12051 Optische Austalt C. P. Goerz Attiengesellschaft.
e Semaß 8 244 des 8. G. B. machen wir hiermit , daß in der Generalverfummlung bom ö April d. J. folgende Derren, Tren Ln tsdausr , fe al, Aluffi hi gr unserer Gesellschaft on dr . , ei Jahren wieder gewahlt 7 Kommerzienrat Paul Goerz in Grunewald, 2 Generalmajer a. D. Paul Winckler in Berlin, 3) Kaufmann Heinrich Blanke in Bremerhaven, Direktor Bernbharz Wieck in Srunewald. Friedenau bei Berlin, 5. Mai 19505. Optische Anstalt C. P. Goerz Akttiengese ll schaft. . Der Vorstand. Christmann. Rinnebach. Schäcke.
12036 „Nordstern / Lebens · Versicherungs · Akt
Gesellschaft zu Berlin.
Durch Beschluß der Generalversammlung v
29. April er. sind die durch Ablauf ihrer Amtkeda
ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrats wie
gewählt worden und haben die Wahl angenomn
sodaß der Auffichtsrat zur Zeit aus folgenden
gliedern besteht: .
Emil Russell. Generalkonsul in Berlin, Vorsitzen
Wilhelm Simon, Geh. Regierungsrat a. D. Berlin, Stellvertreter des Vorsitzenden,
Dr. jur. Heingrich Heintzmann, Bergwerksbesitzer Wiesbaden,
Wilhelm von Krause, Bankier und Rittergm besitzer in Berlin, .
Ernst Hergersberg, Geh. Kommerzienrat, in Firm Hergersberg C Co. in Berlin,
Alfret Lent, Geh. Baurat in Berlin,
Gustav Hartmann, Geh. Kommerzienrat in Dresde Robert Müser, Kommerzienrat und Generaldirek der Harpener Bergbau⸗Aktien⸗Gesellschaft
Dortmund, Adolf Frentzel, Geh. Kommerzienrat in Berlin, Emil Kirdorf, Geh. Kommerzienrat und Generz direktor der Gelsenkirchener Bergwerks. Aktie Gesellschaft zu Rhein⸗-Elbe bei Gelsenkirchen, Dr. phil. Paul Schwabach, Großbritannisch Generalkonsul und Mitinhaber des Bankhau⸗ S. Bleichröder in Berlin. Berlin, den 4 Mai 19605. Die Direktion. Gerkrath. Lehnen.
. h , ,,
; . ir machen hiermit bekannt, daß itberi
Nicht erhobene , . u. Aktien zins Auffichtsrat sein Amt . Die Besitzer von Aktien der vereinigten Pfälzischen nien r . . Gene , gersammlumg 5
Eisen hahngefellschaften werden hiermit aufmerksamn II Friedrich Weraer * 2. ö
macht, daß die Dividendencoupons aus Ten 2 Albert Ful. Verca .
ahren . 6 Ben 1898, 1899 und 1900, 3) Nicolaus Rotk, Darm stadt.
sowie die , . 3. dahre 5 ieh a , m 7 = un ? k mit dem 31. Dezember 1905, auf Grund des nne, n, , . * * . See. als ungültig und trafties?. Rheinische Mallsatzi Actien. Gesellschast ichen lind. . i. Liquid. Die Eigentümer solcher Coupons werden daher Alexander Pfaff. aufgefordert, dieselben zur Einlösung zu bringen, — — andernfalls die betreffenden Beträge mit obigem Termine der Gesellschaftskasse anheimfallen. Ludwigshafen a. Rh., den J. Oktober 1904. Die Direktion. v. La vale.
lbs! Hamburg⸗Amerikanische Packetfahrt⸗Actien⸗Gesellschaft.
Zweite ordentliche Auslosung der A0, . zweiten Prioritätsauleihe. ei der
heute erfolgten notariellen zweiten Aus— lofung unserer 1 0so zweiten Brioritätsanleihe wurden folgende Obligationen gezogen:
2. 5560 Stück 2 M 10090, ** Feüg zg 3 72 107 136 15353 1537 353 255 253 358 1127 12 426 165 457 455 55s 571 557 533 ss 755 73 41 744 7565 S6ß7 393 Zo5 35 g3* ges * 1017 195, 1067 i593 105tz 117 1333 12325 Ja4' 123, I 1355 1555 1417 1455 1455 1555 1555 15355 1573 1576 1532 1762 1835 1825 1335 1835 i555 1515 1816 15581 20655 2137 2145 3178 336 3535 3316 2275 2363 337 345 7356 JZ377 575 373 4353) 2526 2548 55 3577 7553 Is i5 517 337 3735 3791 35813 3535 8654 345 Zh54 5337 55, J635 3157 Ii7s 3331 224 3225 377 381 3535 3666 3106 zii; 3150 za57 355 3523 3337 3515 335 3650 36555 3753 8 10 3835 3551 3315 3315 3333 3995 40657 4137 1175 4311 42id 455 43367 333 4385 3555 4465 4151 4169 4375 456 35 ass 4745 1755 4855 4967 4975 4555 1355 3567 3673 od So J 3655 567 3ii oil 3125 5127 73s o5I43 543 5155 Sig 3275 S8] S316 337 3373 383 5i5? 5470 5538 3533 5g 3355 5356 3363; 56s 5631 5661 65s 743 57s 37.7 3366, 3313 551 55362 5951 5569 5h35 Hoss So S533 5üiJ osl46 5i64 5i74 iSi Sig. Sz75 S257 826 63s 5365 5ili 54ig S454 as 65s 5333 55634 6333 55h 6584 os? 66 7 53 5645 6733 6s 637 S837 S955 6973 6578 7Jo 703757 G 7733 i586 7306 7536 7331 7350 7559 zt 733 Töss 75853 7515 7685 7653 7795 7706 7736 53 77558 77a5 7753s 7835 7555 Solz So 018 Sotzs Soßg S058 sor S53 3553 355 zid6 sig ziss Sisz Sz25 S214 32335 3303 sai6 S5bs S588 S557 355 37ff 35333 35 S573 58575 8879 S955 olg goal 030 hr 37s Ilöß Fils Fltz, gzstz 39 251 3259 351 5335 2463 Yäls galtz gaßz 563 g5r 58 33 83 55s ooo s933 16134 log les 100 16231 16154 10979 10oi53 10560 16555 io 163 16571 160705 i6sss 1684 155877 10385 16353 11631 1iliis 11s 11255 siz5s iz? 17323 1i535 11553 11s 117i 1is5z 11837 11355 126535 121595 j2z25 12245 1275 123535 1353 12371 154355 1311s 1555 15151 153 1733536 12586 i544 135565 15556 13338 13315 133? 12553 1530651 15151 1zitz; 13231 1535 15536 13345 15357 15555 13331 13337 iss 13335 1. 163 1. ö. 14655 11181 1119
ö zo 14358 1435s 14 iii 1s : 144590 14503 14555 14535 14551 11555 1453 Berlin, den 6. Mai i865.
