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[829] Bayerische Handelsbauk.
Unter Hinivéis anf die §§ 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25 11110 43 ch (Hcscllsckwfts- vcrtmgcs wird 111f111111tgcgsbcn, daß 11111 Tomterstag, den 21. April 1938, vormittags 11% Uhr, im gr9ß2n Silznngssmlc dcs Bankgkbändes. Maffeiftraße 5/11, in Miinchen die 70. _ ordentliche Hauptversammlung [tattsi11091. . Tagesordnung:
1. Vorlc-gniig 016 JabrsZaleusscs sowie 069 Lssschäft§berichtes für 0119 Geschäftsjahr 1937. Bcschl11ßf11ss11ng über die Gewinn- vcrtciknng. .
Entlastnng dcs Vorstandes 11110 062": Anfsickßsralcs,
Abänderung der Saßung unter 9111- passung 1111 das ULUL Aktiengescß, 11. 11. bktr. Gegenstand des Untsr- 116011121122, Einteilung des Grund- kapitals, ?[11fsichtsratsvkrgiitnng, Ermächtigung des Aufsickstsrats 311 Ae110cr1111g611 dcr Saßung, die 11111“ die Fassung ÖOTULffLU, Gcwinnver- 65.111110; Nenfassnng dcr Saßnng.
5. W111)! 006 ?lnffichtskats.
6. Wahl 065 ?lbsck1111ßpri'1fcrs,
_Ein Abdruck dcr unter Ziffer 1 an- esührten Vorlagen sowie der für die Zaupwcrsammlung bsstimnttcn Anträge wird vom Donnerstag, den 7.April 1938, ab zur Vkrfügung'stchen.
Tie HLTWU Aktionärs 10610211 znr Tcilnabmx: 1111 dcr Hauptversammlnng mit 09111 Er[uchen eingeladen, ihre Akrien spätestens am 16. April 0. I.
bei 001: Kaffe der Bank in
Münchku, 061 061 Bayerischen Vereinsbank in Pkiinchen 11110 Nürnberg oder 1121 einer der Ziveigstellen dieser Bank, bei dem Bankhausc Mendelssohn «L Co. in Berlin, boi der Deutschen Bank in Berlin 11110 Frankfurt 11. IN. nach Vorschrift des § 18 des (Heftkl- [ckyastSertr-ages anznmel-den. München, den 1. April 1938. Der Aufsichtsrat
der Bayerischen Handelsbank.
D. Wilh. Frhr. v, Pechmann, P:äsidc11t.
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[860] Mechanische Seilerivaarenfabrik Bamberg. Einladung zur ordentlichen Haupi:
versammlung am Santstag, den
30. April 1938, vorm. 93/- Ubr, in
den Räumen der Gesellschaft zu Bam-
berg, Jäckstraße Nr. 16.
Tagesordnung für die HauptWrsommlung am 30, April 1938: "“.,
. Voklégung des GÉ-[chäftsberichtes “11110“"096 fßstgestelltew Jäßkesab? [chlnsses für das Geschäftsjahr 1937,
„Beschlußfassung 11er die Vertei- 111110 096 Réingewinns.
. BeschlußfassnUg über die Entlcxstung des Vorstandes und des Aufftchts- rates.
.GLseHliche NeuWahl des Aufsichts- rates,
„Wahl 061“. Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1938.
. Beschlußfassung über die Untjvand- XUng der RM 12000,_ nominal 400 Vorzugsaktien 9 RM 30,_ in 40 Stammaktien zu nominal 5 RM 300,_ mit Gewinnberechti- gung 11-6 1, Januar 1938 durch Umtausch sowie Über im Yusam- menhang damit erforderli 19er- 061109 Aenderungen der Saßungen in fokgenden Punkten: Zusammen- [eßung des Grundkapitals, Stimm- recht der Aktien und Gewinnver- tcilung. (§§ 5, 13 alt; künftig §§ 5, 1,9, 23 der Saßungew)
7. Besch111ßfaff11ng über eine neue Gesellschaftssaßung nnter Berück- sichtigung der Beschlüsse unter Ziff, 6 dieser Tagesbrdmmg [ow1e zivecks Anpassung an die Vor-
schriften des neuen Aktiengeseßes, insbesondere zwecks Abänderung fokgender wesentlicher Punkbe: Gegenstand des Unternel?mens, Höhe„ Art .und Zusammeneßung des Grundkapitals, Stimmrechte der Aktien, Befugnisse des Vorstan- des sowie dessen Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsmederlequng “des Aufsichtsrates, Einberufung, (Hen-ebmigungsbefugnisse 11110 Ver- gütung desselben, Bemessung der Frist für Vorlegung des Jahres- abschlusses an den Aufsichtsrat so- Wie (111 die Hauptversammlung, Be-
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rufnng derselben, Befu nisse der--
sekben, Ort der Hauptver ammlung,
Regelung ,der Stimmenmehrheit
fur Beschlüsse der Haupwersamm-
lung, Stimmrecht iy der Haupt- versammlung und Vertretung in derseüben, Gewinnvert-eilung, Wir- kunngrers der, Hauptversammlung,
Aufkosuna der Gesellschaft.
1: Punkt 6 der Tagesordnung Wird ne en deijejchluß der Hauptver- sammlung ein 19 in gesonderter Ab- stimmung zu fasseyder Beschluß [9- Wohl der Stammakktonär-e als auchder Vorzugsaktronäre herbeigeführt werden,
Zur Téilnahme an 0er Hauptver- sammlung ist erforderltch. daß die Aktien spätestens am 26. April 1938 und bis nach Schluß der *Haupt- Versammlung mit ein_em nach Nummern geordneten Ver-zeichnxs hinterlegt wer- den: bei uns oder bet der Bayerischen
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Ersie Beilage 'zmü Reichs- und StaatSanzeiger Nr. 79 vom 4. Abril 1938. S. 2.
Staatsbank oder bei der Textsthcn Bank, Filiale Bamberg, Munchen, odcr bei dcr Dresdner Bank, Filjnlc Bamberg, 9061“ bei 001“ Firma Gru: nclius & Co., Frankfurt 11. M., oder daß die Hinterleguugsbc)rheini- gnng cines deutscher: Notars bei uns 0001“ einer der vorgenannten Bank: stellen eingereicht wird.
