liichen Niederlassungen.
8 Reichs⸗ und Staatsauzeiger Nr. 128 vom 4. Juni 1938. S. 4.
13370] 1 öö. Der Versicherungsschein A 900 975 auf bvas Leben des Herrn Stellenbesitzer aul Wilde in Kobelnik lautend, ist ab⸗ handen gekommen. Wer Ansprüche aus dieser Versicherung zu haben glaubt, nöge sie innerhalb zweier Monate von heute ab zur Vermeidung ihres Ver⸗ lustes bei uns geltend machen. Magdeburg, den 22. April 1938. Magdeburger Lebensversicher ungs⸗ Gesellschaft zu Magdeburg.
6. Auslosung usw. von Wertpapieren.
14914 Siedlungsverband Ruhrkohlen⸗ bezirk.
Auslosung von Obligationen.
In der am 2. Juni 1938 vorgenomme⸗ nen Auslosung der 4 ½¼ % (früher 7 % bzw. 6 %) Goldanleihe von 2 Mill. Gold⸗ mark vom Jahre 1926 wurden ins⸗ gesamt für 85 300,— Goldmarkobliga⸗ tionen gezogen, und zwar folgende
Stücke: 18 000,— GM (9 Stück zu je 2000,— GM). Buchstabe A Nr. 59, 80, 84, 116, 166, 194, 197, 264. 297. 49 000,— GM (49 Stück zu je 1000,— GM). Buchstabe B Nr. 28, 34, 37, 52, 64, 78, 93, 98, 142, 174, 232, 238, 239, 251, 285, 301, 326, 332, 366, 377, 385, 402, 416, 445, 473, 533, 553, 554, 560, 561, 580, 600, 603, 614, 627, 628, 634, 649, 732, 778, 782, 793, 832, 833, 835, 848, 857, 919, 932. 14
(29 Stück Buchstabe C
500,— GM
zu je 500,— GM).
Nr. 18, 20, 44, 48, 84,
101, 104, 111, 118, 141, 185, 187, 205
217, 258, 262, 303, 321, 330, 348, 499,
505, 509, 521, 524, 532, 560, 570, 590. 3800,— GM
(19 Stück zu je 200,— GM).
Buchstabe D Nr. 1, 90, 134, 139, 176, 183, 195, 203, 225, 282, 336, 344, 364, 395. 407, 417, 424, 445, 484.
Die Einlösung der vorgenannten Schuldverschreibungen erfolgt vom 1. Oktober 1938 ab gegen Einreichung
dder Stücke bei der Commerz⸗ und Privat⸗ Beank A.⸗G., Berlin, und ihren sämt⸗
Essen, den 2. Juni 1938. Der Verbandsdirektor.
14912] G — Gewerkschaft Alleringersleben. Die Zinsen für die noch im Umlauf befindlichen Genußrechtsurkunden obiger Gewerkschaft sind in Höhe von 3 ½¼ % des aufgedruckten Nennbetrages gegen Einlieferung des Gewinnanteilscheins Nr. 4 bei der Bank für Landwirtschaft Aktiengesellschaft, Berlin SW 11, Dessauer Straße 26, ohne Abzug von Kapital⸗ ertragsteuer ab 1. Juli 1938 zahlbar. Kassel, den 1. Juni 1938. Wintershall Aktiengesellschaft.
[14913] . Gewerkschaft Belsdorf.
Die Zinsen für die noch im Umlauf befindlichen Genußrechtsurkunden obiger Gewerkschaft sind in Höhe von 3 ¼ % des aufgedruckten Nennbetrages gegen Einlieferung des Gewinnanteilscheins Nr. 4 bei der Bank für Landwirtschaft Aktiengesellschaft, Berlin SW 11, Dessauer Straße 26, ohne Abzug von Kapital⸗ ertragsteuer ab 1. Juli 1938 zahlbar.
Kassel, den 1. Inni 1938.
Wintershall Aktiengesellschaft.
Ferdinand Schuchhardt Berliner Fernsprech⸗ und Tele⸗ graphenwerk Aktiengesellschaft. Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zur diesjährigen or⸗ dentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 30. Juni 1938, vormittags 10 Uhr, im Sitzungs⸗ immer der Standard Elektrizitäts⸗Ge⸗ selschaft A. G., Berlin⸗Schöneberg,
Geneststr. 5, eingeladen.
Tagesordnung:
1. Vorlage des Geschäftsberichts und des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 1937.
2. Beschlußfassung über die Gewinn⸗ verteilung.
3. Beschlußfassung über die Entlastung
des Aufsichtsrats und des Vor⸗ standes und über Zahlung einer Vergütung an den Aufsichtsrat.
4. Beschlußfassung über die Neu⸗ assung der Satzung in an die Bestimmungen des Aktien⸗ gesetzes.
5. Wahlen zum Ausfsichtsrat.
. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
Stimmberechtigt ist jeder Aktionär,
der seine Aktien spätestens am Tage
vor der Versammlung bei der Ge⸗ sellschaft, der Dresduer Bank, Ber⸗ lin, der Berliner Handelsgesellschaft,
Berlin, oder einem Notar hinterlegt.
Berlin, den 3. Juni 1938.
[14941) „Der Wilhelmshof’“ Grundstücksverwertungs⸗Aktien⸗ gesellschaft i. L., Berlin W 15,
Ivachimsthaler Str. 19.
