[39299]

Ganter'sche Mrauerei - Gesellsrhaft „AoE.

;. .eriburg i/16r.

“Di"euéäß. den 10. Séöiembér 1907, 017 r n

Abends, det in den Räumen der (Gesellscba t, Schisffraße Nr.? , im zweiten Stock, eine außerordent- liche Generalversammlmtg statt. Ta ekorbuuug: Wahl eines Aufficktöratömktglieds zur Er änzung des AuffichtSrats infolge Ablebens eines M tglieds. Die Eintrittskarten kön-nen gegen Vorzei en der Aktien bei der Rheinischen Creditbauk in aun- heim und deren Filialen von Monin? den 5. vs. M., ab in mpfang genommen wex en. Freiburg i. Br.. den 1. August 1907. Der Auffichtsrat.

[39048] F. Thörl's vereinigte Harburger (Oel-

fabriken Act. Ges.

Die Herren Aktionäre werden hierdurÖ zu der am Sonnabend, den 31. Au ust 1907, Nach- mittags ZZ u r, in den R umen der Filiale der Hannoverschen ank zu Harburg a. E.. Brücken- traße Nr. 11, sFattfindenden ersten ordentlichen Generalversammlung ergebenst eingeladen.

Ta esordmmg: 1) VZrlage des Ges äftsbericbts und der Jahres- re nung. . 2) Genehmigung der Jahreßretknung. Bejchluß- fa ung uber Verteilung; des Reingewinns und Fe iseßung der dem er'ten Auffichtßrat zu ge- währenden Vergütung.

3) Entlastung des Vor tands und des Auffichisrats.

4 Wahlen zum Aufsi tSrat.

Diejenigen Aktionäre, welche ihr Stimmrecht aus- üben wollen, werden in Gemäßbeit des § 22 der Saßungen ersucht, ihre Aktien spätestens drei Werktage vor „ der Generalversammlung während der (Geschaftsftunden entweder

bei dem Vorstande der GeseUschaft in Har-

burg a. E. oder

bei der Filiale der Hannoverschen Bank zu

Harburg. Harburg a. E..

bei der Hannoverschen Bank zu Hannover,

bei der Deutschen Bank in Berlin,

bei der Hamburger Filiale der Deutschen

Bank in Hamburg oder bei einer anderen geseßlich zulässigen Hinter- legungsstelle zu hinterlegen.

Die Aktien find mit einem Nummernverzeickxnis in doppelter Ausfertigung einzureichen, wovon eins mit der Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung sofort zurückgegeben wird. Daneben erhält der Hinterleger eine Legitimationskarte für die (General- versammlung, in welcher der Betrag der hinterlegten Aktken und die Zahl der Stimmen, zu welcher fie berecbti en, angegeben find.

" .- Die inter! n-Ak-t-éen-bleiben bis -zum- Schluß der Generalver ammlung bei der Hinterlegungsstelle.

Der fichtsrat. Der Vorstand.

[39301

bierdurckv zur außerordentlicbeu Generalver- sammlung Dienstag, den 10. Ge tember er.,

Puttkamer raße 15, ganz ergebenst eingeladen. Tagesordnung : 1) Erhöhung des GeseUschastskapitals-auf 94600 000 dur? AuSgabe von 100 Vorzugöaktien d. .“ 1000. 2) Ver chiedenes. Berlin, den 2. August 1907.

Actien-Gesellsüjaft fiir Zrhreivmaslhüten- Industrie.

Max Steinschneider, Aufficht§rak

[39302 1-

zur dieSjäbrigen ordentlichen Generalver cumu- luug am 21.Augu| er., Nachmittags 4 Uhr, nach Elsentbal bei (Grafenau in Bayern in unser .Geschäftslokal erJebenst eingeladen. Diejenigen Akt versammlung beteiligen wollen, werden ersucht,.XHre' AkttierJ bis zum .19. August cr. einschließlilh en we er . bei der Bayerischen Vereinöbauk in München„ bei Herrn Abraham Schlesinger in Berlin, Oberwallstrasze 20, _ bei der Commaudite des Sckjles. Bankvereius in Hirschberg i. Schles. oder . bei der Kasse unserer Gesellschaft in Grafenau in Bayern zu hinterlegen. Tageöorduun :

1) Berichterstattung des AufZahtSrats und des Vorstands. .

