1

imn Reichs⸗ und Staatsanzeiger Nr. 102 vom 4 Mai 1938. S. 2.

In der ordentlichen Hauptversamm⸗ lung der Aktionäre unserer Bank vom 22. April 1938 wurde Herr Hermann 8. Abs, Mitglied des Vorstandes der

deutschen Bank, Berlin, neu in den 16“ unserer Gesellschaft ge⸗

Berlin, den 2. Mai 1938. Deutsche Ueberseeische Bank. Graemer. Kraft.

[6740])l. 8

Baäyerische Vereinsbank, München.

111“ 2*

“

Bilanz vom 31. Dezember 1937.

1. Barreserve:

— 8 EETT

a) Kassenbestand (deutsche und Zahlungsmittel, Golb) . . . .... b) Guthaben auf Reichsbankgiro⸗ und Postscheck⸗ EI“

2 639 023,29

5 381 322

7. Aufgenommene Darlehen: a) Rentenbankkreditanstaltsdarlehen: 8 4 % ige.. 11u“ 1 524 154,55 4 ½ % ige. 23 373,13 1 547 527,68 Außerdem: von der R.⸗K.⸗A. gewährte Kredite: 8 für Entschuldungsdarkehen 697 275,63 für Entschuldungsrenten. 2 306 780,34 1ö ) Sonstitze: 5.90 i.. 430 000 . Zinsen von Hypothekenpfandbriefen, Kommunalschuldverschrei⸗ bungen und Rentenbankkreditanstaltsdarlehen:

1 977 527/6

7

Obernkirchener Sandsteinbrüche Aktiengesellschaft. Einladung zur ordentlichen Haupt⸗ versammlung auf Freitag, den

27. Mai 1938, 12 Ühr, in Han⸗

nover, Königstr. 51, im Geschäftszimmer des Herrn Notars Dr. Hauschild. 2 Tagesordnung: 1. Vorlegung des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 1937 (29. Ge⸗

schlußfassung über die Verwendung

des Reingewinns. .

3. Entlastung des Vorstandes und

Aufsichtsrates. 8 8

4. Wahl des Bilanzprüfers für das

Geschäftsjahr 19338.

Hinterlegungsstelle gemäß § 22 des

Gesellschaftsvertrages:

Dresduer Bank, Filiale Hannover.

Letzter Hinterlegungstag: Diens⸗ tag, den 24. Mai 1938.

Obernkirchen, den 2. Mai 1938.

[74¹2²] Deutsche Gartenbau⸗Kredit Aktiengefellschaft. Hiermit laden wir die Aktionäre un⸗ serer Gesellschaft zu der am Freitag, dem 27. Mai 1938, 15 Uhr, im „Russischer Hof“, Berlin NW 7, eorgenstr. 21/22, Roter Saal, stattfin⸗ denden ordentlichen Hauptversamm⸗ lung für das Geschäftsjahr 1937 ein. 1 Tagesordnung: 1. Vorlage des Geschäftsberichts des

Eutin⸗Lübecker Eisenbahn⸗Gesellschaft.

Die fünfundsechzigste ordentliche Hauptversammlung unserer Gesell⸗ schaft findet am Montag, dem 30. Mai 1938, 11 Uhr, im Saale des Voßhauses in Eutin statt.

Tagesordnung:

1. Vorlegung des Geschäftsberichtes

und des Jahresabschlusses zum

[7355]

31. Dezember 1937 mit dem Be⸗

haben ihre Aktien bis spätestens 25. Mai 1938 in Lübeck: bei der Commerz⸗Bank in Lübeck; in Eutin: bei der Oldenburg⸗ Lübecker Landesbank (Oeffent⸗ liche Bankanstalt); in Hamburg: bei der Vereinsbank in Hamburg, bei der Liquidationskasse in Hamburg (nur für deren Mit⸗ glieder).

2 5 2 —2

richt des Aufsichtsrats.

.Beschlußfassung über die Gewinn⸗ verteilung und über die Entlastung 85 Vorstandes und des Aufsichts⸗ rats.

„‚Beschlußfassung über die Aenderung der Satzung zwecks Anpassung an das neue Aktiengesetz (§§ 7, 8, 12,

13, 14, 17, 18, 109, 260, 2cr).