Die für den 12. Mai 1938 vorgesehene Hauptversammlung mußte verlegt werden. “
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu, der am Freitag, den 24. Juni 1938, nachmittags 4 ½ Uhr, in den Räumen unserer Ge⸗ sellschaft, Berlin W 15, Joachimsthaler Straße 19, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung:
1. Vorlage des Geschäftsberichtes der Liquidatoren mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das am 23. Sep⸗ tember 1937 abgelaufene Liqui⸗ dationsjahr und Vorlage der Bi⸗ lanz und Gewinn⸗ und Verlustrech⸗ nung per 23. 9. 1937 sowie Be⸗ schlußfassung darüber.
„Entlastung der Liquidatoren und des Aufsichtsrates.
‚Beschlußfassung über die Aenderung der Satzungen zwecks Anpassung an die Vorschriften des Aktiengesetzes und allgemeine Ermächtigung des Aufsichtsrates zu Abänderung und Ergänzungen zur Satzung, die nur die Fassung betreffen.
4. Verschiedenes.
Für die Teilnahme an der Hauptver⸗ sammlung sind die Bestimmungen der Satzungen und gegebenenfalls die ge⸗ setzlichen Vorschriften maßgebend.
Berlin, den 2. Juni 1938.
Die Liquidatoren: Stimmer. Linck.
[14942] Alexanderstraße 9 Grundstücksverwertungs⸗Aktien⸗ gesellschaft, i. L., Berlin W 15,
Joachimsthaler Str. 19.
Die für den 19. Mai 1938 vorgesehene Hauptversammlung mußte verlegt werden. —⸗ “
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Freitag, den 24. Juni 1938, nachmittags 5 Uhr, in den Räumen unserer Gesell⸗ schaft, Berlin W 15, Joachimsthaler Straße 19, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung:
1. Vorlage des Geschäftsberichtes des Liquidators mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das am 23. Sep⸗ tember 1937 abgelaufene Liqui⸗ dationsjahr und Vorlage der Bi⸗ lanz und Gewinn⸗ und Verlustrech⸗ nung per 23. September 1937 so⸗ wie Beschlußfassung darüber.
2. Entlastung des Liquidators und des Aufsichtsrates.
.Beschlußfassung über die Aenderung der Satzungen zwecks Anpassung an⸗ die Vorschriften des Aktiengesetzes und allgemeine Ermächtigung des Aufsichtsrates zu Abänderung und Ergänzungen zur Satzung, die nur die Fassung betreffen.
4. Verschiedenes.
Für die Teilnahme an der Hauptver⸗ sammlung sind die Bestimmungen der Satzungen und gegebenenfalls die gesetz⸗ lichen Vorschriften maßgebend.
Berlin, den 2. Juni 1938.
Der Liquidator: Lincek.
[14943]
Friedrich Wilhelmstr. 6—6 a Grundstücks⸗Verwertungs⸗Aktien⸗ gesellschaft, i. L., Berlin W 15,
Joachimsthaler Str. 19. Die für den 19. Mai 1938 vorgesehene Hauptversammlung mußte verlegt werden.
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Freitag, den 24. Juni 1938, nachmittags 5 ½% Uhr, in den Räumen unserer Ge⸗ sellschaft, Berlin W 15, Joachimsthaler Straße 19, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung:
1. Vorlage des Geschäftsberichtes der Liquidatoren mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das am 23. Sep⸗ tember 1937 abgelaufene Liqui⸗ dationsjahr und Vorlage der Bi⸗ lanz und Gewinn⸗ und Verlustrech⸗ nung per 23. September 1937 so⸗ wie Beschlußfassung darüber.
2. Entlastung der Liquidatoren und des Aufsichtsrates.
.‚Beschlußfassung über die Aenderung
der Satzungen zwecks Anpassung
an die Vorschriften des ö“
und allgemeine Ermächtigung des
Aufsichtsrates zu Abänderung und
Ergänzungen zur Satzung, die nur
die Fassung betreffen.
4. Verschiedenes.
Für die Teilnahme an der Hauptver⸗ sammlung sind die Bestimmungen der Satzungen und gegebenenfalls die ge⸗ setzlichen Vorschriften maßgebend.
Berlin, den 2. Juni 1938.
Die Liquidatoren: Stimmer. Linck.
[14931]
Die Herren Aktionäre unserer Gesell⸗ schaft werden hiermit zur 28. ordent⸗ lichen Hauptversammlung nach Erfurt, Sitzungszimmer der Thür. Brikettver⸗ kaufsgesellschaft mbH., Adolf⸗Hitler⸗ Straße 8, für Mittwoch, den 29. Juni 1938, mittags 12 ½ Uhr, einge⸗ laden. Tagesordnung:
1. Vorlegung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 1937 mit den Bevichten des Vorstandes und des
Der Vorstand. Wuttig.
*
Aufsichtsrats sowie Beschlußfassung
über die Genehmigung dieser Vor⸗
lagen. 8
2. Beschlußfassung über Entlastung des Vorstandes und des Aufsichts rats.
3. Beschlußfassung über die neue Satzung, insbesondere zwecks An⸗ passung an das neue Aktiengesetz sowie zwecks Abänderung oder Er gänzung einiger Bestimmungen. Der Entwurf der neuen Satzung kann schon vor der Hauptversamm lung bei der Gesellschaft eingesehen werden.