2) Vorlage der Bilanz, der Gewinn- .und Verlust- rechnung und Beschlußfaffung über Verteilung des Reingewinns.

3) Entlastung des Aufficthrats und des Vorstands.

4) Wahl des Aufficthrats.

5) Geschäftliche Matteilungen. -

Grafenau i. Bayern, den 28. Juli 1907. ,

Elsenthal, Holzstoff- und Papier- fabrik Aktien-Gesellsthaft.

Der Aufsichtsrat.

[393 9] Äctimgesellschaft der Dillinger HüttenWerke zu Dillingeu-Saar.

Die Herren Aktionäre unserer Geseklscbaft werden hierdurch zu der am Montag. den 19. August 1907, Vormittags 93 Uhr. im Gesellschafts- bause -zu Diüingen an der Saar stattfindenden außeroxdentlitheu Generalversammlung er- gebenst emgeladen.

Tagesordnung : 1) Erwerbung von Grubeneigentum. 2) AuSgabe neuer Aktien. Diüingen-Saar, dcn 1. August 1907.

Die Direktion.

Harbuxk,f den 2. August 1907. u Wilhelm Weber. F. Thörl.

[38768] Brunsbütteler Land: und Ziegelei-Gesellschaft. Ordentliche vertagt: Geueralve'rsammluua der Aktionäre am 27. August 1907, Vor- mittags 11 Uhr. im Bureau der Gesellschth, AsxterF-all 2011, zu Hamburg. ' age or nung: 1) Vorlage des Geschäftsberiäpts, der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung pro 1906. 2) Erteilung der Entlastung an 9“ .ffichtskat und Vorstand.

3) Neuwahlen zum Auffichtörat 4) Statutenänderung.

Zur Teilnahme an der GeneralVersammlung sind nur solche Aktionäre berechtigt, 24. August 1907 ihre Aktien bei dem Vorstand der Gesellschaft oder bei

spätestens bis zum

der Weck) lerbank in Hamburg oder bei dem Bankbause Arons & Walter, Berlin, interleat und eine CintrittSkarte zur Versammlung entgkgengenommen baden, welche die Zahl

stra e 58, der interlegten Aktien angeben soll. Hamburg, den 2. August 1907.

Jobnß

Der Vorstand.

Karcher. Saeftel.

welcbe Behren-

Rud. Hennig.

[39047]

Augsburger elektrische Straßznbk

-er 81.

Aktiva. Bilan

ali 116 710 389 099

Grundstücke ....... Gebäude

Dampfmaschinen, Kessel und Rohrleitungen ...... Dvnamomaschinen, Schalt- brelt und elektr. Apparate Akkumulatoren ...... Kontakt- und Speiseleitung GleiOanlage Reparaturwerkstätte . . . Jabrpark

onzesfion ........ Mobilien

Kautionen ........ Waren und Feuerungs- materialien ....... Bekleidung und AuSrüstungen Aktienkapitaltilgungsfonds- effekten ......... , Debitoren ........ . Kaffa ..........

An

65 630 922

.“ 43 365 897 72 1 875 67 20 000 - 32 389 51 11 105 48 228 061 23

BetriebSunkoften . . All emeine Unkosten . . - Akt enkapitaltllxßungsfonds Erneueruanfo s . . . Reservefon s ..... Betriebsüberscbuß . . .

659 329.67

In der heutigen Generalversammlung wurde die Dividende für da! 8. Geschäfts_jabr 1906/07 auf 6% gleich „M 60,» pro Aktie fest eseßt, welcbe gegen Einlieferung des Dividendep cheins Nr. 8

von heute ab ausbezahlt werden. Bauer. Hypothekeu- & Münäeu, Bayer. Vereinsbank, Münzen, Ba er. Diskonto- ck Wechselbauk !!,-G., gsburg.

Jbl ellen find : ethselbaak .

In den Aufstehtörat wurden die turnuSgemäß ausscheidenden Mitglieder, Herr Kommerzienrat rr Hauptmann a. D. Goktlob Paulus in Nürnberg, wiedergewählt.

Der Vorstand.

Oskar Petri in Nürnberg und

Augsburg, den 1. ugust 1907.

