[14286].

Leipziger

§ 17 (§ 15 neu) Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversamm⸗ lung. Stimmrecht nach Um wand⸗ lung der Kleinaktien. §8 21/22 (§§ 18/19 neu) Ermitt⸗ lung des Reingewinnes. b) Gestrichen werden: § 5 Abs. 2, § 3 Abs. 2, §,5 (§ 18 neu), § 8 Abs. 1, § 9 Punkt 5 „zu Bestellungen — ehen“; § 9 Schlußsatz, § 11, § 12 Abs. 2 Satz 1, Abs. 6, § 16 Abs. 1, Abs. 2 Sa 1. 3,

[14953] „NORIS“ Zünd⸗Licht Aktiengesellschaft, Nürnberg. Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Samstag, den 25. Juni 1938, mittags 12 Uhr, im Sitzungs⸗ saal der Elektrizitäts⸗ Aktiengesellschaft vormals Schuckert & Co. in Nürnberg, Landgrabenstraße 94, stattfindenden or⸗ dentlichen Hauptversammlung ein. Tagesordnung: 1. Vorlegung des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1937 mit Bericht des Aufsichtsrates. - Beschlußfässung über die Verteilung des Reingewinnes. „Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates. Beschlußfassung über die Satzungs⸗ änderungen:

[15196] 8 Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden zu der am Dienstag, dem 28. Juni 1938, vormittags 12 Uhr, im Hotel „Atlantic“, Hamburg, statt⸗ 8 ordentlichen Generalver⸗ ammlung eingeladen. Tagesordnung:

Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates über die Ergebnisse des verflossenen Geschäftsjahres.

‚Beschlußfassung über die Gewinn⸗ verteilung.

3. Entlastung der Mitglieder des Vor⸗ standes und des Aufsichtsrates. .Wahl der Aufsichtsratsmitglieder.

Wahl des Bilanzprüfers.

Abänderung des Gesellschaftsver⸗ trages zwecks Anpassung der Satzung an das neue Aktiengesetz,

Immobiliengesellschaßt rtten⸗Geseuscht

Bilanz für den 31. Dezember 1937. Aktiva. 88 RM

den

—

Berlin, Sonnabend,

4. Juni

128

7. Aktien⸗ sjellschaften.

Kunst⸗Institute Aectien⸗ c vorm. Otto Troitzsch, Frankfurt /Oder. 1

Aktionäre werden hierdurch tdentlichen Generalversamm⸗

I. Anlagevermögen: u4“”“; Beteiligungen: Stand am 1. 1. 1937

v111A1*“

II. Umlaufsvermögen:

Oblauhaa Grundstücke und Gebäude „ Hypothebenschelbnee .. . Forderungen an abhängige Gesellschaften Y1111““ IIL“” Guthaben bei Banken Kassenbestand. .

III. Posten der Rechnungsabgrenzung

240 676 229 450

[14939] Medicihaus Aktiengesellschaft, Berlin.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Sonn⸗ abend, den 25. Juni 1938, um 10 Uhr im Geschäftshaus, Berlin NW 7, Karlstraße 31, stattfindenden 44. ordentlichen Generalversamm⸗ lung eingeladen.

Tagesordnung: 1. Vorlegung des Geschäftsberichtes,

Askania⸗Werke Aktiengesellschaft, Berlin. Einladung zu der am 22. Juni 1938 um 11 Uhr in Dessau, Kavalierstraße Nr. 29/30, stattfindenden siebzehnten ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Geschäftsberichts des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie des Jahresabschlusses vom 31. Dezember 1937.

[14955 4932 8 [14932] Deutsche Metalltüren⸗Werke Aug. Schwarze Aktiengesellschaft, Brackwede⸗Berlin. Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Dienstag, den 28. Juni 1938, 11 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zu Brackwede⸗Quelle stattfindenden 9. or⸗ dentlichen Hauptversammlung unter Bezugnahme auf die §§ 16 und 17 der Satzungen eingeladen.

Rudolph Karstadt Aktiengesellschaft, Berlin.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 27. Juni 1938 um 16 Uhr in den Räumen unserer Hauptverwaltung, Berlin⸗Wil⸗ mersdorf, SSee. Platz 1, statt⸗ findenden Hauptversammlung einge⸗ laden. Tagesordnung:

1. Vorlegung des Jahresabschlusses

und des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 1937 nebst den Be⸗

122 202 2 975 227 39 257

Abf. 3 Satz 1, § 19, § 20 Abs. Satz 2 und 3, § 21 Abs. 2 und § 22 Abs. 2, 3 (§ 19 neu) und 4 und

Neuwahl des Aufsichtrates.

Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.

Die Aktionäre, welche in der Haupt⸗

J 2 545 970/6 14 852 99 084 2 653

5.

6. 05 62

—

insbesondere betreffend Zusammen⸗ setzung des Aufsichtsrates, Wahl und Abberufung der Aufsichtsrats⸗ mitglieder, Einteilung des Grund⸗ kapitals, Bestimmungen über die Gewinnverteilung.

Die Aktionäre, welche an der ordent⸗ lichen Generalversammlung teilnehmen wollen, haben ihren Aktienbesitz, hin⸗ sichtlich dessen sie ein Stimmrecht aus⸗

üben

wollen, spätestens am dritten

Tage vor der ordentlichen General⸗ versammlung bis 3 Uhr nachmittags

bei

der Gesellschaftskasse oder bei

einem deutschen oder ausländischen

Notar

mit doppelt ausgefertigtem

arithmetisch geordnetem Nummernver⸗

zeichnis zu hinterlegen.

