.. Auslosung usw. von Wertpapieren.
15681]
1 Bayerische Staatsschuldenverwaltung. Die Auslosung der Bayerischen 4 ½ (6) % igen Serienanleihe vom Jahre 1933.
Die nach den Anleihebedingungen vorzunehmende zehnte Serienziehung findet am Montag, den 4. Juli 1988, vormittags 8 ½ Uhr, im Dienstgebäude der Bayerischen Staatsschuldenverwal⸗ tung in München, Königinstr. 17, Erd⸗ geschoß, öffentlich statt. Ausgelost wird eine Serie im Gesamtnennbetrage zu 2 000 000 Reichsmark.
Das Ergebnis der Ziehung wird im amtlichen Teil des Völkischen Beob⸗ achters, Süddeutsche Ausgabe, und im Deutschen Reichsanzeiger veröffentlicht.
Abdrucke der Ziehungsbekannt⸗ machung können von der Hauptkasse der Bayer. Staatsschuldenverwaltung, Ka⸗ pitalienbuchhalterei in München, Kö⸗ niginstraße 17, unentgeltlich bezogen verden. .
München, den 3. Juni 1938.
8 Direktion der
Staatsschuldenverwaltung. Bracker. 15682] Gewerkschaft Augustus I, Esser
Auf Grund der Verordnung über die Genußrechte aufgewerteter Industrie⸗ obligationen vom 24. Oktober eben wir hiermit bekannt, daß am 31. Dezember 1937 noch nom. RM 423 000,— Genußrechte unserer 4 ½% % Anleihe vom Jahre 1911 im Umlauf waren.
Essen, im Juni 1938. Der Repräsentant: E. Tengelmann.
Wesel A.⸗G. (SGSinbhen zur ordentlichen Hauptversammlung.
Wir berufen hiermit unsere ordent⸗
liche Hauptversammlung ein auf
Donnerstag, den 30. Juni 1938,
16 Uhr, Rathaus der Stadt Wesel. Tagesordnung:
. Vorlage des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes für 1937 mit dem Prüfungsbericht des Aufsichts⸗ rates und Beschlußfassung über die Gewinnverteilung.
2. Entlastung von Vorstand und Auf⸗ sichtsrat.
.Erhöhung des Aktienkapitals.
.Neufassung der Satzung unter An⸗ passung an das neue Aktiengesetz.
5. Neuwahl des Aufsichtsrates. Wesel, den 2. Juni 1938. Der Vorstand.
Lisner. (Unterschrift).
15358]
Volta⸗Werke Elektricitäts⸗Aktien⸗ zesellschaft, Berlin⸗Waidmannslust. Die Aktionäre unserer Gesellschaft erden hiermit zu der am Montag,
dem 27. Juni 1938, vormittags
11 Uhr, in Berlin NW 7, Dorotheen⸗
straße 36, Hauptversammlungssaal, statt⸗
findenden Hauptversammlun serer
Gesellschaft eingeladen. “
Tagesordnung: .“
1. Vorlegung des Geschäftsberichtes und Jahresabschlusses für das Ge⸗ Uöstelahr 1937.
„Beschlußfassung über die Verwen⸗ dung des Reingewinns und die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
.Beschlußfassung über Erhöhung des Grundkapitals um 280 000 Reichsmark auf 700 000 Reichsmark unter Ausschluß des Bezugsrechtes der Aktionäre und Ermächtigung des Vorstandes und Aufsichtsrates zur Bestimmung von Einzelheiten
der Durchführung.
Satzungsänderung sowie Beschluß⸗ fassung über Neufassung der Satzung unter Anlehnung an das Aktiengesetz. Insbesondere auf folgende sachliche Aenderungen wird hingewiesen:
Das Grundkapital beträgt 700 000 Reichsmark. Die Möglich⸗ keit der Vertretungsbefugnis eines Vorstandsmitgliedes, dem die Be⸗ fugnis alleiniger Vertretung aus⸗ drücklich beigelegt ist, ist fortgefallen. Beschlüsse des Aufsichtsrates kön⸗ nen durch schriftliche oder telegra⸗
hische EI“ gefaßt wer⸗ den, wenn kein Mitglied des Auf⸗ sichtsrates diesem Verfahren recht⸗ zeitig widerspricht. Erweiterung der zustneme gcg hei tsgen Ge⸗ chäfte. Bei Beschlußfassung mit
kehrheit des vertretenen Grund⸗ kapitals genügt grundsätzlich die einfache Mehrheit.
Bei Kapitalerhöhung kann die Gewinnverteilung der neuen Ak⸗ tien abweichend von § 53 Abs. 2 Akt.⸗G. festgesetzt werden.
1928
5. Neuwahl des Aufsichtsrates. 6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
Diejenigen Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, haben ihre Aktien oder den darüber lautenden Hinterlegungsschein eines Notars oder der Reichsbank, Ber⸗ lin, spätestens drei Werktage vor dem Tage der Hauptversammlung während der Geschäftsstunden bei dem Vorstand der Gesellschaft oder der Deutschen Bank, Effektenkasse, Ber⸗ lin W 8, Mauerstraße 25—28, einzu⸗ reichen.
Berlin⸗Waidmannslust, 4. Juni 1938.
Volta⸗Werke Elektricitäts⸗Aktien⸗
Gesellschaft. Der Aufsichtsrat. FRNeend W ˙˙˙˙˙] [14278]. Phoenix Nähmaschinen A.⸗G. Baer & Rempel, Bielefeld.
Bilanz zum 31. Dezember 1937.
