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.

S29] Bayerische Handelsbank.

Unter Hinweis auf die S§ 14, 15, 17, 18, 21, 23. 25 und 3 des Gesellschafts⸗ vertrages wird bekanntgegeben, daß am Donnerstag, den 21. April 1938, vormittags 11 Uhr, im großen Sitzungssaale des Bankgebäudes, Maffeistraße 5/ II, in München die 70. ordentliche Hauptversammlung stattfindet. . Tagesordnung:

1. Vorlegung des Jahresabschlusses sowie des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 1937.

. Beschlußfassung über die Gewinn⸗ verteilung.

Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Abänderung der Satzung unter An⸗

passung an das neue Aktiengesetz, u. a. betr. Gegenstand des Unter⸗ nehmens, Einteilung des Grund⸗ kapitals, Aufsichtsratsvergütung, Ermächtigung des Aufsichtsrats zu Aenderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, Gewinnver⸗ eilung; Neufassung der Satzung.

5. Wahl des Aufsichtsrats.

6. Wahl des Abschlußprüfers.

Ein Abdruck der unter Ziffer 1 an⸗ eführten Vorlagen sowie der für die kö bestimmten Anträge wird vom Donnerstag, den 7. April 1938, ab zur Verfügung stehen.

Die Herren Aktionäre werden zur Teilnahme an der Hauptversammlung mit dem Ersuchen eingeladen, ihre Aktien spätestens am 16. April d. J.

bei der Kasse der Bank in München,

bei der Bayerischen Vereinsbank in München und Nürnberg oder bei einer der Zweigstellen dieser Bank,

bei dem Bankhause Mendelssohn M Co. in Berlin,

bei der Deutschen Bank in Berlin und Frankfurt a. M.

nach Vorschrift des 3 18 des Gesell⸗ schaftsvertrages anzumelden.

München, den 1. April 1938.

Der Aufsichtsrat

der Bayerischen Handelsbank.

D. Wilh. Frhr. v. Pechmann, Präsident.

860 Mechanische Seilerwaarenfabrik Bamberg. Einladung zur ordentlichen Haupt⸗ versammlung am Samstag, den 30. April 1938, vorm. 915 Uhr, in den Räumen der Gesellschaft zu Bam⸗ berg, Jäckstraße Nr. 16. Tagesordnung für die Hauptversammlung am 30. April 19383. Vorlegung des Geschäftsberichtes und des festgestellten Jahresab⸗ schlusses für das Geschäftsfsahr 1937. Beschlußfassung über die Vertei⸗ lung des Reingewinns. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichts⸗ rates. 4. Gesetzliche Neuwahl des Aussichts⸗ rates. Wahl der Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1938. Beschlußfassung über die Umwand⸗ lung der RM 12000, — nominal 409 Vorzugsaktien à RM 30, — in 40 Stammaktien zu nominal à RM 300, — mit Gewinnberechti⸗ gung ab 1. Januar 1938 durch Umtausch sowie über im . menhang damit erforderlich wer⸗ dende Aenderungen der Satzungen in folgenden Punkten: Zusammen⸗ setzung des Grundkapitals, Stimm⸗ recht der Aktien und Gewinnver⸗ teilung. G8 5, 13 alt; künftig SS 5, 19, 33 der Satzungen.) Beschlußfassung über eine neue Gesellschaftssatzung unter Berück⸗ sichtigung der Beschlüsse unter Ziff. 6 dieser Tagesordnung sowie zwecks Anpassung an die Vor⸗ schriften des neuen Aktiengesetzes, insbesondere zwecks Abänderung folgender wesentlicher Punkte: Gegenstand des . Höhe, Art und Zusammensetzung des Grundkapitals, Stimmrechte der Aktien, Befugnisse des Vorstan⸗ des sowie dessen Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung des Aufsichtsrates, Einberufung, Genehmigungsbefugnisse und Ver⸗ gütung desselben, Bemessung der Frist für Vorlegung des Jahres⸗ abschlusses an den Aufsichtsrat so⸗ wie an die Hauptversammlung, Be⸗

rufung derselben, Befugnisse der⸗

selben, Ort der Hauptversammlung,

Regelung der Stimmenmehrheit

für Beschlüsse der Hauptversamm⸗

lung, Stimmrecht in der Haupt⸗ versammlung und Vertretung in derselhen, Gewinnverteilung, Wir⸗ kungskreis der Hauptversammlung,

Auflösung der Gesellschaft.

u Punkt 6 der Tagesordnung wird neben dem Beschluß der Hauptver⸗ sammlung ein je in gesonderter Ab⸗ stimmung zu fassender Beschluß so⸗ wohl der Stammaktionäre als auch der Vorzugsaktionäre herbeigeführt werden.

Zur Teilngchme an der Hauptver⸗ sammlung ist erforderlich, daß die Aktien spätestens am 26. April 1938 und bis nach Schluß der Haupt⸗ versammlung mit einem nach Nummern geordneten Verzeichnis hinterlegt wer⸗ den: bei uns oder bei der Bayerischen

Erste Beilage zum Reichs- und Staatsanzeiger Nr. 79 vom 4. April 18938. S. 2.

