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Dritte Beilage zum Neichs⸗ und Staatsanzeiger Nr. 128 vom 4. Juni 1938. S. 4.
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15196 ; Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden zu der am Dienstag, dem 28. Juni 1938, vormittags 12 Uhr, im Hotel „Atlantic“, Hamburg, statt⸗ findenden ordentlichen Generalver⸗ sammlung eingeladen. Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates über die Ergebnisse des verflossenen Geschäftsjahres.
Beschlußfassung über die Gewinn⸗
verteilung.
Entlastung der Mitglieder des Vor— standes und des Aufsichtsrates. „Wahl der Aufsichtsratsmitglieder.
5. Wahl des Bilanzprüfers. Abänderung des Gesellschaftsver⸗ trages zwecks Anpassung der Satzung an das neue Aktiengesetz, insbesondere betreffend Zusammen⸗ setzung des Aufsichtsrates, Wahl und Abberufung der Aufsichtsrats⸗ mitglieder, Einteilung des Grund⸗ kapitals. Bestimmungen über die Gewinnverteilung.
Die Aktionäre, welche an der ordent⸗ lichen Generalversammlung teilnehmen wollen, haben ihren Aktienbesitz, hin⸗ sichtlich dessen sie ein Stimmrecht aus⸗ üben wollen, spätestens am dritten Tage vor der ordentlichen General⸗ versammlung bis 3 Uhr nachmittags bei der Gesellschaftskasse oder bei einem deutschen oder ausländischen Notar mit doppelt ausgefertigtem arithmetisch geordnetem Nummernver⸗
14953 „NoRI8- Zünd Licht Aktiengesellschaft, Nürnberg. Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Samstag, den 25. Juni 1938, mittags 12 Uhr, im Sitzungs⸗ saal der Elektrizitäts- Aktiengesellschaft vormals Schuckert F Co. in Nürnberg, Landgrabenstraße 9a, stattfindenden or⸗ dentlichen Hauptversammlung ein. Tagesordnung: 1. Vorlegung des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1937 mit Bericht des Aufsichtsrates. . Beschlußfässung über die Verteilung des Reingewinnes.
des Vorstandes und Aufsichtsrates. 8 Beschlußfassung über die Satzungs⸗ änderungen:
a) Anpassung der Satzung an das Aktiengesetz und Aenderung ein⸗ zelner Bestimmungen im Wege der Neufassung, insbesondere: 5 4 Um⸗ wandlung der RM 20, — und RM 106. — Aktien in solche von RM 1000, —. .
5 10 G6 9 neu) Geschäftsführung durch den Vorstand.
§ 13 Abs. 3 und 4 6 11 neu) Be⸗ stellung von Aufsichts ratsausschüssen. Berufung des Aufsichtsrates.
§ 14 G 12 neu) Beschlußfähigkeit des Aufsichtsrates.
S 16 G6 14 neu) Einberufung der Hauptversammlung. .
Beschlußfassung über die Entlastung 5. Wahl des Abschlußprüfers für das
§ 17 G 16 neu) Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversamm⸗ lung. Stimmrecht nach Um wand⸗ lung der Kleinaktien. ;
S8 21/22 G5 18/19 neu) Ermitt⸗ lung des Reingewinnes.
b) Gestrichen werden:
5 5 Abs. 2, 5 3 Abs. 2, § 5 ] nen), 5 8 Abs. 1. 5 9 Punkt 5 Bestellungen — hing fd g Schlußsatz, 5 11, 5 12 Abs. 2 Sa
Abf. . is Ab 1, Abs. 5 Satz ij
Abs 3 Satz 1, 5 19, 8. 290 Abs. Satz 2 und 3, § 21 Abs. 2 und 3, 5 25 Abs. 2, 3 G6 19 neu) und 4 und § 24.
Neuwahl des Aufsichtrates.
Geschäftsjahr 1938.
Die Aktionäre, welche in der Haupt⸗ versammlung Stimmen oder , derselben stellen wollen, müssen ihre At tien oder Hinterlegungss deutschen Notars oder einer Wert⸗ papiersammelbank stimmungen des z 17 unserer Satzung bei der Gesellschaft in Nürnberg
oder bei der Elektrizitäts⸗Aktiengesell⸗
eine eines
gemäß den Be⸗
schaft vormals Schuckert C Co., Nürnberg, oder
bei einem Notar bis spätestens Mittwoch, den 22. Juni 1938, hinterlegen.
Der Vorstand.
///
14286.
Leipziger Immobiliengesellschast Aktien⸗-Ge
Bilanz für den 31. Dezember 1937.
Attiva.
I. Anlagevermögen:
Inventar
Beteiligungen: Stand am 1. I. ios⸗/.
.
Umlaufs vermögen:
Oblastenansprüche Grundstücke und Gebäude Hypothekenschuldner
Forderungen an abhängige Gesellschaften .
Schuldner w Wertpapiere d Guthaben bei Banken. ..... Kassenbestand =
1III. Posten der Rechnungsabgrenzung
IV.
Ausgleichsposten für rückständige Passivgrundschuldzinsen, die in den Erträgen der Pfandgrundstücke keine Deckung
Verlust: Vortrag aus 1956 .... ,
finden
Ausgleichspost
I. Grundkapital ..
Passiva.