[3 " 63 M1"

, Per Aktienkapital . . . 31 3

. Aktienkapitaltilgungs- fonds Erneuerungsfonds . . Reservefonds. . . . 34 873 Kreditoren ..... 21 222 Dividenden . . . 50 (Gewinn und Verlust 228061

153 249 225 000

,77 12

3 662 456

1907 März 31.

.“ 43 17 057 13 542 935 80 80 183 15 503 25

7 421 74 480 -

10 748 54

659 329 61

Per Gewinnvortrag . . . . Fabrgelder ...... Abonnements ..... Extrawagen. . . . . Verstbiedene Einnahmen Mieten

Zinsen ........

.!!k'!

Bankhaus Anton Koba, Nürnberg.

Continentale Ges. f. elektr. Unternehmungen, Nürnberg,

unsere Gesellsckxaftskaffe, Augsburg.

Die ]Herren Aktionäre unserer Gesellsckaft werden

Vormitta 's 11 Uhr“, 'in unseren" Gé chäftstäumem '

Die Aktionäre unserer GeseUschaft werden hiermit?

onäre, die fich an der General-" *

An Abschreibungen ........

[393001Guglisther Garten Actieugesellsthast - HamburY. Außerordentliche Geueralversammluug am 19.August 07, Nachmittags 1 U r, .. 313,33- 99-39-0-

---» .

Anträge'des' Aktionärs“ Herrn

1) Der Auffickptßrat soll in senschaft und im Best? von mindestens 5 Aktien sein müssen. Vertreter von Aktien find nicht wählbar,

2) Das Ge alt des Aufsichtßrats von „16 2000 pro Jahr soll fortfallen, dafür sollen 10 0/0 vom Reingewinn an denselben gezahlt werden.

3) Vor einer Generalversgmmlung find die Aktien bei dem Notar, welcher der Versammlung beiwohnt, zu deponieren; ebendaselbst find die Stimmkarten in Empfang zu nehmen, woge en das Vor- xiFF-sdTr fLllxtien zur Abstempelung beim 'AuffichtSrat, Vorstand oder Aktionären ni t mehr ge- 1 0 en 0 .

[379031] Bremer Silberwarenfabrik, Aktiengesellschaft.

Aktiva. Bilanz am 30. Avril 1907. Passiva.

„Fi 750 060 165 241

An Grundstück, Gebäude und Wohn- . Per Aktienkapital ......... haus, Buchtvert 1. Mai 1906 , Kreditoren .......... „7616914206 ., Erneuerungsfonds: Absckpreibungen 1905/07 auf G6- 1 758,68 bäude und Wohnhaus 2827,77 946 4665,30 Mas knen . , . „ 14223,83 Uten lien . . . . 17 876,15 Reingewinn ......... Verteilung des Reingewinnes: Reservefonds 50/0 . „ji 1150,17 Tantieme . . . . . . . 262239 26 % Dividende auf .“ 750000,- . . , 18 750," , 480,87

Vortrag auf neue Rech- .“ 23 003,43

Abschreibung pro

“ 1905 6 . . „

Zugangin1906/7 , Anschaffungöwert

. . . . 173 733 Maschinen, Buchwert 1. Mai1906 «M 69 400,66 .

. . . „ 6621.60 Zugangin1906/7 . 10317,19 Anschaffungswert . . . . Utensilien, Buchwert 1. Mai 1906 .“ 86 829,68

Abschreibung pro 19056 . . . . 4613,25 Zugang in1906/7 . 25 329,75

Anschaffun Ewert 116 772 Kassa und Wech[l

36 765 23 003

Abschreibung pro 1905 6

nung....

e 21 653 Debitoren .......... 264 923 Warenvorräte 308 527 Vorausbezablter Zoll und voraus-

bezahlte Prämie ....... 3 060 | 975 010

975 010 6

Verluste. er 30. April 1907. Gewinne.

«x( H 897 65 143 422 70

„46 Per Gewinnvortrag von 1906 . . . ZZ _??? | . Fabrikationßgewinn ......

An Vertriebsspesen und allgemeine Unkosten . Abschreibungen ........

. Reingewinn ......... 23003 .

144 320 W 35

Die ordentliche GeneralVersammlung Vom 1. August dieses Jahres enebmi te vor te ende Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung und erteilte dem Vorstand und Aufstcht§rat (**jnélastung.s b Die Dividende wurde auf BF % festgesetzt, und kommt dieselbe sofort bei den Herren Bernhd. Loose & Co., Bremen. gegen Einlieferung des Dividendenscheines Nr. 2 Sebaldsbrück b. Bremen, den 1. August 1907. Der Vorstand. -- - Fra-nz *Pr-ange.-,Ernft Holthaus.

