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Grfie Beilage zuki Reichs. trüb Stäatzanzekger Nr. 150 boy: 1. Juli 1938. S. 4
[21203] [21196] ck * und des JahreSabschlusfes vom Gespinn- und Verlustkonto für das Jahr 1937. * * 3 w ? i t e V e i la 9 e . zum Deutschen Reichsanzetger nud PreUßischen Staatsanzetger
Hichm-ch laden wir die Aktionäre Gemeinnütziger Bauverein Ober: 31. 12.1937. __.-- Berlin, Freitag, den 1. Juli 1938
dcs Halleschen Vcrkau sverejns "ür land A.:G. Lobenstein. Die Llftioz .Gcnehmig11ng der Voylagen. Soll. RM Ziegelfabrikafe 21-031 zu Hexlle ?'ärc werden 59 dsr am 18.3!111 *. Entlastnug des Vorstandes Handlungsunkosten ........ . 6409907
(Saale ur ordentli cn . au tber: 1938_- _115 U__hr, ÜM'KUÜMUT ZU A1lfsichk§kakes- „ . , Steuexn ............. . . . ' ' 1249 830- sa-mmlu)ngz aus Yreitaßg, p den LOÖMMAU :tattsmdcndcn ordentltchen „Bekanntgabe des Nemsxonskvemckytes. Abschreibungen und Rückstellungen . . . “ ..... . . . . . 442 204 Nr 150 Betriebsergebnis 1937 . . . . . . . 1 82424009 * * 7. Aktien-
-“).*") S ' ' ' * -* . c- „, „ 51111 1938, na mttta z Generalversammlung 611196160611, . Annahyze der neu6x1 861511119611. 16 bek- in Halle (SaallZ, HoJel Tagesordnung: . Wahl fur den Anfncbtsrat. Davon verWandt: " als Sonderrückstcllung gesellschaften. [21200] Ergänzung,
„?tadt “ambur “, er ch-t ein. 1. Vorlcgnnq der Geschäf1811611cht6 069 _Der Vorstand. . . . . . . . . . » Y TaqLerordItmch Vorstandés und 065 Ausnchtsral'ss Richter. KNM. als Sonderabsckxcibun auf Bankgebäude . . . . . . . . . ' “' fÜr. Errichtung eines “ ensions- und UnterstüßungSfoWs , (., . . „ «zm Anschluß an unsere 1m RLLch2- _ _ ' „_ , _ un-d StaatSanzciger 211.146, 1. Beilage, 1. Forderungen an 016 Aktronäre fur Ulchk emge-
1. Vorlage des Geschäftsbericbts, dcr __ ""' 1 800 (100-' Vcröffenlicßte Bilanz 960-611 wir den zahltes Aktienkapital - . . * - ' - * * - ' *
1 _ . _ 2 2' . , Bilanz nebst GLWMU- 11110 25611111]; [ 0] d] ' ' s o o o a . . 24 241.409 w1606r- bzw. neugewählten Auffirhts. 11. Grundbesiß . _ 64650516
rcckxxxung 11110" des chicbts des Deutsch-Südamerikanische Bank Aktiengeseusthast, Berlin ' „.- AUMMSWTZ fur 1937/38. Bilanz per 31. Dezember 1937. - - - 8“) “09-91 9926183“ rat-“bekannt: Dr. Halvor Sudeck, Di- 111. Schuldscheinforderungen gegen öffentliche K0r96r- - [ '“ - rektor, Vors.; Dr. Carl Schwalb, Di- schaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . x |
Aktiva. 10011942 9]. rthor, Bielefkld, stelwektr. Vors.; Al; TK,. WLrtpapiSre . ' o a . o o . a . a o' a
=* " ame i ani "6 auf Aktéen e“e'll a t, [160 Hirte, „Direktor, Bexlinx' Georg 7. Eigene Aktierx . . . . . . . . . . . H B HübDbexuschOSQZFathxrx “111,6 vélinq FiHckxbcsY fWedekind. Kramer, Dxrekwr, B*erll1n-FÉ1'60ercklx-F- 711.165UÉHÜLM bel Bauch 'e'nunte 1160111611 . . "' ' “ ' ' ' " -- -- - « * ' 6 6 ' . . or «1111611 an 11 r r :
Nach dem abschließenden Ergebnis Wschr W[WUNWZM Prufung aux * [?Därgcn'EZJYÜMSYI-iddtrw)216011101161109 &) für zurYckbWaltexezResLrWn und Prämien- GWW "d'?" BWM "Nd SMM“ W GMWÜÜ ww“ d“ Wm VOMMÜD ““ B61'li11' )Max Schönrici) Bankdirektox“ Übcrträge aus dem laufenden Rückversiche- teilten Aufklärungen 11100 Nach11161se entsprechen die Buchßjhrung, -_06r JÜHYLZ- Vi6k6f610 “ ' rungZVerkchr . . . abschluß 1111006r GeschäftHb-exicht 0611 g-cscßltckxzx VOLWWLM: DW Abschluß“ Berlit't, 17. (?*nni 1938. 13) Sonstige Fprderungen . . . . . 061: Uebers661111016n Haben jvtr nur nach 0611 m Berltn VOLHÜUÖLULU Unter- Gebr. Krüger & Co. . F0rd€r1mgen an andere Versich6rungsUn16r- [agen YLIÉ DM 10 X""i 1938 7 * Aktiengesellschast. JHJJ! xl19611116660006116 R6s6rv6n und Prämien Deätsche Reöisionéy und Treuhand Aktiengesellsch'g„ft. 1106th696 6118 dem lanMdSn RÜckr-ersiche- Hesse, Wirtschaftsprüfer. R uidorf, Wirtsckzaftspruseu
11110
600 000 - 1 000 000 _- 200 001 ,d _-
[19800]'„ Providentia Allgemeine Versicherun s *Artien esellschaft, Berlin.