Die Hinterlegung ist auch dann 010- 1111110909111äf; erfolgt, 11161111, Aktien 111,11 Zustimmung der HintxrlegungMcllc fur sie bei (1110015911 Bankfirnnxn 0122 5111." B6- endigung dcr Hanptve17111111111l11ng„im Sperrdepot gehalten Werden, Ein 3,3111- terlegungsséhein gilt nur dann als ord- 111111gsqe111äß, Wenn darin selbst“ Der- mcrkt ist, das:; die AktieU bis „11111 Schluß der Ha1101027s11111m11111g in V§r1vghrxing bwibén. Jm Hinterleg111zgs1chcm 11110 die Nummern der Aktten zu ver- zeich11en. _ _
Bamberg, 01211 1. 210111 1938.
Der Vorstand. Vökkek. Wagner.
[863] * Ruberoidwerke Aktien Gesellschaft, Hamburg.
Ordentlich Hauptversammlung"
am Donnerstag, dem 28. April 1938, 11 Uhr, in den Räumen der COMMer- 11110 Privat-Bank 21-01, Hamburg, Neß 9.
Tagesordnung: _
1. Gcsckyäftsbericht des Vorstandes [9- wie Vorlegung des Jahr_esab- chl11sses Für 1937 und Vor1ch111g [ür die GeWinnVecteikung. Bericht des Aufsichtsrats Über die Vorge- nommene Prüfung. _ '
2. Beschlußfassung über d1e GeWmn- Verteilung. _ ,
3. Beschlußf0ssu11g Über 016_Erte1[u11g der Entlastung an Vorstand und Aufsichtsrat. ,
4. Beschlußfassung über ÖW Saßungs- “än“derung.
Die Saßungen Werden.0e11 Be- stimmungen des Aktiengeßßes an- gkpaßt, auch sonst abgeanßert und 11911 gefaßt. DW Wesentlichsten Aen- derungen sind folgende:
§ 2: Die Bestimmungen über den G0 enstand des Unternehmen?: [9 en nen gefaßt erden; die 21119- nahme im lclzten Salz leßt-er Terl wird gestrichen.
§ 6: Die Befugnisse Des Auf- sichtsrats 10510911 gegenüber dem Vorstands eingeschränkt.
§ 7:_ Das Instruktionsrecht des Aufsichtsrats an den Vorstand wird beseitigt und die Einzelvertretyng der G9scllschaft in gemein]ch9stl1che_ Vertretung abgeändert sowie aus
Vorstandsmjtglied 11110 ProkuxiLst-M
ausgedehnt.“, _ . . €* 8: JsDkéZahL der Mrtglieder
des“ 2111119915616 wird auf minde-
stens viar festgeseßk. Die Rechte dss Aufsichtsrats gegenüber dem Vorstand Werden dem Aktiengeseß angepaßt,
Durch den Aufsichtsrat enßhmi- gungspflichtige, die Geselléchast in qrößersm Umfange VerpflichtenN Rcchtsgeschäste Werden im einzelnen festgelegt.
§ 9: Die Amtsdauer des Auf- sichtsrats wird auf vier Jahre .be- [timmt und der Turnus des Aus- schsidsns einzelner Aufsichtsrats- mitglieder festgekcgt.
§ 14: Die Einberufungsstist wird auf 17 Tage abgekürzt. Die Bestim- mungen in der Saßmng über die Tagesordnung fallen fort.
§ 18: Die Abhaltung hat inner- halb der ersten sieben Monate zu erfolgen und wird Dem Aktien- geseß angepaßt.
§3 Abs. 1 Satz 2 sowie die §§ 17, 19 -und 21 kommen in Fortfall,
Unsere Aktionäre, die [ich unter.
Angabe ihres Aktienbesißes mit Nummexnverzeichnis als solche 111181960611, können den neuen SaßungZenthrf in Unseren (8e- fchäftsräumen, Hamburg, Doven- hof 55, einsehen.
5. Wahlen zum Aufsichtsrat.
6. Wahl des Abfchlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
Diejeni en Aktionäre, die in der Hauptve ammlu'ng ihr Stimmrecht ausüben Wollen, hasen ihre Aktien spätestens am 23. April 1938 bei den Hinterl-egungsstellen:
Commerz: un-d Priimt-Bank A.=G., Hamburg 11,-Neß 9, und Berlin 97 8, Behvenstr. 46/48,
Deutsche Bank, Filiale Haan'byr-g, Hamburg 11, Adolphsplaß 8,
Rn-beroidiverke Aktien Gefell- srlj-ast, Hamburg 8, Tobenhof “55,
zu hinterlegen und bis zum Schluß der Hauptversammlung daselbst zu belassen.
Die Hinterlegun_ ist auch Dann ordnungsgemäZ er olgt, Wenn die Aktien mit ustimmung einer Hin-
terle ungssteüe für sie bei einer ande-
ren “ ankftrma bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot ge- haltßn Werden.
D1e Hinterlegung der Aktien kann auch bei einem Notar oder einer nach § 1_ des Ge], über die Verwahrung und A*mchaffung von WerTapieren, ,vom „4. Februar, 1937 bezei neten . Wert- papiersammel-bank. erfolgen,
,Hinterlesungxsscheine gelten" nur
dgnngls ordnungsZemäß, Wenn darin dte hmterlegten ktien genau nach
Nummern und Nennbetca verzeiclpze! sind, und Wenn darin be?cheinit lst, daß die Aktion bis zum Scblu der Hauptbersa111111ln11g bei einer der VW- skchend genannten Stellen 111 289111101)- 111119 bleiben. Die HinterlegungsWeNn sind in doppelter Ausfertigung 0111311- reichcn, mit der W9is11117, einc 21118161“- tigung an unsere Geselschaft Weiter- zuleiten. ,
Hamburg, 1. April 1938. * Der Vorstand.
_.[862] "E1sé1tacher Ziegelei:
[831] . Fablberg=List Aktiengesellsckxast Chemische Fabriken„ Magdeburg..
Einladung zur Hauptverxammlung.