II. Rückstellungen:
III.
Straßenbauliche Verpflichtungen ....
Andere ö Wertberichtigungen ...
en für Grundschulben, die in den Bilanz⸗ werten der Pfandgrundstücke keine Deckung finden .. D
1 0 9 9
R
240 676 229 450
122 202
2 975227
39 257
2
2 545 970
14 852
99 084 2653
o 2 9 0 9 2 w — 9 9 98
358 976 13190
14 94247
23 933 4577 8022
259 620 25 597
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l
unn Deutschen Reichs
Vierte Beilage
Berlin, Sonnabend, den 4. Juni
anzeiger und Preußischen Staatsanzeiger
128.
II. Altien⸗ sellschaften.
tt Kunst-Justitute Actien⸗
äast vorm.
grant furt / Oder. Iktionäre ndentlichen Generalversamn
ir das . — ens Ju ni I häas, vorn
Otto Troitzsch,
werden hierdurch
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Geschäftsjahr 1937 am
*
ihr, in Frankfurt / Oder, Oder⸗
1 eingeladen. Tagesordnung:
flag
4 jeh üilur 3 6. mund Aufsichtsrat.
tlußfassung über die Satzungs
uaung auf Grund des neuen A esetzes. es:
en zum Aussichtsrat.
hl des
des Geschäftsberichts und zihresabschlusses für das Jahr
migung des Abschlusses und ig der Entlastung an Vor⸗
4.
Bilanzprüfers für das
14955 Askania⸗Werke Aktiengesellschaft, Berlin.
Einladung zu der am 22. Juni 1938
um 11 Uhr in Dessau, Kavalierstraße
Nr. 29/30, stattfindenden siebzehnten
ordentlichen Hauptversammlung.
Tagesordnung:
1. Vorlage des Geschäftsbexichts des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie des Jahresabschlusses vom 31. Dezember 1937.
Beschlußfassung über die Verwen⸗
dung des Reingewinnes.
; — über die Entlastung des Vorstandes und des Aussichts⸗ rates.
4. Neuwahl des Aufsichtsrates,
5. Wahl von Bilanzprüfern für das Geschäftsjahr 1938.
Diejenigen Aktionäre, welche an der
Hauptversammlung teilnehmen wollen,
haben ihre Aktien oder den Hinter⸗
legungsschein eines deutschen Notars oder einer Wertpapiersammelbank bis spätestens am 19. Juni 1938 an einer der folgenden Stellen zu hinter⸗— legen:
bei der Gesellschaftskasse, Berlin⸗
14939 Medieihaus Aktiengesellschaft, Berlin.
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Sonn⸗ abend, den 25. Juni 1938, um 10 Uhr im Geschäftshaus, Berlin NW 7, Karlstraße 31, stattfindenden 44. ordentlichen Generalversamm⸗ lung eingeladen.
Tagesordnung:
1. Vorlegung des Geschäftsberichtes, der Jahresbilanz und der Gewinn— und Verlustrechnung für das Ge⸗ schäftsjahr 1937 mit dem Bericht des Aufsichtsrates. „Beschlußfassung über die Jahres— bilanz und die Gewinn- und Ver⸗ lustrechnung, über die Gewinnver⸗ teilung und über die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
Beschlußfassung über Neugestaltung der Satzung in Anpassung an das neue Aktiengesetz, im besonderen über Amtsdauer, Befugnisse, Ein⸗ berufung, Vergütung des Aussichts⸗ rates, Stimmrecht und Gewinnver— teilung.
4. Neuwahl des Aufsichtsrates.
14933 Rudolph Karstadt
Aktiengesellschaft, Berlin.
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 27. Juni 1938 um 16 Uhr in den Räumen unserer Hauptverwaltung, Berlin-Wil⸗ mersdorf, Fehrbelliner Platz 1, statt⸗ findenden Hauptversammlung einge— laden. Tagesordnung:
14. Vorlegung des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 1937 nebst den Be— merkungen des Aufsichtsrates.
Beschlußfassung über die Gewinn— verteilung.
Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und Aussichtsrates.
Satzungsänderung:
Beschlußfassung über Neugestal⸗ tung der gesamten Satzung unter gleichzeitiger Anpassung an das Aktiengesetz vom 30. Januar 1937.
Die Aenderungen gegenüber der bisher geltenden Fassung betreffen neben der sprachlichen Neufassung der Satzung und der Streichung infolge gesetzlicher Regelung über⸗ flüssig oder unzulässig gewordener Vorschriften, insbesondere folgende
den
1
Die
werden hiermit zu der am Dienstag,
4. Beschlußfassung
Neuwahl
6.
1938
14932 Deutsche Metalltüren⸗Werke Aug. Schwarze Aktiengesellschaft,
Brackwede⸗Berlin. Aktionäre unserer Gesellschaft
28. Juni 1938, 11 uhr, in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft zu Brackwede⸗Quelle stattfindenden 9. or⸗ dentlichen Hauptversammlung unter Bezugnahme auf die 55 16 und 17 der Satzungen eingeladen.
Tagesordnung: Vorlequng des Berichtes des Vor⸗ standes und des Aussichtsrates so⸗ wie der Bilanz nebst Gewinn⸗ und Verlustrechnung für das Geschäfts⸗ jahr 1937.