4. Neuwahl des Aufsichtsrats.
„Wahl des Bilanzprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
Zur Teilnahme an der Generalver⸗ sammlung sind diejenigen Aktionäre be⸗ rechtigt, welche spätestens am zweiten Werktage vor der anberaumten Generalversammlung
bei der Gesellschaftskasse in Ro⸗ dach,
bei dem Dresdner Kassenverein A. G., Dresden (für die Mitglie⸗ der des Giroeffektendepots),
bei dem Bankhaus Hardy & Co. G. m. b. H., Berlin W 8, Mark⸗ grafenstr. 36,
bei der Dresdner Bank, Abtlg. Waisenhausstraße, Dresden,
bei der Bayerischen Staatsbank,
Coburg, ein Nummernverzeichnis der zur Teil⸗ nahme bestimmten Aktien einreichen und ihre Aktien oder darüber lautende Hinterlegungsscheine der Reichsbank
soder eines deutschen Notars hinter⸗ Plegen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsmäßig erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungs⸗ stelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Generalversamm⸗ luc in Sperrdepot gehalten werden. Rodach bei Coburg, 30. Mai 1938. Max Roesler Feinsteingutfabrik A. G. Beckert. Liebelt.
Tiefbau⸗ und Kälteindustrie⸗ Aktiengesellschaft vormals Gebhardt &£ Koenig, Nordhausen.
Die Aktionäre werden zu der im Ge⸗ schäftsgebäude der Deutschen Erdöl⸗ Aktiengesellschaft, Berlin⸗Schöneberg, Martin⸗Luther⸗Straße 61 —66, am 29. Juni 1938, 16 ⁄¼ Uhr, statt⸗ findenden ordentlichen Hauptver⸗
sammlung eingeladen.
Zur Teilnahme an der Hauptver⸗ sammlung und Ausübung des Stimm⸗ rechts sind diejenigen Aktionäre berech⸗ tigt, welche spätestens am 25. Jnni 1938 bis zum Ende der Schalter⸗ kassenstunden
bei der Gesellschaftskasse, Nord⸗ hausen,
bei der Deutschen Bank, Berlin, Hamburg, Hannover, Köln a. Rh., oder
bei einer Effektengirobank eines deutschen Wertpapierbörsen⸗ platzes
ihre Aktien oder die darüber lautenden Hinterlegungsscheine einer Effekten⸗ girobank eines deutschen Wert⸗ papierbörsenplatzes hinterlegen.
Die Hinterlegung ist auch dann ord⸗ nungsmäßig erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einer anderen Bankfirma bis zur Beendigung der Hauptversamm⸗ lung im Sperrdepot gehalten werden. [15024] Tagesordnung:
1. Vorlegung des Geschäftsberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 1937. Beschluß⸗ fassung über die Verwendung des Reingewinnes.
.Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats.
.Neufassung der Satzung zur An⸗ passung an das Aktiengesetz und zur Beseitigung von Vorschriften, deren Inhalt durch gesetzliche Be⸗ stimmungen geregelt ist. Die vor⸗ zunehmenden sachlichen Aenderun⸗ gen beziehen sich insbesondere auf:
Gegenstand des Unternehmens; Vertretungs⸗ und Geschäftsfüh⸗ rungsbefugnis sowie Anstellung des Vorstands; Amtsdauer, Min⸗ destzahl, Vergütung, Beschluß⸗ fassung, Zustimmungsbefugnis, Ver⸗ tretung des Aufsichtsrats sowie Be⸗ fugnis zu Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen; Ort, Einberufung, Vorsitz und Beschluß⸗ fassung der Hauptversammlung; Gewinnberechtigung bei Kapital⸗ erhöhungen; Bekanntmachungen; Wegfall der Stimmrechtsbegünsti⸗ gung der Vorzugsaktien.
Gestrichen werden § 1 Satz 2, § 5 außer Satz 1, §§ 6—9, § 11, § 17 Sutz 2—4, § 23.
Ueber die Aufhebung der Stimm⸗ vhceten sit e Nanh der Vorzugs⸗
aktien findet eine gesonderte Ab⸗ stimmung der Inhaber der Vor⸗ zugsaktien statt.
Die unserer Hauptversammlung zur Beschlußfassung vorzulegende Neufassung unserer Satzung liegt von Dienstag, dem 14. Juni 1938, ab in den Geschäftsräumen unserer Gesellschaft in Nordhausen, Horst⸗Wessel⸗Allee 44 — 45, zur Ein⸗ sicht aus.
Neuwahl des Aufsichtsrats.
5. Wahl des Abschlußprüfers für das Jahr 1938.
Berlin, den 1. Juni 1938.
Aufsichtsrat. Ullner.
[14970] Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Freitag, den 24. Juni 1938, 12 Uhr, im Sitzungssaale der Gesellschaft in Ham⸗ burg, Adolphsplatz Nr. 8, stattfindenden zwanzigsten ordentlichen Hauptver⸗ sammlung eingeladen. Tagesordnung: 8 1. Vorlage des Jahresabschlusses (Bilanz nebst Gewinn⸗ und Ver⸗ lustrechnung) und des Geschäfts⸗ berichtes für das Geschäftsjahr 1937 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.
.Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes sowie über die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
„‚Beschlußfassung über eine neue Ge⸗ sellschaftssatzung zwecks Anpassung an das Aktiengesetz und Aenderun gen einiger wesentlicher Punkte, die Aenderungen betreffen, besonders:
a) Wegfall der Vorschriften über die Form der Aktien⸗ und Divi⸗ dendenscheine sowie über die Ein⸗ lösung der letzteren,
b) die Uebertragung der Aktien im Falle des Ablebens eines Aktio⸗ närs, 8
c) Neufestsetzung der Befugnisse und Aufgaben von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Vergütung
des letzteren, 8 d) Einberufung von Aufsichts⸗ schrift⸗
ratssitzungen, Zulässigkeit licher Abstimmung,
e) Einberufung und Tagesord⸗ nung der Hauptversammlung,
†) Stimmrecht der Aktionäre und Vertretungsbefugnis in der Haupt⸗ versammlung,
g) Verlängerung der Fristen der §§ 121 Abs. 1, 127 des Aktien⸗
esetzes auf fünf Monate, der Frssten der §§ 104, 125 Abs. 5. und 126 des Aktiengesetzes auf sieben Monate,
h) die Gewinnverteilung und Dividendenauszahlung,
i) Wegfall der qualifizierten Mehrheit für Auflösung der Ge⸗ sellschaft.
