[39299]

Ganter'she Brauerei - Gesellschaft A.-G.

: Freiburg i/Br.

Dienbiag, den 10. September 19%, 6 Uhr n

Abends, findet in den Räumen der Gesellschaft, Schiffstraße Nr.7, im zweiten Stol, eine aufterordent- liche Generalversammlung statt. Tagesorduung : Wahl eines Aufsichtsratsmitalieds zur Ergänzung des Aufsichtsrats infolge Ablebens eines Mitglieds. Die Eintrittskarten köranen gegen Vorzeigen der Aktien bei der Rheinischen Creditbank in Maun- heim und deren Aalen von ARONRA, den 5. ds. M., ab in Empfang genommen werden. Freiburg i. Br., den 1. August 1907. Der Auffichtsrat.

[39048] F. Thörl's vereinigte Harburger Oel-

fabriken Act. Ges.

Die Herren Aktionäre werden hierdurch- zu der am Sonnabeud, den 31. August 1907, Nach- mittags 3} Uhr, in den Näumen der Filiale der PantomtelGen ank zu Harburg a. E., Brüdcken- traße Nr. 11, stattfindenden ersten ordentlichen Generalversammlung ergebenst eingeladen.

TagesLorduung:

1) SErtate des Geschäftsberihts und der Jahres- rechnung. /

2) Genehmigung der Jahresrechnung. . Be)chluß- faffung über Verteilung des Reingewinns und Festseßung der dem ersten Aufsichtsrat zu ge- währenden Vergütung.

A Entlastung des Vorstands und des Aufsichisrats.

4) Wahlen zum Aufsichtsrat.

Diejenigen Aktionäre, welche thr Stimmrecht aus- üben wollen, werden in Gemäßheit des § 22 der Saßungen ersucht, ihre Aktien spätestens. drei Werktage vor der Generalversammlung während der Geschäftsstunden entweder

bei dem Vorstande der Gesellschaft in Har- burg: a. E. oder

bei der Filiale der Haunoverscheu Bauk zu Harburg, Harburg a. E.,

bei der Hannoverschen Bauk zu: Haunover,

bei der Deutschen Bank; in Verlin,

bei der Hamburger Filiale der Deutschen Bank in Hamburg

oder bei einer anderen geseßlich ¿ulässigen Hinter- legungsftelle zu hinterlegen.

Die Aktien sind mit“ einem Nummernverzeichnis in doppelter Ausfertigung einzureihen, wovon eins mit der Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung sofort zurückgegeben wird. Daneben erhält der Hinterleger eine Legitimationskarte für die General- versammlung, in welher der Betrag der hinterlegten Aktien und die Zahl der Stimmen, zu welcher sie berechtigen, angegeben find.

-- -- Die hinterlegden- Altten—bleiben bis -zum- Schluß der Generalversammlung bet der Hinterlegungsstelle.

Der fichtsrat. Der Vorstaud.

[39301

hierdurch zur außerordentlichen Generalver- sammlung Dienstag, den 10. September cr.,

Puttkamerstraße 15, ganz ergebenst eingeladen. Tagesorduung : 1) Erhöhung des Gesellshaftskapitals auf „4600 000 Bure Ausgabe von 100 Vorzugsaktien à „46 1000. 2) Verschiedenes. Berlin, den 2. August 1907.

Actien-Gesellschaft für Schreibmaschinen- Industrie.

Max Steinschneider, Aufsichtsrat.

[393021

zur diesjährigen ordeutlichen Generalversamut- lung am 24. August cr., Nachmittags 4¿ Uhr, nach Elsenthal bei Grafenau in Bayern in unser Geschäftslokal ergehenst eingeladen. Diejenigen Akt versammlung beteiligen wollen, wérden ersuht, ihre. en bis zum .19. August cr. einschließli entweder ' bei der Bayerischen Vereinsbauk in Müucheu, bei Herrn Abraham Schlefinger in Berlin, Oberwallstraße 20, : bei der Commandite des Schles. Baukvereins in Hirschberg i. Schles. oder i bei der Kasse unserer Gesellschaft in Grafenau in Bayern zu hinterlegen. Tagesorduung : 1) Berichterstattung des Auffichtsrats und - des Vorstands. y 92) Vorlage der Bilanz, der Gewinn- .und Verlust- rechnung und Beschlußfaffung über Verteilung des Reingewinns. 3) Entlastung des Aufsichtsrats und des Vorstands. 4) Wahl des Aufsichtsrats. 5) Geschäftliße Mitteilungen. i Grafenau i. Bayeru, den 28. Juli 1907.