14531 jä6zzß 14547 1ats; 1tzss 11516 15s na fanritf dee ufig as der
14971 15636 151601 15115 13155 13186 13) Filzfabrit Adlershof. Aetiengesellschaft. 155i 154i 1556 155tz 15637 1l66z3 135 Dinrich Knoch, Vorsitzender. 15755 15755 15545 15555 15577 150, 15355 ran
1s Isizz ißizs isses 15tiz 16s 16353 (ln,
18339 18569 163537 16655 i666 iss 1676, tnt;
16567 165553 16955 17051 jetz 17773 1j) . 1755 1iszls itts 14s 1zits 1167 1573 135 065 17331 17535 1z5z4 17567 17853 15557 17337 836 615 3 17935 180i 18055 18635 18317t 15355 18355 , 184360 isisi isis i351 isssz 18535 185535 2 . 15651 157568 iszä 18555 18537 13333 i3 f? 1 . 15155 15155 ig 19351 isziß 13333 13, 5 73 15535 15546 1igsö5 js i563 197653 19.3535 896 1szßz 1555 15541 js if 15046 1555 16 33 * 155565 20605 256015 25185 25359 255f3 23633 5 165 8 20567 36551 6451 3601565 5138 30333 3565s 256953 . 306395 20753 36634 I6s6. 6835 Joss 31615 66 2 2 IIGs3 21086 z1I43 3Iiz 71is; ig 316! . 2iz63 zI273 3135 3135 sti zii 23s, ,, I i356 7155s i565 2zi8iz 150 31837 333657
. 21643 21951. ; b. 275 Stück a p 500. — 22023 22048 22056 23 1 22216 22276 22318 22359 2
22149 22185 22205 — 66 22695 22704 22728 22750 2 87419906 2 874 199 06
22393 22559 22637 70 22869 22883 22907 22924 Soll. Gewinn und Verlustkonto am 31. Dezember 1904. Saben. 93 24
22766 22813 22833 22930 22937 22942 22991 22997 23072 23052 25363 23413 23727 23927 Generalunkosten: abrikation 289 0272 Diverse Unkosten. 4 12211102 ö. 3 , gn 2 01388
Il35 7333 336 Bälzs zii Sass 71s 3zi3ts zii 23s Waitz iss 5506 2os4tz s3stß zr . bös z5lss S6iss z5lst zözoös Sszebß zzz r eiten... 116 73 zie, ssh de gs Generali ge ; 11 51 Ausstãndeverlust 327494 Montierung
Hoctsh Pfälzische Eisenbahnen.
Auf die Aktien müssen bei der Zeichnung 25 0/o eingezahlt werden. .
Zwischen den Einforderungeterminen der in 3 Raten zu 25 G0 nach Bestimmung des Aufsichtsrats einzu⸗ fordernden übrigen 75 Co muß ein Zwischenraum von mindestens 12, nicht wie bisher 6, Monaten liegen; Mehrzahlungen sowie die einmalige n aller Raten ist zulässig, aber nur bei der ubskrixrtion, die bisherigen Absätze 7 und 8 bleiben ungeändert, die im Absatz 13 (neuer § 54) vorgesehene Fest⸗ setzung eines höheren Ausgabekurses soll durch die Generalversammlung aus Antrag des Aussichtsrats
10 Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstands⸗ oder erfolgen. . . . Aufsichtsratsmitglieder von Genossenschaften, welche 355 5 39 bekommt die Nummer 55, S 40 die
Aktien besitzen, sein sollen. Nr. 56, 5 41 die Nr. 57. Eine k Generalversammlung ist für 36) Der den Reservefonds behandelnde § 42 er⸗
Ergänzungswahlln zu berufen, falls der Aufsichtsrat hält die Nr. 53 und wir? durch die S8 58 und 50 oder die von ihm zu wäblende Kommission nicht dahin ergänzt, daß die Erhöhung, des gesetzlichen mehr beschlußfähig sein sollte. Reservefonds durch die im § 46 (neu 69) vorge—⸗ 13) Der s l1' — neu 22 soll eine den abgeänderten sehenen Gewinnüberweisungen aufhören soll, wenn Bestimmungen des F 21 entsprechende Fassungs, der gesetzliche Reserrefonds den zehnten Teil des änderung k während der neue 5 23 anordnet, Grundkapitals erreicht, daß aber dieselbe wieder auf⸗ daß jedes Aufsichtzrats mitglied auch die in demselben lebt und bis zur Ergänzung zu 16 *0 des Grund⸗ bertretene Genossenschaft — nicht aber, deren kapitals fortdauern soll, wenn er infolge Abschrei Repräsentanten — 10 Aktien von je 1000 S bungen vermindert oder aufgebraucht wird, daß er nur besitzen soll. zur Deckung eines sich aus der Bilanz ergebenden 16 8 16 wird 5 24. Verlustes verwendet werden darf und daß der Auf⸗ 17) Dia im ß 17 neu s 23 — für die Zeschluße sichtsrat zur Bildung von anderen Reserve fonds neben fähigkeit des Aufsichtsrats vorgesehene Präsenzziffer dem gesetzlichen berechtigt ist und über deren Ver wird von 5 guf 8 erhöht., während der neue 5 26 wendung bestimmen darf. :