4. Neuwahl des Aufsichtsrates. Stimmberechtigt sind die Aktionäre, die spätestens am dritten Werktage vor dem Tage der Hauptversamm⸗ lung ihre Teilnahme dem Vorstand schriftlich angezeigt haben.
Hamburg, den 31. Mai 1938. Hamburger Allgemeine Versicherungs⸗Aktiengesellschaft Der Aufsichtsrat.
Otto Riedel, Vorsitzer.
[15021] 6 Emil Busch Aktiengesellschaft Optische Industrie.
Wir laden hiermit die Aktionäre un⸗ serer Gesellschaft zu der am 27. Juni 1938, 16 Uhr, im Sitzungszimmer der Gesellschaft in Rathenow stattfin⸗ denden Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
1. Vorlegung des sesesedten Jahres⸗ abschlusses zum 31. Dezember 1937, des Geschäftsberichtes des Vorstan⸗ des und des Berichtes des Aufsichts⸗ rates.
Beschlußfassung über die Verwen⸗ dung des Reingewinnes. . .Entlastung des Vorstandes und des
Aufsichtsrates.
4. Beschlußfassung über der Satzung an das Aktiengesetz vom 30. Januar 1937 und über Aenderung bzw. Ergänzung und Streichung einzelner Bestimmun⸗ gen im Wege der Neufassung der Se. Die Aenderungen betref⸗ fen im wesentlichen:
Vorsitzer des Vorstandes, Ver⸗ ütung für Mitglieder des Auf⸗ sichtsräteg, Fristen für Vorlage des Vahresabschlusses, Kündigungsmög⸗
lichkeit der Aufsichtsratsmitglieder.
Die beantragte Neufassung der
Satzung liegt in den Geschäftsräu⸗
men der Gesellschaft zur Einsicht
aus (und kann unseren Aktionären auf Wunsch übermittelt werden). 5. Neuwahl des Aufsichtsrates (§ 8.
Absatz 2 1 zum A.⸗Ges.).
6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
Zur Teilnahme an der Hauptver⸗ sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, welche spätestens am 22. Juni 1938 ihre Aktien oder die über diese lautenden Hinterlegungs⸗ scheine einer Effektengirobank
bei der Gesellschaftskasse Rathenow,
bei der Firma Carl Zeiß in Jena,
bei der Dresdner Bank in Berlin,
bei einer Effektengirobank hinterlegen.
Die Hinterlegung der Aktien kann auch bei einem deutschen Notar erfol⸗ gen, sofern der von diesem gusgestellte Hinterlegungsschein bis spätestens am 23. Juni 1938 bei der Gesell⸗ schaftskasse hinterlegt wird.
Die Hinterlegung ist auch ordnungs⸗ gemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustim⸗ mung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einer anderen Fantfirma bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.
Berlin, den 2. Juni 1938.
Emil Busch Aktiengesellschaft
Optische Industrie. Der Vorstand. 1 Paul Seeland. Karl Martin.
Anpassung
in
[14940]
Wir laden unsere Herre zu unserer am Dien stadetonäre 28. Juni 1938, vormitt en 11,30 Uhr, bei Herrn Notar Jufte rat Schenermann in Worms Röalti- Karmeliterstr. 6, stattfindenden ord. lichen Hauptversammlung ein h
“ Prgesgebnung⸗
.Vorlage des Geschäftsberichtes
Vorstandes und des Auffihtes des sowie der Gewinn⸗ und Verluste rechnung und der Bilanz l 31. 8. 1937. bes .Beschlußfassung über Genehmi des Jahresabschlusses sowie Hune Gewinn⸗ und Verlustrechnung 8 3. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates. 1
.Aufsichtsratswahl.
Wahl des Abschlußprüfers.
Diejenigen Herren Aktionäre, welche an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, haben ihre Aktien oder eim notarielle Hinterlegungsbescheini⸗ gung spätestens am 25. Juni 1938 abends bei der Gesellschaftskasse in Gernsheim, Rhein, oder bei der Deutschen Bank, Filiale Mannheim zu hinterlegen. 1
Gernsheim, Rhein, 1. Juni 19 8
Rheinische Malzfabrik A. G. Maurice L’'Hoir.
[149281 5 Fritz Caspary Aktiengesellschaft, Berlin⸗Marienfelde. Hierdurch laden wir unsere Aktionäre zu der am Sonnabend, den 2. Juli 1938, vorm. 11,30 Uhr, in unseren
Geschäftsräumen stattfindenden ordent.
lichen Hauptversammlung Gesellschaft ein. Tagesordnung: 1. Vorlage des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses zum 31. 12. 1937 sowie des Aufsichtsrats⸗ berichtes. 2. Beschlußfassung über die Genehmi⸗ gung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 1937 sowie über die Gewinn⸗ verteilung. 1
. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
„Beschlußfassung über die neue Fassung der Satzung in Anpassung an die Bestimmungen des Aktien⸗ gesetzes vom 30. 1. 1937.