Elsenthal, Holzstof- und Papier- fabrik Aktien-Gesellshaft.

Der Auffichtsrat.

[39319] Actiengesellshaft der Dillinger Hüttenwerke zu Dillingen-Saar.

Die Herren Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Montag, den 19. August 1907, Vormittags 9} Uhr, im Gesellschafts hause zu Dillingen an der Saar stattfindenden außerordentlichen Generalversammlung er- gebenst eingeladen.

Tagesorduung : 1) Erwerbung von Grubeneigentum. 2) Ausgabe neuer Aktien. Dillingenu-Saar, den 1. August 1907.

Die Direktion.

La tillce den 2. August 1907. u Wilhelm Weber. F. Thörl.

[38768] Brunsbütteler Laud- und Ziegelei-Gesellschaft. Ordeutliche vertagte Generalversammlung der Aktionäre am 27. August 1907, Vor- mittags 11 Uhr, im Bureau der Gesellschaft, Alterwall 20 11, zu Hamburg. j Tagesorduung : 1) Vorlage des Geschäftsberichts, der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - pro 1906. 2) Erteilung der Entlastung an ” fsihtsrat und Vorstand.

3) Neuwahlen zum Aufsichtsrat 4) Statutenänderung.

Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind nur folhe Aktionäre berehtigt, 24. August 1907 ihre Aktien bei dem Vorstand der Gesellschaft oder bei

spätesteus bis zum

der Wehslerbank in Hamburg oder bei dem Bankhause Arous & Walter, Berlin, interlezt und eine Eintrittskarte zur Versammlung entgegengenommen haben, welche die Zahl

straße 58; der hinterlegten Aktien angeben soll. Hamburg, den 2. August 1907.

Johne.

Der Vorstand.

Karcher. Saeftel.

welche Behren-

Rud. Hennig.

[39047]

Augsburger elektrische Straßenba

per 31.

Aktiva. Bilanz

E 116 710 389 099

Grundftüdcke

Gebäude

Dampfmaschinen, Kessel und Nohrleitungen Dynamomaschinen, Schalt- brett und elekír. Apparate Akkumulatoren Kontakt- und Speiseleitung Gleisanlage Reparaturwerks\tätte . . . Rae

onzession Mobilien Kautionen Waren und

materialien Bekleidung und Ausrüstungen Aktienkapitaltilgungsfonds-

An

65 630 922

«K 9 365 897/72 1875/67

Betriebgunkoften L Allgemeine Unkosten . , Akt Fntapitaltaungsfonds 20 000|— Sre LAIGE Ion R 32 389/51 Reservefonds 11 105/48 Betriebsübershuß . . .| 228 061/23

659 ti

In der heutigen Generalversammlung wurde die Dividende für das 8. Se ear 1906/07 auf 6 9/6 gleih 4 60,— pro Aktie festgeseßt, welhe gegen Einlieferung des Dividenden cheins Nr. 8

von heute ab ausbezahlt werden. Bahér, Hypotheken- «& Münthen, Bayer. Vereinsbauk, München, Bayer. Diskonto- & Wechselbauk A.-G., gsburg,

Fah! ellen sind: echselbauk ,

Fn den Auffichtsrat wurden die turnusgemäß aus\heidenden Mitglieder, Herr Kommerzienrat rr Hauptmann a. D. Gottlob Paulus in Nürnberg, wiedergewählt.

Der Vorstand.

Oskar Petri in Nürnberg und

Augsburg, den 1. August 1907.

of 63 Aer

| Per Aktienkapital . . . 311 3

„ Alktienkapitaltilgungs- fonds Erneuerungéfonds . . Neservefonds . . .. 34 873 Kreditoren 21 222 Dividenden .. Í 50 Gewinn und Verlust 228 061

153 249 225 000

77 12

3 662 456

1907 März 3L

M S 17 057/13 542 935/80 80 183/15 503/25

7 42174 480|—

10 748/54

659 329/61

Per Gewinnvortrag . . .. Fahrgelder Abonnements Ettráäwvaan. .. Verschiedene Einnahmen

= UWUWUWVV

Bankhaus Anton Kohn, Nürnberg,

Continentale Ges. f. elektr. Uunternehmungeu, Nürnberg,

unsere Gesellschaftskasse, Augsburg.