Der Hinter⸗

Aktiengesetz und

wandlung der RM 1000,—

§ 10 (§ 9 durch den Vorstand.

des Aufsichtsrates.

Hauptversammlung.

Aenderung zelner Bestimmungen im Wege der Neufassung, insbesondere: § 4 Um⸗ RM 20,— RM 100,— Aktien in solche von

neu) Geschäftsführung

a) Anpassung der Satzung an das

ein⸗

und

§ 13 Abs. 3 und 4 (§ 11 neu) Be⸗ stellung von Aufsichtsratsausschüssen. Berufung des Aufsichtsrates. § 14 (§ 12 neu) Beschlußfähigkeit

§ 16 (§ 14 neu) Einberufung der

versaescne Stimmen oder derselben stellen wollen, müssen ihre Ak⸗ tien oder Hinterlegungsscheine eines deutschen Notars oder einer Wert⸗ papiersammelbank gemäß den Be⸗ stimmungen des 17 unserer Satzung bei der Gesellschaft in Nürnberg

oder bei der Elektrizitäts⸗Aktiengesell⸗ schaft vormals Schuckert & Co., Nürnberg, oder bei einem Notar bis spätestens Mittwoch, den 22. Juni 1938, hinterlegen. Der Vorstand.

vCC—55e.·.‧—

IV. Verlust: Vortrag aus 1936... 1) Derlust 16

finden.2

1 Ausgleichsposten für Grundschulden, die in den Bilanz⸗ werten der Pfandgrundstücke keine Deckung finden..

Ausbietungsgarantienn. 8 11“ 8

I. Grundkapital . 86 “

II. Rückstellungen: Straßenbauliche Verpflichtungen..

Andere

III. Wertberichtigungen ... (davon in Gestalt

Ausgleichsposten für rückständige Passivgrundschuldzinsen, die in den Erträgen der Pfandgrundstücke keine Deckung

. 358 976 13 190

97 87

14 942 23 933

259 620 25 597

0 272

’das Geschäftsjahr 1937 am

en 24. Juni 1938, vorm.

nr, in Frankfurt,/Oder, Oder⸗

11 eingeladen. ragesordnung:

tlage des Geschäftsberichts und

gahresabschlusses für das Jahr

1 tilung der Entlastung an Vor⸗ dund Aufsichtsrat.

clußfassung über die Satzungs⸗ erung auf Grund des neuen Ak⸗ zggesetzes. “

een zum Aufsichtsrat.

tläftsjahr 1938. rschiedenes.

bmigung des Abschlusses und

enes Vilanzprüfers für das

‚Beschlußfassung über die Verwen⸗

dung des Reingewinnes.

— Besclu afsung über die Entlastung

des Vorstandes und des Aufsichts⸗

rates.

4. Neuwahl des Aufsichtsrates.

5. Wahl von Bilanzprüfern für das Geschäftsjahr 1938.

Diejenigen Aktionäre, welche an der

Hauptversammlung teilnehmen wollen,

haben ihre Aktien oder den Hinter⸗

legungsschein eines deutschen Notars oder einer Wertpapiersammelbank bis spätestens am 19. Juni 1938 an einer der folgenden Stellen zu hinter⸗

egen: bei der Gesellschaftskasse, Berlin⸗ Friedenau, Kaiserallee 86/89,

19 5.

der Jahresbilanz und der Gewinn⸗ und Verlustrechnung für das Ge⸗ schäftsjahr 1937 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.

.Beschlußfassung über die Jahres⸗

bilanz und die Gewinn⸗ und Ver⸗ lustrechnung, über die Gewinnver⸗ teilung und über die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.

.Beschlußfassung über Neugestaltung

der Satzung in Anpassung an das neue Aktiengesetz, im besonderen über Amtsdauer, Befugnisse, Ein⸗ berufung, Vergütung des Aufsichts⸗ rates, Stimmrecht und Gewinnver⸗ teilung.

Neuwahl des Aufsichtsrates.

Wahl des Abschlußprüfers für das

merkungen des Aufsichtsrates.

.Beschlußfassung über die Gewinn⸗

verteilung.

.Beschlußfassung über die Entlastung

des Vorstandes und Aufsichtsrates.

.Satzungsänderung:

Beschlußfassung über Neugestal⸗ tung der gesamten Satzung unter gleichzeitiger Anpassung an das Aktiengesetz vom 30. Januar 1937.

Die Aenderungen gegenüber der bisher geltenden Fassung betreffen neben der sprachlichen Neufassung der Satzung und der Streichung infolge gesetzlicher Regelung über⸗ büsig oder unzulässig gewordener Borschriften, insbesondere folgende Bestimmungen:

1

Beschlußfassung

5.

6.

Tagesordnung: Vorlegung des Berichtes des Vor⸗ standes und des Aufsichtsrates so⸗ wie der Bilanz nebst Gewinn⸗ und Verlustrechnung für das Geschäfts⸗ jahr 1937.

.Beschlußfassung über die Gewinn⸗

verteilung. .

.Erteilung der Entlastung an Vor⸗

stand und Aufsichtsrat. über eine Satzungen

Neu⸗ fassung der gemãß Aktiengesetz.