5. Neuwahl des Aufsichtsrates. 6. Wahl des Bilanzprüfers.
Diejenigen Aktionäre, die an der
Hauptversammlung stimmberechtigt tei⸗ zunehmen wünschen, haben ihre Altien oder den Hinterlegungsschein eines deutschen Notars spätestens am 29. Juni 1938
bei der Gesellschaftskasse in Berlin⸗ Marienfelde,
bei dem Bankhause Hardy & Co. G. m. b. H., Berlin, oder
bei der Dresdner Bank, Berlin,
zu hinterlegen. 1 Berlin⸗Marienfelde, 3. Juni 1083. Fritz Caspary Aktiengesellschaft.
Schweitzer.
unserer
[14971] Hotel⸗Aktiengesellschaft, Wuppertal. 1
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zur dieszährigen ordentlichen Hauptversammlung au Sonnabend, den 25. Juni 1938, mittags 12 Uhr, in den Konferenzsaal des Hotels „Wuppertaler Hof“ in Wuppertal⸗Barmen eingeladen.
Tagesordnung:
1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes für 1937 m. dem Bericht des Aufsichtsrates.
Beschlußfassung über die Entlastung
des Vorstandes und Aufsichtsrates
Beschlußfassung über Neufeassung der Satzung zwecks Anpassung al die Bestimmungen des Aktien gesetzes und zwecks Vornahme bvol Aenderungen, welche sich im wesent lichen beziehen auf: Neuordnun der Bestimmungen über Wahl, Zr sammensetzung und Befugnisse de Aufsichtsrates, Befugnis der Au sichtsratsmitglieder zur vorzeitige Niederlegung ihres Amtes, Fe stellung von Ausschüssen des Au. sichtsrates, Bemessung der Friste für die Vorlegung des Jahresoh schlusses an Aufsichtsrat un Hauptversammlung, Vertretung de Aktionäre in der Hauptversamn. lung, Verteilung des Reing gewinnes.
Ferner erfolgt eine fẽxtliche Neu Seae. der Satzung, insbesonder Streichung der infolge gesetzlich Regelung oder aus sonstige Gründen überflüssigen oder unz lässigen Bestimmungen. 1 Der neue Satzungsentwurf lich zur Einsichtnahme bei der schaft aus.
4. Neuwahl des Aufsichtsrates.
5. Wahl des Abschlußprüfers.
Zur Teilnahme an der Hauptae sammlung sind diejenigen Aktionäre df rechtigt, welche ihre Aktien⸗ späͤtesten bis zum 22. Juni 1938 bei („. Städtischen Sparkasse, Wupperta oder bei der Deutschen Bauk Wuppertal⸗Barmen, bei der Gese schaftskasse oder einem deutsche Notar hinterlegt haben.
Wuppertal, den 1. Juni 1938.
Der Aufsichtsrat. C. Benrath.
Deutschen Reichs
Dritte Beilage anzeiger und Preußischen Sta
Berlin, Sonnabend, den 4. FJuni
atsanzeiger
1938
vnsaeef. —
7. Aktien⸗ gesellschaften.
andelsbank A.⸗G. r Handels „ sesge Koblenz. Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am 30. Juni nachmittags 4 ½¼ Uhr, in den iisräumen der Bank in Koblenz, gburgstr. 9, stattfindenden ordent⸗ Generalversammlung einge⸗ FTagesorduung: anlage des Geschäftsberichts des dorstandes für das Geschäftsjahr igr mit Bilanz und Gewinn⸗ und Perlustrechnung nebst dem Vor⸗ üng über die Verwendung des wngewinnes sowie Vorlage des gerccks des Aufsichtsrates. eshlußfassung über die Verwen⸗ ung des Reingewinnes. sitsetzung einer Vergütung für den zurschtsrat für 1937. katlastung von Vorstand und Auf⸗ schtsrat. süemhl des Aufsichtsrates. underung der Satzung entsprechend en Bestimmungen des neuen gütiengesetzes. 8 bahl eines Bilanzprüfers für das beschäftsjahr 1938. gersciedenes. fengen Aktionäre, welche an der ulversammlung teilnehmen und Limmrecht ausüben wollen, haben llien oder Hinterlegungsscheine sens am 24. Juni 1938 wäh⸗ der üblichen Geschäftsstunden bis nittags 5 Uhr bei der Gesell⸗ tzu hinterlegen. hlenz, den 31. Mai 1938. der Vorstand. J. Schütz.
gr Deutsche Petroleum⸗ ttien⸗Gesellschaft, Berlin. Aktionäre werden zu der im gistsgebäude der Deutschen Erdöl⸗ gesellschaft, Berlin⸗Schöneberg, in⸗Luther⸗Straße 61 — 66, am zuni 1938, 16 Uhr, stattfinden⸗ ordentlichen Hauptversamm⸗ eingeladen.