Die eres Akiionäre unserer Gesellschaft werden

Vormittags U Uhr, in unseren Ge[chäftsräumen, |

Die Aktionäre unserer Gesellshaft werden hiermit-

onäre, die fich an der General--

[39300] Englischer Garten Actiengesellschaft — Hamburg. Außerordentliche Generalversammlung am 19. August 07, Nachmittags L Uhr, im Haufe der Gesellihaft

-_-— _-

Anträge des Aktionärs Herrn

sellshaft und im eut von mindestens 5 Aktien sein müssen. Vertreter von Aktien sind niht wählbar.

2) Das Gehalt des Aufsichtsrats von 4 2000 pro Jahr soll fortfallen, dafür sollen 10 9% vom Neipgewinn an denselben gezahlt werden.

3) Vor einer Generalversammlung sind die Aktien bei dem Notar, welcher der Versammlung beiwohnt, zu deponieren; ebendaselbst sind die Stimmkarten in Empfang zu nehmen, wogegen das Vor- eige eir e zur Abstempelung beim ‘ Aufsichtsrat, Vorstand oder Aktionären niht mehr ge- fta ein soll.

[3909] Wremer Silberwarenfabrik, Aktiengesellschaft.

Aktiva. Vilanz am 30. April 1907. Pasfiva.

b 750 000 165 241

An Grundstück, Gebäude und Wohn- . } Per Aktienkapital haus, Buchwert 1. Mai 1906 - Kreditoren 4. 169 147,06 « Erneuerungsfonds: Abschreibungen 1905/07 auf Ge- 1 758,68 bäude und Wohnhaus 2 827,77 M 4 665,30 Maschinen . . . y 14223,83 Utensilien . .

. e 17 876,15 Reingewinn Verteilung des Reingewinnes : Neservefonds 5 9/6 «6 1150,17 Dante e 4202239 24 9/96 Dividende auf M 750 000,— .. « 18 750,— z 480,87

Vortrag auf neue Rech- 4 23 003,43.

Abschreibung pro

G...»

Zugang in 1906/7 „ Anschaffungswert

e Ki 173 733 Maschinen, Buchwert 1. Mai 1906 A 69 400,66 r

O 021.60 Zugang in1906/7 „ 10 317,19 Anschaffungs8wert . . .. Utensilien, Buchwert 1. Mai 1906 M 86 829,68

Abschreibung pro 1905/6 . … . „ 4613,25 Zugang in 1906/7 „ 25 329,75

Anschaffungswert . . . .| 116 772 Kassa und Wechsel 21 653 Debitoren 264 923 Warenvorräte 308 527 Vorausbezahlter Zoll und voraus- bezahlte Prämie 3 060 |

975 010

36 765 23 003

Abschreibung pro 1905/6

U a ee

975 0101/6

Verluste. er 30. April 1907. Gewinne.

“k S 897/65 143 422/70

M. Per Gewinnvortrag von 1906 . N 20 | „ Fabrikations8gewinn

An Vertriebs\pesen und allgemeine Unkosten „ Abschreibungen

« Reingewinn 23 0034:

144 320 — Ta 320/35

Die ordentliche Generalversammlung vom 1. August dieses Jahres genehmigte vorstehende Bilanz nebs Sewinn- und Verlustrehnung und erteilte dem Vorstand und Aufsichtsrat Gun ) Die Dividende wurde auf 239/69 festgeseßt, und kommt dieselbe sofort bei den Herren Beruhd. Loose & Co., Bremen, gegen Einlieferung des Dividendenscheines Nr. 2 Sebaldsbrück b. Bremen, den 1. August 1907. Der Vorstaud. - - Fraaz P-xangees Ernst Holthaus.

Actien-Glashütte St. Fugbert. i Bilanz per 31. März 1907.

zur Auszahlung.