Neuwahl des gesamten Aufsichts⸗ rats.

Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.

bedingten Nachlaßv Rae 1755 374,17) °99“. Nachlaßversprechens IV. Verbindlichkeite: ͤ11444A4*“ Rückständige bzw. gestundete Hypotheken⸗ u. Grund⸗ schuldzinsen sowie Konversionskosten.. Gläubiger in laufender Rechnuulgg .

V. Posten der Rechnungsabgrenzug . Rückständige passive Grundschuldzinsen, die in den Er⸗ trägen der Pfandgrundstücke keine Deckung finden. Grundschulden, die in den Bilanzwerten der Pfandgrund⸗ sticke Leine W Aeehtetenc “

legungsschein gilt als Eintrittskarte Leipziger Immpobiliengesellschaft Aktien⸗Gesellschaft. zur Generalversammlung. [14285]. Bilanz für den 31. Dezember 1936. Zur Vertretung in der Generalver⸗ — —2 ist schriftliche Vollmacht er⸗ Aktiva. RM derlich. .Anlagevermögen: 9 1 1 191 236 1 191 236

bei der Berliner Handels⸗Gesell⸗ schaft, Berlin W S, Behrenstraße Nr. 32/33,

bei der Deutschen Bank, Berlin W 8, Behrenstr. 9/13,

bei einer Wertpapiersammelbank,

bei der Deutschen Continental⸗Gas⸗ Gesellschaft, Dessau, Kavalier⸗ straße 29/30,

beider Anhalt⸗Dessauischen Landes⸗ bank, Abteilung der Allgemeinen Deutschen Credit⸗Anstalt, Dessau, Kavalierstr. 8/9.

Berlin, den 4. Juni 1938.

Der Vorstand.

Der Bericht des Vorstandes, die Bi⸗ lanz und Gewinn⸗ und Verlustrechnung liegen vom 10. Juni d. J. ab in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zu Brackwede zur Einsicht für die Ak⸗ tionäre auf.

Aktionäre, welche ihr Stimmrecht ausüben wollen, haben bis spätestens 23. Juni 1938 ihre Aktien bei der Gesellschaft zu hinterlegen.

Brackwede, den 3. Juni 1938.

Deutsche Metalltüren⸗Werke Aug. Schwarze Aktiengesellschaft. Der Vorstand. Lütgert. Frnsting.

wilnahme an der Generalver⸗ g sind diejenigen Aktionäre be⸗ welche spätestens am dritten ge vor dem Tage der Gene⸗ ammlung in den üblichen Ge⸗ unden bei der Gesellschafts⸗ der bei der Dresdner Bank, Frankfurt/ Oder, ihre Aktien †— ie darauf lautenden Hinter⸗ sscheine der Reichsbank, des r Kassenvereins oder eines hinterlegen und bis zum der Generalversammlung da⸗ lassen. kfurt/ Oder, 4. Juni 1938. Der Vorstand.

Geschäftsjahr 1938. Zur Teilnahme an der Generalver⸗ sammlung sind gemäß § 15 unserer Satzungen diejenigen Aktionäre berech⸗ tigt, die ihre Aktien nebst doppeltem Nummernverzeichnis bis spätestens 20. Juni 1938 bei unserer Gesellschaftskasse, Berlin NW 7, Karlstr. 31, der Dresdner Bank, Berlin, deren Zweig⸗ niederlassungen und Filialen oder bei einem Notar hinterlegen. Berlin, im Juni 1938. 8 Der Aufsichtsrat. Dr. Sehmer.

a) Streichung von § 7; § 9 Ab⸗ satz 4, 5; § 12 Absatz 5 Satz 2 —5; Neue Stückelung der Aktien; Zusammensetzung und Befug⸗ nisse des Vorstandes; Aenderungen der Bestimmun⸗ gen über den Aufsichtsrat: Mindest⸗ (5) und Höchst⸗ zahl (12), Amtsdauer und Amtsnieder⸗ legung, Vorsitz und Stellvertretung, Beschlußfähigkeit und Be⸗ schlußfassung,. 8 Vertretung einzelner durch nicht dem Aufsichtsrat an⸗ gehörige Personen, Befugnis zur Bildung eines Arbeitsausschusses und dessen Zusammensetzung, Erfordernis der Zustimmung zu bestimmten Rechtsge⸗ schäften, Vergütung. e) Hauptversammlung: 1“ Erstreckung der Fristen der §§ 125 (6), 126 (2) und

2 417 222 157 039 9

360 522

Hamburg, den 4. Juni 1938. Bankgebäude und Grundstück, Wert am 1. 1.1936

Mineralöl⸗ und Asphaltwerke Abgang durch Uebertrag auf Umlaufsvermögen Aktiengesellschaft. Inventar 4“ Der Vorstand. Beteiligungen: Stand am 1. 1. 1936 . .

Zuganakgg ö1“

2 934 789 6 611

244 659 35 517/4 280 176 39 500

14 942 47

[14956]

Dittersdorfer Filz⸗ und Kratzentuch⸗ fabrik, Dittersdorf bei Chemnitz. Hierdurch laden wir unsere Aktionäre

für Mittwoch, den 29. Juni 1938,

11 Uhr vormittags, zur 56. ordent⸗

lichen Hauptversammlung nach dem

Sitzungssaal der Dresdner Bank, Fi⸗

liale Chemnitz in Chemnitz, Post⸗

straße 8 — 10, unter Bezugnahme auf nachstehende Tagesordnung ein. Tagesordnung:

1. Vorlegung des Geschäftsberichts des Vorstandes, des Jahresabschlusses, des Berichts des Aufsichtsrates.

.Beschlußfassung über die Gewinn⸗ verteilung.