er Teilnahme an der Hauptsver⸗ alung und Ausübung des Stimm⸗ bsind diejenigen Aktionäre berech⸗ welche spätestens am 27. Juni s bis zum Ende der Schalter⸗ istunden
der Gesellschaftskasse, Berlin⸗ ꝛchöneberg, Martin⸗Luther⸗ Etraße 61 — 66,
der Deutschen Bank, Berlin, grankfurt a. M., München, oder einer Effektengirobank eines beutschen Wertpapierbörsen⸗ platzes
lltien oder die darüber lautenden
erlegungsscheine einer Effekten⸗ sank eines deutschen Wert⸗ erbörsenplatzes hinterlegen. eHinterlegung ist auch dann ord⸗ zmäßig erfolgt, wenn Aktien mit umung einer Hinterlegungsstelle se bei einer anderen Bankfirma zur Beendigung der Hauptver⸗ alung im Sperrdepot gehalten een. Tagesordnung: borlegung des Geschäftsberichts nit dem Bericht des Aufsichtsrats wwie des Jahresabschlusses für das beschäftsjahr 1937. Beschlußfassung über die Verwendung des Rein⸗ swinns. kntlastung des Vorstands und des Lufsichtsrats. Feufassung der Satzung zur An⸗ fasung an das Aktiengesetz und jur Beseitigung von Vorschriften, eren Inhalt durch gesetzliche Be⸗ fimmungen geregelt ist. Die vor⸗ zunehmenden sachlichen Aende⸗ zungen beziehen sich insbeson⸗ ere auf: Gegenstand des Unternehmens; kertretungs⸗ und Geschäftsfüh⸗ ungsbefugnis sowie Anstellung des orstands; Vergütung, Beschluß⸗ issung, Zustimmungsbefugnis, Ver⸗ tetung des Aufsichtsrats sowie Be⸗ mmis zu Satzungsänderungen, die ur die Fassung betreffen; Zeit⸗ dunkt, Einberufung sowie Vorsitz ind Abstimmungsform der Haupt⸗ kerkammlung. Gestrichen werden §§ 5 —8, § 10 bl. 4 und 5, § 15, § 19, § 223, 4, §§ 26— 28. Die unserer Hauptversammlung 2 Beschlußfassung vorzulegende seufassung unserer Satzung liegt don Freitag, dem 10. Juni 1938, ab in unseren Geschäfts⸗ sumen, Berlin⸗Schöneberg, Mar⸗ snLuther⸗Straße 61 — 66, zur Ein⸗ aus. Keuwahl des Aufsichtsrats. Bahl des Abschlußprüfers für das 8 1938. kerlin, den 1. Juni 19383. Deutsche Petroleum⸗ Aktien⸗Gesellschaft. Bröber. Dr. Hase.
114336].
Neckarwerke Aktiengesellschaft, Eßlingen a. N.
Fahresabrechnung auf 31. Dezember 1937.
Aktiva. Nicht einbezahltes Aktienkapitua. Anlagevermögen: Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser einschl. Grund⸗ fläche: Stand 31. 12. 1936 . 1 037 988,89 Zugang 19375 46 234,69 Umbuchung 151 704,08 197 938,77 Werksgebäude einschl. Grundfläche: Stand 31. 12. 191986ö6öö 1“ Zugang 19335 5 975,67 Umbuchug 357 770,02 363 745,69 8 7505 290,31 Abgang 1937: Umbuchung 28 684,50 Transformatoren und Stationen der Ortsnetze einschl. Grundfläche: Stand 31. 12. 1936 . . 5 564 374,28 Zugang 19325 274 468,52 Umbuchug 73 857,49
2* 2⁴ .
348 326,01 5 972 700,29 Abgang 1937 156 261,11 Unbebaute Grundstücke: Stand 31.12.1936 594 025,54 Abgang 193535 .. 256 182,80 Umbuchung . 554 647,09 580 829,89 Kessel, Maschinen und Umspanneinrichtungen: Stand 31. 12. 1936 16-2 898 Zugang 1937 33 040,06 7 705 778,14 Abgang 1937 . . 54 400,— Sonderabschreibung. 200 000,—
e Anschlußgleise “ Fernleitungen und Kabel: Stand 31. 12. 18“ ZZugang 1987 ....
254 400,—
10 184 789,48 178 099,52 7 362 8805,— 37 772,10
Abgang 1937 . Ortsnetze und Hausanschlüsse: Stand “ u“ Zugang 1937 . .
9 405 360,76 479 313,13 9 884 673,89 14 810,04
Abgang 1937.. Zähler: Stand 31. 12. 1936. 3 765 067,79 Butan 19981 . 295 874,20 1 T2060 971,05 Abgang 1937 115 260,97 Kurzlebige Wirtschaftsgüter: Stand 31. 12. 1933 ——
Zugang 1937: a) Telephonanlagen . b) Fuhrpark . c) Werkzeuge.. .
“ S.—
60 780,97 4 061,— 10 189,31 20 270,13 5 189,35 2 603,71 5 O90/
. 103 094,47
d) Mobilien e) Meßapparatee.. f) Zählerprüfamtseinrichtung
bööö1“ Im Bau befindliche Anlagen.. Paumaterilalien . .. Beteiligungen: Stand 31. 12. 1936. Zugang 1937 “ Wertpapiere des Anlagevermögens. Pachtabfindung: Stand 31. 12. 1936 Abgang 1937 Umlaufvermögen: Betriebsmatferialien . .. ö 2 ““ Beeen ebe,äZ8ZZ1X“ Hypotheken (dar. RM 3724,04 Vorstandsdarlehen) neahecZhh1e“ Geleistete Anahtnngen Forderungen auf Grund von Warenlieferungen und W117765656 Forderungen an Konzernunternemten.. Wechsel .2 2 2 2. 2³. 2. 2 2 2 2 2 . 2 9 2 9 2 90 .⁴ 2 Kassenbestand einschl. Reichsbank⸗ u. Postscheckguthaben Andere Bankguthabenü.. . Sonstige Forderungen
Obligationsausgabekosten. Abschreibung 1937 .