- —-

[39032]

—D-

Aktienkapitalkonto Reservefondskonto Spezialreservefondskonto Velfkrederekfonto Kreditoren

íImmobilienkonto Mobilienkonto Maschinenkonto Liegenschaftenkonto Bahnanschlußkonto Wohnungenkonto Pferde- und Geschirrkonto Kassakonto Effektenkonto Debitoren

Vorrâte

590 489 __ 05 012,78 1333 681/23 | Gewinn- und Verlustkonto. H _ S 14 736 Per Warenkonto . .. 267 143/04] 215 683% 21 000 21 000 3 806 8 000 11 500|— 10 832/72 573 702/15

Bei der Wahl der Revisoren wurden die bisherigen Herren wiedergewählt. St. Jugbert, den 31. Juli 1907. Der Porta des Es

1333 681 Haben.

An - Abschreibungen 573 702 Î

Febrikationsfonto

Löhne und Gehalte

49% Zinsen a. M 525 000 49%, Dividende a. A 525 000 Tantieme an den Vorstand Remunerationen

Beitrag zu den Pensionskassen Restüberschreibung auf das Betriebsjahr 1907/8

39018] l Debet.

An Grundstück- und Gebäudekonto . „ Elcktr. Kraft- und Beleuchtungs- anlage- und Maschinenkonto . Werkzeug- und Utensilienkonto . Modellkonto Gespannakonto Materialien- u. Fabrikationskonto Effekten- u. Effektenkautionskonto Kassa- und Wechselkonto. . . Effektendepotkonto Kontokorrentdebitoren .- .- Versihexungsprämienkonto . . Ashherslebener Baugesellschaft Be- teiligungskonto et Lina e Fabrik Heinrichftraße . . . Elektrizitätswerkkonto

2 199 726

647 362 101 860 37 190 3 080 468 642 21 795 61 270 4 400 4-1 523 842 6 899;

196 768: 377 512:

141 332|— 180 571

5 972 245 i; Gewinnu- und Verlustkouto þer 31.

Per Aktienkapitalkonto - Obligationenkonto « Hypothekenkonto Kontokorrentkreditoren Delkrederekonto Kautionsdepotkonto Reservefondskonto Dividendenkonto Gewinn- und Verlustkonto. . . Gewinnverteilungsvorschlag: Reservefondskonto, 5 9/6 des: Rein- |- gewinns... .FÆ& 8608,12 4% Dividende. . „ 160 000,— Vortrag auf neue Rechnung . . _ y 955 210,52

#6. 223 818,64

P SISBI Id

5 972 245/40

Debet. Kredit.

Mär

1907.

M S 51 656 720 903

M |d 142 744/46) Per Gewinnvoitrag per 1. 4. 1906 . 416 417 F RLa U n Bonto 223 818 w tetzinskonto 10 420

782 980 782 980

Die Dividende ist mit 4 40, — pro Aktie sofort zahlbar bei unserer Gesell und bei der Bauk für Haudel und r d Seetin W., 56, S binkelplag 1/8, eHORNRRNRESNE Aschersêlebeu, den 1. August 1907.

An Abschreibungen „ Generalunkostenkonto «„ OGewinn- und Verlustkonto. .

Astherslebener Mashinenbau Aktiengesellshaft vormals W. Schmidt & Co.

er Vorftaud. König. Lü hrs.

1) Der Aufsichtsrat soll in Zukunft nur aus drei Mitgliedern bestehen, die Aktionäre der Ge-

R E E E E f E idi al B Cas

O

Rübenzuckerfabrik Elze.

Vilanz am 31. März 1907. Aktienkapitalkonto 05 Abschreibungskonto

te orr 27) Kreditores

Kassenbestand Debitores

134 604

1 872 976 Gewinn- und Verlustkouto.

157 35114} Vortrag aus Rechnung 1905/06 .. 229 332/83} Für Zucker und ebenprodukte . . .

1 872 976

386 683 Elze, 31. März 1907.

H. Wolters.

Der Vorftaud.

Lauenstein. W. Dannhausen.

