Guano-Werke Aktien - Gesellschaft (vormals: Ohlendorff'sche un Mercck’sche Werke), Hamburg. 59, ordentliche Hauptversamm-
lung Freitag, den 24. Juli 1942,
mittags 12 Uhr, im Geschäftshause
der Deutschen Bank Filiale Hamburg,
Hamburg, Alter Wall 37.
[12604] Tagesordnung:
1, Vorlegung des Geschäft8berichts und des L baa mit dem Be- richt des Aufsichtsrats. Vortragung des ausgewiesenen Verlustes auf neue Rechnung,
2, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats,
8, Wahlen zum Aufsicht3xat.
4. ¡Dayt der Bilanzprüfer.
Die Einlaßkarten und Stimmzettel
sind gegen Hinterlegung der Aktien
bis zum 21, Juli 1942 in Hamburg bei der Deutschen
Bank Filiale Hamburg, bei den Herren Dres, O. Bartels, F. J. Crasemann, H. H. Biermann- Natjen, H. H, Nissen, H. Pineker- nelle, Große Bäckerstr. 13/15, bei der Gesellschaftskasse, Ham- burg 11, Trostbrücke 1,
în Berlin bei der Deutschen Bank, bei dem Bankhause Hardy «& Co. G. m, b, H., Berlin wW 8, bei der Deutschen Länderbank Afk- tiengesellshaft, Berlin NW 7,
in Frankfurt a. M. bei der Deutschen Vank Filiale Frankfurt a, M.,
in Köln bei dem Bankhause J. H. Stein
während der bei den Hinterlegungs-
stellen üblichen Geschäftsstunden ent-
gegenzunehmen.
Die Hinterlegung is auch dann ord- nungsmäßig erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einer anderen Bertlema bzw. Wertpapiersammelbank bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden,
Hamburg, im Juni 1942,
Der Aufsichtsrat.
Zweite Beilage zum Reichs- und Staatsanzeiger Nr. 140 vom
Fohannes Haag Zentralheizungen Aktiengesellschaft.
Bilanz am 31. Dezember 1941,
[11300].
Stand Abschrei- l. 1, 1941 bung
Stand
Zugang 31. 12. 1941
Umlaufvermögen:
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Halbfertige Erzeugnisse Forderung aus Lieferun Guthaben bei Lieferwerken Sonstige Forderungen . Kasse und Postscheckguthaben . » - + C Ml N os, O E Bürgschaften N 14 934,—
Grundkapital: Stammaktien
Rücklagen:
Geseplihe Rüdlage . Sonderrücklage S Rücklage zugunsten der Gefolgschaft Rücklage für Ersaßbeschaffung Rückstellung für ungewisse Schulden „ Verbindlichkeiten: : Schuldverschreibungen. . ..
Genußrechte der Altbesißer vor RAM 13 400,—
Hypotheken
Anzahlung von Kunden .
Warenschulden
Nicht erhobene Dividende
Sonstige Verpflichtungen
Rechnungs3abgrenzung . . 5
Bürgschaften N 14 934,—
Gewinnvortrag aus 1940 „
Reingewinn aus 1941
Aktiva. Anlagevermögen: Bebaute Geschäfts-
Wohngrundstücke , , . Werkzeug und Betrieb3- bil. a o. # %
RA RA RM
N H
N
und 117 500
0 119 4D
120 500 — 3 000
3 301|— 123 801|—
100 438/36 2 803 9183 95 446 161/70 2 945/16 1163/12
34 592/40 265 396/74
und Leistung
. . 2: E. M
3 773 612 43
Passiva. 75 000
Vorzugsaktien 100 009 175 000
27 500 80 000 70 000
1810 179 310
58 795 625
Schuldverschreibungen 27 400 —
2 898 784 43 340 237/37
1 27674
6 396/28| 3 274 61982
18 400/17 8 436/76
59 A
67 486/96 3 773 612 43
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I 0 Pré 1 M ctécs
P A LELKAGA
18, Juni 1942. S. 2
Gewinn- und Verlustrechnung am 31. Dezember 1941. L
Soll, EX 5) Löhne und Gehälter .. 1 493 15677 Soziale Abgaben. . . «o - 88 686 39 Abschreibung auf Anlagevermögen 6 800 — Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen „ j 99 415 09 Sonstige Steuern und Abgaben . 130 903/98 Freiwillige soziale Aufwendungen 33 920 52 Gesebliche Berufsbeiträge . 9 21481 Gewinnvortrag aus 1940 „ «e. o. o Reingewinn àus 1941
. * 8436,76 * 59 050/20 | 67486 96
1 929 584 52 8 436 76
1 861 72561 7156 95
52 265 20
Gewinnvortrag aus 1940 Jahresertrag gemäß § 1832 II/1 Attiengeseß Zinsen Außerordentliche Erträge
Berlin, den 1. April 1942.