Actien-Glashütte St. Ingbert. _ Bilan. ver. Mär 07.

zur AuSzablung.

.- c-

[39032]

*.-

Aktienkapitalkonto

ReserpefondSkonto Spezmlreseroefondskonto ...... Delkrederekonto

Gewinn- und Verlustkonto .....

Immobilienkonto ......... Mobilienkonto , .......... Maschinenkonto

Lie enscbaftenkonto

Ba nanscblußkonto ........ Wobnungenkonto ......... Pferde- und Geschirrkonto ..... Kaffakonto

Effektenkonto

Debitoren ............. Vorräte .............

590 489 65 012,Z§ 1333 681123 |

Gewinn- und Verluftkonto.

1 333 681 Haben.

An Abschreibungen .............. 57,3- 702 6

Fabrikationskonto ............. Löhne und Gehalte

40/0 Zinsen a. „76 525 000 ......... 40/0 Dividende a. „M 525 000 ....... Tantieme an den Vorstand Remunerationen

Beitrag zu den Penfionskasjen Restüberschreibung auf das Betrieijabr 1907/8

ck! Per Warenkonto . . . 267143 |

215 683 - 21 000 21000

3 806

8 000 11 500 _ 10 832 _72 573 702 15

Bei der Wahl der Revisoren wurden die bisherigen Herren wiedergewählt. St. Ingbert, den 31. Juli 1907. Der VorfiletttsJe1T des tAuffithtsrats:

[39018] Debet.

An Grundstück- und Gebäudekonto . „ Elektr. Kraft- und Beleuchtungs- anlage- und Maschinenkonto . Werkzeug- und Utenstlienkonto . Modellkonto ......... Gespannkonto Materialien- u. Fabrikationskonto Effekten- u. Effektenkautionskonw Kaffa- und Wechselfonto . . . Effektendepotkonjo Kontokorrenidebi-toren . *. -. .- Versichcrungsprämienkonto . . . Ascherslebener Baugesellschaft Be- teiligun Skonto ....... MeiFrLoiJUZantFft „ß. . . . e ar ent rae. . . Elektrizitätswerkkonto .....

2 199 726

647 362 101 860 37 190

3 080

468 642 21 795

61 270

4 400

“1 523 842 6 899,

196 758!“ 377 512 '

141 332 -

180 571

5 972 245

Gewinu- uud Verluftkouto her 31.

Per Aktienkapitalkonto - Obligationenkonto , Hypothekenkonko Kontokorrentkreditoren ..... Delkrederekonto ........ Kautionsdepotkonto ...... Reservefondskonto ....... Dividendenkonto Gewinn- und Verlustkonto. . . Gewinnverteilungsvorschlag: * Reservefondskonto, 50/0 des-Rein- - gewinns . . , . „ji 8608,12 40/0 Dividende. . , 160 000,- Vortrag auf neue Rechnung . . . 55210,52

.“ 223 818,64

T|F|FF1 | [0-

5 972 245 40

Deb“. Kredit.

Mär

1.907.

“ck 43 51 656 720 903

„76. ck 142 744 46 Per (Gewinnvoxtrag per 1. 4. 1906 . 416 417 Kbrikationskonto ....... 223 818 . ietzinskonto ........ 10 420 782 980 782 980 Die Dividende ist mit „16 40,- pro Aktie sofort zahlbar bei unserer Geseüstbaftskaffe

. Generalunkostenkonto . Gewinn- und Verlustkonw. . .

und bei der Bank für Handel und ?ndustrie, Berlin 177. 56, Schinkelplatz 1/2.

Aschersleben, en 1. Augut 1907.

Ascherslebener-Ma th'iueubau AYiengesellsthaft vormals W. Schmidt& 60.

er Vorftauv. K ö ni g. L 1": h r 6.

Zu unft nur aus drei Mitgliedern bestehen, die A7ti0näre der G6- ' ,

" “*““KMDJLQk-É"EW*T„.5?7F.?,-'«k.-;* ;: ; “; ;1.» .- ; ;;; „!*-.')“,„ZZ. _

.

Nübenzuckevfabrik Elze.

Bilan am 81. Mär 1907. „„Wienk itglkonto _ _ „ .. _ „ 05 Abscbre ungskönto ........

te ............. “rä 27 Kreditores ............