die jährliche Wahl einer Aufsichtsratskommission von 37) Die S§ 43 und 44 erhalten die Nummern 61 mindestens 4 Mitgliedern, welche in der Stadt Posen und 62, der 8 45 die Nummer 63 mit der Aende⸗ wohnen, vorschreibt und über deren Aufsichts, rung, daß die Berufung auf Art 239 a des Gesetzes befugnisse gegenüber dem Porstand sowie ihre vom 18 Juli 1854 durch den 8 263 des S- G. . Pflichten und Beschlußfähigkeit regelt. vom 10. Juli 1897 ersetzt wird, der F 46 die 18) 8 18 wird § 27. Nummer 64 . ; . 19.Im s 19 — neu 28 — wird ahändernd be, 38) Der 5 47 — neu 65 — soll durch die neue stimmt, daß die in ihm vorgesehene Berufung des Bestimmung ergänzt werden, daß die Generalver—= Aufsichtsrats durch den Vorsstzenden „unverzüglich sammlung auch eine frühere Auszahlung der zu erfolgen hat. Dividenden, als die in ihm zum 1. Juli vorgefehene, 207 8 20 wird § 29. . auf Antrag des Aufsichtsrats beschließen kann. 21) Außer den im 8 21 — neu 30 — vorgesehenen 39) Der 8 48 erbäͤlt die Nummer 65 und einen Fällen soll ein Aufsichtzratsmitglied suspendiert Anhang mit der Ermächtigung für den Aufsichtsrat, werden, wenn es gegen die Interessen der Gesellschaft die zulässigen Aenderungen der Satzungen beschließen bandelt oder schließlich die Aufsichtgratsbeschlüsse un⸗ zu dürfen. ö
zuständigen Personen gegenüber kritistert und zur VII. Feststellung des Mindestkurses der aus— Entlafsung eines Aufsichtsratsmitglieds durch Be- zugebenden Aktien. ;
schluß der Generalversammlung einfache Stimmen VIII. Beschlußfassung über die Frage, ob den mehrheit genügen. I Aktionären ein Bezugsrecht angeboten werden soll 22) Im §S 227 — neu § 31 — werden die in Ab- oder nicht. .
satz l Befugnisse und Zuständigkeit des Aufsichtsrat:? Sinlaßkarten werden in unserem Banklokale regelnden Heilen gs durch die Befugnis auch vom 160. bis inkl. 214. Mai er. gegen Hinter— der definitiven Amtsenthebung des Vorstands und legung von Aktien derabfolgt.
Bestellung des Vertreters an Stelle des enthobenen Posen, den 5. Mai 1905.
unter Berufung auf die 557 und 15 sowie in einem 1 z r neuen Absatz dahin erweitert, daß der Aussichtsrat zu kank Iwiqaku ö ae rn, . Spölek arobkowych. aft vorwiegend zu pflegen, zu welchen Geschäfts. h abschlüssen und zu welcher Höhe der Kreditgewährung . Lan rr t. en, , ,. 12122]
seine Genehmigung erforderlich sei, daß er aus seiner Mitte alle Kommissionen und für den Fall der Er⸗ . ö . ; Landwirthschaftliche Creditbank
in Frankfurt a. M.
richtung von Filialen, weigniederlassungen und Agenturen den Ausschußrat für dieselben zu wählen hat, Unter Rückrufung der Einladung zur 34. ordent⸗ lichen Generalversammlung auf Dienstag, den
23) § 23 erhält die Nummer 32.
24 Im § 241 — neu 33 — wird im Absatz 4 die
bei Vertretungen zulässige Stimmenabgabe von 500 23. Mai 1905, werden die Aktionäre hierdurch ein⸗ geladen zur 34. ordentlichen Generalversamm⸗ lung auf Samstag, den 27. Mai 1905,
auf 1500 Stimmen erhöht. . 25) Im 8 25 — neu 34 — wird der in bezug ge⸗ Vorm. 10 Uhr, im Geschäfte lokale, Neue Mainzer⸗ straße 45, J. Stock.
nommene bisherige 5 46 durch Bezugnahme auf den Tagesordnung:
entsprechenden neuen § 66 ersetzt. 1) Beschlußfassung über die Genehmigung der
26) § 26 erhält die neue Nummer 35. 27) Das nach 27 — neu 36 — dem Vorsitzenden
Jahresbilanz und die Gewinnverteilung sowie über die Entlastung des Vorstands und Auf⸗
zustehende Recht der Eröffnung und Leitung der Ge—⸗ neralversammlung wird für den Fall seiner Be⸗ sichtsrats. ö 2) Wahlen zum Aussichtsrat.
hinderung auf seinen Stellvertreter bezw. das an ee e ge älteste Mitglied des Aufsichtsrats über- 3) a. Erhöhung des Grundkapitals um den Betrag bis ju 6 20090 0900 durch Ausgabe bis zu
tragen. 28) die §§ 28, 29, 30 bekommen die ö . . 8 40 schrieb 29) die im — neu — vorgeschriebene ; z Unterzeichnung des Generalversammlungsprotokolls ö. 1 w 3 durch 3 Altichäre wird aufgeboben. Beschl Modalitäten, unter welchen 36 dieser neuen 3 In dem die Segenstände der Zeschlußfassung Aktien in Verfolg der Beschlüsse der General⸗ versammlungen vom 4. Mai 1903 und 16. April 1904 den gegenwärtigen Stamm- aktionären zum Bezuge anjubieten sind, sowie
der General versammlung regelnden S 32 — neu 41 — der Modalitäten, unker welchen die Ausgabe
sollen zu J die Entlastung des Aufsichtsrats hinzukommen, der weiteren neuen Aktien ju erfolgen hat. Ermächtigung an Aufsichtsrat und Borstand,
dagegen zu 3 die Wahl einer außerordentlichen Revisions⸗ kommission sowie die Bestätigung der Vorstands⸗ die Beschlüsse der Generalversammlung durch⸗ zuführen und alsdann die S§ 4 (Höhe des Grundkapitals) und 27 (Gewinnverteilung)
wahlen und z zu 5 die Entsetzung des Vorstands in Wegfall der. Statuten ent syrechend abzuändern. 2. Abänderung der F§ 12 und 15 (Hinterlegung
kommen. 31) Im § 33 — neu 42 — tritt an Stelle der
don Aktien seitens der Mitglieder des Vor⸗
stands und Aufsichtsrats).