Staatsbank oder bei der Deutschen Bank, Filiale Bamberg, München, oder bei der Dresdner Bank, Filiale Bamberg, oder bei der Firma Gru⸗ nelius C Co., Frankfurt a. M., oder daß die Hinterlegungsbescheini⸗ gung eines deutschen Notars bei uns oder einer der vorgenannten Bank— stellen eingereicht wird.

Die Hinterlegung ist auch dann ord⸗ nungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Bankfirmen bis zur Be⸗ endigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Ein Hin⸗ terlegungsschein gilt nur dann als ord⸗ nungsgemäß, wenn darin selbst ver⸗ merkt ist, daß die Aktien bis zum Schluß der Hauptversammlung in Verwahrung bleiben. Im Hinterlegungsschein sind die Nummern der Aktien zu ver⸗ zeichnen. .

Bamberg, den 1. April 1938.

Der Vorstand. Völkel. Wagner.

863 Ruberoidwerke Aktien Gesellschaft, Hamburg.

Ordentliche ⸗ am Donnerstag, dem 28. April 1938, 11 Uhr, in den Räumen der Commerz und Privat⸗Bank A.⸗G., Hamburg, Neß 9.

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Vorstandes so⸗ wie Vorlegung des Jahresab⸗ chlusses ür 1837 und Vorschlag . die Gewinnverteilung. Bericht des Aufsichtsrats über die vorge⸗ nommene Prüfung. ⸗

Beschlußfassung über die Gewinn⸗ verteilung. ;

Beschlußfassung über die Erteilung der Entlastung an Vorstand und Aufsichtsrat.

‚Beschlußfassung über die Satzungs⸗ änderung.

Die Satzungen werden den Be⸗ stimmungen des Aktiengesetzes an⸗ gepaßt, auch sonst abgeändert und neu gefaßt. Die wesentlichsten Aen⸗ derungen sind folgende:

S5 2: Die Bestimmungen über den Gegenstand des Unternehmens sollen neu gefaßt werden; die Aus⸗ nahme im letzten Satz letzter Teil wird gestrichen.

5 6: Die Befugnisse des Auf⸗ sichtsrats werden gegenüber dem Vorstande eingeschränkt.

z 7: Das Instruktionsrecht des Aufsichtsrats an den Vorstand wird beseitigt und die Einzelvertretung der Gesellschaft in gemeinschaftliche Vertretung abgeändert sowie auf

Vorstandsmitglied und Prokurist

ausgedehnt. .

53 8: Die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wird auf minde⸗ stens vier festgesetzt. Die Rechte des Aufsichtsrats gegenüber dem Vorstand werden dem Aktiengesetz angepaßt.

Durch den Aufsichtsrat . gungspflichtige, die Gesellschaft in größerem Umfange verpflichtende Rechtsgeschäfte werden im einzelnen festgelegt.

59: Die Amtsdauer des Auf⸗ sichtsrats wird auf vier Jahre be⸗ stimmt und der Turnus des Aus⸗ scheidens einzelner Aufsichtsrats⸗ mitglieder festgelegt.

514: Die Einberufungsfrist wird auf 17 Tage abgekürzt. Die Bestim⸗ mungen in der Satzung über die Tagesordnung fallen fort.

8s 18: Die Abhaltung hat inner⸗ halb der ersten sieben Monate zu erfolgen und wird dem Aktien⸗ gesetz angepaßt.

5 3 Abs. 1 Satz 2 sowie die S5 17, 19 und 21 kommen in Fortfall.

Unsere Aktionäre, die sich unter

Aktienbesitzes mit Nummernverzeichnis als solche ausweisen, können den neuen Satzungsentwurf in unseren Ge⸗ schäftsräumen, Hamburg, Doven⸗ hof 55, einsehen.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat.

6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.

Diejenigen Aktionäre, die in der Hauptversammlung ihr Stimmrecht ausüben wollen, haben ihre Aktien spätestens am 23. April 1938 bei den Hinterlegungsstellen:

Commerz und Privat ⸗Bank A.⸗G., Hamburg 11, Neß 9, und Berlin W S8, Behrenstr. 46,48,

Deutsche Bank, Filiale Samburg, Hamburg 11, Adolphsplatz 8,

Ruberoidwerke Aktien Gesell⸗ schaft, Hamburg S8, Dovenhof 56,

zu hinterlegen und bis zum Schluß der

Hauptversammlung daselbst zu belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann . erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hin⸗ terlegungsstelle für sie bei einer ande⸗ ren Bankfirma bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot ge⸗ halten werden.

Die Hinterlegung der Aktien kann auch bei einem Notar oder einer nach s 1 des Ges. über die Verwahrung und Anschaffung von , vom 4. Februar 1937 bezeichnèten Wert⸗

Angabe ihres

papiersammelbank erfolgen.

Hinterlegungsscheine gelten nur dann als ene, n. wenn darin die hinterlegten Aktien genau nach

Hauptversammlung 2.