1 929 584,52 Johannes Haag Zentralheizungen Aktiengesellschaft. Der Vorstand. R. Oettel. A. Taubert.
Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pflichtmäßigen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf- flärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den geseßlichen Vorschriften,
Berlin, den 15. April 1942.
Dr. Gerstner, Wirtschaftsprüfer.
Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 8. Funi 1942 hat die Dividende für das Geschäftsjahr 1941 auf 8% festgeseßt.
Die Auszahlung erfolgt ab sofort bei der Deutschen Bank in Berlin und deren Filialen in München und Augsburg nach Abzug von 15% Kapital- ertragsteuer einschließlich Kriegszuschlag mit
RAMA 6,80 je Stammaktie über nom. RA 100,— RM 68,— je Vorzugsaktie über nom. KA 1000, gegen Einreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 8.
Die Zinsen für die noch im Umlauf befindlichen Genniradtamiun een in Höhe von 314% sind gleichfalls bei den vorstehenden Einlösungsstellen gegen Einreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 8 zahlbar mit
M 3,50 für die Stüde der Ausgabe A über nom, KAM 100,—, RM 1,75 für die Stücfe der Ausgabe B über nom, BAX B50,—.
Den Vorstand bilden die Hérren: Direktor Richard Oettel und Direktor Arno Taubert, Berlin,
Dem Aufsichtsrat gehören an: Max Freiherr Riederer von Paar, Vorsißer; S. Kgl. Hoheit Prinz Konrad von Bayern, stellv. Vorsißer; Heinrich Frisch; Friedrich Schubert; Ernst Teckenberg und Otto Schirmer. Verlin, den 9. Juni 1942.
Johannes Haag Zentralheizungen Aktiengesellschaft. Der Vorstand.
s: @ 0:0 9:00 0
R. Oettel. A. Taubert.
Thuringia Bersicherungs-Wktiengefellschasi.
[11629]. R, Apr.
E A
Aktiva.
. Forderungen an die Aktionäre für noch niht eingezahltes Aktienkapital
. Grundbesiß
. Hypotheken und Grundschuldforderungen
. Hypotheken der Unfall- und Haftpflichtversiherungsabteilung E gen öffentlihe Körperschaften Sonstige - . . . .* s . . . .
. Schuldscheinforderungen: a) b) 6, Wertpapiere, eigene. . « «
Wertpapiere des Treuhandvermögens der Aktionäre
7, Eigene Aktien . , 8. Darlehen auf Wertpapiere . . « 9. Vorauszahlungen und Darlehen auf
rüdckgewähr . . . 10. Beteiligungen: 1,
. Guthaben bei Bankhäusern, „ .
. Forderungen an Konzernunternehmen:
L, für zurüdbehaltene Reserven und Prämienüberträge aus dem laufenden
Rückversicherungsverkehr: a) Unfallversicherun
2. Sonstige Fovderungen
j Forderungen an andere Versicherungsunternehmungen: L, für zurüdbehaltene Reserven und Prämienüberträge aus dem laufenden
Rückversicherungsverkehr: a) Unfallversicherung , , » b) Haftpflichtversicherung c) Sonstige Versicherungen 2, Sonstige Forderungen . ..,
« Forderungen aus Krediten, die nach § 80 des Aktiengeseßes nur drüdlicher Zustimmung des Aufsichtsrats gewährt werden dürfen . . . . Forderung. an Aufsichtsratsmitglieder (X.433000,
. Wechsel
E E 4s
. Rückständige Zinsen und Mieten: 1. in 1941 fällig gewesen
2. auf 1941 entfallend, aber erst in 1942 fällig
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an anderen Versicherungsunternehmungen . 2. an sonstigen Unternehmungen « «ee...
m D. P E P S O E S0; E M O. E
V) Dae A + «eb ao Ge e e S 6): Sonstige VersiWerüungen „ „o ooo o o
0.0.0: 29 8.60.90 4 9.0.00 P .