Bilanz für den Schlu des Geschä thahres 1937. “8. Aktiva. RM 8,
2. Laufende Renten: Q) AbthObZn - . o o o o o e s . 270/"'*- ; 0) Nicht abgehoben ........ -,- 2703: . V6rgütnngen fÜr in Rückdeckung Übernommenc V6rsich6rung6n ...... . ........ . Rückwersickxrungsxyrämien . VerlockltnngÉ-kosten (Unt6r AUÖsch1Uß 0. Lcistnngcn für in Rückdeckung Übernommenc V6rfichcr1111gcn): ]. AgenturprovisionM. . . . . . . ..... _ 2. Sonstig6 VermaltungskostM . 2974 944140 3. Beiträg-Z an V6r11f906rtr6tung6n . . . . . . -_ 4. St6U6rn 11110 öff6ntlich6 Abgab6n 97 . Prämienreseern: ]. Decknngskapital für laufende RAUM! . . . . 2. Sonstige r6ck)nu11gsmäßig6 REWWLTL Prämienüberträge _ Sonstige 2018900611 (6insck)lic:7'31jki) (§,?ch*1':'él)1*-*;:«121 - 11; der RÜckWrsWcrer) . , . ..........
RM 1.8, RM 18, . , 75 174 66 Gewinn: Ramgewinn1937 . . .
G6winnvortrag aus 1936 110 000«
10011 942191
* . " ., ' . 51 511 98
. Be1chlußsa111mg uber 016 Genchmx- * 109 945154 911119 061“ Jahresrecbnnng.
. Entlastung des Vorstandes und des A11_fsicht_srats„
. Bcjchlußfassung über Anpassung 061“ 801311119 an dic Bestimmungen des ?lktienqcschs und über ALUDL- rung des “„icfcrnngchrtragcs. Die 2101102111111] der Satzung betrifft int 1061611111106" „folgende Bestimmun- gen: F“ 2 Abs. 2 Stimmrecht, § 3 Uebertragung der Aktien, § 4 Saß 2 Bestimmung iiber die Voll- zahlnnq der Aktien, § 6 Vorstand, F 7 Zusammcnscßung des Auf- xxcbtsrats, ,I 8 Bcfugmssc des Auf- [160151018 ZH 9 Sitzungen des Auf- 1110157618, §10 Generalversamm-
RM 57 Haben.
Vortrag aus 1936 ........... ........... Zinsen, Diskont, Provisionen, Gewinn aus Wechseln 11110 [0161196 Em- nahmen abzüglich vorW6g zurückg6stellter Zinsen und Provistonen
Barrescrve: 3) Kassenbestand (061111706 und ausländische Zahlungsmittel, Gold) . . . . . ...... 3905 617,28 17) 051110017611 auf Reickyswnkgiro- und Postscheckkto. 3 275 623,01 €) Guthaben 061: ausländischen Filialen bei aus- ländischen “.'?01611- und Abrec'hnnngswnken . . 12 2.30 631,05 , Fälligc. Zins- Und Divi06n06nsch6ine Schecks .............. Wcchscl: «) Wechsel ............. . . . „12207 766,09 0) Von unserer Kundschast in U666rs66 an unsere Order ausgestellte, r60€skon1i6rbar6 Eigsntvcchsel 5 570 933,35 Von der Gcfanrtsammc [ind rediSkontierbar: ]. bci dcr Reichsbank RM 1112 410,60 2. bei ausländischen „ZEULLÜantLUÜÜUkLU RM, 12 835 826,55
857599]- ...-ojo---
41 085 85 44 030 83 661 56
5 54805
91 32629
19 411871
2 554 751 716
568 312 . 1 250 90 2 790 83 4 041,73
** 36 65808
' . o . .
o-oo'ooooo
725546 444 64120
17 778 699 11. Haftpflichtbe-rsick3ernng.
[21264] “*KW'WW'Z“ 8. Einnahmen. RM 7.8, RM
lung, § 13 Verhandlung, Wahlen
und Protokoll der Generalver-
[('-0111111109, § 15 Dauer der Gesell-
[ck1111,
5, NLUWÜhl dcs Auffichtsrats. 6. Wahl eines Wirtsckxaftsyrüfers und 611169 Rcchnungsprüfcrs.
Bczüglich 007. Legitimation der zur Tetlnnhme an der Hauptversammlung 1165607110th Aktionäre verrociscn wir 60.) § 12 des Gcscklschaftsvertrages.
Halle (Saale), den 27. Juni 1938.
Hallescher Verkaufsvere'm für .Ziegelfabrikate A.=G. P e t 6 r.
[21263] Dampfschifffahrts:Gesellsthaft für den Nieder- und Mittelrhein. Gemäß §§ 20 und 21 der Saßnngen 1110611 1011 die Aktionäre unscrcr G6- [ollxctznst zu der am Dienstag, den 19. Juli 1938, 17 Uhr, im Ver- 10611111196536061106 0612 Gesellschaft, anjcldorx, stattfindenden 103. ordent:
lichen Generalvrrfammlung ein.
Tag-esordnuug:
1. Vorlage des Geschäftsberächts des Vorstandes mit den BemerkungM 068 ?lnfsichtchats sowie 061: Bikanz 11710 Gewinn: und Vcrkustrechnung fÜr das _Gxschäftsjahr 1937.