Bezugnahme auf den alten 5 32 die auf den neuen 41. 32) Die §§ 34, 35, 36 und 37 bekommen die neuen Wir ersuchen die Aktionäre, welche der General⸗ versammlung beiwohnen wollen, ibre Aktien oder
Nummern 45, 44, 45 und 46; im 5§ 36 Abs. 1 Nr. 2 den Nachweis der Hinterlegung bei einem Notar
soll außerdem der nur von gesetz⸗ oder satzungs—⸗ widriger Einberufung der Generalversammlung bis spätestens am dritten Tage vor der Ver⸗ sammlung bei der Gesellschaft einzureichen und
sprechende leßte Satz fortab lauten/ wenn dieselben das Gesetz oder die Vorschriften dagegen die Eintrittskarten in Empfang zu nehmen. Unter Bezugnahme auf § 275 H. G.-B. wird
dieser Satzungen verletzen? angekündigt, daß der Beschluß der Generalver—
binderungsfällen wiedergeben, spezialisieren und be⸗ stimmen, daß der jedesmalige Anwalt des Verbandes der Erwerbsgenossenschaften das Amt des Kurators zu versehen hat. .
14) Die im S 14 — neu 5 21 — vorgesehene Mit- gliederzahl des Aufsichterats soll von 9 auf 1
erhöht und die Wahlperiode 353 von 3 auf 5 Jabre festgesetzt werden. Es follen von den ge⸗ wäblten Mitgliedern mindestens 4 ibren Sitz in der Stadt Posen, mindestens 2 in Westpreußen und 2 in Schlesien haben, und die Genossenschaften, welche Aktionäre sind, das Recht haben, zu verlangen, daß
12120]
Die ordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft Bank Zwiazku Spòotek Zarob- kowyche' zu Posen findet Donnerstag, den 25. Mai 1905, Vormittags 11 Uhr, im Sitzungssaale der unterzeichnelen Bank, Posen, Wilhelmstr. 26, statt.
In Gemäßheit des 5 33 des Statuts werden die Herren Aktionäre zu derselben hierdurch eingeladen.
. Tagesordnung: .
J. Geschäftsbericht des Vorstands sowie Vorlage der Jahresbilanz und der Gewinn, und Verlustrech nung pro 1904. .
II. Bericht des Aufsichtsrats resp. der Revisions⸗ kommission und des Bankkurators. ;
III. Genehmigung der Bilanz, der Gewinn⸗ und Verlustrechnung pro 1994 laut 8 46 des Statuts und Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats auf Antrag des Aufsichtsrats. k ö
IT. Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern für die Zeit bis zu der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 1908. .
V. Genehmigung der Uebertragung von Aktien gemäß § 32 des Statuts. .
VI. Satzungsänderung, insbesondere Erhöhung des Grundkapitals um 2 Millionen Mark:
Satzungsänderungen der Gesellschaft nach den folgenden Vorschlägen, wobei alle bisherigen Para⸗ graphen infolge Hinzutritts neuer Paragraphen eine andere Nummerfolge und die 8§ 1 Abs. 2, §§ 2, 4, 5, 6, 16, 21, 22, 23, 24, 32, 35, 36, 37, 41, 45, 4 und 48 eine Fassungsänderung insbesondere dahin er⸗ halten sollen, daß statt Unternehmen“ oder Bank! Gesellschaft und statt. Statut“ Satzungen“, statt Decharge ' „Entlastung“ gesagt werden soll.
1) SF 1 soll die an der Spitze der bisherigen Satzungen gestellte Firma der Gesellschaft enthalten, während von dem bisherigen den Gegenstand des Unternehmens behandelnden § 1 der Abs. 1 . der Abs. 2 desselben 5 4 werden und der bisherige Inhalt durch Festsetzung der Berechtigung, Filialen, Agenturen und Zweignlederlaffungen im Deutschen Reiche zu gründen, im neuen § 3 eine Erweiterung erfahren soll. ;
2) Der bisherige § 2 erhält änderung und die neue Nummer 5. .
3) Der § 3 dagegen die Nummer 6 und die materielle Aenderung, daß die Bestellung des vom Aufsichtsrat zu wählenden und von der Generalver⸗
ammlung zu bestätigenden aus einem Mitglied be—
ehenden Vorstands ausschließlich dem Aufsichtsrat zustehen soll mit der Befugnis, 1 oder 2 Vorstands⸗ mitglieder zu wählen, während der neue 8] die
leiche Befugnis dem Aussichtsrat n der e f erte, des Vorstands beilegt und bestimmt, daß die Wahl des Vorstands und seiner Vertreter zu gerichtlichem oder notariellem Protokoll erfolgt.
4) Der bisherige 8 4 erhält mit einer bloßen Fafsungtänderung die Nummer 8. . ᷣ
Der §S 5 die Nummer 9 und eine die Zeichnung durch etwa zu bestellende 2 Direktoren und durch die Stellvertreter des Vorstands betreffende Ergänzung, während der neue 5 10 die Bestellung der Prokuristen erst nach
Bestätigung derselben durch den Aufsichterat 7
und ferner bestimmt, daß zur Vertretung der Gesell⸗
schaft auch 2 Prokuristen und ein Direktor mit einem
1 befugt sind falls der Vorstand aus
Direktoren besteht. Der neue § 11 zählt die Be⸗ fugnisse des Vorstandz auf Postvollmachten, Empfangnahme von Postsendungen, Auflassungs· erklärungen, Vertretung im Zwangsversteigerungs- verfahren, Prozeßführung, Ausstellung von Ür— kunden —, zu denen er die Genehmigung des Auf⸗ sichtsrats nicht bedarf. :
6) S§z 6 erhält die Nummer 12 und eine etwas andere Fassung des inhaltlich nicht geänderten, die Verantwortlichkeit des Vorstandes ordnenden Abs. 2.
I) S7 die Nummer 13 mit einer kleinen Fassungs.