862] Essenacher ZJiegelei⸗

Nummern und Nennbetra verzeichne: sind, und wenn darin 3 ist, daß die Aktien bis zum Schluß der Hauptversammlung bei einer der, vor= stehend genannten Stellen in Verwah⸗ rung bleiben. Die Hinterlegungsschein. sind in doppelter Ausfertigung einzu⸗ reichen, mit der . eine Ausfer⸗ tigung an unsere Gesellschaft weiter⸗ zuleiten. . Hamburg, 1. April 1938. = Der Vorstand.

831 ; Fahlberg⸗List Aktiengesellschaft Chemische Fabriken, Magdeburg. Einladung zur Hauptversammlung.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Dienstag, dem 3. Mai 1938, 11 Uhr, im Hotel Magdeburger Hof, Magdeburg, stattfindenden ordentlichen Hauptver⸗ sammlung eingeladen.

Tagesordnung:; ;

1. Vorlegung des Geschäftsberichts und Fahresabschlusses für das Ge⸗ schäftsjahr 1937 sowie des Prü⸗ fungsberichtes des Aufsichtsrates. Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes. .

Beschlußfassung über die Ent⸗

lastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Satzungsänderung:

Anpassungen der Satzungen an die Bestimmungen des Aktien⸗ gesetzes durch Neufassung.

5. Wahlen zum Aussichtsyat.

6. Wahl der Abschlußprüfer für 1938.

Zur Teilnahme an der Hauptver⸗ sammlung sind alle Aktionäre berechtigt; zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen, die ihre Aktien oder die über diese lautenden Hinterlegungsscheine einer deutschen Wertpapiersammel⸗ bank spätestens am 30. April 1938 hinterlegen:

bei der Gesellschaft in Magdeburg,

bei einer deutschen Wertpapier⸗ sammelbank, bei der Commerz⸗ und Privat⸗Bank Aktiengesell⸗ schaft in Berlin und deren Niederlassungen in Magdeburg und Leipzig, bei der Berliner Handels ⸗Gesellschaft, Berlin W S, bei der Deutschen Bank in Berlin und deren Niederlassung in Magdeburg, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversamm⸗ lung.

Bezüglich der Hinterlegung bei einem Notar wird auf die Vorschrift in 5 11 Abs. 2 der Satzung verwiesen.

Magdeburg, den 1. April 1938.

Der Vorstand. Dr. jur. Katter. ge, 9dr Sahne,

im,

Aktien⸗Gesellschaft, Eisenach.

Einladung zu der am 25. April

1938, vormittags 11 Uhr, im Ver⸗ waltungsgebäude der Eisenacher Zie⸗ gelei, A. G., Eisenach, stattfindenden 62. ordentlichen Generalversamm⸗ lung. Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Vorstandes so⸗ wie Vorlegung des Jahresab⸗— schlusses für 1937 und Vorschlag für die Gewinnverteilung. Bericht

des Aufsichtsrates über die vorge⸗ nommene Prüfung.

Beschlußfassung über die Gewinn⸗ verteilung.

Beschlußfassung über die Erteilung der Entlastung an Vorstand und Aufsichtsrat.

Beschlußfassung über Anpassung der Satzung an das neue Aktien⸗ esetz und sprachliche Aenderungen. Die wesentlichen Aenderungen sind folgende:

a) Streichung einiger Fabrikate in §5 2 der Satzung;

b) Neufassung der Bestimmun⸗ en über die Zusammensetzung,

ergütung usw. des Aufsichtsrates (865 11 ff. der Satzung); ‚

c) Bestimmungen der Frist für die Vorlage des Abschlusses und für die Hauptversammlung (8 7 der Satzung);

d Aenderung über die Vertei⸗ lung des Reingewinnes (85 18 der Satzung).

Beschlußfassung über die Ermäch⸗ tigung des Vorstandes, den Aktio⸗ nären auf a Wunsch je 10 Aktien zu nominell RM 100, — in eine Aktie zu nominell Reichs⸗ mark 1000, — je 5 Aktien zu nomi⸗ nell RM 200, — in eine Aktie zu nom. RM 1000, — und je 5 Aktien zu nom. RM 609, — in drei Aktien

zu nom. je RM 1000, — ebenso entsprechend, wenn verschiedene Aktien zusammen volle 1000, - RM Nennbetrag ergeben und an Stelle von RM 100, — und RM 200, — auch diese in die entsprechend höhe⸗ ren Aktien von nom. RM 200, — und RM 609, — umzutauschen so⸗ wie über die Ermächtigung des Aufsichts rates, die sich aus der , dieses Umtausches ergebenden Aenderungen des Para⸗ graphen der Satzung jeweils vorzu⸗ nehmen.

6. Neuwahl des .

7. Wahl des Abschlußprüfers für das

, n. 1938. Eisenach, den 23. März 1938. Der Vorstand.

Wullstein.