4. Neuwahl des Aufsichtsrats.

Diejenigen Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen,

a) Anteilige Zinsen von: Hypothekenpfandbriefen Kommunalschuldverschreibungen

Rentenbankkreditanstaltsdarlehen 11 407,86

b) Fällige Zinsen von: Hypothekenpfandbriefen Kommunalschuldverschreibungen

Grundkapital Reserven: a) Gesetzliche Rücklage (nach § 11 K.⸗W.⸗G.). b) Rücklage für das Hypothekengeschäft (nach § 7 Hyp.⸗Bank⸗Ges.) (einschließlich RM 200000,— Zuweisung laut Gewinn⸗ u. Verlustrechnung) 3 600 000,— c) Pensions⸗ und Unterstützungsfonds . 3 000 000,— Posten der Rechnungsabgrenzung: a) Vorausbezahlte Zinsen und Tilgungen von Hypotheken und Kommunaldarlehen. 2 814 511,05 b) Sonstige. “ 309 542,79 Reingewinn: Vortrag aus dem Vorjahr 433 169,— Gewinn 1937 11“ 1 636 813,73 Eigene Ziehungen im Umlauf RM 15 000,— Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel⸗ und Scheckbürg⸗ schaften sowie aus Gewährleistungsverträgen (§ 131 Abs. 7 des Aktiengesetzes) RM 2 397 687,01 8 Eigene Indossamentsverbindlichkeiten: a) aus weiterbegebenen Bankakzepten RM 2 805 000, . b) Sh eigenen Wechseln der Kunden an die Order der Bank

in Berlin: bei der Reichs⸗Kredit⸗ Gesellschaft, A. G., bei der Bank des Berliner Kassen⸗Vereins (nur für Mit⸗ glieder des Giroeffektendepots) zu hinterlegen. Sie erhalten hierüber eine Bescheinigung gegen die am Tage der Hauptversammlung in Eutin eine Eintrittskarte ausgehändigt wir Lübeck, den 28. April 1938. Der Aufsichtsrat.

Vorstandes, des Abschlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr 1937 und des Prüfungsberichtes des Auf⸗ ichtsrates. b .Beschlußfassung über die Gewinn⸗ verteilung. „Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäfts⸗ jahr 1937. „Beschlußfassung über die Neu⸗ fassung der Satzungen in Anpassung an die Bestimmungen des Aktien⸗ gesetzes vom 30. 1. 1937. e

2. Genehmigung der Bilanz nebst Ge⸗ Der Vorsitzer des Aufsichtsrates: winn⸗ und Verlustrechnung und Be⸗ Dr. Ebeling.

ͤͤͤͤͤͤͤͤͤZͤͤͤͤͤCC1414112 16705]1.

Ostdeutsche Maschinenfabrik vorm. Rud. Wermke, 88 Actien⸗Gesellschaft.

Bilanz per 31. Dezember 1937.

515 222

[7362 1 363 730

Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk. Aktien⸗Gesellschaft. 1. Bekanntmachung.

Auf Grund des Aktiengesetzes vom 30. Januar 1937 und der §§ 1 und 2 der ersten Durchführungsverordnung zum Aktiengesetz vom 22. 9. 1937 müssen die über RM 20,— lautenden Aktien der Gesellschaft umgetauscht werden. Für je 5 über RM 20,— lautende Aktien wird eine neue über Reichs⸗ mark 100,— lautende Aktie aus⸗ gegeben.

Die Gesellschaft fordert ihre Aktio⸗ näre auf, die über RM 20,— lautenden Aktien mit den Erneuerungsscheinen bis 9. September 1938 einschließlich bei

der Gesellschaftskasse oder

bei dem Bankhaus Merck, Finck &

Co., München⸗Berlin, oder bei der Dresdner Bank, Bremen⸗ München⸗Frankfurt a. M., unter Beifügung eines arithmetisch ge⸗ ordneten Nummernverzeichnisses in dop⸗ pelter Ausfertigung zum Umtausch ein⸗ zureichen.

Eingereichte Aktien, welche die zum Ersatz durch eine neue Aktie nötige Zahl nicht erreichen, werden, sofern sie der Gesellschaft zur Verwertung für Rech⸗ nung der Beteiligten zur Verfügung ge⸗ stellt werden, von den Einreichungs⸗ stellen bestens übernommen. Dieselben sind bereit, den Zukauf oder die Verwer⸗ tung von Spitzenbeträgen, soweit mög⸗ lich, zu vermitteln. Die Aushändigung der Aktien über Reichsmark 100,— er⸗ 8 folgt alsbald.

Die über RM 20,— lautenden Aktien, die trotz der vorstehenden Auf⸗ 3 forderung nicht spätestens bis 9. Sep⸗ tember 1938 einschließlich zum Um⸗ tausch eingereicht worden sind, werden gemäß § 179 des Aktiengesetzes für kraftlos erklärt werden.

Gleiches gilt für solche eingereichte Aktien zu RM 20,—, welche die zum Ersatz für neue Aktien zum Nennbetrag von RM 100,— erforderliche Zahl nicht erreichen und nicht bis zu dem genann⸗ ten Zeitpunkt zur Verwertung für Rech⸗ nung der Beteiligten zur Verfügung gestellt worden sind.

Die an Stelle der für kraftlos erklär⸗ ten Aktien auszugebenden Aktien wer⸗ den unter Befolgung der gesetzlichen Bestimmungen veräußert. Der Erlös wird nach Abzug der Kosten den Be⸗ teiligten zur Verfügung gehalten.

Bremen, den 2. Mai 1938. .