änderung, während der neue § 14 bestimmt, daß
jedes Vorstandsmitglied 15 000 Aktien besitzen muß, die Vorstandsmitglieder, deren Stellvertreier,
1 und die vom Aufsichtsrat bꝛstätigten
eamten der Gesellschaft Nebenämter nicht obne
Genehmigung des Aufsichtgrats übernehmen und sich
an keinem anderen Geschäft als offene oder stille
Gesellschafter oder Kommanditisten beteiligen dürfen.
8) Der die Vertretung des Vorstandes ordnende
§ 8 fällt weg.
9) Der die Amtsentsetzung des Vorstandes durch den Aufsichtsrat regelnde 8 9 erhält die Nr. 15 und wird im Abs. 2 unter sonstiger Aufrechterhaltung dahin geändert, daß der Aufsichtsrat den Vorstand, die Stellvertreter des Vorstandes und die Pro— kuristen jedoch nur mit 8 und nicht 5 Stimmen, wie bisher, entsetzt, daß in der Nr. 3 die Worte „der
Aufsichtsrat die Ueberzeugung gewinnt fortfallen
und unter 5 das Wort unrichtig bei Aufstellung der
Jahresrechnung durch unredlich ersetzt wird.
Die bisherigen Absätze R und 3 des S9 werden auf⸗— gehoben und durch die Bestimmung ersetzt, daß über die Amtssuspension nach vorangegangener Unter⸗ suchung in einer zweiten Aufsichtsratssitzung end—
12115 . Freiberger Bank Freiberg i Sa.
Die Herren Aktionäre werden hierdarch zu der Mittwoch, den 24. Mai 905, Nachmittags 5 Uhr, im „Oberhof“, Petersstraße I, 1. Etage 4 — z 1 stattfindenden austerordentlichen Geueralver⸗ samm lung ergebenst eingeladen.
Tagesordnung: Verwertung der Muldaer Fabrik.
Der Saal wird um 4 Uhr geöffnet und um 5 Uhr
geschlossen. Der Zutritt jur außerordentlichen Generalver— sammlung ist gegen Vorzeigung der Aktien ohne Zinsleisten oder gegen Vorzeigung der bei der Gesell— schaftskasse, einer Behörde oder bei einem Notar ausgestellten Depotscheine gestattet.
Freiberg i. Sa., den 8. Mai 1965.
Freiberger Bank. Der Vorftand. G. Delank, C. Eremit, Direktor. Kassierer.
i2rio Rheinisch-Westfälische Sprengstoff— Actien⸗Gesellschaft, Köln.
fe ö Am Schlusse des 82 stehender Hierdurch laden wir die Herren Aktionäre zu unsere J V z' — n Haftpflicht und Unfall Versicherung (oben am Freitag, den 9. Jun a. c., 10 k Ziffer 1 und 2) teilt sich je in a. körperliche Sitzungsfaals des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. Unsälle, b. Sachbeschädigung. S CGo . in Cöln siattfindenden ordentlichen General- ö. In § 7 Abs. I letzte Linie sollen vor den versammlung ein. Worten bier Prozent Zins“ die Worte bis Tagesordnung: za, eingefügt werden. . I) Entgegennahme der Bilanz nebst Gewinn und Die in § 22 dorgeschriebene Kaution eines Verlustrechnung des abgelaufenen Geschãfts. Mitglieds des Aufsichtsrats soll, statt wie jahrs sowie des Berichts des Vorstands und der bis ber nur in 10 Aktien der Gesellschaft, falls Bemerkungen des Aufsichtsrats hierzu. dies nicht ausführbar ist, nach dem Ermessen 2) Entgegennahme des Berichts der jur Prüfung des Aufsichtsrats auch in mündelsicheren Wert der Bilanz ernannten Repistonskommssssson. . papieren im Nennwert von mindestens 3) Beschlußfassung über die Genehmigung der „10000, — bestehen können. Bilanz und über die Vorschlaͤge zur Verteilung Stuttgart, den 6. Mai 1905. oder sonstigen Verwendung des Reingewinns fowie Für den Aufsichts rat: ie Entlastung des Aufsichts rats und des Vorstands. von Weizsäcker. 4 Wakl von Mitgliedern des Aufsschtsrats.
5) Wahl einer Kommission bon 3 Reviforen zur Vergleichung der Bilanz des laufenden Ge— schäftsjabres mit den Büchern und Skripturen der Gesellschaft.
6) Beschlußfassung über sonstige rechtzeitig ange⸗ kündigte Anträge des Aussichtsrats, des Voör—
sctands oder von Aktionären.
„Stimmberechtigt sind diejenigen Aktionäre, welche 353 8 ihre Aktien oder einen von einem deutschen Rotär 365 . ausgestellten, die Nummern der Aktien enthaltenden 1 877 = BDexoischein mindeftens drei Tage vor dem ,, Tage der Versammlung bei der' Gesellschaft 149 * 39 selbst oder bei dem Bankhause Sal. Oppenheim jr. 36 6 * Co, in Ein, oder bel dem Hanf aufe A. Tevtz 298 30401 in Eölu, oder dem A. Schaaffhausen schen Bankverein in Cöln oder deffen Zweiquieder— lafsungen in Berlin, Essen, Düsseidorf oder bei Er Direction der Disconto⸗Gesellschaft in Berlin hinterlegt haben und daselbst bis nach ab- gehaltener Generalpersammlung belassen.
Cöln, den 2. Mai 1905.
Der Aufsichtsrat.
120977 Bekanntmachung.
In Gemäßheit der S§ 9 und 10 des Gesellschafts⸗ vertrags werden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 2E. Mai cr, Vormittags 107 Ühr, im Gelellschaftsgebäude, Berlin Sew. “M2, Schüũtzen⸗ straße 3, abzuhaltenden ordentlichen Generalver sammlung hierdurch ergebenst eingeladen.
Tagesordnung:
1) Vorlegung des Geschäftsberichts des Vorstands, der Bilanz und der Gewinn. und Verlust. rechnung für 1904 und des Berichts dez Auf⸗ sichtsrats über die Prüfung dsefer Vorlagen.
2) Beschlußfassung über die Verteilung des zur Verfügung der Generalversammlungꝰ stehenden Reingewinns (G 31 des Statuts).