Aktiva. Anlagevermögen: Bebaute Grundstücke*): mit Wohngebäuden: Vortrag. 27 342,— Abschreibung mit Fabrikgebäuden: Vortrag 915 000,— Zugang 7 139,— Abschreibung 24 339,—
Unbebaute Grundstücke: UnDded Maschinen und maschinelle Anlagen: Vortrag 427 226,— Zugang. 359 670,08 Abgang .. 419,75 Abschreibung 482 737,33 Werkzeuge, Betriebs⸗ und Geschäftsinventar: Vortrag 27 204,— Zugang 87 073,16 Abschreibung 88 755,16 Kraftfahrzeuge: Vortrag.. 1,— Zugang . 21 949,50 Abschreibung 20 049,50 Fuhrwerk: Vortrag.. Zugang.. Abschreibung. Brunnen: Vortrag 9 100,— Abschreibung . 1 300,— Patent⸗ u. Lizenzrechte: Vortrag 10 000,— Abschreibung 3 000,—
303 739
b 495,— 495,—
7 800
7 000
1 306 884 . 474 326
Beteiligungen.. Umlaufsvermögen: Roh⸗, Hilfs⸗ und Betriebs⸗ tosshshsh Halbfertige Erzeugnisse. Fertige Erzeugnisse... Wertpapieste . ... LA“*“ Gegebene Anzahlungen. Liefer⸗ und Leistungs⸗ forderungen .. ... Desgl. an Konzerngesell⸗ JnesZ“ 1“ S“ Kasse, Postscheck, Reichs⸗ bar“ Bankguthaben.. Sonstige Forderungen. 93 817 Abgrenzungsposten.. 8 575
77 180 420
892 834
1 011 283 448 228 19 484
11 400
6 477
2 664 513 28 493
54 450
8 135
32 018 119 496
2 .
Passiva. W“ eingeteilt in 1450 Aktien je RM 1000,—, 500 Ak⸗ tien je RM 100,—, je RM 100,— gewähren eine Stimme Gesetzliche Rücklageü.. Wertberichtigungen.. Rückstellungen Verbindlichkeiten: F114“ Empfangene Anzahlungen Liefer⸗ und Leistungs⸗ DI“ Schulden an Konzern⸗ gesellschaften..... Wechselschulden .. Bankschulden, z. T. ding⸗ lich gesichert durch Grund⸗ schuld von 3 000 000,— Sonstige Verbindlichkeiten Abgrenzungsposten.. Gewinn: Vortrag 27 732,23 Jahresertrag 120 570,88 128 303,71 Abzgl. Zufüh⸗ rung zur ge⸗ setzlichen Rück⸗ lage. 12 800,— 135 503,11
1 500 000
137 800 748 346 252 197
42 583 13 745
725 245 4 273]¹ 300 000
3 054 684 218 770 47 271
Davon: Reingewinn..
. 112 200 Vortrag a. neue Rechnung
23 303 11 7 180 420/ 24
*) Der in der Vorjahresbilanz aktivierte Wert der Grundstücke ist verteilt mit: RM 17 000,— auf Wohngebäude,
„ 387 000,— auf Fabrikgebäude,
„ 36 000,— auf unbebaute Grundst.,
Gewinn⸗ und Verlustrechnung für 1937.
Aufwendungen. Löhne und Gehälter .. Soziale Abgaben... Abschreibungen a. Anlagen Zinsen, soweit sie die Er⸗
tragszinsen übersteigen. Bessisz teuen Gesetzliche Berufsbeiträge Zuführung zur gesetzlichen
Rücklage .. Gewinnvortrag.. Gewinn ..
3 224 991 217 833 % 620 895
571 543 201 033 7 165
56 12 800 . 27 732 107 770
4991766
23 88
29
Erträge. Gewinnvortrag . Ausweispflichtiger Roh⸗ überschuß . . .(4 861 020 Erträge aus Beteiligungen 33 350/40 Außerordentliche Erträge. 69 663 37 4 991 766/ 29 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahres⸗ abschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den gesetzlichen Vorschriften. Köln a. Rh., im Mai 1938. Treuhand⸗Vereinigung Aktien gesellschaft. Dietes, Dr. Meier. Wirtschaftsprüfer. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 27. Mai 1938 wurde die Dividende auf 5 9% festgesetzt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab sofort gegen Einreichung des Divi⸗ dendenscheins Nr. 1 bei der Dresdner Bank, Filiale Bielefeld,
bei der Deutschen Bank, Filiale Bielefeld,
bei der Kasse der Gesellschaft, Bielefeld.
Dem neu gewählten Aufsichtsrat gehören folgende Herren an: Max Schön⸗ rich, Bankdirektor, Bielefeld, Vorsitzer; Dr. Max Selige, Bankdirektor, Bielefeld, stellv. Vorsitzer; Werner Habig, Fabrikant, Oelde i. Westf.; Hugo Homann, Fabrikant, Dissen; Wilhelm Modersohn, Bielefeld; August Roolf, Bankdirektor, Hameln.
Bielefeld, den 27. Mai 1938.
Phoenix Nähmaschinen A.⸗G.
Baer & Rempel.
Der Vorstand.
Dr. Halvor Sudeck.
Ferdinand Rempel. Dr. Carl Schwalb.
27 732 23
29
[13449]
Mitteldeutsche Luftverkehrs Aktiengesellschaft i. Liqu., Dresden⸗A. 20, General⸗Wever⸗ Straße (z. Hd. d. Herrn Paul Lätsch, L. K. K. 3). Bekanntmachung.