.B6schlnßsa11ung über djc Vektsi- 11100065; Reingerw'üns. ' *
*. Bxschlnßfassung über - die Ent- lastnng des Vorstandes 11110 des Aufsichtsrats.
„Beschlußfassung über die Einzie- [_)1_tng der der Gesellsckxaft zur Vor- 111gnng gsstcl'lten Aktisn iiber RM 20,- Nennbetrag und Kapi- talhcwbscßnng um RM 1400,_ auf RM 1193 000,--“ [151016016 da- dUrcl) erforderlich 1061061106 Salzungsänderung.
.Nc_1_1fassnng 06r Satzung in An- p0111mg an das Aktiengeseß, ins- 061'0110616 Aenderung bzw. Schaf- fun_g Von Bestimmungm, be- treffend: , „ . .
8) Eint6i11tng 068 Grundkapitals, Wobei 1160611 Aktien über Reichs- mark 100,- und RM 200,- Nennbetrag [o[ch6 üßer Reichs- mark 1000,_ Nennbetrag treth;
0) Möglichkeit der Umwandlung _
von InhaberaktiM in Namens-
akti6n Und umgekehrt; Schaffung"
von vinknliertcn 9101116118010an
6) Verfassung un-d Vertretumgs- *
0671191116 068 Vorstands;
(1) Zusammensctzung, Wahl und Amtsniedcrlegnng des Aufsichts- xats; Schaffnng eines Entsen- dungsrcchts;
,L) “Verfassung des Aufsichtsrats; Etnfixhrung verschi6dener Genehmi-
gungsvorbchalte für den ,Aufsichts- .
rat; Bildung von Ausschüssen;
f) Sondervergütung “7111: Auf- sichtsratsmitglisder; “ ' ' '
x) Zusammenseßung Und Wahl 068 2861068; Ermächtigung von Betratsmitgliedern, die Stellver- tretung von Aufsichtsratsmitglie- dern zu'Übernehmen;
11) Etnberufung der Hauptver- saänmlung; _ _ , _ _
]) Aenderung, des, Stimmrechts und der, V_oxax1§jc13ungxn über die Beschlußfasjung, insbejondere bei Wahlen,
6916100001 069 AUfsichtsratcs und
des Beirats.
7. Wahl des Abschlußpriiscrs für
1938.
Stimmberechtigt sind nur diejenigen Akkionäre, die 1hre Teilnahme nicht später als am dritten Tage volver Versammlun Düffeldorf, det haben.
"Bevollmächtigte müssen [ich ebenfalls
!patestens drei Tage vorher durch
erger Ufer 1, angenwl-
christliche V011macht Über 1 6 Be :* Gesamtverpfßckßzmgen naa“) Z'; 16 des Reick)sgefeßes über das Kredit- hT [ug Wcsen (Glauhtger, Akzepte und Zentrale und Filialen) Reichs-
nifse bei uns ausweisen. Düsseldorf, im Juni 1938, .Der Vorstand.
bei der Gesellschaft,.
Eig6ne Wertpapiere:
und 061: Länder. . . . . . 13) sonstige 061301911106 Wertpapiere 0) börscngängig6 Divi06n0611W67t6. . . . . . (1) [0nstig6 Wort “icre
s-occ'o
papi6r6, 106 016 “„Reich-300111 061610611 darf Konsortialb6020130111360 . . .
gcgen Krcditénstitute: . . .
Q»)R€11100Ukskkédif€ . . . . ......... 0) Kredite gcg6n Inkassi und sonstige? kUrzfm'st'ige 9160116 gegen Verpfändung bestimmt 063616;- n6t6r marktgängig6r Waren . . . . . . .
9)Anlci1)cn und verzin-Zlickw SchaßanMisnngen des Reichs 250 927,56
Kurzfällige FOTÖLNM cn unzw'cifcl after Bonität und Liquidität 9
Davon sind RM 14 750 044,41 täglich fällig (Nostrogutlwben) Vorsck)üss6 auf Verfracl)t6t6 0061; eingelagerte Waren:
. 13 905 499,68
254 560,20 In der (965111111'111111116 6106011611: RM 251518,22, Wert-
85 357,19 69 168,50
4 514 096,05 _
Schuldner: &) Kr6ditinstitute 0) sonstige Schuldner
1106215,01 . . . . . . . .. . . .40205406,62
Zn 06r (156501116111111116 enthakten:
(Zugang RM 8187,42) Kreditinstitut6n
Grundstücke und (516001106: a) dem 619611611 (9676760906691) 0161161106
919318684321) . . . . ....... ' Abschreibung RM 11912668“)
Jn06n Aktirwn sind enthaltdn“. “
Passiva. “Gläubiger:
a)'[ei“t6ns dsc Kundschaft bei Driften benußte Kredite 13) sonstige im Im »und AUZland aufgenommene
6) Einlagen 06utsch6r Kreditinstitute cl) [onstige-Gläubiger
535 578,06
RM 2 376 756,26 g606cht durcH börsengängig6 Wertpapier6
„ 30 874 365,44 gedeckt durch sonstige Sicherheiten H000106k6n, Grund- und R6ntensck)11106n ......... . . B6t611igungen (L, 131 Abs.] 4 11 Nr.6 des Aktngeseßes)
Davon [1'110 RM 389 481,88 Beteiligungen bei anderen
(Abschreibung RM 1 142 319,99) ...... 5 542 231,51 1?) sonstig6 (Zugang RM 45 670,34, * Abgang ,
Posten, 016 0er R6chnu1kgs06gr6113ung 01611671. '. . . . . . . .