“Die Aktionäre unserer Gesellschaft
1110110611 hiermit zu der am Dienstag,
dem 3. “.Rai 1938, 11 Uhr, im
Hotel Magdebnrger Hof, M-agdsbuxx,
ft-attfin-den-den ordemklirhen Hauptver: sammlung eingeladen, " Tagesordnung:" „
1. Vorslegnng [dcs chck)gft§ber1ch18 11110 Jahresabschlusscs fm: 0118 GZ)- schäftsjahr 1937 [91019 des Pru- fungsberichtcs des 2l-11f11ck1tsvaxes,
"2. Beschlußfassung 11661: die Verteiwng dcs Neingéwinnes." .
3. Bestblußfassnng uber 012 Ent- lastung des Vorstandes uwd Des
' Aufsichtsrates.
4. Saßungsän'derung:
Anpassungen der Saßungen'an die BcstMmungsn Des Aktten- gßseßes durch Neufassung.
“5. Wahkcn zum Anfsickytsyat.
6. Wahl 1099 A67ch111ßprüfer für 1938.
Zur Teilnahme an 01§r Hauptber-
sammlung sind alle Aktionäre berechngt; zur AUSÜÖUUI [des Stimmrechts "11111: diejenigen, die 1012 Aktien Wer *die uber diese lautenden Hinterlegungsschemc einer deutschen LVcrtpapierfammel: bank spätestens am 30. April 1938 hinterlegen:
bei 0131 Gesellschaft in Magdeburg, bei einer deutschen Wertpapier: s-ammclbank, b+2i 0er Co»m'm_erz= 111119 Priba-t-Vank Aktiengesell: schaft in Berlin um?) deren Niederlassungen in Magdeburg und Leipzig, bei der Berliner Handels = Ge.sellschaft, Berlin 17 8, bei Der Deutschen Bank in Berlin und deren Niederlassung in M*ag-deibnrg, 111110 319111: bis zur Beendigung 0er HaupWM-amm- lung. .
Bezüglich der HinterTegamg bei emem
Notar wixd was die Vorschrift in § 11 21101". 2 der Satzung verwiesen, Magdeburg, 0611 1. April 1938. Der Vorstan-d.
, ._ „Dr. 51911. ,_
Y!
Aktien=Ge*se!1*schaft, Eisenach.
(8111100111113 zu der am 25. April
1938, vormittags 11 Uhr, im Vex- WaltungsgebäWe der Eisenacher Zl?- gelei, 21.01, Eisenach, stattfindenden 62. ordentlichen Generalversamm: lung. Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht des Vorstandes [9- wie Boxlegung des JahreSaH- schlusses für 1937 und Vorschlag für 016 (86w111nvertsil11ng. Bericht
_ 069 Aufsichtsrates Über 019 vorge- nommene Prüfung.
2. Beschlußfassung Über die Gewinn- verteilung.
3. Beschlußfassung über die Erteilung 061 Entlastung an Vorstand und AufsichtZrat.
4. Beschlußfassung über Anpassung der Satzung an das neue Aktien- eseY 11:10 [*,-1101011106 Aenderungen. «ie Wesentlxhcn Aenderungen [1110 folgende:
91) Streichung einiger Fabrikate in § 2 .der Satzung;
b)Neufassu11g der Bestimmun- en Über die Zusammenseßung,
ergütung usw. des Aufsichtsraws (§§ Uff, der Saßung); „_
6) Be1rimmunge11*»der Frist fur die Vorlage Des Abschlusses und fiir die Hauptwersammlung (§ 7 der Süßung);
(1) Aenderung über die Vertei- lung des Reingewinnes (§ 18 der Saßung).
5. Beschlußfassung _über die Ermäch- tigung des Vo'r tarkdes, den Aktio- naren auf i1zren Wunsch je 10 Aktien zu nominell RM 100_ in “eine Aktie zu nominell ReicÖs- mark 1000,_, je 5 Aktien zu nomi- nell- RM 200,_ in eine Aktie zu nom. RM 1000,_ und je 5 Aktien zu “nom. RM 600,_ in drei Aktien
“zu nom, je RM 1000,_, ebenso entsprechend, wenn verschiedene Aktien zusammen volke1000,_ RM Nennbetrag ergeben und an Stelle von RM 100,_ 11110 RM 200,_ auch diese in die entsprechend höhe- xen Akkien von nom. RM 200,_ und RM 600,_ umzutauschen so- wie „über die “Ermächtigung des Aufsichtsrates, djs; sich aus* der Durchfühqu 0121es Umtausches ergebenden ensdernngen des Para- graphen der Satzung jeweils vorzu- nehmen.
6. Neutvahl des A11f§chtsrates
?. Wahl des Abschlu prüfers für das
GeschTtsjahr 1998. * Eisena , den 23. Mär“ 1938. Der VorstanZ.
Dr. jur. Katter. Wallstein.
[858] Linke=Hofntann=Werke Aktiengesellscbast, Vreölau. Wir [110611 hiermit unse'cy Aktionäre 511 der 11111 26, 4, 1938, 12 Uhr, in den Räumen der Gesellschaft, 2816911111, (9111110111, 12, stattfindenden ordent: lichen Hauptversammlung evgebenst
6111,
Tagesordnung: .
1. Vorlage des GeschäfthertchTS und des JahreHabsckUnffes für 0116 Ge- schäftsjahr 1936/37. _ _
2. Feststellung des Jahresab1chlustesz Verjvewdung des Gewinnes.
3. EntWstung des Vorstandes und des
Anfsichtsrates.
Wahlen zum Aufsichtsvat.
„WP
Geschäftsjahr 1937/38.