, - Ó- E . - .,
S. m. E M 9 S E Q. M S S ch0:
. Außenstände bei Generalagenten und Agenten: 1. aus dem Geschäftsjahre. „ . „« » .+ 2. aus frlberen Jáhren ¿ ¿ a oov ooo
20.
Rückstände bei Versicherungsnehmern .
—— in Ziffers enthalten)
RA 9] R& A 4 500 000|— 2 280 329/17 4 780 528/26
729 500|—
020 ck46
887 000|—
112 245 936/22 66 231
10, 11, 12
400
2 553 646 1 268 646
2 546 146 7 500
renten
; e 3. Rücklage für ° s 129 136 4, Rücklage für
. 156 731 285 867
| 1284 037 1151 772 /83| 2435 810
mit aus- :
Barkautionen
2
3 . E . ® - - Ñ- - , 4.
5, Guthaben der Angestelltenpensionskasse . „ „ 6, Unerhobene Dividende „ «ooooooo
150 619
859 747 2 859
m
150 619 7, Verschiedene
15, 16, 17,
862 607 Posten, die der
1 931
Bilanz für den Schluß des Geshäfts jahres 1941.
7, Schadenreserv?.n fürt 1, Feuerversicherung . „ « - » -» 2, Einbruchdiebstahlversicherung . . Glasversicherung , Leitungswasserschadenversicherung . Transportversicherung . Einheitsversicherung . « . Unfallversicherung . . . Hasftpflichtversicherung . Kraftfahrunfallversicherung Kraftfahrhaftpflichtversicherung Kraftfahrkaskoversicherung Filmversicherung „ „ « + « L
Nicht abgéhobene laufende Unfall-, Haftpflicht- und Kraftfah
, Nicht abgehobene Unfallprämienrückgewährbeträge , Sonstige Reserven, und zwar: l. Rückstellung für vertragliche Pensionsverpflichtungen 2. Steuerrüdstellung
. Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen: 1. für einbehaltene Reserven a. d, laufenden Rüdckversiherungsverkehr . 2, Sonstige Verbindlichkeiten
, Verbindlichkeiten gegenüber anderen Versicherungsunternehmungen: 1, für einbehaltene Reserven a, d. laufenden Rückversicherungsverkehr . 2. Sonstige Verbindlichkeiten . „ „ -
. Sonstige Verbindlichkeiten:
Hypotheken, Grundschulden u. Rentenschulden a. d. eigenen Grundbesiß . Verbindlichkeiten aus der Annahme von gezogenen Ausstellung eigener Wechsel . . . Verbindlichkeiten gegenüber Banken i Verbindlichkeiten aus Betriebss\pareinrihtungen ¡
Treuhandvermögen der Aktionäre. „„ «o eo oooooooo
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften,
RA
2
RAM
1159 100 97 017 79 444 52 616
1 969 355
1 000 252 523
1232297 62 387
1 342 239 67 550 11 795
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E Ed
6 327 323
8117 1017
D000. 0 M - ,
2 302 565 450 000 172 800
10 000
LJ eo, . . , - - . . e . Ó- . . ,
ungetvisse Forderungen A C S e Gewinnanteile der Agenten i, d, Trans8portversicherung 2 935 365 847 168 395 7683 854 884 693 602
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1 242 932
1 548 487
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47 614 echseln oder dex
127 056‘ 26 365 166 987
368 024
66 253 331 006
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Me ares M ai echsel- und Scheckbürgschaften sowie
Zweite Beilage zum RNeichs- und Staatsanzeiger Nr. 140 vom 18. Juni 1942. S. 3
Noch: Thxckingia BVersicherungs2- Aktiengesellschaft.
G Ta
Gewinn- und Verlustrechnung für vas Jahr
diebstahl
1941.