Forderungen an Konz6r1tuntern6hmen (einschließlich der unt6r den Verbindlichwitcn aus Wrgschcksten, W6ck)[6l- und Scheckbürg- schaften sowie aus G61väl)rlcistungsverträgen und unter den JndossamcntH-v6rbi1101ichk6it6t1 6111060611611) RM 25 494 999,58
Auswcispflickstige Fordewmgezn an Vorstandsmitgücéder, Geschäfts- führer und an andere Personen und UnkerneHmen gemäß geseß- lich6m Formblatt vom 17. 1. 1936/29. 9. 1937 RNS 409 971,72
'A'nläge'n'nach' §' 17 Ab]. 1 069" RLZCHSgesLHEs Über das Kreditivesen (Aktien sOWÖE nicht zum Händel an deutschen und auIändischen Börsen 311961066116 SchÜl0vcrschreibung611ck RM ,323 728,70
Anläg'en nach § 17 Abs. 2 des Reikhsgexseßes Über das Kreditjvexsen (Beteiligungen, Grundstücke und Gebäude) RM 6 221 333,77
................. 3 397 094,29 G6106-r und Kvedüe ( Nostrov6rpflichtung6n) 2 708 831,84 . ..... 75 096 228,82 75 631806,88
289 620,38 Geschäfts- und B6triebsausstattung (Zugqng RM 119127,68,
Vo_n 06-6 Gesamfsumme 0) + (1) entfallen auf: .1.-]606rzeit- fälligo 6561067: RM 52 061081,59
6) innerhalb 7 Tagen RM 1 990 336,12
(1) Über 12 Monate hinaus RM 36 500,-
eige'nejc SparernLagen:
10) mib besonders Vereinba'cter'KÜndigungsftist . “Aktienkapiwk * * - - - - - - .
Gesetzliche Reserven . . . . . . . . . . Sonstige Reserven: Delkredere . . . . . . . Rückstellungen ......... Pensions- und Unterstüßungsfonds Posten, die 061: Rechnungsabgrenzung dienen . Zentrale und Filialen ........... . Reingewinn: Gewinnvortrag aus dem Vorjahr .“
Reingewinn 1937 , . ." .* .....
g6scßes) . Eigene Indos[amcntsverbindlicksciten: a) aus rociterbegcb6n6nBankakzept6n3 245 232,27 13) aus eigenen W6ck)s61n 061: Kunden ' an die Order der Bank . . . . t:) aus sonstigen R60iskonti6rungen 61) aus sonstigen Giros . . . .
In den Passiven sind enthalten:
620 082,91“ 895 266,42
Kreditwesen (Gläubiger, Akzepte, und Ftlialen) RM 97 608 931,92
mark 88 994 757,56
über das KreditrveFen RM 22 000 000,-
, 2. feste Gelder Und Geldxxauf Kündigung RM 23 571) 725,29 Von 2 Werden durch Kündigung oder sind fällig:
13) daxüber hinaUs bis 3113 .Monaten RM 13 496 460,16 0) darüber hinaus „bis 311.12 Monaten RM 8 047 429,01
Verpflichtuner (F?? 061; 2171116121116 gezogeyer, u_nd der AuMellung ? L . . . . . . . . . . . . . , . . . | . '
8) mit“ NsWliWr-Kündigungsfrist . . . . . . . 815318020 460 994,16
Reserven nach § ]] des Reickxsgkseßss über das Kreditj-oesen:
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und SJeckbürgkchaften' [01106 aus G6Währl6istungsverträgen„(§, 131, Abs. 7 des Aktien- . . 10 223 876,42
300 000," 5 060 581,60
Verbindlichkesten gegenüber Konzernunternehm6n RM 1 275 748,25 Gesamtverpfltchtungen nach 55 11 Abs. 1 des Reichsgeseß6s Über das Spareinlagen und Zentrale
Gesamtes haftendes Eigenkapital nach § 11 Abs. 2 des Reicksgeseßes
85" 759,91" ' 24 240,09
*
__
123 890 212
18 419 595
41 311 621
587 861 389 481
5 831 851
1 44 842
123 890 212
81737 733
3 464 789
8 614 174 20000 000
2 000 000 2 500 000 1 282 253 200 000 189 026 3 792 234
110 000
Heinrich Fischbeck, Hans Wedekinxd.
[21421] Assekuranz:Vermittlungkutiew- gesellsckmst.
Nachtrag zur TagesorDUUUg für die orsdentlicbe “Generalver-sammlung vom 11. Juli 1938, nachm. 16 Uhr, in Lübeck, im Verwaltungsgebäude „des Possehl-Konzerns, Beckergrube 38/44.
Als Punkt 38 wird in die Tagesord-
nung aufgenommen: Wahlen zum Aufsichtsrat, Hamburg, den 30. Juni 1938. Der Vorstand.
[20923]
Die Aktionäre unserer Gesellschaft 113600611 hierdurch zu Der am Pkittw-och, “den 27. Juli 1938,- *»vownittags 11 Uhr, im Sißxtngss-a-Ue der Dresdner Bank m Dresden, König-Johann-Straße Nr. 3-5, stattfin06n06n ordentlichen Hauptversammlung erge'benst einge- laden. Tagesordnung:
1. Vorlegung des Jahresabsckzkusses 1937 mit 0611 Berichten :des Vor- stands und des AufsichtSrats.
. Beschlußfassung Über die Entlastung des Vorstands und des Aufstchts- rats.