.‚Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aussichts⸗

23 933 4 577 802

Abgang... 240 676 8 Umlaufsvermögen: — Oblastenansprüchehe.. 2 Grundstücke und Gebäude.. J9e Hopothelenschuldner .66 Forderungen an abhängige Gesellschaften Schuldnerererer. — Wertpapiere 8 Guthaben bei Banken.. Fassetad III. Posten der Rechnungsabgrenzung. IV. Verlust (Verlustvortrag aus 1935) o„zͤ v„ „ 1“ Ausgleichsposten für rückständige passive Grundschuld⸗

zinsen, die in den Erträgen der Pfandgrundstücke keine Deckung finddn .... Ausbietungsgarantititiieieeen ..

6 182 79 1937.

NM 358 U— 23 000

601 nkommen, Ertrag und Vermögen. 42 gl. 566 6!8

125 255 3 155 951 191 420 731 405 4 031 724 111“”“ 8 14 853 9 . 2 87 899 ü8 1 452 8 339 962 5 597 358 976

Gewinn⸗ und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 9₰h

[15022]

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der Freitag, den 24. Juni 1938, mittags 12 Uhr, in Berlin NW 7, Unter den Linden 82, im Sitzungssaal der Deutschen Länderbank Aktiengesellschaft stattfindenden 31. or⸗ dentlichen Hauptversammlung einge⸗ laden. Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes für das Ge⸗ schäftsjahr 1937 mit dem Prüfungs⸗ 1. bericht des Aufsichtsrates und Be⸗

[15025] Deutsche Erdöl⸗Aktiengesellschaft, Berlin. Die Aktionäre werden zu der in unse⸗

rem Geschäftsgebäude, Berlin⸗Schöne⸗

berg, Martin⸗Luther⸗Straße 61 — 66, am

30. Juni 1938, 12 Uhr, stattfinden⸗

den ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Zur Teilnahme an der Hauptver⸗ sammlung und Ausübung des Stimm⸗ rechts sind diejenigen Aktionäre berech⸗ tigt, welche spätestens am 27. Juni 1938 bis zum Ende der Schalter⸗

Aufwendungen. Verlustvortrag aus 9136606 . . Gehälter und Pensionen . 0 0o1“4“ I1“ Steuern von Ei

“

[14965] J. O. Preuß Aktiengesellschaft, Königsberg, Pr. Einladung zur ordentlichen Haupt⸗ versammlung am Mittwoch, dem 29. Juni 1938, vormittags 9 Uhr, im Sitzungszimmer der Treuhand⸗ und Verwaltungs⸗Aktiengesellschaft zu

Stettin, Oberwiek 5. Tagesordnung: „Vorlegung des Jahresabschlus

deutsche Schachtbau⸗ engesellschaft, Nordhausen. lktionäre werden zu der im Ge⸗ bäude der Deutschen Erdöl⸗ selssc4haft, Berlin⸗Schöneberg, Luther⸗Straße 61 —66, am ni 1938, 16 Uhr, stattfinden⸗ beutlichen Hauptversanrmlung hen.

Teilnahme an der Hauptver⸗ ug und Ausübung des Stimm⸗

26 070

Erträge nach Abzug der Aufwendungen: Grundstückserträage 8 Provisionen . . . ..

182 863 3 709 98

11 852 4 779 894

rates.

.Neuwahl des Aufsichtsrates. . Wahl des Bilanzprüfers für das

Geschäftsjahr 1938.

. Beschlußfassung über die Aenderung

der Satzung behufs Anpassung der⸗ selben an die Bestimmungen des Aktiengesetzes vom 30. Januar 1937.

Die Aenderungen, die 88 gen werden sollen, beziehen sich

Wechseloblioog ..

Passiva.

I. Grundkapital II. Rückstellungen:

“ 8. III. Wertberichtigungen . . ..

RM 1 755 374,17)

Straßenbauliche Verpflichtungen

(davon in Gestalt bedingten Nachlaßversprechens

. 28 500

8 945 214

450 000

261 120 288 629

4 372 535

Grundstücksunkosten Sonstige Aufwendungen..

Frei gewordene Wertberichtigung..

Verlust: Vortrag aus 1936 . .

Verlust 1937

Leipzig, im April 1938. Der Vorstand.

Gewinn auf Wertpapiere . .

Buchgewinn auf verkaufte Beteiligungen 48

Burlager.

186 57187 2 61 162,24

— 9 341,95 70 504

358 976 13 190

116 160

3 A

75 0¹ 372 16

Groh. Silze.

566 610

nd diejenigen Aktionäre berech⸗ sche spätestens am 25. Juni bis zum Ende der Schalterkassen⸗

her Gesellschaftskasse, Nord⸗

sen, “ “ lr Deutschen Bank, Berlin,

sseldorf, Essen, Hannover, oder

iner Effektengirobauk eines tschen Wertpapierbörsen⸗ tes “ tien oder die darüber lautenden

schlußfassung über die Gewinnver⸗ teilung. Entlastung von Vorstand und Auf⸗ sichtsrat. S „Neufassung. der Satzung unter An⸗ passung an das neue Aktiengesetz.