Der Vorstand.

4 146 683,722 175 022,86 G 4 333 114,43

2. Fällige Zins⸗ und Dividendenscheiin..nn...

3. Schecks. 8

4. Wechsel: a) Wechsel (mit Ausschluß von obo.. 70 973 165,31 b) Eigene Alzepte . . .. . 2 092 423,79

In der Gesamtsumme sind enthalten Wechsel, die dem § 21 Abs. 1 Nr. 2 des Bankgesetzes entsprechen (Handelswechsel nach § 16 Abs. 2 des Reichsgesetzes über das Kreditwesen) RM 45 201 344,09 5. Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und der Länder .. Darin sind enthalte die die Reichsbank beleihen darf RM 4 976 891,32 6. Eigene Wertpapiere: 1 a) Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen ““ des Reichs und der Länder .21 715 400,78 b) Sonstige verzinsliche Wertpapieeer. 10 953 521,87 c) Börsengängige Dividendenwertee. 9 930 100,64 d) Sonstige Wertpapiere .. 1 419 753,09 In der Gesamtsumme sind enthalten Wertpapiere, die die Reichsbank beleihen darf RM 29 792 358,36 a *“ 8. Kurzfällige Forderungen unzweifelhafter Bonität und Liqui⸗ dität gegen Kreditinstitute .. .. . . . . . .. . Davon sind täglich fällig (Nostroguthaben) RM 11 197461,03 9. auf verfrachtete oder eingelagerte Waren (Rembours⸗ redite). 8 . 10. Schuldner: a) Kreditinstitute G“ b) Sonstige Schuldner.. Von der Gesamtsumme sind g 1. börsengängige Wertpapiere RM 11 211 585,81 2. sonstige Sicherheiten RM 34 998 323,83 11. „o..“ Davon: a) Deckungshypotheken RM 399 176 246,60 b) Rentenbankkreditanstaltshypotheken RM 1 552 568,92 1 ) Zusatzforderungen aus der Zinssenkung landwirt schaftlicher Hypotheken (VO. vom 27. 9. 1932), nicht zur Deckung bestimmt RM 831 661,84 d) Festgeschriebene Forderungen aus der landwirt⸗ schaftlichen Entschuldung RM 169 859,03 Außerdem: Entschuldungsdarlehen der R.⸗K.⸗A. RMN 697 275,63 Entschuldungsrenten der R.⸗K.⸗A. RM 2 306 780,34 15. un 4** Davon zur Deckung bestimmt RM 18 772 833,30 13. Zinsen von Hypotheken und Kommunaldarlehen: a) Anteilige Zinsen von: a) Hypotheken und Rentenbank⸗

kreditanstaltshypotheken 5 680 979,15 Kommunaldarlehen.. 256 549,88 5 937 529,03

b) Im Dezember 1937 fällige Zinsen von: Hypotheken und Rentenbankkreditanstalts⸗ hypotheken. 16“ o) Rückständige Zinsen von: Hypotheken und Rentenbank⸗ kreditanstaltshypotheken 1 155 580,71 8 Kommunaldarlehen .. . .. 7 413,19 1 162 993,90

14. Beteiligungen (§ 131 Abs. 1 A II Nr. 6 des Aktiengesetzes) .. msgerecer-enseeRchice eN Teeect. NüSrierovSeweHüe tesrSecseseg aee Davon sind Beteiligungen bei anderen Kreditinstituten Nre 3 ne 18,37 030 087,65 Nürnberger Wohnungsverein A.⸗G. Zugänge N. 260 037, i 1 1937. Abgänge und Abschreibungen RM 6 841 197,94 6. Rei b el- was-dtLan -.g 1“ 15. Bankgebäude . .. ...... 3 5 220 000 8 Rei RM Zugänge RM 193 482,64 94 000 —. Abgänge und Abschreibungen RM 73 482,64 18 061 09. 16. Soustige Grundstücke und Gebäude der Bankabteilung. 17. Sonstige Grundstücke und Gebäude, im Hypothekengeschäft . “ 8 1 “ 6 1 . 21 293 297,89 iervon deckungsfähige Eigentümerhypotheken (in Position 11a enthalten) 10 100.500,— 11 192.797 18. Geschäfts⸗ und Betriebsausstattiung — 19. Posten der Rechnungsabgrenzung. . 83·048 81 20. In den Aktiven sind enthalten: . a) Forderungen an Konzernunternehmen (einschließlich der unter Passiva 13, 14 und 15 enthaltenen) RM 64 816,82 b) Forderungen leinschließlich Hypothekdarlehen) an Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrates und der Gefolgschaft und deren Angehörige nach § 14 Abs. 1 und 3 K.⸗W.⸗G., sowie an die Unternehmen nach Art. 13 der 1. DVO. und Art. 7 Nr. VI der 3. DVO. zum K.⸗W.⸗G. (einschließlich der unter Passiva 13, 14 und 15 enthaltenen) RM 2 204 748,99 Hiervon entfallen: auf Mitglieder des Vorstandes RMN —,— auf Mitglieder der Gefolgschaft RM 356 274,24 8 c) Anlagen nach § 17 Abs. 1 K.⸗W.⸗G. RNM 12 144 534,43 d) Anlagen nach § 17 Abs. 2 K.⸗W.⸗G. (Aktiva 14, 15 und 16) RM 28 841 469,70 28

E11“

73 065 589

““ 627 375,84 22 814,92 4 983 305

31 050 000

650 190,76

9 000 000,—

Aktiva.