2. Beschlußfassung über die Gewinn⸗
verteilung.
3. Erteilung der Entlastung an Vor⸗—
stand und Aussichtsrat. über eine Satzungen
Neu⸗ fassung der gemäß Akttengesetz.
des gesamten Aufsichts⸗
rats.
Wahl des Abschlußprüfers für das
shäftssahr 1938.
th Friedenau, Kaiserallee 86 / 8g, /ishiedenes.
; . bei der Berliner Han dels⸗Gesell⸗
Teilnahme an der, Generalver⸗ schaft, Berlin w 8, Behrenftraße
n sind diejenigen Aktio näre be⸗ Nr. 3/33,
pech spätesten am dritten bei der Deutschen Bank, Berlin
se vor dem Tage der Gene⸗ w S, Behrenstr. 9 / 13
smmlung, in den ühlichen He- bei einer Wertpapiersammelbauk,
snden bei der Gesellschafts⸗ bei der Deutschen Continental⸗Gas⸗
är bei der resduer Rant, Geselsschaft, Dessau, Kavalier—
Frankfurt / Oder, ihre Aktien straße 2930,
darauf lautenden. Hinter- be der Anhalt-Dessauischen Landes—
scheine der Reichsbank, des bank, Abteilung der Allgemeinen
t Kassenvereins oder eines Dentschen Credit⸗Anstalt, Dessau,
hinterlegen und bis zum Kavalierstr. 8/9.
der Generalversammlung da- Berlin, den 4. Juni 1938.
. . Der Vorstand.
ffurt Oder, 4. Juni 1938. Der Vorstand. ö
Geschäftsjahr 1938.
Der Bericht des Vorstandes, die Bi⸗ lanz und Gewinn- und Verlustrechnung liegen vom 10. Juni d. J. ab in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zu Brackwede zur Einsicht für die Ak⸗ tionäre auf.
Aktionäre, welche ihr Stimmrecht ausüben wollen, haben bis spätestens 23. Juni 1938 ihre Aktien bei der Gesellschaft zu hinterlegen.
Brackwede, den 3. Juni 1938.
Deutsche Metalltüren⸗Werke Aug. Schwarze Aktiengesellschaft. Der Vorstand. Lütgert. Ernsting.
(davon in Gestalt bedingten Nachlaßversprechens RM 1765 371, 17) IV. Verbindlichkeiten: ö Rückständige bzw. gestundete Hypotheken⸗ u. Grund⸗ schuldzinsen sowie Konversionskosten . .....
J. Anlagevermögen; . on 236, Bankgebäude und Grundstück, Wert am 1.1. 1936 . een. Gläubiger in laufender Rechnung ...... .. V. Posten der Rechnungsabgrenzung .....
Abgang durch Uebertrag auf Umlaufsvermögen Inventar J Rückständig si ĩ ie i 1 6 n ge passive Grundschuldzinsen, die in den Er⸗ Beteiligungen: 24 65 trägen der Pfandgrundstücke keine Deckung finden. . Grunbschulden die in den Bilanzwerten der Pfandgrund⸗
,, 4— 35 517 46 280 17646 ö le,, ,, Ausbietungsgarantien.
zeichnis zu hinterlegen. Der Hinter⸗ legungsschein gilt als Eintrittskarte zur Generalversammlung.
Zur Vertretung in der Generalver— sammlung ist schriftliche Vollmacht er⸗ forderlich.
Hamburg, den 4. Juni 1938. Mineralöl⸗ und Asphaltwerke Aktiengesellschaft.
Der Vorstand.
5. Wahl des Abschlußprüfers für das Bestimmungen: Geschäftsjahr 1938. . a) Streichung von §5 7; §8 9 Ab⸗ Zur Teilnahme an der Generalver— satz 4, 5; § 12 Absatz 5 Satz sammlung sind gemäß 5 15 unserer 25 Satzungen diejenigen Aktionäre berech⸗ b) Neue Stückelung der Aktien; tigt, die ihre Aktien nebst doppeltem c) Zusammensetzung und Befug⸗ Nummernverzeichnis bis spätestens nisse des Vorstandes; 20. Juni 1938 bei d) Aenderungen der Bestimmun⸗ unferer Gesellschaftskasse, Berlin gen über den Aufsichtsral: NW 7, Karlstr. 31, der Dresdner , ünd Höchst⸗ Bank, Berlin, deren Z3weig—⸗ zahl (19), . nie der lasfungen und Filialen Amtsdauer und Amtsnieder⸗ oder bei einem Notar hinterlegen. legung, Berlin, im Juni 1938. Vorsitz und Stellvertretung, Der Aussichtsrat. Beschlußfähigkeit und Be⸗
Dr. Sehmer. schlußfassung,
ö Vertretung einzelner durch nicht dem Aussichtsrat an⸗ gehörige Peysonen, .