Zur Ausübung des Sbimmvechts 11110 3117 Stellung von Anträgen [iwd nux diejenigen Aktionäre berechtigt, 016 spätestens am 22. 4. 1938 bei 061:
Effektengirobank eines deutscke11 Wertpapierbörsenplatxes oder ber einer der folgendén Stelken ihre Aktien oder 019 über diese [wutßn-den Hinter: legungsscheine eine Efsektengiro- bank sines deutschen Wertpapier: börsenplatzes 0111119129611 11110 619 zur Beendigung der Hcrnptvsrsammlnng dort bclassen: Dresdner Bank, Allgemeine Deutsche Crédit=An= stalt, Berliner Handel&Gefeklschast, Commerz: und Privat-Bank Ak: tiengeseüschast,
Wahl des Abschlußprüfers für das
Geselksch-astäikasse vider bei einer-
Deutsche Bayk, _
Bank des Berliner Kassen-Verejns (11111: [119 Mitglisdcr des GM)- effektcndkpots)
Delbrück Schicéler & Co.,
Hardt] & Co. G. m, b.*H.,
Merck, Finck & Co.,
F. H. Stein ' in Berlixt, Vreölau, Frankmrt amt Main, Hamburg, Leipzig, Köln und München, sojveit diese Stellen an diesen Orten vertreten [ind.
Dic Hinterlegung ist 111111) 0111111 070- 1'1u11gsmäßig erfolgt, Wenn Aktren m1t Zustimmung eincr Hi11tcrleg11ngsstel18 für [ke bei einer anderen, Bankfirma 019 "111: Beendigung der Hauptversammlung 1m Spérrdepot gehalten 111610911.
DiE Hinterlegyng der Aktiien kann auch bei“ einemWeutscheu, Notar er- folgen, sofern der Von diessm 0111992- stellte Hinterleguugs'schein spätestxns am" 23.4. 1938 bei uns "eingeretcht wivd-un-d die Bemerkung enthält, daß die Herausgabe der Aktien nur gegen Rückgabe des Scheins erfolgen darf.
116061: 1012 geschshéne Einre'i ung der Akkien ,oder der Hinterlegungs] 91116 er- halten die AktionärL Von 091: Hmter- lc-gu'ngsstelle einxn Schein, in Welchem die Stimmsnzah1 angegeben ist. _Auf Grund dieses Scheiins kann das St-1mm- rccbt in der "Hauptversammlung 0119- geübt 113990611.
“Bres1an, Den 31. März 1938,
LinkexHofmamnWerke' “ Aktiengesell'fchast. Der Vorstand.
S ch 9 [ [. P 11 Je.
,“
11, Umlaufsvermögen:
Gswinn- und Verlustrechnung: Vürlnstbortrag 1936 . . . Verlust 1937 . . . . . .
Passiva. 1. Aktisnkapital . . . ." . . . . . . 11. RÜckftSllUngSn . . . o o o v o e [U. Verbindlichkeiten:
[76102]. _ Aktien-Vrauerei Rinteln. Bilanz am 31. Dezember 1937. Bu Wert * Abschrei- Bestand Aktiv“ 1. 1".")1937 Zugang Abgang bung 31.12. 1937 1. Anlagevermögen: RM 5; RM «9; 'RM „9, RM .I) RM «924 1. Grundstücke ohne _ , _ M““ Baulichkeiten . 10000_ _ _ _ _ 1000_ 9000- 2. Gebäude: 3) Fabrikgeb. . . 145000_ _ _ _ __ 3500_ 1_41500_ b) Niederl.-Geb. 7000_ _ _ _ _ 500 _ 6500- 3. Brunnen und „ ' Kanalbau . . . 6000_ _ _ _ _ 600_ 5400_ 4. Maschinen und Apparate . . . 33000_ 778 65 „ 8778 65 25000_ 5. Lagerfässer und Bottiche. . . . 8000_ _ _ _ _ 1000_ 7000- 6. Brauereieinrich- * ' * tung . . . . . 2000_ _ _ _ _ 1999_ 1*_ 7. Transportfässer . 1_ _ _ _ _ _ _ ( 1_ 8. Fuhrpark ... 10000_ _ __ _ _ 5000- 5000- 9. BLtriebs-und Ge- - „ _ * * _ schäftsinventar . . 3000_ 454169" "126 40 "7414 29 “_ '_ 1- 224 00] _ 5320 34 126 40 29 791 9»; 199 403 _
].. ROHJ Hilfs- Und BetriebsstOffZ , o c .. o o o o | o o o c 9124 22 2. Fertige Erzeugnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3228603 3.Wertpapi€re„...-o.....-.-o.--...- 650*" 4. Darlehen . . . . . . . . .............. ' . 7127195 5. Fordsrungen auf Grund vonWarcnlicfcrungen11110 Lsiftungén. ' 68 357 59 6. Kassenbestand, RcicHsbank, Postscheck . . . . . . . . . . . 2747 76 7. Andere Bankguthaben . . . . . . . . . . ._. . . . . .. 12934
. . . . . . . 2906492 . . . . . .. 561,97, 2962689
413 59078
. O". O"". o k_-"- . . . 60000“ O'otbojoooo- 1332356
Ertrag aus Bier und Nebenprodukten na
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Außerordentliche Erträge . . . . . . Außerordentliche ZUWendungen. . . . Verlustvortrag . . . . . . . . . . . VLrlust1937botoboo-ooo
Sonneborn.
Berlin, den 23. Februar 1938.
ateiu, den 25. März 1938.
Alle übrigen. Aufwendun en mit "2111911a0m"? "021: "2111f19e11011n13611 "für Roh-,Htlfs-und Betrtebsstoffe . . . . . . . . . . . . . *. . 104 478 85 Verlustvortrag........„.........“...'.._. 2906492
Erträge. ck) Abzug der Aufwendungen
ANien-Brauerei Rinteln.
1.Ht)potk)eken .. . .es-oo O_oeoooo' 1318,92 2. Noch nicht fälligs Steuern . . . . . . . . . 11949,39 3. Verbindlichkeiten auf Grund von Warenbezügen und Leistungen ........... . . . . . . 4807,95 4. Verbindlichkeiten an Konzernbrauereien . . . . . 308082,77 5. Verbindlichkiten an- Banken- ' o a"- . o o . o 1.3 256,“- 6.Flaschenpfan0................ 749,19 7.*Rechnungsabgrenzung. . . . . . . . . . . . . 109,_ 340273 22 _ » _ . 413 596178 Gewinn: und Verlustrechnung per 31.Dezember 1937. Auftvendungen. “' MR 9; LöhneundGehälter........ ............ 731059 Soziale Abgaben ..... .. ... ... ...... . .. 700228 Abschreibungen auf Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2979194 A110ere Abschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544290 Zmsen.............. _364604 Bestßsteuernesooeacoeodo ---"---o0---"- "5 016124 Andere Steuern . . . . . . . 7623615
M26
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! . o c o e - o ." c a - 20884]. 0 o o o e . j . . . . . "57 000"_' . . . . . . . 29064,92
. . . . . . . 561,97 29 626 89
333 830 "26"
Dortscht).