386 683

9019 [8 ] Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der

Commerz-Vank iu Lübect

am 23. August 1907, Vormittags 11 Uhr, in Lübeck im Hause der Gesellshaft zur Beförderung

innüßiger Tätigkeit, Königstraße Nr. 5. G Y Î Tagesorduung :

1) Antrag des Vorstands und des Betrag von H 1 590 000 dur

Aufsichtsrats: Das Grundkapital der Bank wird um den Ausgabe von 1250 auf Inhaber lautende Aktien zu je

( 1200 erhöht. Der Ausgabekurs der neuen Aktien wird seitens der Generalversammlung auf nicht unter part festgeseßt und der Aufsichtsrat zur L der Modalitäten der

Ausgabe der neuen Aktien ermächtigt. Das geseßlihe Bezu sre eshlossen, jedoch dem ftionären in der Weise anzubieten, da à M 1200 unter zu vereinbarenden Bezugsbedingungen bezogen werden kann.

der Aktionäre wird aus- bernehmer die Verpflichtung auferlegt, die neuen Aktien den alten ß auf je #4 3600 alte Aktien je eine neue Aktie

2) Antrag des Vorstands und Aufsichtsrats, den geltenden Gesellschaftsvertrag seinem Jnhalte

nah, wie in bezug auf die Fassung in nachstehender Weise abzuändern :

Gesellschaftsvertrag der Aktiengesellschaft „Commerz-Baunk iu Lübeck“ in LübeŒÆ.*)

Beschlossen in der Generalversammlung vom 23. August 1907. Allgemeine SSMLOEE

Die unter der Firma: „Commerz-Bank in Lübeck“ mit dem Sitz in Lübeck begründete Aktiengesellschaft hat den Zweck, Bankgeschäfte aller Art

zu betreiben. : Die Dauer der Gesellschaft u zeitlih nicht begrenzt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigntederlassungen und Agen- turen im JIn- und Auslande zu errichten, au sich bei anderen Unter- nehmungen dauernd zu beteiligen.

S D.

Das Grundkapital der Gesellshaft beträgt Mark: 6000000 und ist in 6400 auf Inhaber lautende Aktien zu je 100 Taler = 300 Reichsmark und 83400 auf Inhaber lautende Aktien zu je 1200 zerlegt.

Die Ausgabe neuer Aktien kann für einen höheren als den Nennbetrag erfolgen.

Fm Falle einer Erhöhung des Grundkapitals bestimmt der Aufsichtsrat, vorbehältlich des Rechtes der Generalversammlung, den Mindestkurs zu beshließen, die Bedingungen und den Kurs für die Aus- gabe der neuen ‘Aktien.

§1

des geltenden Gesellschaftss

vertrages.

des Îte d “E enden „V.

neu

8 4. 8&4 An Stelle von Aktien, Gewinnanteilscheinen, ene O welche infolge des geltenden

einer Beschädigung oder einer«Serunstaltung- zum Wnlaufe nich meh. ge t_fiug.. kann der Inhaber, sofern ihr wesentliher Inhalt und ihre Unter] eidungsmerkmale noch mit Sigerheit erkennbar sind, von der Gesellschaft gegen Aushändigung der beschädigten oder verunstalteten Papiere auf seine vom Aufsichtsrat festz usezende Kosten die Er- teilung neuer Urkunden unter der [F AEDEn Nummer verlangen.

Die Ausfertigung und Ausreichung neuer Aktien an Stelle abhanden gekommener oder vernichteter erfolgt nach deren gerichtlihen Kraftloserklärung unter der alten Nummer und mit der Bezeichnung:

: „aus\chließlich gültige zweite Ausfertigung“.

Ist ein Exneuerungsschein abhanden gekommen und ein \pruch gegen die Auslieferung neuer Gewinnanteilsheine nicht er fo is nah Ablauf des Zahltages des vierten Gewinnanteilschein neuen Reibe die levtere nebst zugehörigem Erneuerungsschein dem da haber der betreffenden Aktie gegen Quittung CULI A R Der Besiß des angeblich abhanden gekommenen Erneuerun s8\cheines gibt alsdann kein Recht auf den Empfang einer neuen Reihe von ewinnanteilsheinen.

Eine Kraftloserklärung der Gewinnanteil- und Erneuerungs- scheine findet nicht statt.

8&5,

Das Formular der Aktien, Interims-, Gewinnanteil- und Er- neuerungs\cheine sowie die Art der etwa erforderlichen Unterzeihnung bestimmt der Aufsihtsrat, welher auch die mechanische Herstellung der. etwaigen Unterschriften, mit Ausnahme derjenigen des Kontrollbeamten, verfügen kann.