— zur , . ö. ; ; Arbeits ausschusses un ; — Einladung zur ordentlichen Haupt⸗ . ,,, . Sitzungssagl der Deutschen Länderbank versammlung am Mittwoch, dem Erfordernis der Zustimmüng Attiengesellschaft stattfindenden 31 or⸗ 29. Juni 1538, vormittags 9 Uhr, zu bestimmten Rechtsge⸗ dentlichen Hauptversammlung einge⸗ im Sitzungszimmer der Treuhand— schäften, . laden. Tagesordnung:: und Verwaltungs-Aktiengesellschaft zu Vergütung. 1. Vorlage J und Stettin, Oberwiek 5. e) Hauptversanmmlung: ö Tagesordnung Erstrekung, der Fristen der schäfts jahr 9 5st . 3 1. Vorlegung des Jahresabschlusses s§ 125 (6), 125 (E) und ire elsehttatss ndnd Rs He cheftsberichtes fir, ir ) bes aittiengesetzes . uber die Gewinnver⸗ mit dem Bexichte des Aufsichts⸗ 6 e eslich nge n len,
. ; ; rates. Höchstdauer und Kürzung
— . von Vorstand und Auf— Beschlußfassung über die Gewinn— der Hinterlegungsfrist für , . srat. . rte; Aktie 3 r Gesellschaftskasse, Nord.; . der Satzung unter An⸗ ,, 369 ,, Jö Ml Hen, n VPaffung an daz neue Attiengesetz,. *. un fen . 85. .
s ; , . . de, Aufsichtsrates. Satzungsänderungen.
r Deutschen Bank, Berlin, Hervorzuheben sind folgende Punkte:. Beschtnösasfte g, der Vorzugs⸗ und ) Ver ß n des ernie winns seldorf, Essen, Sa nno ver, oder Bekanntmachungen; Vereinigung . Becken, ,. . eg nd , , 2 g R n fen miez iner Effektengirohauk eines mehrerer Vorzugsaktien; Ausstellung . ur ᷣ = . . kö . ö
z 3 . 5 z 83 . . ? ö ; Ken, Sr 57. He . g, . eue Ge⸗ 5 . ge j . Se ⸗ orzu⸗ —
Leipzig, im Abril 1938. ichen Wertpapierbörsen⸗/ ginheitlichen Urkunden für mehrere sellsch i gun insbesondere nehmen, die lediglich die Fasfieng burg, Hannover,
Der Vorstand. Burlager. Groh. Silze. kes Alten; Zusamniensetzu ng Res or- n i ig an das Attien⸗ kenn fen ö ; a. M., Köln a. Rh.,
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung auf 6h in der die darüber lautenden standes; Befugnisse, des , . gesetz sowie zwecks Abänderung 6. Neuwahl des Aufsichtsrates. Hardy C Go. GmbH., Berlin, der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten KRungsscheine einer Ef sekten⸗ des Vorstandes; Vertretungs zefug⸗ folgender! wesentlicher Punkte; . Wahl des Abschlußprüfers für das Zuckschwerdt . Beuchelt, Magde— flärungen und Nachüelse entsprechen die Buchführung, der Jahresabschliß in ü eines,. dentschen. Wert⸗ nis des Vörstandes. Teil nnh me des JJ Jeschäftsjahr 1938 . burg, oder en,, soweit er den Jahresabschiuß erläuterk, den gesetzlichen Vorschf ns n greg wd, Yig ge 6 d ,,, . 53 und Vorzugs⸗ Der Entwurf ö Satzung liegt einer Effektengirobank eines deut⸗
eipzig, im April 1933. terlequng ist au 66, . ,, , , , aktien, Form und Inhalt der Äk⸗ . uni 1938 ,,, schen Wertpapierbörsenplatzes Sächsische Revisions⸗ und Treuhand gesellschaft A.-G. äßig erfolgt, wenn Aktien mit und Wahl des Aussichts rates Ver⸗ . 3. ö ,, . vom 439 Juni J in un eren ö. ihre Mülent ober ee (barer sauntenden 9 tienurkunden und Sch sch c Einsicht für die Akti
Muth, Wirischaftsprüfer. ppe. Sen tfch el, Wlrtschaft prüfe ming einer Hinterlegungsstelle gütung für den Auffichtsrat; schrift⸗ ö n, 9 ö s äftsräumen zur insicht für die Attio luer il gun g ofche ine einer Efferten.