Ngck) dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung auf Grund 061: Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf- klarungen 11110 Nachtveise entsprechen die Buchführung, dcr Jahresabschluß 11110 dor Geschäftsbericht, [omeit er den Jahresabschluß erläutert, den geseßlichen Vorfthristen.
B. L. V. (Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei) Wirt a ts rü un . . . . EIOleeÖWirtschcstftsprlüfer. ppa. "ck "7 p f g GMBH n er auptver amm ung am 22. März 1938 wurde der e amte Au '- ts !: neu geroählt. Den Aufsichtsrat des Unternehnwns bil06n „dige "Herren: "l"."ckJKoFI- merztxnrat Dr. Alfred Mgurtß, Doxtmund, 2. Regierungsafsefsor &. D. Dr. jur. Theodor Maart , Düsseldorf, 3. Braueretdtrektor Friedrich Heinrich Mantis, Dortmund.
Dr. R. Bethmann, Wirtsckzaftsprijfér
__
825]
“ or-wvhler Portland-Cetne1ti:Fabrik Aktiengesellsrhast.
Die Ak1io11äre der Gesellschaft Werden “11 der 63. ordentlichen Hauptvcr= Sammlung nach Hannover, Sitzungs- Émm-er 0er Commerz: 11110 Privat- » ank, Aktiengiesellschaft, Filiale «Han- nover auf Freitag, den 22. April 0. J., mittags 12,15 Uhr, berufen.
Tageöordunng:
1. Vorlegung „ des Jahreöabschlnsses "und des Geschäftsberichts für 1937 mit dem Bericht des Aufsichtsrats.
2. Besthkußfasstmg Über die Gewinn- verteilunq und über die Entlastung des Vorstandes und des Aufstchts- “ rats.
3. Beschknßfassuug Über 91116 112116 050- scUschaft-Zsaßnng, insbewndere zWeck-Z leändcrunÉ folgender Wesentlicher 5151111th efngnis der ?lnffichts- 71119111'itglieder zur 091501119911 Nic- dcrlcgnng 10999 “21111129, Einbe- rufUng dcs AufsichtSrats zu Sitzun- g-en, Bestellnng Von Ausschüssyn 0-65 Aufsichtsrats, ,Znstin11nungsbefug- nis dcs Aufsichtsrats, Anfsich-tsrats- vsrgütnng, Bemessung der «Fristen für Borlegun 006 „300199110- [ck)[11[[es 11112111fxicht§r111 11110 5011in- ve1rs11m111l11111g, Vertthn-g der Ak- tionäre in der Ha11ptve1111m111l11ng.
4. Ncujvahl des A1tfsichtsrats.
5. W001 069 leschlnßpriifcrs,
Die “.).[11111el01111g der Aktionäre erfolgt 111111) F 23 des GesellschaftH-Vertrag'es
in Hannover: *bei der Connuer,3=
und Privat=Bank, Aktien: gesellschaft, Filiale Hannover, bei der Kasse der Gesellschaft,
in Berlin: bei der Commerz: und
Privat = Bank, Aktiengesell: schaft, und bei der Deutschen Bank,
in Hamburg: bei 091: Commerz:
nn-d Privat=Bank, Aktien:
gesellschaft. , Es geniigt auch die thterbc ung eines von 011161: deutschen ert:
papiersammrlbank a1isg9stellt-en Hin-
terleguugssckjeincs, 1111961106111 die
N11m111er11 der Aktien angegeben sind. Hannover, den 16, März 1938. * Der Aufsichtsrat. A. Finke.
[864] Brannkobleuwerke Borna Aktiengesellschaft,
* Borna, Bez. Leipzig.
Wir [00611 zu der am Dienstag, dem 26. April 1938 16 Uhr, im Zodernsaal 0er De11t1chen Bank, Berlin 97 8, Mauerstraße 351, stattfinDcnden ordentlichen Hauptversammlung mit folgendsr Tagesordnung ein,: '
1. Geschäftsbericht des Vorstands [9-
wie Vorlcgnng _,des Jahresab-
schlnffes 1937 11110 Vorjchlag/für“
die Gewinnwartcilnng, Bericht des Aufsichtsrats “über 010
' vorgenommene Prüfung.
2. Beschlußfassung Über die Gewinn-
verteilnng.
3. Entlastung des Vorstands und Auf-
sichtsrats.
4. Salzangsimdcrnngcn:
6) Str6ich11ng dcr » Z, 5 Abs. 3, 6 Abs. 1, 8 Abs. 1, 9, 10, 11, 14 Abs. 3, 15, 16 Abs. 2, “18, 19 Abs. 1 Saß 2_4 und Abs. 2, 21 Abs, 1, 23, 24 Abs. 5 11110 6, 27, 29, 30, 33_38.
b) Aenderungen zwecks An- passung 011'009 Aktiengßseß 11110 Aenderungen einzelner Bostimmnn- gen im W691: dcr Nenéassnng, ins- bLsondcre 11111“, Vokanntmachnngen, VorstaUd, Aufsichtsrat, namentlich hinsichtlich dcr 1111 -seine Zu- stimmung gcbnn-dcnxn Geschäfte, Vergütung für 0911 Aufsi 191111, Stimmrecht in dsr Hauptvcr 11mm- [ung 11110 Hi11tcrl€g1mg der Aktien für dieselbe, Berufung und Tages-
_ _ ovdnnng 'der Hauptversantmlnng.
5. Wahlen zum Llufsichtßrat.
6. Wahl des Abschlußprüfcrs für das
Geschäftsjahr 1938.