“ Leitungs- wasser- schaden
u, Valoren
Allgemeine nfall
Haftpflicht
insgesamt
A. Einnahmen, Prämienüberträge aus dem Vorjahr . . Schadenreserve aus dem Vorjahr . „ Sonstige Reserven und Rücklagen. . « « . - - - Prämienreserven aus dem Vorjahr . « « « - Prämieneinnahmen Nebenleistungen der Versicherungsnchmer : ä Kapitalerträge aus Beteiligungen, Mieten und Zinsen Kursgewinn an Wertpapieren „e... Vergütungen der Rückversicherer „ «- « - - Sonstige Einnahmen ,„ „
B. Ausgaben, Schäden aus den Vorjahren: Geleistet , „ Zurügestellt A Laufende Renten . , Prämienrücgewährbeträge Schäden im Geschäft3jahr: Geleistet. . . | gur gopent, Ä aufende Renten Prämienrücgewährbeträge . . Vergütung für in Rückdeckung übernommene Versicherungen Zahlungen für vorzeitig aufgelöste selbst abgeschlossene Versicherungen Rückversicherungsprämien “4 Verwaltungskosten: Agenturprovisionen . , Sonstige Verwaltungskosten Beiträge an Berufs3vertretungen « Steuern und öffentliche Abgaben . Abschreibungen: auf Forderungen auf Einrichtungsgegenstände , Prämienreserven Kursverluste: 1. aus Wertpapieren . , 2. an ausländischen Währungen 6 56 Leistungen zu gemeinnüßigen Zwecken: a) Geseßliche . b) Freiwillige .
0m 0:0: 0:9
Prämienüberträge. . « « » Sonstige Reserven Sonstige Ausgaben x Ueberweisung an den Angestelltenunterstüßungsfond Ueberweisung an die Grundbesißentwertungsrüdlage Steuerrückstellung . Gervinnanteile an den Aufsichtsrat . « « Gewinn/Verlust. „e o o o o o ooo
2335 381 945 923 20 000
8 802 943) 6 707 139 952
|||Sael 1122
253 133
RAM 76 455
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702 543 1 414 14 034
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RA |S 8B 766|— 23 442
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253 096/90 125/10 4 642/52
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3 555 188/69 48784
100 394/64 2 M
46 828 44
42 834/06 11/75 96 72
RA |S 258 749 95 249 377/37
108 094/38 789 685/51 2 673/07 26 665/51
Bap indes
210 653/23
2&5 519 504 37 1082 783/12
222 484 — 2 046 925 06 33 875/88 78 984 70 S L 660 048/24
|
RAMA |5 778 254/32 1 332 160 49
2E |— 330 578/38 2 836 610/57 36 548 95 105 650 2L
870 701/47
12 250 903/51
1 047 580
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691 7654;
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6072 03178
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645 899 02
4 644 605/37
6 290 504/39
394 900/35 213 107
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1 041 939/90 945 993|—
An lea 3 999 753/42 796 383/22 590 685/87 11 464/30 790 202/70
158 223| 300|
2 691 237 20 000
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166 190 29 544 167 005 1 380) 132 233
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2 513/36 113 848/18 160 030 — 3 210/04 916/08
62 141/49 2 587/66 244 000/59 82 821/56 198 35874 2 660/05 184 Aas E
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545/06 2 ad
— 29 218/52
| 518 055/88 621 024 — 1 399 04 222 118/45 585 827|— 14 934/58 46 059 91 — E |
820 780 11 218 168/46 658 495 87
103 681/74
|
660 204/32 690 470 — 1 406/96
2 513/39 §35 966/58 745 857 |— 18 144 62 916/03
108 201 40 2 587/66
1 064 780/70 300 990 02 856 85461 6 058/39 224 723/82
— 353 726 6L
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—
842 094 —
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12 250 908/51
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367 072/52
S181 11111 Z
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Kraftfahrzeug
6072 031/78
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44 642/53
1 645 899/02
Unfall
Haftpflicht
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4 644 605/37
6 290 504 39
Prämienüberträge aus dem Vorjahr
Schadenreserve aus dem Vorjahr . . Sis Aa s Sonstige Reserven und Rüeklagen . « Ls Prämienreserven aus dem Vorjahr . x Prämlkeneinnahmen I ° Nebenleistungen der Versicherung3nehmer 5 Kapitalerträge, aus Beteiligungen, Mieten und Zinsen Kur3gewinn an Wertpapieren . «ooooo Vergütungen der Rüdckversicherer « « ch ch - ...« Sonstige Einnahmen 0:0. Q.0.0 09:0: 0000: 00
/ B. Ausgaben, Schäden aus den Vorjahren Geleistet ff „. abi L aufende Renten . , „5 ; Prämienrückgewährbeträge Schäden im Geschäftsjahr: Geleistet. , „ Zurückgestellt, . „ „ „ Laufende Renten . „ .
