
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1937,
. Beschlußfassung über die Verwen-
dung des Reingewinnes.
5. Entlastungserteilung für den Auf-
sichtsrat.
. Entlastungserteilung für den Vor-
stand.
. Beschlußfassung über die Firmen-
änderung und Neufassung der Satzung zum Zwecke der Anu- passung an das neue Aktiengeseß. Es handelt sich um folgende Aenderungen:
a) Neubezeichnung der Firma, b) Einforderung dex Grund- kapitalseinzahlungen, 5
c) Wahl und Zusammenseßung des Ausfsichtsrates, : | da) Abgrenzung der Geschäfte, bei denen der Vorstand der Zu- stimmung des Aufsichtsrates bedarf, e) Stimmrechtsbeginn nach Leistung dexr Mindesteinlage; je
RM 50,— gewähren eine Stimme, |
f) die Hauptversammlung kann auch in Berlin stattfinden,
l
Eugen Lendholt.
g)
Abhaltung Hauptvecsxmmlung
Paul
der
folgten Neuwahl aus folgenden Mitgliedern: Dr. Hans Pilder, Berlin, Vorsißer; Dr. Hermann Fischer, Berlin, stellv. Vorsißer; emann; Berlin; Dr. bh. e, Carl Schmeil, Heidenau; Dr. Trabart Reichsfreiherr von und zu der Tann Rathsamhausen,
Einödhof Steinberg; Geh. Regierungsrat Berengar von Zastrow, Berlin,
Trömel.
ordentlichen
innerhalb von
sieben Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres, h) Einberufungsform und -srist. Anmeldung statt Hinterlegung, i) Bestimmung, daß den Vorsiß in dex Hauptversammlung der den
größten
Aktienbetrag
vertretende
Aktionär führt, falls kein Aufsichts-
rat anwesend,
k) Vorlegungsfrist für Fahres- bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung Monate.
sowie Geschäftsbericht fünf
Uebex die vorgenannten Aende-
rungen fassungen sämtlichen
hinaus oder
textliche Streichungen Satungsbestimmungen.
Neu- bet
8. Neuwahl des Aufsichtsrates.
Diejenigen
Aktionäve,
welche ihr
Stimmrecht in der Hauptversammlung ausüben wollen, haben sih duxch Vor= zeigung ihrer Aktien auszuweisen oder die darüber lautenden Depotscheine der
Bank der Deutschen
bis spätestens in der schaft,
München, 31. Münchener
Geschäftsstelle München siraße 73, zu hinterlegen
Mat 1W
5,
Arbeit 17. Juni, 18 Uhr,
A. G.
der Gesell:
(Ra 59h I DOTL
Wohnungafürfortc
Aktiengesfellichaft. Der Vorstand