Ka enbestand De itores ............

134 604

1 872 976 Gewinn- und Verluftkonto.

157 351 14 Vortrag 0116 Re nung 1905/06

'] ib3unkoten ..... . . . . „ _ Bette s 229 ZZZY Für Zucker und ebenprodukte . . .

Rübengeld ............

1 872 976

386683 Elze, 31. März 1907.

H. Wolters.

Der Vorstand.

Lauenstein. W. Dannbausen.

386 683

[39019] Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der

Commerz-Vank in Lübeck

am 99. August 1907, Vormittags 11 Uhr, in Lübeck im Hause der Gesellschaft zur Beförderung

i " 1 er Täti keit, Köni straße Nr. 5. Mme nnuv g g g Tagesordnung :

1) Antrag des Vorstands und des Betrag Von „74 1500 000 durch

Aufficbtßrats: Das Grundkapital der Bank wird um den Außgabe von 1250 auf Inhaber lautende Aktien zu je

„76 1200 erhöht. Der AuSgabekurs der neuen Aktien wird seitens der Generalversammlung auf nicht unter park festgeseßt und der Auffichtßrat zur Festseéung der Modalitäten der

Außgabe der neuen Aktien ermächtigt. Das gese liche Bezu Srech eschlo en, jedoch dem ktion ren in der Weie anzubieten, da 3 „ii 1200 unter zu vereinbarenden Bezugsbedingungen bezogen werden kann.

der Aktionäre wird aus- bernebmer die Verpfli tung aufer egt, die neuen Aktien den alten [; auf je .“ 3600 alte Aktien je eine neue Aktie

2) Antrag des Vorstands und Aufficht9rats, den geltenden Gesellschaftsvertrag seinem Inhalte

na , wie in bezug auf die Fassung in nackostebender Weise abzuändern:

GeseUscha tsvertrag der Aktiengesellschaft „Commerz-Vauk in Lübeck“ in Lübeck.*)

Beschlossen in der GeneralVersammlung Vom 23. August 1907. Allgemeine ZBJsümmungen.

Die unter der Firma: .Commerz-Vank in Lübeck“ mit dem Sly in Lübeck begründete Aktiengesellschaft bat den Zweck, Bankgeschäfte aller Art

zu betreiben. _ Die Dauer der Gesellschaft UH zettlich nicht begrenzt.

Die (Gesellschaft ist berechtigt", Zweigniederlassungen und Agen- turen im In- und Auslande zu errichten, auch sich bei anderen Unter- nehmungen dauernd zu beteiligen.

§ 3.

Das Grundkapital der (Gesellschaft beträgt Mark: 6000 000 und ist in 6400 auf Inhaber lautende Aktien zu je 100 Taler = 300 Reichßmark und 3400 auf Inhaber lautende Aktien zu e 1200 „Fi zerlegt.

Die Außgabe neuer A tien kann für einen höheren als den Nennbetrag erfolgen.

Im Falle einer Erböbuna des Grundkapitals bestimmt der AufsichtSrat, vorbehältlich des Rechtes der GeneralVerfammlung, den Mindestkurs zu beschließen, die Bedingungen und den Kurs für die Aus- gabe der neuen "Aktien.

§1

des geltenden GLseUschafts-

Vertrages.

§ 3 desÖelanen

neu

§ 4. § 4 An Stelle Von Aktien, Gewinnanteilscheknen, ErneuerungsseYLnen, wel e infolge des geltenden

einer“ Beschädigung oder eknerGerunstaltun-g-zumleaufe n1_ „tn ge: L_ O_ngyx der Inhaber, sofern ihr wesentlicher Inhalt und ihre Unter) eid„un Smet male n0_ch mit Sicherheit erkennbar find, von der Gesc lls (baff gegen Ausband gung der beschadigten oder veranstalteten Papiere auf seine vom Aufsichtörat fest; useßende Kosten die Er- teilung neuer Urkunden unter der [rüberen Nummer verlangen.

Die Ausfertigung und Außre chung neuer Aktien an Sxellc abhanden gekommener oder vernichteter erfolgt nach deren gerichtlichen KraftloSerklarung unter der alten Nummer und mit der Bezeichnung:

. „ausschließlich gültige zweite Ausfertigung“. .