9: 59-010. 0:0 .-.
l Prämienrückgewährbeträge . . Vergütung füx in Rücckdeckung übernommene Versicherungen , , „ Zahlungen für vorzeitig aufgelöste selbst abgeschlossene Versicherungen RitävstsiGorungäprämien Verwaltungskosten: Agenturprovisionen ... «e e o o 505
Sonstige Verwaltungskosten Beiträge an Berufsvertretungen „ . Steuern und öffentliche Abgaben , Abschreibungen: auf Forderungen auf Einrichtungsgegenstände Prämienreserven v Kursverluste: 1. aus Wertpapieren . : 2. an ausländischen Währungen . „ Leistungen zu gemeinnüyigen Zweden: a) Geseyliche b) Freiwillige
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RA 5
1 083 006/04 1 382 059/53 249 429 |— 1945 57511 10 046/24 117 520/83
877 759/32
RA 5 122 684/35 61 906/—
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401 865/66
— Joi
226 195/42 978/58 16 266/97
3 067 78 10 551/25
—160 854/64
2189 613/77 2 427 607 — 6 393/19
2 513/39
2 014 940/82 3313 233 /— 38 915/09 916/03
1 364 742/20 2 587/66
8 629 010 62 1612 755/06 2798 358/87 24 291/44 1512 672/13 1119/04
16 265/97 612 259/19 306778
10 551 25 158 860/49 300|—
5 980 230/75 182 800 — 545/06
30 000|— 65 788/17 450 000 — 67 806/73
- s s o [) o -. » . wee E S - S S 0 0 0 0 0-0
E e —% e S E S E E
10 508 862 500 — 249 206 /43| 5 665 396/07| 8564 326/95] 6 478 979/45] 24 694/99| 1111 464/92/34 379 644/70
Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pfllHtmäßigen Prüfung auf Grund der Bücher und der Schriften der Versiherungsunternehmung sowie der vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nach- weise entsprechen die Buchführung, der Rechnungsabschluß und der Jahresbericht, soweit ex den Rechnungsabschluß erläutert, den geseßlichen Vorschriften.
Erfurt, den 12, Mai 1942. ( A, Hermann, Abschlußprüfer.
aus Gewährleistungsverträgen R —,— 18, Gewinn m: O. E P E M: M W-M M D... M 4: T0: M G: Q: M: S . . 862 500 |—
Gesamtbetrag 33 549 306/44
Der in die vorstehende Bilanz der Thuringia Versicherungs-Aktiengesellshaft in Erfurt flir den Schluß des Geschäftsjahres 1941 unter etrag von 612259,19 RA ist
a Gewinn/Verlust. „aao oooooooo
22. 23. 24,
Kassenbestand einschl. Poftscheckguthaben . . . 139 764 Einrichtungsgegenstände und Drussachen , . , 1 Sonstige Forderungen verschiedener Schuldner 38 131 Posten, die der Rehnungsabgrenzung dienen ¿ . 324 354
Gesamtbetrag 33 549 306
Passiva,
1, Aktienkapital: 11500 Aktien T A zu 1000 Lf Nennbetrag . „ 5000 Aftien I B zu 100 NM Nennbetrag . «
2. Rücklagen: a) Geseplihe Rüdlage:
1. Bestand am Schlusse des Vorjahres . .
2. Zuwachs/Verminderung im Geschäftsjahr .
b) Andere Rücklagen (freie Rücklagen) . .
3. Wertherichtigungen; Grundbesißentwertungsrüdlage . 4, Rüfstellungen für ungewisse Schulden. „ooooo.
5, Prämienreserven:
1, Deckungskapital für laufende Renten:
a) Unfallversicherung . « - - - b) Hasftpflichtversicherung . « « « c) Kraftfahrhaftpflichtversicherung 2. Prämienrüdckgewährreserven
® * ‘
3. Sonstige rechnungsmäßige Reserven
6, Prämienüberträge für: 1, Feuerversiherung . . - - - 2, Einbruchdiebstahlversicherung » - 3, Glasversiherung « - - + 4. LeitungsiasserMadenversiherung
5, Transport- und Valorenversicherung .