Gemäß Beschluß der 12. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. September 1937 hat die Auflösung der Gesellschaft zu erfolgen. Die Gläu⸗ biger der Gesellschaft werden hiermit aufgefordert, ihre etwaigen Ansprüche
anzumelden.
Dresden, den 27. Mai 1938. Mitteldeutsche Luftverkehrs AG.
i. Liqu. Der Vorstand. Lätsch.
[15646]
Städtische Betriebswerke Rastenburg Aktiengesellschaft, Rastenburg (Ostpr.).
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donners⸗ tag, dem 30. Juni 1938, um 17 Uhr in Rastenburg, Rathaus, stattfindenden 10. ordentlichen Hauptversammlung
ergebenst eingeladen.
Die Tagesordnung wurde bereits in Nr. 94 des Reichs⸗ und Staatsanzeigers vom 25. 4. 1938 veröffentlicht.
Gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages sind diejenigen Aktionäre zur Teil⸗ nahme an der Hauptversammlung berechtigt, die ihre Aktien oder Hinter⸗ legungsscheine, aus denen die Nummern der hinterlegten Stücke ersichtlich sind, spätestens bis zum 24. 6. 1938 bei einem Notar oder während der üblichen Geschäftsstunden an der Kasse unserer Gesellschaft hinterlegen.
Rastenburg, den 4. Juni 1938.
Der stellv. Vorsitzer des Aufsichtsrats: Gerlach.
[15632]
Ordentliche Generalversammlung
der Schleifmittel⸗Aktien⸗Gesellschaft, Sonneberg/ Thür., am Donnerstag, den 30. Juni 1938, 12 Uhr vor⸗ mittags, bei dem Notar Dr. Cadmus, Hamburg, Kleine Johannisstr. 6—8. 1“
1. Genehmigung der Bilanz sowie Gewinn⸗ und Verlustrechnung für 1937.
.EEntlastung des Aufsichtrates und des Vorstandes.
.Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes.
.Neuwahl des Aufsichtsrates.
. Wahl des Bilanzprüfers.
.Aenderung des Gesellschaftsver⸗ trages zum Zwecke der Anpassung
„2. 505,—
an das Aktiengesetz.
[15645] Eisenbahn⸗Gesellschaft Stralsund⸗Tribsees.
Zu der am Donnerstag, dem 30. Juni 1938, 13 Uhr, in Berlin⸗ Wilmersdorf, Mecklenburgische Str. 57, stattfindenden ordentlichen Haupt⸗ versammlung werden die Aktionäre eingeladen.
Tagesordnung:
1. Vorlage des Geschäftsberichtes und der Bilanz und Gewinn⸗ und Ver⸗ lustrechnung des Jahres 1937 nebst Bericht des Aufsichtsrates.
Verwendung des Gewinnes
Jahres 1937.
. Entlastung des Vorstandes
Aufsichtsrates.
.Neufassung des Gesellschaftsvertra⸗ ges in Anpassung an das Aktien⸗ gesetz. “
5. Neuwahl des Gesellschaftsvertrages.
Wegen der Berechtigung der Teil⸗ nahme wird auf § 24 des Gesellschafts⸗ vertrages verwiesen. Die Hinterlegung der Aktien kann auch erfolgen bei der Reichs⸗Kredit⸗Gesellschaft A. G., Berlin, dem Bankhause Mendelssohn & Co., Berlin, oder bei der Ber⸗ liner Handels⸗Gesellschaft, Berlin.
Bilanz, Gewinn⸗ und Verlustrechnung und Geschäftsbericht liegen in den Ge⸗ schäftsräumen der Gesellschaft in Berlin⸗Wilmersdorf. Mecklenburgische Straße 57, zur Einsicht der Aktionäre aus.
Berlin, den 4. Juni 1938.
Der Aufsichtsrat. Dr. Drewes.
des
und
[15965]
Paradiesbettenfabrik M. Steiner & Sohn Aktiengesellschaft, Gunnersdorf⸗Frankenberg, Sa. Hierdurch laden wir unsere Aktionäre zu der am Sonnabend, den 25. Juni 1938, 10,30 Uhr, in Berlin im Sitzungssaal der Commerz⸗ u. Privat⸗ Bank, Behrenstraße 46/48, stattfinden⸗ den ordentlichen Hauptversammlung
ergebenst ein. Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht des Vorstandes so⸗ wie Vorlegung des Jahresabschlusses für 1937 und Vorschlag für die Gewinnverteilung. Bericht des Auf⸗ sichtsrates über die vorgenommene Prüfung. Beschlußfassung über die Fenehm gung der Vorlagen und Verwendung des Reingewinnes.
.Beschlußfassung über die Erteilung der Entlastung an Vorstand und Aufsichtsrat.
Satzungsänderungen und sich hier⸗ aus ergebende Beschlußfassung:
Außerkraftsetzung der §§ 1 bis 26 der bisherigen Satzung; Inkraft⸗ setzung einer neuen Satzung mit den §§ 1 bis 27 zwecks Anpassung an die Bestimmungen des neuen Aktiengesetzes und Vornahme von sonstigen Aenderungen. Hierbei Pnee es sich im wesentlichen um olgendes: Klarstellung der Fassung bzw. des Zweckes der Gesellschaft; Abgrenzung der Geschäfte, bei denen der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf; Bildung von Aufsichtsratsausschüssen; Frist für Vorlegung des Jahresabschlusses an den Aufsichtsrat und Einberufung der ordentlichen Hauptversamm⸗ lungen. Mitteilung über die Ein⸗ ziehung der 20⸗Reichsmark⸗Aktien und Beschlußfassung über die Aen⸗ derung des Stimmrechtes; Aende⸗ rung der Verfallsfrist von Gewinn⸗ anteilscheinen.