Bekanutmachungen; Vereinigung mehrerer Vorzugsaktien; Ausstelln ng eiuheitlicher Urkunden für mehrere Aktien; Zusammensetzung des Vor⸗ standes; Befugnisse des Vorsitzers

Hervorzuheben sind folgende Punkte:,

„Entlastung

es und des Geschäftsberichtes für 1937 mit dem Berichte des Aufsichts⸗ rates.

.Beschlußfassung über die Gewinn⸗

verteilung. des Aufsichtsrates.

Vorstandes und

.Beschlußfässuüng, der Vorzugs⸗ und

Stammäaktien auch in gesonderter Abstimmung, über eine neue Ge⸗ sellschaftssatzung, insbesondere zwecks Anpassung an das Aktien⸗

104 (2) des Aktiengesetzes auf die gesetzlich zugelassene Höchstdaüuer und Kürzung der Hinterlegungsfrist für Aktien,

Stimmrecht,

Satzungsänderungen.

f†) Verteilung des Reingewinns.

5. Ermächtigung des Aufsichtsrates,

Aenderungen der Satzung vorzu⸗ nehmen, die lediglich die Fassung betreffen. 1

Dresdner

kassenstunden. bei der Gesellschaftskasse, Berlin⸗ Martin⸗Luther⸗

Schöneberg, Straße 61—66,

oder bei den nachstehenden Banken: Deutsche Bank, Berlin, Hamburg,

M.,

Berlin, Haum⸗ Frankfurt

Hannover, Frankfurt Köln a. Rh., Bank,

bns, Hannover, a. M., Köln a. Rh.,

ga.

Hardy & Co. GmbH., Berlin,

Zuckschwerdt & Beuchel, Magde⸗ burg, oder

einer Effektengirobank eines deut⸗

auf Angleichung an die sprach⸗ liche Ausdrucksweise des Gesetzes, Streichung überflüssiger bzw. durch das Aktiengesetz hinfällig geworde⸗

IV. Verbindlichkeiten:

Hypothel agiabige

Rückständige bzw. gestundete Hypotheken⸗ u. Grund⸗ schuldzinsen sowie Konversionskosten...

6. Neuwahl des Aufsichtsrates.

7. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938. 1

Der Entwurf der neuen Satzung liegt

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung auf bre der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand eceilten klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und

gesetz sowie zwecks Abänderung

folgender wesentlicher Punkte: Srückelung der Aktien, Stimm⸗

recht der Stamm⸗ und Vorzugs⸗

des Vorstandes; Vertretungsbefug⸗ nis des Vorstandes; Teilnahmé des Vörstandes an den Sitzungen des

2 599 760 egungsscheine einer Effekten⸗ ik eines deutschen. Wert⸗

130 817 börsenplatzes hinterlegen.

ner Bestimmungen (§ 3, 7, 8, 9, 14, 27, 28), anderweite Festsetzung der Bestimmung über Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft und Bekanntmachungen (§ 2, § 4),

Wegfall der Vorschrift über Rück⸗

kauf der Vorzugsaktien (§ 6 Abs. 2),

Verjährung der Gewinnanteil⸗

8 scheine (§ 10),

Behandlung des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts nach § 125 ff. AktGes. (§ 12),

Gewinnverteilung (§ 13),

Wegfall der Bestellung von Pro⸗ kuristen und Handelsbevollmächtig⸗ ten durch Aufsichtsrat,

Vertretung der Gesellschaft,

Eigene Alkzepte... Eigene Ziehungen.. Gläubiger in laufender Rechnung

V. Posten der Rechnungsabgrenzung Diverse Treugeber.. Rückständige passive Erträgen der Pfandgrundstücke “”

Wechselobligos ...

.

Grundschuldzinsen, keine

Ausbietungsgarantien

Gewinn⸗ und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr

Wechselverbindlichkeiten: 8 8

. 303 900,— 737 333,— 1 041 233 — 55 364,45] 3 827 175

6 874

1“ 26 070 die in den Deckung ö“ 11 852 4 779 894

28 500

9 o1

8 945 214 1936.

Aufwendungen.

₰

E111“

schäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den gesetzlichen Vorschif

Leipzig, im April 1938.

Sächsische Revisions⸗ und Treuhand gesellschaft A.⸗G.

Muth, Wirtschaftsprüfer.

Pppe. H

entschel, Wirtschaftsprüfer.

Der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen:

Leipzig, den 30. Mai 1938. Groh.

[14966] Gesellschaft für elektrische Unter⸗ nehmungen — Ludw. Loewe & Co.

Aktiengesellschaft, Berlin.

Einladung zur ordentlichen Haupt⸗ versammlung

am Dienstag, dem

Philipp, Leipzig.

Leipziger Immobiliengesell chaft Aktien⸗Gesellschaft.

Silze. 5. Wahl des Abschlußprüfers Geschäftsjahr 1938.