I. Anlagevermögen: 1. Bebaute Grundstücke mit Geschäfts⸗ und Wohn⸗ gebäuden: 1. 1. 1937 Abschreibung 8 Fabrikgebäude und andere Baulichkeiten: 1. 1.

193

Absch i

. Unbebaute Grundstücke.. . Maschinen: 1. 1. 1937 Zugang

4 976 891

R. Janus, ‚Vorsitzer. uwahl des Aufsichtsrates.

ö Salamander Aktiengesellschaft, Kornwestheim. das Geschäftsjahr 1938. [6739]. Bilanz per 31. Dezember 1937. Die Ausübung des Stimmrechts in 8 K. der Hauptversammlung ist davon ab⸗ Aktiva. hängig, daß die Aktien spätestens am zweiten Werktage vor der Haupt⸗ versammlung, das ist spätestens am 23. 5. 1938, bei der Kasse der Ge⸗ sellschaft, bei der Reichshauptkasse, Berlin, oder bei einer Wertpapier⸗ sammelbauk hinterlegt werden. Das gesetzliche Recht der Aktionäre zur Hin⸗ terlegung der Aktien bei einem Notar bleibt unberührt. Berlin, den 2. Mai 1938. Der Vorstand. Graeber.

[7360] Aectien⸗Verein des Unbebaute Grundstücke: Stand 1. 1. 1937. .

zoologischen Gartens zu Berlin. Zugag . Die 68. ordentliche Hauptver-⸗: sammlung unserer Aktionäre findet am reitag, dem 27. Mai 1938, 7,30 Uhr, im Kaisersaal unseres Re⸗ stauvationsgebäudes, Berlin, Budapester Straße 36, statt. Zu dieser Versamm⸗ lung werden die Aktionäre hiermit ein⸗ geladen. Tagesordnung: 1 S 1. Vorlegung des Jahresabschlusses, 616 149 94 des Geschäftsberichts des Vorstan⸗ Werkzeuge: Stand 1. 1. 1937 1— des und des Berichts des Aufsichts⸗ Zugang 81 403 04

vats für das Geschäftsjahr 1937. —570

Beschlußfassung über die Verwen-— Abschreibung 81 403 04

Geschäftseinrichtungen: Stand Zugang

15 600 000

3 124 053 RM

Anlagevermögen: Bebaute Grundstücke: a) Geschäfts⸗ und Wohngrundstücke: Stand 1. 1. “ 7 800 000,— 3 016 691,43

ĩ 85 691,73 1 316 691,43

44 018 776]

2 069 982

2 597 154

„66s66ä 55

BöAbschreibung 1““ Verkzenge räte und Utensilien: Zugang

Abschreibung b . Fuhrpark: 1. 1. 1937. . Zugang

11 197 461 Abschreibung

b) Betriebsgrundstücke: Stand 1. 1. JX““ . 2 500 000,— Zugang . 1 207 922,34

3707 522,34 Abschreibung

3 100 000—-

T2⁰⁰ 000—

660 —

1400 650 — 200 660 —

11““

619 504 24

679 505 24

3 354 30%

616 150 07

. 2 315 774,31 c) aus sonstigen Rediskontierungen RM 10 268 426,70 54 129 353,05 56 445 127 In den Passiven sind enthalten: .“ a) Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen RM 96 682,40 b) Gesamtverpflichtungen nach § 11 Abs. 1 K.⸗W.⸗G. (Passiva 1 mit 3 und 13) RM 205 528 159,41 “) Gesamtverpflichtungen nach § 11 Abs. 1 K.⸗W.⸗G., zuzügl. 8 . Hypothekengeschäft (Passiva 1 mit 7 u. 13) RM 616891 387,09 8 d) Gesamtverpflichtungen nach § 16 K.⸗W.⸗G. (Passiva 1, 2 und 13) RM 147 975 754,14 e) Gesamtverpflichtungen nach § 16 K.⸗W.⸗G., zuzügl. Hypo⸗ thekengeschäft (Passiva 1, 2, 4, 5, 6, 7 u. 13) RM 559 338 981,82 Gesamtes haftendes Eigenkapital: a) nach § 11 Abs. 2 K.⸗W.⸗G. (Passiva 9 u. 10 a) RM 40 050 000,— b) nach § 11 Abs. 2 K.⸗W.⸗G., zuzügl. Hypothekengeschäft (Passiva 9, 10a und 10 b) RM 43 650 000,— b Summe der Passiva 675 810 835/6 Gewinn⸗ und Verlustrechnung für das Jahr 1937.