Ueber die vorgenannten Aende⸗ rungen hinaus textliche Neufassung bei sämtlichen Paragraphen der Satzung, insbesondere Streichung der infolge gesetzlicher Regelung oder aus sonstigen Gründen über⸗ flüssigen oder unzulässigen Be⸗ stimmungen.
Der neue EEE1 liegt ur Kenntnisnahme bei der Gesell⸗ schaftskaßse aus.
Wahlen zum Aufsichtsrat. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
Zur Teilnahme an der Hauptver⸗ sammlung ist jeder Aktionär berechtigt. Um in der Hauptversammlung zu stimmen oder Anträge zu stellen, müssen die Aktionäre ihre Aktien oder die über diese lautenden Hinterlegungsscheine einer Wertpapiersammelbank spätestens am 21. Juni 1938 oder während der üblichen Geschäftsstunden bei unserer Gesellschaftskasse oder bei einer der Niederlassungen der
Commerz⸗ und Privat⸗Bank Ak⸗ tiengesellschaft in Berlin, Chem⸗ nitz, Dresden, Frankenberg oder Leipzig
hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung der Aktien kann auch bei einem deutschen Notar erfolgen, sofern der von diesem ausgestellte Hinterlegungsschein spätestens am 24. 6. 1938 bei unserer Gesellfchaftskasse ein⸗ ereicht wird und der Hinterlegungs⸗ scein die Bemerkung enthält, 88 ie Herausgabe der Aktien nur gegen Rück⸗ gabe dieses Scheines erfolgen darf.
Gunnersdorf⸗Frankenberg, den 7. Juni 1938.
Paradiesbettenfabrik M. Steiner & Sohn Aktiengesellschaft. Der Vorstand. Schillbach. Weißenberger.
4. 5.
[15968]
Unter Bezugnahme auf Reichsanzeiger vom 4. 6 druckte Einladung zu u jährigen ordentlichen Hauptven lung am 2. Juli 1938 geben vrsa folgende Ergänzung unserer 9 ordnung bekannt: age Punkt 3 a: Beschlußfassung über
nötigung des mit dem Wohmna sch
Unsere unserer dh
der Casparyschen Erben h Gartengrundstücks für Gesele brece zund über Festsetzung Entschädigung. eung Berlin⸗Marienfelde, 4. Juni Fritz Caspary Aktiengesellschn Schweitzer. 1
Graphitwerk Kropfmühl Aktiengesellschaft, München [156201 Bezugsaufforderung. Die ordentliche Hauptversang unserer Gesellschaft vom 23. Mai l hat u. a. beschlossen, das Grunday von RM 1 160 000,— um Reichen 140 000,— auf, RaN 1 30hhe durch Ausgabe von 140 auf den haber lautenden Stammaktien zu Rah mark 1000,— zu erhöhen. Die N sind ab 1. Januar 1938 gewinnde tigt. Das gesetzliche Bezugsrecht
Aktionäre wurde ausgeschlossen.
Die neuen Stammaktien wurden der Bayerischen Hypotheken⸗ und g. sel⸗Bank, München, mit der Veyff tung übernommen, sie den Inhit der alten Aktien zum Kurse von l zum Bezuge anzubieten.
Nachdem die durchgeführte Kaft erhöhung in das Handelsregister tragen ist, fordern wir die Alizo der Gesellschaft auf, das Bezugg unter Vermeidung des Ausschlusses zum 4. Juli 1938 einschließli der Bayerischen Hypotheken⸗ Wechsel⸗Bank, München, Nürn oder Augsburg während der ibht⸗ Kassenstunden auszuüben.
Auf einen Nennwert von Reichzn 10 000,— alten Aktien kann eine! Stammaktie zu nom. RM 1000 Kurse von 105 % zuzüglich Lät umsatzsteuer gegen sofortige Vollzu⸗ bezogen werden.
Die Ausübung des Bezugsrechtet provisionsfrei, sofern die alten A ohne Gewinnanteilscheinbogen einem nach Beträgen und Numg geordneten Verzeichnis nebst Anm schein in doppelter Ausfertigung- mulare sind bei den Bezugsstellen “ — am zuständigen Schalta
ezugsstelle eingereicht werden; ad falls wird die übliche Bezugsprut in Anrechnung gebracht. Die einge ten Aktien werden nach Abstempe zurückgegeben.
Gegen Zahlung des Bezugshn werden nicht übertragbare K. quittungen ausgegeben, gegen Rückgabe seinerzeit die Ausgabe Aktien bei derjenigen Stelle d. welche die Kassenquittungen aushe hat. Die Bezugsstelle ist beng aber nicht verpflichtet, die Legitim des Vorzeigers der Kassenquittmn prüfen.
Die Vermittlung des An⸗ und kaufes von Bezugsrechten überne die Bezugsstellen.
Umtausch der RM 20,— 26 aktien. I. Bekanntmachung.
Auf Grund der §§ 1 u. f. 1. D.⸗V. zum Aktiengesetz vom 2⁰9 1937 fordern wir die Inhaber U. Aktien zu nom. RM 20,— auf, nebst den laufenden Gewinnanten nen und Erneuerungsschein mit! der Nummernfolge nach geon Verzeichnis in doppelter Ausferg bis zum 17. Oktober 1938 schließlich bei der Bayerischen! theken⸗ und Wechsel⸗Bank, chen, Nürnberg oder Augsburz rend der üblichen Kassenstunden Umtausch einzureichen.