Der

lokal aus.

direktor Rechtsanwalt Dr. jur. Carl Scheller, Leipzig, Vorsitzer, Direktor Paul M⸗ mann, Leipzig, stellv. Vorsitzer, Generalkonsul Fritz von 2

für

r Text der neuen Satzungen zur Einsichtnahme in unserem Gescht

welche

dinterlegung ist auch dann ord—

äßig erfolgt, wenn Aktien mit inung einer Hinterlegungsstellé

hei einer anderen Bankfinma bis

ndigung der Hauptversammlung

erdepot gehalten werden. Tagesordnung:

rlegung des Geschäftsberichts

dem Bericht des Aufsichtsrats

bie des Nebszascglüg;s ar haß b Zeschlußfassung

schäftsjahr 1937. 6 Verwendung des Reinge⸗ ins.

ilastung des Vorstands und des

ssichtsrats. ufassung der Satzung zur An⸗

.

Aufsichtsrates; Zusammensetzung zund Wahl des Aufsichtsrates; Ver⸗ gütung für den Aufsichtsrat; schrift⸗ liche Beschlüsse; Berechtigung zur Teilnahme an der Häauptversamm⸗ lung; Erstreckung der Frist für die ordentliche Hauptversammlung; Ta⸗ gungsort der Hauptversammlung; Verwendung des Reingewinnes; Satzungsänderungen; reichung der §§ 2 Abs. 2 und 3; 3 Abs. 2; 4 Ads. 1; 5; 6. 7. 9; 10/ 11 Abs. 2; 14; 15; 116; 18 Abs. 2—5; 19; 21 Abs. 2; 24:26; 27; 29. Ab. 2; 30 Abs. 2; 31 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2; 32 Abs. 2 und 3; 34 Abs. 2 und⸗3; 35 Abs. 2:.36 Abs. 1, 2, 5— 7.

7

ktien, Form und Inhalt der Ak⸗ tienurkunden und Schuldverschrei⸗ bungen, Teilnahme der Vorzugs⸗ aktien am Reingewinn und Ab⸗ wickelungserlös, Aufsichtsrat (Ver⸗ teilung der Geschäfte unter die Vorstandsmitglieder, Zahl seiner Mitglieder, Kreis der an seine Zustimmung gebundenen Geschäfte, Bestellung von Ausschüssen, Ab⸗ gabe von Willenserklärungen, Ver⸗ gütung), Hinterlegung der Aktien für die Teilnahme an Hauptver⸗ sammlungen, einfache Stimmen⸗ und Kapitalmehrheit für Beschlüsse der Hauptversammlungen, soweit

vom 10. Juni 1938 ab in unseren Ge⸗ schäftsräumen zur Einsicht für die Aktio⸗ näre aus. Auf Wunsch wird den Aktio⸗ nären ein Exemplar kostenfrei zu⸗ gesandt.

Die Aktionäre, welche ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen ihre Aktien ge⸗ mäß § 16 der Satzung entweder bei unserer Gesellschaft in Berlin⸗Wil⸗ mersdorf, Fehrbelliner Platz 1, oder⸗ einem deutschen Notar oder einer der nachfolgenden. Stellen spätestens am. 22. Juni 1938 hinterlegen:

Commerz⸗ und Privat⸗Bank Ak⸗

tiengesellschaft, Hamburg⸗Ber⸗. lin, oder deren Zweigstellen,

ihr

Zu

im

1.

schen Wertpapierbörsenplatzes 9% M

E Al

Hinterlegungsscheine einer Effekten⸗ girobank papierbörsenplatzes hinterlegen.

Die Hinterlegung ist auch dann ord⸗ nungmäßig erfolgt, wenn Aktien mit

eines deutschen

stimmung einer Hinterlegungsstelle

für sie bei einer anderen Bankfirma bis zur Beendigung der Hauptversammlung

Sperrdepot gehalten werden. Tagesordnung: Vorlegung des Geschäftsberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 1937. Beschlußfassung über die Verwendung des Rein⸗

ktien oder die darüber lautenden

Wert⸗

Diejenigen Aktionäre, 1 Stimmrecht ausüben wollen, e ihre Aktien oder den darüber lalt den Hinterlegungsschein eines 1 schen Notars oder einer deuts Wertpapiersammelbank spütes bis zum 25. Juni 1938 zu hit legen bei:

dem Vorstand der Gesellschaf

Berlin, der Deutschen Bank in BVe Frankfurt a. M., Hamt Köln, München und Stuttz,