6, Einheitsversicherung « » - - - L En Die rsicher L. 00
aftpflichtversicherung , - «- « 9, fas a runsallyersicherun L 10. Kraftfahrhaftpflichtversiherung 11. Kraftfahrkaskoversicherung
D D @ D M -0
2: S S .
11 500 000 500 000 |—{12 000 000 1 200-000 u 1 200 000 Las 65 788/17
11 923 238 146 258 532
67 669
365 987
Na
612 259
r 2 691 237 S E
308 403 264 485 115 133 718 500 1 000 290 097 651 996 91 136 825 905 122 336 66)
E S9. t... D. D 00-6 D S & G D S 0-0: G S D. + S-W D F 0 D: S 0D E: 20D. 0: D D Q: P D E E D D D D
d É A- S D @® D: S P D
5 980 230
gemäß § 65 Absaß 1 des i gg über und Bausparkassen vom 6. Juni 1931 berechnet, Erfurt, den 31; März 1942,
Fannrich, Vorsißer,
Aufsichtsrat : Bankier Max Stürcke in Stellvertreter des Vorsiyers; Fabrikant Albert Heus Aachen; Direktor i, R, M St Fabrikbesißer Georg Thieme in Zeig; Fabrikbesiper Frip Wolff in
_ Vorstand: Direktor Hans Fannrih in Erfurt, Vorsigzer; stellvertretende Vorstand3mitglieder: Direktor Zohannes Halfstad in Erfurt; Direktor Dr. jur, et. rer, pol. Karl Merz in Erfurt; Direktor Conrad Tenambergen in Berlin,
Pfer 5 der Passiva eingestellte ie Beaufsichtigung der privaten Versicherungsunternehmungen
K. Richter, Sachverständiger,
Gemäß § 73 des Geseßes über die Beaufsichtigung der privaten Versiherungsunternehmungen und Bausparkassen vom 6. Juni 1931 bestätige ih, daß die in der vorstehenden Bilanz eingestellten Deckungs- rücklagen vorschriftsmäßig angelegt und aufbewahrt sind, :
Erfurt, den 12, Mai 1942.
Der Treuhänder: A. Hermann.
Der geseßliche Abschlußprüfer hat den Abschluß bezüglich der Vorschriften der Dividendenabgabe- verordnung und der dazu erlassenen zwei Durchführungsverordnungen geprüft und uns darüber den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:
j ch dem abschließenden Ergebnis meiner pflichtmäßigen ung auf Grund der Bücher und der Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Aufk Bildung und Verwaltung des Treuhandvermögens, die Gewinnverwendung und die Aufsichtsratsver- gütung den Vorschriften der Dividendenabgabeverordnung,
ärungen und Nachweise entsprechen die
13, Mai 1942.
Thuringia Versicherungs- Aktiengesellschaft. Halsstad. Dr. Merz, Tenambergen,
Verwaltung der Gesellschaft,
rfurt, Vorsißer; Dr. jur. Carl Arthur Pastor in Aachen,
: ch in Aachen; Generaldirektor Walter Schmidt in
ock in Erfurt; Geh. Kommerzienrat e E. h. Georg Talbot in Aachen; rfurt.
ax
(Fortseyung auf der folgenden Seits.)
E S I D T S S
Verg- und Hüttenwerks-:Gesellschaft [12600] in Teschen, O. S,
Die Besiger der Aktien unserer Ge- sellshaft werden hiermit zu der am 6, Juli 1942, 11 Uhr vormittags, im Zedernsaal der Deutschen Bank, Berlin W 8, Mauerstr, 39, 1, Sto, stattfindenden 36, Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordüuung :
1. RUoaN in den Aufsichtsrat,
2. Beschlußfassung über die Genehmi-
ung der Schlußbilanz auf den 1, 12, 1941, über die Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge- schäftsjahr vom 1. 1, 1941 bis 31, 12, 1941 und über die Vertei- lung des Reingewinns mit den Berichten des Vorstands und des SENINTE E,
. Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr vom 1. 1, 1941 bis zum 31, 12, 1941 und des Vorstands und Aufsichtsrats,
. Beshlußfassung über die Feststel- lung der Reich3markeröffnungs8- bilanz auf den 1. 1. 1942 mit Vor-
75 Millionen
. Beschlußfassung über
änderungen: Wortlautes in
{haf#t; gel
seiner Zu eines seiner
dürfen,“
Sagungs-
a) §8 1 Aenderung des Firmen- „Berghütte“ Berg- und Hüttenwerks-Gesell-
oder
lage der Berichte des Aufsichts- rates, des Vorstandes und des
Weit uné i: , Beschlußfássung über die Umistel- lung, wonach das Grundkapital von Kronen 8375 Millionen auf [l; Aend A Eri 8h ordentlichen oll; Aenderungen der Saßungsbe- A mt über das Grundkapital,
b-
NA werden
b) § 11 Aenderung des Wortlauts in: „Der Aufsichtsrat kann ab-|N
chen von den geseßlich vor- c Weni Fällen durch eine Ge- {häftsordnung bestimmte Arten von : Valeim bezeihnen, timmung
Ausschüsse
) §20 Aenderung dex Frist von 7 Monaten auf 5 Monate. 7. Beschlußfassung über die Erhöhung
die dex be-
8.