1 Passiva. Grundkapital 1“ Rücklagen: Gesetzliche Rücklage: Stand 31. FF64* Andere (freie) Rücklagen — (darunter RM 600 000,— Fürsorgerücklage) Wertberichtigungen zu Posten des Anlagevermögens: Stand 31. 12. 1993. Entnahme 1937
12. 1936 2 826 708,82 173 291,18
21 Zuweisung 1937
Rückstellungen.. Verbindlichkeiten: Obligationen von 1922. Auf RM 150,— p. %0 auf⸗ gewertete Tauschstücke durch Sicherungshypothek über 236 559 g Feingold gesichert: Stand 31. 12. 1933 42188 400,— getilgt und zurückgekauft in 1937 21 450,— Obligationsanleihe von 1936, durch Sicherungshypo⸗ thek gesichert: Stand 1. 4. 1937. 7 200 000,— C13“ 151 000,— 7.S.Ie,S8 eJes s cege67“ aͤuf Grund von Warenlieferungen und Leistungen gegenüber Banken . . ... Sonstige Verbindlichkeiten . . 11“ Nicht eingelöste Vorzugsaktien .1 650, 85 „ Obligationen 11977 Genußrechte und Genußr.⸗ 8 Zinsen. .. 143 980,— EE11ö161 Dividendenscheine . 9 401,50 „ „ Zinsscheine.. 18 835,50
E 1616669öööö1ö16ö65656
0 9 0 9 59 0 .
RMN (₰
1 235 927
4 476 614
7 451 378
605 193 120 557
10 325 116
3 945 681
1“
652 615
RM
44 746 148
2 206 948 6 950
2 213 898
180 000 20 000
110 467 163 784/8
113 636 160 000
26 320 125 099 5 783 430 000
1 214 610 161 314 3 696
16 796 58 160 378 735 72 031 74
2 766 801
292 893/76
281 178
11 715 76
2*
157281 662
30 000 000
3 000 000 749 249
12 190 895 156 326
[2037 568 60 1 380 000
196 950
7 049 000 432
835 864 11 687 171 604
ö“ 315 904
27
Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen.... Gewvinn: Bortrag ins 198 .„........ Reingewinn 1937 Gö“
140 708 1 238 371
03 94
— Se *
3 749 249 79
13 414 568 553 1975
87 42
8 581 442 104 123
1 379 079 97 57 781 662 21
Löhne und Gehälter
bericht des Vorstandes und der Bericht
Gewinn⸗ und Verlustrechnung auf 31. Dezember 1937.
Soll.
Für Bauten usw. verausgabt .
Für Bauten usw. verausgabt
Abschr. und Wertberichtigungen auf das Anlage vermögen: Zuweisung zum Wertberichtigungsfonds
Sonderabschreibung .
Abschreibungen auf kurzlebige Wirtschaftsgüter 8 8
Zinsen einschl. Obligationszinsen... Steuern vom Ertrag und vom Vermögen Beiträge an Berufsvertretungen. Außerordentliche Aufwendungen.
Swis vorttag 1986 „ „ „ „ „. Reingewinn 1937
Vortrag aus 1936
Jahresertrag nach Abzug der Aufwendungen gem. § 132 II/Ziff. 1 des
h1166* Erträge aus Beteiligungen Außerordentliche Erträge
——
RM
₰ 1 744 109,29
„ 1 857 450,98 .„. .1 .2722528,01
7 918,60
115 609 41
——020 2 2
1 380 000,— „ 200 000,— 103 094,47
1 683 094
388 412
1 629 436 25 238 130 090
66 87 65 38
97 70
140 708,03 1 238 371,94
8 1 379 079 7095 071
1“
03 . 6 653 478 88 ö 221980, ..11u.“ 7095 07170
140 708
- 856b65ä 2 2 2. 2 2
„ „ 2 2
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf⸗
klärungen und Nachweise entsprechen die
Buchführung, der Jahresabschluß und der
Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den gesetzlichen Vorschriften.
Stuttgart, den 6. Mai 1938.
Schwäbische Treuhand⸗Aktiengesellschaft. 1
Dr. Bonnet, Wirtschaftsprüfer.
ppa. Dr. Lipfert, Wirtschaftsprüfer.
[14337]. Die heutige Hauptversammlung hat einer Dividende von 5 ½ 00h beschlossen.
Neckarwerke Alktiengesellschaft.
für das Geschäftsjahr 1937 die Auszahlun Die Gewinnanteilscheine Nr. 31 für 193
der auf RM 100,— lautenden Stammaktien werden daher mit RM 5,50 abzüglich 10 % Kapitalertragsteuer sofort bei folgenden Zahlstellen eingelöst: bei unserer Kasse in Eßlingen, bei der Dresdner Bank, Berlin und deren Niederlassungen, bei der Berliner Handels⸗Gesellschaft, Berlin, ..“
bei dem Bankhaus Hardy & Ev., Berlin,, 8— erck, Finck & Co., Berlin, München.
bei dem Bankhaus
*½
Die am 31. Mai 1938 noch umlaufenden, für Altbesitzrechte unserer aufge⸗
werteten Obligationsanleihe ausgegebenen Genußrechteurkunden Buchstabe A und B
werden hiermit zur sofortigen Rückzahlung aufgerufen. Die Einlösung erfolgt gegen Rückgabe der Mäntel und Gewinnanteilscheinbogen mit Gewinnanteilschein Nr. 14 uff. (fehlende Gewinnanteilscheine sind zu kürzen) bei den obengenangten Zahlstellen, bei welchen auch der Gewinnanteilschein Nr. 13 für 1937 mit 3,5 % aus NM 100,— = RM 3,50 erhoben werden kann. 1
Der neugewählte Aufsichtsrat besteht aus den Mitgliedern: Dr. jur. Karl Mattes, Stuttgart, Vorsitzer; Oberbürgermeister Dr. jur. Klaiber, Eßlingen, 1. stellv. Vorsitzer; Direktor Dr.⸗Ing. Wilhelm Lühr, Berlin, 2. stellv. Vorsitzer; Landrat Dr. jur. Karl Storz, Waiblingen, 3. stellv. Vorsitzer; Landesbaurat Karl Anderl, München; Direktor Carl Davidsen, Stuttgart; Direktor Alfred Federer, Stuttgart; Oberbürger⸗ meister Dr. jur. Karl Frank, Ludwigsburg; Direktor August Goetz, Berlin; Dipl.⸗Ing, Hermann Heydner, Stuttgart; Kreisleiter Eugen Hund, Eßlingen; Oberbürgermeister
Dr.⸗Ing. Erich Pack, Göppingen; Direktor i. R. Richard Pilz, Eßlingen; Max Prodöhl, Berlin; Direktor Alfred Röcker, Stuttgart; Gauamtsleiter
irektor i. R. udolf Rohr,
bach, Stuttgart; Direktor Dr. Otto Weiß, Stuttgart; Direktor Dr. jur. Hans Wende
Berlin. . Der Vorstand.