sung an das Aktiengesetz und zur Fatigung vnn E1ö6“ deren alt durch gesetzliche Bestim⸗ Sa b ungen getegel sfs Hie Sgsgh Geschäftsjahr 1938. menden sachlichen Aenderüngen. Ueber Punkt 3 der Tagesordnung wird sehen sich insbesondere auf: eneben dem Beschluß der Hauptversamm⸗ zegenstand des Unternehmens; [ung von den⸗ Stammaktionären und schäftsführungsbefügnis sowie Vorzugsaktionckren in jeweils geson⸗ stelung des Vorstands; Amts⸗ derter Abstimmung Beschluß gefaße. ler, Einberufung, Vergütung, Aktivnäre, die in der Hauptver amm⸗ schlußfassung, Zustimmungsbe⸗lung das Stimmrecht ausüben wollen, nis, Vertretung des Aufsichts⸗ müssen spätestens am 21: Juni 1938 5, Befugnis zu Satzungsände⸗bis 18 üuhr der Dresdner Bank in ugen, die nur die Fassung be⸗ bei der Gesellschaftskasse in Berlin A a. M., Hanffen; Zeitpunkt und Einberufung SW 68, Markgrafenstr. 77, oder köln, München und Stuttzwie Vorsitz und Abstimmungs⸗ bei der Dresdner Bank und deren der Berliner Handels⸗Gesellseibm der Hauptversammlung, Ab⸗ sämtlichen Zweigniederlassungen Berlin, mmung bei Wahlen, Gewinn⸗ und Depositenkassen oder dem Bankhaus Hardy 4 echtigung bei Kapitalerhöhungen. bei der Deutschen Länderbank Ak⸗ GmbH., Berlin, bestrichen werden § 3, § 6 Abs. 2 tiengesellschaft oder 19 dem Bankhaus Merck, Finck 40 d3, §§ 7— 12, § 16, 8 21, § 23, bei der Bank des Berliuer Kassen⸗ Berlin und München, el, § 28, § 30, § 31 Satz 2, 8§ 32, Vereins oder der Schweizerischen Kreditanfg9. 3 bei einem deutschen Notar oder dh. unserer Hauptversammlung cste eöfer vvEEE“ Die Hinterlegung kann auch H Beschlußfassung vorzulegende ein Nummernverzeichnis der zur ⸗Tere⸗ . Airicn 249 Zustim aitufaffung e. Gee 8 nahme Fes Füitten und ihre einer Hinterlegungsstelle für se 8 Dienstag, dem 14. Juni Aktien hinterlegen uns ibis nach der einer Bank bis zur Beendigum 138, ab in den Geschäftsräumen 111““ WI Pea es Hauptversammlunz im Sperrdepe gerer Gesellschaft in Nordhausen, An. Ic e gr tee 1e halten werden. thenburgstraße 13, zur Einsicht Notar oder einer Wertpap, fc e Bauk Seseslschaft kes Siekerifehe Aüüsehl de, ece gnsf chtsrats-n. das kasse in Verlin 8W 68, Marigrafen⸗ Siettin: Treuhand⸗ und

Verlustvortrag aus 1935 “ Gehälter und Pensionen. I Sozi PBejtrö 1““ ss361 sammiungssaal. Bel“ 8 1 8 Tagesordnung: . Grunbstücksunkosten. .. 9— 1. Vorlegung des Geschäftsberichtes Sonstige Aufwendungen..... “ Abschreibungen auf: Wertpapiere schäftsjahr 1987. ; Grundstüͤcke Beschlußfassung über die Verwen⸗ Wertberichtigungen auf: dung des Reingewinnes und Ent⸗ — : 8 läscang, des Vorstandes und Auf⸗ gung “ ichtsrates. — “ 1 G“ - 8 1 . -NeTtcheumn Neufassung Forderungen an abhängige Gesellschaften des Fülhengeset. u““] Forderungen in laufender Rechnung . Insbesondere wird auf folgende sachliche Aenderungen hingewiesen: Firmenänderung. Abgrenzung des Unternehmungsgegenstandes durch eine allgemeinere Fassung. aus eigenen Wertpapieren drs b aufo1 Feer aden s eiger 11““ Schutzaktien sind au ien zu je “ bis 31. 1. 1936 “ 100 NM umgestellt. Bildung; von ee. waeös 11““ 1 Aufsichtsratsausschüssen und deren sbias en“ 39 585 Befugnisse. Keine Entscheidungs⸗ Gläubigernachlauaßsgs 1 061 971 befugnis eines eventl. ernannten Verlust — wie 1935 V—— 358 976 Boereheren de Vorstandes. Turnus des Ausscheidens der Aufsichtsrats⸗ 1 703 885 mmitglieder. Zustimmungspflichtige Geschäfte. Bei Beschlußfassung mit Mehrheit des vertretenen Grund⸗ kapitals genügt grundsätzlich die einfache Mehrheit. Bei Kapital⸗ erhöhung kann die Gewinnvertei⸗ lung für die neuen Aktien ab⸗ weichend von § 53 Abs. 2 Ak beschlossen werden. 4. Neuwahl des Aufsichtsrates

gesetzlich statthaft, Frist für Vor⸗ legung des Jahresabschlusses an Aufsichtsrat und Hauptversamm⸗ lung, Zuweisungen an die gesetz⸗ liche Rücklage, Verteilung des Reingewinnes.

Auf Verlangen wird jedem Ak⸗ tionär ein Abdruck der neuen Satzung, deren Entwurf in unseren Geschäftsräumen zur Einsicht aus⸗ liegt, übersandt. 8

5. Neuwahl des Aufsichtsrates. 6. Wahl des Abschlußprüfers. Aktionäre, welche in der Hauptver⸗ sammlung das Stimmrecht ausüben wollen, haben ihre Aktien nebst einem doppelten Nummernverzeichnis späte⸗ stens am 25. Juni 1938 bei der Gesellschaft, einem Notar, einer ge⸗ mäß § 107 des Aktiengesetzes für ge⸗ eignet erklärten Wertpapiersammel⸗ bank oder einer der folgenden Stellen zu hinterlegen: Königsberg, Pr.: Deutsche Bank, Bauk der Ostpreußischen Land⸗ schaft, Dresdner Bank; Berlin: Bankhaus Hardy & Co. G. m. b. H.,

Bayerische Hypotheken⸗ und Wech⸗ sel⸗Bank, München, oder deren b4*

Delbrück Schickler & Co., Berlin,

Deutsche Bank, Berlin, oder deren Zweigstellen, “

Dresdner Bank, Berlin, oder deren Zweigstellen,

Münchmeyer & Co., Humburg,

Norddeutsche Kreditbank Aktien⸗ gesellschaft, Bremen, oder deren Zweigstellen,

Pferdemenges & Co., Köln,

Reichs⸗Kredit⸗Gesellschaft Aktien⸗ gesellschaft, Berlin,

M. M. Warburg & ECo. Komman⸗ ditgesellschaft, Hamburg, ..

Westfalenbank Aktiengesellschaft, Bochum,

Bank of the Manhattan Company, New York,

Ferdinand Kaufmann, Basel.