8 6. Die Organe der Gesellshaft sind: 1) der Vorstand, 2) der Aufsichtsrat, 3) die Generalversammlung. 1) Der Dad: Der Vorstand besteht nach der A ib ite des Aufsihtsrats aus einer Person oder aus mehreren Mitgliedern. i Der Aufsichtsrat ist: befugt, stellvertretende Mitglieder des Vorstands für Fälle des Bedürfnisses zu ernennen. i Ueber die Wabl der Vorstandsmitglieder und ihrer etwaigen Stell- vertreter ist ein Protokoll in notarieller Form aufzunehmen. i

& 8.

Der Vo: stand hat die Geschäfte nah Maßgabe des Gesellschaftsvertrags, der vom Aufsichtgrate erlassenen Seschäftsanweisungen und der Beschlüsse der General- versammlung zu führzn.

; es Vovstand vertritt die Gesellshaft gerihtlich und außer-

eriht » Geg Vie Mitglieder des Vorstands haben ihre Tätigkeit aus\{hlie lih der Gesellschaft fte weder für eigene

zu widmen und dürfen ohne Genehmigung des Aufsichtsrats andere Gesch noch für fremde Rechnung betreiben.

8 9, Alle die Gesellschaft verpflihtenden Erklärungen müssen : 1) wenn der Vorstand aus einer Person besteht, von dieser allein oder von zwei Prokuristen, 2) wenn der Vorstand aus mehreren Personen besteht, entweder von zwei Mitgliedern desselben oder von einem Mitgliede und etnem werden. Zur Vornahme einzelner Rehtthandlungen sowie zur nahme von Postsendungen jeder Art, Geldsendungen Wertpapieren und Wertpaketen, kann der Vorstand einzelne Personen bevollmä tigen; die Erteilung weitergehender Vollmachten ift nur mit Zustimmung des Aufs sichtsrats zulässig. L Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen bezüglih der Vers tretungsbefugnis den ordentlichen S O RYeEN glei.

Die Besoldung, der Vor standsmitglieder und der Stellvertreter

derselben bestimmt der Aufsichtsrat. 2) Der M ligoras,

Der Aufsichtsrat besteht “aus mindestens fünf und Vg rras sieben Mit- gliedern, welche von der Generalversammlung gewählt werden.

Fedes Jahr \heidet ein Mitglied aus. Bis eine bestimmte Maibenzoin: sich gebildet hat, wird der Äusfcheidende durch das Los bestimmt. Der Ausf cidende is nit sofort wieder wählbar. Scheidet während der Dauer der Amtsführung etn itglied aus, 4 findet, falls-die-Zahl der im Amt verbleibenden Mitglieder mindestens no be - trägt, eine Ersay wahl-erst in der nächsten ordentlihen Generalversamm- [ung statt, es sei denn, daß der Aufsichtsrat selb eine frühere erte (r de für notwendig erachtet. Die Ersagwahl erfolgt für die Amtszeit des Ausgeschiedenen.

Empfang-

Prokuristen. oder von zwei Prokuristen abgegeben

ü Hinterlegungs scheine, wonach die Aktien bei einem deutshen Notar hinter-

85 des genden

§6 Abs. 1 des E „V.

8 7 des (lenden

neu.

8 6 Abs. 2 des geltenden

neu.

Für jede Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes bringt der Aufsichtsrat der General- versammlung unbeshadet der Wahlfreiheit ens en zwei Personen in Ba blag, s 19 Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersay ihrer baren Auslagen des-geltenden eine in Gemäßheit des § 26 des Mle ages zu berehnende Tantieme. G.-V.

Unmittelbar vas iwer ordentlihen Generalversammlung erwählt der Aufsichtsrat §9 unter Vorsitz des ältesten Mitgliedes einen Vorsißenden und einen Stellvertreter desselben. des geltenden Sobald eines dieser Aemter im Laufe des Jahres zur Erledigung kommt oder für den G-V. Fall zeitweiliger Behinderung, ist für dasselbe eine Neuwahl vorzunehmen.