S858 Linke⸗Hofmann⸗Werke Aktiengesellschaft, Breslau. Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 26. 4. 1938, 12 lihr, in den Räumen der Gesellschaft, Breslau, Grundstr. 12, stattfindenden ordent⸗ lichen Hauptversammlung ergebenst

ein. Tagesordnung:

1. Vorlage des Geschäftsberichts und des Jahresabschlusses für das Ge⸗ schäftsjahr 1936/37. ; .

Feststellung des Jahresabschlusses; Verwendung des Gewinnes.

3. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Wahlen zum Aufsichtswat.

Geschäftsjahr 193738.

Zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am 22. 4. 1938 bei der Gesellschaftskasse oder bei Effektengirobank eines deutschen Wertpapierbörsenplatzes oder bei einer der folgenden Stellen ihre Aktien oder die über diese lautenden Hinter⸗ legungsscheine eine Effektengiro⸗ bank eines deutschen Wertpapier⸗ börsenplatzes hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen:

Dresdner Bank,

Allgemeine Deutsche Credit⸗An⸗

stalt,

Berliner Handels⸗Gesellschaft,

Commerz und Privat⸗Bank Ak⸗

tienge sellschaft,

76102.

Wahl des Abschlußprüfers für das

einer

Deutsche Bank,

Bank des Berliner Kassen⸗Vereins (nur für Mitglieder des Giro⸗ effektendepots)

Del brick Schickler C Co.,

Hardy C Eo. G. m. b. H.,

Merck, Finck C Co.,

J. S. Stein . in Berlin, Breslau, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, Köln und München, soweit diese Stellen an diesen Orten vertreten sind.

Die Hinterlegung ist auch dann ord⸗ nungsmäßig erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einer anderen Bankfirma bis sur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Die Hinterlegung der Aktien kann auch bei einem deutschen Notar er⸗ folgen, sofern der von diesem ausge⸗ stellte Hinterlegungsschein spätestens am 23. 4. 1938 bei uns eingereicht wird und die Bemerkung enthält, daß die Herausgabe der Aktien nur gegen Rückgabe des Scheins erfolgen darf.

Ueber die geschehene Einreichung der Aktien oder der Hinterlegungsscheine er⸗ halten die Aktionäre von der Hinter⸗ legungsstelle einen Schein, in welchem die Stimmenzahl angegeben ist. Auf Grund dieses Scheins kann das Stimm⸗ recht in der Haäuptversammlung aus⸗ geübt werden.

Breslau, den 31. März 1938.

Linke⸗Hofmann⸗Werke Aktienge sellschaft. Der Vorstand. Scholl. Putze.

ö

Atttien⸗ Brauerei Rinteln.

Bilanz am 31. Dezember 1937.

*

Buchwert

Aktiva. 1.1. 193

Zugang

Abschrei⸗ bung

Bestand

Abgang 31. 123. 1937

I. Anlagevermögen: RM 8 1. Grundstücke ohne Baulichkeiten — Gebäude: a) Fabrikgeb. .. b) Niederl. ⸗Geb. Brunnen und Kanalbau... Maschinen und Apparate... Lagerfässer und Bh, Brauereieinrich⸗ , Transportfässer . ö, Betriebs⸗ und Ge⸗ schäftsinventar .

7000 — 6 000 33 000 8 000 2000 1 10000

4541 69 1258 40 741428 1

RM & RM

— *

1 d 000

224 001

5 320

199 403

Umlaufsvermögen:

Fertige Erzeugnisse Wertpapiere JJ, .

Andere Bankguthaben Ge winn⸗ und Verlustrechnung: Verlustvortrag 1936 Verlust 1937.

Passiva.

e,

Rückstellungen .... Verbindlichkeiten:

J .

„Noch nicht fällige Steuern

Leistungen

Flaschenpfand ..

1. Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe ..

Forderungen auf Grund von Warenlieferungen und Leistungen. Kassenbestand, Reichsbank, Postscheckk.. . .

ö — 2

Verbindlichkeiten auf Grund von KVarenbeʒügen und

Verbindlichkeiten an Konzernbrauereien Verbindlichkeiten an Banken....

7. Rechnungsabgrenzung... ..

Gewinn⸗ und Berlustrechnung per 31. dezember 1937.

9124 32 286

650 71 271 65 357 2747 9 9 L 8 129 29 O64, 92

561, 9

20 sas s 413 596

60 000 13 323

1318,92 11 949.39

4 807,965 z08 082,7) 13 266,

749, 19 109, —

340 273 22 A3 596 78

Löhne und Gehälter... Soziale Abgaben . Abschreibungen auf Anlagen. Andere Abschreibungen .. ,, en; . Andere Steuern....

für Roh⸗, Hilfs- und Betriebsstoffe Außerordentliche Erträge w Außerordentliche Zuwendungen. ... , Verlust 1937 o 9 0 9 2

Sonneborn.

Berlin, den 23. Februar 1938.

E. Ohme, Wirtschaftsprüfer.

nteln, den 25. März 1938.

Aufwendungen.

Ertrãge. Ertrag aus Bier und Nebenprodukten nach Abzug der Aufwendungen

Attien⸗Srauerei Rinteln.