Diejenigen Aktionäre, 1991106 an 061: H1111ptersa111ml1111g teilnehmen 111110 101: Stimmrecht ansiiben Wollen, haben ge- mäß § 24 der Saßun-g spätestens am
_ Sonnabend, dem 23. April 1938,
bis "zum Ende der Schalterkasscnstun-den entweder . [191 0er Gosellsrhastökaffe in Borna, Bez. Leipzig, oder bet der Deutschen Bank in Berlin sowie deren Filialen in Ham: burg, Köln 11110 Leipzig, bei der Berliner Handels-Gcsell- schaft in Berlin, bet Hardi) & Co., G. m. b. H., Berlin, ' bet Jacquier & Securius in Berlin, .bei der Allgemeinen Demsthen _Credit-Anstalt in Leipzig, bex Sal. Oppenheim jr. & Cie. 111 Köln oder bet der Deutschen Industrie:?lktien- gesellschaft in Berlin oder _ bei einem Notar :hre Aktien oder die darüber lantcnidcn Depotsrheine einer Efsektengirobank emes deutschen Wcrtpapierbörsen-
Platzes zu hinterlegen und bis zur Be-
ewdigun der Hauptversammlung dort zu belasßen.
Borna, Bez. Leipzig, im März 1938. Bxa-u-nkohlemverke Borna Aktiengesellsckzast.
Der Vorstand. Gerlach. 1 .
*
Malz- & Malzkaffee-Fabriken „Union“ A.-G.
Saarbrücken. Bilanz für den 30. September 1937.
[. Anlagevermögen: Grundstücke ....... . . Geschäfts- und Wohngc'bäude Abschreib'ang Fabrikgebäuds . Abschrcibnng . Maschinen 11110 maschinclle Anlagen Abschreibung K'Urzlcbige Wirtschaftsgüter ". . . .
. 102 473,_
Absckxcibung WcrkzeUgc, Betriebs- und Geschäftsinventar. Fahrpark................
1]. Beteiligung . . 111. Umlaufsvcmn611011: War01tborrätc:
Rol)-, Hilfs- 11110 Betriebsstoffe
Fertige Erzeugnissc WCrtpapicre H1)Potk)€k6nfor01»r11ngen ........... F0r06r1111g€11 auf Grund von Warcnlieferungc-xn Wechsel .................. Kassenbsstand einschl. von R6ich§bank und Post- ' [cl)cckgnthabM . . . Andch Bankgnthabcn Sonstige Forderungen
Poswn, 016 der Rccsmungsabgrenzung dißnen Bürgschafth RM 5000,_
p-p-a
286 387,39
. . c d ' o . |
.dcp-ooo
' . . ' . . . ' .
Grundkapital Gesc 1311100 Reserve
! . . 0 . . .
.cc-adesso-
Sondsrrsservc * ............. Arbciter- 11110 Beamtenunterstüßungsfonds Wertbcrickstigungen . . . . . . . . Riickswllnngen Vcrbindlichksitcn: ]. V0rbindlicl1keitc11 auf Grund von Warenliefe- rungon 11110 Lsistnngen . .' . ._. . . 2. VLrbindlick1k1-„itc11 gcgem'ibér Banken . 3. Sonstige Verbindlicbksiten Posten, die dcr Rc-ch111111gsabgrc11z1mg 01611611 Reingewinn: Vortrag 110111 1,10. 1936 . . . Gewinn in 193637
Bürgschaften RM 5000,_
101 510[78 113 068918
. j | ' . . . j . b . . . ] ! ! . . o ' j 1 o .
128 69269 190 000?-
Gewinn= und Verlustrechnung für den 30. September 1 Aufwand. ?.“M [51 Lölmx! 1,1110 GEHÜÜLL Sozialß Abgaben ..... . ?lhsclxeibnngcn auf das Anlag Besißste116r11 : : : : " . Alle iibrigen Auffvendungsn . . . Gewinnvortrag 1935/3 Gewinn in 193637
evermögen
o o o o . 4 a o a o o o o a o . a o 4 o o a s o . . . . . . ' . o "e e ' o 0 o o o o . o ' c e | ' . ' . . . . .
o o a a o .
....
Reingewinn:
Ert Ertrag 111111) Abzug der 9111f196n01111gc11 für Roh-, Hilfs- U. Betricbsstoffc ErtragansBctCiligUng..... . . . . .. . .. .. . Erkrag 11116 Mieten . ?lnßcrordsntlich Erträge G610i111190rtrag 193536 . . . . . . .
ooooe-j-o00-O-aooddjo
0-1... 'e'-voo-
362 267195 Der Vorstand. Mickmcl chbwindt. Werncr Popp.
911111) 06111 11[11'11)110ß0110011 Ergsbiiis 111011161“ pflickstgcmäßcn Priifung auf GrUnd dcr Büclwr 11110 Sckstisten dsr Gessllschast [1111110 0€r vom Vorstand Erteilten Auf- klärUngpn 11110 Nachwcise cittsprccfxn dic Bachfiihrung, der Jahr€§abschluß 11110 der Gcsclsiftsbcricht ÖSU g6s0011ch611 Borschristcn.
Saarbrücken, im März 1938.
Dr. Kurt Heinen, Wirtschaftsprüfcr.
Bank für Handel und Grundbesitz Aktiengesellschaft.
Bilanz per 31. Dezember 1937.
]. Varreserve:
9.) Kassenbestand (deutsche Und ausländische Zahlungs- ................. 212 430,45 11) Guthaben auf Reichsbankgiro- 11110 Postscheckkonw 239 393,26
. Fälligc Zins- und Dividendenscheine ' . . . . . . . . . . . .
[..ode-...-jtoej-jkjo-oso
&) Wechscl (mit Ausschluß von 1) bis 11) . . . . . . 456 272,94 10) eigene Akzepte . 0) eigene Ziehungen . . (1) eigene Wcchjel der Kund In der Gesamtsumme 4 enthalten: RM 169 890,53 Wechsel, die 09m § 21 Abs. 1 Nr. 2 des Bankgeseßes entsprechen (Handels- Weck)sel nach § 16 Abs. 2 des Reichsgeseßes über das Kredit-
mittel, Gold)
PWW
.