3) Beschlußiassung über Erteilung der Entlastung ür den Vorstand und den Auffichtsrat
4) Wahlen zum Aufsichtsrat.
8) Wahl einer aus 2 Aktionären und einem Ver— sicheiten bestehenden Kommifsion zur Revision
der Bilanz des laufenden Gefchäfte jahres.
6) Beschlußfassung über die Bewilligung von Ver— gütungen für die zur Wahrnehmung Y be—
[los] Filzsabrik Adlershof, Actiengesellschaft.
Die Herren Aktionäre werden biermft zu der am
Dienstag, den 30. Mai 1995, Nachmittags
6 Uhr, im Bureau des Herrn Justizrats Katz J. zu
Berlin, Alexanderstraße 2, I Treppen, stattfindenden
,, Geueralversammlung ergebenft ein n.
(12124
Stuttgarter Mit- und Rügc— versicherungs⸗Aktien⸗Gesellschaft.
Die vierzehnte ordentliche Gener alversa mm. lung der Gesellschaft wird am Mittwoch, den 2*. Mai 1905, Vormittags 11 Ühr, im oberen Museum zu Stuttgart, Canzleistr. Nr. 11, abgehalten werden. Hierzu werden die Aktionäre höflichst eingeladen.
agesordnung:
I) Die in S 16 Ziffer , 2, Fund 4 des Gesell⸗ schaftsvertrags angeführten Gegenstände, be- treffend die Berichte des Vorstands, des Auf— sichtsrats und der Rechnungsrevisoren, die Ent— lastung von Aufsichtsrat und Vorstand und die Wahl von Revisoren sowse von zwei Mit— gliedern des Aufsichtsrats.
2) Die Abänderung des Gesellschaftsvertrags in nach⸗ soll nach⸗
stehenden Punkten: Satz aufgenommen werden: Die
Tagesordnung:
IN Vorlage des Geschäftsberichts, der Bilanz und des Gewinn und Verlustkontos 1907.
2) Genehmigung der Wahl der durch Aufsichtsrat⸗ beschluß im Jahre 1864 getroffenen Wahl des vereideten Bücherrepisors Fr. Bünger jun. zu Leipzig an Stelle des im Jahre 1964 ver—= storbenen, durch die Generaldersammlung vom 30. Mai 1904 zum Reyvifor bestellten Bücher⸗ revisors C. H. Bley.
3) Beschlußfaffung über die Bilanz und Gewinn⸗
* . des Aussich
ntlastung des Aufsichtsrats und des Vorstands.
3) Wahl eines Revisors.
6 Aussichts rate wahl.
Zur Teilnahme An der Generalversammlung sind gemäß 8 24 des Statuts diejenigen Äktionäre be— rechtigt, welche späteftens am 25. Mai 1905, Abends 6 Uhr, ihre Attien oder die Depotscheine der Reichsbank über ihre Aktien bei der Gesell⸗ schaftstasse in Berlin, Neue Friedrichstraße 38 bis 40, oder bei einem Rotar hinterlegt baben. Diese Hinterlegung bei einem Notar muß bis spãtestens 27. Mai 1905, Abends 6 uhr, der Gesellschaftskasse, Berlin, Reue Friedrich straße 38 — 10, angezeigt werden.
gods „Nordstern, Unfall. und Alters Versich rungs. Aktien · Gesellschast.“
Durch Beschluß der Generalversammlung do 29. April er. sind die durch Ablauf ibrer Amtsdau ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrats wied gewählt worden und haben die Wahl angenomme sodaß der Auffichts rat zur Zeit aus folgenden Mh gliedern besteht: Emil Russell, Generalkonsul in Berlin, . Wilhelm Simon, Geh. Regierungsrat a. D. Berlin, Stellvertreter des Vorsitzenden, Dr. jur, Heinrich Heinzmann, Bergwerkebesitzer Wiesbaden, ; Wilhelm von Krause, Bankier und Rittergutz besitzer in Berlin, Ernst Hergersberg, Geh. Kommerzienrat, in Firme Hergersberg & Co. in Berlin, Alfret Lent, Geh. Baurat in Berlin,
Gustav Hartmann, Geh. Kommerzienrat in Dresden Robert Müser, Kommerzienrat und Generaldirekt der Haipener Bergbau. Aktien⸗Gesellschaft
Dortmund, Adolf Frentzel, Geh. Kommerzienrat in Berlin, Emil Kirdorf, Geh. Kommerzienrat und General direktor der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien Gesellschaft zu Rbeim⸗Elbe bei Gelsenkirchen, Dr. phil. Paul Schwabach, Großbritannische Generalkensul und Mitinhaber des Bankhaufe S. Bleichröder in Berlin. Berlin, den 4. Mai 1905. Die Direktion. Gerkrath. Lehnen.
12125] Utimer Brauerei. Gesellschaft.
Die Aktionäre werden hierdurch zu einer außer ordentlichen Generalversammlung auf Dien tag, den 30. Mai 1905, Vormittags 11 Uhr in das Geschäftsbureau der Gesellschaft (Rotochsen brauerei 1. Stock) hier eingeladen. .
Die Anmeldung zur Teilnahme an dieser Ver sammlung muß gemäß § 11 der Statuten späte⸗ stens 3 Tage zuvor unter Ausweis über den Aktienbesitz bei den Bankkäusern:
Andreas Weisheit Co. in Ulm oder Flesch Ulrich in Augsburg oder Gebrüder Klopfer in Augsburg
erfolgt sein.
eine Fassungs⸗
Vassiva. 66 3 670 000 —
31020 — 630 000 — 364 098 05
(Inventurbestãnde) ͥ (. Grubenbetrieb . Vorrãte Fabrikation Vandel Generalunkosten Werte (Obligationen)
neuen Wechsel K
Tagesordnung:
1) Beschlußfassung über die Erhöhung des Grund— kapitals im bisherigen Betrage von 6 1200 000 bis zum Höchstbetrage von „ 2 000000 durch Schaffung von Vorzugsaktien; Festsetzung der Modalitäten der Ausgabe dieser Aktien und der denselben zu gewährenden Vorzugsrechte; Deckung der Kosten auf Grund des § 34 Abs. 1 der Statuten.
2) Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Vornahme der nach Durchführung der Kapitalerhöhung er— forderlichen Aenderung der 11. der Statuten im Sinne des 5 274 des H.-⸗GS⸗B.
Ulm, den 6. Mai 1905.
Der Aufsichtsrat der Ulmer Brauerei · Gesellschaft. Der Vorsitzende: Robert Rall.
lein Actien⸗Gesellschaft Siegener Dynamitfabrik, Köln.
Hierdurch laden wir die Herren Aktionäre zu unserer
219 154 9 93 904 95
1420651 49593
M 7s J
In der heute stattgehabten Generalversammlung wurden verschreibungen ausgelost: * 599. — Nr. 75 90 155 169 176 205 218 268 323 380, à * A009, — Nr. 60 137 187 322 364 391 413 425 434 493, und werden die Stücke ab 1. Januar 1906 durch die Herren Merck, Finck Cie., zurückbezahlt. Nach dem 1. Januar 1906 treten diese Schuldverschreibungen außer Verzinsung. Schwandorf, den 4. Mal 19605.
Thon waaren fabrik Schwandorf.
Der Vorstand.
Dampfkesselbau vorm.
26378 26418 26432 20584 27125 27180 27216 27327 27336 37552 27369 27362 27385 273984 27507 27559 376565 2662 27686 27687 27725 27730 27743 37772 ASI 27792 27891 27911 27924 279256 27955 27970 27971 27991 28039 280581 25655 25148 282035 28220 28234 28308 28403 254595 2845 28152 28538 28549 28270 28594 25602 356545 23655 28782 28789 258795 28884 25924 238935 28986 29912 258018 29030 29116 291635 239172 22188 2919890 29247 29259 29349 29377 2941607 29444 29418 29499 29595 29614 29616 296325 29645 29684 29698 29702 29703 297601 29715 22821 29540 29877 29970 30015 30058 360051 30094 30095 30104 30134 30137 30185 30216 30299 30325 30386 30398
30263 30267 30289 zo41 30422 30443 30468 30438 30194 30505
Ts nachstehende Nummern unserer Schuld⸗
München,
im § 37 wird in Nr. 2 Die Hen smabme auf § 36 ad 4 durch die auf 5 45 Nr. 4 ersetzt.
gültig enschieden werden soll. ;
10) Der das ohne Ein? ung von selbst eintretende Aufhören des Amts des e. ordnende § 10 wird auf die Prokur isten ausgedehnt und erhält mit r, ng Aenderung in der Fassung die neue
r. 16.
1) Der 5 11 erhält die Nummer 17 und die Aenderung, ö. statt des 5 46 Nr. 30 die neue Nummer 54 Nr. 3c der Neuen Satzungen tritt. Er wird erweitert dadurch, daß der Aufsichtsrat den
öchstbetrag der Tantieme des Vorstands festzu⸗ etzen hat.
12) Der die Einholung der Genehmigung des Auf⸗ sichtsrats durch den Vorstand ordnende § 12 erhält die Nummer 18 und wird unter Aufrechterhaltung seiner sonstigen Bestimmungen geändert in b dahin, daß die Genehmigung nur bei Beamten nötig ist, deren Jahresgehalt 2000 A übersteigt; daß zu 4 die Bestimmung fortab lauten soll: bei Erteilung von Instruktionen für die Geschäftsführung“, zu 8 nur eine andere Wortstellung eintreten und unter dem neuen Buchstaben i das Genehmigungserfordernis auf die Errichtung von Filialen, Zweigniederlassungen und Agenturen ausgedehnt werden soll.
13) Der über den Kurator handelnde § 13 wird durch die 85 19 und 20 ersetzt, welche ihm die Sorge auferlegen, daß weder die Besellschaft noch die Ge⸗ nossenschaften im wechselseitigen Verkehr Schaden leiden, und welche die bisherigen Befugnisse und i nr in der Aufsicht und Teilnahme an Ge— chäften der Gesellschaft sowie die Verantwortlichkeit
33) In den neu einzufügenden §S§ 47, 48, 49. 50 wird der Aufsichtsrat ermächtigt, zu bestimmen über die Errichtung von Zweigniederlassungen, Filialen und Agenturen sowie über die Beteiligung der Ge⸗ sellschaft an anderen Unternehmungen, denen Ge⸗ schäfte für die Gesellschaft übertragen werden, es werden Bestimmungen getroffen über die , . leiter daß dieselben vom Vorstande der Gesellschaft zu wählen und vom Aufsichtsrat zu bestätigen, daß der Vorstand mit Genehmigung des Au chtsratõ Vorschriften und Anleitungen für die Filialenleiter zu erlassen, über die Belordnung eines den Auf⸗ sichtsrat vertretenden Ausschußrats zu beschließen hat — auch die Vorschriften über die Vertretung der Gesellschaft, Firmenzeichnung und Amtsenthebung, S§ 9, 10, 11, 15, für entsprechend anwendbar erklãrt.
384 Der das Grundkapital behandelnde § 38 wird in die SS 51 (Abs. 1 — 8), 52 (Abs. 9 und 10), 53 (Abs. 11) und 54 (Abs. 12 — 15) zerlegt und, wie folgt, geändert: ĩ
Das auf Grund der Beschlüsse vom 29. März und 27. November 1899 auf eine Million erhöhte Grundkapital soll um weitere 2009000 4 also auf 3 000 000 Æ erhöht, diese Erhöhung eine selbständige. von den anderen Abänderungen unabhängige Satzungsbestimmung bilden und à 1000 Mι auf Namen lautend zerlegt werden.
Die Subskription muß bei Verlust der Gültigkeit der Erhöhung bis 31. Dezember 1905 vollständig
sammlung über den Antrag unter 3 noch einer Be— schlußfassung der Besitzer der Vorzugsaktien und der Besitzer der Stammaktien in gesonderten Ab— stimmungen bedarf. Geschäftsbericht, Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Prüfungsbericht des Aussichtsrats liegen ab 9. Mai zur EGinsicht der Aktionäre auf dem Bureau der Gesellschaft auf. Frankfurt a. M., 6ʒ. Mai 1905. Der Aufsichts rat. ; R. Westernacher. Adolf Freveisen.
ir „Victoria“ Feuer- Dersicherungs Actien. Gesellschast in Berlin.