Der Aiuffichte en en zer Gesellschsf ech 1 r f . s e i ciner anderen ankfitma bis liche Beschlüsse; Brrechtigung zur un en, J der rdf näre aus. Auf Wunsch wird den Aktio⸗ e n n, ,,,, direktor Rechtsanwalt Dr. jur. Earl Scheller, Leipzig Hor her ren mn nn migung der Hauptversam̃mlüng n ,, n, nn. r n er e w enn, Ven . . papierbörsenplatzes hinterlegen
Leipzi sig 8. . . . iidepot ge e erde ung; Erstreckung der Frist für die J Serlos, zIu]lichts zer- gesandt. ; . i , , , m, , . . mann, 2 r 6. ö Fritz von Philipp, Leipzig. , mn ,, Haupkversammlung, Ta⸗ 6 56 a fe ten . Die ö welche 19. e n. , ,, ö 3 9 ; ; . l des Geschäftsberichts ungsort der Hauptversammlung; Vorstandsmitglieder, Zahl seiner ausüben wollen, müssen ihre Attien ge- il erh' . Leipziger ,, Aktien⸗Gesellsch aft. ,, ö n,, . pheen n, Mitglieder, Kreis der an seine mäß 5 16 der Satzung entweder bei Zustimmung einer . 11 8652 Groh. Silze. ie t en ez z'hlu reer, 54 Satzungsändernngen; Streichung Zustimmung gebundenen, Geschäfte, unferer Gesellschaft in Berlin⸗Wil⸗ für sie bei einer anderen Bankfirmg dis 4779 894 . 6 mmm bäh jah fe g hee gr n, ; der 85 2 Abs. 2 und 3; 3 Abf. 2; Bestellung von Ausschüssen, Ab⸗ mers dorf, Fehrbelliner Platz 1, oder zur k 9 . 2 gos) 8. Vahr des Tschnfvrüres n, l' direkten Ps l, ge, Hi zt Aös- sz; abe van, Wiltenertkarihtgeng är, einem detschen gzotar hem einer der im Sperrdegemgfehn enn serden, Gesellschaft für elektrische unter⸗ Geschäfts jahr 153535 ns. J 11 n , , . süttung), Hinterlegung der Aktien nachfolgenden Stellen pätestens am 4 Vorlegk gehe rd ng zftzherichte nehmungen — Ludw. Loewe C Co. Der T 28 lla 8 n , . ; Abs. 2; 24; 26; A; 29 Abs. 2 ür die Teilnahme an Hauptver⸗ 22. Juni 1938 hinterlegen: ert gung, C Der Text der neuen Satzungen Hastung des Vorstands ünd des 22: R des Aufsick Aktiengesellschaft, Berlin. zur Einsichinahme in unserem Gest ern ggg . 30 Abs. 23 31 Abs. 1 Satz 2 und 3. ammlungen, einfache, Stimmen⸗! Commerzi und Privat⸗Bauk Ak⸗ 36 w Einladung zur ordentlichen Haupt- lokal aus nfassung der Satzung zur An⸗ Abs. 2; 33 Abs. 2 und 3; 34 Abs. 2 und Kapitalmehrheit für Beschlüsse tiengesellschaft, Samburg⸗Ber⸗ hn gf en , Gr nfs nn, versammlung am Dienstag, dem Diejenigen Aktionäre, welche ng an das Arten r zur und : 3; 35 Abs. L: 36 Abs. 1, 2, 5 — 7. der Hauptversammlungen, soweit lin, oder deren Zweigstellen, , , . 28. Juni 193, mittags 1 uhr, Stimmrecht ausüben wollen, “ itigung , , er del en 4. Neuwahl dez. Aufsichts rates.. . gesetzlich statthaft, Frist für Vor Bayerische Hypotheken und Wech- ,, , 61 in Berlin, Dorotheenstr. S5, Hauptver⸗ ihre Aktien oder den darüber ih Halt duch geset liche Bestim⸗ 5. Wahl des Abschlußprüfers für das legung des Jahresabschlusses an sel⸗Bank, München, oder deren, . . 5 ⸗ r sUammlungssaal. den Hinterlegungsschein eines wen geregelt 66 gie vorzu⸗ Geschäftsjahr 1938. Aufsichtsrat und Hauptversamm⸗ j a n . kJ . Tagesordnung: schen Rotars oder einer den Henden eng glenderunßen Ueber Punkt der Tagesordnung wird ö ,, , gez Deilr ie Schitler , s. n g, . 'der Satzung zur An— . ; 1 Vorlegung - des Geschäftsberichtes Wertpapiersammelbank spätess ichen sich in sbesondere auf: neben dem Beschluß der Hauptversamm⸗ liche Rücklage, Verteilung es Deutsche Bank, Berlin, oder deren . passung au das Aftie nge etz und zur und Jahresabschlusses für das Ge⸗ ö , eng. Berlin, oder . ö rlin, oder
Leipziger Immobiliengesellschaft Aktien⸗Gesellschaft.
14285. Bilanz für den 31. Dezember 1936. Aktiva. RM
Ra 2 417 222
157 039 360 522 77 29343
6 bl
14 942
14956 Dittersdorfer Filz⸗ und Kratzentuch⸗ fabrik, Dittersdorf bei Chemnitz.
Hierdurch laden wir unsere Aktionäre für Mittwoch, den 29. Juni 1938, 11 Uhr vormittags, zur 56. ordent⸗ lichen Hauptversammlung nach dem Sitzungssaal der Dresdner Bank, Fi⸗ liale Chemnitz in Chemnitz, Post⸗ straße 8— 10, unter Bezugnahme auf nachstehende Tagesordnung ein.
Tagesordnung:
1. Vorlegung des Geschäftsberichts des Vorstandes, des Jahresabschlusses, des Berichts des Aufsichtsrates.
2. Beschlußfassung über die Gewinn⸗ verteilung.
3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aussichts⸗ rates.
4. Neuwahl des Aussichtsrates.
5. Wahl des Bilanzprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
6. Beschlußfassung über die Aenderung der Satzung behufs Anpassung der⸗ selben an die Bestimmungen des Aktiengesetzes vom 30. Januar 1937.