½ Eßlingen, den 31. Mai 1938. Eitel. Kittler.
gtenrvaHxes eraMeEWExerEENxEEEHn MekxEHexKe AgaRSRMMxeEIReeasewesfEewaa.nakReManR awa,
[14934]
Elblagerhaus Aktiengesellschaft.
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch, den 29. Juni 1938, vormittags 11 Uhr, im Sitzungssaale der Deut⸗ schen Bank Filiale Dresden, Dres⸗ den⸗A., Ringstraße 10, stattfindenden 33. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung: 8
1. Vorlegung des Jahresabschlusses
— das Geschäftsjahr 1937 sowie ddes Geschäftsberichtes des Vorstan⸗ des und des Berichtes des Auf⸗ sichtsrats.
Beschlußfassung über die Gewinn⸗ verteilung.
„Beschlußfassung über die Erteilung der Entlastung an Vorstand und Aufsichtsrat.
Beschlußfassung über die Aenderung der Satzung, insbesondere über ihre Neufassung nach den Vorschriften des Aktiengesetzes mit folgenden Hauptabschnitten:
I. Allgemeine Bestimmungen. II. Grundkapital und Aktien. III. Der Vorstand. IV. Der Aufsichtsrat. V. Die Hauptversammlung. VI. Jahresabschluß und Gewinn⸗ verteilung. 5. Neuwahl des Aufsichtsrates.
6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
Der Jahresabschluß, der Geschäfts⸗
des Aufsichtsrates liegen in den Ge⸗ schäftsräumen der Gesellschaft vom 7. Juni 1938 ab zur Einsichtnahme der Aktionäre aus, ebenso die geplante Neufassung der Satzung.
Zur Teilnahme an der Hauptver⸗ sammlung ist jeder Aktionär berechtigt. Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht auszuüben oder Anträge stellen hu können, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens am 25. Juni 1938
bei der Gesellschaftskasse in Dres⸗
den oder
bei der Deutschen Bank
Dresden in Dresden während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der E dort belassen.
Die dem Effektengiroverkehr an⸗ geschlossenen Bankfirmen können Hinter⸗
Filiale
legungen auch bei ihrer Wertpapier⸗
sammelbauk vornehmen.
Die Hinterlegung ist auch dann ord⸗ nungsmäßig erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Bankfirmen bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.
Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar ist die Bescheinigung des Notars über die erfolgte Hinter legung in Urschrift oder in beglaubig⸗ ter Abschrift spätestens einen Ta nach Ablauf der Hinterlegungs frist bei der Gesellschaft einzureichen.
Dresden, den 2. Juni 1938.
Der Vorstand. E. Gaerdt.
[14959] Concordia Lebens⸗Versicherungs⸗ Aktien⸗Gesellschaft.
Da nach Ablauf der Nachfrist, die wir in unseren öffentlichen Füe. vom 25. Februar 1938, 12. März 1938 und 12. April 1938 (Nr. 47, Nr. 60 und Nr. 86 des Reichsanzeigers) gesezt haben, der angeforderte Betrag nicht geleistet worden ist, erklären wir di Aktionäre bzw. deren Rechtsnachfolger hiermit ihrer Aktien Nr. 4734, 4795, 4796, 4797, 7365, 10013 und der daranf geleisteten Einzahlungen gemäß § 58 Akt.⸗Ges. zugunsten der Gesellschaft für verlustig. — Köln, den 2. Juni 1938.
Der Vorstand. Freysoldt. Müller. at.Ade [13951] Kraftloserklärung.
Unter Bezugnahme auf unsere B. kanntmachungen im Deutschen Reichs⸗ anzeiger Nr. 38 vom 15. 2. 1938, Nr. 62 vom 15. 3. 1938 und Nr. 88 vom 14. 4, 1938 erklären wir hiermit die auf einen Nennbetrag von RM 20,— lautenden Aktien Nr. 122 a, 1861 a, 2101 a und 2463 a unserer Gesellschaft, die zum Umtausch in Aktien über nom. Reichs⸗ mark 100,— nicht eingereicht worden sind, gemäß § 1 Abs. 2 der I. Durchf. 4 VO. z. Akt.⸗G. in Verbindung mit § 179 Akt.⸗G. für kraftlos. — Die an Stelle der für kraftlos erklärten Aktieng tretende neue Aktie wird für Rechnung der Beteiligten verkauft. Der Erlö wird nach Abzug der Kosten den Betei⸗ ligten im Verhältnis ihres Aktien⸗ besitzes ausbezahlt oder, wenn ein Recht zur Hinterlegung besteht, bei dem hie⸗ sigen Amtsgericht hinterlegt.
Dortmund, den 2. Juni 1938.
Dortmunder Actien⸗Branuerei.
Der Vorstand.