PPa.

MR 9 73 1059 00928 29 791 9a 5 442 90 3 646 04 506 124 6 2365 15

104 478 85 29 064 92 333 830 28

246 11498 208841

57 000 —

; 25 06d. 9 ; 2s 626 Sy 33 go gd

Dortschy.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf— klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den gesetzlichen Vorschriften.

V. L. B. (Bersuchs⸗ und Lehranstalt für Brauerei) Wirtschaftsprüfung G. m. b. G. Dr. R Bethmann, Wirtschaftsprüfer In der Hauptversammlung am 223. März 19358 wurde der gesamte Außsichtsrat neu gewählt. Den Aufsichtsrat des Unternehmens bilden die Herren: merztenrat Dr. Alfred Mauritz, Dortmund, 2. Regie run gsassessor 4. D. Dr. jur. The odor Mauritz, Düsseldorf, 3. Brauereidirektor Friedrich Heinrich Mauritz, Dortmund.

1. Kom⸗

90.

Erste Beilage zum Reichs. und Staatsanzeiger Nr. 79 vom 4. April 1938. S. 3.

=

825

Vorwohler Portland⸗Cement⸗Fabrik Aktiengesellschaft.

Die Aktionäre der Gesellschaft werden zu der 63. ordentlichen Hauptver⸗ fammlung nach Hannover, Sitzungs⸗ . der Commerz und Privat⸗ Bank, Aktiengesellschaft, Filigle Han⸗ nover auf Freitag, den 22. April d. J., mittags 12,15 Uhr, berufen.

Tagesordnung:

1. Vorlegung des Jahresabschlusses

und des Geschäftsberichts für 1937 mit dem Bericht des Aufsichtsrats.

Beschlußfassung über die Gewinn⸗ verteilung und über die Entlagstung des Vorstandes und des Aufsichts⸗ rats.

„Beschlußfassung über eine neue Ge⸗ sellschaftssatzung, ins besondere zwecks k folgender wesentlicher Punkte: efugnis der Aufsichts⸗ ratsmitglieder zur vorzeitigen Nie⸗ derlegung ihres Amtes, Einbe⸗ rufung des Aufsichtsrats zu Sitzun⸗ gen, Bestellung von Ausschüssen des Aufsichtsrats, Zustimmungsbefug⸗ nis des Aufsichtsrats, Aufsichtsrats⸗ vergütung, Bemessung der Fristen für Vorlegun des Jahresab⸗ schlusses an Aufsichtsrat und Haupt⸗ versammlung, Vertretung der Ak⸗ tionäre in der Hauptversammlung.

4. Neuwahl des Aufsichtsrats.

5. Wahl des Abschlußprüfers.

Die Anmeldung der AÄAktionäre erfolgt nach 5 23 des Gesellschaftsvertrages

in Hannover: bei der Commerz⸗

und Privat- Bank, Alktien⸗ gesellschaft, Filiale Hannover, bei der Kasse der Gesellschaft,

in Berlin: bei der Commerz⸗ und

Privat- Bank, Aktiengesell⸗ schaft, und bei der Deutschen Bank, in Hamburg: bei der Commerz⸗ und Privat⸗Bank, Aktien⸗ gesellschaft.

Es genügt auch die Hinterlegung eines von einer deutschen ert⸗ papiersammelbank ausgestellten Hin⸗ terlegungsscheines, in welchem die Nummern der Aktien angegeben sind.

Hannover, den 16. März 1938. :

Der Aufsichtsrat. A. Finke.

S64) Braunkohlenwerke Borna Aktienge sellschaft,

. Borna, Bez. Leipzig.

Wir laden zu der am Dienstag, dem 26. April 1938, 16 Uhr, im Zedernsaal der Deutschen Bank, Berlin W 8, Mauerstraße 351, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung mit folgender Tagesordnung ein:

1. Geschäftsbericht des Vorstands so⸗

wie Vorlegung des Jahresab⸗

schlusses 19357 und Vorschlag für=

die Gewinnverteilung. Bericht des Aufsichtsrats über die vorgenommene Prüfung.

Beschlußfassung über die Gewinn⸗

verteilung.

Entlastung des Vorstands und Auf⸗

sichts rats.

Satzungsänderungen:

a) Streichung der 8§ 3, 5 Abs. 3, 6 1 8 b. 1. . 1, 1, 1 6 Ah, 16, 19 Abs. 1 Satz 2— und Abs. 2, 21 Abs. 1, 23, 24 Abs. 5 und 6, 27, 29, 30, 33 -=38.

b) Aenderungen zwecks An⸗ passung an das Aktiengesetz und Aenderungen einzelner Bestimmun⸗ gen im Wege der Neufassung, ins⸗ besondere betr. Bekanntmachungen, Vorstand, Aufsichtsrat, namentlich hinsichtlich der an n seine Zu⸗ stimmung gebundenen Geschäfte, Vergütung für den Aufsichtsrat, Stimmrecht in der Hauptversamm⸗ lung und Hinterlegung der Aktien für dieselbe, Berufung und Tages⸗

ordnung der Hauptversammlung.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat.