Gegen Einreichung von je 5] zu je nom. RM 20,— mit den gehörigen Gewinnanteil⸗ und E rungsscheinen wird 1 Aktie, zu RM. 100,— mit den dazugehörigeh winnanteilscheinen und ErneVuem schein ausgegeben. .
Die Umtauschstellen sind berei An⸗ und Verkauf von Spitzenbelt zu vermitteln.
Sofern die Aktien bei den Uml stellen am zuständigen Schalter ereicht werden, erfolgt der Um ostenfrei. In anderen Fällen wl übliche Provision berechnet.
Diejenigen Aktien über je R; die trotz unserer Aufforderung bis zum 17. Oktober 1938 einse lich zum Umtausch eingereicht i. sind, werden nach Maßgabe der lichen Bestimmungen für kraftle klärt werden. Das gleiche gilt ve eingereichten Aktien, welche die Umtausch erforderliche Zahl nich reichen und uns nicht zur Verwe fir Rechnung der Beteiligten zun⸗ ügung gestellt werden. Die an der für kraftlos erklärten Aktien RM 20,— auszugebenden Altien den für Rechnung der Beteiligten Maßgabe der gesetzlichen Bestimm verkauft. Der Erlös wird abzüg, entstehenden Beten ausgezahlt oder, wenn ein Res Hinterlegung besteht, für sie hin
München, den 3. Juni 1938.
Kosten den
Der Vorstand.
die §§ 5 und 23 des Statuts.
Fritz Caspary Aktie Bertin⸗Marien sarseliche Deu en e
130
b Zwe ite Beilage sanzeiger und Preußischen
Berlin, Mittwoch, den 8. Funi
Staatsanzeiger
1938
Lbe
ltijengefellschaften.
Stuttgarter 8 mühlen Aktiengesellschaft, ernh., u. Hermaringena. Br. helttionäre unserer Gesellschaft dierdurch zu der am Freitag, Funi 1938, 17 Uhr, in den jer; Reichsstadt“ in Eßlingen hwe 51. ordentlichen Haupt⸗ umlung mit folgender Tages⸗ eingeladen: “ 5. des Jahresabschlusses Geschäftsberichts mit dem Be⸗
ht des Aufsichtsrats für 1937.
schlußfassung über die Verwen⸗ ig des Reingewinns. tgastung des Vorstands und Auf⸗ tsrats für das Geschäftsjahr
erfassung der Satzung in An⸗ sung an das v Aktiengesetz. sichtsratswahl. 1 1
ssch Abschlußprüfers für 1938. Feilnehme an der Hauptver⸗ ung sind diejenigen Aktionäre be⸗ welche ihre Aktienmäntel spä⸗ mit Ablauf des 21. Juni bei gellschaftskasse, bei der Württbg. Stuttgart, oder bei Stuttgarter verein und Effektengirobank, urt, oder bei einem Notar hinter⸗
und bis nach der Hauptversamm-
belassen, sich über die erfolgte legung durch Bescheinigung aus⸗
ingen, den 8. Juni 1938. Der Vorstand. Erich Junker.
nderwerk A. von der Nahmer Akt.⸗Ges., Remscheid. Aktionäre unserer Gesellschaft hierdurch zur vierzigsten or⸗ chen Hauptversammlung auf ktag, den 28. Juni 1938, vor⸗ 8 12 Uhr, in die Gesellschaft ordia“, Remscheid, Schützenstraße eingeladen.
Tagesordnung: orlage des Geschäftsberichtes und Jahresabschlusses zum 31. 12. g sowie des Berichtes des Auf⸗ schtsrates.
ntlastung des Vorstandes und des
ufsichtsrates. ““ eschlußfassung über Neufassung Satzung unter Berücksichtigung r Bestimmungen des Aktien⸗ tes.
U. a. sind folgende Aenderungen prgesehen: Feststellung des Grundkapitals 5. 4 500 000,—) gemäß Haupt⸗ ersammlungsbeschluß vom 25. 8. zulässigkeit der Bestellung eines porsizers des Vorstandes unter üsschluß des Entscheidungsrechtes ach § 70 Abs. 2 Satz 2 Akt.⸗G. gesetzliche Vertretung der Gesell⸗ chaft durch zwei Vorstandsmit⸗ lieder oder ein Vorstandsmitglied nit einem Prokuristen.
Reuregelung der Amtsdauer hochstzulässige Zeit), der Amts⸗ giderlegung (einmonatliche Kündi⸗ ung) und der Bezüge des Auf⸗ schksrates. Schaffung von Anf⸗ schtsratsausschüssen und einer Ge⸗ chäftsordnung für den Vorstand. Borlage des Geschäftsberichtes inerhalb von fünf und Abhaltung eer Hauptversammlung innerhalb on sieben Monaten nach Schluß des Geschäftsjahres. . Neufassung der Bestimmungen iber den Ort der Hauptversamm⸗ ung, Aktienhinterlegung und An⸗ neldung, Beschlußfassung in der dauptversammlung, die Gewinn⸗ verteilung sowie die Liquidation der Gesellschaft.
der Entwurf der neuen Satzung kann bei der Gesellschaft eingesehen werden. beschlußfassung über eine Entschä⸗ digung des Aufsichtsrates für das Jahr 1937. Renwahl des Aufsichtsrates. Wahl des Geschäftsprüfers für laufende Geschäftsjahr. Stimmberechtigt in der Hauptver⸗ lung sind diejenigen Aktionäre, be ihre Aktien oder die über diese lnden Hinterlegungsscheine einer engirobank bis spätestens Sams⸗ em 25. Juni 1938, bei der dner Bank in Düsseldorf, ppertalk⸗Elberfeld, Remscheid Berlin, oder bei unserer Gesell⸗ ftskasse in Remscheid bis zum der Schalterkassenstunden hinter⸗ aben. Die Aktien können auch bei m deutschen Notar hinterlegt den, sofern der von diesem aus⸗ lie Hinterlegungsschein spätestens Lamstag, dem 25. Juni 1938, bis Ende der Schalterkassenstunden bei Gesellschaftskasse hinterlegt wird. übrigen verweisen wir wegen der nahme an der Hauptversammlung der Stimmberechtigung in dieser
as
emscheid, den 7. Juni 1938. Der Vorstand. volff. W. Mühlenberg.
straße
[15634] Kunstanstalt Etzold & Kießling A.⸗G.