. Beschlußfassung über eine auch zur Anpassung an 016 Bestimmungen des Aktiengeseßes erfolgende Neu- fassung der Satzung, inskb-eson-der'e:
§ 2 (Gegenstand des Unterneh- mens),
§§ 7 u. 8 (Geschäftsführung cdes Vorstawds), -
§15 (Vergütung der Aufsichts- ratsmitglieder),
F“ 16 (Ort der Hauptversamm- lung),
§ 19 (Abstimmung in 'der Haupt- versammlung).
Der Entkourf 061: neuen Saßung liegt bei der Geseklschaft zur Ein- sichtnahme aus.
4. Wahl des Aufsichtsrats. -
5. Wahl des Abschlußprüfers für :das Geschätfsjahr 1938.
Zur Teilnahme an der Hauptver-
melung ist 16061: Aktionär berechtigt,
m in *der Hauptversammlung zu stim- merx 00er Anträge zu stellen, müssen Die Aktrona're ihre Aktien spätestens atm Sonnabend, [“dem 23. Juli 1938, oder einen -ordnu-ngs:mäßigen Hinter: legungskschein iiber die !bei einem deut- Wen Nokar 0061: bei einer deutschen
ertpapiersannmel'bank erfolgte Hin- terl-erg spätestens am 25. Juli 193 während der üblichen Geschäfts- stunden
bei :den Gesell-s-h-astskassen in Hohen-
berg/Eger ( Bayern) oéder in
Dreöden, Si-donienstra e 25, 0.061
in Dresden: bei der res-dner
Bank;
in Berlin: bei oder Dreöner Bank, bei dem Bankhaus Hardy & Co.
G. m. 11. H.;
in Gövliß: bei [der Dresdner Bank, bei [061: Com-muualstän-disrben
Bank für [die Pre-ußisckxe Ober-
l-ausitz;
in Walden-b'urg (Schlesien): bei der Co1mmu*n-alstii-ndischen Bank
für die Preußische Oberlausitz
hinterlegen und Dort Bis zur Beendigung 'der Hauptversammlung dort belassen. Ho'henberg/D'rresden, 1. Juli 1938. Porzellanfabrik C. M. Hutschenreuther Aktiengesellsckjast. Schilling. Heckmann.
Dr. Wurm.
Vorstand: Hermann Victor HÜO'HL, Oskar Nathan, NeinHol-d NeVeling,
Der 1161196106006 Au-fsichFérat [th [ich wie folgt zusammen: Carl (80613, Vorsijzer 066 Aufsichtsrates 1061: Dresdner Bank, Berkin, Vorsißer; Anton Hubbe, Direktox ,der Dresdner Bank in Hamburg, 390110011110, stLUV. Vorsißer; Dr. Hans von Becker, in Fa. Comes & Co., Berlin; HewnannBücWr, Dr, phil., Dr, oec. pol 11. c., Wirkl. Legationsrat a. D., Vorfißer 066 Vorstandes der ALLG., Berkin; Hans Diederichsen, Dr. sc. 1301. 11. a., Kon-sn'l,-in Fa. Theodor Wille, Hamburg; Albert Dufour Von F6ronce, Freiherr, Gesan016r a. D.; 96118 Heinße, Vorsißer des Vorstandes 'der WolbWäsMrei und Kämmerei in Döhren 061 Hannover, HannWer-Döhren; Dr. Earws M-Mer Pc[[6grini, BU61108 Aires; Mileenkamp, Buenos Air6s; Dr. Ernesto Resteüi, Buenos Aires; Wilmowsky, Freiherv, Lawdrat 0. D., stellv. Vorsißer des Aufsichtsrates 061: Frié-d. Krupp A. G., Marienthal bei Naumburg.
*
Francis» T1[0 Von
[21205] „Midgard“ Deutsche Seeverkebrs=Aktiem gesellschaft. ,
Die Aktionäre unserer G6611schaft 10610611 zu 061: am “Mittivo , dem 3. August 1938, vormittags 12 Uhr, in Nordenham, in unseren? G6schäftsräu1nen- stattfindenden or- ldekxttlichen Hauptversammlung einge- a 611.
Zur Teilnahme an der Hauptvxr- sammlung sind diejenigen Aktionarek berechtigt, 1061676 spateftens am" zweiten Tage vor der Hauptver- sammlung (0611 Hintengung-Z- und Versammlungstag nicht mitgerechnet) in den üblichen Geschäftsstunden “061 066 Gesellsckm'ftsk'affe oder bei 061: Amsterdamsrben» Bank N. V., 21411- stcrdatn, oder bei der Kreditsicherung Komm-anditgesell- schaft, Berlin 778, Mohrenstraße 10, ihre Aktien hinterle en und bis 311131 Schluß der Hauptveréammlung daselbst belassen.
TageSordmm-g:
1. Vorlegung dcs festgesteksten Jahxes- abschluss??? für das Geschäftsjahr 1937 mit dem Geschäftsbericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtßrats.
. Entlastung des Vorstandes und des Aufsic'htSrats.
. Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat.
. Beschlußfassung über Neugestaltung der gesamten Saßung unter gleich- zeitigerAnpassung an 068 Aktien- gesetz vom 30. 1. 1937. Die Aende- rung6n 669611111167 der bisher gel- tenden Fassung betreffen neben der Neuordnung der Bestimmungen und 061: Streichung überflüssiger Vorschriften insbesondere folgende Bestimmungen:
8) Vorstand: Bestellung; Bestim- mung der Geschäfte, bei denen der Vorstand der Zustimmung des Aufs1chtsrats 0600er Üb1VLLchLUde Regelung der Befugnisse des Vor- standes von § 70 Abs. 2 des Aktien- gesetzes. *
*0) A11fsichtsrat: R6ihenfolge des Axxsscheidens von A1rfsichtsratsmit- g[1_606rn; 001? 61696 Niederlegung des Amtes; emessnng und Fest- seßung der Ver ütung; Ermächti- gung des Aufsi tZrats, Aenderun- gen 06r Sa mm zu be[ch[i6ß6n, die nur 016 Jas ung betreffen.