6. Wahl des Abschlußprüfers für das

Geschäftsjahr 1938.

Diejenigen Aktionäre, welche an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, haben ge⸗ mäß 5§ 24 der Satzung spätestens am

Sonnabend, dem 23. April 1938,

bis zum Ende der Schalterkassenstunden entweder bei der Gesellschaftskasse in Borna, Bez. Leipzig, oder bei der Deutschen Bank in Berlin sowie deren Filialen in Ham⸗ burg, Köln und Leipzig, bei der Berliner Handels⸗Gesell⸗ schaft in Berlin, bei Hardy C Co., G. m. b. H., Berlin, ; bei Jacquier C Seecurius in Berlin, bei der Allgemeinen Deutschen Credit⸗Anstalt in Leipzig, bei Sal. Oppenheim jr. Cie. in Köln oder bei der Deutschen Industrie⸗Aktien⸗ gesellschaft in Berlin oder bei einem Notar ihre Aktien oder die darüber lautenden Depotscheine einer Effektengirobank eines deutschen Wertpapierbörsen⸗

platzes zu hinterlegen und bis zur Be⸗

endigung der Hauptversammlung dort zu . Borna, Bez. Leipzig, im März 1938. Braunkohlenwerke Borna Aktienge sellschaft.

Malz⸗ C Malzkaffee⸗Fabriken „Union“ A.⸗G.

Saarbrücken.

618].

Bilanz für den 30. September 1937.

Aktiva. I. Anlage vermögen: Grundstücke . Geschäfts⸗ und Wohngebäude... Abschreibung Fabrikgebäude . Abschreibung Maschinen und maschinelle Anlagen Abschreibung Kurzlebige Wirtschaftsgüter .... Zugang

5

n 094, — 2094, TD Ts -=

4473, ,,

14 977,

K

4389,75

i

Abschreibung

, ,

, , II. Beteiligung. III. Umlaufsvermögen: Waren vorräte: Roh⸗, Hilfs⸗ und Betriebsstoffe Fertige Erzeugnisse Wertpapier. Hypotheken forderungen

9 9 2

20 49, 75 Werkzeuge, Betriebs⸗ und Geschäftsinventar.

Forderungen auf Grund von Warenlieferungen

Wechsel

Kassenbestand einschl. von Reichsbank und Post⸗

scheckguthaben ... Andere Bankguthaben Sonstige Forderungen Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen Bürgschaften RM 5000, —

2 8 . 9

Passiv a. Grundkapital... J Gesetzliche Re serve Sonderre serve Arbeiter⸗ und Beamtenunterstützungsfonds Mer tert chtigiun gen ö

Verbindlichkeiten:

9 ,

1. Verbindlichkeiten auf Grund von Warenliefe⸗

rungen und Leistungen . 2. Verbindlichkeiten gegenüber Banken.

3. Sonstige Verbindlichkeiten Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen Reingewinn: Vortrag vom 1. 10. 1936 ... Gewinn in 1936/37

Bürgschaften RM 5000, —

9 9 28

443 424 13 286 387 39 1—

20 570 20 30 990 58 15 170 02

4 894 26 44 975 80 123351

128 692 69 190 000 — 43 61544

4 284 44 14 534 77

310 649 156 000

S650 bas 89 237940

is 55s 3

—

3 101 510 78 25 O00 — 113 068 18

362 308 5 729

ls 819

1319675 937.

Gewinn⸗ und Verlustrechnung für den 30. September 1

Aufwand.

hne nne ,, .

Soziale Abgaben K

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Zinsen J 1// Besitzsteuern ö Alle übrigen Aufwendungen.... Reingewinn: Gewinnvortrag 1935/36. . Gewinn in 193637 ..

d 9 . 9 9 9 9 9 e o 9 9 9 9 9 9

Ertrag.

Ertrag nach Abzug der Aufwendungen für Roh⸗, Hilfs⸗ u. Betriebsstoffe Ertrag aus Beteiligung d ,

Ertrag aus Mieten. Außerordentliche Erträge.... Gewinnvortrag 1935/3685... ....

Der Vorstand.

Geschäftsbericht den gesetzlichen Vorschriften. Saarbrücken, im März 1938.

,

Michael Gschwindt.

2 9 9 9 9 09 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 0 8

RM 69 gõ 418 53 8 384 66 42 493 75 1 246 81 32737 50 153 16749

18819321

3567 757, 35

336 800 06 7992 35 12 553 13

637 97 4 284 44

— 362 267195

Werner Popp.

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pflichtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf⸗ klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der

Dr. Kurt Heinen, Wirtschaftsprüfer. 1 7

Bank für Handel und Grundbesitz Aktiengesellschast.

621.

Bilanz per 31. Dezember 1937.

Aktiva. 1. Barreserve:

a) Kassenbestand (deutsche und ausländische Zahlungs⸗

mittel, Gold)

b) Guthaben auf Reichsbankgiro⸗ und Postscheckkonto 239 393,26 Fällige Zins⸗ und Dividendenscheine ... .