Gemäß § 11 der Satzungen unserer
Gesellschaft laden wir die Aktionäre zu
der auf Dienstag, den 28. Juni
1938, 16,30 Uhr, anberaumten, in
den Räumen der Sächsischen Bank,
Filiale Leipzig in Leipzig, Goethe⸗
3—5, stattfindenden ordent⸗
lichen Hauptversammlung hiermit ein.
Tagesordnung:
1. Vorlegung des Rechnungsabschlusses für das Geschäftsjahr 1937/38 und der Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
Beschlußfassung über die Ver⸗ wendung des Reingewinnes.
.Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
„Neufassung der Satzung auf Grund des Aktiengesetzes vom 30. Januar 1937, Streichung der infolge gesetz⸗ licher Regelung oder aus anderen Gründen überflüssigen oder unzu⸗ lässigen Bestimmungen und Um⸗ stellung einzelner Vorschriften im Rahmen der bisherigen Fassung.
Der Wortlaut der neuen Satzung liegt zur Einsichtnahme bei der Ge⸗ sellschaftskasse aus und kann unse⸗ ren Aktionären auf Wunsch über⸗ mittelt werden.
4: Neuwahl des Aufsichtsrates.
5. Wahl der Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1938/39.
Zur Teilnahme an der Hauptver⸗
sammlung sind nur diejenigen Aktio⸗
näre berechtigt, welche spätestens am dritten Werktage vor der Haupt⸗ versammlung ihre Aktien bei der
Sächsischen Bank, Filiale Leipzig
in Leipzig, bei der Sächsischen Bank,
Filiale Zwickau in Zwickau, bei der
Commerz⸗ und Privat⸗Bank Aktien⸗
gesellschaft in Berlin, Leipzig und Crimmitschau,
einer Effekten⸗ Wert⸗
bei
girobank eines deutschen
papierbörsenplatzes, bei einem deut⸗
schen Notar oder bei der Gesell⸗ schaftskasse hinterlegen und dies nach⸗ weisen. Crimmitschau, den 3. Juni 1938. Kunstanstalt Etzold & Kießling A.⸗G. (Unterschriften.)
[14639]. Bilanz per 31.
[13970]
Die Deutsche Film⸗Finanzierungs⸗ Aktiengesellschaft (Deufag), Berlin SW 19, Jerusalemer Str. 25, ist Auf⸗ gelöst und in Abwickelung getreten. Als Abwickeler wurde bestellt Herr Arthur Hoefert, Berlin⸗Charlotten⸗ burg, Bayernallee 39. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche geltend zu machen.
[15649] Butzbach⸗Licher Eisenbahn⸗Aktiengesellschaft. Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der auf Dienstag, den 28. Juni 1938, 12 Uhr, im Hotel „Hessischer Hof“ in Butzbach (Hessen) anberaumten vrdentlichen Hauptversammlung mit folgender
Tagesordnung eingeladen.
1. Vorlage des Geschäftsberichtes und der Bilanz und Gewinn⸗ und Ver⸗ lustrechnung für das Jahr 1937 nebst Bericht des Aufsichtsrates.
.Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
.Neufassung des Gesellschaftsver⸗ trages in Anpassung an das Aktien⸗ gesetz.
4. Neuwahl des Aufsichtsrates.
Bezüglich der Hinterlegung der Aktien für die Teilnahme an der Hauptver⸗ sammlung wird auf die Bestimmungen in § 17 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages verwiesen. Die Hinterlegung der Aktien kann erfolgen bei der Gesellschaftskasse in Berlin⸗Wilmersdorf, Mecklen⸗ burgische Str. 57, oder bei der Gesell⸗ schaftskasse in unserem Bahnhofs⸗ gebäude in Butzbach, bei der Reichs⸗ Kredit⸗Gesellschaft A.⸗G., Berlin, dem Bankhause Mendelssohn & Co., Berlin, und der Berliner Handels⸗ Gesellschaft, Berlin. Für diejenigen Aktionäre, denen Aktien noch nicht zu⸗ gefertigt sind, erfolgt die Legitimation in der Hauptversammlung durch das Aktienbuch.
Der Geschäftsbericht nebst Bilanz und Gewinn⸗ und Verlustrechnung liegt bei dem Vorstand in Berlin⸗Wilmersdorf und bei der Bahnverwaltung in Butz⸗ bach aus.
Butzbach, den 4. Juni 1938.
Bausparkasse Mainz Aktiengesellschaft.
Der Aufsichtsrat. Dr. Stephan
—
Dezember 1937.
Grundbesitz.. Hypotheken und
Beträge.
a) ausgezahlte Beträge 8 b) Zuschläge zu vorstehenden c) noch nicht ausgezahlte Beträge RM. Sonstige Darlehen an Bausparer.. Guthaben bei Banken, Sparkassen .. Kassenbestand und Postscheckguthaben . Forderungen an Vertreter.. Rückständige Erträge: a) Abschlußgebühren. . b) Verwaltungsgebührden . c) Kapitalerträge: Hypothekenzinsen Sonstige Zinsen. Sonstige Erträge
Inventer Sonstige Vermögenswerte. .