Ist ein Erneuerungsscbein abhanden gekommen und ein spruch gegen die Außlieferung neuer Gewinnanteilscbeine nicht er so ist nach Ablauf des Zahltages des vierten Gewinnanteilschein neuen Reihe die letztere nebst zugehörigem Erneuerungsscbein dem I haber der betreffenden Aktie gegen Quittung außzubändißen. Der Besiß des angeblich abhanden gekommenen Erneuerun sscheines (; bt alSdann kein Recht auf den Empfang einer neuen Reihe Von ewinnanteilscbeinen.

Cine Kraftsoßerklärung der Gewinnanteil- und Erneuerungs- scheine findet nicht statt.

§ 5.

Das Formular der Aktien, JnterimS-, Gewinnanteil- und Er- neuerungsscheine sowie die Art der etwa erforderlichen Unterzeichnung bestimmt der AufsichtSrat, Welcher auch die mechanische Herstellung der. etwaigen Unterschriften. mit AUSnabme derjenigen des Kontrollbeamten, Verfügen kann.

. § 6. Die Organe der (Gesellschaft sind: 1) der Vorstand, 2) der AufsichtSrat, 3) die (Generalversammlung. 1) Der 2730rstand. Der Vorstand besteht nach der Festimmung des AuffichtSrats aus einer Person oder aus mehreren Mitgliedern. , Der Auffichtörat ist befugt, steUVertretende Mitglteder des Vorstands für Fälle des Bedürfnisses zu ernormen. , Ueber die Wahl der Vorstandsmitqlieder und ihrer etwaigen Stell- vertreter ist ein Protokoll in notarieller Form aufzunehmen. .

§ 8.

Der Vmstand bat die Geschäfte nach Maßgabe des Gesellschaftsvextrags, der vom Aufsichtörate erlassenen Geschäftöanwelsungen und der Beschluffe der (General- versammlung zu führsn.

i liDe): Vovstand vertritt die (Gesellschaft gerichtlich und außer-

er t . g ck Lie Mitglieder des Vorstands haben ihre Tätigkeit ausscblie lich der Gxsellsäoaft fte weder fur eigene

zu widmen und dürfen obne Genehmigung des Auffichtßrats andere Gesch noch für fremde Rechnung betreiben.

9 9. - Alle die Gesellschaft Verpflichtenden Erklärungen müßen: ]) wenn der Vorstand aus einerPerson besteht, von dieser allein oder von zwei Prokuristen, 2) wenn der Vorstand aus mehreren Personen besteht, entweder yon zwei Mitgliedern desselben oder von einem Mitglieds -- «und einem werden. Zur Vornahme einzelner Rechtshandlungen sowie zur nahme von Postsendungen jeder Art, Geldsendungen Wertpa ieren und Wert aketen, kann der Vorstand einzelne Personen 5evollmä tigen; die Ertei ung weitergehender Vollmachten ist nur mit Zustimmung des Auf- sichtSrats zulässig. _ Stellvertretende VorstandSmitalieder sieben bezuglich der Ver- tretungsbefugnis den ordentlichen MLizgliedern gleich.

Die Besoldung. der Vorstandst'nitglieder und der Stellvertreter

derselben bestimmt der A11fsicht6rat. 2) Der A;:Tfickptsrat.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens fünf un_d Höchstens sieben Mit- gliedern, wel e von der (Generalversammlung gewab t werden.

Jedes abr scheidet ein Mitglied aus. Bis eine bestimmte Reibenfolke sicb gebildet hat, wird der Ausscheidende durch das Los bestimmt. Der Ausf eidende st nicht sofort wieder wählbar. Scheidet während der Dauer der Amtsführung ein italied aus, exo findxt, falls die Zahl der im Amt verbleibenden Mitglieder mindestens no be- trägt, eine Ersatzwabl erst in der nächsten ordentlichen Generalversamm- lung statt, es sei denn, daß der Aufsicbwrat selbst eine frühere Erfänjung für notwendig erachtet. Die Ersaßwahl erfolgt für die Amtszeit des Aukge chiedenen.

Empfang-

Pr-okur-istzn- oder von _zwei Prokuristen_gbgegeben_

7 Hinterlegunxzßscheine, wonach die Aktien bei einem deutschen Notar hinter-

§ 5 des JstJden

§6 Abs. 1 des &eltenden .-V.

§ 7 des Yltätztden

neu.

§ 6 Abs.2 des geltenden

neu.