Soll. 1 1. Gesamtaufwendungen für Bank⸗ und Hypothekengeschäf Gehälter und Lhhnhet 6 963 434,78 Gesetzliche. 325 823,64 “ .Wahl des Aufsichtsrats. Freiwillige 547 479,11 * 1“ ““ . Wahl eines Aktionärs in den Vor⸗ Ruhegehälter 637 561,90 1 510 864,65 ital: hs der „Pensionskasse für die Steuern und Umlagen. 1 462 127,92 1. Stammaktien 1666 ⅛⸗Stimmen. eamten des Actien⸗Vereins des Sonstige Aufwendungen 1 089 644,66 2, Vorzugsaktien 500 bzw. 100 Stimmen zoologischen Gartens zu Berlin“.

2. Ausgaben im Hypothekengeschäft: Rücklagen: Zur Teilnahme an der Hauptver⸗

Zinsen auf Hypothekenpfandbrikfe . 18 185 529,61 1. Gesetzliche Rücklage . . eegn sind nach § 12 der Satzung

auf Kommunalschuldverschreibungen. 702 126,25 2. Gesetzliche Rücklage II —IV alle im Aktienbuch eingetragenen Aktio⸗

auf Rentenbankkreditanstaltsdarlehen 71 617,31 [18 959 273 3. Rückl 8 al näre berechtigt. Die Vorzeigung der

b .Rücklagen für soziale Zwecke.. Aktie oder Aktionärkarte gilt als Aus⸗

13. Abschreibungen auf Bankgebäudrdrde 66 515,64 Wertberichtigung auf Forderungen weis. Zur Vertretung fremder Aktien

auf Immobilien. 1 000 000,— 1 066 515 .Rückstellungen für ungewisse Schulden ist schriftliche Vollmacht erforderlich.

4. Zuweisung an die Rücklage für das Hypothekengeschäft 200 000 Verbindlichkeiten: Vollmachten müssen bis spätestens am

5. Zuweisung für ein Ferienheim der Gefolgschaft ... 100 000 1. Hypothekenschulden.. 3. Werktage vor der Hauptversamm⸗ ewinn: Vortrag aus dem Vorjahlrl 4433 169,— 2. Werkspareinlalgeln

spareinla .„ lung (das ist der 23. Mai 1938) in 19;vb6“ 3. C“ aus Warenlieferungen unserem Verwaltungsbüro, Budapester Verteilung des Reingewinnes: eistimgen. 1“

3 “ Straße 36, von 10—16 Uhr, eingereicht 5 % Dividende auf das Aktienkapital von NRM 31050000,— 1 552 500,— e13“““

Rechnungsabgrenzung 3 werden. 1“ S wees eingewinn: Gewinnvortrag aus 1936.

607 922,34

Abschreibung . “ . Modelle.. “ . Beteiligung Heiligenbeiler Wohnungsbauverein

Abschreibung

II. Umlaufvermögen:

1. Roh⸗, Hilfs⸗ und Betriebsstoffe 106 426 . Halberzeugnisse . 104 029 . Fertigwaren 127 694

V ““ “ 5. Hypothekenforderuug „ 6. Forderungen a. Warenlieferungen u. Leistung. . Weche ö111“ 8. Kassenbestand einschl. Reichsbank⸗ und Post⸗ RM ᷓc1* 88 3 9. Andere Bankguthaben.. . 10. Sonstige Forderuggen..

Abschreibulgg

409 205 745 Maschinen: Stand 1. 1. 1937

338 149

7 669

5 149 181 967 83 798

Fenß b 8 W“ 1 . Entlastung des orstandes Aufsichtsrats. — 202 735 — 8 . Wahl des Abschlußprüfers für das 292 736 —

Geschäftsjahr 1938. 292 735

19 374 113

60 0 2

und

5 620 2. 2. 0 9 20 2 . 32 563 . 8 339

1 026 061

Abschreibung . Beteiligungen...

5 205 000 19 005 003

Soziale Leistungen:

Umlaufsvermögen:

Roh⸗, Hilfs⸗ und Betriebsstoffe. Halbfertige Erzeugnisse.. Fertige Erzeugnise . 1* Hypotheken b 164“ Liefer⸗ und Leistungsforderungen.. Forderungen an Konzernunternehmen Forderungen an leitende Angestellte Sonstige Forderungen Wechsel.

. 3766 780,15 .. 1 374 534,60 7421 483,60

12 562 798 35

12 234 302,07 2 012 705 50 4134 169 61 757 959 33 41 27001

1 402 070 62 538 005 51 151 527,97 5259 576 55,39 094 385,52

96 043

19 475 25 134 25 243

2⁴ 2⁴ . E1“

7 106 573 19 890 804

126 540 35 621

1“ Bankguthaben..