Die Aenderungen, die vorgeschla⸗ gen werden sollen, beziehen sich
auf Angleichung an die sprach⸗ liche Ausdrucksweise des Gesetzes, Streichung überflüssiger bzw. durch das Aktiengesetz hinfällig geworde⸗ ner Bestimmungen (6 3, 7. 8, g, 141, 27, 28), anderweite Festsetzung der Bestimmung über Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft und Bekanntmachungen (§5 2, 5 4),
Wegfall der Vorschrift über Rück⸗ kauf der Vorzugsaktien (6 6 Abs. 2),
Verjährung der Gewinnanteil— scheine (5 10),
Behandlung des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts nach § 125 ff. Akt Ges. (6 19),
Gewinnverteilung G 13),
Wegfall der Bestellung von Pro⸗ kuristen und Handelsbevollmächtig⸗ ten durch Aufsichtsrat,
Vertretung der Gesellschaft,
Amtsdauer der Mitglieder des Aufsichtsrats, Turnus des Aus⸗ scheidens. Verteilung des Gewinn⸗ anteils beim Ausscheiden eines Mit⸗ glied im Laufe des Geschäfts⸗ jahres,
Bestimmung über Hinterlegung der Aktien behufs Teilnahme an der J, Einladungs⸗ rist,.
Befugnis. des Aufsichtsrats, Fassungsänderung der Satzung zu beschließen.
Die Aktionäre, die in der Hauptver⸗ fammlung ihr Stimmrecht ausüben wollen, haben ihre Aktien oder die über hinterlegte Aktien von einem deutschen Notar ausgestellten Depotscheine spä⸗ testens 3 Tage vor dem Tage der Hauptversammlung beim Vorstand der Gesellschaft oder bei der Dresdner Bank in Berlin, Dresden, Leipzig oder bei der Dresdner Bank Filiale Chemnitz zu hinterlegen und während der Hauptversammlung hinterlegt zu lassen. Die Hinterlegung kann auch nach 5 20 der 1. Durch⸗ führungsverordnung zum Aktiengesetz bei einer nach 5 1 des Gesetzes über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren vom 4. Februar 1937 be⸗ n, g Wertpapiersammelbank er⸗
23 933
240 676 4577 802 25
Abgang . 39 500 Umlaufs vermögen:
Oblaste nan sprüche Grundstücke und Gebäude.... Sinn en h nn,, Forderungen an abhängige Gesellschaften Schuldner. Wertpapiere.. Guthaben bei Banken Kassenbestand
III. Posten der Rechnungsabgrenzung . IV. Verlust (Verlustvortrag aus 1935) ‚ D 26 070 Ausgleichsposten für rückständige passive Grundschuld⸗ zinsen, die in den Erträgen der Pfandgrundstücke leine drang finden Ausbietungsgarantien. ... Wechselobliga .. ö
K , , , , , .
6 1823 Gewinn⸗ und Berlustrechnung für das Geschäftsjahr 1937.
RM 8 Nm 358 M 23 01 bl 141 1h) 2 ll
5bß hn
125 255
3 155 951 191 420 731 405 4031 724 14 853
87 899 1452
15025 Deutsche Erdöl⸗Aktiengesellschaft, Berlin. Die Aktionäre werden zu der in unse—
rem Geschäftsgebäude, Berlin⸗Schöne⸗
berg, Martin⸗Luther⸗Straße 61-56, am
30. Juni 1938, 12 Uhr, stattfinden⸗
den ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Zur Teilnahme an der Hauptver⸗ sammlung und Ausübung des Stimm— rechts sins diejenigen Aktionäre berech⸗ tigt, welche spätestens am 27. Juni R958 bis zum Ende der Schalter⸗ kassenstunden.
bei der Gesellschaftskasse, Berlin⸗
Schöneberg, Martin ⸗Luther⸗ Straße 61—66, oder bei den nachstehenden Banken: Deutsche Bank, Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt a. M.,
Köln a. Rh., Dresdner Bank, Berlin, Ham⸗ Frankfurt
Aufwendungen. Verlustvortrag aus 1936 ...
14965 J. O. Preuß Aktiengesellschaft, Königsberg, Pr.
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der Freitag, den 24. Juni 1938, mittags 12 Uhr, in Berlin NW 7, Unter den Linden 82, im
Deutsche Schachtbau⸗ engesellschaft, Nordhansen. lltionäre werden zu der im Ge⸗ bäude der Deutschen Erdöl⸗ sellschaft, Berlin⸗Schöneberg, Luther⸗Straße 61—66, am ni 1538, 16 Uhr, stattfinden⸗ eutlichen Hauptversammlung 182 863 m. k 3709 Teilnahme an der Hauptver⸗ . 95 ng und Ausübung des Stimm⸗ — 33 77 nd diejenigen Aktionäre berech⸗ hhe spätestens am 25. Juni s zum Ende der Schalterkassen⸗
Gehälter und Pensionen !. ..... ö. Soziale Beiträge .. . i ;. . Steuern von Einkommen, Ertrag und Vermögen
2 . ,
8 339 g62
5 597 358 976
Ertrãge. Erträge nach Abzug der Aufwendungen: Grundstückserträge . ...... Provisionen.. ... Gewinn auf Wertpapiere
11 852 4779 894 28 500
2 , , 3 1 d 0
82415 214 Grundstücksunkosten . ......
Sonstige Aufwendungen. .... 70 504 IIb Il
Buchgewinn auf verkaufte Beteiligungen . 32 Frei gewordene Wertberichtigung ... Verlust: Vortrag aus 1936... ...