Für jede Wahl eines Auffiebtöratßmit liedes bringt der Auffi torat der General- versammlung unbeschadet der Wahlfreiheit 0§ersle21 en zwei Personen in V?xschlag. § 12 Die Mitglieder des Auffichtörats erbaften außer dem Ersaß ihrer baren Auslagen des- eltenden _eine, in Yemäßhxit des §_„2_6 de_s „GxsellschaftstZtrages 111 berechne»: Taytixme. _ _ _ &.oV.

Unmittelbar MMW“ ordentlichen Generalversammlung erwählt der Aufsithtöxat § 9 unter Votfiß des ältesten ktgliedes einen Vorfißenden und einen Stellvertreter desselben. des eltenben Sobald eines dieser Aemter im Laufe des Jahres zur Erledigung kommt oder für den Ö-V. Fall zeitweiliger Behinderung, ist Für das elbe eine Neuwahl vorzunehmen.

Die re esmäßigenSi un en des“ uffichtörats finden inLübeckstatt. neu. Die M tglieder des or lands haben die Pflicht, auf Einladung §10 Abs.?- de?y Yufsicbwrats den Sitzungen desselben mit beratender Stimme bei- desÉxelanen zu 0 neu. -- .

§ 14.

Die Berufun Yes Auffichtßrats geschieht durch den Vorfißenden oder dessen Stell-§10Abs.1u.2 vertreter, so oft die Ge chafte es erfordern. Die Berufung muß erfolgen, wenn fie von zwei des eltenden Mitgliedern des Aufficbtßrats oder einem Mitglied des Vorstands beantra t wird. .-V. WDS]; Auf (björat ist bei Anwesenheit von 3 Mitgliedern besxbly fähig.,

Die Bes lüffe und Wahlen des Aufsicthrats erfordern einfache Stimmenmehrheit. §10Abs.4u.5 Im Falle der Stimmengleicbbeit entscheidet die Stimme des Vorst enden, bei Wahlen das 805. des eltenden U | Ifnl dringenden Fällen kann die Beschlußfassung des An ficht6rats durch schriftliche .-V.

m age er 0 gen.

In allen Sikzungen des Aufficbtßrats ist ein Protokoll zu führen, welches von dem § 10 Vorstßend en zu unterze chnen ist. Abs. 6 u. 7 Urkunden und Veröffentlichungen des Aufstchtörats erfordern die Unterschrift des des eltenden Vorfißenden oder seines Stellvertreters. Z). B.

15. Dem Auffi tSrat steht außer den ihm durch das Gesetz und den Gesellschafis- § 11 vertrag zugewiesenen Rechten und Pftichten zu: des Ylfenden 1) die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes und ihrer Stellvertreter sowie der . V. Widerruf solcher Bestellungen; 2) die Erteiluyg der Genehmigung Generalbevollmäcbtrgten; - 3) die Erteilung der Genehmigung zur Anstellung von Beamten, wenn dxren jährliche Besoldung 3000 .“ übersteigt oder die Kündigungs- frist länger als 6 Monate betragen soll; 4) die Entscheidung über die Errichtung undAufhebung von Zweig- niederlassungen oder Agenturen, 5) die Entscheidung über die Beteiligung bei anderen Unternehmungen; 6) die BefugnFsse, durch den Vorsi enden oder dessen Stell- vertreter oder durch etnzelne von dem Aufsi tSrat zu bestimmende Mit- glieder den Bestand der (Gesellschaftßkasse und die Bestände an Wert- vapiferlen zu untersuchen. Diese Untersuchung hat mindestens 4 mal jährlich zu er 0 gen; 7) die Befugnis, Revisionen und Kontrollen aller Art vornehmen zulassen, auch Sachverständige zu hören und zuzuzieben, den Revisoren, Kontrolleuren und Sachverständigen aucb Gebühren und Auslagen namens der Gesellschaft zu bewilligen. , 3) Die Generleersammlung.

Die Generalversammlungen finden am Siße der Gesellschaft statt. § 13 des

Dieselben werden durch den Vorstand oder den AuffichtSraf mit einer Frist von geltenden

20 Tagen, den Tag der Bekanntmachung und den der Versammlung nicht G.-V.

mitg erech,net, berufen.

Die Berufung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung seitens des Vorstandes

oder des Aufsicht9rats unter Mitteilung der Tageßordnung.