Rückgriffsrechte aus Bürgschaftsleistung

"„ °%0000 0 0b 0 2 2. 2 * 2 2 *. 2 25 2 0 2 2. 2. 2 2 . 2 2 % 00020 82 ö55

2 069 982

61 561 76 108 5 524

— 1 229ꝗb995bb9b9 95; 0 0

8

—6 2° 9b95ã9o;o0o 0

RM

Vermögen. Häuserkonio Kasse und Bankguthaben Aktienrückzahlungskonto: 50 Stück Aktien à RM 160

4 930 875 58 099 38

9 281 52

1 Vor der v d einb 1 40 527 93 or der vorstehend einberufenen or

dentlichen Hauptversammlung findet am

reitag, dem 27. Mai 1938,

7 Uhr, eine außerordentliche

Hauptversammlung unserer Aktio⸗

näre am gleichen Orte statt. Auch zu

dieser Hauptversammlung laden wir hierdurch ein. Tagesordnung:

1. Bfsch ucfassung über eine Neu⸗ fassung der Satzung, die den zwin⸗ genden Bestimmungen des Aktien⸗ rechts und dem derzeitigen Sprach⸗

brauch Rechnung trägt und

Karüber hinaus folgende Aenderun⸗ gen enthält:

1. Aenderung der Schreibweise der Firma. ö 2. Kürzung der Sperrfrist und der Gebühr bei Neuausstellung eines in Verlust geratenen Aus⸗ weises.

Se Felttegung des Kreises der Geschäfte, zu denen der Vorstand der Genehmigung des Aufsichtsrats bedarf.

. Erteilung der Ermächtigung an den Vorstand und Aufsichtsrat, solche Aenderungen zu Punkt 1 vorzu⸗ nehmen, die lediglich die Fassung betreffen oder von der Aufsichts⸗ behörde oder von dem Register⸗ richter gefordert werden sollten.

Sollte sich die vorstehend einberufene

“ " 0 095222à8x☛- ⸗0

49 809 1 026 061 31. Dezember 1937.

vsf aeaf.Sesdere

Gewinn 1937. „ Grundkapital.

Gesetzliche Rücklage Freie Rücklage... Wohlfahrtskonto. Pensionskonto.. 4 700 000 — Verbindlichkeiten: Liefer⸗ und Leistungsschuldhen.. 5 090 796/01 Schulden an Konzernunternehmen . 316 753 95

Gewinn: Vortrag von 1936 561 775 T

Haftung aus Bürgschaften RM 117 000,—

8000— 33 421 843 55

110 061

Haben. 1. Vortrag aus dem Vorjahr 2. Einnahmen im Bankgeschäft: Provisionen einschließlich Effektenprovisionen. Zinsen, Wechsel⸗, Coupons⸗ und Sortengewinn Effekten⸗ und Konsortialge wimn. Sonstige Erträge 3. Einnahmen im Hypothekengeschäft: Zinsen aus Hypotheken vöö1IAX“ aus Kommunaldarlehen 930 613,14 aus Rentenbankkreditanstaltshypotheken . 79 885,10 sonstige 751 762,90 E'75 070/67

6 000 000—-

433 169 — 1 100 000—

Verpflichtungen. Gewinn⸗ und Verlustrechnung per Aktientahiaalhl —z Reservefonds. 16 511,84

Zuweisung. 240,—

Dividendenkonto.. Verlosungskonto Reingewinn: Gewinnvortrag Gewinn 1937

„ % 5 60 5

88 000 2 695 699,89 5 107 429,56

655 565,61 364 510,85

RM 385 813 30 735 42 866 1 200 8 721 2 528 72 735

49 809

.594 4096

1 508 76 508

Aufwand.

Löhne und Gehälter.. ““ Abschreibungen auf Anlagen . Abschreibungen auf Beteiligungen.. Zinsen Beiträge an Berufsvertretungen... EE 465 Reingewinn 1937: Gewinnvortrag aus 1936 Gewinn 1937 0 2 ³ 0 8

16 751

846 160

8 823 205 “ 5 407 549 96

% 722 27⸗

V 8718 2 810 413,56

4 260,25

4.303 r110,061 Gewinn⸗ und Verlustkonto

per 31. Dezember 1937. Soll. RM Sachliche Geschäftskosten.. 2 954 Instandsetzungskosten 3 049 Pesitttt . 6 924 Zuweisung an Reservefonds. 240 Reingewinn: ““

Gewinnvortrag 42,76 Gewinn 1937 4 260,25

158 099 388 52 Gewinn⸗ und Verlustrechnung per 31. Dezember 1937.

8

90 2⁴ 2 90 2

RMN (9, 8 . [17 959 703 69 8 1 . 2 349 153,19

Darlehensprovisionen und andere einmalige Ein⸗ nahmen aus dem Darlehensgeschäft. Sonstige Erträge 3

Aufwendungen.