Order der Bank
Schaßwechfel 11110 unverzinsliche SchaßanWeisungen dss Reichs und der Länder . In 5 e11thalten:,-RM die die Reichsbank beleihen darf. Eigene Wertpapiere: &) Anleihen und verzinsliche Schaßanweisungen des R Länder....... 6) sonstige verzinsliche Wert 0) börsengängige Dividendentmsrte (1) sonstige: Wertpapiere . . , . . In der Gesamtsumme 6 1211111110611: RM 293 431,26 Wertpapiere, die die Reichsbank beleihen darf, . Konsortialbeteiligungen Kurzfällige Forderungen unzWeifelhafte n Kreditinstitute
.
_.,Y SchaHWe . Sozialabgaben . . . .
,
sichs und der
e . . o o . . - . o 6
e a . . . . o . " 31.2 838,96 ' . . o o a . “. 200 340,20
1: Bonität und Liquidität avon sind RM 170 600,94 täglich fällig (Nostrognthaben). * Forderungen aus chort- und Lombard gängig? Wertpapiere . Vorschüsse auf verfrachtete oder ein a.) Rembourskreditc ...... 11) sonstige kurzfristige Kredite bezeichneter marktgängiger
. Schuldner: &) Kreditinstitute . . . . . . . . . . . . . . . 10) sonstige Schuldner , .
In der Gesamtsumme 11 enthalten: aa) RM 238 818,81 gedsckt durch börsen ängi
geschäften gsgen börsen- """""" g1-3111g6rt6 Warén: 0.11 VekpfäFdÖnÉ b"est"im"m"
sooo...-
. . . . . . . 2558872,53 2566479189
Wertpapiere,
Erße Beilage zum Ne1chs- nstd Staatsanzeiger Nr. 79 vom 4. April 1938. S. 3.
__ , . „.___-., „._. „
12. Hypotheken, Grund- und Rentenfcbnldcn . . . . . . . 13. Langfristige AueZleihwngcn 9611611 KommunaldcckUng . . . . 14. Durchlaufende Kredite (nnr 'Trc11l1111101161111äf11“). . . . . . Außerdem RM _,_ Entscjmikdunngarchcxi. 15. Betciligmngen (§ 131 Abs, 1.4 ][ Nr. 6 009 ?[kti1*11_116[01_569) “. ., . Davon sind RM 25149,46 Boteilignngxxw bei anderen Krsdtt- institnten. 16. Grundstücke 11110 Gebäude: 9) dem eigenen Gcschäft§betrieb 0i€ncn06 . . . . . 126 (100,_ 13) sonstige . . . ........... . . . . . 344 700,_
17. (Hcs1l1äfts- 11110 VetriebsaUsstattnng . . . . ......... 18. AnSstclxndc Einlagen anf 009 05111n0- odcr Stamnckapita] : . 19. Eigkne Aktien 9061 (x550sch1'1f19111110i10 11110 “2181611 oder G61ck)0115- anwile cincr [)errscf16n06n (510scllscHaft ........ _ . . . . (Nennbßtrag 01-1 cigcnen Akti611 11061: (chck)äftc80ntcilk: RM _,_.) (Nennbetrag der ?lktisn oder 016scl)äft§c111tc'ilc ci11€r [)Errick)cnden Gesellschaft: RM _,_.) 20. Posten, die der R6ck)111111g§c16grc11z11ng dienen . . . . . . . . 21. In den Aktiven [ind 811111110611: 3) Forderungen an Konzern11111611160111611 (einschlicßlick) 007 unter 0011 Eigenen ZiSHUUJLU im 1111111111f, 1111101 dcn Vcrbi110licl1k6itén 11115 Viirgschastsn, Wschsel- 11110 Z(1161101'i1'gs11111ftc11 11111110 (1119 (M*11)ä[)rl61stung21)erträg€n 11110 nnter 0011 J1100ss111116ntSbcrl1i110- licl)k1»iten _ Paffiva 14, 15 11110 16 _ (“1111111110116 11) MM 7 607,36, 13) Forderungen an Mitglicde'r 066 “1111111111106, (11. (556s1116ftsf1'111rer 11110 (111 (1110er im § 14 Abs. 1 11110 3 002; ?)1611021161'61109 Über das 51100111961'011 genannte Personen 11110 (111 016 1'111 ?[rtiksl ]3 der Ersten Verordnnng zur Durchfiihrung 11110 ErgänanN 06991611119- gessycs Über das KreditwcssU in dcr Faisnng 0032001012"; 7 Nr, 171 „des zjoeitcn Abschnitts der Dritten V€r111011111111 7,111: TUK!)- f1'il)1'un_q 11110 Ergänzung des 51161ck143110[1*66s 11661" das 5110010001611 1111fg€f110rtcn Unternckmikn (L*11lsll)]10ß[1(l) 061: 11.1111 0611 6111611011 ZiEHUngsn im Umlan, untcr 0811 Vcrbindlicbkcitcn 1111?- Bürg- sckmstcn, Wochscl- 11110 Scheckbiirgscbaftc'n [1111110 11116 050191101- lsistungsVLrträgßn 11110 Unter 0611 31100510111011191crbindliäcksitsn _ Passiva 14, 15 11110 16 _ 91110111160011) RM 1712980, 0) Anlagen 111111) §17 Abs.1 des Rcicsßgcscch Über 0119 5110011- wcscn RM 248 202,20, (1) Anlagsn 111111) §17 Ab]. 2 063 970110911010st ÜÖET das Kredit- koesen (Aktiva 15 11110 16) RM 520 349,46. '
Summe dEr Aktiva Passiva. 1. Glänbiger: &) seitens der K1111dschast bei Dritten [1011111310 „01170110 _,_ b) sonstégs im Zn- 11110 ?lusland 01111101101111110110 0561061: 11110 Krcditc (NostrOVCr0101611011100) . 100,_ 0) Einlagen 0011111061: Krcditiastifntc 94 706,21
(1) sonstige Glänbig€r . . . . . . . 4193 239,87 4287 946,08 , Von der Summe 0 + (1 131115111011 1111f: ]. j€06rz€it fällige (Icldcr RM 8]6 817,58, 2. f0st€ Gelder und Geldcr 1111f 5111110101011] RM 3 471 128,50, Von 2 Werden dnrch 5110101111011; 11001“ [1110 fällig: 9) innerhalb 7 TÜJSU RM 9 000,_, b) darüb€r 1")1U011*Z bis ,',11 3 9111111111011 RM 2 717 406,56, 0) dariiber 01110119 019 3,11 12 “1601110011 RM 744 721,94, „ (1) 11er 12 Monate 1111111119 RM _,_. 2. chrpflicHtUngcn 11119 der A11110k_)1116 gszogcncr 11110 001 Ansstcllang cigc11chcchscl*)..-.................. . Sparsinlagen: 9)mitg1*[et,111ch61: Kündignngsfrist . . . . . . . . 670 375,31 b)*1nitbss91108rs versinbartcr Klindigungsfrist . . . _,_ . 911111001511 ...... . . ........... _,_.____ Dubon Sck11110verschrcibnngcn im 111111011] RM _,_ . Hypothcxkcn, Grund und 91611161111111110011 . . . ". ., . . . . . . . ancblanfend? Krcdite (11111: T1611110110170s1110f02) . . . . *. . . Außsrdem RM _,_ (811171001011111390111'100011. . Grnnd- odcr. Stammkapital: Vorzugsakfikén mit 1000 (511111111011 11110 111 0011 [1011111067011 Fällen des §19 der SÜHUUNEU 3000 Sti111111611 . . . . 20000,_ Stammaktie'n 30000 Stimmcn . . . . . . . . . 600000,-
8. Rkft'kVM nacb K.-W.-G. §11:
&) gkskßlickW RLsc'WM ......... . . . . . 62 (100,_ 6) sonstige (frsic) RLschLU nacb K'.-W.-G. §11 . . 80000,-