0) Hauptversammlung: “Hest- [eßnng 6111er Frist von sieben LMc)- xmten 11116) Abschluß des Geschäfts- ]ahres fur die ordentliche Haupt- versamml11nq;_Ort dcr HÜUPWLT- [ammlnng; FUsten für die Vorlage 067 Unterlagen und das Stattfin- den der ordentlichen Hauptver- sammlung“, H'rntcrlcgnnasv-yrscbrif- xen, Neure ckung der Vorschriften uber die egenstände dcr Hanpt- versammlung "und über dic zur B6schlußfassung noth'ndigen Mehr.- hcrten. “ -
(1) „Jahresabsébluß und Gewinn- vletetlung: Neufassung der B6- stmxmungen in Anlehnung an das Akttengesctz 11110 entsprochend den Aenderungen der Saßung.
5.- 0161110001 068 AufsichtSrats.
6. Wahl des Bilanzprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
Nordenham, den 29. Jnni 1938.
Der Vorstand.
s..“. :...-. «:*- »
' Rückständige Einlagén 'auf
Deutschen- „ Kassa- u. Postscheckguthaben
„' Schc106nr6s6rvcn .
Aktiengesellscb-aftfiirMetallinduftrie. Umtausch unserer Aktien zu nom. RM 20,«-. Kraftloserkläruug.
Unter B6zugäahme anf unsere 'Be- kanntmachungen im Dcntschen 9161668- 11110 Pretlszisckxn Staatsanzci er vom 29. November, 10. 11110 20, „65611106r 1937 erklären ivir hiermit *die Aktien 1111161269 Gcscllschast 511 11011). RM 20,-, 016 061116]; ARTZkU 1 §§ 1 sf. der Ersten DUrchfüHUm5156670101an zum Aktien- -g6[613 vom 29. September 1937 zum Um- tausch in Abschnitt6 zu nom. RM 100,-' bis j61§t 11011) nicht einger6icht worden [i110, 0, [. sämtliche noch im Verkehr 06- fin-dlich-M Aktien zn nom. RM 20,-, gemäß § 179 AktiEUgeseiz für kraftlos. Die an St611-6 Der für kraftws erklärten Aktien zu nom. RM 20,- tretewden Akt-ien zu nom. RM 100,«- Werden für R6ck)111mg der Bct6iligten verkauft. Nack) erfolgtem Verkauf [1601 der Erlös nach Abzug der Kosten 0611 Berechtigten im V6rhältnis ihres Aktienbesißes zur Ver- fügung. ,
Solingen :Obligs, 30. Juni 1938,
„*K'rottprinz“ “ Aktiengesells ch1ast für Meta llindustrie. W [18450].
Bilanz für den 31. Dezember 1937.
Aktiva.
116 000 35.0
35 000 2 235 23 449
- das Grundkapital . . .“ Beteiligung Hypotheken
. . . . . .
Bankguthaben . . . . . Forderungen an: V6rsich6rungsunter- n6l)mung6n 16 831,04 Aufsichtsrat- mitglieder . Sonstige For- 06rungen . Inventar
3 104,89 31 315,53 ,51 251
oo-oo-o ]“
228 287
Passiva. Grundkapital . . . GEsLHÜck)? Rücklage
200 000 9 000 5 500 4 000 9 323
Prämienr6s6rV6n . VerbindlichkSiten . G6wi1m:
Vortrag aus 1936 225,32
G6winn in 1937 . 238,96 464 28
228 287 Y
Anszcr06m BürgschaftSerfliehtungen RM 2 000,_. * „ Gewinn= und Verlustrechnung für das Ges-chäftßjahr 1937.
R9)? L*, 17 934 15
Auögaben. Rückversickxrungsprämien 61600061: . . . . . . . 3675- Soziale Abgaben , . 12 Schäden . . . . . . 93 St6ucrn . . . . . . 82 Sonstige Unkosten . . 27 Gewinn:
Vortrag aus 1936 . . 225,32 Gewinn in 1937 . . 238,96 28 '57
Einnahmen. Gewinnvortrag aus 1936 . . 225,32 Prämien Und Provisionen . 49 884,51 Zinsen . . . . . . . . . . 5380.74
55 490757
Leer, im Mai 1938. „Amisia“ Versicherungs- Aktien-Gesellsthaft.
Der Vorstand. Bruno Roelofs.
Nack) p[lichkgcmäßcr Prüfang auf Grund 061“ Büchcr und Schriften der Gesellschaft sowie 061' vom Vorstand erhaltenen Er- klärnng6n und Nachweise bestätigc ick), daß die Buchführung, der vorhandene Abschluß und der Geschäftsvericl)t den geseylickxn Vorschriften entsprochen.
Leer, im Mai 1938.
Der Prüfer: Kurt Schivonke.
AufsichtSrat: Schiffsreeder Hayo Brxxns, Loga-Lccr, Vorsißer; Kaufmann H6rmann de Vries, Loga-Lccr, stellv. Vor- siß6r; Direktor Friedrich August Reichert, Stuttgart; Bankdirektor Kurt Schkvonke, Oldenburg 1. O.; Kaufmann FriH Oberste- Stcinhorst, Dortmund. '
RM «87'
rungéUerkehr ...... . . . . . . .