Rücklagen: Gesetzliche Rücklage.. . . Andere Rücklagen (freie Rücklagen): a) Sicherheitsrücklage II....
Wertberichtigungsposten:
a) für frühzeitige Zuteilung b) für Verwaltungskosten .
Verbindlichkeiten:
a) ungekündigte..
Sparguthaben der Nichtbausparer zahlen sirwmd .
Verwaltungskostenrücklage ...
Gewinnrücklage der Bausparer .. . .
Verbindlichkeiten gegen Vertreter:
a) rückständige Provisionen... b) bedingt fällige Provisionen ... c) später fällige Provisionen.. Rückständige Zahlungen.. Sonstige Verbindlichkeiten:
a) aufgenommenes Fremdgeld —““
c) Risikorücklage der Bauwirte .
d) Sonstige .... 1
Gewinn: Vorjähriger Gewinnvortrag- Gewinn des Geschäftsiahres
Dr. W. Kind.
Grundschulden, soweit sie laufend getilgt werden: a) voll ausgezahlte Darlehen abzüglich der davon inzwischen getilgten b) Zuschläge zu vorstehenden Darlehen abzüglich der da⸗
von inzwischen getilgten Betraglgea. ..
Sonstige Hypotheken und Grundschulden . . . . . ..
Zugeteilte, aber noch nicht oder noch nicht voll ausgezahlte Darlehen:
B. Passiva. Grundkapital der Aktiengesellschaft 11“
b) Angestelltenunterstützungssondbs... Rückstellungen für Forderungen und rückständige
Zuschläge zu den Darlehen, die in den Hypotheken oder Grund⸗ schulden enthalten, aber noch nicht getilgt sind:
EEe1“
Zugeteilte Darlehen, soweit noch nicht ausgezahlt, RM 810 205,2. Sparguthaben der nicht zugeteilten Bausparer:
b) gekündlegtte . Sparguthaben der zugeteilten Bausparetet..
Ausgleichsbeiträge, die eingegangen und bedingungsgemäß zurückzu⸗ ’
Hypotheken auf dem eigenen Grundbesitz
Rechnungsabgrenzungsposten: Vorausbezahlte
. 8
. 12 076 924,89
12 913 749: 193 434
836 824,39
.407 567,95
14 239,44 421 807 39
810 205,23
2 000 — 1 397 637 40 31 523 95
8 570 55
00 90 29290 23—60 8 *
11 099,75 . 313,20
21,48 .581,16 702,67
*
12 718 26 21 000
8 802/34 15 243 044 15
—— —
305,31
200 000 20 000
60¹1000,— 5 250,—
Erträgnisse...
62 250
15 227
ee
1149 411,183 851 063
. 702 649,10 23
. 12 536 775,09 440 870,61 [12 977 64570 294 306/35 16 551 31 33 628 66 3 236 70 31 926 67 80 000 —
³ . 2 E“ *
. “]
. 3 143,32 .4 275,— . 3 109,—
„ b618151
. 244 875,— . 245 125,— 102 638,14
2 529,24
—————
82 .
595 167 38
2 367,02 32 740 75
Gewinn⸗ und Verlustrechnung per 31. Dezember 1937.
590,66
Verwaltungskosten:
Abschlußkosten: a) Provisionen.. b) Löhne und Gehälter c) Soziale Abgaben . C“ Laufende Kosten: a) b) c) d)
7127 .„ 2
Soziale Abgaben . Kosten für Baukontrollen . Kosten für Zeitungslieferung 6) Sonstige Kpften .. †) Beiträge für Berufsvertretungen Vetriebssteuterr Versicherungsbeiträge... Versicherungssteuer .. . .. Zinsen und Ausgleichsbeiträge: Zinsen auf Sparguthaben . Sonstige Zinsen..
Sonstigen Fonds zugef
ührte
Abschreibungen: Von Grundbesitz...
Sonstige Abschreibungen
Vermehrung:
Vermehrung der gesetzlichen Rücklage.
Versicherungssummen
Sonstige Aufwendungen:
Vermehrung der Sicherheitsrücklage I . inn des G
Gew äftsjahres
B. Erträge. Verwaltungsgebühren: Abschlußgebühren...
Sonstige Verwaltungsgebühren:
Vermögenserträge: Zinsen: a) gezahlte
b) rückständige Ausgleichsbeiträge, soweit sie nicht
Gu1u“ 11
Gezahlte Meeten..
1““ onstige Ertralage. ..
—
Nach pflichtmäßiger
Mainz, den 19. Mai 1938.
Vorsitzer; — Vorstandsmitglieder sind: Heinz Brand, Mainz.
A111“ Tantieme für Vorstand und Aufsichtsrat . Gewinnreserve der Bausparer.. Vortrag auf neue Rechnuug
Mainz, im Mai 1938.
[15967] Berichtigung.
Die Hauptversammlung der Schle⸗ sische Immobilien⸗Aktiengesellschaft in Breslau findet am Mittwoch, dem 29. Juni 1988, statt (nicht 21. 6.). (Vergl. Abdruck in Nr. 127, 2. Beil. d. Bl. v. 3. 6. 1938).
[15723] Beö“ Eisenbahn⸗Betriebs⸗Gesellschaft Actiengesellschaft, Berlin.