Schecks Wechsel:

a) Wechsel (mit Ausschluß von b bis d) ...... 456 272,94

b) eigene Akzepte. e) eigene Ziehungen... ... d) eigene Wechsel der Kunden an die

we sen).

Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und

bee ,, ö In 5 enthalten: RM —, — Schatzwechse

die die Reichsbank beleihen darf. Eigene Wertpapiere:

a) Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und. der

Länder 41 8 2 8 8 — 1 14

e) börsengängige Dividendenwerte d) sonstige Wertpapiere....

In der Gesamtsumme 6 enthalten: RM 293 431,26 Wertpapiere,

die die Reichsbank beleihen darf. Konsortialbeteiligungen ö

Kurzfällige Forderungen unzweifelhafter Bonität und Liquidität

gehn Kreditinstitute

avon sind RM 170 600,94 täglich fällig (Nostroguthaben). Forderungen aus Report⸗ und Lombardgeschäften gegen börsen⸗

gängige Wertpapiere

Vorschüsse auf verfrachtete oder eingelagerte Waren:

a) Rembourskredite P) sonstige kurzfristige Kredite ge bezeichneter marktgängiger ö Schuldner:

garen

9 9 9 2 0 9 9 0 9 0 0 9 0 9 9 9

Order der Bank ;

In der Gesamtsumme 4 enthalten: RM 169 890,53 Wechsel, die dem 521 Abs. 1 Nr. 2 des Bankgesetzes entsprechen (Handels⸗ wechsel nach 5 16 Abs. 2 des Reichsgesetzes über das Kredit⸗

b) sonstige verzinsliche Werl papiere 24 ; ; . ; ; . 312 838,96 9 9 0 0 0 * 200 340,20

8 2 8 —

2 2 2 * * * 2

,

b) sonstige Schuldner.... In der Gesamtsumme 11 enthalten:

Der Vorstand. Gerlach. *

=

aa) RM 238 sis, s! gedeckt durch börsen ig

bb) RM 2 262 g32, 16 gedeckt durch sonstige

* 14 2 2 2 2 2 558 872,53

a2 430,45

as S956.

8 663, 4

47 S862,

7 607, 36

RM

451 823 4012

25665 479 89

Wertpapiere,

icherheiten.

32 239 89

Hypotheken, Grund⸗ und Rentenschulden

Langfristige Ausleihungen gegen Kgommunalbeckung ö Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgeschäfte);. ..

Außerdem RM —, — Entschuldungsdarlehen.

8 9 9 2 2

Beteiligungen (3 131 Abs. 1A II Nr. 6 des Attiengesetzes) .

Davon sind RM 25 149,46 Beteiligungen bei anderen Kredit-

instituten.

Grundstücke und Gebäude:

a) dem eigenen Geschäftsbetrieb dienende b) sonstige ..

Ge schäfts⸗ und Betriebsausstattung.. . Ausstehende Einlagen auf das Grund⸗ oder e 1 Eigene Aktien oder Geschäftsanteile und Aktien oder Geschäfts—

anteile einer herrschenden Gesellschaft

126 000, —

344 700, —

(Nennbetrag der eigenen Aktien oder Geschäftsanteile: ö (Nennbetrag der Aktien oder Geschäftsanteile einer herrschenden

Gesellschaft: RM —,— )

20. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen „In den Aktiven sind enthalten:

a) Forderungen an Konzernunternehmen (einschließlich der unter den eigenen Ziehungen im Umlauf, unter den Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel⸗ und Scheckbürgschaften sowie aus Ge währleistungsverträgen und unter den Indossamentsverbind⸗ lichkeiten — Passiva 14, 15 und 16 — enthaltenen) RM 7 697,36, Forderungen an Mitglieder des Voxstands, an Geschäftsführer und an andere im 5 14 Abs. 1 und 3 des Reichs gesetzes über das Kreditwesen genannte Personen und an die im Artikel 13 der Ersten Verordnung zur Durchführung und Ergänzung desReichs⸗ gesetzes über das Kreditwesen in der Fassung des Artikels 7 Nr. VI

des zweiten Abschnitts der Dritten Verordnung zur Durch⸗ führung und Ergänzung des Reichsgesetzes über das Kreditwesen aufgeführten Unternehmen (einschließlich der unter den eigenen Ziehungen im Umlauf, unter den Verbindlichkeiten aus Bürg⸗ schaften, Wechsel⸗ und Scheckbürgschaften sowie aus Gewähr⸗ leistungsverträgen und unter den Indossamentsverbindlichkeiten — Passiva 14, 15 und 16 — enthaltenen) RM 17129, 80, Anlagen nach 517 Abs. 1 des Reichsgesetzes über das Kredit⸗

wesen RM 248 202,20,

) Anlagen nach 517 Abs.? des Reichsgesetzes über das Kredit⸗ wesen (Aktiva 15 und 16 RM 520 349,46.

Passiva.