Innerhalb der ersten drei Monate eines jeden Jahres findet eine

ordentliche Generalversammlung sta§tt1.7 Diejeni en Aktion re, wel : selbst oder durch Bevollmächtigte das Stimmrecht in

7561: Geneialve'r'sälemkg Hübéü' 317671, müff-m ihre Aktien oder'Z'nterimsscheine odser

zur Besteüung von Prokuristen _oder_

neu.

§ 14 des ? "geltenden" ' GUV-

legt sind, spatestens am dritten Werktage vor der Generalversammlung, den Tag der Generalversammlung und den Tag, der Hinterlegung nicbt mit ein- jerteclbnext, bei der Gesellschaft _ oder bei den 111 der Berufung zu bestimmenden Stellen 11 eregen.

Die Hinterlegungsscheine, die auch die Stimmenanzabl enthalten, dienen als Ausweis zum Eintritt in die Generalversammlung für den in der Besch einigung BÉnannten. § 1 “

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8 bete igt der Befiß jeder Aktie zu 100 Taler St„téi 300 zur Abgabe einer Stimme, er Be 8 jeder Aktie zu „46 1200 zur Abgabe von mmen.

Es können ohne besondere Vollmacht vertreten werden: offene ndeUgesellscbaften, Kommanditgesellscbaften, Ehefrauen, Minder- ri e und sonstige Bevormundete dur ihren gesevlicben Vertreter, Tt ;ck): Personen und Aktiengesellscha ten, Gesellschaften mit he-

cbr n ter Haftung, eingetragene Genossenschaften durch ein Mitglted ihrer Vertretung befugten Organs, offene Handengesellscbaften, Kommanditgeselsschaften und Aktiengesellscbaften, Gesellschaften mit beschränkter aftung auch durch einen Yrokuristen, ebenso W_itwen dur_ch einen großjä rigen Sohn. In allen 11 rigen Fällen kann ern Aktionar nur durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Bevollmächtigten vertreten werden. Die Vollmachtöurkunde zur Vertretung ist vor der GeneralVersammlung dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter einzureickoen. _ _ _

In der Generalversammlun? ist em Verzei nis der erxcbienenen Aktwnäre oder Vertretex von Aktionären mit An abe bres Namens un Wohnorts sowie des Betrages der von jedem vertretenen Aktien au zustellen. Das Verzeichnis ist vor der ersten Abstimmung zur Einsicht außzulegen; es ist yon dem VorfiYenden zu unterzeichnen.

Ueber das Ergebnis der Be] lußfaxsung'en ist ein notarielles Protokoll aufzunehmen. Eine beglaub gte A schrift dieses Protokolls ist obneVerzug nacb derGeneralversammlung von dem VorstandezumHandels- register einzureichen.

§ 19. Den Vorfiß in der Generalversammlung führt der oder dessen Stellvertreter oder in Behinderung dieser ein Vom Aufsi Mitglied desselben. .,

§ . Gegenstände der Beratung und Beschlußfassung der ordentlichen Generalversammlung sind: ' Vorlesung der Bilanz, Gewtnn- und Verlustrechnung und des Geschaftsberichts ür das verflosseneGescbäftsjabr nebst den Bemerkungen des ufsichtßrats; _ 2) Bericht des Aufsichtsrats über die stattgebabte Prufung dsr Rechnung für das verflossene Geschäftsjahr; 3) Erteilung der Entlastung" 4 Wahl der Mit lieder des ÄufsichtSrats; _ . 5 Beratun und Beschlußfassung uber Anfrage des Vorstands, des Aufs7chtsrats und§eZ1111elner Aktionäre. Die Generalversammlun faßt ihre Bcscblüfße mit einfacher Stimmenmehrheit mit § 17 Aitöüabme 'der iris GW'Unv im J 2“ bezeichnetenF lle." ' ' * ' * ' ** “*desöeltenden Bei den Wa len findet geheime Absiimmun durcb Wahlzettel statt. '“ .«V. timmemue beit nicht erzielt wird,

Wenn im a ten Wablgange die einfache so findet die engere Wahl zwischen den beiden ersonen tatt, wel die meisten Stimmen „ § 18 Erbö ung oder Herabse ung des rundkapitals, _ Q-V. Auflö an oder Umge altung der Gesellscbas Erhöhung oder Herabse ung des Grundkapitals ist ferner erßorderl daKvorbehältlicb der Be immungen des 5 245 Absatz 2 des Han elo esev-

In der (»?)eneralversammlungd