Zu der ordentlichen Hauptver⸗ sammlung am Mittwoch, dem Inni 1938, vormittags Uhr, im Sitzungssaale der Commerz⸗ und Privat⸗Bank Aktien⸗ gesellschaft in Berlin W 8, Behren⸗ straße 46—48, laden wir hierdurch die Aktionäre unserer Gesellschaft er⸗ gebenst ein. Tagesordnung: 8 1. Beschlußfassung über die Ein⸗ iehung der nom. RM 5000,— Vorzugsaktien gemäß § 8 Abs. b der Satzung zu Lasten des aus der Jahresbilanz sich ergebenden Rein⸗ gewinns. 8 b Geschäftsbericht des Vorstandes so⸗ wie Vorlegung des Jahres⸗ abschlusses und Vorschlag für die Gewinnverteilung. Bericht des Aufsichtsrates über die vorge⸗ nommene Prüfung. 3. Beschlußfassung über die Gewinn⸗ verteilung. 6 Beschlußfassung über die Erteilung der Entlastung an Vorstand und Aufsichtsrat. Satzungsänderungen: Beschlußfassung über die Satzungs⸗ änderung gemäß der Beschluß⸗
15 213 044,15
A. Aufwendungen. der 1 Hau ptverwaltung
Löhne und Gehälter der Hauptverwaltung
Ausgleichsbeiträage... Aufwendungen für den eigenen Grundbesitz . . . . . . (Darunter für Steuern und öffentlichen Abgaben RM 294,18)
Zuführung an die Verwaltungskostenrücklage
Vorzeitige Tilgung der Bausparhypotheken durch fällig
Einmalige Sondergebühren für die Darlehensregelun Gebühren für die Zeitungslieferuggg. .
a) Von den Sparern gezahlt b) Von den Tilgern mit den Tilgungsraten gezahlt, so⸗ weit sie nicht im Betrage der Hypotheken oder Grund⸗ schulden enthalten sind . . . . c) Vorausbelastung der Tilger mit Verwaltungsko d) Entnahmen aus der Verwaltungskostenrückkage Versicherungsbeitrageeaea . Versicherungssteiirirr
.„ 167 863,90 im Betrag der Hypo⸗ theken oder Grundschulden enthalten sid...
Einnahmen an Versicherungssummen aus abgeschlossenen Versiche⸗
Dr. Fipper, Wirtschaftspr In der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mo Aufsichtsrat neu wiedergewählt. Er besteht aus den Herren: Webler, Neustadt a. d. Weinstraße, Vorsitzer; Dr. Josef Robens, Dr. Hermann Kiefer, Heidelberg.
Gewinnverteilung:
fassung zu Ziffer 1 sowie über dee
RM
38 400,14 1 862,30 . 126 017,83
298 802 153 600,55 7 449,20
1 461,67 22 291,64 75 368,07 3 988,90
2
264 160 21 232 29 262 81 486
115 810,93 1I1“ 12 205,80
2 *
156 788
26 578
5 264,22 33 736,92
39 001
56 123/ 20 3 543 88
0 2 2⁴ 2 2 2* *ℳ gewordene
12 058,34 40 000 — 32 740 75
1061
b“ 218 092* nach der Zu⸗
3 “ 1 745 40 964
g
. 319 231,89
53 021,51 56 123,20 59 022,79
sten.
487 399,39 11 620 79 026
21,48 167 885,38
12 205,80
4 199,50 184 290/68
12 058 34 26 580/67
1 061 777 75
Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften der Bau⸗ sparkasse sowie der vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Rechnungsabschluß und der Jahresbericht abschluß erläutert, den gesetzlichen Vorschriften. 8
soweit er den Rechnungs⸗ “
8 Se 1“ 8
8 18 1 1 Mai 1938 wurde der bisherige Dr. Philipp Jakob Mainz, stellvertr.
Bitz, Mainz; Friedrich Lehna, Mainz; Karl
RM 16 000,— 2 274,08 12 791,67
RM 35 107,77
Der Vorstand. Bitz. Lehna. Brand.
Anpassung der Satzung an die Be stimmungen des Aktiengesetzes und über die Aenderung bzw. Strei⸗ chung einzelner Bestimmungen im Wege der Neufassung der Satzung, im wesentlichen betr.: Grundkapi⸗ tal, Streichung der Bestimmungen über Vorzugsaktien und Schuld⸗ verschreibungen der Gesellschaft, Geschäfte, zu denen der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf, Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrates, Bildung von Aufsichtsratsausschüssen, Aufsichts⸗ ratsbezüge, Beschlußfassung in der Hauptversammlung, Fristen für die Vorlage des Jahresabschlusses und die Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung.
6. Neuwahl des Aufsichtsrates.
7. Wahl des Abschlußprüfers.
Zur Teilnahme an der Hauptver⸗ sammlung sind die Aktionäre unserer Gesellschaft nach Maßgabe des § 22 der Satzung berechtigt. Die Hinterlegung der Aktien hat dementsprechend bis zum 24. Juni d. J. bis zum ürblichen Ge schäftsschluß bei der Kasse der Gesell⸗ schaft in Berlin, bei einer Wert⸗ papiersammelbank oder bei folgenden Bankhäusern zu erfolgen: Commerz⸗ und Privat⸗Bank Aktiengesellschaft in Berlin und deren sämtlichen Niederlassungen, Delbrück Schickler & Co., Berlin, Deutsche Bank Filiale Magdeburg und Filiale Hau⸗ nover, Philipp Elimeyer, Dresden.
Berlin, den 18. Mai 1938.
Der Aufsichtsrat. Reinhart, Vorsitzer