Die regelmäßigenSizungen des Aufsichtsrats finden inLübeck statt. neu. Die Mitglieder des Vorstands haben die Pflicht, auf Einladung /§ 10 Abs, 3 A i deats den Sitzungen desselben mit beratender Stimme bei- er JOTTANen zuwohnen. 35.

8 14.

Die Berufung des Aufsichtsrats geschieht durch den Vorsißenden oder dessen Stell- §10 Abs. lu. 2 vertreter, \o oft die Geschäfte es erfordern. Die Berufung muß erfolgen, wenn sie von zwet des geltenden Mitgliedern des Aufsichtsrats oder einem Mitglied des Vorstands beantragt wird. „V. a Der Aufsichtsrat ist bei Anwesenheit von 3 Mitgliedern beschlußfähig,

Die Beschlüsse und Wahlen des Aufsichtsrats erfordern einfahe Stimmenmehrheit. § 10 Abs.4 u. 5 Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsigenden, bei Wahlen das Los. des geltenden Umfr h dringenden Fällen kann die Beschlußfassung des Aufsichtsrats dur s{riftliche „V.

mfrage exfolgen.

In allen Sihungen des Aufsichtsrats ist ein Protokoll zu führen, welhes von dem S 10 Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Abs. 6 u. 7 Urkunden und Veröffentlihungen des Aufsichtsrats erfordern die Unterschrift des des geltenden Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. G. V.

45 Dem Aufsichtsrat steht außer den thm durch das Gesez und den Gesellschafis- § 11 vertrag zugewiesenen edie und Pflichten zu: des geltenden 1) die Bestellung der Mitglieder des Vorsta ndes und ihrer Stellvertreter sowie der G. V. Widerruf \olher Bestellungen ; 2) die Erteilung der Genehmigung Generalbevollmächtigten; 3) die Erteilung der Genehmigung zur Anstellung von Beamten, wenn deren jährliche Besoldung 3000 6 übersteigt oder die Kündigungs- frist länger als 6 Monate betragen foll; 4) die Entscheidung über die Errihtung und Aufhebung von Zweig- niederlassungen oder Agenturen, 5) die Entscheidung über die Beteiligung bei anderen Unternehmungen; 6) die Befugnisse, durch den Vorsißenden oder dessen Stell- vertreter oder durch einzelne von dem Aufsihtsrat zu bestimmende Mit- glieder den Bestand der Gesellshaftskasse und die Bestände an Wert- Pan zu untersuchen. Diese Untersuchung hat mindestens 4 mal jährlich zu erfolgen ; 7) die Befugnis, Revisionen und Kontrollen aller Art vornehmen zu lassen, auch Sachverständige zu hören und zuzuziehen, den Revisoren, Kontrolleuren und Sachverständigen auch Gebühren und Auslagen namens der Gesellschaft zu bewilligen. , 3) Die Denzeeliaciammhng,

Die Generalversammlungen finden am Sitze der Gesellschaft statt. S 13 des

Dieselben werden dur den Vorstand oder den Aufsichtsrat mit einer Frist von geltenden

20 Tagen, den Tag der Bekanntmachung und den der Versammlung niht G.-V.

mitgerech.net, berufen.

Die Berufung erfolgt durch öffentlihe Bekanntmachung seitens des Vorstandes

oder des Aufsichtsrats unter Mitteilung der Tagesordnung.

&Fnnerhalb der ersten drei Monate eines jeden Jahres findet eine

ordentliche Generalversammlung satt Diejenigen Aktionäre, welche selbs oder durch Bevollmächtigte das Stimmrecht in

der GeneèalvërsaMlung A ln, müffen ihre Aktien oder Faterims\cheine oder

zur Bestellung von Prokuristen oder

neu.

8 14 des ! -- geltenden G.-V.

legt sind, spätestens am dritten Werktage vor der Generalversammlung, den Tag der Generalversammlung und den Tag der Hinterlegung nicht mit ein- Er Cre, bei der Gesellshaft oder bei den in der Berufung zu bestimmenden Stellen nterlegen.

Die Hinterlegungsscheine, die auch die Stimmenanzahl enthalten, dienen als Ausweis zum Eintritt in die Generalversammlung für den in der Bescheinigung Bénannten. e j

t

8 berecht igt der Besiß jeder Aktie zu 100 Taler Eo 300 zur Abgabe einer Stimme, der Besiß jeder Aktie zu M 1200 zur Abgabe von mmen.