13) Sonstige Forderungen
. For06rungen aus Kr60it6n, die nach § 80 des Akti6ngcsey6s bzw. § 34 068 V6rsich6rung96uf- [ichtsg6s6ß6s nur mit ausdrücklicher ZUstim- mung 069 Aufsichtsr'ates gewährt Werden dürfen ............... . . 2. F0r06rungen an AufsichtSratSmitngder . .
ck WechsEl . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . Schecks .......... . Rückständige Zins6n und Mieten. . . . . . . Außenstä1106 bei G6n6ralagénk6n und Ag6nt6n Rückstände bei V67sich6r1111g§11601176rn ..... . Kassenbestand 6inschli6ßlich PostscheckguthabM . . Jn06ntar und Drucksachen . . . Sonstig6 Aktiva ..... . . . . . R6chnungsabgr6nzungsposten Kautionsdcpot RM 62 700,04
13. Passiva.
.Aktimtkapital ...............
Rücklag611:
1. Gescßliche Rücklage (§ 130 062 AktiSUgSsLZLÖ und § 37 062“; Versi-1)6rungsaufsichtsZ6[68620: 9) Bestand am Schlusse des Vor-
jahres .......... . 151000,- 0) ZUMachs im G6schäftsjahr . . 33 000,-
2. An06r6 Rücklagen (freie Rücklagen):
8) Sonderrücklag6 . . . . . . . 187000,- 0) AbfckxeibungSrücklage . . . . 20000,-
. Prämienreserven: 1. Deckungskapital für laufende Renten: 9) UnfallWrsichcrung . . . . . . . b) Haftpflick)tversich6r1mg ..... . 0) Kraftfahrzeughaftpflichtversich6rung 2. Sonstige rechnungsmäßige R6[6r06n . Prämienüberträge für: Unfallversicherung . . . . . . . . Haftpflichtv6rsich6rnng . . . Kraftfahrzeugunfallversich6r1mg . . KraftfahrzeughastpflickftWrsichrnng Kraftfahrzeugkaskchxrsicherung . J)kasck)in6nv6rsick)6rung . . . . . F6U6rversick)6rung ..... . . Einbruchdiebstal)106r[ich6rung . . Schadenr6s6rven fÜr: . Unfallv6rsich6rung . . . . . . . Haftpflicl)t06rfick)6rnng . . . . . Kraftfahrzeugunfallvorsichxxrung Kraftfahrzeughaftpflick)tversic1)crung KraftfahrzeugkaZkoVersickxrung . . Maschinenversicherung . . . . . . Feuerversicherung . . . . . . . . . Einbruchdiehstahlvcrsieherung Verbindlichkeiten gegenüber Konzernun nehmen: &) für einbehaltene Reserven aus dem laufen- den.RÜckV6rsick)6rungsverjehr . 1485,23 b) Sonstige Verbindlichkeiten . . 186 067,78 2. Verbindlichkeitcn g6g6nü06r andercn Versiche- rungSmrternehmungen : a) für einbehaltene Reserven aus dem laufen- den Rückwersicherxxngsverke'hr . 7226,91 b)*Sonstig6 Verbindlichkeiten . W Sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . R6chnungsabgrcnzungspost6n Kaution RM 62 700,04 Gewinn
MINISTRY)?“ ! o ' | o ' ' . | c ! o o a d . o o 1 o ' o o o
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.*- «„U-9195819“
€*.-
11
er
207 000
2 031
184000-
1 250 20 354 125 673 2 790
36 658 63 869 24 846, 365 235 196 859 378 882, 13 200
06 28 45 1081 583
80 532 120 740'
20 880! 630 547; 79 104, 304 272, 3 423“
90
187 553
145 780
41 825,15 317 513503 - 31 062 29
66 62228
[_
25 628,20
4 234 _
[
7 334 329J
|
4000 000-
150 069]
68 51
32 78
28 64 91 90 _ 1 239 590
214 3941715
119 466127 2 82883
135 396 37
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31.Dezember 1937.
1. Unfallversicherung.
7 334 329141
.4. Einnahmen.
1. Ueberträ 6 aus dem Vorjahre:
1. Prämwnreserven: 8) Deckungskapital für laufende R6nt6n 13) Sonstige rcchnungSmäßigc Re[6rven 2. Prämienüberträge . . . . . . . . . 3. Schadenreserven . . . . . . . . . .
11. Prämien für:
8) selbstabgescksossene Versicherungen . . . . . b) in Rückdeckung übernommene? Versicherungen .
111. Nebenleistungen der Versich6rung9nehmer 117. Kapitalerträge (Zinsen und MietSerträge)
7. Vergütungen der Rückversicherer . 71. Sonstige Einnahmen 1711. V6rlust
13. Außgaben.
1. Zahlungen für Versicherungsfälle 06r Vorjahre aus selbstabgeschloss6n611 Versicherungen: &)Geleistét....--.-.-----.- b) Zurückgcstellt
11. Zahlungen für V6rsich6rungsfä116 im Geschäfts-
jahre aus sclbstabgeschlosf6n6n Versicherungen; ]. Unfallversicherungsfälle: 30 301,63
Ü)GL1Listet-qoqoojddd b) Zurückgestcllt ' o o o . . . - 44603,03
“RM
1 306 2 925 36 830
52 271
205 386 27 105
'36
K, RM
801 86 91 50
30
. U606rträg6 aus 06111 2801100156:
. Prämiexn fÜr:
. 111606n16istungcn der Verjicl)6rnng§nck1m6r . .
. Kapital€rträg6 (31117611 11110 2111619601096) . .
. VcrgütUngM 06r RÜckV6rsich6r6r ....... . Sonstig6 Einmanwn . . .