Die Aktionäre werden bierdurch laut 8 28 der Statuten zur 2. ordentlichen Generalverfamm. lung, welche am 29. Mai er., Nachmittags L Uhr, im Geschäftsbause der Gefellschaft, Linden, straße 20 21, stattfindet, eingeladen.
Tagesordnung:
I) Vorlage des Rechenschaftsberichts, der Gewinn⸗
und Verlustrechnung, und Genehmigung der Bilanz des Jahres 1904.
2) Entlastung des Generaldirektors pro 1904.
3) Entlastung des Aufsichtsrats pro 1904.
4 Wabl des Aussichtsrats.
5) Wahl der Revisoren pro 19605.
am Freitag, den 9. Juni a. ., 103 Uhr, im Sitzungssaale des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Co. in Cöln stattfindenden ordentlichen General⸗ versammlung ein.
Tagesordnung: .
1) Entgegennahme der Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung des abgelaufenen Geschäfts jahres, sowie des Berschts des Vorstands und der Be— merkungen des Aufsichtsrats hierzu. 4
2) Entgegennahme des Berichts über die Prüfung der Bilanz und der Gewinn⸗ und Verlustrechnung.
3) Beschlußfassung über die Feststellung der Bilan und die Entlastung des Aufsichtsrats und dei Vorstands sowie über die Vorschläge zur Ver— teilung des Reingewinns.
4 Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats.
5) Beschlußfassung über sonstige rechtzeitig ange⸗ kündigte Anträge des Aufsichtsrats, des Vor—⸗ stands oder von Aktionären. .
Berechtigt zur Teilnahme an der Generalversamm—
lung sind nur diejenigen Aktionäre, welche spätestens am fünften Tage vor der Generalversamm⸗ lung ihre Aktien oder einen von einem deutschen Notar ausgestellten, die Nummern der Aktien ent- haltenden ire hein bei der Gesellschaft selbst oder bei dem Bankbause Sal. Oppenheim Jr. K Co. in Cöln hinterlegt haben und daselbst bis nach der Generalversammlung deponiert lassen. Cöln, den 2. Mai 1905.
beendet und in das Handelsregister eingetragen werden.
des Kurators und die Vertretung desselben in Be—
Der Auffichtsrat. Jacoby.
Der Aufsichtsrat.
30647 30871 31061 31211 31328 31492 31585 31730 31835 32007 32221 32591 32739
30539 30610 30724 305812 30988 31029 31178 31208 31257 31286 31441 31451 31524 31541 31665 31671 31791 31820 31889 31911 32162 32191 32486 32305 32596 32666 32692 32728 32752 32735 32768 328356 32860 32872 32913 32974,
zusammen im Nennwert von M 687 500 —, welche vom 1. August d. J. ab eingelsst werden. Eine Verzinsung der ausgelosten Obligationen findet nach dem 1. August 1905 nicht mehr statt.
Resftanten der Tilgung per 1. August 1910:
Nr. 1488 1528 2430 4028 41355 S438 19918 20350 à MS 1000, —.
Nr. 226099 23169 23276 26484 29415 30310 20668 30895 30903 31518 31939 à S 500, —.
Die Verzinsung dieser Obligationen hat mit dem 1. August 1904 aufgehört.
Hamburg, den J. Mai 1905.
Der Vorstand.
30625 30855 31039 31209 31322 31490 31557 31717 31824 319835 32203 32518
30534 30722 30952 31153 31236 31398 31521 31626 31769 31881 32153 32475
30516 30710 30887 31078 31220 31359 31508 31592 31744 31860 32042 32320
30532 30717 30907 31103 31229 31392 31511 31595 31751 31862 32101 32462
uss! Aktiengesellschaft für Aktiva.
73 189 222 165 5a? bo
21 514 55
52 gs 2
3151535
25 00 6=
1335910
36 557 9
5757 167 511 4
An Grundstücks, und Gebäudekonto. Maschinenkonto
Depositenkonto Effektenkonto Kassakonto
io s 7 Gewinn ⸗ und
3 lh s 8
343227 25 357 5
Abschreibungen 1151540
Reingewinn
Bilanzkonto.
T s J
und Nicolai. Crimmitschau, den 2. Mai 19605.
3
500 000 — 20 000 10 000 — 680 —
74 457 87 1151540
Per Aktienkayitalkonto Hvpothekenkonto Akjeptekonto Dividendenkonto Kontokorrentkonto
060 3 432.27 5 0 Reservefonds auf M 8083, 1. 404, 15 Vortrag auf neue Rechnung 7 678,98 61665327 Verlust konto.
315 — 196 317 64
Js Js 7
In den neugewählten Aufsichtsrat gehören die Herren von Puttkamer, Behrens, Weißenberger
Die Direktion.
sonderer Obliegenheiten delegierten Aufsichts rats. mitglieder.
7) Erhöhung des Grundkapitals um M 1000000 aus Anlaß der Aufnabme der Ünfall. und Saft⸗ pflichtversicherungsbranche und Festsetzung der Ausgabebedingungen für die neuen Aktien, namentlich des Bezugsrechts der Attionäre.
8) Abänderung des Gesellschafts vertrages, zwar zu
§ 3 (Einfügung der neuen Ziffern und Ein. teilung des Grundkapttals) und § 31. (Schaffung einer Risikoreserve für die Unfall⸗ und Haftpfli bty rsicherung, Be— stimmungen über Gewinnbeteiligung und . Gewinnreserve der Versicherten.)
Die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung,
sowie der Geschäftsbericht der Direktion mit dem
Bericht des Aufsichtsrats liegt vom 15. Mai cr. ab
im Direktionsbureau der Gefellschaft während
Geschäftestunden von 8 — 4 Uhr zur Einsicht
Aktionäre bereit.
Wegen der Berechtigung zur Teilnahme an
Generalversammlung verweisen wir auf § 11
Gesellschafte vertrage.
Berlin, den 6. Mai 1905.
Dentschland, Lebens Versicherungs · Actien-
Gesellschaft zu Berlin. Der Aussichtsrat.
und
Klewitz, Vorsitzender.