des Grundkapitals um bis zu A 70 Millionen mt Aus\s{chluß ugsrehts der Aktio-
selihen Be e Mrs Mindestaus-
estse
nare,
u
abekurses und
Vorstandes zux Durchführung Kapttalerhöhun Aufsichtsrates, mungen über die Höhe des Grund-
di ie
Frmächtigung des
kapitals zu ändern.
Bestellung des Abshlußprüfers für
das Geschäftsjahr 1942,
sellschaftskasse,
bei
Prag, verein, Wien Wien, ihre Akt
dex
otar, bei der Deuts lin, bei der Dresdner Bank, Böhmischen
Zur Ausübung des Skimmtechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Ge- bei einem deutschen chen Bank, Ber-
an
Ermächtigung des Saßuncsbest
Union-Bank, rag, bei der Vöhmischen Escompte: ank, Prag, bei der Gewerbe-Bank, bei der Creditanstalt-Bank- bei dex Länderbank, ien odex die darüber lautenden Hinterlegungsscheine einer Wertpapiersamme
\pätestens bis zum 2. Juli 1942 hinterlegen.
es ge-
dex
tim-
Berlin,
schaft
aktien
fährt
Verzögerung. Yn Ahänderung dex vorgenannten
Bekanntmachung geben
hierdurch davon Kenntnis, daß die An-
rechte auf die 1g midt gege aus der
Die Hinterlegung is auch in der Weise zulässig, daß die Aktien mit Zustim- mung einer Hinterl bei einem anderen wahrt und bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.
Teschen, im Juni 1942.
Der Vorstand der Verg: und Hüttenwerks-:Gesellschaft.
E E E E pr Gebhard «& Co. Aktien-Gesellschaft. Kapitalberichtigung. —
ewinnanteilscheinbogen. Die durch BERUOMEL A der Gesell- Reichsanzeiger Nr, 1942) angekündigte Ausgabe der Zusaß- neuen Gewinnanteil- sheinbogen für die bisherigen Aktien er- technischen Be
Neue
vom
aus
Kapitalberichtigung ni rung, sondern gegen Abstempelung der eingereihten Erneuerungsscheine
und der
1942
egungsstelle für sie Kreditinstitut ver-
1238 vom
wir deshalb
t gegen Abliefe-
(Deutscher 29: 5,
eine 95
der
sind.
machung 25. d. führung der Aftienausgabe Zwischenscheine auS8gegeben. Gegen Ablieferung der Zwischenscheine erhalten die rungsscheine später die samt Gewinnanteilscheinen Nr. 31-40 ausgehändigt,
Banken
Grund
j
An
Stelle
bisherigen Aktien geltend zu der neuen werden zu dem in der ersten Bekannt- angegebenen Zeitpunkt vom M. von den mit dex Durch-
Einreicher
machen Aktien
befaßten
der Erneue-
neuen Aktien
Die Ausgabe der neuen Gewinn-
anteilscheinbogen Aktien Nx, 1-55 000 erfolgt. später auf einer neuen Bekanntmachung gegen Ablieferung der zugehörigen Er- neuerungsscheine.
für
die
bisherigen
Die Dividende für das Geschäftsjahr
indenden
1941, die von der am 30, d. M, statt- VORNNEam m UHg
chlossen werden wird, wird gleichfalls egen Abstempelung des Erneuerungs- eines der bisherigen Aktien Nr. 1 bis
000 ausbezahlt werden,
be-
Wuppertal-Vohwinkel, 12. 6. 1942.
Der V
orstand,