. Zahlungen für V?LfikHLrUUJÉfäUS 061: V0rjcchr6
. 300111119611 fÜr V6rsich6rung§fäll6 im (55600071?-
. V6rgütung6n für in Rückdkxckmrg Ü06r110m1n6116
. Rückwersickxrungspräxnicxn . . . . _. _._. . . . V6rtvaltungskosten (unter Ausschluß 0. LCMUUJOU
. Prämicnrcschon:
. Prämienübcrträge , . ...... . . . S0nstig6 AU-chxbcn (einschließlich Gebührcnm1161l6
. Gewinn .
. Pränti6n flir [ellwstabgeschwsscne Versicherungen:
.N6benlcistung6n 0617 Versich6ru11gsn60mcr . . . . Kapitalerträge (Zinscn und *)]?iets6rträge) . . . . V6rgütungen dcr Rückversich6r6r ....... . Sonstige Einnahmen
„Zahlungen für Verfichsrungsfälle der Vorjahre
, Zahlungen für Versickwrungsfälle im Gcfclxäfts-
. Rückversicherungsprämien:
1. Präwienr6scr06n: &) DeckUUZSkawital fÜr lanfcndc chtsn. . . 13) S011stig6 rcck)111111g§mäßige Reschen . .
2. Prämi611Ü06rträg6 . . . . . . . . . .
3. Sch00611r6[6r06n .
&) [6l01'tabg61'ck)[0[s6116 Vorsichcrungxkn b) in Rückdcckung ÜÜLTUMUMSUC Vwrsick)6rung6t1
13. Außga'ben.
aus scldstabg6schloff6n6n Versick)6rung611: &) („5161611161 13) ZUrÜcfgcstcllt
jal)r6 011?» sslwstavgcsMosfcnxén V6rs1ch6r1111g611: 1. Haftpfli111106rjic1)6ru11gch»f6116: &) Gclcistcét . . . 59 635,40 16) Zurückg6ft6llt . . . . . . . M6,- . 901661106 916111611: 8)*2[0g61)006n . . . , . . . . . b)Nic1)tabg6l)006n. , . . .
. 2 300,-
,
Versick)6rung6n ........ . . . . . . .
für in Rück06ckang üvsrnommetw Versich6rung611): 1. Ag6nturprovisi0nen. . . . . . . . ' 2. Sonstige: VerWaltungskosten . . . . . 3. Boiträg6 an Bcrufsv6rtr6t1mg6n . . 4. St6ucrn und öff6ntlich6 910900611 .
1. D6ck11ngskapital für laufende 916111611 2. Sonstige: r6ch11u11g5mäßig6 R6s6r06n
061: Rückv6rsich6r6r) . . . . . . . . . . . . .
111. Kraftfahrzeu gversic'herung.
„4. Einnahmen. “1606111096 0119 06111 Vorj00r6: . ]. D6ckU11gé-kapital fÜr laufende Haftpflicbtrcntcn 2. Prämienübcrträg-Z: &) Unfallv6rsichcr11ng . . . . . . 2338946 13) Haftpflichtversickwrung . . . . 32145255 0) Kaskoversick)6rung ...... 1771')08,44 . Sck)006nr6[6r06n: 81) Unfallvcrficherung . . . . . . 14328,- 11) HaftpflichtWrsickycrung . . . . 637 458,30 6)Kc1skovcrsich6rung ..... *. 68895,-
1. Unfallversicbcrung 2. HastpflicsstMrsichcrung 3. Kaskoversickxrnng
tooo-roo-a- ......Q...
- o o o c ' 1 o . e
13. Außgaben.
aus [6111stabg6sck)loss6n6n Versicherungen: 1, UnfallWrsicherung: &) G6l6istct b) Zurückgcstelst . . . . . . . . Haftpflickstverficherung: 9)G6l6istet . . . .... . . b) Zurückg6s1611t . . . . . . . . Kaswv6rsick)6rung: a)Gclcist6t „,...-.... b) Zurückgestcllt . . .
. . . 797551 . 12 8.10,-
, 629 987,74
81 198,90 1950,_«
jahre ans [610stabgcschlossenen Versicherungen: 1. Unfallversichcrnng: &) Gcléxstct . . . . . . . b) ZUTUCZJLstOUt - o . o . o 1“ -. HaftpflichtMrfich-ernng: &) Geleistct . . . . . 13) Zurückg6stcllt . . . . Kaskovcrsick)6rung: a) Geleistct . . . . . . . l)) Zurückg6st6llt ..... . Laufende Haftpflichtrenten: 9) Abgehobcn . . . . . . . 15) Nicht abgehoben. . . .
. . . . 4144,16 . . 8040,__
. 347 954,46 . 360372,-
. 403 458,02 77 154,-
10 287,88
]. Unfallversichcrung . . . . 2. Haftpflickstversiclwrung. . . 3, Kasfoversick)6rung
. 270175,64
14 864,81“;-
374 036'32
.? 613 53
141501
2 300
62 243 26 78 359,90 1 177x313 37 75503 ]
20 354,61
RI]? 5 100 975
521910 .*
720 681 3(,;
168 655 85 1 884 444,56 860 603]-18
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83 148.
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92 150 54 “791 466 72 349 015 86
196 301
376 649 85 9 08069 9 73937 124 149,80 8 881959
724 80111;
138 044 '
143 801
20 354 61 63 869 68
! 3 632,27 5 80409
1 724 801Z14
919.7 F5
1 343 567
»
2 913 703 89 14 894,43 66 601 10
1148 469 13
5 42571
5492 661142
1211410
1232 633 12 *
(Fortseßung'auf der foläé'ndey Seite.)