Verlust 1937
Passiva. . Gr ae, II. Rückstellungen: Straßenbauliche Verpflichtungen Andere. =. III. Wertberichtigungen . . (davon in Gestalt bedingten Nachlaßversprechens RM 1755 374,17) IV. Verbindlichkeiten: Hypothekengläubiger ... Rückständige bzw. gestundete schuldzinsen sowie Konversionskosten. .. Wechselverbindlichkeiten: Eigene Akzepte .... . 303 900, — 737 333, —
450 000
Vorstandes und
261 120 27 509
358 976
288 629 13 190
1372 535
372 16 5b bi
2 599 760
J
130 817
1041233 55 364
Eigene Ziehungen ö Gläubiger in laufender Rechnung.. V. Posten der Rechnungsabgrenzung ... Diverse Treugeber .. Rückständige passive Erträgen der Pfandgrundstücke finden . Ausbietungsgarantien... Wechselobligo ..
3 827 175 6 874
26 070
keine Deckung
2 8 n . ,
8 945 214 Gewinn⸗ und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1936.
RM 9
Aufwendun gen. Verlustvortrag aus 1995 ..... Gehälter und Pensionen .. Soziale Beiträge... Zinsen . , Grundstücksunkosten ... Sonstige Aufwendungen.... Abschreibungen auf: Wertpapiere Grundstücke Wertberichtigungen auf: Beteiligungen... ,, Hypothekengläubiger ' Forderungen an abhängige Gesellschaften Forderungen in laufender Rechnung
⸗ 2 bis zum 25. Juni 1938 zu hi Hegenstand de ternéhlnens: ling von den Stammaktionären und Reingewinnes. . . ,,, schäftsiahr 1957. r,. bei: . ; un ef neh, eg n tfse ü trch in jeweils geson⸗ Auf Verlangen wird jedem At⸗ Dresdner Bank, , ö , 2. Beschlußfassung über die Verwen⸗ dem Vorstand der Gesellsches sellung des Vorstands; Ants derter Abstimmung Beschluß. hn tionär ein Abdruck der neuen deren Zweigste llen, - . mungen geregel' ist. Die vorzu⸗ dung des Reingewinnes und Ent⸗ Berlin, er, Einberufung Vergütung Attivnäre, die in der Hauptversamm⸗ Satzung, deren Entwurf in unseren Münchmeyer . Co-, Sn mburg, nehmenden fachlichen Aenderungen lastung des Vorstandes und Auf⸗ der Deutschen Bauk in Be slußfassüng, Züstimmungsbe. lung das Stimmrecht ausüben wollen, Geschästsräumen zur Einsicht aus Norddeutsche Kreditbank Aktien- e e sich insbesondere auf: sichts rates. Frankfurt a. M., Hanh üs, Vertreiung des Au ffichts⸗ müffen spätestens ain 21: Juni E938 liegt, übersandt. ö gesellschaft, Bremen, oder deren Hegenstand des Unternehmens: Beschlußfassung über Neufassung Köln, München und Stutz Befugnis zu Satzungsände⸗ bis 18 uhr k 5. Neuwahl des Aufsichtsrates. Zweigste len, . Vertretung. und Geschäftsfüh—= der Satzung unter Anpassung an der Dresdner Bank in Be Hen, die nur' die Fassüng be. bei der Gesellschaftskasse in Berlin 6. Wahl des Abschlußprüfers. Pferdemenges Co, Köln. rn e besugntg soth e Anstellung des das Aktiengesetz. Frankfurt a. M., Hanh sen; Zeitpunkt und Einberufung SW 6s, Markgrafenstr. 77, oder Aktionäre, welche in der Hauptver⸗ Reichs ⸗ Kredit e sellschaft Aktien⸗ Vorstands Amtsdauer, Ersatzwahl 756 915 Insbesondere wird auf folgende Köln, München und Stutz bie Vorsit und Abstimmungs⸗ bei der Dresdner Bank und deren sammlung das. Stimmrecht ausüben gesellschaft, Berlin, Ber tung Einberufung Veschluß⸗ Tos 885 sachliche Aenderungen hingewiesen: der Berliner Handels⸗Gesellt n der Hauptversammlung, AÄb— sämtlichen Zweigniederlassungen wollen, haben ihre Aktien nebst einem M. M. Warburg X Eo. Komman⸗ safftng Zujtimmungbbefliguis Ge. ö. — Firmenänderung. Abgrenzung Berlin snnung bei Wahle i . und Depositenkassen oder doppelten Nummernverzeichnis späte⸗ ditge sell schaft, Samburg. K d . n i Wahlen, Gewinn⸗ ; — n , . ö 8 25. Juni 1938 bei der i. ; sellschaft, tretung des Aufsichtsrats sowie Be Ertrãge. des Unternehmungsgegenstandes dem Bankhaus Hardy 4 ichtigüng bei Kapitalerhöhungen bei der Deutschen Länderbank Ak⸗ stens am 25. Juni 1938 bei der Westfalenbank. Aktiengesellschaft, fahnls! * zu Tatzungsünberungen ö ; 243 351 durch eine allgemeinere Fassung. Gmb Sp., Berlin zestrichen werden 5 3, 5 6 Abf 5 tiengesellschaft oder Gesellschaft, einem Notar, einer ge⸗ Bochum, i, dee Faffung betreffen; Jeit⸗ Die bisher auf 1 RM lautenden dem Bankhaus Merck Finck M Y 8 7—= 12, 5 76 3 21, 5 25 bei der Bant des Berliuer Kassen⸗ mäß 5 197 des Altiengesetzes für ge Bank of the Manhattan Compaun, punkt und Einberufung sowie Bor⸗ Schutzattien sind auf Aktien zu je Berlin und München, „ö 23, z z6., g zu Satz s. 5 ze, Vereins oder signgt erklärten Wertpärserschnsel, diem York, sitz und. Abstimmiungsform der 100 RM umgestellt. Bildung von der Schweizerischen Kreditam 1 . 