950 176,93 460 221,04

=

[Löhne und Gehälter . Sozialabgaben.. Anlageabschreibungen eö1““ “ . Ausweispflichtige Steuenrn.. u 8 Gesetzliche Berufsbeiträge... “

Gewinn: Vortrag von 1936 . Gewinn 1937 ..

24 165 468 64

33 421 843,55

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pflichtmäßigen Prüfung auf Grund

der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf⸗

(klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der

Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den gesetzlichen Vorschriften. 8 München, den 15. Februar 1938.

Friedrich Baumgärtner, Wirtschaftsprüfer.

Wiir veröffentlichen hiermit gemäß Aktiengesetz § 143 Abs. 2 die vorstehende Bilanz vom 31. Dezember 1937 und geben gleichzeitig bekannt: . Buchgewinn aus Einziehung von RM 12700,— Etammaktien nach

Durch Beschluß der heutigen Hauptversammlung ist die Dividende für das %%¾¾% Geschäftsjahr 1937 auf 50 % festgesetzt worden. Sie ist — abzüglich 10 % Kapital⸗ “ ertragsteuer — zahlbar gegen Einlieferung der Gewinnanteilscheine Nr. 15 8 bei der Bayerischen Vereinsbank in München und Nürnberg und ihren sämtlichen Niederlassungen sowie bei den als Einlösungsstellen beauftragten Banken und Bankfirmen.

Bei den vorgenannten Stellen gelangen auch die neuen Gewinnanteil⸗ cheinbogen mit Gewinnanteilscheinen Nr. 16 und ff. sowie einem Erneuerungs⸗ chein zu unseren Aktien im Nennwert von RM 1000,— Nr. 2501 — 12 500 gegen Einlieferung der Erneuerungsscheine zur Ausgabe.

Auf Grund der in der heutigen Hauptversammlung erfolgten Neuwahl setzt sich der eig. vse. wie folgt zusammen: August Bauch, München, Vorsitzer; Dr. Hans Chr. Dietrich, München, stellv. Vorsitzer; Heinrich Roeckl, München, stellv. Vorsitzer; Dr. Max Berthold, Nürnberg; Hanns Dahn, München; Dr. Emil Ehrens⸗ berger, Traunstein; August von Finck, München; Ludwig Hammon, München; Dr. Karl Haniel, Düsseldorf⸗Grafenberg; Josef Heitzer, Regensburg; Franz Kuster⸗ mann, Munchen; Dr. Karl Arthur Lange, München; Dr. Eduard Meußdoerffer, Kulmbach; Hans Friedrich Neumeyer, Nürnberg; Emanuel Freiherr von Perfall, Füssen; Dr. Oskar von Petri, Nürnberg; Dr. Hans Wellhausen, Nürnberg.

München, den 28. April 1938.

Der Vorstand. 8111313.

Karl Butzengeiger. Georg Helmreiche

Dr. h. c. Ludwig Kastl. Georg Falkner. Emil Kronagwitter. Dr. Max Obermair. Dr. Hermann Theissin “ 8

5ök85q6äböebeee

. 3 115 561 75 . 2 100 000— 5 718 190/78

130 273 14

375 810 835 Gewinnvortrag aus 1936 . . 9 281 8 8 1AXA“] Jahresertrag nach § 132 Abs. 1, II, 1 Akt.⸗Ges... 562 506 64 Mietene 16 686 66

Außerordentliche Erträge 5 934/81

594 409 63

561 775,11 2 248 638,45

2 810 413,56 34 183 296 11

1. Gläubiger: 3 a) Seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte Kredite

445 811,78 b) Sonstige im In⸗ und Ausland aufgenommene Gelder und Kredite (Nostroverpflichtungen) 546 644,20 ) Einlagen deutscher Kredit⸗ 1 instituie 14 318 511,93 d) Sönstige Gläubiger. . 124 828 406,83 139 146 918,76 Von der Summe c) P† d) entfallen auf: 1. jederzeit fällige Gelder RM 78 003 110,23 feste Gelder und Gelder auf Kündigung RM 61 143 808,53 Von 2. werden durch Kündigung oder sind fällig: a) innerhalb 7 Tagen RM 3 500 390,02 b) darüber hinaus bis zu 3 Monaten RM 39 264 394,41 c) darüber hinaus bis zu 12 Monaten RM 18221 443,55 d) über 12 Monate hinaus RM 157 580,55 2. Verpflichtungen aus der Annahme gezogener Wechsel.. 3. Spareinlagen: a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 36 812 631,71 b) mit besonders vereinbarter Kündigungsfrist 20 739 773,56 4. Hypothekenpfandbriefe im Umlauf: 4 ¾ ige e

5 0 . 6 ½ % S. 5 ½ % (Liqu.). 5. Kommunalschuldverschreibungen im Umlauf: 4 ½ ige .. “ 5 1 15 c Ludwig Hübner.