9. Sonstige" RkschM . . . . . . . . . . . . .
10. Rückstolltingcn . . . . . . . . . . . . . . .
11. Wortberichtig1mgspost6n .......... . .
12. Posten, die der ReckmUn519011grc1iz1mg 01011011 . .
13. Reingewinn: (556w111n011rt1-0g 11119 00111 220111101 .
0161911111 1937 . . , . . . . . . .
14. Eigene Ziehnngcn im 1111110111 RM _,_
15. Verbindlichk61t811 11115" Bijrgsclmstyn, Wßckffkl- 11110 SÖCckHÜrgsckmstcu [011116 (1118 Ge11.111111lsistnngSvcrträgcn (§ 131 Abs.)" 069 "21711011- gkse'ßcs) RM 25 350,_
16. Eigens Ind11[samsntsvcrbin011111170611: a),a1is lvsitcrbcgcbone'n Bankafzepton RM _,_,
b) JFK eigénsn Wschscln 06r 3111110011 1111 die Order der Bank ' - s"- * (ck) aus sonstigen Rediskontiertmgen RM _,_.
17. In 0611 Passirwn [1110 entlmlten:
&) chbindlichkeiten gegenlib. Konzernyntkrnß[1111611 RM 94 706,21,
13) GemmtverpflichtUngen 111111) § 11 Abs. 1 069 911*ici)sg1*1'0116s Über das Krcdikwcsen (Passiva 1 bis 3 11110 ]4) RM 4 95842139, .
9) Gesamtverpflickstnngen 111111) „616 006 Reichsgkscchs Über 009 Kreditwcscn (Passiva ], 2 11110 14) RM 4288 046,08.
18. GZsamte-s haften0es Eigsnkapital 111111) §11 Abs.2 des Rcicbs- 90161569 über das Kreditkoesen (Passiva 7 11110 8 1111311110111 Aktiva 18, 19 _ Nennbetrag dcr cigcncn Aktien _ 11110 21) RM 712 (100,_.
*) Akzepte und Solaivechsel.
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3067.60 :10 400,17
S111111116 der Passiva
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5 837 92165 ' Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1937.
! .. „___ _.__ _ . . Aufwendun gen. RM [& Ertr äge. Kred1torenzmscn . . . 136 350 25 Ueberschuß 111145; chbsél-
. _ 16 5511160 Ueberschß 11110, Zinsen cms Anlagegbsckxreibungen . 30 22666 Effekten und Devisen . AUZWe1Spfltcht1ge Steue'rn 41211710 Provisioncn - . . . . .
Gehälter . . . . . . . . 143 732424 diskontcu 11110 Zinsen .
GescßYiche Berufsbciträge 292735 Miotübcrsckm'jssc . . . . .
Z11we_11ung 1111 016 freien ] ?lnßcrorthlickic Erträqc. Rercrben (Rücklagen) . 5 000J_ Gswiunvortrag aus 1936 .
Alle übr1g. Aufwendungen 50 790,57
Reingewinn: '
Gewinnvortrag 3067,69 Neugewinn , 39 490,17 42 55786
469 347565
Bank für Handel und Grundbesiß Aktiengesellsthaft.
Dr. Vockcrt. Hartmcß.
Leipzig, den 4. März 1938. Kurt Kramer, Wirtschaftsprüfer.
Der Aufsilljtörat unjerer Gesellschaft besteht nach der am 31. März 1938 stattgefundenen Wahl aus den Herxcn: Rechtsanwalt und Notar Dr. Hartwig Teßner, _VorstHer des, Haus- und Gruqdbe'stßer-Bercins zu Leipzig; DUH. Großmann, Pro- tofsor und Direktor des Stcnermstttutes der Handkls-Hockschule Leipzig; Curt Möbius,
Architekt und Baumeister, sämtlich in Leipzig. Leipzig, den 31. März 1938.
bb) RM 2 262 932,10 gedeckt durch sontige icherheiten.
Der Vorstand. Dr. Vockert, Hartmeß.
241 53071 103 481109
469 347 J
Nach'dem abschließeénden Ergebnis meiner pflick)tgemäßcn Vrü un an Grund 0er Bücher und Schrifxen 0er Gcscllsclxast sowie der vom Vorstankx ergteiltxn Auf- klarun-ZeU 11110 Nachw_9116 entsprechen die B11ck)f1'il)rung, der Jahreßabsch1uß und der Geschasrsbcrtcht, soWe1t er den Jahrcöabschluß erläutert, 0611 gesetzlichen Vorschriftem