Gläubiger:

Summe

a) seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte Kredite b) sonstige im In⸗ und Ausland aufgenommene Gelder und Kredite (Nostroverpflichtungen)

c) Einlagen deutscher Kreditinstitute d) sonstige Gläubiger

2

IJ 706,21

der Aktiva

— —

—

100,

4193 239,87 4 287 946,98

5 837 921

Von der Summe e w d entfallen auf: 1. jederzeit fällige Gelder RM s16 817,58, 2. feste Gelder und Gelder auf Kündigung RM 3471 128,50, Von 2 werden durch Kündigung oder sind fällig:

a) innerhalb 7 Tagen RM 960

), —

b) darüber hinaus bis zu 3 Monaten RM 2717 406,56, e) darüber hinaus bis zu 12 Monaten RM 744 721,94,

d) über 12 Monate hinaus RM

Verpflichtungen aus der Annahme gezogener und der Ausstellung ü,, , Spareinlagen:

Durchlaufende Kredite (nur Treuhand geschttfte)

a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist

b) mit besonders vereinbarter Kündigungsfrist ...

— —

Außerdem RM —, — Entschuldungsdarlehen. Grund⸗ oder Stammkapital: Vorzugsaktien mit 1000 Stimmen und in den besonderen Fällen

des 519 der Satzungen 3000 Stimmen....

Stammaktien 30 000 Stimmen....

Re serven nach K.W.⸗G. 511:

8

a) gesetzliche Reserven

b) sonstige (freie) Reserven nach K. W.⸗G. 511 .. g. Sonstige Reserven .Rückstellungen Wertberichtigungsposten Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen Reingewinn: Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

9

Gewinn 1937...

Eigene Ziehungen im Umlauf RM — — Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel⸗ und Scheckbürgschaften

67o 375,3

20 000, —

600 000, —

62 000, — 30 000, —

39 490, 17

sowie aus Gewährleistungsverträgen (5131 Abs.7 des Aktien⸗

gesetzes) RM 25 350, —

Eigene Indossamentsverbindlichkeiten:

a) aus weiterbegebenen Bankakzepten RM — — b) aus eigenen Wechseln der Kunden an die Order der Bank

ö

e) aus sonstigen Rediskontierungen RM — —.

„In den Passiven sind enthalten:

a) Verbindlichkeiten gegenüb. Konzernunternehmen RM 4 706,21, b) Gesamtverpflichtungen nach 511 Abs. 1 des Reichsgesetzes über

das Kreditwesen (Passiva 1 bis 3 und 14) RM 4958 421,39,

6) Gesamtverpflichtun gen nach 516 des Reichsgesetzes über das Kreditwesen (Passiva 1, 2 und 14) RM 4288 046,08.

.Gesamtes haftendes Eigenkapital nach 511 Abs.?2? des Reichs⸗

gesetzes über das Kreditwesen (Passiva 7 und s abzüglich Aktiva 18, 19 — Nennbetrag der eigenen Aktien — und 21) RM 712 000, —

*) Akzepte und Solawechsel.

Summe der Passiva

NM 737 849

4288 046

l

— re es J 8 35*

3 3837 7 8 Gewinn⸗ und Verlustrechnung per 31. Dezember 1937.

Kreditorenzinsen Gehälter. Sozialabgaben .... Anlage abschreibungen . Ausweispflichtige Steuern Gesetzliche Berufsbeiträge Zuweisung an die freien Reserven (Rücklagen) Alle übrig. Aufwendungen Reingewinn: Gewinnvortrag 3 067,659 Neugewinn.

RM 8, 136 350 265 143 732 24 16551 60 30 226 66 4121110

2 927 35

Au fwen dun gen.

. — 8 2 8 2

5 00 — 50 Joo o?

42 557 86 469 347 63

39 490, 17

Erträge.

Ueberschuß aus

diskonten und Zinsen. Ueberschuß und Zinsen aus

Effekten und Devisen. Provisionen Mie tüberschüsse .. Außerordentliche Erträge. Gewinnvortrag aus 1936.

Wechsel⸗

RM . 241 . l0o3 48109 75 63507 18 soꝛ sz

26 830 25 3 06769

F r 5

Bank für Handel und Grundbesitz Aktiengesellschaft.

Dr. Vockert.

Hartmetz.

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pflichtgemäßen Prüfung auf Grund

Leipzig, den 4. März 1938.

Kurt Kramer, Wirtschaftsprüfer.

der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf— llärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den gesetzlichen Vorschriften.

Der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft besteht nach der am 31. März 1938

Leipzig, den 31. März 1933.

Der Vorstand. Dr. Vockert, Hartme tz.

stattgefundenen Wahl aus den Herren: Rechtsanwalt und Notar Dr. Hartwig Tetzner Vorsitzer des Haus- und Grundbesitzer⸗Vereins zu Leipzig; Dr. H. en ,. 2 sessor und Direktor des Ste uerinstitutes der Handels⸗

r ochschule Leipzig; Curt Möbi Architekt und Baumeister, sämtlich in Leipzig. 8 6 ,