6. Verloste und gekündigte Hypothekenpfandbriese und Kommunal⸗ schuldverschreibungen.. 114“*“ 150 400 Dr. Alfred Rudolph.

4 303 16.570

1u Erträge. Gewinnvortrag von 19366 . . . Ausweispflichtiger Rohüberschuß.. Zinsmehrertrag

1 508 76 8 1508 76 Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pflichtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Pe beg g eal. Auf⸗ klärungen und Nachweise Fnzahe die Buchführung, der Jahresabschluß und der

Haben.

Vortrag aus dem Vorjahre . 42 76 Mieteinnahmwen .116 153 60 Außerordentliche Erträge. 240 — E1öö“”“; 133 95 1 16.570 ʃ31 Nach dem abschließenden Ergebnis mei⸗ ner pflichtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft owie der vom Vorstand erteilten Auf⸗ ärung und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht den gesetzlichen Vor⸗ schriften.

Nürnberg, den 27. April 1938. Dr. Werner Hoppe, Wirtschaftsprüfer.

In der heutigen Generalversammlung wurde die Dividende auf 59% festgesetzt, das sind „RM 7,20 netto pro Aktie, da die Kapitalertragssteuer in Abzug kommt. Einlösungsstelle für Dividendenscheine ist die Dresduer Bank Filiale RNür 8

berg. Nürnberg, den 27. April 1938. er Vorstand.

561 775,11 32 123 676 87 1 497 844 13 34 183 296,11 Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pflichtgemäßen Prüfung auf Grund der Bucher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf⸗ klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den gesetzlichen Vorschriften. Kornwestheim, den 4. April 1938.

Grözinger, Wirtschaftsprüfer. Die Dividende für das Geschäftsjahr 1937 beträgt 7 % und wird nach Abzug von 10 % Kapitalertragsteuer bei der Commerz⸗ und Privat⸗Bank A.⸗G., Filiale Stuttgart, Deutschen Bank, Filiale Stuttgart, Dresdner Bank, Filiale Stuttgart, und bei der Gesellschaftskasse in Kornwestheim

ausbezahlt. “ 8 Ernst Sigle, Vorsitzer, Dr. med. Theodor

gesche e. 8 J.n eesch erläutert, den gesetzlichen Vorschriften. 1nser Cg eeeer kensen neig be⸗ bönigsber r.), im März 2 Far⸗ 99 1 88 F 1 ““ u“ Wirtschaftsprüfer. vhln EEEEEE11ö11656“ „ Die 41. ordentliche Hauptversammlung vom 26. 4. 1937 hat die Bilanz nebst 8 Gewinn⸗ und Verlustrechnung genehmigt 18 die Verteilung von 6 % Dividende E’ schlossen, die gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 35 8 lung mit der gleichen Ta ezovoͤnun bei der Assr be se ober C1a 2b. 2 ⁄ 8

8 statt, die gemäß § 14 Abs. 2 der Satzung “ Laur, emn LE Pr., ober ohne Rücksicht auf die Zahl der vertre⸗

1 G stenen Aktien beschlußfähig ist. sofort zahlbar ist. .“ Berlin, im April 1939 d Nach erfolgter Neuwahl setzt fich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen: Actien⸗Verein des 8 Richard Wirth, Fabrikbesitzer, Milspe, Vorsitzender; Max Schroeder, Bankdirektor, zoologischen Gartens zu Berlin. Berlin, stellvertr. Vorsitzender; Heinrich von Hardt, Königssee, Obb.; Erich Pudor, Der Aufsichtsrat. ufsichtsrat: Dr.⸗Ing. e. Bankdirektor, Königsberg (Pr.); Horst von Restorff, Landwirt, Lindenau, Ostpr.; Dr. Gelpeke. Dr. Krüß. errmann, Senator Ernst Ammer, Fabrikdirektor Dr. Wilhelm Henne, Staatsrat 1598 Svendsen, Kaufmann, Königsberg (Pr.); Hermann Gustav Wirth, Hetriebs⸗ Der Vorstand. Frsncg Reinhart. 3 eeiter, Milspe. Ammon. Dr. Lutz Heck. orstand: Dr. Alex Haffner, Vorsitzer, Wilhelm Floruß, Georg Gundels⸗ d Heiligenbeil, den 27. April 1938. 16 “ weiler, Angelo Hammelbacher, Friedrich Schwarz, Jacob Sile. stveutsche Maschinenfabrik vorm. Rud. Wermke, Actien⸗Gesellschaft. Kornwestheim, den 29. April 1938. b Der Vorstand. H. Heßmer 6 8 Salamander A.⸗G.

9 928 486

erlin 57 552 405 9

327 805 100,— 2 995 600,—

1 573 000,—

3 048 000,— 58 183 100,—

393 604 800 15 630 500

Dr. Wilhelm Biber. Bernhard Hoffmann.

8 11