Erfolgt die Hinterlegung bei einem Notar, so muß die notarielle Hinter⸗ legungsbescheinigung spätestens am 24. Juni 1938 bei der Gesellschaft vorgelegt werden.

Jeder Aktionär, der diesen Vorschrif⸗ sten nachgekommen ist, erhält eine 8B . Stimmkarte für die Hauptversammlung. 8 Töö“ Berlin, den 4. Juni 1938. ft, Stet⸗ Der Aufsichtsrat.

Hermann B. Fellinger, .“ Geheimer Regierungsrat, Vorsitzer.

““

4. Neuwahl des Aufsichtsrates. 5. Wahl des Abschlußprüfers für das

28. Juni 1938, mittags 12 Uhr,

Amtsdauer der Mitglieder des in Berlin, Dorotheenstr. 36, Hauptver⸗

Aufsichtsrats, Turnus des Aus⸗

scheidens, Verteilung des Gewinn⸗

anteils beim Ausscheiden eines Mit⸗ glieds im Laufe des Geschäfts⸗ jahres,

Bestimmung über Hinterlegung der Aktien behufs Teilnahme an der ECE1111 Einladungs⸗ rist,

Befugnis des Aufsichtsrats, Feaäassungsänderung der Satzung zu beschließen.

Die Aktionäre, die in der Hauptver⸗ fammlung ihr Stimmrecht ausüben wollen, haben ihre Aktien oder die über hinterlegte Aktien von einem deutschen Notar ausgestellten Depotscheine spä⸗ testens 3 Tage vor dem Tage der Hauptversammlung beim Vorstand der’ Gesellschaft oder bei der Dresduner Bank in Berlin, Dresden, Leipzig oder bei der Dresdner Bank Filiale Chemnitz zu hinterlegen und während der Hauptversammlung hinterlegt zu lassen. Die Hinterlegung ann auch nach § 20 der 1. Durch⸗ führungsverordnung zum Aktiengesetz bei einer nach § 1 des Gesetzes über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren vom 4. Februar 1937 be⸗ ee Wertpapiersammelbank er⸗ olgen.

Dittersdorf, den 2. Juni 1938.

Dittersdorfer Filz⸗ und Kratzeutuchfabrik. Der Vorstand. Dr. E. Schuncke v 8 18

gewinns.

Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats.

„Neufassung der Satzung zur An⸗ Le. an das Aktiengesetz und zur

Beseitigung von Vorschriften, deren Inhalt durch gesetzliche Bestim⸗ mungen geregelt ist. Die vorzu⸗ nehmenden sachlichen Aenderungen beziehen sich insbesondere auf:

Gegenstand des Unternehmens; Vertretungs⸗ und Geschäftsfüh⸗ rungsbefugnis sowie Anstellung des Vorstands; Amtsdauer, Ersatzwahl,

Vergütung, Einberufung, Beschluß⸗

fassung, Zustimmungsbefugnis, Ver⸗

tretung des Aufsichtsrats sowie Be⸗ fugnis zu Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen; Zei punkt und Einberufung sowie Vor⸗ sitz und Abstimmungsform der Hauptversammlung; Abstimmung bei Wahlen; Bekanntmachungen.

Gestrichen werden § 5 Abs. 1, § 6. § 19, § 14 Abs. 2, § 16, § 20 Satz 2 und § 25.

Die unserer Hauptversammlung zur Beschlußfassung vorzulegende Neufassung unserer Satzung liegt von Freitag, dem 10. Juni 1938, ab in unseren Geschäfts⸗ räumen zur Einsicht aus.

4. Neuwahl des Aufsichtsrats.

5. Wahl des Abschlußprüfers für d Jahr 1938.

Berlin, den 1. Juni 1938.

Der Vorstand.

355 116 232

22 059 270 380 63 840 79 930 320 704

756 915 1 703 885

Erträge. Grundstücksertrgge .

veas“- 243 351 Sonstige Erträge:

Zürich.

April 1938. Der Vorstand. Burlager. Groh.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf⸗ klärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den gesetzlichen Vorschriften.

Leipzig, im April 1938.

Eschfrsche Revisions⸗ und Treuhand gesellschaft A.⸗G. Muth, Wirtschaftsprüfer ppa. Hentschel, Wirtschaftsprüfer 11 8 1“ ““ 111““ v“

“ Leipzig, im

Ss. aesensschaft. n 1888 straße 77, einzureichen. tungs Aktiengesellschaft, 8n T ea- v 4 lin, den 1. Juni 1938. Berlin, den 31. Mai 19383. tin, Oberwiek 5, 9 — che Schachtbau⸗Aktiengesell⸗ Gustav Genschow & Co. Dresder Bank. “ d schaft. dear9e genne Königsberg, Pr., den 1. Juni 1938. Der

Aufsichtsrat. Genschow. Der Vorstand. “ 8 Dr. Seebach. Kurt Preuß.

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Ullner.