Es können ohne besondere Vollmacht vertreten werden: offene ndelsgesellschaften, Kommanditgesellshaften, Ehefrauen, Minder- rige: und sonstige Bevormundete durch ihren geseßlichen Vertreter, i je Personen und Aktiengesellschaften, Gesellshaften mit be-

chränkter Haftung, eingetragene Genossenschaften durch ein Mitglied ihrer Vertretung befugten Organs, offene Handels8gesellschaften, Kommanditgesellshaften und Aktiengesellschaften, Gesellshaften mit beschränkter Haftung auch dur einen prgtur en ebenso Witwen durch einen großjährigen Sohn. In allen übrigen Fällen kann ein Aktionär nur durch einen mit \chriftlicher Vollmacht versehenen Bevollmächtigten vertreten werden. Die Vollmachtsurkunde zur Vertretung is vor der Generalversammlung dem Vorsißenden des Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter einzureichen. : : :

In der Generalverjammlung ist ein Verzeichnis der ershienenen Aktionäre oder Vertreter von Aktionären mit Angabe ihres Namens und Wohnorts. sowie des Betrages der von jedem vertretenen Aktien aufzustellen. Das Verzeichnis ist vor der ersten Abstimmung zur Einsicht auszulegen; es ist von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

Ueber das Ergebnis der Be] Ly Masiungen ist ein notarielles Protokoll aufzunehmen. Eine beglaubigte Abschrift dieses Protokolls ist ohne Verzug nah der Generalversammlung von dem Vorstande zumHandels- register einzureihen.

919 Den Vorsiß in der Generalversammlung führt der oder dessen Stellvertreter oder in Behinderung dieser ein vom Aufsi Mitglied desfelben. z

8 20. Gegenstände der Beratung und Beschlußfaffung der ordentlichen Generalversammlung find: i Vorlegung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und des Geschäftsberichts für das verflossene Geschäftsjahr nebst den Bemerkungen des Aufsichtsrats; L 2) Bericht des Aufsichtsrats über die stattgehabte Prüfung der Rechnung für das verflossene Geschäftsjahr; 3) Erteilung der Gntlastung; 4) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats; 5) Beratung und Beslußfassung über Anträge des Vorstands, des Aufsichtsrats K I e Aktionäre. Die Generalyersammlun faßt ihre BesAlae mit einfaher Stimmenmehrheit mit S 17 Ausnahme der imi Gef? und inm L 22 bede E E Bei den Wahlen findet geheime Abstimmung dur ch Wahlzettel ftatt. - S-V. timmenmehrheit nicht erzielt wird,

Wenn im ersten Wahlgange die einfache so findet die engere Wahl zwischen den beiden Perfonen tatt, welhe die meisten Stimmen Ld & 18 Erhöhung oder Herabseßung des Grundkapitals, §.V, Auflösung oder Umgestaltung der Gesellschaf Erhöhung oder Herabseßung des Grundkapitals ist ferner Lan E dus in der È der Bestimmungen des § 245 Absay 2 des Handelsgeseß-

In der Peneraeriguimtung

des zu

Vorsitzende des Aufsichtsrats tsrat zu bestimmendes

erhalten haben. Bei Stimmengleichheit U das Los. Ueber folgende Gegenstände : Abänderung des Gesellschaftsvertrags, t

kann nur mit einer Mehrheit beschlossen werden, die mindestens drei Vierteile des bei der Beschlußfafsung vertretenen Grundkapitals umfaßt.

ur Beschlußfassung über die Abänderung des Beseiti arte TLRe: buchs8-+in- der Generalversammlung MeRLYTeas ein Sechstel des Grund- kapitals, über Anträge auf Auflösung oder Gas der Gesellschaft mindestens zwei Drittel des Grundkapitals vertreten sind,

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in der zu einem dieser einberufenen genügende Anzahl von Aktionären eingefunden, so ist eine zweite Generalversammlung ‘ein-

berufen, welche dann ohne R auf die Höbe des in derselben vertretenen i rusen t de Vierteilen E botlltieden dunn. Seins euf der folgenden Seite.)