3. bei einem deutschen Notar oder bank oder einer der folgenden Stellen) Ferdinand Kaufmann, Basel. Haͤuptversammlung; le stinmung Aufsichtsratsausschüssen und deren Zürich. bei einer Wertpapiersammelbauk zu hinterlegen: ö Erfolgt die Hinterlegung bei einem bei Wahlen; Bekanntmachungen. j Befugnisse. Keine Entscheidungs⸗ Di Hinterl ⸗ auch ein Nummernverzeichnis der zur Teile Königsberg, Pr.: Deutsche Va uk, Notar, so muß die notarielle Hinter⸗ n ,, befugnis eines eventl. ernannten e sen . 5. er. Zustinn nahme bestimmten Aktien. und ihre Bank der Ostpreustischen Land⸗ legungsbescheinigung spätestens am 8 6 5 18, 14 Abf. 3, 8 16 . Vorsitzers des Vorstandes. Turnus k, u stnj⸗ a e Dienstag, vem 14. Juni Aktien hinterlegen und bis nach der schaft, ö 24. Juni 1938 bei der Gesellschaft Sah 6 Kn, des Ausscheidens der Aufsichtsrats⸗ einer Bank 99 363. Beendigum 38, ab in den Geschäfts räumen Hauptversammlung belassen. 22 Dresdner Bank; 6 vorgelegt werden. k Die unserer Sauptversammlung mitgl leder Zustimmung pflichtig; Han htver h y ,. rden rer Gesellschaft in Rordhausen, 6 Im Falle der Hinterlegung bei einem Berlin: Baukhaus Hardy Co. Jeder Aktionär, der diesen BVorschrif⸗ zur Beschlußfasfung vorzulegendt Geschäfte. Bei Beschlußfassung mit . . r. , tchenburgstraße 13, zur Einsich' Notar oder einer Wertpaplersa m mel G. in. b; B. ten nachgekommen ist, erhält eine Saen . ö! , Satzung liegt Mehrheit des vertretenen Grund- ö. , . 2 Jun 1938 z. ; bank ist der Hinterlegungsschein un⸗ Deutsche Bauk, Stimmkarke für die Hauptversammlung. . J uni kapitals genügt grundsätzlich die c daft * far e . nun wahl des Aufsichtsrats verzüßlich bel unserer Gesellschasts= Dresdner Bank: a. Berlin, den 4. Juni 1938. a, , , unrseren Geschs ea einfache Mehrheit? Bel Kapital⸗ ĩ a ö u ue ꝗ ahl des Abschllß rn erg für das kasse in Berlin sw 68, Markgrafen⸗ Stettin: Treuhand- und Berwal⸗ Ter Kiufsichtorat ere, , r e,, erhöhung kann“ die Gewinnvertei⸗- nehmungen Ludin, o— 1 185 s straße 77, einzureichen. tungs Aktiengesellschaft, Stet⸗ e, ,, e , , , eee. ö j ̃ Attiengesellschaft. ; ; 198 in, Oberwiek 5 Hermann B. Fellinger, 4. Neuwahl des Aufsichtsrats. an e fs perle, if ier * Goetz. Lühr. h. den 1. Juni 1933. Bern, d , n e,. ö . Geheimer Regierungsrat, Vorsttzer. 5. Wahl des Abschlußprüfers für das e , e,, . , ug r, fr 5 Königsberg, Pr., den 1. Juni 1938. Jahr 1938. Neuw hl des Aufsichtsrates D . g . Der V f stand Berlin, den 1. Juni 1938. 4. Neuwa s Aufsichtsrates. er Aufsichtsrat. Karl Genschow. Voß Der Vorstand. ; Ullner. Dr. Seebach. Kurt Preuß. Der BVorstand.
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Grundstückserträge Sonstige Erträge: aus eigenen Wertpapieren Grundstücksverwaltungshonorar bi Provisionen . Beteiligungen
Gläubigernachlaß
Verlust — wie 1935 — ...
. unserer Hauptversammlung Zeschlußfaffung vorzulegende sfassung unserer Satzung Jiegt
39 585 28 106197167 368 976 97
Nos sss is
Leipzig, im April 1938.
Der Vorstand. Burlager. Groh.
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf— olgen. . klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Dittersdorf, den 2. Juni 1938. Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den gesetzlichen Vorschriften.
Ditter s dorfer Leipzig, im April 1938. Filz und Kratzeutuchfabrik. ö evisions⸗ und Treuhand gesellschaft A.⸗G. Der Vorstand. Dr. E. Schuncke. Muth, Wirtschaftsprüfer. ppa. Hentschel, Wirtschaftsprüfer.